ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.

S)

I.- En..... a los... días del mes de…………….. del año….... los señores…..(nombres y
DNIs)… han resuelto de común acuerdo constituir una sociedad por acciones simplificada,
con sujeción al siguiente:

II.- ESTATUTO
DENOMINACION. DOMICILIO. PLAZO Y OBJETO

Artículo 1: La sociedad se denomina ”........ S.A.S” y tiene su domicilio legal en la ciudad

de……, Departamento…….., Provincia de Santa Fe.

Artículo 2: Su duración es de 20 años, contados desde la fecha de inscripción en el

Registro Público.

Artículo 3: Tiene por objeto la realización, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, de las siguientes actividades: …................................................................... …....
…............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

CAPITAL

Artículo 4: El capital social es de… pesos, representado por ….................acciones de Un

(1) pesos, valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de los
socios conforme artículo 44 Ley 27.349.

Artículo 5: Las acciones son nominativas no endosables, ordinarias o preferidas. Estas

últimas tienen derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión. Puede también fijársele una participación
adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso
del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de un
(1) voto. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto.
Artículo 6: La transferencia de las acciones es libre, debiendo comunicarse la misma a la
sociedad.

Artículo 7: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las
menciones del artículo 211 de la ley 19550. Se pueden emitir títulos representativos de
más de una acción.

Artículo 8: En caso de mora en la integración del capital el directorio queda facultado para
seguir cualquiera de los procedimientos previstos por el Art. 193 de la ley 19550.

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Artículo 9: La administración y representación de la sociedad está a cargo de uno a cinco

personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación.
Se deberá designar por lo menos, un administrador suplente mientras las sociedad
carezca de órgano de fiscalización. La administración de la sociedad tiene a su cargo la
representación de la misma. Si la administración fuere plural, los administradores la
administraran y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo hasta que se
designen sus reemplazantes. .

Artículo 10: Cuando la administración fuera plural, cualquiera de sus integrantes puede
convocar a la reunión debiendo realizar la comunicación por medio fehaciente, pudiendo
citarse por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las
reuniones pueden realizarse en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella,
pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente
entre ellos. El quórum exigido para considerar válidamente constituida la reunión es el de
la mayoría absoluta de sus miembros y las resoluciones se adoptaran por el voto de la
mayoría absoluta de los presentes. El acta que se confeccione deberá ser suscrita por el
administrador que convoco a la reunión, debiéndose guardar las constancias de acuerdo
al medio utilizado para comunicarse. Los administradores podrán autoconvocarse para
deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán
válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría
absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas.
ORGANO DE GOBIERNO

Artículo 11: La reunión de socios es el órgano de Gobierno. Se celebraran siempre que

alguno de los administradores lo requiera mediante notificación fehaciente, pudiendo
convocarse por medios electrónicos siempre que se asegure la recepción. Se celebrarán
en la sede social pero pueden llevarse a cabo fuera de la sede social o por
videoconferencia, o sistema similar que garantice la comunicación simultánea entre los
participantes. Las resoluciones que importen reformas al presente, salvo lo previsto por el
art. 44 ley 27.349, se adoptarán por mayoría absoluta de capital; en las que no importen
reforma estatutaria se considerará la mayoría del capital presente. El acta deberá ser
suscrita por el administrador responsable de la convocatoria, debiéndose guardar las
constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Sin perjuicio de lo expuesto,
son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios,
comunicado al órgano de administración por medio que garantice su autenticidad, dentro
de los diez días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio
fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que todos los socios expresan
el sentido de su voto.

FISCALIZACION
Artículo 12: Se prescinde de Sindicatura, sin perjuicio de la fiscalización que poseen los
accionistas conforme el del art. 55 LGS.

EJERCICIO SOCIAL
Artículo 13: El ejercicio social cierra el.......... de cada año. A esa fecha se confeccionan
los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la
materia. El órgano de administración deberá poner los estados contables a disposición de
los socios, con no menos de quince (15) días de anticipación a la reunión convocada para
su tratamiento.
Artículo 14: Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) Cinco por ciento hasta
alcanzar el 20% del capital suscripto para el fondo de reserva legal. b) A remuneración del
de los Administradores c) El saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las
acciones preferidas o a fondos de reserva facultativos o de previsión o al destino que
determinen los socios. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su sanción.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 15: La sociedad se disuelve por cualquiera de los supuestos previstos en los
artículos 55 y 56 de la ley 27349. La liquidación de la misma será practicada por el
órgano de administración. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se
repartirá entre los socios con las preferencias indicadas en el artículo anterior.

III.- El capital se suscribe e integra de acuerdo con el siguiente cuadro:

Accionista Acciones Clases de Monto de Naturaleza Modalidad

Suscriptas Acciones Integración del Aporte
(Indicar (Cantidad) (Clase de (Si es en efectivo, Saldo en
nombre y apellido) acción, por ej: como mínimo el efectivo:
(Naturaleza:
Ordinarias 25% y si es en
- efectivo, o dentro de los …
Nominativas especies, la
- en especies) años
no totalidad)
(no más de 2
endosables)
años)
Valor nominal (Si fuere en
$ ………
$..... de… especies, se
votos por deberá
presentar un
acción inventario y su
valuación,
conforme se
detalla en la
página web del
trámite)

TOTALES $........ $ ……

IV.- Se designa para integrar el Órgano de Administración:

Titulares: …(nombre y DNI)

Suplente: …(nombre y DNI)

Quienes presentes en este acto aceptan los cargos, y constituyen domicilio especial como
se detalla precedentemente.

Al final del presente acto constitutivo se incluye una planilla completa con los datos de
todos los miembros del Directorio que se mencionan en el párrafo precedente.
V.- Se fija la sede social en calle…….Nº……. de………

VI.- Se autoriza a..(nombres y DNIs).. a fin de que realice/n los trámites ante la Inspección
General de Personas Jurídicas y el Registro Público con facultad de aceptar las
objeciones que éstos efectúen y realizar las respectivas modificaciones al acto
constitutivo.

Al final del presente acto constitutivo se incluye una planilla completa con los datos de
todas las personas autorizadas para trámites que se mencionan en el párrafo precedente.

VII.- DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONAS EXPUESTAS

POLITICAMENTE.

(Una declaración jurada por cada uno de los integrantes del Directorio, de los socios que
participen en la constitución de la entidad y de las personas autorizadas a realizar
trámites)______

(1)
El/la que suscribe, ……………………………………….. (2) declara bajo juramento que los
datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y
(1)
que SI/NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas
Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha
leído.
(5)
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo : ………………………………………..
………………………………………………………………………………….............................…
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a
este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una
nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3)……… Nº…………………………….……………………………………….

País y Autoridad de Emisión: ………………………………………………………………………
Carácter invocado (4): ………………………………………………………………………...……
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: ………………………………………………………………………...….…

Lugar y fecha: ……………………………………..… Firma: ……………………………………..

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros

libros/fue puesta en mi/nuestra (1) presencia.
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.
Observaciones: …………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………….............................…

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aún cuando en su
representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI
extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo
país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado,
el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente
declaración. (5) Conforme el Art. 1 de la Resolución general U.I.F. Nº 52/2012.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá
como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser
integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para
vincularse con sus clientes.

VIII.- DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (LEY N°

25246, RESOLUCIONES UIF N° 11/11 y 30/11 (1)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Sr/a

……………………………………………………………………………………………………….. (2) por la presente
DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que
dan lugar al trámite al que se adjunta la presente proviene de actividades lícitas y se originan en

……………………………………………………………………………….……………………………………………...

…..........................................................................................................................................................................

(1) Por aportes superiores a $ 200.00 se acompaña declaración jurada, en caso de que el aporte supere los
$ 400.000 se deberá acompañar documental de respaldo. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente,
aún cuando en su representación firme un apoderado.

IX.- Dados de los miembros titulares y suplentes

Cargo Fec. inicio Apellido y Tipo y nro. de CUIT/CUIL Naciona- Fecha de Sexo Estado Profesión
al cargo Nombres documento /CDI lidad nacim. (F/M) Civil /Oficio
(Indicar
cargo, y si
es titular o
suplente)

Cargo Apellido y DOMICILIO REAL Teléfono

Nombres Email
Dpto Departa-
Calle Nº Localidad Provincia País
Of. mento
(Indicar (No es obligatorio
cargo, y si incluir estos datos)
es titular o
suplente)

X.- Datos del o los Socios Fundadores

Apellido y Nombres Tipo y nro. de CUIT/CUIL Naciona- Fecha de Sexo Estado Civil Profesión
documento /CDI lidad nacim. (F/M) /Oficio

Apellido y DOMICILIO REAL Teléfono

Nombres Email
Dpto Departa-
Calle Nº Localidad Provincia País
Of. mento
(No es
obligatorio incluir
estos datos)

XI.- Datos del las personas autorizadas para trámites

Apellido y Nombres Tipo y nro. de CUIT/CUIL Naciona- Fecha de Sexo Estado Civil Profesión
documento /CDI lidad nacim. (F/M) /Oficio
 Apellido y DOMICILIO REAL Teléfono
Nombres Email
Dpto Departa-
Calle Nº Localidad Provincia País
Of. mento
(No es
obligatorio incluir
estos datos)

XII.- Bajo las precedentes cláusulas, queda formalizada la constitución de la presente

Sociedad por Acciones Simplificada, firmando las partes en señal de conformidad, previa
lectura y ratificación, en…… ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto; en la
ciudad de…..…. a los…. días del mes de……………. de……....