CLASE:

PRACTICA PROCESAL CIVIL

TRABAJO:
DEMANDA DE IMPUGNACION Y SU CONTESTACION DE UN
ACUERDO SOCIAL
CATEDRATICO (A):
ABOGADA KARLA PATRICIA GRACIA ARITA

ALUMNOS:
María Catalina Gómez Salmerón 200730630009
Catherine Michelle Amador Brocato 201810030188
Ermy Yolanda Estrada Menjíbar 200610620221
Herlinda Reyes López 201810010141
Karen Madelin Moran Matute 201810010005
Katherine Melissa López Cárdenas 201710080124
Kimberly Sarahí Lara Chávez 201810030233
María Zocorro Hernández 201430010126
Nilda Lisbeth Reyes Paz 201830030075
Rose Mendoza 201330060194
Hazael López 201410060078
Roberto Rafael García 201630110115
Walter Geovanny Lobo Caballero 201730010268
SE INTERPONE DEMANDA ORDINARIA DE IMPUGNACION DE ACUERDO
SOCIAL POR LIQUIDACION DE UNA EMPRESA TAL Y COMO LO
ESTABLECEN SUS ESTATUTOS SOCIALES DE CONSTITUCION. SE
SOLICITA HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. SE ACOMPAÑAN
DOCUMENTOS. PODER

Juzgado de letras Civil del Departamento de Francisco Morazán

Yo, HAZAEL LOPEZ MELHADO, mayor de edad, Hondureño, casado, abogado,

e inscrito bajo el número 8015 en el Colegio de Abogados de Honduras, del
domicilio de Tegucigalpa, M.D.C., con despacho legal en la Colonia Villa Olímpica,
Tel. 2260-1996, con número de fax 234-56-78 y correo electrónico
hazaellopez20@gmail.com lugar donde quiero recibir toda comunicación directa
del tribunal, actuando en mi condición de apoderado legal de la Señora
CATALINA GOMEZ , mayor de edad casada y con numero de identidad numero
0506-1987-00891 y con este domicilio, condición que acredito con el original de la
escritura pública de poder general para pleitos numero 79, autorizada ante los
oficios de la notaria KAREN MORAN, inscrito en el colegio de abogados numero
2090 y con EXEQUATUR número 1802, con el debido respeto comparezco ante
usted para interponer demanda ordinaria de impugnación de acuerdo social por
liquidación de la Empresa tal y como lo establecen sus estatus sociales de
constitución en contra de la señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR, con
numero de identidad 0501-1984-12395 quien es la GERENTE GENERAL de la
Empresa PROTECCION Y SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. (SPS) nombrada
bajo escritura de constitución otorgada por la notaria HERLINDA REYES LOPEZ
bajo inscripción numero 1446 en el libro de Registro que lleva la Secretaria de la
Corte Suprema de Justicia , demanda que baso con hechos y fundamentación
jurídica siguiente:

HECHOS

PRIMERO: En fecha 29 de Noviembre del 2010 se constituyo la Empresa

PROTECCION Y SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. (SPS) constituyéndola los
socios la señora ERMY YOLANDA ESTARDA, con numero de identidad 0501-
1984-12395 quien aporto 100 acciones con un valor de L100.00; la cual se
desglosa de la siguiente manera: 100 x 100 = 10,000 , y la otra socia la señora
CATALINA GOMEZ con numero de identidad 0506-1987-00891 quien aporto 150
acciones con un valor de L100.00 la cual se desglosa de la siguientes manera:
150 x 100=15,000 ,constituyendo la Empresa con un capital de L25, 000.00. En la
escritura también se nombro como GERENTE GENERAL a la Señora ERMY
YOLANDA ESTRADA MENJIBAR, quien se ha hecho cargo de la administración
de dicha empresa antes mencionada de igual manera se estableció que la
empresa tendría su liquidación a finales del 2020. Hecho que acredito con el
medio de prueba documental privado.(escritura de constitución de la empresa
SPS)
SEGUNDO: En fecha 31 de diciembre del 2017 se presento un balance General
de los años 2011, 2012, 2013, 2014,2015, y 2016 a los socios por la GERENTE
GENERAL ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR teniendo utilidades de L20,
500,000.00. Hecho que acredito con documento privado (Balance General 2017)

TERCERO: En fecha 28 de febrero del 2017 se convoco a Asamblea

Extraordinaria para modificar la escritura social de extender el tiempo para la
liquidación de la Empresa SPS. Dicha asamblea se desarrollo el 17 de marzo del
2018 en el domicilio establecido en la escritura de Constitución a las 3:00 pm.
Hecho que acredito con documento privado (convocatoria de Asamblea
Extraordinaria)

CUARTO: La Asamblea se realizo el día 17 de marzo del 2017 donde la socia

mayoritaria CATALINA GOMEZ le pide la otra socia ERMY YOLNADA ESTRADA
MENJIBAR, que se modifique la escritura de Constitución para que alarguen el
tiempo de liquidación de la Empresa SPS ya que el año anterior tuvieron unas
magnificas utilidades favorables para las dos pero en dicha asamblea la señora
ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR no acepto dicha modificación por lo que
se firmo el acta con las dos socias con la discrepancia entre las dos. Hecho que
acredito con documento privado (firma del acta)
QUINTO: Resulta Señor que al acontecer esta situación donde mi representada la
señora CATALINA GOMEZ no estaba de acuerdo con lo sucedido en la asamblea
extraordinaria convocada por la señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR,
en fecha antes mencionada, se acercó la señora CATALINA GOMEZ para decirle
que le tenía una propuesta en la cual ambas partes quedarían satisfecha le dijo
que le compraba cada una de las acciones al valor que ella estableciera siempre y
cuando fuera razonable, la señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR
respondió de una manera grosera diciéndole que en ningún momento le vendería
sus acciones que prefería mejor que la empresa dejara de existir y que cada quien
tomara su camino. Lo cual mi representada la señora CATALINA GOMEZ quedo
sorprendida por la respuesta que la señora le dio, la verdad la relación con la
señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENIBAR siempre fue agradable nunca
hubo controversias, al contrario, todo desde un inicio fue de manera pacífica.
 FUNDAMENTACION JURIDICA

Fundamento la presente demanda en los artículos: 80, 81 de la Constitución de la

República 501, 502 del Código Procesal Civil 92, 94, 113,118,120, 165, 169, y 173
del Código de Comercio.

MEDIOS DE PRUEBA

Para acreditar los hechos de la demanda me hare valer de los medios de prueba
siguientes:
1. INTERROGATORIO DE PARTES:
I. La señora CATALINA GOMEZ
2. DOCUMENTO PRIVADO
a. Escritura de Constitución de SPS (medio de prueba que acredito con
hecho primero)
b. Balance General del año 2017 (medio de prueba que acredito con hecho
segundo)
c. Convocatoria de asamblea extraordinaria con fecha 28 de febrero 2018.
(medio de prueba que acredito con hecho tercero)
d. Acta de discordancia de los socios por la liquidación de la Empresa
SPS. (medio de prueba que acredito con hecho cuarto.
3. INTERROGATORIO DE TESTIGOS:
I. GERARDO RODRIGUEZ FUNEZ, mayor de edad, hondureño,
número de identidad 0824-1996-00142, de oficio guardia de
seguridad, domicilio en Tegucigalpa, colonia los pinos segunda calle
bloque cinco. Con su testimonio acreditare lo acontecido el día de la
asamblea extraordinaria.

PETICION

Al Señor Juez de Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco

Morazán, respetuosamente PIDO:
1. Admitir el presente escrito de demanda junto con los documentos que le
acompañan.
2. Que atreves del funcionario judicial correspondiente se cite al demandado
para que comparezca a contestar la presente demanda.
3. Que se fije fecha, día y hora para la celebración de la audiencia del proceso
ordinario.
4. De no comparecer el demandado que se siga el proceso por rebeldía
5. De modificar los estatutos sociales de constitución de la Empresa SPS de la
liquidación que se extienda el periodo para seguir operando ya que se
obtienen utilidades favorables para los socios.
 6. Manifiesto la voluntad de subsanar cualquier defecto apreciado en el escrito
de demanda y en los demás actos sucesivos en el presente juicio.

Tegucigalpa F.M. 30 de Marzo del 2021.

__________________________________________
ABOG. HAZAEL LOPEZ MELHADO
COLEGIACION 8015

ANEXOS
Se anexan a la presente demanda los siguientes documentos:
1. Copia de carnet de colegiación del Abogado HAZAEL LOPEZ MELHADO
2. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa SPS
3. Copia de identidad de la señora CATALINA GOMEZ
4. Escritura de poder especial para pleitos
SE CONTESTA IMPROCEDENTE “DEMANDA ORDINARIA DE IMPUGNACION
DE ACUERDO SOCIAL MODIFICACION DE ESTATUTOS DE CONSTITUCION
POR SER ANULABLE- SE SOLICITA HABILITACION DE DIAS Y HORAS
INHABILES- SE PIDE CONDENA EN COSTAS”- SE ACOMPAÑAN
DOCUMENTOS. - PODER. -

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO

MORAZAN:

Yo, WALTER GEOVANNY LOBO, mayor de edad, con numero de identidad

0816-1990-00654, casado, abogado, hondureño y de este domicilio; inscrito en el
honorable colegio de abogados de Honduras con el número 6404, con oficinas
profesionales para efecto de citaciones, emplazamientos, requerimientos, en el
consorcio legal LOBO Y ASOCIADOS S de R.L. ubicado en la colonia Miramontes
edificio Miramontes plaza segundo nivel, local # 18 de esta ciudad con número de
teléfono 22357090 correo electrónico walter982@gmail.com actuando en mi
condición de apoderado legal de la señora ERMY YOLANDA ESTRADA
MENJIBAR actuando en Representación de la Sociedad PROTECCION Y
SEGURIDAD PROFESIONAL S.A (SPS) en Torre Morazán Torre 2 piso 12
cubículo 21201; tal y como lo acredito con la fotocopia debidamente autenticada
que acompaño del testimonio de poder general para pleitos No. 31 autorizado por
la notario NILDA REYES el día 20 de enero del 2018; con el debido respeto
comparezco ante usted señor juez a contestar en tiempo y forma la improcedente”
demanda ordinaria de impugnación de acuerdo social modificación de estatutos de
constitución por ser anulable interpuesta contra mi poderdante por el abogado
HAZAEL LOPEZ MELHADO con numero de identidad 0801-1992-17093, en su
condición de apoderado legal de la Señora CATALINA GOMEZ . Contestación
que se basa exclusivamente para que después de haberse evacuado todo el
proceso de ley este tribunal emita sentencia definitiva declarando SIN LUGAR la
demanda ordinaria de mérito, por carecer de fundamentación legal objetiva y
carácter de medios probatorios procedentes y pertinentes, condenando a su vez al
demandante al pago de las costas procesales tal y como quedara demostrado en
el transcurso del proceso, lo que formalizo en base a los hechos y fundamentos de
Derecho siguientes:

HECHO

PRIMERO: El presente hecho lo aceptamos totalmente porque en efecto con

fecha 29 de noviembre de año 2010 mi representada acepto el cargo de Gerente
General de la Sociedad Anónima SPS siendo los socios los Señores ERMY
YOLANDA ESTRADA MENJIBAR y CATALINA GOMEZ donde en su escritura
de Constitución se estableció que el 2020 harían la liquidación de la Sociedad
antes mencionando, otorgada por la notario HERLINDA REYES LOPEZ Hecho
que acredito mediante documento privado( escritura de constitución de Sociedad
Anónima SPS).

SEGUNDO: El hecho lo aceptamos totalmente que se presentaron dichos

balances teniendo las cantidades de L25, 500.00 en utilidades para ambos socios.
Hecho que acredito con documento privado (balance General de los años
anteriores)

TERCERO: El hecho lo aceptamos parcialmente que se convocó una Asamblea

Extraordinaria para modificar los estatutos de constitución de la Sociedad Anónima
SPS y asistieron las dos socias. Hecho que acredito con documento privado
(convocatoria de Asamblea Extraordinaria)

CUARTO: Este hecho lo rechazamos de manera parcial debido a que si es cierto

que la reunión de la asamblea extraordinaria se celebró en la fecha señalada
compareciendo en dicha reunión las señores ERMY YOLANDA ESTRADA
MENJIBAR y la señora CATALINA GOMEZ siendo ellos los únicos dueños de
cada una de las acciones de la empresa denominada PROTECCION Y
SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. (SPS), mi representada la señora ERMY
YOLANDA ESTRADA MENJIBAR desde un inicio fue muy claro con su socia la
señora CATALINA GOMEZ , haciéndole saber que esta sociedad era por tiempo
limitado lo que implicaría que al llegar la fecha establecida en la escritura de
constitución, élla se retiraría de la sociedad ya que tiene otros proyectos en mente.
Y en este proyecto solo formaría parte por la amistad que tenía con ella y su
familia.
Hecho que acredito con documento privado (escritura de constitución donde en
capitulo DECIMO OCTAVO se estableció la fecha de operación y la fecha de
liquidación).

QUINTO: Se acepta de manera parcial debido a que, si es cierto que la señora

CATALINA GOMEZ , se acercó para negociar las acciones de la señora ERMY
YOLANDA ESTARDA MENJIBAR después de no quedar satisfecha con la
postura que había tomado ella, de no continuar formando parte de la sociedad, la
señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR le manifestó que el valor de las
acciones que ella era dueña tenían un valor de CIEN MIL LEMPIRA
(L.100,000.00), a lo cual ella comenzó a reírse diciéndole las siguientes palabras
estás loca, COME M….*, mejor quédate con esas M….¨* que yo no te estoy
comprando ninguna de esas acciones, es así como le hago saber señor juez que
la señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR en ningún momento le ha
negado la oportunidad a la señora CATALINA GOMEZ de poder ser la única
titular es decir la única dueña la empresa denominada PROTECCION Y
SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. (SPS), por lo cual me parece absurdo que ella
interponga esta demanda pidiendo que se impugne el acuerdo social que figura en
la escritura de constitución, debido a que en ningún momento se le dijo que esa
sociedad era por tiempo ilimitado, tanto la convocatoria como la celebración de la
asamblea extraordinaria se hizo en base a ley al artículo 169 que estipula que
estas pueden celebrase en cualquier momento, el asunto que ella quería que se
tratara, se trató teniendo como resulta la misma respuesta que se afirmó desde un
inicio que la empresa se liquidaría siendo comprobado estos extremos con los
medios de pruebas que serán evacuado en su momento en el presente juicio,
solicitando a usted señor que tome la mejor Decisión del caso.
MEDIOS DE PRUEBA

1. INTERROGATORIO DE PARTES:
1.1 La señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR,
2. INTERROGATORIO DE TESTIGOS:
2.1 ERICK HERNANDEZ con numero de identidad 0601-1998-10048 Con el
testimonio del señor acreditare los extremos del zafarrancho que
montón en la empresa la señora CATALINA GOMEZ.
2.2 ALONZO ZEPEDA con identidad número 0601-1992-00253, Con el
testimonio del señor acreditare que la señora CATALINA GOMEZ
realmente se presentó en las instalaciones de la empresa el día de la
celebración de la asamblea extraordinaria y de igual forma presencio el
zafarrancho que montón la señora demándate.

ANEXOS
Se anexan a la presente demanda los siguientes documentos:
3. Copia de carnet de colegiación del abogado WALTER GEOVANY LOBO
4. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa SPS
5. Copia de identidad de la señora ERMY YOLANDA ESTRADA MENJIBAR
6. Escritura de poder especial para pleitos

FUNDAMENTACION JURIDICA

Fundamento la presente demanda en los artículos: 1, 80 de la Constitución de la

República, 118, 119, 120, 169 y demás aplicables del Código de Comercio; 1, al
22,61.4, 62.2, letra d, 79, 81, 129, 130, 251, 432, 433, 434 y demás aplicables al
código procesal civil.
PETICION
Al Señor Juez de Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco
Morazán, respetuosamente PIDO:
1. Admitir el presente escrito de CONTESTACION junto con los documentos
que le acompañan.
 2. Que se dicte sentencia a favor de mi representado y que se respete la
Escritura de Constitución
3. De modificar NO los estatutos sociales de constitución de la Empresa SPS
de la liquidación y que se efectué en el tiempo estipulado
4. Que se condene las costas derivadas del presente juicio a la parte
demandante debido a que su petición es improcedente ante la ley.
5. Manifiesto la voluntad de subsanar cualquier defecto apreciado en el escrito
de demanda y en los demás actos sucesivos en el presente juicio.

Tegucigalpa F.M. 30 de marzo del 2021.

_______________________________________
ABOG. WALTER GEOVANNY LOBO
COLEGIACION 6404
 CONVOCATORIA.

Tegucigalpa, Francisco Morazán 17 De marzo Del 2017

Estimada señora CATALINA GOMEZ

Por medio de la presente se le convoca a la asamblea extraordinaria de la

empresa PROTECCION Y SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. (SPS) por
ser socia mayoritaria, su presencia en dicha reunión será de suma importancia,
esta tendrá lugar en las instalaciones de la empresa ubicadas en Torre Morazán
Torre 2 piso 12 cubículo 21201, los asuntos a tratar son los siguientes:

1. Comprobación de quorum
2. Apertura de asamblea general extraordinaria
3. Informes de los balances generales del presente año.
4. Modificación de los estatutos.
5. Liquidación de la empresa.
6. cierre de la asamblea

En caso de no haber quorum en la primera convocatoria la asamblea general

extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria en el mismo día, mismo
lugar una hora después de la primera convocatoria.

GERENTE GENERAL
 ACTA NUMERO UNO (1)
En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 17 días del mes de abril del año
2018 a las 3:00 de la tarde, sito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, Honduras, domicilio de la sociedad mercantil en Torre
Morazán Torre 2 piso 12 cubículo 21201; con RTN. 008745326 en virtud de
encontrarse representados la totalidad de los socios que conforman el capital
suscrito con derecho a voto de la sociedad por unanimidad han resuelto llevar
a cabo esta Asamblea General Extraordinaria totalitaria; de conformidad al
siguiente orden: 1)- ERIKA MACDANIEL, mayor de edad, Licencia en
administración de empresa, hondureña, de este domicilio, con tarjeta de
identidad No. 0801-1972-009873 RTN: 0801-1972-0098738 y el señor
MARCIAL MARTINES, mayor de edad, hondureño, soltero, con número de
identidad 0601-1992-00987 con RTN. 0601-1992-009873 quienes han
convenido celebrar la presente asamblea extraordinaria; para el desarrollo de
la Agenda siguiente: AGENDA: I.- Comprobación del Quórum; II.- Apertura
de la Asamblea; III.- Nombramiento Apoderado; IV.- Nombramiento del
Ejecutor Especial de Acuerdos; V.- Cierre de la Asamblea.- En consecuencia
se procede de la siguiente manera: I.- Verificación de Cuórum.- Se nombró al
señor LUIS ANTONIO FÚNEZ a fin de que pudiera verificar el quórum de
presencia de las acciones representada para el establecimiento de la presente
asamblea, quien informó que se encuentran debidamente acreditadas y
representadas el 100% de las acciones pagadas del capital de la sociedad;
haciendo constar, así mismo, que por ser una asamblea totalitaria se
dispensaron la convocatoria y las publicaciones de Ley correspondientes. Se
dio lectura al Acta en la que se estableció el quórum de ley y se procedió a
firmar por todos - II.- Apertura de la Asamblea: En virtud de estar
representadas todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria
y se dio por instalada esta Asamblea General Extraordinario, nombrándose
para este acto al señor MARCIAL MARTINEZ como Presidente de la
presente Asamblea Totalitaria y al señor ERIKA MCDANIEL como
Secretario de la misma, desarrollando la agenda y tomando los siguientes
acuerdos por instrucciones de sus representadas.- III. Como primer punto a
tocar es ver si hay quorum y si lo hay, como segundo punto tenemos la
apertura de la asamblea dándole lectura la señora ERIKA MCDANIEL, como
tercer punto tenemos el rendimiento de informes de balance generales, en los
cuales las partes no muestran ninguna inconformidad en cuanto al producto de
las utilidades, así mismo se le da continuidad a la agenda tocando el punto
número 4 en hacer modificaciones a los estatutos lo cual ambas partes
manifiestan su postura manifestando la señora CATALINA GOMEZ que si
quiere modificar la cláusula décimo tercera de la escritura de constitución por
lo cual se da constancia de ello en la presente acta, así mismo manifiesta el
señora ERMY YOLANDA ESTRADA que no desea continuar con esta
sociedad. Por lo cual solicita que se establezca el método de liquidación por lo
cual seda el cierre de la presente asamblea.
ERMY YOLANDA ESTRADA CATALINA GOMEZ
FIRMA FIRMA
BALANCE GENERAL
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

REPUBLICA DE HONDURAS C.A

PAPEL ESPCIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019
N°1851313

INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS (200). ).- En la ciudad de

Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los veintinueve (29)
días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2010 ), siendo la once de
la mañana (11:00 A.M.).- Ante mí, HERLINDA REYES LOPEZ,
Abogado y Notario Público, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras
con Carnet Número QUINIENTOS (500), Inscrita como Notario en la
Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo el Número CERO
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (0937), con oficinas profesionales en
el barrio el tamarindo, en la ciudad de Choluteca, , departamento de
Choluteca, y teléfono 2782-7865, celular 97654367, correo electrónico
herlindareyes@gmail.com; compareciendo personalmente los Señores:
ERMY YOLANDA ESTRADA, mayor de edad, hondureña, Licenciada en
Administración de Empresas, con identidad número 0801-1940-00000;
CATALINA GOMEZ, mayor de edad, hondureño, ejecutivo de Negocios,
con identidad número 0801-1945-00000; quienes asegurándome hallarse en
el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente
dicen: PRIMERO: Que por este acto vienen a constituir una SOCIEDAD
ANÓNIMA, la cual se regirá por las estipulaciones contenidas en la presente
Escritura, por sus Estatutos Debidamente aprobados por el Código de Comercio y
demás Leyes Vigentes en la República de Honduras.- SEGUNDO: La Sociedad tendrá
como finalidad la Compra y Venta de Mercadería en General y cualquier otra actividad
de licito comercio.- TERCERO: La Sociedad se denominará ROMIVIDA ALTA
COSTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, conocida con el nombre comercial de
“ROMIVIDA, S. A.”, y tendrá su domicilio en la ciudad de Choluteca , Departamento de
Choluteca, pudiendo establecer y clausurar sucursales, agencias y oficinas en cualquier
lugar de la República o del Extranjero, sin que por ello se considere modificado su
domicilio social.- CUARTO: La Sociedad se constituye por tiempo determinad.-
QUINTO: El capital fundacional será de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L.25,000.00).- El cual se suscribe y paga en la forma que en adelante se indica, se divide
entre DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS, de Cien Lempiras
cada una; la disminución del Capital Social podrá reducirse por disminución del Valor
Nominal de todas las Acciones, por Amortizaciones de alguna de ellas; el acuerdo de
reducción como su ejecución deberá ser inscrito en el Registro Público de Comercio, tal
como lo establece el Artículo 250; el precitado Código en su Artículo 251, especifica
que si por el acuerdo de reducción del capital, el valor de las nuevas acciones no hubiese
de Cien lempiras, la Asamblea resolverá las funciones necesarias de acciones.- En este
caso, la Sociedad deberá requerir a los titulares de ellas para que se presenten dentro de un
plazo que no podrá ser inferior a seis meses, a efecto de proceder al canje
correspondiente.- Si dentro de dicho de dicho plazo no fueren presentadas las acciones,
la Sociedad podrá cancelarlas y poner las nuevas a disposición del Accionista; Asimismo

dispone el artículo 252 del Código de Comercio.- En el caso de la reducción del capital
social mediante amortización de las acciones, la designación de las que hayan de ser
canceladas, se hará por sorteo ante Notario.- Salvo disposición en contrario de los
estatutos, el valor de amortización de cada acción será el resultado de la división del
capital contable de la sociedad, según el último balance aprobado por la Asamblea
Ordinaria, entre el número de acciones en circulación.- SEXTA: Los socios suscriben en
este acto las acciones en que se divide el Capital Fundacional indicado en la cláusula
precedente, en la proporción siguiente: ERMI YOLANDA ESTRADA, mayor de

edad, hondureña, Licenciada en Administración de Empresas, con identidad

número 0801-1940-00000; CATALINA GOMEZ, mayor de edad,
hondureña, ejecutiva de Negocios, con identidad número 0801-1945-00000;
ambos hondureños y de este mismo domicilio; quienes asegurándome, suscribe Ciento
Veinte Acciones (150) valoradas en Cien Lempiras cada una ERMY YOLANDA

ESTRADA, suscribe Ciento Veinte Acciones (100) suscribe Ciento Veinte Acciones
(120) valoradas en Cien Lempiras cada una CATALINA GOMEZ el capital Accionario
Social pagado del 25% se acredita mediante Certificado de Depósito a la Vista no en
Cuenta Número 0615 del Banco Feliz, S. A. (BAFESA) por el valor de SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.10, 000.00), a favor de la
sociedad en formación, el cual me exhibe y Yo el Notario DOY FE de haber tenido a la
vista.- SEPTIMA: Las acciones serán Nominativas y en los casos en que la ley lo
autorice, con un valor de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) cada una y conferirá dentro de
su clase, a sus tenedores legítimos, iguales derechos y obligaciones.- Los Certificados de
Acciones deberán ser librados por el Presidente del Consejo de Administración o
Administrador único en su caso, y Secretario de la Sociedad.- Las asambleas generales de
accionistas podrán acordar la emisión de acciones de distintas clases o series, la emisión
de obligaciones sociales, certificados de goce, bonos del trabajador y demás títulos
similares autorizados por la legislación vigente, y en los límites legalmente impuestos,
resolverá sobre la forma, términos y condiciones de cada emisión, incluyendo el derecho
conferido por el Artículo Ciento Veinticinco (125) del Código de Comercio vigente en
Honduras; la Asamblea General de Accionistas decretará asimismo, el plazo y la forma
del pago de las exhibiciones pendientes de las acciones pagaderas.- OCTAVO: La
dirección, administración y representación de la Sociedad estará a cargo del Órgano
Administrativo.- La Asamblea General formada por los accionistas convocados y
reunidos, será el órgano supremo de la Sociedad y expresará la voluntad colectiva en la
materia de su competencia, teniendo todas las atribuciones y facultades que no se
atribuyen a otro órgano social por estas escrituras sociales, por los estatutos o las leyes
vigentes en la República.- OCTAVA: La Asamblea General de Accionistas se reunirá en
sesiones ordinarias y extraordinarias para tratar los asuntos de que tenga competencia.- La
Asamblea General de Accionistas se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez
al año, dentro de los primeros cuatro meses de su ejercicio social para tratar de los asuntos
enumerados en el Artículo Ciento Sesenta y Ocho (168) del Código de Comercio.-La
Asamblea General de Accionistas se reunirá en sesiones extraordinarias para tratar de los
siguientes asuntos: Acordar el aumento o disminución del capital social, fijando en dicho
acuerdo la forma y términos en que deba llevarse a cabo el mismo, modificar la escritura
constitución, aprobar o modificar los estatutos de la compañía, emitir obligaciones y
demás títulos similares autorizados por la legislación vigente, enajenar, gravar o traspasar
la empresa de la que es titular la Sociedad, y los demás asuntos para los que la ley o
las escrituras sociales así lo exijan; estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.-
La misma asamblea podrá tratar de asuntos de carácter ordinario y extraordinario,
expresándolo así en la convocatoria.- NOVENA: La administración y representación de la
Sociedad estará a cargo de un órgano administrativo compuesto de uno a cinco miembros
propietarios, los que de ser colegiado el órgano, podrán celebrar sus sesiones en cualquier
lugar de la República o del extranjero, los miembros del órgano administrativo serán
electos cada año Por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su sesión anual
respectiva, la que determinará, en dicha sesión, el número de miembros que integrará
dicho órgano para el período social venidero.- El Órgano administrativo tendrá plenos
poderes de representación, dominio y administración, pudiendo celebrar todos los actos
necesarios y convenientes para llevar a cabo los fines de la sociedad de conformidad con
lo prescrito en estas escrituras sociales, sus estatutos y la legislación vigente, incluyendo
el de aumentar las operaciones sociales del órgano administrativo podrá a su vez, delegar
parcialmente sus facultades en uno o más de sus miembros o en las comisiones de éstos
que designe a tal efecto, designar a los funcionarios de la compañía, los cuales, salvo el
Presidente no tendrán que ser consejeros y nombrar y revocar a los Gerentes Generales y
Especiales de la Compañía, asignándoles sus facultades.- DECIMA: Los miembros del
Órgano Administrativo no tendrán que ser accionistas de la Sociedad y podrán ser
reelectos, debiendo permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores
sean electos y tomen posesión de su cargo.- Los miembros del Órgano administrativo
deberán rendir una caución de CIEN LEMPIRAS (L.100.00), cada uno en la forma
dispuesta por la Asamblea General de Accionistas que los hubiese electo.- DÉCIMO
PRIMERA: El Órgano de Vigilancia estará compuesto por uno o más Comisarios
quienes serán electos por la Asamblea General de Accionistas en su sesión anual
ordinaria, la que, a su vez, determinará el monto y forma de la caución que deban rendir
sus miembros.- El Comisario o Comisarios durarán en sus funciones por el período de un
año o hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión del cargo.- DÉCIMO
SEGUNDA: De las utilidades netas que resulten cada año, deberá separarse, como
mínimo, un cinco por Ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que importe la
quinta parte del capital social.- En caso de que el fondo de reserva legal disminuya por
cualquier motivo, será reconstituido en la misma forma.- DÉCIMO TERCERA: La
Sociedad se disolverá por acuerdo de los accionistas tomado en Asamblea General
Extraordinaria convocada legalmente a esos efectos; y en los demás casos que señale el
Código de Comercio y demás legislación vigente.- La liquidación de la Sociedad se hará
conforme a lo dispuesto por los socios, las escrituras sociales y la legislación vigente.- Los
liquidadores serán nombrados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y
tendrán las facultades que señale dicha Asamblea o el Código de Comercio.- DÉCIMO
CUARTA: En caso de diferencia o controversia de los socios que se deriven del contrato
societario, ésta será resuelta mediante el Arbitraje, en base a lo regulado en la Ley de
Arbitraje Comercial; ese nombramiento de Juez Arbitro es en calidad de Arbitro de
Derecho.- DÉCIMO QUINTA: Los mismos otorgantes emiten y aprueban los siguientes
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LAS ACCIONES: UNO (1) Las acciones
serán Nominativas y serán transmitidos por la simple entrega de las mismas.- DOS (2)
Los Certificados de acciones serán firmados por el Presidente o Administrador Único, en
su caso y el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.- TRES (3) Los
títulos de las acciones y los certificados provisionales que se extiendan deberán contener
las menciones a que se refiere el Artículo 130 del Código de Comercio.- DE LOS
SOCIOS: CUATRO (4) La Sociedad considerará socio al Accionista que se le emita un
certificado de la acción en que conste su calidad de tal legalmente Registrado o el
Accionista inscrito en el Libro de Registro de Accionistas, de ser las acciones
nominativas.- CINCO (5) Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por
otros socios o por personas extrañas a la Sociedad, representación que deberá conferirse
por escrito en Poder o Carta Poder o simple Carta.- DE LAS ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS: SEIS (6) La Asamblea General formada por los accionistas legalmente
convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Sociedad y expresará la voluntad
colectiva en materia de su competencia, teniendo todas las atribuciones y facultades que
no se atribuyen a otro órgano de la Sociedad en la Escritura Social, sus Estatutos o las
Leyes vigentes del país.- SIETE (7) La Asamblea General de Accionistas se reunirá en
sesiones ordinarias y extraordinarias en su domicilio social para tratar los asuntos que
tenga su competencia.- OCHO (8) La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por
lo menos una vez al año, dentro de los primeros cuatro meses del año y las asambleas
extraordinarias en cualquier tiempo y cada vez que sean convocadas por el Consejo de
Administración o por el Comisario.- Una misma Asamblea podrá tratar asuntos de
carácter ordinario y extraordinario, debiendo expresar así en la convocatoria.- NUEVE (9)
Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria,
deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a
votar y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto favorable que
represente la mitad de las acciones con derecho a voto.- Reunida la Asamblea ordinaria
por segunda convocatoria, se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el
número de las acciones representadas y las resoluciones se tomarán por el voto favorable
de acciones que representen no menos del cincuenta y uno por ciento de las acciones con
Derecho a votar. DIEZ (10) Para que una Asamblea extraordinaria se considere
legalmente reunida en primera convocatoria deberán estar representadas por lo menos, las
tres cuartas partes de las acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones se
tomarán válidamente por las que representen no menos del cincuenta por ciento de las
acciones que tengan derecho a votar.- Reunida la Asamblea extraordinaria por segunda
convocatoria, se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de
acciones representadas y las resoluciones se tomarán por el voto favorable de un número
de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones
que tienen derecho a votar.- ONCE (11) La convocatoria para toda Asamblea General se
hará mediante un aviso dirigido a los accionistas comunicándoles la fecha, hora, el lugar y
la orden del día de la reunión que se avisará, por lo menos con quince días de anticipación
a la fecha señalada para la reunión, mediante una nota enviada a los socios por medio de
una publicación en un periódico de circulación general en el domicilio de la Sociedad.-
No se considerará en este plano el día de la publicación de la convocatoria ni el de la
celebración de la Asamblea.- Las reuniones en primera y segunda convocatoria se
anunciarán simultáneamente y las fechas de reunión estarán separadas, cuando menos, por
un lapso de veinticuatro (24) horas.- DOCE (12) En una misma asamblea podrán tratarse
asuntos de carácter ordinario y extraordinario si su convocatoria así lo expresare.-
TRECE (13) La desintegración del quórum de presencia no será obstáculo para que la
Asamblea continúe y pueda tomar acuerdos si son votados por la mayoría requeridas, la
escritura social y estos Estatutos.- CATORCE (14) Los acuerdos de las asambleas
Generales tomados en legal forma, son obligatorios sin necesidad de que recaiga
aprobación del acta en una asamblea posterior; sin embargo, las actas podrán ser
reconsideradas a solicitud de cualquier socio en la siguiente sesión, sin que tal
reconsideración invalide las acciones llevadas a cabo de conformidad con lo resuelto en la
sesión anterior. QUINCE (15) Las actas de las asambleas generales de accionistas se
asentarán en el libro autorizado para tal fin y deberán ser firmadas por el Presidente o
Administrador Único, en su caso, el Secretario y el Comisario de la Sociedad.-
DIECISÉIS (16) En Asamblea General Ordinaria de accionistas se acordará la cantidad
que ha de distribuirse como dividendos y a propuesta del Consejo de Administración,
determinará la fecha o fechas en que se harán efectivos.- DIECISIETE (17) Las
Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o
Administrador Único, en su caso y actuará como Secretario el que ejerza esas
funciones en el propio Consejo; a falta de ellos, actuarán los que los accionistas
presentes designaren.- DIECIOCHO (18) Las resoluciones legalmente adoptadas por las
asambleas de Accionistas son obligatorias para todos los socios y aún para los ausentes o
disidentes, salvo los derechos de oposición y retiro que señale la Ley.- DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN: DIECINUEVE (19) La administración y representación de la
Sociedad corresponderá al Administrador Único o Consejo de Administración. VEINTE
(20) Los Miembros propietarios y sus suplentes del órgano administrativo, ejercerán sus
cargos por el período de un año y hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión.-
VEINTIUNO (21) Para asegurar la responsabilidad que pudieren contener en el
desempeño de sus cargos el Administrador Único o los miembros del Consejo de
Administración constituirán, a favor de la sociedad, una caución por CIEN LEMPIRAS
(L.100.00), cada uno en la forma dispuesta por la Asamblea General de Accionistas que
los hubiere electo; la Asamblea General de Accionistas podrá aumentar la cuantía de tales
cauciones.- VEINTIDÓS (22) El Administrador Único o el Consejo de Administración
tendrá plenos poderes de representación, administración y dominio, pudiendo realizar
todos los actos necesarios o convenientes para la ejecución de los fines de la sociedad, de
conformidad con lo que prescribe la escritura social, los presentes estatutos, los acuerdos
de las asambleas y el Código de Comercio y demás leyes vigentes del país.-
ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN: VEINTITRÉS (23) En adición a las
dispuestas en el Artículo anterior, son atribuciones del Administrador Único o del Consejo
de Administración: a) Celebrar sesiones cuantas veces sea convocado por uno de los
miembros del Consejo o el Comisario.- Para que el Consejo sesione, se requiere la
presencia de la mitad más uno de los miembros y sus resoluciones serán válidas cuando
sean tomadas por la mayoría de votos de los presentes.- En caso de empate, el Presidente
decidirá con voto de calidad; b) Nombrar y revocar el Gerente General de la Compañía,
asegurándoles sus facultades; c) Nombrar y revocar los Gerentes de Dependencias; d)
Acordar las inversiones de capital de acuerdo con las pautas generales que le hubiere
señalado la Asamblea General de Accionistas; e) Conocer del Balance de situación, del
cuadro de pérdidas y ganancias, del presupuesto y del informe que anualmente debe
presentar a la Asamblea Ordinaria de accionistas; f) Reglamentar, dirigir y vigilar la
marcha y monto de funcionamiento de la sociedad y de los negocios que constituyen
Objeto, atendiendo la gestión, desarrollo y práctica de los mismos de una manera
constante; g) Examinar a su arbitrio y constantemente, toda la gestión administrativa de la
sociedad, así como los libros, correspondencia y demás atestados.- VEINTICUATRO
(24) El Consejo de Administración podrá delegar parcialmente sus facultades en uno de
sus miembros o en las comisiones que, entre éstos designe a tal efecto; VEINTICINCO
(25) DEL PRESIDENTE: El Presidente del Consejo de Administración, quien será el
representante legal de la Sociedad y ostentará la firma social, tendrá en adición, las
siguientes facultades: a) Presidir las sesiones de las asambleas de accionistas y del
Consejo de Administración; b) Firmar con el Secretario los Certificados de la Sociedad; c)
Firmar con el Secretario y el Comisario, las Actas de las Asambleas Generales y del
Consejo de Administración; (d) Sustituir al Gerente General en sus ausencias por
enfermedad, por imposibilidad material y por permiso concedido por el Consejo de
Administración; e) Vigilar por el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas y del
Consejo de Administración, de los estatutos y de las demás disposiciones de la escritura
social.- VEINTISÉIS (26) DEL SECRETARIO: El Secretario es el Órgano de
comunicación de la Sociedad y sus atribuciones son: a) Llevar un libro de actas de las
sesiones de asambleas generales y de las sesiones del Consejo de Administración; b)
Autorizar con el Presidente y Comisario, las actas correspondientes de las sesiones
celebradas por los órganos de la sociedad; c) Llevar un libro de registro de accionistas; d)
Firmar con el Presidente las acciones de la Sociedad; e) Certificar las actas y demás
garantía o documentos de la Sociedad.- VEINTISIETE (27) DEL GERENTE
GENERAL: En el desempeño de su cargo, el Gerente General rendirá la caución que
Le señale el Consejo de Administración.- Tendrá la representación legal de la Sociedad en
los asuntos judiciales, extrajudiciales, en todos los asuntos en que la Sociedad tenga
interés y en general para que pueda ejecutar todos los actos que lleva esta misma
representación, para el caso de obtener dinero en calidad de préstamo, constituir hipotecas
sobre bienes inmuebles, para celebrar arrendamientos, sub-arrendamientos y para que
pueda otorgar las respectivas escrituras públicas o documentos privados; para otorgar las
respectivas escrituras públicas o documentos privados; para otorgar poderes generales y
especiales, nombrar empleados en general y los Agentes que deban operar en las
Sucursales o Agencias.- VEINTIOCHO (28) El Gerente General tendrá las facultades
que le otorgue el Consejo de Administración o Administrador Único al hacer su
nombramiento.- VEINTINUEVE (29) DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD: La
vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un Comisario que deberá ser electo por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la que, a su vez, determinará el monto y
forma de la caución que deba rendir.- TREINTA (30) El Comisario durará en sus
funciones por el período de un año o hasta que su sucesor sea electo y tome posesión de su
cargo, pudiendo, en todo caso, ser reelecto.-TREINTA Y UNO (31) Puede ser Comisario,
un accionista o persona extraña a la sociedad y tendrá las facultades, atribuciones y
obligaciones que le señale la Asamblea General de Accionistas y el Código de Comercio.-
TREINTA Y DOS (32) El ejercicio comenzará el primero de enero y terminará el treinta
y uno de diciembre de cada año.- Por excepción, el primer ejercicio comenzará en la fecha
en que esa escritura sea inscrita en el Registro de Comercio correspondiente y concluirá el
Treinta y uno de diciembre del año dos mil dos.- TREINTA Y TRES (33) El treinta y
uno de diciembre de cada año, la sociedad cerrará sus operaciones y preparará el balance
general de ejercicios y sus estatutos anexos que incluirá, cuando menos el cuadro de
pérdidas y ganancias, documentos que, junto con el informe del Comisario se presentarán
a la Asamblea General de Accionistas.- TREINTA Y CUATRO (34) El saldo que
resulte de la cuenta de pérdidas y ganancias, después de separarse las reservas y
obligaciones legalmente deben hacerse en afectación a dicha cuenta, así como el Impuesto
Sobre la Renta, en su caso, se podrá distribuir como dividendos entre los accionistas en
proporción al número de sus acciones si así lo resuelve la Asamblea General.- TREINTA
Y CINCO (35) DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Sociedad se señala
disolverá por acuerdo de los accionistas tomado en Asamblea General Extraordinaria
convocada legalmente a esos efectos, por la pérdida de dos terceras partes del capital
social y en los Administración por el período de un año y hasta que sus sucesores sean
electos y tomen posesión de sus cargos a los Señores: Presidente: CATALINA
GOMEZ Secretario: ERMY YOLANDA ESTRADA, : Elegir Comisario de la
Compañía por el período de un año hasta que su sucesor sea electo y tome posesión de su
cargo a la Señora : CATALINA GOMEZ quien cumplirá sus funciones y obligaciones
establecidas en el artículo Doscientos Treinta y Tres (233) del Código de Comercio.-
ACUERDO NÚMERO TRES: El Consejo de Administración de la Sociedad,
nombra en éste facultades de poder vender o enajenar la Empresa .- Así lo dicen y
otorgan.- Y enterados del derecho que tienen para leer por sí este instrumento, por su
acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifican y estampan su huella digital del
dedo índice derecho y firman los Comparecientes con el suscrito Notario.- De todo lo
cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión, así como de haber advertido a los
otorgantes la obligación que tienen de registrar el Testimonio de esta Escritura matriz ante
el Registro Público de Comercio, Doy Fe, así como de haber tenido los Documentos a la
vista: Deposito a la Vista No en Cuenta de Banco Feliz ,S.A. (BAFESA), las tarjetas de
Identidad de los Comparecientes por su orden: ERMY YOLANDA ESTRADA número
cero ocho cero uno guión mil novecientos cuarenta guión cero cero cero cero cero (0801-
1940-00000); CATALINA GOMEZ , número cero ocho cero uno guión mil novecientos
cuarenta y cinco guión cero cero cero cero cero (0801-1945-00000);

ERMY ESTRADA CATALINA GOMEZ

FIRMA FIRMA

HERLINDA REYES LOPEZ

NOTARIO