POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL PNP
AMAZONAS
DIVISIÓN ACADÉMICA

SÍLABO DESARROLLADO
“EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL”
V PERIODO ACADEMICO

PROMOCION 2019-II “HEREDEROS DEL

BICENTENARIO”
2022
 SÍLABO

EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO NACIONAL EL INTERNACIONAL

I. DATOS GENERALES

A. MÓDULO FORMATIVO : Actividad complementaria.

B. AÑO DE ESTUDIO : Tercer Año

C. HORAS SEMESTRALES : 48 horas académicas

D. HORAS SEMANALES : TRES (03)

E. CRÉDITOS :

F. PERIODO ACADÉMICO : QUINTO (V)

II. SUMILLA
La actividad complementaria del “EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO
NACIONAL E INTERNACIONAL” es de naturaleza teórico práctica, desarrolla
aspectos cognoscitivos sobre violencia organizada, terrorismo nacional y una
visión de aspectos de terrorismo internacional.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL
Conocer en forma genérica las actividades terroristas provenientes de
elementos o grupos nacionales o extranjeros, debiendo informarse sobre
la historia del país en la etapa de violencia terrorista y como ha venido
evolucionando a través del tiempo, conociendo las acciones que viene
desarrollando la Dirección especializada de la PNP a fin de neutralizar la
violencia terrorista.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer y analizar los contenidos ideológicos y doctrinarios de la
violencia política organizada terrorista, sus modalidades de acción y las
características de las acciones y procedimientos de la PNP.

2. Identificar el accionar de las organizaciones terroristas nacionales e

internacional, a fin de optimizar los conocimientos y las formas para
prevenirlos, neutralizarlos, minimizarlos y contrarrestarlos.

3. Identificar y aplicar las estrategias y procedimientos operativos orientados

a la lucha contra el terrorismo que desarrolla la Policía Nacional del Perú.

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IV. CONTENIDOS CURRICULARES:

PRIMERA Primera Sesión

SEMANA  GUERRA REVOLUCIONARIA: Definición,
(03 horas) Finalidad. - Objetivo. SUBVERSION: Definición. -
TERRORISMO: Definición. - Finalidad. -Objetivo.
Segunda Sesión
 GUERRA REVOLUCIONARIA Y SUBVERSIÓN.
Características, Técnicas, Diferencias.
SEGUNDA Primera Sesión
SEMANA  EL TERRORISMO EN EL PERÚ: Definición,
(03 horas) finalidad, objetivos, Orígenes del Terrorismo en
el Perú, Fundamentos ideológicos y políticos.
 Tipos de terrorismo.
Segunda Sesión
 PSICOLOGIA DEL TERRORISTA: perfil
psicológico de la terrorista mujer y terrorista
varón”. Análisis. Conclusiones. Casuística.
TERCERA Primera Sesión
SEMANA  ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO
(03 horas) LUMINOSO”: (1ra PARTE) Ideología, Planes,
(04 Formas de lucha y Pasos de una acción
ho terrorista
Segunda Sesión
 ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO
LUMINOSO” (2da. PARTE): Plan de
Reconstitución de la organización terrorista
Sendero Luminoso (SL) y su relación con las
Universidades.
CUARTA Primera Sesión
SEMANA  ORGANISMOS DE FACHADA de la
(03 horas) organización terrorista “Sendero Luminoso”:
“MOVADEF”.
Segunda Sesión
 ORGANISMOS DE FACHADA de la
organización terrorista “sendero luminoso”:
Asociaciones de Familiares
QUINTA Primera Sesión
SEMANA  ORGANIZACIÓN TERRORISTA TÚPAC
(03 horas) AMARU: Situación actual. Trabajo Internacional.
Segunda Sesión
 ORGANISMOS DE FACHADA DE LA
ORGANIZACIÓN TERRORISTA TUPAC
AMARU: Agrupaciones de Familiares creadas en
el extranjero.
SEXTA Primera Sesión:
SEMANA  FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
(03 horas) Lavado de Activos para el financiamiento del

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 terrorismo.

Segunda Sesión:
 DINERO ELECTRÓNICO, LAVADO DE DINERO.
Concepto y Características.

SETIMA
SEMANA EXAMEN PARCIAL I
(03 horas)

OCTAVA Primera Sesión

SEMANA  TERRORISMO INTERNACIONAL.
(03 horas) Concepto. Tipos. Características. Motivos.
Consecuencias
Segunda sesión
 AGRUPACIONES TERRORISTAS A NIVEL
MUNDIAL: ESTADO ISLÁMICO. - Al Qaeda en
la Península Arábiga
 AGRUPACIONES TERRORISTAS A NIVEL
MUNDIAL: Talibán. - Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
 El grupo Yihadista Estado Islámico de Irak y
el Levante (ISIL-ISIS). Hezbollah
NOVENA Primera Sesión
SEMANA  ORGANIZACIONES TERRORISTAS
(03 horas) ISLAMICA DETECTADAS EN EL PERÚ.
Segunda Sesión
OPERACIÓN EN EL PERÚ “Muhamad Ghaleb
Hamdar”. Causas y consecuencias de la
presencia de Organizaciones terroristas
extranjeras en territorio del Perú
DÉCIMA Primera Sesión
SEMANA  PROCEDIMIENTO ESPECIAL A SEGUIR EN
(03 horas) LA INTERVENCIÓN A PERSONAS DE
NACIONALIDAD EXTRANJERA.
Segunda Sesión
. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A SEGUIR
EN EL DELITO DE TERRORISMO

DÉCIMO Primera Sesión

PRIMERA  DIRECCIÓN CONTRA EL TERRORISMO
SEMANA (DIRCOTE).
(03 horas) Misión, organización, funciones. Resultados
obtenidos.
Segunda Sesión
 CASOS EMBLEMATICOS EN TERRORISMO
DECIMO
SEGUNDA EXAMEN PARCIAL II
SEMANA
(03 horas)

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 DÉCIMO Primera Sesión
TERCERA  PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERAL
SEMANA TIPO BÁSICO DEL DELITO DE TERRORISMO
(03 horas) Segunda Sesión
 APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIENTO
OPERATIVOS POLICIALES
DÉCIMO Primera Sesión
CUARTA  PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESPECIF.
SEMANA EN CASOS DE CIRCUNSTANCIAS
(03 horas) AGRAVANTES EN EL DELITO DE
TERRORISMO
DÉCIMO Primera Sesión
QUINTO  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN OTRAS
SEMANA MODALIDADES EN DELITO DE TERRORISMO
(03 horas)

DÉCIMO
SEXTO
SEMANA EXAMEN FINAL
(03 horas)

V. METODOLOGÍA

MÉTODO DEDUCTIVO:
Al método deductivo, se ha considerado que va de lo general a lo particular.
Cuando se deriva necesariamente de las premisas es válido y, si es válido,
significa que, siendo las premisas verdaderas, las conclusiones, también lo
serán. El razonamiento deductivo es proposicional.

MÉTODO INDUCTIVO
El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer
conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares;
Considerando los siguientes.

 Observación y registro de los hechos.

 Análisis y clasificación de los hechos.

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos.

MÉTODO ANALÍTICO
El Método analítico consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos.

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 MÉTODO SINTÉTICO
El método sintético, tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos
distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión
metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis
es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la
esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.

TÉCNICAS: Observación, demostración, organizadores visuales,

aplicación de encuestas, entrevista, focus group,
INSTRUMENTO Lista de cotejo, hoja de evolución, rubrica,
DE EVALUACIÓN

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes

recursos didácticos:

A. MATERIALES Y MEDIOS AUDIOVISUALES

Proyector multimedia, video, computadora, Internet.

Normatividad, Libros, separatas, fichas de trabajo.
Pizarra, plumón, tijeras, goma
Carpeta técnico pedagógica (portafolio docente)

VII. EVALUACIÓN

La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo

Policial.

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del

educando en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá
Nota de intervenciones orales.

B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la realización de:
 Dos exámenes escritos parciales (5ª y 9ª semana), enmarcados
en las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales;
pudiendo, además, contener preguntas tipo desarrollo y situación
problema, en las que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la
correlación de criterios, el análisis y el pensamiento lógico.

 Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su

forma y contenido.

6 - 54
 C. Evaluación sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo
cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará
un examen final (13ª semana), de similar característica empleada en los
exámenes parciales.

D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de
Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:

Promedio General:

PEP = EP1 + EP2

2

PEP= Promedio de Exámenes Parciales

PF = TAI (1) + TC (2) + PEP (3) + EF (4)

10

TAI = Trabajo Aplicativo Individual.

TC = Trabajo Colaborativo
EF = Examen Escrito Final
EP1 = Examen Parcial 1
EP2 = Examen Parcial 2

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. BONASSO M. SCHULZ W, CHOMSKY.N. “Terrorismo de Estado”.

B. DIVICOTE I DINCOTE, “Teoría de Inteligencia Operativa”. Ediciones
GEIN.
C. JIMÉNEZ BACA Benedicto. “Manual de Inteligencia Operativa Policial”.
Ediciones GEIN.
D. MAC LANCHLAN Colin M.”Manual de Terrorismo Internacional”.
E. Ministerio de Defensa CCFFAA. “Estrategia Integral para la Contra
Subversión”. Lima. 2000.
F. RUBENSTEIN Richard. “Alquimistas de la Revolución: El terrorismo en
el mundo moderno”.
G. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. “Prensa, Opinión
Pública y Terrorismo en el Perú”. (1980-1994), Biblioteca de CC de la
Información, Madrid. 1996.
H. VALENCIA HIRANO Luis E. Alerta: Compendio sobre Terrorismo
Internacional.
I. PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones.- Mayo 2011

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 PRIMERA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

GUERRA REVOLUCIONARIA, SUBVERSION Y TERRORISMO

A. GUERRA REVOLUCIONARIA.
1. La Guerra Revolucionaria; se define como la Guerra cuya doctrina ha sido
elaborada por los teóricos Marxista-Leninista y es practicada por el
Comunismo Internacional para transformar en forma integral y violenta el
sistema social, político y económico existente o implantar su propio
sistema y su propia ideología. Los procedimientos que utiliza esta guerra
pueden ser empleados por cualquier partido de tendencia totalitaria.
2. La Finalidad de la Guerra Revolucionaria ; tiene por finalidad general
transformar el Estado de cosas existente, en un nuevo orden, que es el
control total, físico y psicológico de la población y buscar el acrecimiento
del poder mundial del partido comunista.
3. El Objetivo fundamental de la guerra revolucionaria ; es la conquista
pacífica o violenta de la población, para obtener su adhesión o su
conversión al comunismo.
4. Cuenta con una verdadera organización mundial que la genera y apoya
sus puntos de partida. Radica en la filosofía del internacionalismo
marxista, operada por el imperialismo soviético bajo el rótulo de guerra
nacional interna. Su objetivo es la destrucción del sistema democrático
occidental para la toma comunista del poder. Utiliza técnicas destructivas
como la dislocación, intimidación, desmoralización, terrorismo, etc. así
como técnicas constructivas: organización, propaganda, infiltración,
acción psicológica, etc.

5. No es una simple técnica de combate, como la Guerrilla. Supone eso y

mucho más. En la medida que no persigue la conquista de un espacio
determinado ni de ciertos grupos humanos, sino que busca el dominio
completo del hombre y de su destino. Para esto necesita dos elementos
básicos: una filosofía que sirva de portaestandarte para sus batallones de

8 - 54
 acciones y una técnica operativa apta para posibilitar la adhesión
paralizante, el engaño o la muerte de sus enemigos.

6. En cuanto a sus orígenes, la Guerra Revolucionaria cuenta con una

verdadera organización mundial que la genera y apoya sus puntos de
partida radica en la filosofía del internacionalismo marxista, operada por el
imperialismo soviético bajo el rótulo de guerra nacional interna. Su
objetivo: la destrucción del sistema democrático occidental para la toma
comunista del poder.

B. S U B V E R S I Ó N.-
La Subversión se define en su concepto más amplio como: Un conjunto de
acciones de toda naturaleza, realizadas con la finalidad de conquistar el poder,
mediante las cuales una facción actuando desde el interior del país, se
esfuerza por destruir las estructuras políticas, sociales y económicas de la
nación, a la vez creando las bases para sustituirlas por otras. Los actos de
violencia se mezclan íntimamente con actividades que afectan el dominio
sicológico, así como los dominios correspondientes a las estructuras por
destruir. Por regla general, la subversión necesita recibir apoyo del exterior
para alcanzar el éxito.
Subversión, pretensión deliberada de alterar, de forma radical y al margen de
los cauces legales, el orden político, social o institucional vigente en un Estado.
La subversión puede estar protagonizada por individuos o grupos que, además,
pretenden extender al resto de la sociedad sus convicciones. Las
connotaciones que derivan del término proceden de calificaciones morales o
éticas. Mientras que aquellos que ejercen la subversión justifican sus actos en
la supuesta pretensión de revocar sistemas y órdenes políticos injustos, al
amparo de conceptos tales como revolución social o guerrilla de liberación, los
detractores de las acciones subversivas las consideran como ataques directos
contra la estabilidad de la sociedad misma, incluyéndolos, en los supuestos de
subversión violenta, en la categoría de delitos de terrorismo o sedición. La
subversión se puede definir brevemente como una forma especial de guerra
clandestina no declarada y no convencional, emprendida sin ninguna limitación
de tiempo, espacio o regla humanitaria. No reconoce ninguna regla de las

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 convenciones de guerra para los combatientes, no combatientes o del
tratamiento de los prisioneros; utilizando en especial las armas y los métodos
más despiadados para atacar a las poblaciones y efectivos de la FF.AA., PNP
e incluso a los extranjeros que no están involucrados. Sus formas típicas de
acción son los atentados con bombas, asesinatos, masacres y el negociar por
la vida de los rehenes. Por lo tanto; el accionar terrorista es impredecible y
arbitrio, puede considerársele como un intento por ejercer un tipo especial de
tiranía sobre sus víctimas.

C. T E R R O R I S M O.-
DEFINICIÓN
Es una modalidad de lucha intimidatoria que utiliza la subversión, mediante
amenazas o ejecución de violencia física para crear terror que genere un clima
de inseguridad y presión en la opinión pública, para la conquista del poder. Es
uno de los medios de acción que utiliza la subversión para lograr sus objetivos.

Terrorismo, uso de la violencia, o amenaza de recurrir a ella, con fines políticos,

que se dirige contra víctimas individuales o grupos más amplios y cuyo alcance
trasciende con frecuencia los límites nacionales. El término implica una acción
llevada a cabo por grupos no gubernamentales o por unidades secretas o
irregulares, que operan fuera de los parámetros habituales de las guerras y a
veces tienen como objetivo fomentar la revolución. El terrorismo de Estado,
ejercido por un Estado contra sus propios súbditos o comunidades
conquistadas, se considera también una modalidad de terrorismo. Más que la
realización de fines militares, el objetivo de los terroristas es la propagación del
pánico en la comunidad sobre la que se dirige la violencia. En consecuencia, la
comunidad se ve coaccionada a actuar de acuerdo con los deseos de los
terroristas. El terrorismo extremo busca a menudo la desestabilización de un
Estado causando el mayor caos posible, para posibilitar así una transformación
radical del orden existente.

El Artículo 2° de la Ley N° 25475 del 06MAY1992. “LEY DE TERRORISMO”,

establece que: “El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma
o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el
cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio,

10 - 54
 contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o
de transporte de cualquier otro índole, torres de energía o transmisión,
instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos,
materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar
estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones
internacionales o la seguridad de la sociedad y el Estado. Será reprimido con
P.P.L no menor de 20 años.

FINALIDAD.
Participa activamente al logro de las “condiciones fundamentales
para el éxito de la subversión”, particularmente por la naturaleza de sus
acciones que tienden a “separar a la población de la autoridad que la controla”,
acciones que sirven de apoyo al empleo del arma sicológica para completar la
conquista de la población y lograr su convicción ideológica.
contribuir a la conquista de la población, mediante acciones de violencia
realizada sobre personas. El terrorismo se utiliza para servir directamente a las
Cuatro Técnicas Destructivas de la Guerra Revolucionaria, sus efectos se
dejan sentir en las Técnicas Constructivas, así contribuye a la destrucción de la
sociedad establecida suprimiendo a las personas que interfieren directamente
la subversión, y rompiendo el contacto entre la población y sus cuadros
diligénciales gracias a la complicidad del silencio que engendra la psicosis del
miedo, terror, etc. Contribuye indirectamente a la construcción de la sociedad
subversiva, forzando a la obediencia e inspirando confianza en el éxito final.

OBJETIVOS.-
El Terrorismo cumple tres objetivos principales:

Separar a la población de la autoridad legal y ganarla a la causa de la subversión.-

Este Objetivo podría decir que se realiza en dos etapas:

La población se mantiene pasiva ante las autoridades locales, aún no ayuda a los
terroristas, pero les deja actuar y no hacen nada por ayudar a la autoridad legal, se
da “la conspiración del silencio”.
El terrorismo va encontrando apoyo en la población, la que poco a poco participa en
la lucha y proporciona reclutas a la organización subversiva.
Esta etapa coincide en el tiempo con el desarrollo de todo el Periodo Insurreccional.

11 - 54
Destruir la Organización de la Sociedad
La organización de toda sociedad se basa en una serie de jerarquías políticas
administrativas, religiosas, etc. Los hombres que ocupan los puestos de dirección en
la sociedad, son enemigos naturales de la subversión, la que mediante diversas
acciones los elimina pacifica o violentamente. (Terrorismo selectivo)

Hacer fracasar las acciones del Poder Legal

El terrorismo provoca la reacción de las autoridades legales y da lugar a la ejecución de
acciones de contraterrorismo. La organización subversiva previniendo esta reacción, busca
sacar ventajas de ella convirtiendo a la FF.OO. en un aliado involuntario.
Frente a todo ello el terrorismo busca obtener dos clases de resultados:

Trata que las Fuerzas del Orden no logren detener a los autores de los atentados.
Los fracasos repetidos de las Fuerzas del Orden den lugar a la disminución de su
valor combativo, ya que se sienten impotentes ante un enemigo incalculable.

SEGUNDA SESIÓN

GUERRA REVOLUCIONARIA Y SUBVERSION, CARACTERISTICAS,

TECNICAS Y DIFERENCIAS
GUERRA REVOLUCIONARIA.

12 - 54
CARACTERÍSTICAS
TOTAL.- Por que abarca todos los campos de la actividad humana incluyendo la
posesión espiritual del hombre, en efecto no solamente moviliza a todas las
potencias industriales, comerciales y agrícolas de un país, sino también coge y
empuja hacia ese esfuerzo de guerra a todos los niños, hombres, mujeres y
ancianos con todas sus fuerzas de amor, de entusiasmo y de odio.
PERMANENTE.- De acuerdo con la teoría Marxista – Leninista la lucha no podrá
dejar de cesar, sino con el advenimiento de la sociedad sin clase.
UNIVERSAL.- Por que se desarrolla en todo el mundo debido al carácter
internacional de la organización que la dirige y por que utiliza todos los conflictos
internos y externos de inspiración comunista o no.
REQUIERE EL APOYO POPULAR.- Sin el apoyo de la población es muy difícil
progresar a la Guerra Revolucionaria y por ello su conquista y conversión constituye
dos condiciones fundamentales para el éxito. Esto lo alcanzan utilizando ideologías
diferentes a la Marxistas Leninista; aunque en muchos puntos en común y
suficientemente atractivas, para lograr interesar en la lucha a una mayoría activa de
la población. A este se le denomina ideología intermedia.

TÉCNICAS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA

No obstante, la clasificación de las técnicas en “destructivas” y “constructivas” en
razón de la interdependencia que existe entre ambos conjuntos, se debe tener en
cuenta que tanto unas como otras son siempre “constructivas” para la ideología que
la emplea, sea cuando con ellas se busca la disolución de la sociedad atacada o
bien cuando con su aplicación se pretende la construcción de la sociedad
revolucionaria.

TÉCNICAS DESTRUCTIVAS

N° TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS

Terrorismo selectivo (eliminación de

DISLOCACIÓN: Resquebrajamiento
personas que han descubierto este
de la estructura social existente.
01 plan y se oponen)
Resistencias Pasivas.
Paros, Mítines, Protestas,
Desfiles

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 Huelgas de diversos tipos
02 ELIMINACI0N: Purgar a los Terrorismo Sistemático (eliminación
elementos que no han hecho causa discriminada para causar efectos
común y obligar a los neutrales a psicológicos), sabotajes, robos,
decidirse o sino correr la misma guerrillas. Movimiento de masas
suerte. (mítines organizados).

DESMORALIZACIÓN: Pérdida de la Negociación de los triunfos.

voluntad, del espíritu de lucha, fe en Agravar los fracasos. Imbuir al pueblo
los gobernantes y a estos quitarle la un escepticismo sobre la justicia y la
03 voluntad de vencer. eficacia del gobierno.
Intoxicación de los neutrales.
INTIMIDACIÓN: Que complementa la Terrorismo Selectivo y sistemático en
dislocación mediante el mayor escala.
hostigamiento a determinado sector Guerrillas
04 de la sociedad (Organizaciones, Demostración de fuerzas.
FF.AA. PNP,) con el objeto de hacer
cundir el miedo.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Elaboración del nuevo Estado Social, mediante la nueva orientación de la masa y

conseguir la reunión del mayor número de gentes alrededor de motivos comunes,
utilizando para ello al máximo la propaganda.

N° TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS

SELECCIÓN Y FORMACIÓN BASICA: Los

elementos activos son la base de la
Revolución. Ellos son perfectamente e
Búsqueda e instrucción de
instruidos y convencidos de la importancia de
los elementos activos.
01 su misión. Preparados en esta forma son
desplegados. Las técnicas y Selección y
Formación Básica están estrechamente unidas Despliegue de los mismos.
entre sí buscan preparar activistas de todo tipo
que sirvan de base para la programación de su
doctrina (caudillos, oradores, propagandistas,
especialistas en medios determinados
14 - 54
 voluntarios y cuadros civiles y militares).

INFILTRACIÓN: Centro de las diferentes Ubicación y utilización

02 organizaciones para reagrupar los diversos progresiva de los elementos
medios humanos y ulteriormente fiscalizar en infiltrados.
grado cada vez mayor los grupos organizados.

IMPREGNACIÓN PSICOLÓGICA: la acción Lanzamiento de estímulos

individual desarrollada por las actividades si espirituales.
03 bien es efectiva, no resulta del todo suficiente. Slogan adaptado a la
Luego para convertir a la población indiferente situación o circunstancia.
se elabora una ideología agradable a las Repetición incesante de las
masas mediante todos los métodos de difusión filmaciones. Propaganda
previstas en la psicología experimental. dirigida al subconsciente.

- Jerarquía paralela
ENCUADRAMIENTO: Evitar que la masa
(ayudada).
caiga nuevamente en la indiferencia habitual
04
delimitado los campos de acción de cada uno, - Asociaciones, sindicatos.
bajo control superior que impide todo tipo de
Organizaciones de comités
desviación. Es decir, controlar en todos sus
(desde la cédula al CC.)
aspectos a la población.
Estructura del Partido.
Lavado cerebral y
autocrítica.
Edificación de una base de
apoyo.
05 EDIFICACIÓN: Sustituir al Régimen existente Multiplicación de bases.
por otro comunista. Liberación de amplias
zonas.
Conquista a la superficie
territorial.
Militarización.

SUBVERSIÓN
DEFINICIÓN

15 - 54
Es el conjunto de acciones de toda naturaleza, realizadas con la finalidad de
conquistar el poder, mediante las cuales una facción actuando desde el interior del
país, se esfuerza por destruir las estructuras políticas, sociales y económicas de la
nación, a la vez crear las bases para sustituirlas por otras. Por regla general, la
subversión necesita recibir apoyo del exterior para alcanzar el éxito.

APRECIACIÓN HISTÓRICA
La Subversión se remonta a épocas lejanas que la historia y la leyenda han recogido
en movimientos provocados por masa oprimidas, entre las que pueden citarse: en la
era romana, la lucha de la plebe contra el patriarca en procura de la igualdad.

Todos los hechos históricos están determinados por los intereses económicos y las
luchas entre los poseedores y desposeídos. Aplicando el proceso dialéctico a la
historia, cada época o grado de economía lleva en si los fermentos que producen su
caída dando lugar a etapas distintas. Así se observa que el régimen feudal fue
sustituido por el de la burguesía y a este lo sucedió el capitalismo actual.

La subversión que soportamos hoy la humanidad, es inspiración del Marxismo-

Leninismo, que sirve a los grandes propósitos que se han fijado a nivel mundial.
La historia indica, que las épocas saturadas de problemas de la más diversa
naturaleza son ideales para la práctica activa de la subversión al servicio del
Marxismo - Leninismo, porque facilitan el surgimiento de las cargas emotivas que
son aprovechadas para orientarlas interesantemente. Este clima de conflictos
económicos – sociales es un caldo de cultivo inmensurable para incubar una
subversión.
Este proceso ha puesto de manifiesto un objetivo permanente: “la toma de poder por
la vía violenta, para la implantación del sistema marxista-leninista”, aunque puede
adoptar objetivos intermedios y banderas de conveniencia de acuerdo con las
circunstancias y características especiales de los países donde se desarrolla su
acción.

CAUSA
La conquista del poder, mediante un conjunto de acciones llevadas a cabo por una
facción desde el interior del país, sobre todo los campos de la actividad humana,
tendientes a derrocar la autoridad establecida.

16 - 54
CARACTERÍSTICAS
El medio ambiente en el que se desarrolla y sobre el cual ejerce su acción: La
Población.
La duración, progresividad y el empleo que hace de la clandestinidad.
La ideología que le sirve de apoyo: ideología final (marxista – leninista), o
intermediaria.
La necesidad de un apoyo exterior.

PERÍODOS Y FASES
El proceso subversivo comprende dos Periodos y Cinco Fases que son:

Período Pre – Insurreccional:

Primera fase: Despliegue e infiltración:
En esta fase organiza y se pone en funcionamiento el Aparato Revolucionario,
embrión de la Organización Política Administrativa (OPA), que conducirá el
movimiento. Agitadores y propagandistas hacen intensa labor, la lucha sicológica es
entablada más o menos abiertamente.

Se explotan las condiciones internas se especula con el desconcierto, quienes por

estar despreocupados o por ignorancia, no comprenden el problema que afrentan.
Esta fase generalmente es lenta y predomina la clandestinidad.

Segunda fase: Consolidación y desarrollo:

En esta fase se caracteriza por la agitación revolucionaria (Huelgas, sabotajes,
manifestaciones de masa) y el comienzo del terrorismo. Se afirma así la tarea
realizada en la fase anterior y se procura desvincular a la población del poder legal.
Se trata de originar una situación o inestabilidad tal, que haga replegar a la
población sobre si misma o por temor o convicción (la conspiración del silencio),
para que no participe al lado de las Fuerzas del Orden en las luchas, por lo contrario,
se procura que ellas se sumen activamente al movimiento subversivo. Todo esto
crea problemas ante la opinión pública nacional e internacional.

Esta fase es decisiva para poder ampliar la clandestinidad, extender la violencia y

pasar al periodo insurreccional.

Período insurreccional:
Tercera fase: Violencia generalizada:

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En esta fase se procura generalizar el terror a fin de asegurar definitivamente la
ruptura del contacto fisco y sicológico entre las masas y las autoridades legales, se
diferencia y encuadra progresivamente a la población. Se forman las primeras
unidades irregulares (guerrillas), y la población comienza a apoyar a la acción de los
insurrectos.

La intensificación del sabotaje y terrorismo, la aparición y desarrollo de las unidades

de guerrillas, la creación de bases y organización de unidades regionales.

Cuarta fase: Creación de zonas controladas y aparición de un gobierno

revolucionario:
Se continúa utilizando todos los procedimientos de acción clandestina y violenta y
con ello sigue la propagación de la subversión hasta lograr obtener control de
extensas zonas de territorio, que denominan Zonas Controladas, a instalar en ellas o
en el extranjero un seudo gobierno. A juzgar por numerosos casos históricos
recientes, que el desarrollo de esta fase exige un apoyo exterior sobre todo en
medios materiales de amplitud variable.

Quinta Fase: Insurrección General

DIFERENCIAS ENTRE GUERRA REVOLUCIONARIA Y SUBVERSIÓN

La íntima relación que existe entre subversión y guerra revolucionaria, muestra en
ciertos aspectos una interpretación natural (como que la primera es una forma de la
segunda), que puede conducir por momentos a una confusión. Es pues necesario
precisar las diferencias, para evitar caer en el error; aunque es como se verá luego,
tal diferenciación es a menudo de poca utilidad inmediata y en ciertas circunstancias
es casi imposible de hacer.

La diferencia está en la finalidad perseguida: La subversión busca la conquista del

poder; la guerra revolucionaria la transformación de las estructuras: político, social
y económico, en otras que correspondan a la doctrina marxista - leninista. De esta
primera diferencia surge otra distinción fundamental, consecuencia de la finalidad de
cada una: La guerra revolucionaria continúa más allá del límite de la subversión.

Conquistado el poder ella prosigue la conversión ideológica de la población (más o

menos forzadamente) al ideal marxista - leninista, así como el cambio de las
estructuras del país. Varias otras diferencias se desprenden de éstas: así si la

18 - 54
Subversión utiliza una ideología intermedia, la guerra revolucionaria debe asegurar,
además, el pasaje de esta ideología al ideal marxista – leninista. Cualquiera sea el
caso suele presentarse a confusión el hecho de que la subversión utilice siempre las
técnicas de la guerra revolucionaria, tanto las destructivas como las constructivas;
pues mediante el empleo de éstas, es que establece algunas de las bases
estructurales de la nueva sociedad. Pero la guerra revolucionaria va todavía más
allá, ya que además del éxito de la subversión, debe completar la destrucción de la
antigua sociedad y realizar el grueso de la tarea de construir la nueva sociedad.
(Más o menos forzadamente también), sobre las escasas bases estructurales
establecidas por la subversión.

Como puede observarse hasta aquí, pese a las diferencias, la subversión presenta
continuas similitudes con la guerra revolucionaria; y de ello es natural, ya que ésta
se vale de la subversión como una forma de lucha. En consecuencia, todo
movimiento subversivo resulta profundamente penetrado por las reglas de la guerra
revolucionaria, a tal punto que a lo largo de la acción, es común no encontrar
diferencias entre la una y la otra, sobre todo cuando en la lucha, se está situado a
niveles bajos e intermedios. Pero debe notarse, que las diferencias fundamentales
resaltan cuando termina la subversión: pues la guerra revolucionaria continua su
desarrollo, hasta lograr implantar y consolidar el sistema de vida que preconiza la
doctrina marxista -leninista. Ello es sumamente importante en el estudio de la
materia, pues justifica una vez más, la necesidad de tratar cualquier caso de
subversión como parte de la guerra revolucionaria, y no como un fenómeno aislado
ni espontáneo, aunque utilice una ideología diferente a la marxista – leninista.
DIFERENCIAS ENTRE SUBVERSIÓN Y GUERRA REVOLUCIONARIA

SUBVERSIÓN GUERRA REVOLUCIONARIA

Tiene un límite con la Continúa con la transformación Social y

Conquista del Poder. Cultural hasta llegar al Comunismo.

Utiliza una ideología Asegura la ideología del Marxismo-

intermedia. Leninismo.

Utiliza las técnicas Va más allá porque trata destruir todo lo

constructivas y destructivas que queda del viejo Estado.

19 - 54
 de la Guerra Revolucionaria.

busca la transformación de las estructuras

Busca la conquista del
políticas, sociales y económicas con otras
poder.
que correspondan al Marxismo-Leninismo.

Entrega de temas para la elaboración de Trabajo Aplicativo por Grupos. TAG.

SEGUNDA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

EL TERRORISMO EN EL PERU
TERRORISMO.- DEFINICIÓN.

Es una forma de lucha intimidatorio que utiliza la subversión, mediante amenazas o

ejecución de violencia física para crear terror que genere un clima de inseguridad y
presión en la opinión pública, para la conquista del poder. Es uno de los medios de
acción que utiliza la subversión para lograr sus objetivos.
FINALIDAD.
Participa activamente al logro de las “condiciones fundamentales para el éxito de la
subversión”, particularmente por la naturaleza de sus acciones que tienden a
“separar a la población de la autoridad que la controla”, acciones que sirven de
apoyo al empleo del arma sicológica para completar la conquista de la población y
lograr su convicción ideológica. Contribuir a la conquista de la población,
mediante acciones de violencia realizada sobre personas.
El terrorismo se utiliza para servir directamente a las Cuatro Técnicas Destructivas
de la Guerra Revolucionaria, sus efectos se dejan sentir en las Técnicas
Constructivas, así:
Contribuye a la destrucción de la sociedad establecida suprimiendo a las personas
que interfieren directamente la subversión, y rompiendo el contacto entre la
población y sus cuadros diligénciales gracias a la complicidad del silencio que
engendra la psicosis del miedo, terror, etc.

20 - 54
Contribuye indirectamente a la construcción de la sociedad subversiva, forzando a la
obediencia e inspirando confianza en el éxito final.

OBJETIVOS.-
El Terrorismo cumple tres objetivos principales: Separar a la población de la
autoridad legal y ganarla a la causa de la subversión. Este Objetivo podría decir
que se realiza en dos etapas:

La población se mantiene pasiva ante las autoridades locales, aún no ayuda a los
terroristas pero les deja actuar y no hacen nada por ayudar a la autoridad legal, se
da “la conspiración del silencio”.
El terrorismo va encontrando apoyo en la población, la que poco a poco participa en
la lucha y proporciona reclutas a la organización subversiva. Esta etapa coincide en
el tiempo con el desarrollo de todo el Periodo Insurreccional.

Destruir la Organización de la Sociedad

La organización de toda sociedad se basa en una serie de jerarquías políticas
administrativas, religiosas, etc. Los hombres que ocupan los puestos de dirección en
la sociedad, son enemigos naturales de la subversión, la que mediante diversas
acciones los elimina pacifica o violentamente. (Terrorismo selectivo)

Hacer fracasar las acciones del Poder Legal

El terrorismo provoca la reacción de las autoridades legales y da lugar a la ejecución

de acciones de contraterrorismo. La organización subversiva previniendo esta
reacción, busca sacar ventajas de ella convirtiendo a la FF.OO. en un aliado
involuntario.
Frente a todo ello el terrorismo busca obtener dos clases de resultados:

Trata que las Fuerzas del Orden no logren detener a los autores de los atentados.
Los fracasos repetidos de las Fuerzas del Orden den lugar a la disminución de su
valor combativo, ya que se sienten impotentes ante un enemigo incalculable.

ORÍGENES DEL TERRORISMO EN EL PERU.-

Al igual que muchos partidos comunistas del Perú, remontan sus origines a la
fundación del Partido Socialista por José Carlos Mariátegui, el 07OCT28, muerto el
fundador del socialismo, sus seguidores adoptan el nombre de Partido Comunista

21 - 54
del Peruano, con Eudocio RAVINES PEREZ (1930), posteriormente en la década de
los 60 surgen deslindes ideológicos a raíz de los acontecimientos en el Mundo y en
el Perú, presionados entre estos otros sucesos, apareciendo con fuerza un año
antes otra agrupación de corte comunista, denominado Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), fundada el 12OCT59 por Luis De la Puente Uceda (Ex APRA
separada por rebeldía) que a la postre sería pieza fundamental en la organización
del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

El PCP también es consecuencia de lo que venía ocurriendo en el mundo en la

segunda mitad del siglo, particularmente con la Revolución China de 1949,
marcando un hito en la ofensiva estratégica comunista; Mao Tse Tung realiza
exitosamente una sistematización de la creación y experiencia de las masas en esta
lucha anticomunista, construyendo un aporte marxismo leninismo, que avivo los
ánimos de los denominados comunistas peruanos en la década del 50, en aquella
época muy pocos peruanos sabían o conocían del significado del comunismo,
Marxismo, leninismo y quienes eran sus principales protagonistas criollos en el Perú.

En 1960, a raíz de la confrontación política entre URSS y China por el planteamiento

de la coexistencia pacífica, se produce una ruptura y decisión del Movimiento
Comunista Internacional influyendo en el PCP, dando lugar a dos corrientes
contrapuestas: La Pro Moscovita que respalda la vía pacífica al socialismo y la Pro
Pekinesa que propiciaba la lucha armada con el único medio de conquistar el poder
y establecer el Comunismo.

En 1964 como consecuencia de los problema originados durante la realización de la

IV Conferencia Nacional se produce la división del PCP en dos facciones: PCP
UNIDAD, liderado por Jorge Del Pardo y Raúl Acosta Barrios, el Vocero Oficial del
Partido era el Periódico Unidad; y, PCP BANDERA ROJA, liderado por Saturnino
Paredes Macedo, José Sotomayor Pérez y Abimael Guzmán, el vocero Oficial del
partido el periódico Bandera Roja, partir de este momento se inicia su accionar en la
escena política dos organizaciones sin ninguna relación entre si y ambas
compitiendo por el mismo espacio.

PCP UNIDAD, de tendencia Pro Moscovita, sostenía la vía soviética del tránsito
pacífico al socialismo, que el trabajo político debía orientarse a favor del obrero y
que la toma del poder debería de hacerse por la vía pacífica.

22 - 54
PCP BANDERA ROJA, de tendencia Pro Pekinesa, sostenía a su vez que el trabajo
político debería orientarse a favor del campesino y que la toma del poder debía
hacerse en forma violenta, a sumiendo los planteamientos maoístas Guerra Popular
para la toma del poder.

El PCP-BR desde sus inicios tenía en si el germen de la división, en vista de que los
documentos que cometían las conclusiones y recomendaciones de la IV Conferencia
Nacional, elaborada por José Sotomayor y el Informe Político preparado por
Saturnino Paredes tenían profundas diferencias doctrinarias.

Para José Sotomayor el gobierno de Belaunde era la Burguesía Nacional y para

Saturnino Paredes dicho régimen era Pro Imperialista y Oligárquico. Una de las
bases de esta línea (Pekinesa), lo constituía el Comité Regional de Ayacucho en el
cual ya militaba Abimael Guzmán Reynoso, Luis Kawata Makabe y Alvaro
Villavicencio, entre otros.

En Setiembre de 1967, durante la sesión ampliada de la Comisión política, surge

una facción autodenominada patria Roja que critica la jefatura de Saturnino Paredes,
quien en enero de 1968 impide la concurrencia de Patria Roja a una reunión lo que
precipito la salida del PCP – BR.

La jefatura de esta facción señalaba que la lucha debería seguir el Marxismo –

Leninismo – Pensamiento Mao Tse Tung y el Pensamiento Mariátegui, para destruir
el revisionismo y planteo retornar el comité regional de Ayacucho.

En Enero de 1969 se realizo la IV Conferencia Nacional del PCP – BR, en ella la

jefatura planto la base de unidad partidaria (marxismo – leninismo – Pensamiento
Mao Tse Tung y el Pensamiento Mariategui), la línea política general y la
reconstrucción del partido Saturnino Paredes, secretario se oponía a la base de
unidad partidaria y a la reconstrucción del partido, tratando de marginar a la facción
“Patria Ro1ja”.
En Febrero de 1967 una facción de Patria Rojas convoco a un II Pleno del Comité
del PCP BR y en el mes de Julio, Saturnino Paredes (que estaba en desacuerdo)
volvió a convocar a otro evento denominado el verdadero II Pleno, acordando entre
otros puntos la expulsión de Abimael Guzmán Reynoso y sus seguidores por
traición a la línea proletaria y deserción de las filas del partido, liquidadores de
izquierda.

23 - 54
A partir de ese momento (1979) Abimael Guzmán se constituye en el líder del nuevo
partido, adoptando la denominación de Frente Estudiantil Revolucionario “por el
Luminoso Sendero de José Carlos Mariategui” y utilizando a la Universidad de
Huamanga, con proyección hacia el Movimiento Barrial y Campesinos de los
Departamentos de Ayacucho y Huancavelica, Apurimac, Junín y parte del Cuzco.
Posteriormente incremento la organización con diversas bases universitarias y
campesinas de distintos puntos del país y partidos de tendencias maoístas, entre
otros “Patria Roja”, “Pukallacta”, “Bandera Roja” y “ Vanguardia Revolucionaria”, En
Julio de 1973 se realizo el II Pleno, donde se acuerda establecer las bases políticas
para su reconstrucción.
En Octubre de 1974 se llevo a cabo el IV Pleno, en el que se acordó desarrollar el
trabajo de masas tomando como centro el partido.
En noviembre de 1975 se realizo el V Pleno, donde acuerdan impulsar la
Reconstitución Partidaria y considerar a Ayacucho como Comité Regional Principal y
a Lima como Comité Metropolitano.

En Diciembre de 1976 se organizo el VI Pleno, en el que se analiza la situación

internacional y nacional estableciéndose desarrollar la reconstrucción del partido en
función a la lucha armada.

Desde el 10 de Julio 1976 hasta el 02 de Setiembre de 1978 se realizo el VII Pleno

ampliando para culminar la reconstrucción y sentar las bases de la lucha armada. Es
a partir de esa fecha que el PCP SL ingresa a la clandestinidad.

Desde el 19 de Mayo hasta el 05 de Julio de 1979 se desarrollo el IX Pleno

ampliando el Comité Central en el que se acuerda iniciar la lucha armada cuanto
antes.

El 02ABR80 se inauguró la I Escuela Militar del Partido clausurando el I Curso,

Abimael sus seguidores dicen que este fue la mejor pieza de oratoria que se el
conoce con el título “Somos lo iniciadores camaradas a concluir nuestra labor con
las manos desarmadas se inicia nuestra labor camaradas”.

El 19 de Abril de 1980 Abimael, Clausuro la I Escuela Militar denomina ILA 80,

marcando un hito importante en el inicio de la lucha armada. Y para darle la
resonancia que requería, escoge como fecha la víspera de las elecciones
presidenciales de Mayo del 80 y precisamente el 17 de Mayo de 1980 se da inicio al
ánfora electoral. La presencia de SL en Chuschi data de 1970, a través de los
24 - 54
maestros transferidos a la localidad (total 19), 3 originarios de comunidad y el resto
foráneos pertenecientes al SUTEP, muchos de ellos habían sido preparados por
Abimael en la UNSCH.

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y POLÍTICOS.

BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DEL MRTA
Su base ideológica es el marxismo-leninismo. Esta concepción agrupa en un
sistema las partes principales de la doctrina de y se basan en las tesis
fundamentales del materialismo dialéctico y el materialismo histórico que elaboraron
Carlos Marx y Federico Engels.
En todo momento, el MRTA ha querido demostrar que su movimiento es
revolucionario, de carácter nacionalista e integracionista latinoamericano. Que
recogen el legado histórico de Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru,
Micaela Bastidas y José Olaya, Andrés Avelino Cáceres, Leoncio Prado, Miguel
Grau y Francisco Bolognesi y cogen las enseñanzas de José Carlos Mariátegui, las
experiencias de guerrilleros como Luis de la Puente Uceda y Ernesto "Che" Guevara
y los procesos revolucionarios de Cuba, Nicaragua, El Salvador y por último, sacan
lección de las experiencias de otras organizaciones terroristas de América entre las
que están los Tupamarus ( Uruguay), Montoneros( Argentina), el MIR( Perú), Mapu
y el Movimiento Patriótico "Manuel Rodríguez "(Chile), Movimiento "Alfaro Vive
Carajo"(Ecuador) y el M-19(Colombia).

El MRTA se autodefine como una organización político militar integrada por la clase
obrera, los explotados y los oprimidos del Perú, cuya ideología es el Marxismo
Leninismo, teniendo como objetivo organizar y dirigir la guerra revolucionaria del
pueblo para derrocar al Gobierno legal y establecer un poder popular que conducirá
a la edificación del socialismo.

BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DE SENDERO LUMINOSO

La concepción ideológica: El Marxismo – Leninismo – Maoísmo -Pensamiento
Gonzalo. Las ideologías aparecen como sistemas complejos, globalizantes,
concurrentes y estabilizantes (en una sociedad pueden coexistir varios sistemas de
representación o ideologías). Su principal función es brindar seguridad y justificar
cualquier acción. Cualquier clase de ideología - sea del proletariado o la burguesía-,
constituyen sistemas deformados y falseados de la realidad y son eminentemente
prácticas ya que estimulan a la acción y contribuyen a animar el movimiento de la

25 - 54
historia. Sirven para cohesionar a los individuos en sus papeles, en sus funciones y
en sus relaciones sociales.

TIPOS DE TERRORISMO

Terrorismo político: Es el tipo más conocido y aplicado en nuestro país

recientemente, pues se basa en un proceso de chantaje hacia una sociedad,
gobierno o estado con la finalidad de conseguir sus propósitos y objetivos de tipo
político.

LAS CAMARADAS DE ARTEMIO LLEGAN EN EL VALLE DEL HUALLAGA

Terrorismo Económico: En este caso los interés únicamente son económicos sin
embargo la similitud en la estrategia de ataque y agravio son las mismas. Por
ejemplo, podemos señalar en esta variante casos como los Cárteles de
la droga hispanoamericana, que justifican sus asesinatos, secuestros, extorsiones y
ajustes de cuentas, para realizar operaciones de demostración de su poder ante
otras organizaciones, gobiernos o estados.

Los carteles de la droga

Terrorismo Callejero: Se fundamenta en la agitación social y popular con distintos

intereses a los tipos anteriores, es un grupo que no pretende vejaciones
26 - 54
directamente sino pretende dar las luchas a través de manifestaciones,
enfrentamientos y protestas provocadas por acontecimientos de discrepancias entre
la sociedad.

Manifestaciones y enfrentamientos
Terrorismo doméstico: Es el terrorismo que se aplica en el ámbito personal-
familiar, es decir entre los seres humanos, por el cual se emplea la injuria hacia
la mujer, niños, ancianos, el hombre, etc. Todo terrorismo doméstico suele comenzar
con la variante que podríamos llamar Terrorismo Emocional, que consiste en el
desgaste emocional del otro, en abatir su autoestima, en arrebatar sus ilusiones, en
el insulto o el desprecio continuo, etc.

Maltrato hacia la mujer

Terrorismo Ecológico: Se establece en el descuido e ignorancia que le damos a
todo lo natural que nos rodea por medio de nuestras acciones ya sea la
flora, fauna, medio ambiente, planeta.

27 - 54
Contaminación a través del anhídrido carbónico
Terrorismo de Estado: Es un tipo de terrorismo en la cual el agente principal es el
Estado que a través de una serie de mecanismos y/o estrategias políticas (grupos
para militares) vulneran el derecho de los ciudadanos y suprimen la libertad de
expresión.

GRUPOS PARAMILITARES
PERSONAJES DEL TERRORISMO
EL MIR (MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA):
El movimiento fue apoyado por Cuba y se dividió en 1965 tres grupos norte, centro y
sur. El Sur dirigido por Luis de la Puente Uceda, en el Cusco, Un segundo en el
Centro, dirigido por Máximo Lobatón, y un tercero, en el norte dirigido por Gonzalo
Fernando Gasco.

Los servicios de inteligencia de las fuerzas del orden desbarataron en poco tiempo el

frente del Sur, muriendo todos sus integrantes. Poco después sucedió lo mismo con
el Frente del Centro y posteriormente el frente Norte se dispersó. La lucha armada
del MIR duró apenas siete meses.

28 - 54
Guerrillas del MIR

EL MRTA (MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC AMARU):

Este grupo conformado por ex apristas y algunos comunistas renegados de toda

raigambre y que se habían entrenado y apoyado las luchas de Liberación
centroamericana germina durante las épocas del gobierno militar de 1968 al 1980, y
como lo afirmara su líder Víctor Polay Campos: "Lo de la situación revolucionaria era
una cuestión común dentro de la izquierda, todos los grupos planteaban
la violencia revolucionaria. Yo no conozco ningún grupo en ese momento que no
planteara la violencia revolucionaria como requisito a la toma del poder y
la construcción de la nueva sociedad"

La condición especial de este grupo era la extorsión y el secuestro de los principales

funcionarios industriales y/o políticos del país, es así que un 17 de Diciembre de
1996 tomaron como rehenes a más de 400 participantes de una velada en la
residencia del Embajador del Japón, noticia que dio la vuelta al mundo y el 22 de
Abril de 1997, donde la impecable operación "Chavín de Huantar" de fuerzas
combinadas del ejército logró la liberación de todos los rehenes, con la excepción de
un muerto y uno de los comandos militares. Los terroristas fueron ultimados en el
rescate y fue el fin de ellos.

29 - 54
 Bandera del Movimiento Revolucionario “Túpac Amaru”
EL PARTIDO COMUNISTA PERUANO “SENDERO LUMINOSO”:

El año 1978 comienza a germinar el grupo Sendero Luminoso liderado por Abimael
Guzmán. Profesor de la Universidad de Huamanga en Ayacucho, Filósofo de
profesión, y quien desde los inicios de la década de los setenta junto con otros
profesores de orientación comunista - maoísta entrenados en la China tomó gran
auge y dominaron los claustros universitarios un 17 de Mayo de 1980 se alzaron en
la localidad de Chuschi-Ayacucho y, cinco sujetos encapuchados y armados
asaltaron el local donde se guardaban las ánforas y padrones para las elecciones
nacionales del día siguiente y quemaron once de ellas, declarándole
la guerra terrorista al Perú. Eran las primeras elecciones presidenciales después de
diecisiete años.

El factor que utilizó el terrorismo de S.L. en el país fue principalmente el factor

sorpresa y, buscando que su accionar fuera espectacular, con derramamiento
de sangre, y tuviera incidencia en la noticia, que los medios de comunicación se
encargaban de difundir, como "caja de resonancia". Porque todos estos actos
violentos venden y son noticia de primera página.

30 - 54
 Bandera de PCP “Sendero Luminoso”

LUCHA ARMADA

Es la jerarquía de un conjunto de atentados de manera desacreditada y desfavorable

para la población peruana, las cuales se realizaron por medio del partido comunista
Sendero Luminoso.

CAUSAS HISTÓRICAS DEL TERRORISMO

PROCEDIMIENTO DEL TERRORISMO

Estos son los principales acontecimientos ocurridos en Perú desde 1980, cuando
Sendero Luminoso inició la lucha armada, que concluyó 20 años después con casi
70.000 muertos, la mitad a manos de la organización maoísta.

17 de mayo 1980: Sendero Luminoso perpetra su primer atentado en la comunidad

andina de Chuschi y al día siguiente Fernando Belaúnde, de Acción Popular, gana
las elecciones poniendo fin a 12 años de regímenes militares.

31 - 54
1981
Mayo: El Gobierno envía policías al departamento de Ayacucho para combatir a
Sendero.
Octubre: Suspenden las garantías constitucionales y las libertades en Ayacucho.

1982
3 de marzo: Sendero Luminoso asalta una prisión de Ayacucho y se fugan 304
presos.

32 - 54
29 de diciembre: Las Fuerzas Armadas asumen el control de la seguridad en
Ayacucho.

1983
26 de enero: Ocho periodistas son asesinados en la comunidad campesina de
Uchuraccay.
3 de abril: 69 personas, entre ellos una veintena de niños, mueren a manos de
Sendero en Lucanamarca.
13 de noviembre: La policía mata a 32 campesinos en Socos durante la celebración
de una boda.

1984
23 de agosto: Hallan cuatro fosas comunes en Paca Yacu con 49 cadáveres de
detenidos por el ejército.

33 - 54
1985
28 de julio: Asume la Presidencia Alan García.
14 de agosto: El ejército mata a 63 campesinos de Accomarca (Ayacucho).

1986
18 de junio: Presos acusados de terrorismo protagonizan un motín en los penales
limeños de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara; entra la Marina y mueren
alrededor de 250 internos.

34 - 54
1988
14 mayo: Militares asesinan a unos 25 campesinos en Cayara (Ayacucho).

1989
Junio: Desaparecen casi la mitad de los 300 alumnos y 30 profesores detenidos en
Huancayo.

35 - 54
1990
28 de julio: Alberto Fujimori asume la Presidencia y un mes después decreta el
Estado de emergencia en Lima y Callao.

1991
3 de noviembre: El grupo paramilitar Colina asesina a 15 personas en el distrito
limeño de Barrios Altos.

1992
16 de julio: Un coche bomba estalla en el distrito limeño de Miraflores causando 23
muertos y un centenar de heridos, tres meses después del "autogolpe" de Fujimori.
18 de julio: Colina secuestra y asesina a nueve estudiantes y un profesor en la
Universidad La Cantuta (afueras de Lima).
12 de septiembre: La policía captura al dirigente de Sendero Luminoso, Abimael
Guzmán, junto a su pareja sentimental y número dos de la organización, Elena
Iparraguirre, y una decena de integrantes del comité central.
14 de octubre: Un tribunal militar confirma la cadena perpetua para Guzmán e
Iparraguirre.

36 - 54
1993
18 de agosto: Sendero asesina a 65 personas en el departamento de Junín.
1 de octubre: Fujimori anuncia que Guzmán ha propuesto un acuerdo de paz, que
no es acatado por la facción liderada por "Artemio".

1999
14 de julio: Captura del último de los fundadores de Sendero en libertad,
Oscar Ramírez Durand.

2000
37 - 54
19 de noviembre: Fujimori huye a Japón y renuncia a la Presidencia. Se inicia un
gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua y se crea la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación (CRV).

2001
28 de julio: Alejandro Toledo asume la Presidencia.

2002
21 de marzo: Seis personas mueren en un atentado con coche bomba frente a la
Embajada de EEUU, dos días antes de la visita del presidente estadounidense,
George W. Bush, a Lima.

38 - 54
2003
3 de enero: Se declara anticonstitucional la sentencia dictada contra los cabecillas
senderistas en el fuero militar.
29 de agosto: La CVR concluye que entre 1980 y 2000 murieron unas 69.000
personas, de ellas la mitad a manos de Sendero Luminoso.

2005
26 de septiembre: Comienza el juicio, por la vía civil, contra la cúpula de Sendero
tras el fracaso de procesarles un año antes por desavenencias entre los
magistrados.
20 de diciembre: Miembros de Sendero asesinan a ocho policías en la zona
selvática de Auca yacu.

2006
20 de febrero: La policía mata al jefe militar de Sendero, Víctor Aponte, "alias Clay",
en la selva peruana. Aún queda en libertad "Artemio", líder de los remanentes.
13 octubre: Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre son condenados a cadena
perpetua y el resto de la cúpula a entre 25 y 35 años de cárcel.

39 - 54
 EVOLUCIÓN DE SENDERO LUMINOSO
 

PERDIDAS ECONOMICAS Y DE VIDAS HUMANAS COMO CONSECUENCIA DE

LAS ACCIONES TERRORISTAS EN EL PERU

SENDERO LUMINOSO........34,650
MR TUPAC AMARU................3,917
OTROS………………………..…415
TOTAL ……………………….38,982

PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS:

Fuerzas del orden………….….2,080
Civiles…………………………10,465
Terroristas muertos…………...8,981
Desparecidos…………….……2,876
% no registrado…………….….2,451
TOTAL…………………….…. 26,853.

DESTRUCCION DE BIENES DEL ESTADO Y PARTICULARES

Torres de alta tensión
Destruidas………………….........1,811
Puentes afectados………………. 176
Vías férreas afectadas………….. 108
Fundos y centros de investig. …..306
TOTAL 2,401

40 - 54
OTRAS CONSECUENCIAS
Desplazados más de …………..1" 000.000
Huérfanos………………............ …132,000
Hijos de la guerra aprox/………….. 50,000
Fuga de talentos…………………… 60,000

SEGUNDA SESION

PSICOLOGIA DEL TERRORISTA

PSICOLOGIA DEL TERRORISTA: PERFIL PSICOLÓGICO DE LA TERRORISTA

MUJER Y TERRORISTA VARÓN”. ANÁLISIS.-CONCLUSIONES.- CASUÍSTICA.

PERFIL PSICOLÓGICO DE LA TERRORISTA FEMENINA.-

Las Organizaciones Terroristas, utilizan los medios más violentes para hacer sentir
su presencia y repudio contra los países que consideran sus enemigos, como Israel,
EEUU. El hecho que hayan utilizado a una mujer para cometer un acto suicida,
podría responder a una estrategia de guerra o tal vez al llamado a las mujeres de
unirse a la lucha por parte del ex líder palestino Yasser Arafat en Enero del 2002.

Como ejemplo, podemos mencionar el ataque del Centro de reclutamiento de Tal

Afar, la terrorista suicida llevaba una bata disdasha blanca tradicional y un pañuelo
de cabeza kaffiya a cuadros, solo usados, por los hombres para confundirse en la
cola de solicitantes Iraquíes. Ella, hizo detonar los explosivos infladas de bola de
metal, escondidas debajo de la ropa. En este acto suicida murieron 6 reclutas y 35
quedaron heridos. La mujer, tenía 20 años aproximadamente, de ojos oscuros, piel
clara, cabellos castaños.

En la investigación, los militares Israelíes pudieron conocer que habría sido una
buena estrategia de utilizar a una mujer suicida, con esas características físicas,
porque, así se burlaría el control de seguridad, más aún al haberse vestido como
hombre; lo que querían los terroristas era no levantar sospecha por parte de los
miembros de seguridad Israelí y lograr su objetivo suicida.

Según el estudio realizado por la Dra. Bárbara en el vídeo, las Organizaciones

Terroristas han venido realizando atentados suicidas utilizando a la mujer como un
arma letal y eficaz para realizar acciones en contra de quienes consideran sus

41 - 54
enemigos. La Dra., ha podido observar que todas las delincuentes terroristas
suicidas habían tenido problemas de índole personal, eran de escasos recursos
económicos, abandonadas por sus esposos, etc.; hecho que los habría motivado a
suicidarse, según explica. Como es el caso de “Wafa Idris”, considerada como la
primera terrorista suicida; donde según entrevista realizada a sus familiares, dijeron
que era muy fuerte de carácter, casada, pero que posteriormente se divorció.

Aunque, el papel de la mujer en el Medio Oriente, es limitado; pero sabemos que en

los países como Afganistán, Irak y Palestina, están en constante conflicto. Es por
ello, que la población en defensa de su territorio hace todo lo posible por defenderlo.;
como ejemplo vemos, como una madre de nombre “Um Nidal”, cuyo significado es
“madre de lucha”, tendría el papel de formadora de mártires para actos suicidas en
el nombre del Dios Ala.

Igualmente, en entrevista realizada a una ciudadana palestina, manifestó que debido

a lo que viene sucediendo con su patria, compatriotas, familias, etc., todas quisieran
ser mártires para luchar contra Israel. Se siente indignada porque nadie los apoyan,
se sienten como vivir en una cárcel gigantesca donde no tienen futuro.

PERFIL PSICOLÓGICO DEL TERRORISTA MASCULINO.-

Se ha podido observar en el video, cómo un grupo de estudiosos y científicos
especializados en psicología, han venido estudiando el perfil “psicológico del
terrorista de sexo masculino”, tomando en cuenta ciertas características de la
personalidad de los partícipes en los diferentes atentados ocurridos en el mundo,
como el 11SET2001 a los torres gemelas de Nueva York-EEUU., en Inglaterra, etc.

Los científicos y psicólogos forenses con el ánimo de conocer la mente del

delincuente terrorista, tratan de obtener respuesta a sus interrogantes, como por
ejemplo ¿Cuál es su razón de actuar?, ¿Cuál es la base de su comportamiento?, ¿Si
encajan en algún estereotipo de personalidad?, ¿Si los autores de los atentados
suicidas eran personas de mente normales o enfermos mentales o desquiciados?,
¿Cuál fue el factor crucial que conllevó a los autores de los atentados a suicidarse,
teniéndose en cuenta el factor pobreza, convivencia social, etc.?, ¿Dónde nacieron?,
¿Eran devotos o no?, ¿con quienes frecuentaban?, ¿A qué lugares viajaban?, etc.

Del estudio obtenido, uno de los ellos esclarece que para hacer frente a los
terroristas suicidas se tiene que conocer la forma cómo actúan y piensan como
seres humanos los terroristas suicidas.
42 - 54
Concluye uno de los estudiosos, que de sus rasgos de personalidad no se halló
anormalidades, aclarando que los delincuentes terroristas no son como otros
criminales, más por el contrario, según información recopilada de personas que
conocieron a los delincuentes suicidas, éstos manifestaron que eran personas
común y corriente, seguían sus estudios y actuaban como cualquier persona de su
edad, eran amables y extrovertidos, desarrollándose dentro de la sociedad con toda
normalidad. Asimismo, no se observaba algún indicativo que pudiera presumirse que
lo hacían por carencia de dinero, alimentación, salud, etc.

Asimismo, para sorpresa de los estudiosos se llegó a concluir que cualquier persona
puede convertirse como uno de ellos, que no se tiene que ser malo y todo depende
de las circunstancias.

Sin embargo, los estudiosos encontraron que parecía que existiese cierto patrón en
los lugares de residencia, como algunos que eran de nacionalidad Pakistaní, ligados
a la Organización Terrorista Al Qaeda. Refieren, que cuando éstos emigran a otro
país se vuelven más nacionalistas. Se encontró también, que eran Musulmanes de
2da generación y que los atentados suicidas no se ligan con la religión, sino,
persigue fines políticos y sociales.

Concluye uno de los estudiosos, después de aplicar ciertos métodos técnicos que el
ser humano siempre se aferra o sigue a un grupo humano y hace lo que hace la
mayoría de las personas.

Concluye, que los terroristas se convirtieron en una banda de hermanos, formados

por grupos o amigos, así como, lo ha denominado uno de los estudiosos, el grupo de
“Mis Amigos”, donde existe camaradería y hermandad, asimismo, se afirma que
cuando más pequeño es el grupo, éstos se aferran mas no dejando de lado sus
costumbres, creencias, amor a su país.

CONCLUSIONES.-
No se ha determinado o establecido un perfil psicológico del terrorista suicida, son
personas comunes y corrientes que persiguen un fin ya sea político o social, se ha
establecido que todos los terroristas suicidas participes en los diversos atentados en
el mundo, son diferentes y no hay algún rasgo similar.
El hecho que un hombre suicida o una mujer suicida tenga problemas personales,
familiares o se encuentre atravesando problemas económicos, etc, no es un factor
determinante para establecer un perfil psicológico del terrorista suicida.
43 - 54
Un terrorista suicida, puede ser un niño o niña o joven, para esto pertenecerían a
algún grupo terrorista, donde tienen una preparación doctrinaria basada en los
principios de Islam. O fundamentalismo, que es una manifestación extrema del
Islamismo.

Tiene mucho que ver con los conflictos que viene pasando estas personas en su
tierra o país, donde se sienten dolidos por la muerte de sus hermanos y
posiblemente el abuso que se cometen en su tierra.

Los terroristas suicidas, son personas residentes del lugar del hecho y que siempre
han experimentado permanente conflicto por su o el territorio que ocupan.

44 - 54
 TERCERA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

ORGANIZACIÓN TERRORISTA PARTIDO COMUNISTA PERUANO

“SENDERO LUMINOSO” (1RA. PARTE)
FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA SENDERO
LUMINOSO.
Los fundamentos ideológico-políticos de la OT-SL se encuentran en su llamada "BASE
DE UNIDAD PARTIDARIA" (BUP), la que consta de:

Bases Doctrinarias

45 - 54
Han sido establecidos del estudio de los conceptos extraídos del Marxismo-Leninismo-
Maoísmo, experiencia de la Revolución china, de José Carlos Mariátegui y la Realidad
Nacional; trabajos que han permitido a los dirigentes, particularmente a Abimael
GUZMAN REYNOSO, establecer los fundamentos ideológico-doctrinarios, conocido
como "PENSAMIENTO GUIA" para luego denominarlo "PENSAMIENTO GONZALO".

Bases Ideo-Políticas
Del Marxismo-Leninismo
Del marxismo adopta la "lucha de clases", la "dictadura del proletariado", como
realidades del mundo, en ese sentido determinan que la revolución peruana es parte
de la revolución mundial y del leninismo asimiló la praxis y que el "partido" debe
realizar la revolución e instaurarse la "dictadura" en representación y en nombre del
proletariado.

Del Pensamiento Mao Tse Tung

"SL" se reclama heredero de la primigenia doctrina revolucionaria elaborada por MAO
(del campo a la ciudad), generando su propia concepción ideo-política adaptada a la
realidad peruana, proclamándose la IV Etapa del Marxismo, designando a Huamanga
como foco de reconstrucción del Movimiento Comunista Internacional (MCI).

Del Pensamiento de José Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui caracterizó a la sociedad peruana como semi-feudal y semi-
colonial considerando que el problema de la tierra y del campesinado es principal en el
Perú y que la "revolución no será calco ni copia sino creación" y que el componente
andino es vital para la revolución; pensamiento de profundo nacionalismo e
indigenismo.

El Pensamiento Guía
Abimael GUZMAN REYNOSO sintetizó en un solo pensamiento guía, el marxismo,
leninismo y maoísmo por una parte y la concepción socialista de Mariátegui por otra, e
hizo aportes propios complementarios para el desarrollo de la "lucha armada". "El
pensamiento guía", son los aportes doctrinarios del líder del grupo terrorista que se
resume en lo siguiente: "aplicación correcta del marxismo leninismo maoísmo a
nuestra realidad", fundamento ideológico-político de Sendero Luminoso.

PLANES DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA PCP “SENDERO LUMINOSO”.

EL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (PDE).

46 - 54
Este tipo de plan tiene que ver con el ámbito de expansión de la guerra. Esboza el
rumbo de la Guerra Popular en función de conquistar el poder y el papel que le
compete a cada "Comité".

EL PLAN ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN (PEC)

Es el que guía la construcción del Partido, Ejército y el Frente (los 3 instrumentos de la

revolución), pero también, el problema de la "construcción" contempla lo relacionado al
trabajo de masas, organismos generados y escuelas populares.

PLANES ESTRATÉGICO OPERATIVOS (PEO)

Estos planes son los que rigen el accionar terrorista de "SL"; en éstos, la estrategia se
vincula con las operaciones tácticas; su aplicación se da con los llamados "Grandes
Planes militares" los que abarcan un período de tiempo y constan de planes menores y
estos en "Campañas".

PLAN DE ACCIONES.

Las acciones que realiza "SL" se realizan de acuerdo a su denominada "4 formas de
luchas": Agitación y Propaganda, Sabotajes, Combates Guerrilleros y Aniquilamientos.

¿DESDE EL INICIO DE LA LUCHA ARMADA, LA OT-“SL”

CUANTOS PLANES MILITARES HA DESPLEGADO?
Desde el 17 de Mayo de 1980, a desplegado los siguientes "Grandes Planes Militares:

Gran Plan de Inicio (GPI-17 MAY80).

Gran Plan de Desplegar la Guerra de Guerrillas. (PDGG
ENE81-ENE83).
Gran Plan de Construir Bases de Apoyo (GPCBA-MAY83-SET86).
Gran Plan de Desarrollar Bases de Apoyo (GPDBA-NOV86-JUL89).
Gran Plan de Desarrollar Bases en Función de la Conquista del Poder (GPDBFCP -
AGO89 A AGO92).
Gran Plan de Construir la Conquista del Poder GPCCP-SET92)

FORMAS DE LUCHA DE LA OT. PCP “SENDERO LUMINOSO”

Las formas de lucha de la OT-SL son:

La Agitación y Propaganda
Tiene por finalidad difundir su ideología y crear temor en la población como parte de su

47 - 54
guerra psicológica. Corresponde a la agitación el empleo de pocas ideas para muchas
personas (ejem.: "viva la república popular del Perú", "viva la lucha armada", "combatir
y resistir"); sus procedimientos son:

Movilizaciones
Embanderamientos.
Pintas.
Disturbios.
Iluminaciones.
Paneles.
Invasiones.
Volanteos.
Pegatinas.
Elevación de "Globos Aerostáticos".
Embotellamiento.
Propagandización de "Casettes" videos

Sabotaje
Tiene como objetivo golpear la economía del país, a fin de hacer fracasar los planes de
desarrollo y medidas sociales del Gobierno. Su accionar se orienta contra la actividad
minera, las redes eléctricas, la red vial y centros fabriles, centros comerciales, servicios
públicos esenciales, entidades bancarias, locales partidarios, medios de comunicación,
etc.

Existen varias modalidades en el sabotaje, tales como:

Arrasamientos
Quemas
Incendios

Acciones Armadas
Antes los denominaban "acciones guerrilleras", sus formas principales son "asaltos y
emboscadas", con el objeto de causar bajas a las FFOO, arrebatar sus armas o
quebrar su moral; incursión a pueblos o comunidades, entre otras, como:

Siembras y Cosechas Colectivas.

Asaltos.

48 - 54
Emboscadas.
Toma de Pueblos.
Enfrentamientos.
Hostigamientos.
Fuga.
Los contras establecimientos

Aniquilamientos Selectivos
Son asesinatos que efectúa dicha organización terrorista. Sus víctimas: autoridades
políticas, militares, policiales y civiles. Su finalidad: crear vacíos de poder, socavar el
normal desarrollo de programas gubernamentales y particulares. Su carácter: selectivo,
atentando contra personas más representativas o de mayor responsabilidad; en
algunos lugares del país los cometen mediante la ejecución de los llamados "juicios
populares".

Paros Armados
En ellos se conjuga las cuatro formas de lucha. Su objetivo principal: aislar zonas
económicas pretendiendo movilizar a la población. No se trata de acciones gremiales
ni sindicales sino de acciones armadas.
PASOS DE UNA ACCION TERRORISTA.
Todas las acciones terroristas de "SL" se ciñen a "5 Pasos de una Acción". Esto viene
a constituir el "Modus operandi" o sea, la forma de actuar, dependiendo sus planes de
la naturaleza del objetivo (Bancos, Locales Policiales, Torres de Alta Tensión,
miembros policiales y de la Fuerza Armada); asimismo, su accionar está de acuerdo
con los objetivos que traza la organización para cada "Campaña", en base a lo
acordado en los "eventos". Antes de enumerar los cinco pasos, consideran los
"Objetivos":

El Objetivo Político.

El objetivo político para todos es igual, está relacionado con la consigna del Plan que
vienen desarrollando: "Desplegar Guerra de Guerrillas", "Conquistar Bases de Apoyo",
"Impulsar Bases de Apoyo", "Desarrollar Bases en Función de la Conquista del Poder".
El análisis del objetivo político del POT nos indica la periodización del Plan (fecha del
atentado realizado o por realizar).

49 - 54
El Objetivo Militar.

Tiene relación con las consignas militares de cada Gran Plan que aparece dentro de la
"estrategia militar". Un ejemplo de "objetivo militar" es: "Desenvolver la Guerra de
Movimientos e Impulsar Preparativos de Insurrección"

El Objetivo de Construcción.

Considerado dentro del "Plan Estratégico de Construcción" con una estrategia de

construcción que debe darse para los " 3 instrumentos": Partido, Ejército y Frente, todo
ello orientado a la conquista del poder en todo el país.

Tipo de Acción.
En este primer paso se considera el "tipo de acción" que tiene que ver con las "4
formas de luchas" y los "procedimientos" que se van a emplear.

Ejercito Guerrillero Popular o Contingente y Medios.

Se indica quiénes son los que van a participar en la acción armada, señalando los
mandos y los que integran al "Fuerza Principal" o " Destacamento Especial" o en otros
casos: "Los destacamentos zonales" y las "Las Milicias". La distribución de los
hombres y medios se hace mediante un "Sistema de Dirección" y " Sistema de
Organización".

Preparación de la Acción.
Este paso comprende "el reconocimiento", los "medios" materiales a utilizarse y la
"secuencia" de la acción.

Ejecución.
Este paso tiene que ver con la acción misma y la consecución de sus objetivos, se
materializa con el punto de partida o lugar de concentración, inicio de la acción y
repliegue. La ejecución debe realizarse de acuerdo con lo planeado, pero utilizando la
"iniciativa", "flexibilidad", "audacia"," ventaja", para asegurar el cumplimiento; pero en
caso de que surjan problemas para la ejecución, existe lo que se llama la
"transformación" de la acción: esto es en el caso de que aparezca algo imprevisto, se
actúa en defensa del contingente. En caso de provocadores o agitadores, primero se
les "emplaza" y si persisten se les reduce y de poner en peligro la tarea, se les
"aniquila".

Balance.

50 - 54
Es el paso final que corresponde a la reunión generalmente en el "punto de
concentración" (Casa de apoyo, parque, esquina, etc.) en la que evalúan sus logros y
yerros. Es la evaluación de la acción, donde se hace ver lo positivo y negativo de la
tarea y el cumplimiento de cada uno del destacamento; se extraen experiencias y
lecciones y los errores cometidos. El "Balance" se realiza al día siguiente de la acción o
en la primera reunión que tiene el "destacamento". Se elabora el informe-balance
tomando en cuenta los 6 planos: Ideológico, Político, Orgánico o Organizativo,
Dirección, Trabajo de Masas y Luchas de dos Líneas.

SEGUNDA SESIÓN

ORGANIZACION TERRORISTA PARTIDO COMUNISTA PERUANO

“SENDERO LUMINOSO” (2DA.PARTE)

PLANTEAMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ.-

El llamado “Acuerdo de Paz”, fue planteado por el máximo líder de la OT-SL Abimael
GUZMAN REINOSO (a) “Presidente Gonzalo”, en Setiembre de 1993; y consiste en
una nueva estrategia ideada por dicho líder, luego de haber realizado una evaluación
de la situación de su organización y la falta de líderes que garanticen la continuación
de su lucha armada, planteo al Gobierno de dar una solución al “Conflicto Interno”
iniciado el 17MAY80, mediante un “Acuerdo de Paz”, planteando por su parte, el cese
de las acciones armadas, mas no las defensivas y de propaganda.

Luego del pedido del “Acuerdo de Paz”, la Organización Terrorista “Sendero

Luminoso” y la lucha interna (lucha de dos líneas) y duras críticas, dio origen a que
esta agrupación se dividiera en dos grupos o

facciones denominadas: “Línea Oportunista de Derecha (LOD), liderada por el DT-

SL Abimael GUZMAN REYNOSO (a) “presidente Gonzalo”, y Línea Liquidacioncita
de Izquierda (LLI), liderada por el DT – SL Oscar RAMIREZ DURAND (a) “c.
Feliciano”, de continuar con su llamada “guerra popular” o “lucha armada”.

PRIMEROS EN PLEGARSE AL PLANTEAMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ.

Los primeros en asumir o plegarse al “Acuerdo de paz”, fueron aquellos líderes y
mandos intermedios que se encontraban detenidos en los diferentes penales del
país, seguidamente y de manera paulatina lo hicieron previa discusión y evaluación

51 - 54
de los integrantes del “Comité de Dirección”, los diferentes Aparatos Centrales
(Socorro Popular, Logística, etc.) y los Aparatos Intermedios (Comités Regionales),
tomaron posición y decidieron plegarse progresivamente a la nueva estrategia
planteada por el líder senderista Abimael GUZMAN REINOSO, siendo los primeros
en plegarse el Comité Regional Metropolitano, Aparato de Logística, Socorro
Popular, Comité Regional Sur, Comité Regional Norte; quedando hasta el año 2000,
con la posición de “Proseguir” con su llamada “Lucha Armada”, el Comité Regional
Huallaga, liderado por el (a) “C. Artemio” (posible Eleuterio FLORES HALA) y el los
Comités Regional Centro y Principal.

PLAN DE RECONSTITUCION DE LA ORGANIZACION TERRORISTA

“SENDERO LUMINOSO” Y SU RELACION CON LAS UNIVERSIDADES

ALERTA. Baella advierte que hay un nuevo plan de SL y busca gestarse en las
universidades.

La DIRCOTE lucha por desarticular el nuevo plan de reconstitución de la

organización terrorista Sendero Luminoso (SL).  El general José Baella señala
que en esta batalla es importante la labor de las universidades porque el
‘pensamiento Gonzalo’ busca volver a infiltrarse en los jóvenes estudiantes. 

¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES? La Universidad Nacional

de Ingeniería nos ha permitido el acceso a los postulantes y a sus padres para dar
charlas sobre lo que fue SL. 

¿QUÉ LES DICEN SOBRE EL PENSAMIENTO GONZALO’? La idea de las charlas

es sensibilizar a los jóvenes. Se les muestra lo que sucedió en los años 80 y 90, y
las consecuencias para el país. Los estudiantes deben saber que Abimael Guzmán
no es un luchador social, no es un preso político, sino es un delincuente terrorista.
Por eso les enseñamos que el ‘pensamiento Gonzalo’ envenena sus mentes. 

52 - 54
¿CÓMO ES LA RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES?. Es positiva. Son muy
pocos los padres que vivieron esa época y se sientan con sus hijos a explicarles lo
que hizo SL. Nosotros no vamos a decirles a los jóvenes que no lean a Marx, que no
lean a Lenin o no lean a Mao. Al contrario, debe haber un debate público, pero les
decimos qué es verdaderamente el ‘pensamiento Gonzalo’. 

La DIRCOTE confiscó material propagandístico pro Sendero Luminoso en residencia

universitaria.

¿HAY MUCHA INFILTRACIÓN DE SL EN LAS UNIVERSIDADES?....................

HAY UNA BASE DEL MOVADEF EN SAN MARCOS, EN LA DEL CALLAO, en
Puno y en la UNASAM de Huaraz. La estrategia que tiene ahora SL es captar las
masas, y uno de sus objetivos está en las universidades. Por eso es necesario que
nuestras charlas lleguen a esos estudiantes. Hago el llamado a las casas de estudio
para que nos convoquen.  

¿ES CIERTO QUE LOS JUECES LES PREGUNTAN ‘DÓNDE ESTÁ LA BOMBA’?
Creo que los jueces actuales no saben cuál es la nueva estrategia de SL. Ya no
vamos a encontrar coches-bomba o aniquilamiento selectivo. Quieren ganarse a la
población con el ‘pensamiento Gonzalo’ hasta que se den las condiciones, porque
ellos buscan su segunda reconstitución para volver a la lucha armada. 

¿Y POR QUÉ NO LES DAN CHARLAS AL PODER JUDICIAL?...........................

NO TENEMOS ESE ALCANCE. SOLO EN UNA OPORTUNIDAD LA Sala Penal
Nacional nos concedió un par de horas. Nos gustaría hacerle conocer la nueva
estrategia de Sendero Luminoso al Poder Judicial. 

¿QUÉ SIGNIFICÓ TARATA PARA LA DIRCOTE?.......................................

Como policía y unidad especializada, el coche-bomba de Tarata fue una situación
clave y contundente para la población de Lima porque se presenció que Sendero
estaba en la capital. Ese hecho aceleró que la DIRCOTE capture a Abimael
Guzmán.  

PASARON 26 AÑOS PARA ESCUCHAR UNA SENTENCIA…………………….....

Si el juicio ha tardado, es porque definitivamente el Poder Judicial y la Fiscalía no

53 - 54
hicieron los ajustes necesarios para que esto no demore tanto. Nosotros ganamos la
guerra militar, pero lo político e ideológico no lo ganamos.  

Atentado de Tarata: 16 de julio de 1992. (Archivo/ El Comercio)

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL MAUSOLEO DE COMAS?........................
Nos preocupa que el mausoleo de Comas siga en pie y en los siguientes años se
convierta en un santuario de los terroristas de Sendero Luminoso en Lima.  

¿HAY INFORMACIÓN DE LOS EXCARCELADOS DE SL? ….....................

Nosotros solo podemos hacer control a los excarcelados. Salen en libertad y no se
les puede hacer seguimiento. Esta gente siempre tiende a juntarse. Como Estado,
debería haber un control permanente sobre esas personas sin vulnerar sus
derechos. Creo que hay un vacío en la ley. Estamos haciendo bastantes esfuerzos
por controlar la gran cantidad de excarcelados que tenemos

ESTRATEGIA ACTUAL QUE VIENE DESARROLLANDO LA FACCION LIDERADA

POR EL DT-SL ABIMAEL GUZMAN REINOSO
La facción que plantearon el “Acuerdo de Paz” (LOD), sostuvieron en noviembre del
2000, una reunión en el penal de la Base Naval del Callao, donde el líder senderista
Manuel Rubén Abimael GUZMAN REINOSO (a) “Presidente Gonzalo”, la © “Miriam”
Elena IPARRAGUIRRE REVOREDO y otros dirigentes de esta agrupación terrorista;
hicieron un balance de la campaña que venían desarrollando que es la de “Luchar
por un Acuerdo de Paz”, donde señalaron que el “Acuerdo de Paz”, ya cumplió con
su papel, la situación política y social de ese entonces se estaba dando de manera
diferente, por lo que vieron que era necesario el replanteamiento del Trabajo
Partidario; dando inicio, a una Nueva Campaña denominada “SOLUCIÓN
POLÍTICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA POPULAR”

54 - 54
(Solución Política), iniciada en mayo de 1980, dentro de lo que es la “IV Etapa del
Partido”, basados y fundamentados cinco (05) puntos:

Solución política a los problemas derivados de la guerra.

Verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional.
Democratización de la sociedad peruana.
Producción nacional y trabajo para el pueblo.
Cierre del penal militar de la Base Naval del Callao

COMITÉ REGIONAL HUALLAGA O BASE HUALLAGA DE LA OT.

“SENDERO LUMINOSO”
El Comité Regional Huallaga (CRH) o Base Huallaga, que vendría a ser uno de
los grupos de la OT-SL que viene actuando en la zona del Huallaga, liderada por el
“c. Artemio” (CAPTURADO), quien luego de una evaluación de la situación política
- social que se venía dando en el país el año 2001 especialmente en esa zona, puso
en ejecución una nueva estrategia denominada: “SOLUCIÓN POLÍTICA Y
NEGOCIACIÓN GLOBAL A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA
INTERNA” (SET-2001); consistiendo en el cese de sus acciones militares y priorizar
el desarrollo de una nueva campaña eminentemente política, mediante la ejecución
de solo acciones de “Agitación y Propaganda”; buscando lograr una amnistía
general para sus llamados “Presos Políticos y Prisioneros de Guerra” que se
encuentran en los penales, así como la impunidad de sus combatientes que todavía
están alzados en armas, para ello tratan de presionar al Gobierno mediante la
materialización de acciones armadas, especialmente contra las FFO y dando muerte
(aniquilamiento) aquellos considerados contrarios a sus intereses partidarios
(informantes, soplones de las fuerzas del orden)

AMBITO DEL ACCIONAR DEL DENOMINADO COMITÉ REGIONAL HUALLAGA

O BASE HUALLAGA

El denominado Comité Regional Huallaga (CRH) o Base Huallaga vienen operando

en las márgenes izquierda y derecha del río Huallaga, como se detalla a
continuación:

Margen izquierda del Río Huallaga, comprensión de las provincias de Huánuco:

Huamalíes: Jurisdicción del distrito de Monzón

55 - 54
Leoncio Prado: Jurisdicción del distrito de Rupa Rupa y José Crespo y Castillo
(cuenca del Huallaga),

Huacaybamba: Jurisdicción del distrito de Cochabamba (cuenca del Huallaga).

Marañón: Jurisdicción del distrito de Cholón (cuenca del Huallaga).

Margen Derecha del Río Huallaga: comprende las provincias de Huánuco:

Leoncio Prado, Jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo (cuenca del
Huallaga).

Leoncio Prado, Jurisdicción del distrito de Daniel Alomía Robles, Hermilio Valdizán,
Rupa Rupa (cuenca del Huallaga).

Provincia de Tocache (SAN MARTÍN), Jurisdicción del distrito de Nuevo Progreso.

Provincia de Padre Abad (UCAYALI), Jurisdicción del distrito de Padre Abad.

FORMAS DE FINANCIAMIENTO DEL COMITÉ REGIONAL HUALLAGA O BASE

HUALLAGA.
Vínculos con el TID: Mantendrían contactos y reuniones entre representantes de
las organizaciones del TID y mandos DDTT-SL, para determinar pagos de “cupos”,
armamento u otros pertrechos; así como, producción de droga (PBC), transporte de
cargamentos de droga e IQF, por encargo de organizaciones del TID; seguridad y
protección en las zonas de producción y acopio de drogas.

Tráfico de madera: Los madereros formales e informales, son constantemente

víctimas de cobro de cupos y amenazas por parte de los DDTT-SL, llegando a un
acuerdo con estos, quienes les garantizan el normal desarrollo de sus actividades,
estableciéndose una convivencia en el ámbito donde actúan.

Tráfico de combustible: Debido a que parte de la selva (Loreto, Ucayali y Madre de

Dios) gozan de privilegios en el tratamiento de combustible (no pagan el Impuesto
Selectivo de Consumo), viene provocando que existan mafias dedicadas al tráfico de
combustible entre la selva, sierra y costa; situación que se aprovechan los DDTT-SL
que actúan en dicha zona, para pedir colaboración.

PLANTEAMIENTOS DE LA FACCION QUE OPERA EN EL HUALLAGA

Los mensajes del “c. Artemio”, que ha venido dando a la prensa local, nacional e
internacional (radial y televisivo) desde que planteo su nueva estrategia terrorista
56 - 54
(SET-2001); proyecta que esta la facción que tiene focalizado su actividad terrorista
en la zona del Huallaga y la facción “Solución Política” que actúa desde Lima; siguen
los mismos lineamientos emitidos por el DT-SL Abimael GUZMAN REINOSO (a)
“Presidente Gonzalo”, basados en la estrategia de “Solución Política a los
Problemas Derivados de la Guerra Interna”; como lo confirma y trata de disimular
el propio “c. Artemio” en las diferentes entrevistas y documentos (volantes), ya que
ambos plantean los mismos fundamentos ideo-políticos de llegar a una “Solución
Política”, a través de una “Amnistía General” para sus llamados “Prisioneros de
Guerra y Prisioneros Políticos”, que los lleve a una verdadera “Reconciliación
Nacional”. A su vez, piden la conformación de una “mesa de diálogo” integrada por
las principales Autoridades del Gobierno.

FACCION DE LA OT. SENDERO LUMINOSO QUE OPERA EN EL VRAE

El grupo que viene actuando en la zona del VRAE, donde anteriormente era
ocupado por los denominados “Comité Regional Principal” y Comité Regional
Centro”, luego de la detención del DT-SL. Oscar RAMÍREZ DURAND © “Feliciano”
en Julio de 1999, los pocos integrantes de estos comités apertrechados en esta
zona, liderados por los © “José o Martín” y © “Alipio”; se reunieron a mediados del
año 2000 donde entre otros puntos acordaron: reestructurar el “Partido” y su
“Dirección”; fusionar estos comités en “Comité Regional Centro” y reestructurarlo de
conformidad a los planes previstos para la conquista del poder, desarrollando su
“guerra popular”, basados en el “MARXISMO, LENINISMO, MAOÍSMO-
PRINCIPALMENTE MAOÍSMO” (M-L-M, PM).

A inicios del 2002 decidieron zanjar vínculos doctrinarios con el “Pensamiento

Gonzalo”, decidiendo continuar con la “guerra popular”, bajo la dirección del DT.
Víctor QUISPE PALOMINO “camarada José o Martín”; en este contexto, en agosto
del 2006, estos DDTT a nombre del “Comité de Dirección” del “Partido Comunista
del Perú” difunden un documento “partidario” con fecha mayo-2006, titulado:
“Programa General” con once (11) “Principios Básicos” y el “Programa de la
Revolución Democrática Nacional” que enarbola veintiún (21) “Objetivos Políticos”,
bajo los lineamientos del Marxismo – Leninismo – Maoísmo, Principalmente
Maoísmo.

ESTRATEGIA Y CAMPAÑA QUE VIENE DESARROLLANDO SU ACCIONAR

TERRORISTA LA FACCION “PROSEGUIR” DEL VRAE

57 - 54
Desde el año 2006, esta facción o grupo, vienen elaborando y difundiendo una serie
de documentos, muchos de ellos se encuentran publicados en Internet; en cuyo
contenidos reflejan el posicionamiento ideológico, político y militar, que en la
actualidad se autodenominan “PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ- COMITÉ
CENTRAL”; desarrollando sus actividades partidaria y accionar terrorista bajo una
estrategia y campaña denominada: “DESARROLLO DE LA GUERRA POPULAR
DEMOCRÁTICA DE RESISTENCIA NACIONAL ANTIIMPERIALISTA YANQUI”,
resaltando que el “El imperialismo y su lacayo peruano en un proceso prolongado
de guerra popular democrática del Perú, serán derrotados y derrocados
inevitablemente, y la revolución peruana triunfara junto a las demás revoluciones en
América y en el mundo”.

COMITÉ DE DIRECCION DE LA FACCION QUE ACTUA EN EL VRAE.

El llamado Comité de Dirección de esta facción (M-L-M, PM), se encuentra integrado

por:

"C. JOSE, MARTIN O IVAN" (RESPONSABLE o MANDO POLÍTICO) (VICTOR

QUISPE PALOMINO)
"C. ALIPIO, ALEJANDRO O MOISES" (2DO. MIEMBRO.- 1ER. MANDO MILITAR)
(POSIBLE LEONARDO HUAMAN ZÚÑIGA)
“C. RAUL" (TERCER MIEMBRO.- 2DO. MANDO MILITAR) (JORGE QUISPE
PALOMINO)
"C. GUILLERMO, AUGUSTO, GRINGO, WILLIAM" (CUARTO MIEMBRO.- NO
IDENTIFICADO.- 2DO. MANDO MILITAR).
“c. Gabriel / Marcos” (Marco QUISPE PALOMINO 5to. Miembro)

AMBITO DEL ACCIONAR DEL GRUPO “PROSEGUIR EN LA ZONA DEL VRAE

El área de influencia y/o accionar, comprende la zona del VRAE (Junín, Ayacucho,
Cusco, Apurímac y Huancavelica), se extiende sobre algunas zonas de la Sierra y la
Selva o "Montaña", entre los ríos Ene, Apurimac y Mantaro.

OTROS GRUPOS DE “SENDERO LUMINOSO” QUE ACTUAN BAJO LA

IDEOLOGIA DEL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO, PENSAMIENTO GONZALO

Se ve la existencia de grupos que no tienen dirección partidaria, que se identifican

como “Partido Comunista del Perú”, quienes continúan con su llamada “Lucha

58 - 54
Armada” o “Guerra Popular”, a nivel nacional principalmente en Lima Metropolitana
con la denominación “Base Lima”, “Comité Zonal Huánuco”, “base Mantaro”, Comité
Zonal Norte Medio”, entre otros, bajo los lineamientos del Marxismo-Leninismo-
Maoísmo, Pensamiento Gonzalo” (M-L-M, PG); quienes se vienen manifestándose
con la realización de acciones terroristas en la forma de “Agitación y Propaganda”,
en la modalidad de volanteos, pintas, embanderamientos, etc.

CUARTA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

ORGANISMO DE FACHADA DE LA ORGANIZACION TERRORISTA

SENDERO LUMINOSO “MOVADEF”

ORGANISMOS DE FACHADA DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO

LUMINOSO”. MOVADEF
Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), fundado en
23NOV2009, tiene entre sus principales dirigentes a los abogados Manuel
FAJARDO CAVERO y Alfredo CRESPO BRAGAYRAC, así como a los llamados

59 - 54
“abogados democráticos” de la OT-SL; busca irrumpir en la vida política del país, a
fin de participar en las elecciones, asimismo, los integrantes de este “movimiento”
estuvo a cargo de la presentación del libro “De Puño y letra” del DT-SL Abimael
GUZMAN REINOSO (a) “Presidente Gonzalo”, El 11SET2009.

SEGUNDA SESIÓN

ORGANISMOS DE FACHADA DE LA ORGANIZAION TERRORISTA “SENDERO

LUMINOSO”. ASOCIACIONES DE FAMILIARES.
Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (AFADEVIG).
Presidida por la PDT-SL Madelein Escolástica VALLE RIVERA, tiene entre sus fines
la representación, asistencia legal y social de los sobrevivientes y de los familiares
de las personas desaparecidas y de las víctimas de los delitos de lesa humanidad.
Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos del Perú
(AFAPREDEPP). Presidida por Julia CHUMPITAZ ARIAS, excarcelada OT-SL, tiene
como finalidad defender los derechos fundamentales de los familiares de los
condenados por terrorismo y exigir la derogatoria del Decreto Ley Nº 25475 (penas
por delito de terrorismo) por que consideran que tienen artículos que violan y
reprimen sus derechos.
Movimiento Popular de Control Constitucional (MPCC). Integrado por los
denominados “Abogados Democráticos”, es el brazo legal de la OT-SL, responsable
de la “estrategia legal senderista”, orientada a buscar vacíos jurídicos para vulnerar
el sistema legal, con el objetivo de incrementar los beneficios penitenciarios para sus
patrocinados mediante la evaluación y análisis de las normas legales antiterroristas,
la presiden los abogados Manuel FAJARDO CRAVERO y Alfredo CRESPO
BRAGAYRAC.
Comité de Familiares de Desplazados por Terrorismo (COFADER). Presidido por
Julia CASTILLO GARCIA, integra la Coordinadora Nacional de DDHH y es miembro
de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos y
Desaparecidos.
Coordinadora Popular “1ro. de Mayo” (CPPM). Viene desarrollando un papel
articulador del trabajo de los principales organismos de fachada y organismos
generados, así como de gremios estudiantiles, sindicales y populares, federaciones,
frentes regionales y otros, para promover una serie de manifestaciones, bloqueos de
carretera, etc.
60 - 54
¿CORREAS DE TRANSMISION?

Son aquellas personas que de manera voluntaria o bajo cualquier ventaja económica
u otra situación, llevan y sacan de los diferentes penales del país información o
directivas del “partido”, para ser entregados a integrantes de SL que se encuentran
detenidos y/o en libertad; asimismo, se han constituido legalmente organismos
presuntamente infiltrados por elementos de la organización terrorista “Sendero
Luminoso”, que realizan actividades abiertas a favor de esta organización, siendo los
principales promotores para que se ejecuten los planes, consignas, directivas,
emanadas de los dirigentes que se encuentran en los diferentes penales del país,
las mismas que son distribuidas a través de las llamadas “Correas de
transmisión”, además contribuyen al trabajo político e ideológico de la organización
y de propaganda.

¿TRABAJO DE LA OT-SL EN LAS UNIVERSIDADES?

La facción “Solución Política”, realiza un trabajo de infiltración en las universidades

nacionales, por intermedio de estudiantes universitarios y excarcelados, que tienen
liderazgo en las organizaciones estudiantiles, docentes y personal administrativos;
especialmente en la UNE–La Cantuta, UNMSM, José Faustino Sánchez Carrión-
Huacho y instituciones educativas que cuentan con organismos de tendencia pro-
senderista, encargados del trabajo ideo-político en el estudiantado. Este trabajo
político-organizativo también lo realizan en las organizaciones populares, sindicatos,
gremios estudiantiles, universidades, artístico-culturales, asociaciones barriales y
otros.

QUINTA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

ORGANIZACIÓN TERRORISTA MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

“TUPAC AMARU”

SITUACION ACTUAL

CONCEPTO.

61 - 54
En su documentación, el MRTA se autodefine como una organización político militar
integrada por la clase obrera, los explotados y los oprimidos del Perú, cuya ideología
es el Marxismo Leninismo, teniendo como objetivo organizar y dirigir la guerra
revolucionaria del pueblo para derrocar al Gobierno legal y establecer un poder
popular que conducirá a la edificación del socialismo.

SIMBOLO REPRESENTATIVO

El símbolo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

(MRTA) presenta los colores de la bandera peruana con la
imagen del inca Túpac Amaru (llamado José Gabriel
Condorcanqui) al centro y en medio una porra incaica con
un fusil, en forma de “V” bajo esta letra aparecen las siglas
del movimiento subversivo, en letras mayúsculas

Actualmente la Dirección de la organización terrorista “Túpac Amaru”, se encuentra

desarticulada militarmente, en razón que la mayoría de sus integrantes se encuentra
en prisión y los pocos que se encuentran libres están en el extranjero, desde donde
tratan de reorganizarse para continuar desarrollando su denominada “Lucha
Revolucionaria”; asimismo, su estructura original conformada sus “Frentes
Guerrilleros” se encuentran inactivos. Asimismo, debido a la alta de liderazgo
(dirigentes y cuadros) y la discrepancia ideo-política de sus militantes; se encuentra
dividida en:

La facción “Dirección Nacional” (Línea Militar).

Propugna la continuación de su denominada “Lucha Revolucionaria” bajo el
liderazgo del DT-TA Isaac VELAZCO FUERTES o Guillermo FLORES ZAFRA © “El
Ciego o Gordo” (excarcelado e integrante de las fuerzas especiales de TA,
actualmente se encontraría en Alemania), e integrado por Oscar Martín SERNA
PONCE, Hugo AVELLANEDA VALDEZ (Francia), Ana BERAUN TERRONES,
Fausta CARTOLINI MARTINEZ, Celso CARTOLINI MARTINEZ y otros.

Actualmente, carece de una estructura militar definida, sin embargo, existe

información que de manera incipiente vienen tratando de reagruparse y
reorganizarse en base a su “Facción denominada “Dirección Nacional” en los
lugares de Tarapoto-San Martín, Yurimaguas-Loreto. Asimismo, ha decidido
reorganizar su estrategia militar en todo el país, reactivando sus denominados

62 - 54
“Frentes Regionales.

La facción “Dirección Estratégica” (Línea Política).

Esta facción tiene concentrado su actividad en los trabajos de proselitismo y
adoctrinamiento político, promoviendo la lucha contra el “sistema neo-liberal”
mediante la conformación de una plataforma política, que aglutine diversas
demandas sociales para ampliar el rango de las labores de infiltración y captación de
militantes. Facción que estaría liderada por Roque Félix GONZALES LA ROSA
(excarcelado de la OT-TA) y otros miembros, quienes mayormente han concentrado
su trabajo en Lima utilizando organizaciones afines a su ideología (de fachada).
Las informaciones señalan que esta facción realiza un trabajo a nivel nacional e
internacional (Bolivia, Colombia y Chile); esta agrupación, en la actualidad se han
limitado a realizar acciones de “Agitación y Propaganda”, especialmente su campaña
“Abril en la Memoria”, casos de la residencia Japonesa y Los molinos-Jauja;
habiendo realizado en el 2009 cinco (05) hechos terroristas en la modalidad de
AGIPRO (Jauja-Junín, Tarapoto), todas en el mes de abril, con motivo de los hechos
indicados; y en lo que va del presente año (2010) no se tiene registrado ninguna
acción terrorista.

TRABAJO INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO “TUPAC AMARU”

El Trabajo internacional de esta organización, lo viene efectuando la Facción

“Dirección Nacional”, lo cual lo realizan en los países europeos (Francia – Alemania)
mediante acciones de difusión y propaganda a través del Internet (correo
electrónico: www.vozrebelde.org), emitiendo comunicados, pronunciamientos,
campañas de solidaridad, eventos (seminarios, conferencias), realizadas con el
único fin de recaudar fondos para captar la atención de los Organismos
Internacionales (Amnistía Internacional y ONGs).

SEGUNDA SESIÓN

ORGANIZACIONES DE FACHADA DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO “TUPAC AMARU”

63 - 54
Los militantes de la organización terrorista “Túpac Amaru” (MRTA) con la finalidad
de impulsar su trabajo de captación de masas, estarían infiltrando en diversos
organismos estudiantiles, sindicales y/o asociaciones en conflicto; entre ellos:

Asociación Pro Defensa de la Vida y la Libertad (APRODEVIL) “Micaela Bastidas”.

Movimiento Patria Libre
Movimiento de Liberación 19 Julio (ML-19)
Integración Estudiantil
Movimiento José M. Arguedas
Colectivo Mariátegui Guevarista

AGRUPACIONES DE FAMILIARES CREADAS EN EL EXTRANJERO EN

SOLIDARIDAD CON LOS MILITANTES DE “TUPAC AMARU” DETENIDOS EN EL
PAIS

La organización terrorista de “TA”, han creando algunas Agrupaciones de Familiares

a nivel internacional, con la finalidad de desarrollar “campaña de propaganda” en
solidaridad a sus principales cabecillas, siendo estas:

Comité por “La Liberación de Víctor POLAY CAMPOS (CPLVPC) organismo

creado en Chile y en el Perú tiene como responsable al poeta Rocín VARCALCEL
CARNERO.
Comité por un juicio justo para Víctor POLAY CAMPOS (CPLVPC) Chile.
Organización presidida por Otilia CAMPOS Vda. de POLAY, integrado por algunos
familiares, sede principal en Santiago de Chile.
Coordinadora Internacional “juicio justo para Víctor POLAY CAMPOS (CPLVPC),
esta entidad cuenta con el apoyo de la organización chilena “Coordinadora
Chilena de Ex Presos Políticos, de Santiago”
Comité de “Solidaridad Internacional con Roque GONZALES LA ROSA-
Venezuela, creado el 08MAY08, por la detención y posterior procesamiento a juicio
por delito de terrorismo del DT-TA ROQUE GONZALES LA ROSA.
Comité “Comandante Obrero Néstor CERPAC CARTOLINI-Chile, fue organizado
en lima en los años 2000-2004.
Comisión por la Liberación de los Presos Políticos del Perú “Micaela
Bastidas”-Chile.- organizado en Chile desde la mitad de la década de los años 90,
siendo uno de sus principales dirigentes el activista emerretista Teófilo APARI CUBA

64 - 54
(padre del DT-TA Aníbal Augusto APARI SANCHEZ, actual esposo de la interna DT-
TA Lory BERENSON MEJIA).

ORGANIZACIONES DE FACHADA DE LA ORGANIZACIÓN TERROSRISTA

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO “TUPAC AMARU” EN EL EXTRANJERO

Se han venido creando organismos de fachada a nivel internacional, con la finalidad de

desarrollar “campaña de propaganda” en solidaridad a sus principales cabecillas, como
son:

Comité por “La Liberación de Víctor POLAY CAMPOS (CPLVPC) organismo

creado en Chile y en el Perú tiene como responsable al poeta Rocín VARCALCEL
CARNERO.
Comité por un juicio justo para Víctor POLAY CAMPOS (CPLVPC) Chile.
Organización presidida por Otilia CAMPOS Vda. de POLAY, integrado por algunos
familiares, sede principal en Santiago de Chile.
Coordinadora Internacional juicio justo para Víctor POLAY CAMPOS (CPLVPC),
esta entidad cuenta con el apoyo de la organización chilena “Coordinadora
Chilena de Ex Presos Políticos, de Santiago”
Comité de “Solidaridad Internacional con Roque GONZALES LA ROSA-
Venezuela, creado el 08MAY08, por la detención y posterior procesamiento a juicio
por delito de terrorismo del DT-TA ROQUE GONZALES LA ROSA.
Comité “Comandante Obrero Néstor CERPA CARTOLINI-Chile, fue organizado
en lima en los años 2000-2004.
Comisión por la Liberación de los Presos Políticos del Perú “Micaela
Bastidas”-Chile.- organizado en Chile desde la mitad de la década de los años 90,
siendo uno de sus principales dirigentes Teófilo APARI CUBA (padre del DT-TA
Aníbal Augusto APARI SANCHEZ, actual esposo de la interna DT-TA Lori
BERENSON MEJIA).
Comité para la Liberación de Lori BERENSON-Prisionera Política en el Perú”-
EEUU DE NA. Viene siendo activado por el padre de Lori BERENSON MEJIA y su
esposo el excarcelado DT-TA Aníbal APARI SANCHEZ.

ACCIONES ARMADAS, SECUESTROS, EXTORSIONES Y ASESINATOS DE

MAYOR CONNOTACIÓN REALIZADOS POR LAS FUERZAS ESPECIALES DEL
MRTA
65 - 54
El 31 de mayo de 1982, el MRTA tiene su bautizo de sangre cuando realizan su
primera "confiscación" en la agencia del banco de Crédito de La Victoria buscando
que conseguir dinero para financiar sus actividades terroristas futuras.

ASESINATO EX
INCURSION
MINISTRO DE
ARMADA A
DEFENSA GRAL.EP
YURIMAGUAS
LOPEZ ALBUJAR
25JUL1990
09ENE1990
SECUESTRO
COCHES BOMBA
CONTRA Y ASESINATO DE
EMBAJADA DE USA EMPRESARIOS
SEXTA SEMANA NACIONALES Y
EXTRANJEROS
11FEB1992
(03 HRS)
31ENE1991 Raúl HIRAOKA T.
ATENTADOS
09JUL1993

COCHE BOMBA
MINISTERIO DEL CONTRA PALACIO
INTERIOR DE GOBIERNO

14ENE1991 COMISARIA VILLA 01MAR1987

ASALTO A LA
EL SALVADOR
RESIDENCIA DEL
EMBAJADOR DEL (ATAQUE
JAPON SUBVERSIVO)

17DIC1996 22ENE1984
PRIMERA SESIÓN

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

LAVADO DE ACTIVOS PARA FINANCIAR EL TERRORISMO

CONCEPTOS BASICOS

A. ¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS (LA)?

El objetivo de gran parte de las actividades ilícitas es generar una ganancia
económica para el individuo o grupo que lleva a cabo tal actividad. El “lavado de
activos (LA)” es el proceso por el cual es encubierto el origen de los fondos
generados de actividades ilícitas (por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, el
contrabando, la piratería o la corrupción). El objetivo del LA consiste en hacer que
los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el
fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema económico-
financiero. Este proceso es de vital importancia, ya que permite al criminal disfrutar
de sus ganancias sin poner en peligro su fuente. El delito precedente de LA es la
conducta criminal subyacente que genera el producto susceptible de ser lavado.

66 - 54
El Lavado de Activos en la Legislación Nacional
1. El LA está tipificado en la Ley Nº 27765 del 26 de julio de 2002, con las
modificaciones introducidas por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 986 del
22 de julio de 2007, establece en sus artículos 1º y 2º, la siguiente descripción típica:
“Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o
decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”
“Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta
dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede
presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”

2. En cuanto a los delitos precedentes, el inciso segundo del artículo 6º citado en

su nueva redacción, dada por el Decreto legislativo Nº 986, dispone:
“El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los
delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la
legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la
administración pública; secuestro; extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico
ilícito de migrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad
agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias ilegales, con
excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal.”

B. ¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo (FT)?

El financiamiento del terrorismo (FT) involucra la solicitud, la recolección, o el
suministro de fondos u otros bienes con la intención de que sean utilizados para
apoyar al terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas. El FT puede ser
cometido independientemente de que los fondos provengan de fuentes lícitas o
ilícitas. Igualmente, no se requiere que los fondos sean efectivamente utilizados para
cometer o intentar cometer un acto terrorista ni que estén vinculados a un acto
terrorista específico.

67 - 54
El objetivo principal de los individuos o entidades involucradas en el FT no es
necesariamente el ocultar el origen del dinero sino más bien el encubrir tanto el
financiamiento como la naturaleza de la actividad que se financia.

El Financiamiento del Terrorismo en la Legislación Nacional

1. La legislación peruana tipifica el delito de terrorismo en el artículo 2 del
Decreto Ley Nº 25475 del 5 de mayo de 1992, que establece:
“El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la
población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la
libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los
edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier
índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o
servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro
medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o
afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años”.

EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PROCEDE O SE ORIGINA DE LA

COMISIÓN DE CUALQUIER DELITO COMO EL:
NARCOTRÁFICO
CORRUPCIÓN
TRÁFICO DE ARMAS
DEFRAUDACIÓNFISCAL
SECUESTRO

EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El delito de terrorismo es una Actividad, realizada dentro o fuera del territorio

nacional, que involucre cualquier acto violento o acto dañino a la vida o integridad
humana, propiedad, o infraestructura gubernamental, o la amenaza de cometer
dichos actos, que tenga la intención de intimidar o coaccionar a una población civil,
influenciar a los organismos del Estado, o a un organismo internacional, con el
objetivo de afectar su conducta para que hagan, no hagan o dejen de hacer alguna
acción.

¿Quiénes hacen Terrorismo?

68 - 54
Grupos minoritarios y nacionalistas
Separatistas
Marxistas revolucionarios
Anarquistas
Mercenarios ideológicos
Fanáticos religiosos
Grupos con objetivos políticos y/o económicos
Psicópatas,

CLASES DE TERRORISMO (Necesita siempre fuentes de financiamiento)

Narcoterrorismo
Terrorismo Separatista
Terrorismo político, económico y religioso
Terrorismo cibernético
Terrorismo de Estado
Terrorismo Biológico, etc..

NATURALEZA DEL DELITO

Delito de carácter económico-social
Delito globalizado (Internacional)
Delito autónomo del hecho delictivo
(En Lavado “previo “en financiamiento del terrorismo es “posterior”)
De alto impacto social
De acción pública (perseguible de oficio por el Estado a través del Ministerio Público
y Policía)

CARACTERISTICAS DEL DELITO

•Es un delito complejo: No consiste en un solo hecho flagrante, sino en un conjunto

de transacciones múltiples, realizadas generalmente por grupos del crimen
organizado internacional o grupos terroristas, que para operar se ocultan tras las
estructuras de entidades legítimas;

•Es un delito especializado: Habitualmente es realizado por organizaciones e

individuos con experiencia en banca y finanzas, que conocen a fondo las estructuras
económicas y jurídicas de los países;

69 - 54
•Es un delito de trascendencia internacional: Las operaciones de lavado y
financiamiento del terrorismo generalmente trascienden las fronteras del país, por lo
que su investigación requiere acciones intergubernamentales conjuntas, en el marco
de una amplia cooperación internacional

Fuentes de financiamiento a la OT-SL

Tráfico de Madera: Los madereros formales e informales, son constantemente

víctimas de cobro de cupos y amenazas por parte de los DDTT-SL, llegando a un
acuerdo tácito con estos, quienes les garantizan el normal desarrollo de sus
actividades, estableciéndose una convivencia en el ámbito donde actúan.
b.Tráfico de combustible: Debido a que parte de la selva (Loreto, Ucayali y Madre
de Dios) gozan de privilegios en el tratamiento de combustible (no pagan el ISC), lo
que viene provocando que existan mafias dedicadas al tráfico de combustible entre
la selva, sierra y costa. Muchas empresas tienen vinculaciones con la ciudad de
Lima, manejándose ingentes cantidades de dinero y combustible, situación que
contribuye a que la selva sea atractivo para éstas mafias de grifos, cisternas y venta
ilegal de gasolina y petróleo.

Tráfico de Drogas: Las mafias del narcotráfico a través de las organizaciones del
TID, promueven condiciones (económicas, sociales y políticas) favorables para
realizar sus ilícitas actividades, bajo el apoyo de los DDTT-SL, que implican un ciclo
que comprende el cultivo de la hoja de coca, acopio, producción, transporte y
finalmente el comercio de las drogas.

LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO EN LAS PROVINCIAS DE PADRE ABAD

Y CORONEL PORTILLO

El Estado sigue poniendo énfasis en la erradicación manual y compulsiva a través

del Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH) que ha
originado diversos conflictos sociales con las asociaciones de cocaleros del
departamento de Ucayali y que hasta el día de hoy no son resueltas mediante un
diálogo donde se planteen propuestas viables para la sustitución del cultivo de coca.

Que se llegó a un acuerdo con las autoridades regionales4. Para celebrar este
acuerdo, la CCP organizó una gran marcha de campesinos y nativos en la ciudad de
Pucallpa, el 9 de febrero de 19895. Ante la prohibición de la prefectura de Pucallpa
70 - 54
de autorizar la marcha, la DOES (Dirección de Operaciones Especiales) de la Policía
Nacional reprimió este evento, matando a ocho campesinos. También se detuvo a
una cantidad no determinada de campesino que luego desaparecieron.

Es a partir de este hecho que PCP-SL y el MRTA empezaron a incrementar sus

acciones armadas en la región. Ante estos problemas el Estado promulgó un
régimen de excepción para las diferentes zonas de la Selva y el 1 de junio de 1989
se declaró a Ucayali como zona de emergencia instalando un Comando Político-
Militar dirigido por la Marina.

EL TRABAJO INTERNACIONAL DE SENDERO

El fenómeno senderista traspasó las barreras del ámbito nacional y se extendió
hacia otros países de Latinoamérica y Europa. Sendero creó una red internacional
en base a  los Comités de Apoyo a la Revolución Peruana. Muchos de ellos aún
sobreviven a pesar de la caída del líder senderista Abimael Guzmán, pero no con la
misma fuerza.
 
Según Jiménez Bacca, la red internacional para el trabajo en Europa contaba con
una serie de enlaces y contactos principalmente en los países de Suecia, Francia,
España, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Alemania. Y en América Latina se
extendía por México y Bolivia, entre otros. El trabajo internacional tenía como
objetivo generar opinión internacional favorable para la guerra popular en el Perú y
lograr mediante actividades programadas los recursos económicos que permitieran
seguir desarrollando la lucha contra el viejo y caduco Estado Peruano. Las
actividades de naturaleza económica la realizaban a través de actos culturales,
artísticos, conferencias y venta de folleterías
Sendero Luminoso desarrolló toda una campaña en el extranjero para que se
reconstituyeran los partidos y organizaciones comunistas y así poder entrar a
desarrollar la guerra popular a nivel mundial.
Gracias a los recursos obtenidos mediante los secuestros, Sendero logró abrir una
sede en Londres, nombró representantes en otras ciudades europeas y respaldó
publicaciones para defender y afianzar sus intereses políticos.
Las actividades políticas de Sendero Luminoso crecían y obtenían el apoyo de la
Izquierda Unida y de los sectores comunistas de diferentes países. Los ataques de
Sendero llegaron hasta Bolivia, el norte de Chile, e inclusive a Argentina; pero con

71 - 54
quien mantuvo una estrecha relación fue con Cuba, de quien provenían los recursos
y las instrucciones.
Se cree que a fines de la década de 1970 comenzaron las primeras conexiones con
el narcotráfico, con el cual se establecieron alianzas de protección mutua y se
concretaron operaciones de seguridad que brindaban los guerrilleros.
También las relaciones y los acuerdos con los empresarios de la droga resultó ser
parte de un fenómeno que se repetía en otros países. El narcotráfico utilizó las
bandas guerrilleras como elementos de protección para sus operaciones, y a cambio
Sendero recibía pagos en armas y dinero.
“Ya en los finales de esa década existían las primeras conexiones con el aparato del
narcotráfico con el cual se establecen alianzas orientadas básicamente a respetarse
mutuamente y concretan operaciones de seguridad que brindaban los guerrilleros”.

SEGUNDA SESIÓN

DINERO ELECTRONICO Y LAVADO DE DINERO

A. DINERO ELECTRONICO.

La definición precisa de dinero electrónico es relevante por el alcance legal y

regulatorio que representa esta innovación financiera, la cual, en general, es definida
como un instrumento de pago cuyo valor monetario se encuentra almacenado en un
medio electrónico.

Para los efectos de su apropiado registro estadístico, el Fondo Monetario

Internacional (FMI) la define como un instrumento de pago donde un valor monetario
es almacenado en un medio técnico en posesión de una persona. El monto
almacenado en dicho medio puede ser incrementado o disminuido a conveniencia
del propietario, con ocasión de compras, ventas o recarga de fondos que efectúe.

LEY N° 29985: LEY DEL DINERO ELECTRÓNICO

Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como
instrumento de inclusión financiera
Artículo 1. Objeto de la Ley

72 - 54
1.1 El objeto de la presente Ley es regular la emisión de dinero electrónico,
determinar las empresas autorizadas a emitirlo y establecer el marco regulatorio y de
supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico.
1.2 La emisión de dinero electrónico comprende las operaciones de emisión
propiamente dicha de dinero electrónico, reconversión a efectivo, transferencias,
pagos y cualquier movimiento u operación relacionada con el valor monetario del
que disponga el titular y necesaria para las mismas.

Artículo 2. Dinero electrónico

El dinero electrónico es un valor monetario representado por un crédito exigible a su
emisor, el cual tiene las siguientes características:
a) Es almacenado en un soporte electrónico.
b) Es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor y
tiene efecto cancelatorio.
c) Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos.
d) Es convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga el
titular, al valor nominal.
e) No constituye depósito y no genera intereses.

Artículo 3. Reserva de actividad

Solo pueden emitir dinero electrónico las empresas que operan bajo el ámbito de
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, listadas en el inciso A del artículo 16 y el numeral 6 del
artículo 17 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

LAVADO DE DINERO.
El lavado de dinero es un concepto fundamentalmente sencillo. El Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que desarrolla y promueve
políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo, define el término de manera concisa: “es el proceso a
través del cual las ganancias obtenidas de actividades delictivas son encubiertas
para ocultar sus orígenes ilícitos”. Para la mayoría de los países, el lavado de dinero
suscita importantes problemas con respecto a la prevención, detección y acción
legal. Las técnicas sofisticadas que se usan para el lavado de dinero hacen que

73 - 54
estos problemas sean más complejos. Tales técnicas pueden incluir diferentes tipos
de instituciones financieras; diversas transacciones financieras, utilizando como
intermediarios a múltiples empresas y otras instancias, como los asesores
financieros, las sociedades ficticias y los proveedores de servicios. Según
Perotti (2009) el proceso de lavado dinero se ejecuta por medio de tres fases
sucesivas las cuales describe de la siguiente manera:
a) Colocación o situación del dinero: se refiere a la disposición física del efectivo en
una institución financiera, es decir, introducir el dinero efectivo ilegal dentro del
circuito económico y financiero legal.

b)Distribución o transformación del dinero (estratificación o diversificación):

incluye la transferencia de éste a distintas cuentas o instituciones para apartar al
dinero de su fuente original y ocultar así el origen ilícito de los fondos. Se moviliza
el dinero por la mayor cantidad de lugares, utilizando distintos instrumentos. Una vez
completada esta etapa, es muy complejo reconstruir el circuito; y

c) Integración del dinero: se refiere al traslado de los fondos a negocios legítimos,

es decir, que implica introducir los fondos “lavados” a la economía legal. El dinero
finalmente se reúne en una plaza financiera en donde los controles son laxos,
inexistentes o corruptibles. Tanto Perotti (2009) como otros estudiosos del tema
señalan que el lavado de dinero se ha convertido en un desafío permanente para
todos los países y de hecho ha sido catalogado por analistas del tema como un
problema de Seguridad Nacional.  Tal es la magnitud de los montos involucrados en
el lavado de dinero que puede generar importantes distorsiones en los sistemas
financieros nacionales, ya que la inyección de cuantiosos flujos de dólares sin
soporte en la economía productiva real, genera distorsiones o cambios artificiales en
variables fundamentales para un sano desarrollo de la economía de una nación,
tales como la tasa de cambio y las tasas de interés. El lavado de dinero puede
erosionar la integridad de las instituciones financieras de un país y conllevar hasta la
pérdida de control del Estado sobre la política económica.El inmenso auge que ha
tomado esta actividad delictiva en nuestro continente y la posibilidad de que sus
efectos deriven en problemas a la Seguridad y estabilidad de las diversas
subregiones americanas, ha sido reconocido por los Estados, reflejándose el hecho
con la inclusión del lavado de dinero dentro de las “Nuevas Amenazas,

74 - 54
preocupaciones y otros desafíos” en la Declaración de Seguridad de las Américas,
del año 2003 y firmada por los países pertenecientes al Sistema Interamericano.
EL FINANCIAMIENTO DE LOS REMANENTES TERRORISTAS DE LA OT-SL-
COMITÉ REGIONAL HUALLAGA

A. La problemática del Terrorismo

La principal amenaza terrorista en el Perú continúa siendo el remanente de Sendero
Luminoso. Elementos armados de Sendero operan en dos facciones distintas y
rivales entre sí; una en el Valle del Alto Huallaga y otra en el Valle de los ríos
Apurímac y Ene (VRAE); es decir, en dos de las principales regiones de producción
de hoja de coca del país.

Si bien el principal foco de Sendero Luminoso se encuentra actualmente puesto en

su participación en el tráfico ilícito de drogas, la amenaza de Sendero Luminoso
como organización terrorista sigue aún presente.

La creciente participación de Sendero Luminoso en el negocio del tráfico ilícito de

drogas nutre a la organización de recursos que podrían ser utilizados para fines
terroristas, ya que facilitan su acceso a más y mejor armamento, la adquisición de
tecnología más sofisticada, y el reclutamiento de más elementos.

Asimismo, la mayor riqueza posibilita el mejoramiento de las relaciones de Sendero

Luminoso con las comunidades rurales ubicadas en zonas alejadas y la expansión
territorial de su presencia.

En efecto, se estima que las dos facciones de Sendero cuentan con varias centenas
de miembros armados. Más recientemente, se ha sugerido que la facción del VRAE
ha estado reclutando niños para adoctrinarlos en prácticas subversivas, la utilización
de armas de fuego y el tráfico ilícito de drogas.

La asociación entre Sendero Luminoso y el tráfico ilícito de drogas es ciertamente

notoria. Sendero es el principal proveedor de servicios de protección a
narcotraficantes en las zonas productivas y su principal contribución consiste en
custodiar y ayudar a expandir el control de las rutas de la droga.

75 - 54
De hecho, gran parte de los actos violentos cometidos por Sendero en los últimos
tiempos han estado vinculados al control y la expansión de dichas rutas. Sin
embargo, Sendero ha incrementado también su participación directa en la
producción y el tráfico de drogas y es sabido que la organización apunta a expandir
sus actividades en dicha área.

B. Financiamiento del terrorismo

Existe poca información sobre la magnitud y composición de las actividades de
Financiamiento del Terrorismo. Si bien existe coincidencia en que la principal fuente
de financiamiento de Sendero Luminoso se encuentra representada por las
ganancias derivadas de su participación directa e indirecta en el tráfico ilícito de
drogas, incluyendo los servicios de protección brindados a otras organizaciones
narcotraficantes en las zonas cocaleras, así como su participación en la producción
y el tráfico de drogas, la magnitud de dichas ganancias no se encuentra claramente
establecida.

No existen aún estudios confiables sobre la magnitud del financiamiento del

terrorismo proveniente de la participación directa e indirecta en el tráfico ilícito de
drogas. Sin embargo, ciertas estimaciones preliminares sugieren que el
financiamiento proveniente de dicha fuente podría estar rondando los 15 millones de
dólares anuales y que la misma podría estar representando aproximadamente el
75% del financiamiento total de Sendero. Tampoco existe información confiable con
respecto a la composición del tipo de activos en la que se distribuye dicha ganancia.

La mayoría de los expertos afirman que otras fuentes de Sendero podrían incluir en
el siguiente orden de magnitud, ganancias derivadas de su participación en:

la venta de servicios en otros mercados ilegales, tales como los servicios de

protección a organizaciones dedicadas a la tala ilegal,

la participación directa en otras actividades criminales, como la tala ilegal, el tráfico

ilegal de combustibles, los secuestros y las extorsiones, y

donaciones provenientes de donantes voluntarios e involuntarios, algunos de ellos

canalizadas a través de organizaciones sin fines de lucro locales y extranjeras.

76 - 54
Tampoco existen aun estudios confiables sobre la magnitud del financiamiento del
terrorismo proveniente de dichas otras fuentes. Sin embargo, ciertas estimaciones
preliminares sugieren que el financiamiento proveniente de dichas otras fuentes
podría estar rondando los 5 millones de dólares anuales y que las mismas podrían
estar representando aproximadamente el 25% del financiamiento total de Sendero.
Tampoco existe información respecto a la composición del tipo de activos en los que
dicha ganancia se distribuye.

C. Vulnerabilidades al financiamiento del terrorismo

Dado que la principal fuente de financiamiento del terrorismo es la ganancia
derivada de su participación directa e indirecta en el tráfico ilícito de drogas, está
claro que las vulnerabilidades en la lucha contra las drogas tienen una implicancia
directa en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Por tal motivo, se deduce
que el fortalecimiento de la lucha contra las drogas, particularmente la lucha contra
el Lavado de Activo, contribuirá significativamente a la reducción del financiamiento
del terrorismo.

Sin perjuicio de ello, resulta necesario fortalecer la tipificación del delito de

financiamiento del terrorismo. Tal como surge del informe de evaluación mutua de
GAFISUD de 2008, el delito de financiamiento del terrorismo se encuentra tipificado
bajo el Decreto Ley N° 25475 como un acto de colaboración con la comisión de un
acto terrorista. A raíz de ello, se ha interpretado que para que se configure la
conducta de financiamiento de terrorismo resulta necesario que los fondos sean
efectivamente utilizados para cometer o intentar cometer un acto terrorista. Además
de ser contrario a los requerimientos de las normas y estándares internacionales,
dicha exigencia ha tornado la norma extremadamente difícil de aplicar, tal como lo
revelan la falta de condenas.

Al mismo tiempo resultaría útil trabajar con el sector del sector de organizaciones sin
fines de lucro con el objeto de establecer medidas para fortalecer su protección
contra su abuso para propósitos de FT. Las actividades de dicho sector podrían
involucrar a donantes voluntarios y a donantes defraudados tanto en el Perú como
en el extranjero. Las medidas para proteger al sector de las organizaciones sin fines
de lucro no deberían interrumpir ni disuadir las actividades solidarias legítimas. Por

77 - 54
el contrario, dichas medidas deberían promover mayor transparencia y generar
mayor confianza en que los fondos donados alcanzan efectivamente a los
beneficiarios deseados.

Finalmente, la falta de información precisa sobre la manera en la cual los terroristas

se están financiando, la magnitud de las fuentes de financiamiento y el tipo de
activos que se utilizan constituye en sí misma una seria vulnerabilidad. Por lo tanto,
resulta necesario llevar a cabo un estudio profundo sobre la problemática del
financiamiento del terrorismo, incluyendo una evaluación sobre las características
intrínsecas del sistema que puedan estar contribuyendo a facilitar la recaudación, el
suministro y el uso de fondos terroristas en el Perú.

D. ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE

ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1) Marco Legal y Regulatorio

Disposición Fecha
Publicació
n
Decreto Ley Nº 25475 y modificatorias 06/05/1992
Ley contra el Terrorismo
Ley Nº 27693 y sus modificatorias 12/04/2002
Ley que crea la UIF-Perú
Ley Nº 27765 y sus modificatorias 27/06/2002
Ley Penal contra el LA
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS 25/07/2006
Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la UIF-Perú
Resolución CONASEV N° 087-2006-EF/94.10 04/10/2006
Regulación para la Prevención del LA/FT, de aplicación a los sujetos
obligados supervisados por CONASEV
Resolución de Superintendencia nacional Adjunta de Aduanas N° 29/12/2006
645-2006/SUNAT/A
Regulación que aprueba los formatos para la declaración de equipaje
Decreto Supremo Nº 016-2007-RE 24/03/2007
Norma del Ministerio de Relaciones Exteriores que regula publicidad
de las Resoluciones del Consejo de Seguridad en el marco de
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
Ley Nº 29038 12/06/2007
Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS
Resolución SBS Nº 486-2008 y sus modificatorias 08/03/2008
Regulación para la Prevención del LA/FT, de aplicación a los sujetos
obligados supervisados por UIF-Perú
Resolución SBS Nº 838-2008 y sus modificatorias 28/03/2008
Regulación para la Prevención del LA/FT, de aplicación a los sujetos

78 - 54
obligados del sector financiero
Resolución Ministerial Nº 063-2009-MINCETUR/DM 19/05/2009
Regulación para la Prevención de LA/FT, de aplicación a los sujetos
dedicados al giro de casinos y tragamonedas
Resolución SBS Nº 12565-2009 10/09/2009
Regulación de la SBS que aprueba los lineamientos para difundir las
resoluciones Consejo de Seguridad en el marco de Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas

ENTIDAD COORDINADORA DE LOS ESFUERZOS NACIONALES ANTI LAVADO

DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29038, publicada el 12 de junio de 2007, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) incorporó dentro de su
estructura orgánica y funcional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú)
como unidad especializada, ejerciendo las mismas competencias, atribuciones y
funciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus modificatorias, así como en sus
normas complementarias, reglamentarias y demás aplicables. La misma Ley señala
que toda referencia a la UIF-Perú sobre competencias, atribuciones y funciones en
materia de LA y FT en la legislación vigente se entiende como efectuada a la SBS.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 1° de la Ley N° 29038,

concordado con el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, la SBS se
constituye como la Agencia Central Nacional respecto de los sujetos obligados
encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Ley N°
27693 y sus modificatorias, además de ser el contacto de intercambio de
información a nivel internacional en la lucha contra el LA/FT.

Dentro de dicho contexto, y en virtud a lo establecido en las disposiciones señaladas

en el párrafo anterior, le corresponde a la SBS liderar el esfuerzo del sistema
ALA/CFT a nivel nacional, coordinando con los otros poderes del Estado, las otras
instituciones públicas integrantes del Poder Ejecutivo y los Organismos
Constitucionalmente Autónomos, para cuyos efectos diseñará el Plan Nacional de
Lucha Contra el LA y el FT.

PRINCIPALES ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN LA LUCHA CONTRA EL

LA/FT

79 - 54
De acuerdo a la legislación vigente, las entidades clave en la lucha contra el LA/FT
son la SBS, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las
Procuradurías Públicas Especializadas.

a. SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

b. POLICIA NACIONAL DEL PERU.-
c. LA PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS
d. MINISTERIO PÚBLICO
e. PODER JUDICIAL

OTRAS ENTIDADES RESPONSABLES EN LA LUCHA CONTRA EL LA/FT

a. ENTIDADES SUPERVISORAS EN MATERIA ALA/CFT
b. SUNAT-ADUANAS
c. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
d. DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA (DINI).

SETIMA SEMANA
(03 HRS)

EXAMEN PARCIAL I

OCTAVA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

TERRORISMO INTERNACIONAL

TERRORISMO INTERNACIONAL
Concepto sobre Terrorismo Internacional, Agrupaciones terroristas a nivel mundial,
Terrorismo Regional de América Latina, Terrorismo fundamentalista.

Concepto sobre Terrorismo Internacional

80 - 54
En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una
amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún
proceso político.

Definición Militar: " serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por
medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara
a la población para su captación y conquista y que facilita su dominación. El
terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la
difusión del miedo, pero su finalidad real pasada es juzgar al pueblo, a través de la
aplicación de un metodología activa y esencialmente torturante".

TIPOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL

Narcoterrorismo

Se llama de esta manera a la utilización del tráfico de drogas para promover los
objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. El narco-terrorismo
atenta contra los derechos humanos esenciales como el derecho a la vida y a la
integridad física; a la tranquilidad y a la honra; a la participación política y a la
libertad de expresión y comunicación, para mencionar solamente los más
vulnerados.

Terrorismo nuclear

Este tipo de terrorismo será uno de los más preocupantes en los próximos años. La
ex-Unión Soviética es la principal fuente de esta preocupación. Allí se pueden
encontrar residuos de armas nucleares. Evitar el tráfico ilegal de material radiactivo
es muy importante porque a las sustancias con que se trafica se les puede dar uso
militar o terrorista y porque también puede producir un desastre sanitario.
Terrorismo de Estado

Es el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y

represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con
el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población.
Por su naturaleza es difícil de identificar, y los conceptos varían en función del
carácter de las épocas históricas, zonas geográficas y características culturales.
Los regímenes despóticos del pasado utilizaban con frecuencia prácticas de este
tipo, que las democracias modernas condenarían sin necesidad de realizar una
crítica contemporánea rigurosa. Las formas más desarrolladas de terrorismo de

81 - 54
Estado, para las que el término fue inventado, han sido los sistemas empleados en
el siglo XX bajo el fascismo y el comunismo. Asimismo, la práctica de terror desde el
poder se extendió en el siglo XX bajo regímenes militares o militarizados en el seno
de democracias formales.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRORISMO INTERNACIONAL.

Su violencia indiscriminada : Extiende sus efectos a la totalidad de la población.

Su imprevisibilidad : Actúa con sorpresa infundiendo terror.
Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: Golpean las áreas más vulnerables.
Es indirecto : Desvía la mirada de la población a un punto, que
no es el blanco que se proponen.

MOTIVOS DEL TERRORISMO A NIVEL INTERNACIONAL

Motivación Racional.
La historia reciente ofrece ejemplos de varios grupos que tenían perspectivas al
parecer buenas del éxito que pagó el precio de la reacción al terrorismo. En los años
70s, el Tupamaros en Uruguay y el ERP (ejército revolucionario de la gente) y
Montoneros en la Argentina provocaron una reacción popular hostil al terrorismo.
Empujaron a las sociedades más allá de su umbral de la tolerancia y fueron
destruidos consecuentemente. Igual es verdad de varios grupos que funcionan en
Turquía en último los años 70 y, posiblemente, varias familias de Mafiosi en Italia en
los años 90.

Motivación Psicológica
La característica común del terrorista psicológicamente motivado es la necesidad
pronunciada de pertenecer a un grupo. Con algunos terroristas, la aceptación del
grupo es un motivador más fuerte que los objetivos políticos indicados de la
organización. Tales individuos definen su estatus social por la aceptación del grupo.

Motivación Cultural.
Las culturas forman valores y motivan a gente a las acciones que se parecen
desrazonables a los observadores no nativos. Los americanos son renuentes

82 - 54
apreciar el efecto intenso de la cultura en comportamiento. Validamos el mito que el
comportamiento racional dirige todas las acciones humanas.

CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO

Consecuencias I : Muerte, terror, inseguridad, incertidumbre, desolación,

desamparo, barbarie, pánico, consternación, desconcierto, desorganización, ríos de
sangre, etc.

Consecuencias II : Venganzas, represalias, desquites, revanchas, amenazas,

intimidaciones, peligros y más peligros... más ríos de sangre...

Consecuencias III : Galimatías, confusión, anarquía, incongruencia,

incoherencias, desgobierno... caos y más caos...

SEGUNDA SESIÓN

AGRUPACIONES TERRORISTAS A NIVEL MUNDIAL

Japón : Rengo Segikum (ejército Rojo).

Medio Oriente : Al Fatah (brazo armado de la OLP), Jihad, Hezbollah, Hamas.

Etiopía : Partido Revolucionario del Pueblo Etíopie.

Sudán : Partido Comunista.

Uganda : Combatientes y entr. Cubanos.

Irlanda : IRA.

España : ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y GRAPO (grupo revolucionario

antifascista 1° de Octubre).

Alemania : RAF (fracción del ejército Rojo).

Italia : Brigadas rojas y Lutta Obrera.

Canadá : Frente de II. De Quebec.

Estados Unidos : Ejército de Liberación Armenia.

Perú : Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru.

83 - 54
Chile : Frente patriótico Manuel Rodríguez (FMR) y el Movimiento
Izquierdista Revolucionario (MIR).

Argentina : Montoneros, FAR (Fuerzas armadas revolucionarias) y ERP

(Ejército revolucionario del pueblo).

Bolivia : ELN (Ejército de liberación nacional).

Uruguay : MLNT (Movimiento de liberación nacional Tupamarus).

Brasil : VRP (vanguardia revolucionaria popular).

Cuba : Partido Comunista y Escuelas y centros de instrucción.

Guatemala : Fuerzas Armadas Revolucionarias Maoístas de Guatemala.

Francia : Comité Antifascista Argentino

Irak : Partido Comunista Iraquí

TERRORISMO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA

Los movimientos terroristas de Latinoamérica tuvieron sus orígenes en antiguas

tradiciones de conflictos políticos localizados. La principal innovación la constituyó la
creación de los llamados movimientos de guerrilla urbana, ya que las actividades
terroristas se desplazaron desde el campo hasta las ciudades. Sendero Luminoso,
grupo terrorista maoísta del Perú, se convirtió en uno de los ejemplos más
sangrientos y famosos por el uso de tácticas muy cruentas destinadas a
desestabilizar el Estado y a provocar por parte de éste medidas de represión.

En la década de los noventa, dentro de una tendencia existente en Italia, con rasgos
específicos por la cual el crimen organizado emula a los terroristas para promover
sus intereses, algunos miembros del cártel de la cocaína en Colombia utilizaron
tácticas terroristas para dificultar la aplicación de las leyes orientadas a luchar contra
el tráfico de drogas. Tanto en naciones del Tercer Mundo como en otros lugares, se
da el fenómeno de que antiguos grupos terroristas se legitiman una vez que triunfa
su lucha y obtienen el control del Gobierno o espacios concretos donde ejercer el
poder. Israel y Argelia son sólo dos ejemplos de Estados cuyos funcionarios y
dirigentes fueron en su día clasificados como terroristas.
84 - 54
TERRORISMO FUNDAMENTALISTA

Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza islámica

mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social. Creencia religiosa
basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida en Norteamérica en
coincidencia con la Primera Guerra Mundial.

Fundamentalismo, movimiento conservador surgido entre los protestantes que se inició

en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Subrayaba las siguientes creencias como
rasgos esenciales e indiscutibles del cristianismo: la infalibilidad de la Biblia, el
nacimiento virginal y la divinidad de Jesucristo, su sacrificio en la cruz como expiación
de los pecados de la humanidad, la resurrección física y la segunda venida de Cristo,
así como la resurrección física de los creyente.

AL QAEDA

Al Qaeda se caracteriza por ser uno de los grupos terroristas más

destructivos del mundo. Uno de sus ataques más devastadores fue el del 11
de Septiembre de 2001 a las torres gemelas. Conoce todo sobre Al Qaeda:
Historia, objetivos y organización responsable de la pérdida de millones de
vidas en todo el mundo.

85 - 54
JEFE DE AL QAEDA BIN LADEN

Se le conoce como Al Qaeda o Al Qaida, es una organización terrorista, yihadista

de formación militar.  Cuenta con una estructura bien organizada, basada en
células militares y en una gran cantidad de contactos clandestinos. Su estrategia se
basa en coordinar ataques alrededor del mundo, por esto, es conocida como la red
de terrorismo de alcance internacional. Fue fundada por el multimillonario de origen
saudí Osama Bin Laden.

ORIGEN E HISTORIA DEL GRUPO TERRORISTA AL QAEDA

Los inicios de esta organización nacen en el año 1978, cuando el príncipe Turki Al
Faycal quien era el director de servicios secretos saudíes, contrata a Osama Bin
Laden para que se encargue de las operaciones financieras de la CIA en Afganistán,
a través de un fichero informático llamado Al Qaida. Adicional a ello, reclutaron a
fundamentalistas islámicos, los entrenaron y le suministraron armas con el propósito
de lograr el fracaso de la Unión Soviética.

Al Qaida, el fichero informático que manejaba Osama para la CIA, sirvió para que
muchos extremistas se fueran asociando a la red. Para finales del año 1980, nace
oficialmente la red terrorista Al Qaeda, uniendo a los árabes que pelearon en
Afganistán en contra de la unión soviética. Recibieron el apoyo en
financiamiento, transporte y entrenamiento por los musulmanes ortodoxos que son
opuestos a los shiitas.

CONCLUSIONES.
Al Qaeda en la Península Arábiga no cuenta con la fortaleza que las tribus
proporcionan a los talibanes en Pakistán-Afganistán. Como ya se ha comentado, su
relación con las tribus locales está más próxima a la utilidad que a la afiliación
ideológica. Tampoco han logrado consolidar la idea en la población de que son el
único grupo capaz de defenderles de los chiitas de la Houthi, como si lo logró
inicialmente Al Qaeda en Iraq (Estado Islámico de Iraq) de Al Zarqawi. Ni siquiera
son el elemento más desestabilizante en Yemen, ya que carecen del apoyo popular
de la rebelión de al Houthi y el Movimiento Secesionista del Sur. En definitiva,
tácticamente no es más que un pequeño grupo paramilitar que no ha logrado el
masivo apoyo tribal de los talibanes, la legitimidad popular de Hammas, o la fuerza
86 - 54
operativa de los chechenos. Y sin embargo, al Qaeda en la Península Arábiga es,
posiblemente, la organización de AQ con más proyección internacional y más
posibilidades de organizar y ejecutar 17 Al Qaeda en la Península Arábiga ataques
contra objetivos occidentales. Su fortaleza radica en su gestión de dos pilares: el
terrorismo internacional y la insurgencia local. Los éxitos (incluso los fracasos) de
uno de los pilares han sido hábilmente usados para fortalecer el otro pilar. Esto ha
sido posible gracias a un liderazgo inusualmente pragmático y a una extraordinaria
estrategia de comunicación. Esto le dota de un aspecto “moderno” que la hace
llamativo a individuos más relacionados con las redes sociales que con las
tradiciones tribales, sin renunciar a una insurgencia de bajo perfil que le permite
terreno para operar y efectivos locales. Esta es la causa del reclutamiento de
americanos, saudíes y africanos, que ha servido de multiplicador de sus
capacidades.
El liderazgo que ejerce el núcleo constituido por Nasir al Wuhayshi ha sabido hacer
de AQAP un grupo mucho más resistente, capaz y ambicioso que sus predecesores.
Esta es la razón de que la estrategia de los Estados Unidos en Yemen se haya
basado en la captura o eliminación de líderes, principalmente mediante una intensa
campaña de UAV armados. Aunque la experiencia en la lucha contraterrorista
demuestra que la eliminación de líderes tiene una efectividad limitada, debido a la
rápida reposición, en este caso podría tener un impacto algo mayor. Probablemente,
la habilidad demostrada por el núcleo de AQAP será difícilmente reemplazable por
cuadros locales, con menos experiencia y “mundo”, ni por efectivos americanos o
saudíes, percibidos como extranjeros en el pilar de la insurgencia. Además, un
exceso de ataques aéreos y mediante UAVs provocará un incremento de las bajas
locales y los daños colaterales, que podrían llevar a las tribus locales a un apoyo
más decidido de Al Qaeda, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Así pues, debemos
reconocer la limitada solución de los ataques aéreos, la incapacidad del gobierno
central de Yemen para imponerse en gran parte de su territorio y el atractivo que
AQAP continuará teniendo fuera de sus fronteras gracias a una seductora política de
comunicación (suficientemente asentada para no depender de un solo liderazgo).
¿Qué estrategia se debe seguir? Continuar con los ataques selectivos es una táctica
que, si se realiza de forma contenida y proporcional, puede a medio plazo bloquear
la capacidad de dirección del Grupo e introducirlo en enfrentamientos internos que
los debilitarían. Apoyar moderadamente al gobierno yemení de Abd Rabbuh Mansur
al Hadi para que sea capaz de articular un Estado que pueda imponer la ley en todo

87 - 54
su territorio es la única forma de derrotar el pilar de la insurgencia. Y, por supuesto,
la contención. Si lo anterior funciona, o si se incrementa la presión de Arabia Saudí,
el grupo colapsará o se reducirá a uno de tantos grupúsculos de escasa capacidad.
Pero hasta que eso ocurra, hay que evitar que AQAP pueda realizar espectaculares
ataques contra occidente. Para ello es necesaria cierta presencia en el país para
obtener y procesar información y poder apoyar a los yemeníes para actuar con
prontitud. El segundo riesgo es que el Grupo se ramifique por la Península y el resto
del mundo árabe. Y por África, especialmente Somalia donde la penetración es muy
importante. De 18 Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) lo primero, el gobierno saudí es el mejor posicionado y el más
interesado en evitarlo. Lo segundo es más problemático. El reciente ataque al centro
comercial en Nairobi.

ESTADO ISLAMICO
 '

Abu Bakr al-Baghdadi se dirige a sus fieles en la mezquita de Al Nuri, en una imagen
de vídeo propagandista del EI difundida el 5 de julio del 2014. / AFP

El Estado Islámico (EI) es una organización terrorista islámica que controla vastos
territorios en Siria e Irak, donde en julio del 2014 estableció el califato, una forma de
Estado dirigida por un líder político y religioso, el autoproclamado califa Abu Bakr al-
Baghdadi, de acuerdo con la ley islámica o ‘sharia’ y que pretende recibir el apoyo
total del mundo musulmán.

Surgido de la fusión de varias milicias yihadistas en Irak, el EI se ha convertido en

una franquicia del terrorismo islámico en todo el mundo, consiguiendo la adhesión

88 - 54
de grupos que hasta entonces estaban bajo la influencia de  Al Qaeda, la red
fundada por el ya fallecido Osama bin Laden.

A diferencia de Al Qaeda, el EI ha conseguido controlar un territorio atrayendo hacia

él a yihadistas de todo el mundo. En su modo de actuar, ha privilegiado los objetivos
europeos en detrimento de los situados en EEUU, ha dado a su
organización estructura horizontal (renunciando al esquema piramidal) y ha otorgado
a los combatientes autonomía a partir de un entrenamiento militar intensivo y
de adoctrinamiento ideológico para aprovechar su iniciativa.

Sus miembros son yihadistas que tienen una interpretación extremista de la rama

sunita del islam y creen que ellos son los únicos creyentes reales. Su visión del resto
del mundo está basada en el hecho de que los no creyentes quieren destruir su
religión, justificando de esa forma sus ataques contra otros musulmanes y no
musulmanes. Las decapitaciones, crucifixiones y asesinatos en masa han sido
utilizados para atemorizar a sus enemigos.

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE ESTADO ISLÁMICO Y

AL QAEDA

Las diferencias entre los dos grupos son principalmente de táctica, estrategia y
liderazgo. Mientras EI cree que no debe someterse a Al Qaeda, al ser
independiente, esta cree que la organización ha roto un pacto religioso .

El
informe anual de ISIS, o Estado Islámico, publicado en 2014
Son organizaciones basadas en Oriente Medio, musulmanas y siembran el terror
como arma de islamización. Pero existen grandes diferencias entre el Estado
Islámico y Al Qaeda. Mientras EI gana terreno y cobra relevancia,especialmente

89 - 54
en la cobertura de medios internacionales, Al Qaeda parece haber perdido la
resonancia que tuvo bajo Bin Laden. Algo que, claramente, no implica su pérdida de
poder ni de peligro.
Ambos son organizaciones terroristas, islamistas radicales, y, hasta febrero de
2014, eran aliadas. De hecho, hasta hace unos años Estado Islámico llevaba el
nombre de 'Al Qaeda en Irak'. La ruptura llegó cuando EI, o ISIS, quiso expander su
poder a la vecina Siria para luchar contra Al Assad. Lo hizo sin pedir permiso a Al
Qaeda, que renegó de ella. De acuerdo a la organización de al Baghdadi, EI es
independiente de Al Qaeda, algo que niega la antigua organización de Bin Laden.
inRead invented by Teads

Las diferencias entre los dos grupos son principalmente de tácticas, estrategia y
liderazgo. De acuerdo al Instituto de Washington para la política de Oriente
Medio, el origen de ISIS está en Jamaat al Tawhid wa-l-Jihad (JTWJ), en 1999, y
las diferencias de esta organización con Al Qaeda son debido a su material genético.
Tienen diferentes orígenes, estilos de liderazgo y objetivos:
1-Diferentes orígenes: Mientras Al Qaeda origina de las clases medio-altas, con
educación universitaria, la procedencia de ISIS es más pobre, menos educada, con
orígenes incluso criminales.
2- Diferentes objetivos: mientras EI ataca a las poblaciones locales que se oponen
a él, Al Qaeda está más centrada en atacar al enemigo extranjero, como EEUU.
Los objetivos de Al Qaeda durante los 90 y 2000 era de prestar apoyo financiero a
los militantes islámicos en el exterior y acabar con las naciones apóstatas. Primero,
sin embargo, debería cortar la "cabeza de la serpiente", EEUU.
Para JTWJ, sin embargo, los objetivos son más regionales: buscaba tumbar el
régimen jordano para continuar con el resto del Levante. Los objetivos han ido
cambiando con el tiempo, sin embargo. Al Qaeda buscó apoyar los levantamientos
árabes para colaborar con su ataque a occidente. E ISIS buscó la creación de un
Estado Islámico, centrada, por el momento, en Irak y Siria.
3- Dos generaciones: Al Qaeda está formada por yihadistas formados entre los 80
y 90 en Afganistán. ISIS está compuesto mayormente por los que han luchado en
Irak y Siria en la última década.
4- EI cree que la única manera de salvar el Islam es con la purga, mientras que Al
Qaeda cree que el problema son los no musulmanes o los "apóstatas".

90 - 54
 AGRUPACIONES TERRORISTAS A NIVEL MUNDIAL.
TALIBAN
Los talibanes, nombre recientemente cambiado al de "Emirato Islámico de
Afganistán",7 son una facción político-militar fundamentalista
8
islámica sunní de Afganistán, actualmente llevando a cabo una guerra (o yihad)
dentro del mismo país.910 La palabra proviene del vocablo árabe ṭālib, es decir,
estudiante, en el sentido más general de la expresión. La forma plural ṭālibān [‫]طالبان‬,
«estudiantes», se traduce del árabe al pashtún en un sentido más específico como
«estudiante religioso», «novicio» o «seminarista». 11

Fundado por veteranos de la guerra de Afganistán contra la invasión de la Unión

Soviética, en plena guerra entre grupos muyahidines, el movimiento talibán sigue
una doctrina extremista islámica modernista, aunque disfrazada de ortodoxia, cuya
idea de sociedad está basada en interpretaciones estrictas de lo que debe ser la
vida de un musulmán, sin dar cabida a otras interpretaciones que posibiliten algún
tipo de «libertinaje», como es habitual en las sociedades democráticas, y bajo la
cual gobernó su país desde 1996 hasta que fue derrocado en el país en 2001.

Se ha reagrupado desde 2002 y revivió como un fuerte movimiento insurgente que

rige principalmente en áreas del Pastunistány lucha en guerra de guerrillas contra
los gobiernos de Afganistán, Pakistán y la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF) dirigida por la OTAN. La ISAF comprende contingentes de 39
países, entre ellos los 26 miembros de la OTAN.

El movimiento talibán está estrechamente vinculado a las ideas del «movimiento

wahabí», aunque existe un enfrentamiento interno entre ambos. El movimiento
talibán es una confederación tribal de Ghilzai y sus tribus aliadas y son firmes en
Afganistán/Pashtunistán (estrictamente a la norma cultural social
llamada pashtoonwali) y también de Hanafi, es decir, los tradicionalistas, seguidores
de la escuela de interpretación Imam Abu Hanifa.

El movimiento talibán está compuesto fundamentalmente por miembros

pertenecientes a minorías étnicas de las tribus pastunes,14 junto con
voluntarios uzbekos, tayikos, punjabi, árabes, chechenos y otros.151617

91 - 54
En el poder, los talibanes forzaron una de las más estrictas interpretaciones de la ley
Sharia como nunca se había visto en el mundo musulmán,18 que se hizo famosa
internacionalmente por la forma de tratar a las mujeres. 19 Las mujeres se vieron
obligadas a usar el burka en público.20 No se les permitiía trabajar ni recibir
educación después de los ocho años, y hasta entonces sólo se les permitía el
estudio del Corán.19 No se les permitía ser atendidas por médicos de sexo masculino
si no eran acompañadas por un hombre, lo que llevó a que muchas enfermedades
no fuesen tratadas. Se enfrentaron a la flagelación pública en la calle y la ejecución
pública por violaciones de las leyes de los talibanes. 21

CAPACIDAD OPERATIVA

Opera en Afganistán y Pakistán, sobre todo en las provincias en la frontera de

la Línea Durand. Funcionarios de EE.UU. dicen que su sede se encuentra en o
cerca de Quetta, Pakistán, y que le proporcionan apoyo Pakistán e Irán,2223242526
aunque éstas lo niegan.2728

El principal dirigente del movimiento talibán fue el Mulá Mohammed Omar, que se lo

da por muerto en abril de 2013 en KarachiPakistán y el sucesor el Mulá Akhtar
Mohamed Mansur será quien dirija el grupo a partir de julio de 2015 junto a
Sirajuddin Haqqani número dos.29 Los comandantes originales de Omar eran "una
mezcla de ex comandantes de pequeñas unidades militares y de profesores
de madraza,30 Mientras que su rango y archivo se compone principalmente de los
refugiados afganos que han estudiado en escuelas religiosas islámicas en
Pakistán [cita requerida]. Los talibanes han recibido una valiosa capacitación, suministros
de brazos del gobierno de Pakistán, en particular la Dirección de Inteligencia Inter-
Services (ISI, por sus siglas en inglés) 31 y muchos reclutas de las madrasas para los
refugiados afganos en Pakistán, principalmente los establecidos por el Jamiat
Ulema-e-Islam -JUI, por sus siglas).32

El régimen de los talibanes tuvo el control de la capital de Afganistán (Kabul) y la

mayor parte del país durante cinco años, en el llamado "Emirato Islámico de
Afganistán", adquiriendo el reconocimiento diplomático de sólo tres países:
Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ha recuperado un cierto
control político y la aceptación en la región fronteriza de Pakistán, pero
recientemente perdió a uno de sus líderes pakistaníes, Baitullah Mehsud, en un
ataque de la CIA con vehículos aéreos no tripulados en Pakistán.33 Pakistán ha
lanzado una ofensiva para obligar a salir a los talibanes de su territorio. 34
92 - 54
El grupo cuenta con una oficina política en Catar la cual dirige Abas Stanekzai35 en
sustitución de Tayab Agha quien estuvo a cargo de la misma y de las
conversaciones del proceso de paz iniciado en 2013 y suspendidas tras el anuncio
de la muerte del Mula Omar en 2015.

MEDIDAS Y REFORMAS DE EL TALIBÁN HACIA LAS MUJERES Y LOS

HOMBRES.-]

El valor más fuerte en la sociedad afgana es el honor y éste se protege mediante la

aplicación del Código de conducta Pashtunwali, establece tres reglas la melamastia,
el nanawatey y el badal, las cuales velan por el respeto al honor individual y
colectivo, establecían valores referentes a la hospitalidad, el asilo y la protección que
la población debía brindar tanto a los miembros de su familia como con personas
ajenas, también abogan por la defensa del honor mediante la venganza y la justicia.
Este código de conducta tiene profundo arraigo y legitimidad en la comunidad
afgana.

Las reformas de El Talibán una vez en el poder cambiaron radicalmente la vida

diaria principalmente de las mujeres. En 1994 desde Kandahar (sur de Afganistán)
El Talibán comenzó el domino de otras provincias, y le pidió a la población
entregaran las armas que mantenían en su poder desde su participación en
la yihad contra los soviéticos, la población, además de acatar la orden, se mantuvo
dispuesta a obedecer las reformas que estaban por dictar, particularmente en esta
región de mayoría pashtun, El Talibán gozó de amplia popularidad, mientras que en
el norte del país, para los uzbecos y los hazaras su arribo al poder significó una
nueva amenaza a su integridad étnica.

La combinación entre las tradiciones pastunes y la interpretación radical del Islam

por parte de El Talibán derivó en una serie de reformas restrictivas de la libertad de
acción y decisión de las mujeres. Las reformas regulaban principalmente la forma de
vestir de las mujeres, su comportamiento en público, la libertad de tránsito y sus
responsabilidades con la sociedad. Si bien Afganistán es una sociedad tradicional en
donde la masculinidad ha estado siempre arraigada a su cultura, 45 estas reformas
delegaron a las mujeres la obligación de hacerse cargo de las tareas domésticas,
entre las cuales estaba el cuidado y educación de sus hijos. Utilizar diariamente
la burqa, una prenda de vestir que envuelve todo el cuerpo, es una de las reformas
más conocidas y con mayor impacto mediático hacia el exterior, debido a que
implica cubrir por completo el cuerpo de la mujer.
93 - 54
Se prohibió trabajar, excepto en el sector sanitario, particularmente en los hospitales
de Kabul,46 pero la mujer que trabajara en el sector médico no debía sentarse en el
asiento siguiente al del conductor. 47 Tampoco se les permitía trabajar fuera del
hogar, se contralaban sus desplazamientos y se les prohibió salir sin escolta. 48 Se
suspendió la educación femenina, se cerraron las escuelas mixtas puesto que
hombres y mujeres no podían estudiar juntos, se pretendió crear un plan de estudios
que contemplara en estos cambios. Se prohibió que las mujeres convivieran con
otros hombres que no fueran sus familiares. Las mujeres estaban obligadas a
comportarse con dignidad, debían caminar con calma y abstenerse de golpear sus
zapatos en el suelo, para no generar ruido. 49 Ninguna mujer afgana tenía el derecho
de ser transportada en el mismo carro que los extranjeros. 47 Debido a que se les
prohibió a las mujeres trabajar, la educación para los niños colapsó, puesto que la
mayoría de los docentes eran maestras.

Mientras tanto, para los hombres era obligatorio llevar turbante, barba, pelo corto
y shalwar-kamiz. Evitar toda ropa de tipo occidental. Rezar cinco veces al día,
preferiblemente en la mezquita.50 En lo artístico-cultural, estaba prohibido para las
mujeres practicar algún deporte, bailar, aplaudir, volar cometas, representar seres
vivos, la fotografía y la pintura. Se prohibió la música y la interpretación visual de
cualquier forma humana o animal. ,51 Se separó el transporte público en dos, uno
exclusivo para el traslado de hombres y otro para mujeres.

También había reglas para aplicar castigos, por ejemplo el adulterio se castigaba
con la lapidación, la amputación de la mano por robo, la flagelación para el bebedor
de alcohol y el asesinato o ejecución con arma de fuego a manos de un familiar de la
víctima. Aplicaron castigos que no figuran en el Corán, como la muerte al ser
sepultados bajo un muro de ladrillos para los homosexuales. 52

La opresión y restricciones que El Talibán ejerció en contra de las mujeres afganas

fueron parte de su proyecto de purificación y reorganización del país, el cual había
librado durante más de diez años la ocupación soviética, que además albergaba en
su territorio históricos conflictos tribales producto de la diversidad étnica y
geográfica, un país desorganizado políticamente que vivía los estragos de la
ocupación, por tanto, las reformas 

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ( FARC)

94 - 54
LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO
DEL PUEBLO O FARC-EP.-

Fue una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda,5678917

basada en la ideología y los principios del Marxismo-leninismo,18192021 en Colombia. A
pesar de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC,
el Gobierno de los Estados Unidos todavía mantiene el estatus de agrupación
terrorista,22 mientras que el Ejército le compara con el Estado Islámico (EI) y Al
Qaeda.23

Participó en el conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964.24

Inicialmente estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín (conocido por los alias
de Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo) hasta su fallecimiento en marzo de 2008 por
causas naturales. Posteriormente, su comandante en jefe fue Guillermo León Sáenz
alias Alfonso Cano, hasta que fue abatido por el Ejército de Colombia el día 4 de
noviembre de 2011, gracias a la contraofensiva denominada Operación Odiseo.25
El 15 de noviembre la organización confirmó, por medio de un comunicado, que su
nuevo comandante en jefe era Rodrigo Londoño Echeverri,
alias Timochenko o Timoleón Jiménez,262728 quien los dirigió hasta el 26 de
septiembre de 2016, día de la firma de los Acuerdos de La Habana, que buscó
terminar el conflicto de esta guerrilla con el Estado colombiano y que esperaba
fuesen ratificados por el pueblo colombiano mediante un plebiscito que se celebró el
2 de octubre de 2016, el cual les habría brindado garantías para que abandonaran
de manera definitiva la lucha insurgente y así se convirtieran en un movimiento
político.29 El resultado del plebiscito fue una ajustada victoria del No. 30 Sin embargo,
se renegociaron los acuerdos con base en los que ya existían, teniendo en cuenta
algunas objeciones de quienes apoyaron el No, pero buscando una aprobación del
congreso, evitando una nueva votación del pueblo; estos nuevos acuerdos se
firmaron el 24 de noviembre de 2016. 31 El 28 de agosto de 2017 se celebró en
Bogotá el congreso fundacional del nuevo partido 32 que mantiene las
siglas FARC pero con el significado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.33

Los orígenes de las FARC son anteriores a 1964, año en que el presidente en
ejercicio Guillermo León Valencia decidió bombardear la entonces llamada
"República de Marquetalia", lugar donde estaba asentado un grupo de liberales y
comunistas de origen campesino. Este y otros lugares del territorio nacional habían

95 - 54
sido denunciados por algunos senadores como "repúblicas independientes", donde
la autoridad de estado fue anulada por estas autodefensas campesinas. 34

Aunque inicialmente el cauce de las actividades realizadas por las FARC eran de
autodefensa y guerra de guerrillas contra el estado, en la década del
80 incursionaron en el narcotráfico, inicialmente cobrando la llamada "vacuna" a los
narcotraficantes en el sur del país y luego en los años 90´s, en la llamada "Zona de
Despeje" para los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, con el cultivo
de hoja de coca y la producción y tráfico de cocaina por las rutas de la selva hacia
los países vecinos y de ahi para Estados Unidos. También incursionaron en otras
actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión, el uso de técnicas de guerra
propias del Vietcong como sembrar minas antipersona, el asesinato de civiles,
miembros del gobierno, policías y militares, 35 el secuestro con fines políticos o
extorsivos,36 atentados con bombas y armas no convencionales (cilindros de
gas, animales bomba),37 actos que han provocado desplazamientos forzados de
civiles,38 reclutamiento de menores, destrucción de puentes y carreteras por medio
de bombas con dinamita, además de destrucción de estaciones de policía y las
casas de los civiles que se encuentran cerca. Según las Naciones Unidas, las FARC
y el ELN fueron responsables de 12% de los asesinatos de civiles del conflicto
armado en Colombia.39

PERÍODO 1990-1998.-

El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el

ejército, desarrolló un ataque coordinado sobre el principal campamento de las
FARC y de los pasados diálogos de paz, como inicio de una ofensiva contra Casa
Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC, pero fracasó y obtuvo pocos
resultados.78798081 El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida
porque las FARC no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía
realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada. 78

El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces,

también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por
acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios
grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC). [cita requerida] La
gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas,
fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos
legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos

96 - 54
(EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el
estado.

Durante ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.

El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en

territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala).82 La guerra no se
detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. 83 El proceso de
negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como
tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros
siguieron sus actividades independientemente.83

Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por un grupo de
intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel
García Márquez) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les
reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las
consecuencias nefastas que ésta estaba dejando en el país. 84

A inicios de los años noventa, las FARC disponían de entre 7000 y 10 000
combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. 85 En los
años 1996 a 1998 las FARC le propinaron al Ejército Colombiano una serie de
golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento
de Vaupés mostrando que habían cambiado la clásica guerra de guerrillas por
la guerra de conquista y la guerra de movimientos.86 De esta última, resultaron un
gran número de policías secuestrados.87

Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las

diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros, que
paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este
país, las FARC tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su
responsabilidad específica en dicha situación. 8889

PLAN COLOMBIA (1998-2002)]

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés

Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se
extendida en 40 000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los
municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del
Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. 90 En

97 - 54
dicha zona, las FARC hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de
efectuar violaciones permanentes a los Derechos Humanos. 9192

Al mismo tiempo, amparados por el proceso de paz del gobierno, se afirma que las
FARC incrementaron la producción y tráfico de drogas, la compra de armamento
ilegal y la presión sobre las autoridades locales. El "proceso de paz" duró entre 1998
y 2002, pero, a pesar de varios avances teóricos y documentales, 9394 las tensiones,
la inasistencia de los jefes a la mesa de diálogo con el famoso incidente de "la silla
vacía" y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el
proceso.90

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC Teófilo Forero, secuestró un
avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla
liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. 95 Este episodio y los
profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los
controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al
gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC. 90

PERÍODO 2002-2016, DESARME Y TRASPASO A LA POLÍTICA EN 2017.-

EL 23 de febrero de 2002, tres días después de la terminación de la Zona de

distensión por parte del gobierno Pastrana, se presentó el secuestro de la candidata
presidencial Íngrid Betancourt cuando intentaba llegar por tierra a la población de
San Vicente del Caguán.100 Varios funcionarios de la época señalaron la
responsabilidad de la misma candidata al ignorar las advertencias de presencia
guerrillera en la zona.

ACUERDO HUMANITARIO
Artículo principal: Acuerdo Humanitario. En agosto de 2007, Uribe designó a la
senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como
facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se
autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la
facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid
Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a
alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los
EE. UU.

AGRUPACIONES TERRORISTAS A NIVEL MUNDIAL:

98 - 54
ELGRUPO YIHADISTA ESTADO ISLAMICO DE IRAK Y EL LEVANTE (ISIL- ISIS)
HEZBOLLAH.

EL GRUPO YIHADISTA ESTADO ISLÁMICO (ISIS)

En abril de 2004 el grupo terrorista juró lealtad a Al Qaeda de Osama Bin Laden y se
estableció como Al Qaeda en Irak. Luego, a raíz de diferencias con esa red yihadista
pasó a proclamarse como el Estado Islámico en Irak y el Levante para luego
terminar como Estado Islámico. La organización extremista sacó provecho del
conflicto en Siria y las tensiones sectarias en Irak para consolidar su "califato" en
ambos países. Desde un comienzo su objetivo fue expandir su amenaza a través
de Medio Oriente y el Norte de África para implementar la estricta ley de la sharia
contra los "apóstatas" o "infieles". Es decir, aquellas personas que no persiguen sus
ideales.

En junio de 2014, declaró unilateralmente el establecimiento de un califato islámico y

pidió a todos los musulmanes que juraran lealtad al grupo, liderado por Abu Bakr
Al Baghdadi. Desde entonces, ISIS anunció el establecimiento de ocho provincias
fuera de Irak y Siria, incluyendo Afganistán y Pakistán, Argelia, el Cáucaso, Egipto,
Libia, Arabia Saudita, África Occidental y Yemen. La brutalidad y sus sanguiarias
ejecuciones, exhibidas en cientos de videos, fueron su marca registrada para
horrorizar al mundo. En los últimos años además tuvieron una gran adhesión de
fanáticos de todas partes del mundo gracias a su efectiva propaganda a través de
las redes sociales. Muchos de ellos viajaron a Siria para sumarse a las filas de ISIS,
mientras que otros perpetraron atentados en nombre del grupo terrorista en
diferentes países de Occidente, como Estados Unidos, Francia, Bélgica y Alemania;
África, Asia y Medio Oriente. También reclutaron niños de las provincias que
controlaban para mandarlos al frente de batalla, y utilizaron mujeres como esclavas
sexuales.Actualmente ISIS vive, tal vez, su momento más complicado. Golpeado
económicamente y con un menor índice de reclutamientos, está en pleno combate
en Mosul, su último bastión en Irak, donde las tropas gubernamentales y la
coalición internacional, liderada por Estados Unidos, luchan para terminar con la
amenaza yihadista en el país. En Siria, en tanto, la organización extremista
concentra su mayor poder en Raqa.

99 - 54
Terroristas del grupo extremista somalí Al Shabab.

EL LEVANTE (ISIL- ISIS)

(CNN) - Independientemente de cómo llames al grupo yihadista, que se conoce

por matar a docenas de personas a la vez, realizar ejecuciones públicas,
decapitaciones, crucifixiones y otros actos brutales, no se puede negar que han
captado la atención del mundo. Tras el discurso del presidente Barack Obama en el
que traza la estrategia de Washington contra el grupo, nos preguntamos: ¿Qué
conlleva cada nombre?

Todo comenzó en el 2004 cuando el fallecido Abu Musab al-Zarqawi formó un grupo
separatista de Al Qaeda en Irak. En el término de dos años, el grupo al Qaeda de al-
Zarqawi en Irak trataba de avivar una guerra sectaria contra la mayoría de la
comunidad chiíta.

En junio de 2006, al-Zarqawi fue asesinado en un ataque de Estados Unidos. Abu

Ayyub al-Masri, su sucesor, anunció varios meses después la creación del Estado
Islámico en Iraq (ISI).

En abril de 2013, el Estado Islámico en Iraq absorbió al grupo militar respaldado por
al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, también conocido como Frente al-Nusra. Su líder
Abu Bakr al-Baghdadi dijo que su grupo ahora sería conocido como Estado Islámico
en Iraq y Levante. Desde entonces, parece que al mundo angloparlante se la
dificultado decidir cómo llamarlos.

ISIL  

100 - 54
El presidente Obama, las Naciones Unidas y algunas organizaciones de noticias se
refieren al grupo yihadista por el acrónimo ISIL, siglas de Estado Islámico en Irak y
Levante.

La corresponsal de CNN para Asuntos Globales, Elise Labott, dijo que Estados
Unidos se quedó con el término ISIL porque el grupo parece haber puesto su mirada
más allá de Irak y Siria. Y también porque Washington no quiere reconocer sus
planes para un califato.

El analista de seguridad nacional de CNN Peter Bergen cree que ISIL es una
traducción más exacta del nombre del grupo.

La 'L' representa a Levante que es la traducción de 'al-Sham, la palabra que el grupo

usa para referirse a sí mismo, dijo Bergen. "Pero Levante es una palabra
relativamente oscura en inglés -en inglés, nos referimos a Siria. Por supuesto,
Levante es más grande que Siria", dijo Bergen.

"Creemos que esta es la traducción más exacta del nombre del grupo y refleja sus
aspiraciones de gobernar sobre una amplia franja del Medio Oriente", dijo John
Daniszewski, vicepresidente y director editorial senior de noticias internacionales
para The Associated Press, de acuerdo a una publicación en el blog de AP.

Al-Sham se refiere a una región que se extiende desde Turquía y toda Siria hasta
Egipto e incluye los territorios palestinos, Jordania y el Líbano, según Rashid Khalidi,
profesor de la Universidad de Columbia y experto en historia siria. Parte de la
confusión se deriva del hecho de que al-Sham tiene muchos significados en árabe.

Khalidi dijo: "Cómo traduces 'al-Sham' determina si tienes una 'L' o una 'S' en inglés.
Es la misma palabra en árabe. Cómo traduces el término al inglés determina si eres
del campamento 'ISIL' o del campamento 'ISIS'. El Levante, que se extiende desde
el norte de Egipto a Grecia, no es tan preciso". Sobre el uso que el gobierno de
Estados Unidos le da a ISIL, Khalidi supone: "Tal vez porque no le quieres dar la
dignidad que ellos le dan a su propio nombre".

Nawaf Obaid, miembro visitante del Centro Belfer para la Ciencia y Asuntos
Internacionales de la Universidad de Harvard, dijo por correo electrónico que ISIL es
preferible en inglés "para que quedara claro para la audiencia occidental".

101 - 54
Levante significa Siria y Líbano en árabe, "así que mejor se quedaron con el término
ISIL y aclaran que es lo mismo que ISIS, pero una traducción más exacta del árabe".

ISIS  

ISIS es una traducción al inglés de las siglas en árabe para: Al-Dawla Al-Islamiya fi
al-Iraq wa al-Sham, o el Estado Islámico en Irak y al-Sham. La organización ha dicho
que su objetivo es formar un estado islámico o califato, en toda la región, que se
extienda desde Turquía por toda Siria hasta Egipto y que incluya los territorios
palestinos, Jordania y Líbano. Algunos piensan que ISIS fluye mejor como una
palabra en inglés. También resulta ser el nombre de una diosa del antiguo Egipto.

CNN ha venido refiriéndose a la organización como ISIS, la abreviatura del Estado

Islámico en Irak y Siria. Las personas que hablan árabe dicen que al-Sham puede
traducirse como Levante, Siria, la gran Siria e incluso Damasco.

Estado Islámico

A los yihadistas les gusta denominarse simplemente como el Estado Islámico, un

término que refleja con mayor precisión las aspiraciones de la organización de crear
un califato a través de las fronteras nacionales. Ellos prefieren ser conocidos ya sea
como Estado Islámico, al-Dawla al-Islamiya en árabe, o simplemente el Estado, al-
Dawla. Así es como se denominan a sí mismos en los vídeos en línea.

DAIISH  

Por último, las siglas menos conocidas para los lectores occidentales: DAIISH. Es la
abreviatura directamente árabe para el grupo conocido como: al-Dawla al-Islamiya fi
Irak wa al-Sham, comúnmente usada en el mundo árabe y entre los muchos medios
de comunicación árabes y entre políticos. Cuando la gente del mundo árabe usa el
término DAIISH, es despectivo, según Khalidi de Columbia. "Quienes no estén de
acuerdo con ellos, llámenlos DAIISH", dijo Khalidi, añadiendo que los yihadistas se
han opuesto al nombre.

HEZBOLLAH

Desde su formación en 1982, Hezbollah ha justificado su actividad terrorista

proclamándose defensor del Líbano contra la agresión de Israel. La Guardia

102 - 54
Revolucionaria del régimen de Irán se encargó de entrenar, organizar y promover la
creación de la organización extremista chiita, que tiene participación política en el
Gobierno libanés desde 1992.Encabezado por Hassan Nasrallah, Hezbollah ha sido
responsable de numerosos ataques contra Estados Unidos e Israel. Como los
atentados suicidas contra la embajada norteamericana en Beirut en abril de 1983 y
septiembre de 184, así como el secuestro del avión TWA 847 en 1985, que viajaba
desde El Cairo, Egipto, hacia San Diego, Estados Unidos. En 2006, en tanto,
secuestró a dos soldados israelíes, provocando una guerra con Israel.

Desde 2013, el grupo terrorista libanés apoya al régimen de Bashar Al Assad en la

guerra civil siria, enviando cientos de extremistas para combatir contra los rebeldes
sirios. En los últimos tiempos también ha acrecentado su presencia en América
Latina.

La semana pasada, una investigación confirmó que el régimen venezolano de

Nicolás Maduro entregó visas y pasaportes a terroristas del grupo libanés. Su
vicepresidente Tareck El Aissami, es señalado como el principal responsable.Tras la
muerte de Osama Bin Laden, Ayman Al Zawahiri asumió el liderazgo de Al Qaeda

El Estado Islámico batalla en Mosul para no perder su último bastión en Irak

103 - 54
 NOVENA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

ORGANIZACIONES TERRORISTAS ISLAMICAS

DETECTADAS EN EL PERU

En los últimos años, la Dircote detectó en nuestro país la presencia de 15 de estos

delincuentes. (EFE/Referencial)

AMET AGUIRRE16/09/2018 10:00h

Desde hace tres décadas, el Perú ha sido escogido por organizaciones terroristas
islámicas como lugar de tránsito, refugio y captación de adeptos. Usted pudo ser
vecino de alguno de estos individuos.
La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) ha detectado en los últimos años a 15
extranjeros vinculados a grupos yihadistas, acusados de participar en atentados en
diversas partes del mundo. “Nuestro país es atractivo para ellos porque no es un
lugar convulsionado.Aquí pueden estar tranquilos, obtener documentos falsos
que les permiten desplazarse a Estados Unidos y Europa”, explicó el jefe de la
División de Investigación de Terrorismo Internacional de la Dircote, coronel Carlos
Romero.
José Baella: “Sendero Luminoso ahora tiene otra estrategia”

El Perú se convirtió en escondite de varios terroristas islámicos. (Policía Nacional del

Perú). Los más peligrosos. Hezbolá es una organización terrorista de origen libanés
que en 1994 ordenó a sus huestes hacer explotar el edificio de la Asociación Mutual

104 - 54
Israelita de Argentina (AMIA). Los terroristas acusados de ejecutar dicho atentado,
que dejó 85 muertos, estuvieron en el Perú en reiteradas ocasiones.

Ali Abbas Chaine ingresó al Perú 13 veces entre 2008 y 2013. De igual forma, José
Mario Saladine, cómplice de Abbas, estuvo en el país tres veces, entre 2012 y 2013.

Salidine intentó detonar una bomba en la ciudad sudafricana de Johannesburgo en

mayo de 2012. El atentado fue frustrado y Saladine escapó. Tras las visitas de los
dos extranjeros, la Dircote observó de cerca las rutas que seguían entre Chile,
Argentina, Uruguay y Ecuador. Perú era una estación y paso recurrente en cada una
de sus visitas.

Así se descubrió a Muhamad Ghaleb Hamdar, en el distrito de Surquillo, otro

terrorista del Hezbolá que empezó a operar en el Perú desde noviembre de
2013.Llegó a nuestro país para casarse con una peruana con ciudadanía
norteamericana. A Ghaleb, la Policía le encontró restos de dinamita, fotografías del
aeropuerto Jorge Chávez y de instituciones encargadas de la seguridad nacional. 
Fue capturado y permanece en prisión desde octubre de 2014. Los tres criminales
antes identificados operan bajo las órdenes de Salman Raouf Salman, uno de los
fugitivos más buscados por la Interpol. Fue el cerebro del atentado de la AMIA y ha
logrado establecer una red yihadista que conecta América Latina, Europa y Medio
Oriente, que le facilita el tráfico de drogas y lavado de dinero, según la Interpol.

105 - 54
Durmiendo con el enemigo
En nuestro país se han establecido ‘células durmientes’ de yihadistas; es decir,
miembros de los grupos radicales cuya tarea es estudiar la situación nacional para
informar a Medio Oriente.

Según explicó el coronel Romero, el peligro de este tipo de operadores no está en

que cometan algún atentado, sino en la capacidad de extender cartas de invitación a
sus secuaces para que se refugien en Perú o que este país sea un punto en donde
consigan documentos falsos para llegar a sus verdaderos objetivos de ataques
terroristas.

Así sucedió con tres ciudadanos sirios identificados como Majd Atallah, Faraj Atia y
Elyas Atiah. Los dos primeros fueron intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez
con dos pasaportes robados de Alemania y el tercero con un pasaporte falso de
Austria, en marzo de 2017.

Con esta documentación fraguada, los terroristas islámicos pretendían llegar a Cuba
y luego a Rusia.

106 - 54
 SEGUNDA SESIÓN

OPERACION EN EL PERU “ MUHAMAD GHALEB HAMDAR”

GRUPO TERRORISTA LIBANÉS ENVIÓ MIEMBROS A PERÚ PARA

PREPARAR ATAQUE EN LA REGIÓN

Foto: AFP.

En el Perú, autoridades capturaron a un hombre que tendría vínculos con

Hezbollah

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Nicholas

Rasmussen, informó a los senadores norteamericanos que entre los esfuerzos
del Hezbollah está el despliegue de sus agentes en Perú, y así perpetrar un ataque
en América Latina.
"En octubre de 2014, la policía peruana arrestó a Muhammad Ghaleb Hamdar, un
ciudadano libanés sospechoso de tener vínculos con Hezbollah. Según los informes,
había restos de explosivos en su departamento", señaló el departamento de Estado
en sus informes anuales sobre el terrorrismo.
LEE: Este es el rostro del presunto miembro de Hezbolá capturado en Surquillo
Este grupo terrorista libanés y aliado de Irán, tuvo participación en el ataque contra
la comunidad judía en la Asociación Mutual Argentino-Israelí, en Argentina, en 1994.
Además, este grupo también está relacionado con el narcotráfico, esta es una de
las razones que habría llegado al Perú, porque nuestro país es considerado como
uno de los principales países productores de cocaína de América del Sur.

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 DECIMA SEMANA
(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE INVESTIGACION EN LA

INTERVENCION A PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

a. Concepto.
Consiste en que el agente que se encuentra detenido o involucrado en delito
de terrorismo tiene por nacionalidad un país extranjero.

b. Base Legal.
1) Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.
2) Ley de extranjería

c. Procedimiento operativo de investigación

Fase Preliminar

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Cuando se determine que una persona extranjera está involucrada en la
comisión del delito de terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, se procederá
a su identificación y detención, con participación del representante del
Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

Fase Ejecutiva
1) Determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con organización
terrorista alguna o motivaciones que lo induce a este tipo de delito.
2) Efectuar los registros personal y domiciliario en forma minuciosa, a fin de
procurarse elementos o evidencias de la comisión del delito.
3) Investigar sus antecedentes policiales por terrorismo, requisitorias, etc.
4) Oficiar el Reconocimiento Médico Legal después de la detención y al término
de la investigación.
5) Interrogar al intervenido (s) a fin de establecer su intención manifiesta o vínculos.
6) Entrevistar a testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente
protagonizado por el intervenido.
7) Realizar la recepción de Manifestación.
8) Comunicar mediante Oficio al Consulado o Embajada del país que es oriundo el
detenido.
9) Solicitar al Ministerio Público la participación de un intérprete que conozca el
idioma o lenguaje del detenido.
10) Solicitar información a la Dirección General de Migraciones y Naturalización del
Ministerio del Interior, respecto al movimiento migratorio del investigado.
11) Solicitar información a la OCN-INTERPOL-LIMA.

Fase Final
Formular el documento policial correspondiente, que deberá ser remitido al
Ministerio Público y al Procurador Público para casos de Terrorismo.

Procedimiento Operativo Especial a seguir caso pedido de Libertad

Condicional

a. Concepto
Consiste en la aplicación de procedimientos operativo policial, a seguir por la
Dirección Contra el terrorismo en los casos deinternos que desean acogerse

109 - 54
al beneficio penitenciario de Libertad Condicional luego de cumplir las tres cuartas
partes de su condena y pagar la reparación civil.
b. Base Legal
1) Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.
2) Decreto Legislativo Nº 927 que regula la ejecución penal en materia de Delito de
Terrorismo.
c. Procedimiento Operativo de Investigación
1) El procedimiento se inicia con la solicitud del Consejo Técnico
Penitenciario dentro del trámite de liberación condicional.
2) Para efectos de la expedición del Certificado de Domicilio requerido por el
Concejo Técnico Penitenciario, se verificará que contenga la dirección domiciliaria
a verificar.
3) Comprobar la existencia y ubicación del domicilio donde reside el interno,
debiendo preferentemente precisar en forma exacta su ubicación geográfica;
resaltando sus características más saltantes (estructura, color de pared, material
de puerta y otros), diligencia que deberá contar con la presencia del
Representante del Ministerio Público.
4) Identificar plenamente a las personas que habitan el inmueble verificado, si
éstas tienen o no parentesco con el interno o si conocen o no a éste.
5) Verificar la situación legal de las personas que habitan el inmueble.
6) En caso de no encontrar persona alguna para efectuar la entrevista, se
procederá a reiterar la visita; dejando una nota de aviso indicando día y hora de
la nueva visita.
7) En caso que en la segunda visita no se efectúe la entrevista por ausencia de
los residentes del domicilio visitado se procederá a dejar constancia de ella
en el Acta de Verificación y Comprobación Domiciliaria, tendrá el carácter de
CONFIDENCIAL en cuyo caso de ser posible se hará firmar a un testigo en el
documento antes mencionado.
8) En caso que el inmueble no exista o no es ubicable o las personas que residen
en el domicilio refieren no conocer o conociéndolo no aceptan que el interno resida
en el mismo, se procederá a formular un Informe, que será remitido a la
Autoridad solicitante.
9) Expedir el Certificado de Domicilio en un plazo no mayor de cinco (05) días
naturales.

110 - 54
10) Brindar a solicitud del Ministerio Público el apoyo que requiera para el
cumplimiento de sus funciones de control e inspección del cumplimiento de las
reglas de conducta y condiciones impuestas a los beneficiados con la Liberación
Condicional.
11) En caso que la Dirección Contra el Terrorismo, tome conocimiento que los
liberados condicionalmente infrinjan las reglas de conducta o tengan conocimiento
que estén desarrollando actividades vinculadas con el terrorismo u
organizaciones o grupos terroristas o actúen en servicio o colaboración con los
mismos, comunicará al Ministerio Público.
12) Solicitar por intermedio del Ministerio Público requiera al Juez autorice el
levantamiento del secreto de las comunicaciones; así como la vigilancia
electrónica de los liberados, mediante filmaciones, grabaciones y audio en
lugares públicos, lugares abierto al público, conforme a los términos observados en
la ley de la materia.

Procedimientos a seguir para obtener información en documentos privados

contenidos en soporte magnético
a. Concepto
Consiste en la aplicación del procedimiento policial en caso de intervención en
documentos privados que se encuentran en soporte energético, conforme a la
atribución que otorga la Constitución a la autoridad jurisdiccional mediante las
leyes especiales de la materia y del tratamiento que debe emplear el personal
policial a cargo de la investigación, para tomar conocimiento de la información
contenida en material magnético (CPU-Disco Duro, USB, Disquetes, CD, DVD,
equipos telefónicos celular y otros análogos) que hayan sido incautados conforme a
los procedimientos legales vigentes.

b. Base legal.
1) Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.
2) Ley Nº 27697 del 10ABR2002, modificado por D. Leg. Nº 991 del 21JUL2007.
c. Procedimiento operativo de investigación
1) Incautados durante la intervención policial de acuerdo a las formalidades de ley,
material energético que contenga información privada se procederá a asegurar
el mismo, procediendo a su lacrado o con las correspondientes

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medidas de seguridad, para evitar su manipulación, deterioro o daño que los
pudieran afectar.
2) Formular un Informe fundamentado al Ministerio Público, para que por su
intermedio se solicite a la Autoridad Judicial Competente, emita la respectiva
Resolución que autorice la apertura, lectura y/o visualización de los documentos
privados incautados contenidos en material magnético.
3) Proceder a la apertura, lectura y visualización del material energético incautado
con participación del Representante del Ministerio Público y de ser el caso con
personal PNP de la Unidad especializada, levantando el acta respectiva.
4) Analizar la información obtenida aprovechando la que guarde relación con la
investigación.
5) De descubrirse indicios de otros hechos delictivos se comunicara al
Representante del Ministerio para que evalúe si hay mérito para iniciar
investigación penal sobre el tema descubierto.
6) Si hubiera información que no guarde relación con los hechos investigados y
que su divulgación pudiera afectar

SEGUNDA SESIÓN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL A SEGUIR EN EL DELITO DE

TERRORISMO
Son procedimientos que deben observarse en la investigación policial por
delito de terrorismo, cuando concurran circunstancias especiales que se
derivan del sujeto activo y de una norma legal concordante con la norma
principal; en los siguientes casos:

1. PROCEDIMIENTO ESPECIAL A SEGUIR EN LOS CASOS DE

COLABORADORES EFICACES.

a. Concepto
La DIRCOTE-PNP, es la Unidad Policial Especializada, encargada de verificar la
información referente a las personas que soliciten acogerse a la Ley de
Colaboración Eficaz, siempre que el Representante del Ministerio Público lo
disponga.

112 - 54
b. Base Legal:
Se encuentra previsto en último párrafo del inc. “b” del art. 3º del Decreto Ley Nº
25475, modificado por el Decreto Legislativo Nº 985.

c. Procedimiento operativo de investigación

1) Comunicar al Ministerio Público la solicitud por parte del detenido para
acogerse a la Colaboración eficaz.
2) Proceder a la verificación de la información proporcionada por el colaborador
eficaz, por disposición del Ministerio Público, con su participación.
3) Elaborar el informe de verificación o corroboración de la información
proporcionada por el colaborador solicitante.
4) Elevar el Informe de verificación o corroboración formulado al Ministerio Público.
5) Solicitar información a las Autoridades y entidades públicas y privadas, para
lograr la verificación de la información proporcionada.
6) Brindar las medidas de seguridad y protección al colaborador solicitante,
perito, testigo y víctima, cuando así lo disponga el Ministerio Público.
7) Coordinar con los Órganos Sistémicos de la DIRCOTE PNP, para el
otorgamiento de la medida de seguridad en casos de que el beneficiado se trasladea
los lugares del cual tienen competencia.
8) Comunicar al Fiscal en forma periódica la situación y ubicación del
colaborador beneficiado y el cumplimiento de las reglas de conducta.
9) Comunicar al Fiscal o al Juez Penal de ser el caso, en
forma inmediata del incumplimiento de las reglas de
conducta.
10) Mantener en reserva la identidad del Colaborador.
11) Conducir al colaborador solicitante a los Juzgados correspondiente cuando
así lo disponga la Autoridad Judicial.

2. Procedimiento especial a seguir en los casos de agentes vinculados con

organizaciones terroristas internacionales.

a. Concepto
Consiste en la aplicación de procedimientos operativo policial, para los agentes
vinculados con organizaciones terroristas internacionales.

113 - 54
b. Base Legal
Se encuentra previsto en último párrafo del inc. “b” del Art. 3 del Decreto Ley 25475,
modificado por el Decreto Legislativo No. 985.

c. Procedimiento operativo de investigación

1) Identificar, ubicar, investigar y denunciar a integrantes de organizaciones

terroristas internacionales que realicen actos que configuren el delito de terrorismo
y conexos en el ámbito del territorio nacional.
2) Acopiar información de las actividades internacionales de las organizaciones
terroristas que actúan en el Perú.
3) Seleccionar los blancos objetivos específicos de la División de Investigación de
Terrorismo Internacional (DIVITI), en armonía con la misión y lo dispuesto por
el Comando DIVITI.

Procedimiento en los casos que es detenido o involucrado un miembro de la

Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.

a. Concepto
Consiste en que el agente que se encuentra detenido o involucrado en delito
de terrorismo pertenece a la Policía Nacional o a las Fuerzas armadas.

b. Base Legal

Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.

c. Procedimiento operativo de investigación

Fase Preliminar
Cuando se determine que una persona está involucrada en la comisión del delito
de terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su identificación
y detención, con participación del representante del Ministerio Público para las
investigaciones pertinentes.

Fase Ejecutiva

114 - 54
1) Determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con organización
terrorista alguna o motivaciones que lo induce a este tipo de delito.
2) Efectuar los registros personal y domiciliario en forma minuciosa, a fin de
procurarse elementos o evidencias de la comisión del delito.
3) Investigar sus antecedentes policiales por terrorismo, requisitorias, etc.
4) Oficiar el Reconocimiento Médico Legal después de la detención y al término
de la investigación.
5) Interrogar al intervenido (s) a fin de establecer su intención
manifiesta o vínculos.
6) Entrevistar a testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente
protagonizado por el intervenido.
7) Realizar la recepción de manifestación.
8) Comunicar mediante Oficio al instituto policial o armado que pertenece,
haciéndoseles conocer el motivo de su detención y el delito en el cual esta
implicado.
9) Solicitar información al departamento de Armas y Municiones de la institución
al que pertenece el detenido para obtener información respecto a la tenencia o
posesión de armas de fuego.

Fase Final
Formular el documento policial correspondiente.

5. Procedimiento Especial a seguir en los casos de tratamiento a

menores de edad.

a. Concepto
Consiste en que el agente que se encuentra detenido o involucrado en delito
de terrorismo es menor de edad, en este caso el menor de edad no comete delito
sino es infractor a la ley penal que reprime el terrorismo.

b. Base Legal
1) Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.
2) Código del Niño y Adolescentes.

c. Procedimiento operativo de investigación

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Fase Preliminar

Cuando se determine que un menor de edad está involucrado en la comisión de

actos de terrorismo, o en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su
identificación y detención, con participación del representante del Ministerio
Público para las investigaciones pertinentes, comunicando de inmediato a la
Fiscalía y Juzgado de Familia respectivamente.

Fase Ejecutiva
1) Determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con organización
terrorista alguna o motivaciones que lo induce a este tipo de delito.
2) Efectuar los registros personal y domiciliario en forma minuciosa, a fin de
procurarse elementos o evidencias de a comisión del delito.
3) Notificar a sus progenitores de la implicancia en los hechos
materia de investigación policial.
4) Investigar sus referencias por terrorismo.
5) Oficiar el Reconocimiento Médico Legal después de la retención y al término
de la investigación.
6) Interrogar al intervenido (s) a fin de establecer su intención manifiesta o vínculos
con presencia de sus padres o tutores, Fiscal de Familia, abogado defensor y
Procurador Público para casos de Terrorismo.
7) Entrevistar a testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente
protagonizado por el intervenido.
8) Solicitar a sus progenitores, presenten su partida de nacimiento, para
establecer legalmente su minoría de edad.
9) En caso de no contar con su partida de nacimiento, solicitar al médico legista
determine su edad aproximada.
10) Ubicar al menor de edad en un ambiente especial, separado de los
detenidos adultos.

Fase Final
Formular el Informe Policial, que será remitido a la Fiscalía de Familia para la
denuncia Penal por infracción a la Ley Penal que reprime el terrorismo.

116 - 54
6. Procedimiento operativo Especial a seguir en los casos que sea detenida una
mujer

a. Concepto
Consiste en el procedimiento especial que debe adoptarse cuando el agente
detenido o involucrado en delito de terrorismo es una mujer, en este caso el personal
policial debe adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos como
mujer, cuidando de no incurrir en exceso o dar motivo a que sea quejado o
denunciado por parte de la intervenida o detenida.

b. Base Legal Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.

c. Procedimiento operativo de investigación

Fase Preliminar
Cuando se determine que una persona de sexo femenino está involucrada en la
comisión del delito de terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, se procederá
a su identificación y detención, con participación del representante del
Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

Fase Ejecutiva
1) Determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con organización
terrorista alguna o motivaciones que lo induce a este tipo de delito.
2) Efectuar los registros personal y domiciliario en forma minuciosa, a fin de
procurarse elementos o evidencias de la comisión del delito, para tal efecto debe
disponerse que el registro sea efectuado por personal policial femenino.
3) Investigar sus antecedentes policiales por terrorismo, requisitorias, etc.
4) Oficiar el Reconocimiento Médico Legal después de la detención y al término
de la investigación.
5) Interrogar a la intervenida en presencia del Representante del Ministerio Público y
abogado defensor.
6) Entrevistar a testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente
protagonizado por el intervenido.
7) Ubicar a la persona femenina detenida en un ambiente especial, separado
de los detenidos varones.

117 - 54
8) En caso de que la persona femenina intervenida, se encuentre en estado
de gestación, el personal policial deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar que no se interrumpa la gestación, comunicando de ello al Ministerio
Público.
9) En el caso anterior, el personal policial deberá comunicar de la gestación de la
intervenida al medico legista, para su revisión y evaluación.
10) En caso de que la persona femenina intervenida tuviera a su cargo y bajo su
custodia a hijos menores de edad, el personal policial deberá comunicar este hecho
al Ministerio Público, a fin de que mediante proveído disponga el destino y la
protección de los menores de edad, debiendo del mismo modo comunicarse a la
Fiscalía de Familia.
11) En el caso anterior, sin perjuicio de las formalidades de ley con el Ministerio
Público o en su caso con la autoridad judicial competente, deberá efectuar las
coordinaciones pertinentes con las instituciones públicas o privadas encargadas
del cuidado y protección de menores de edad.

Fase Final
Formular el documento correspondiente que será remitido a la Fiscalía Penal
Especializada para la denuncia Penal por delito de terrorismo.

7. Procedimiento Especial a seguir en los casos de Estado de Emergencia

a. Concepto
Consiste, cuando la comisión del delito de terrorismo, se comete en lugar o localidad
declarada en Estado de Emergencia o de sitio, en este sentido la función policial,
respecto a la intervención o detención de personas merece un tratamiento especial,
no así el procedimiento para la investigación policial. En el Estado de Emergencia,
puede o no estar sometido el control del orden interno a las Fuerzas Armadas.

b. Base Legal
Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.
Constitución Política del Perú, Artículo 139.

c. Procedimiento operativo de investigación

118 - 54
Fase Preliminar
Cuando se determine que una persona está involucrada en la comisión del delito
de terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su identificación
y detención, con participación del representante del Ministerio Público para las
investigaciones pertinentes.

Fase Ejecutiva
1) Adoptar el procedimiento policial básico establecido para efectuar la intervención
o detención de las personas, asimismo el procedimiento normal de investigación
policial.
2) De ser el caso y previa las coordinaciones pertinentes con las fuerzas armadas,
se realizarán las operaciones especiales conjuntamente con las Fuerzas Armadas,
para la ubicación y detención de personas involucradas en la comisión del delito
de terrorismo.

DECIMO PRIMERA SEMANA

(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

DIRECCION CONTRA EL TERRORISMO (DIRCOTE)

DIRECCIÓN EJECUTIVA CONTRA EL TERRORISMO

MISIÓN

Es el Órgano sistémico, técnico-normativo y  ejecutivo de  la PNP, encargado de

prevenir, investigar, denunciar y combatir el Delito de Terrorismo cometido por
elementos o grupos nacionales o extranjeros.

FUNCIONES

- Prevenir la comisión de actividades Terroristas provenientes de elementos o

grupos nacionales o extranjeros, con los medios e información disponibles.

- Investigar y denunciar las actividades delictivas con propósito terroristas, en todas

sus formas y modalidades.

119 - 54
- Mantener información actualizada y producir inteligencia que permita cumplir la
misión asignada.

- Intervenir en la verificación y comprobación del domicilio de los condenados por

delito de terrorismo que solicitan el beneficio penitenciario de la liberación
condicional; así como controlar e inspeccionar  el cumplimiento de las reglas de
conducta impuestas a los beneficiarios.

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CONTRA EL TERRORISMO, cuenta con las

Divisiones de Investigación de Terrorismo Metropolitano, Terrorismo Internacional,
Terrorismo Regional (VRAE, Huallaga), de Operaciones Especiales e
Investigaciones Especiales, estamentos que apoyados por el personal
administrativo, de Criminalística, la Escuela de Capacitación, Operaciones
Psicológicas, logran estratégicamente hacer frente a los remanentes de las
organizaciones terroristas que operan en sus formas originales en el VRAE y el
Huallaga, y en otros  puntos del país, vienen reorganizándose y ganando adeptos
para sus intereses.

Empeño mi profesionalismo y entrega total, al comando y dirección de tan selecto

grupo humano, para formar un solo equipo que continúe contribuyendo al
mantenimiento de la paz, garantía de seguridad e inversión, para consolidar el
desarrollo económico de nuestro pueblo, y continuar siendo reconocidos como una
fuerza elite en la lucha contra el terrorismo

SEGUNDA SESIÓN

CASOS EMBLEMATICOS EN TERRORIMSO

RESULTADOS OBTENIDOS:

LA CAPTURA DE ABIMAEL GUZMÁN EN LIMA

Cuando el líder senderista comprendió que las cosas no iban bien en el campo,
cambió su estrategia también en la esfera ideológica, concentró las operaciones de
Sendero Luminoso en las ciudades, las cuales se convertían en el foco principal de
la guerra, y el campo, su complemento. Guzmán fue prisionero de su propia victoria,
su capacidad para destruir y desplazar al Estado, como parte de una estrategia de

120 - 54
creación de vacíos políticos, fue mayor que su capacidad para organizar los cuadros
que llenarían esos vacíos. Esa fue la razón por la que cambió el eje principal de la
guerra del campo a las ciudades.

La captura de Guzmán por parte de DINCOTE evitó todo esto. Se capturó al líder de
Sendero sin disparar un solo tiro, después de meses de paciente búsqueda de
inteligencia, análisis y vigilancia de muchos sospechosos que los conducirían al
escondite de Guzmán.

El terror causado por las acciones de SL antes del 12 de septiembre de 1992,

reforzó su sentimiento de invulnerabilidad, pero esa no fue la única razón para  los
desastres que subsecuentemente caerían sobre ellos. Era claro que una estrategia
de engaño estaba siendo usada por la  comunidad de inteligencia peruana. El canal
utilizado fue la prensa. Primero se corrió un rumor dos meses antes de la captura de
Abimael Guzmán que estaba en Bolivia; y más tarde la prensa comenzó a escribir y
hablar sobre este tema por algunas semanas. Era obvio que Guzmán debió haberse
reído leyendo los diarios y pensando cuán desorientados estaban los servicios de
inteligencia, pero en realidad esta jugada reforzó su ego y lo llevó a un exceso de
confianza, como sostienen algunos autores.

LA CAPTURA DEL “CAMARADA ARTEMIO” (FLORINDO ELEUTERIO FLORES

HALA)

Su verdadera identidad
El 14 de Julio del año 2010 el periodista Oscar Castilla de la unidad de investigación
del diario El Comercio de Lima logró identificar al camarada Artemio como Florindo
Eleuterio Flores Hala de entonces 48 años de edad, el segundo de 8 hermanos,
natural de Santa Isabel de Siguas, Arequipa. Además se reveló que fue miembro del
Ejército antes de irse al Alto Huallaga para integrar las filas de la organización
terrorista en 1984.
El camarada Artemio, escurridizo guerrillero, fue el último integrante en libertad del
Comité Histórico de "Sendero Luminoso" y por quien el gobierno peruano ofreció una
recompensa de 1 millón de soles (aprox. USA$ 350,000.00) y del gobierno
americano (USA$ 5 millones). Se sabe que "Artemio" se desplazaba en distintos
caseríos del Alto Huallaga (selva del Huánuco y el San Martín) y su captura sería
inminente. La Policía Nacional en los últimos años ha logrado la captura de sus
mandos militares entre ellos el Camarada Izula, Edgar Mejía Ascencio (reemplazo
121 - 54
de Clay), capturado en octubre de 2010 en el caserío de la Morada, Huallaga; la
Direccion Ejecutiva Contra El Terrorismo actualmente en su lucha contra terrorista
cuenta con una línea gratuita, para recibir información y pagar la recompensas para
la captura de estos delincuentes terroristas.

CAPTURA.-
El 9 de febrero de 2012, hubo un enfrentamiento en el distrito de Pólvora, provincia
de Tocache, que dejó herido a José Eleuterio Flores Hala, alias camarada Artemio,
cabecilla de los grupos remanentes de Sendero Luminoso, fruto de una paciente
labor de inteligencia, ha sido un golpe certero contra los grupos senderistas
remanentes2 .
Recientemente se ha confirmado la existencia de un sucesor: Víctor Quispe
Palomino, el "Camarada José", el hasta hace poco dueño de los cupos por
narcotráfico de las zonas del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE); ahora se ha
adjudicado también el control sobre la zona del Alto Huallaga.

EL GRUPO ESPECIAL DE INTELIGENCIA DEL PERÚ O GEIN 

fue una unidad de élite de la Policía Nacional del Perú creada dentro de la Dirección
Nacional contra el terrorismo (DINCOTE) con la finalidad de ubicar y capturar a los
integrantes de los órganos de dirección de las organizaciones terroristas vigentes en
el Perú desde 1980 (Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru).

Esta unidad es históricamente recordada por haber ejecutado el 12 de septiembre

de 1992 la denominada "Operación Victoria" que permitió la captura del líder
terrorista Abimael Guzmán Reynoso (a) "Presidente Gonzalo", máximo cabecilla de
la organización terrorista Sendero Luminoso que venía perpetrando la guerra
popular en el Perú desde el 17 de mayo de 1980.

El GEIN fue creado el 5 de marzo de 1990 durante el gobierno  Alan García

Pérez, siendo Ministro del Interior Agustín Mantilla Campos y Director Superior el
Tnte. Gral. PNP Fernando Reyes Roca. Los integrantes fundadores del GEIN fueron
el Coronel Manuel Tumba Ortega, el Mayor Benedicto Jiménez Bacca, el Capitán
Félix Castro Tenorio, el Teniente Joe Sánchez Alva, el Alférez Jorge Luna Chu y el
Agente Jaime Cubas Hidalgo.
122 - 54
Requisitos y cualidades del agente de inteligencia en el Grupo Especial de
Inteligencia - GEIN - DIRCOTE

Principios de la inteligencia operativa policial en el Grupo Especial de Inteligencia -

GEIN - DIRCOTE

OPERACIONES DE INTELIGENCIA

Si bien es cierto el GEIN es recordado históricamente por la captura de Abimael

Guzmán, ésta no fue la única operación importante que ejecutó esta unidad policial.

CASO “ISA”

Se realizó trabajo de inteligencia desde el 5 de marzo hasta el 1 de junio de 1990,

lográndose la captura de algunos de los integrantes de la cúpula de Sendero
Luminoso, del Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) y el Grupo de apoyo
partidario (GAP) del Comité Central, allanando 40 inmuebles, entre ellos la vivienda
del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso, ubicada en la calle 2 N° 459 de la
Urb. Mariscal Castilla en Monterrico Norte, que servía para plenos, conferencias y
congresos de Sendero Luminoso.1

En esos operativos también fueron incautadas armas de fuego, abundante

propaganda proseletista e informaciones de las conexiones que sostenían los
detenidos con otros integrantes de dicha organización terrorista a nivel nacional, así
como con el extranjero, planes de aniquilamento contra personal de la PNP, de las

123 - 54
FF.AA., Alcaldes, Gobernadores, atentados contra locales estatales y privados de
diferentes lugares del país.

Igualmente, se incautaron vestimentas, medicamentos para tratamiento de soriasis,

lentes de medida, cigarrillos marca Winston, vinos que consumía y otros objetos
pertenecientes a Abimael Guzmán, con lo que se estableció plenamente que estaba
vivo dirigiendo su organización terrorista desde la ciudad de Lima.

Se formuló el atestado No. 096-DIRCOTE del 15 de junio de 1990 con el que fueron
puestos a disposición del Ministerio Público los detenidos en el operativo.

CASO "MONTERRICO"

Operativo puesto en marcha desde el 3 de junio al 19 de septiembre de 1990. El

trabajo de inteligencia realizado estaba orientado, como el anterior, a la
desarticulación de todo el aparato de propaganda de Sendero Luminoso. Fueron
allanados diferentes inmuebles de Lima con presencia del Representante del
Ministerio Público y se capturó a los integrantes del Aparato Central de prensa y
propaganda del Comité Central.

Se incautó abundantes cantidades de propaganda subversiva, armas de fuego,

explosivos, vehículos, imprentas clandestinas y otros. Estos detenidos eran los
encargados de difundir las actividades de la red terrorista entre sus células a nivel
nacional e internacional.

CASO "CABALLERO"]

Se inició el 10 de octubre de 1990 durando hasta el 31 de enero 1991. El trabajo de

inteligencia llevado a cabo estaba orientado a la desarticulación del Departamento
Centralde Sendero Luminoso, que se encontraba operando directamente en una
segunda casa, denominada “El palomar”, y ocupada por Abimael Guzmán, sita en la
calle Buenavista No. 265 de la Urb. Chacarilla del Estanque. Se incursionó en dicho
inmueble y otros en diferentes lugares de la capital con presencia del representante
del Ministerio Público, formulándose el Atestado No. 21-D4 – DIRCOTE del 14 de
febrero de 1991.

Se incautó cuatro casetes de vídeo de gran valor que contenían las imágenes

inéditas de la celebración del Primer Congreso que se había realizado en el mes de
junio de 1989, en la que aparece el líder senderista bailando el sirtaki de
la canción de “Zorba, el griego”, juntamente con los 19 miembros del Comité Central,
124 - 54
lo que permitió su identificación y posterior captura. Otro vídeo importante incautado
fue el que contiene las imágenes del velorio de Augusta La Torre Carrasco (a)
“Norah”, esposa de Guzmán, fallecida en circunstancias hasta hoy no aclaradas, en
el que aparece el líder senderista acompañado de los “abogados democráticos” y
otros integrantes del Comité Central. Asimismo se incautaron documentos
importantes de la organización sobre “aniquilamientos” contra personal PNP y
FF.AA., de atentados contra locales militares, policiales, estatales, privados y otros.

CASO "GRUPO INTELECTUAL"

El trabajo de inteligencia se llevó a cabo con la finalidad de desarticular al grupo de

"traducciones” o Grupo Intelectual Popular, que tenía la tarea de traducir
al españoldocumentos y libros en otro idioma que le enviaban a Abimael Guzmán
desde el extranjero. Este grupo dependía directamente de la Dirección Central. Se
incautaron documentos de carácter subversivo, traducciones de propaganda
subversiva para ser enviadas a diferentes países y documentos de contactos con
integrantes de S.L. que residían en el extranjero.

"OPERACIÓN FORTUNA”]

La operación de Inteligencia se llevó a cabo con la finalidad de ubicar e identificar a

los prófugos del penal Castro Castro, quienes se habían fugado por un túnel en julio
de 1990, los mismos que conformaban la Dirección Nacional del MRTA, y que
habían participado en diversas acciones terroristas utilizando explosivos, coches
bombas contra locales de entidades estatales y privadas, así como también
secuestros contra diversos empresarios en Lima y provincias con el fin de obtener
cuantiosas sumas de dinero y utilizarlas para continuar sus acciones terroristas en
diferentes lugares del país. En dicho operativo se desarticuló la Escuela Central de
cuadros y dirigentes principales del MRTA en diferentes inmuebles de la capital con
presencia del representante del Ministerio Público. Se logró intervenir la base de
seguridad urbana principal ubicada en la cuadra 6 de la Av. Sucre en el distrito de
Pueblo Libre, donde se incautaron 35 armas de fuego entre fusiles, AKM, FAL, G3,
pistolas, revólveres, 2 toneladas de explosivos consistente en pólvora de aluminio,
dispositivos de minas antipersonas marca Clay, 5,000 municiones para armas de
fuego de diversos calibres, pertrechos de guerra, uniformes, abundante información
escrita y audiovisual de carácter secreto sobre la estructura orgánica del MRTA,
propaganda y otros. Fue formulado el Atestado No. 051-DIRCOTE del 15 de junio de
1991.

125 - 54
CASO "CÉLULA DE DIRECCIÓN DE SOCORRO POPULAR DEL PERÚ”

Esta operación duró desde el 10 de mayo al 22 de junio de 1991. Las labores de

inteligencia se llevaron a cabo con base en los documentos secretos hallados en los
dos primeros inmuebles donde había residido Abimael Guzmán (casos "ISA" y "El
Palomar"), focalizados en desarticular el Comité Fundamental para la organización
“Socorro Popular”, que era la encargada de la defensa legal de los terroristas. Esta
célula también velaba por la salud de sus integrantes y estaba encargada de
organizar movilizaciones de protesta a nivel nacional, cometer asesinatos y diversos
atentados, cumpliendo las directivas que le enviaba el Comité Central. Se incautaron
armas de fuego, explosivos, mechas, fulminantes, planes de aniquilamiento contra
miembros de la PNP y FF.AA., atentados contra locales policiales, estatales e
entidades privadas, propaganda subversiva en gran cantidad, manuscritos de la
organización. Todos los detenidos habían participado en diferentes acciones
terroristas. Se formuló el Atestado No. 138-DIRCOTE del 05 de julio de 1991 con el
que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

CASO "APARATO DE DEFENSA DE SOCORRO POPULAR"

El trabajo de inteligencia operativa continuó desarrollándose para desbaratar

el Aparato de Defensa de "Socorro Popular". Duró desde el 10 de julio al 28 de
noviembre de 1991. El 12 de diciembre se formuló el Atestado No. 249-DIRCOTE.
Estos detenidos conformaban el Aparato Político del Departamento Defensa de
“Socorro Popular”, quienes realizaban acciones terroristas en la zona sur de Lima,
con sus respectivos destacamentos y milicias de defensa. A todos ellos se les
incautó armas de fuego, explosivos, mechas, fulminantes, planos y croquis de
ataques y propaganda subversiva.

CASO "HIPÓCRATES”

El trabajo de inteligencia (del 15 de diciembre de 1991 al 26 de febrero del siguiente

año) se puso en ejecución con los documentos hallados en los dos inmuebles donde
residía Abimael Guzmán y tenía por finalidad detener a los integrantes del Aparato
de Salud de “Socorro Popular”, que estaba conformado por enfermeras, médicos y
estudiantes de medicina, los mismos que atendían a los heridos aconsecuencia de
enfrentamientos con las Fuerzas Militares y Policiales, y a enfermos que llegaban del
campo. Para ello contaban con varios locales con salas de operaciones,
instrumentales quirúrgicos y medicinas robados de los diferentes hospitales de

126 - 54
la capital. Se formuló el Atestado Ampliatorio No 055-DIRCOTE del 11 de marzo de
1992.

CASO DEL PERIÓDICO CLANDESTINO "EL DIARIO"]

Trabajo de inteligencia que duró del 15 de marzo al 13 de abril de 1992. Se orientó a

la desarticulación de la célula que dirigía el periódico “El Diario”, que era el vocero
de Sendero Luminoso y que circulaba clandestinamente a nivel nacional e
internacional. Se formuló el Atestado No. 084-DICOTE del 28 de abril de 1992 y se
incautó abundante propaganda subversiva.

"OPERACIÓN VICTORIA"

Denominada popularmente como "la Captura del Siglo", fue la más importante
realizada por el GEIN.

EL GEIN HOY

Los integrantes GEIN participaron con gran valor en todas las operaciones policiales
llevadas a cabo, logrando la desarticulación de los órganos de dirección del Comité
Central y la detención de los principales cabecillas de la organización
terrorista Sendero Luminoso, así como también del Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA), siendo felicitados por el Director General de la Policía
Nacional del Perú el 19 de marzo de 1992.
Al conmemorase el XX Aniversario de la captura de Abimael Guzmán y el Comite
Central, el Presidente del Congreso de la República hizo entrega a los integrantes
del GEIN, en ceremonia pública realizada el 12 de septiembre del 2012, el Diploma
de Honor en reconocimiento a su labor de inteligencia. Asimismo el 21 de noviembre
del mismo año la Dirección General de la Policía Nacional del Perú les concedió la
condecoración Héroe Nacional “Alférez PNP Mariano Santos Mateos”. También han
recibido en ceremonias públicas Diplomas de Honor entregados por los Decano de
la Universidad Tecnológica del Perú y del Colegio de Abogados de Lima en virtud de
los importantes servicios prestados a la ciudadanía y por la valiosa colaboración al
proceso de la pacificación de la sociedad peruana.
En el año 2017 con motivo del XXV Aniversario de la Captura del Siglo el personal
integrante del GEIN se constituyó en la denominada "Asociación GEIN histórico" con
la finalidad de participar de forma oficial en las diversas actividades públicas y
difundir los logros alcanzados por esta unidad policiall. Mediante Ley 30655 los
integrantes del GEIN fueron reconocidos como Héroes de la Democracia.

127 - 54
 DECIMO SEGUNDA SEMANA
(03 HRS)

EXAMEN PARCIAL II

DECIMO TERCERA SEMANA

(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERAL TIPO BASICO DEL DELITO DE

TERRORISMOS (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
POLICIALES)

LEYES ESPECIALES

561

A. CONCEPTO
Es todo acto de violencia ejecutados contra la vida, cuerpo y la
salud, la libertad y seguridad de las personas, así como contra el patrimonio
público o privado; tendentes a provocar, crear o mantener un estado de zozobra,
alarma o temor en la población o en un sector de ella, utilizando para ello medios
o instrumentos capaces de causar estragos, grave perturbación de la tranquilidad
pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad
y el Estado, con fines políticos y con afán de quebrar las estructuras del
Estado.

B. MODALIDADES DEL DELITO DE TERRORISMO

1. Terrorismo Genérico-Tipo Base

2. Circunstancias agravantes del Delito de Terrorismo

128 - 54
a. Por el resultado dañoso y manifestación de un gran desprecio por los bienes
jurídicos tutelados.
b. Por la calidad del autor o agente, en su condición de líder, dirigente, cabecilla,
Jefe, secretario, integrar grupos de eliminación física de personas.
c. Por el modo de la ejecución del delito, cuando hace participar a menores de edad.
d. Por el medio o fin del autor, cuando se vale de la extorsión, asalto, robo,
secuestro de personas, apropiación ilícita de dinero, bienes o servicios de una
autoridad o de particulares.
e. Por su conexión con otra organización criminal; cuando pacta o acuerda
con elementos dedicados al tráfico ilícito de drogas y/o pertenece o esta
vinculado con otras organizaciones terroristas nacionales y/o internacionales.

3. Actos de colaboración.
4. Asociación ilícita.
5. Incitación.
6. Reclutamiento de personas.
7. Obstrucción a la investigación y a la acción a la justicia.
8. Apología del Terrorismo.

C. BASE LEGAL

1. Decreto Ley Nº 25475 del 06MAY1992.-Ley de Terrorismo.

2. Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal del 03ABR1991
3. Decretos Legislativos Nº 921 al 927 del 18ENE2003
4. Decreto Legislativo Nº 985 del 22JUL2007.
5. Decreto Legislativo Nº 982, que modifica el art. 316º del Código Penal.
6. Ley N° 27765 del 27JUL2002, Ley Penal contra el Lavado de Activos modificado
por el Decreto Legislativo N° 986 del 21JUL2007.
7. Ley N° 27378 del 21DIC2000, Ley de beneficios por colaboración
eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.

8. Ley Nº 27379 del 21DIC2000, Ley de Procedimiento para adoptar medidas

excepcionales de Limitación de derechos en investigaciones preliminares,
modificada por Decreto Legislativo Nº 988 del 21JUL2007.

129 - 54
 SEGUNDA SESIÓN

APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVOS POLICIALES

PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERAL TIPO BÁSICO DEL DELITO

DE TERRORISMO

1. FASE PRELIMINAR
a. Conocimiento del hecho Al tenerse conocimiento de la posible comisión de
un acto terrorista, se deben adoptar las siguientes medidas:

1) Evaluar la información adoptando las medidas de seguridad pertinentes para

evitar posibles emboscadas.
2) Tener en cuenta que las organizaciones terroristas para ejecutar cualquier
acción, se organizan en grupos de inteligencia, de ejecución o acción, de
contención o seguridad y de Apoyo.
3) Reconocer el terreno para determinar las posibles vías de aproximación y de
retirada del personal interviniente para evitar posibles atentados terroristas.

b. Comprobación o verificación del hecho, con participación de los Peritos de la

Oficina de Criminalística DIRCOTE PNP.
1) Si el conocimiento del hecho es directo, observar y evaluar la ubicación y/o el
dispositivo adoptado por los terroristas, tomando en consideración las medidas de
seguridad para contrarrestar posibles acciones de los delincuentes terroristas.
2) De darse el caso, solicitar refuerzos y si hubieren heridos, auxiliarlos y proceder a
trasladarlos al centro asistencial más cercano.

c. Aislamiento y protección de la escena.

1). Recojo y análisis de las evidencias. En lugares donde no se cuenten con
personal de criminalística, el personal policial interviniente, efectuará el recojo de
indicios y/o evidencias para su posterior remisión a la Unidad de Criminalística,
asegurando la cadena de custodia para su posterior remisión a la autoridad
competente.
2). Comunicación al Representante del Ministerio Público, Juez competente y
Procurador Público del Ministerio del Interior para casos de Terrorismo; de ser el
caso, a la Unidad Especializada de Desactivación de Explosivos.

130 - 54
2. FASE EJECUTIVA
a. Detener o capturar al sujeto:
1) En caso de flagrante delito, podrá efectuarlo con o sin presencia del
Ministerio Público, en ausencia de éste, se le comunicará en forma inmediata. La
detención no excederá de 15 días naturales.

2) En caso de delito no flagrante, con el Informe correspondiente se solicitará al

Fiscal competente requiera al Juez dicte motivadamente y por escrito la
resolución judicial de detención preliminar por un plazo no mayor de 15
días naturales.
a) En el Informe de requerimiento de detención preliminar, el imputado deberá
ser debidamente identificado con los datos correspondientes a su
nombre y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento.
b) Cuando sea necesario en caso de urgencia y peligro en la demora, a fin de
evitar perturbación en la investigación o sustracción de la persecución penal
podrá solicitarse la medida de detención por correo electrónico, facsímil,
telefónicamente u otro medio de comunicación válido, cuya respuesta podrá ser
por cualquiera de los medios antes descritos. La detención es hasta 15 días
naturales prorrogables por un plazo similar previo requerimiento del Fiscal y
resolución judicial que la autoriza.
c) Antes del vencimiento del plazo, el detenido deberá ser puesto a disposición
de la autoridad correspondiente.
3) Por mandato Judicial, en cumplimiento de una orden judicial.
a. Efectuar el Registro Personal, de inmediato y en el lugar con la presencia de un
Representante del Ministerio Público. En caso que el Fiscal se encuentre
impedido de asumir de manera inmediata la conducción de la investigación, se
practicará el registro sentando acta detallada, la misma que será entregada
al Fiscal respetando las formalidades previstas para la investigación.
b. En el Acta de Registro Personal, deberá constar en forma precisa la hora,
fecha, lugar y circunstancias de la intervención y en forma detallada las especies
que ameriten su incautación. En caso hubiere testigos deberán suscribir el acta.
c. Conducir al o los detenidos a la dependencia PNP o Unidad Especializada
utilizando el medio más adecuado y con las medidas de seguridad del caso,
formulando el respectivo parte de remisión.

131 - 54
e. Estando el detenido en la Dependencia Policial Especializada, se adoptarán las
siguientes medidas:

1) Extender la Notificación de Detención, informándole los derechos que le

asisten.
2) Comunicar al representante del Ministerio Público, Juez Penal competente y
Procurador Público del Ministerio del Interior para casos de Terrorismo, dentro de
las 24 horas de producida la detención.
3) Formular la Nota Informativa al comando Institucional dando cuenta de la
intervención.
4) Solicitar el Reconocimiento Médico Legal, inmediatamente después de su
detención y al término de la investigación antes de ser puesto a disposición
de la Autoridad competente; en caso de mujeres debe solicitarse informe
sobre su integridad sexual y el registro personal deberá ser efectuado por personal
femenino.
5) Registrar al detenido en el Libro de Registro de Detenidos, conforme a la
Notificación de Detención.
6) Solicitar la presencia de un Representante del Ministerio Público para que
participe en todas las diligencias conforme a Ley. En caso de inconcurrencia del
RMP, se llevará a cabo la diligencia dejándose constancia de ello en la
documentación formulada.
7) Adoptar las medidas de seguridad pertinente, con la finalidad de evitar su fuga,
salvaguardar su integridad física o de otras personas.
8) Notificar al Abogado Defensor para su participación en las diligencias
programadas. En caso de no contar con un Abogado Defensor, la Autoridad
Policial solicitará se le asigne uno de Oficio al Ministerio de Justicia en lima
y Callao y en Provincias a la Autoridad Política.
9) En caso de inconcurrencia del Abogado Defensor se dejará constancia de ello y
si dicha conducta es reiterativa deberá comunicarse al Colegio de Abogados al cual
pertenece, con el respectivo Informe.
10) Atender a los representantes de la Cruz Roja Internacional, previa identificación
y acreditación, cuya visita se registrará en un Libro especial, brindándoles las
facilidades del caso, a fin de entrevistarse con los detenidos en un ambiente
especial.

132 - 54
11) Solicitar a la DIRCRI-PNP u Oficina de Criminalística respectiva, efectúe
en los detenidos los exámenes y pericias criminalísticas Ectoscópicas, Dosaje
Etílico, Toxicológico, Absorción Atómica y Psicológico Forenses, y
otros según el caso; así como en sus prendas de vestir, de ser necesario.
12) Solicitar a la División de Identificación Criminalística (DIVIDCRI-DIRCRI), la
homologación Monodactilar y Decadactilar del sujeto con los documentos que
portase (DNI u otros).
13) Solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
información del detenido respecto a sus generales de ley.
14) Solicitar a la Oficina de Criminalística respectiva la pericia grafotécnica a los
documentos de identidad que porte el intervenido con la finalidad de
establecer su autenticidad, falsedad o adulteración.
15) Solicitar los posibles antecedentes policiales y/o requisitorias que pudieran
registrar la (s) persona sujeta a investigación.
16) Solicitar a la Dirección General de Migraciones y Naturalización el
movimiento migratorio del investigado(s).
17) Solicitar a la Mesa Única de Partes de la Sala Nacional de Terrorismo,
información relacionada a posibles procesos o causas pendientes en los que
estuvieran implicados los investigados.
18) Solicitar al Instituto Nacional Penitenciario la ficha penalógica del investigado.
19) Realizar el Registro Domiciliario, con participación del RMP y personal de
Peritos Criminalísticas; el mismo que debe ser minucioso y orientado a la obtención
de indicios o evidencias de la Comisión de Delito de Terrorismo tales como: afiches,
volantes, folletos, misivas intimidatorias, documentación,
archivos de soporte magnético, filmaciones y otros empleados para pegatinas,
pintas, iluminaciones, embanderamientos, etc., debiendo formular in situ el acta de
Registro Domiciliario, en las que se detallará minuciosamente lo incautado,
debiendo ser firmada por todos los intervinientes y testigos si los hubiera.
20) Perennizar la escena del delito así como los lugares donde se hallen los indicios
y/o evidencias que guarden relación con el hecho investigado mediante vistas
fotográficas, filmaciones, croquis y otros.
21) Solicitar a la OFICRI –DIRCOTE, así como también a la DIRCRI-PNP las
pericias correspondientes en las especies incautadas que constituyan indicios o
evidencias de la comisión del Delito de Terrorismo pudiendo tratarse de:
a) Material explosivo.

133 - 54
b) Armamento y munición.
c) Insumos, implementos o material de impresión.
d) Prendas de vestir.
e) Envases, recipientes u otro tipo de receptáculo.
f) Otros que la experiencia aconseje.
22) Solicitar a la OFINTE DIRCOTE, el análisis del contenido ideológico de la
documentación y material incautado que permita establecer si el intervenido es
integrante de una organización terrorista nacional o internacional; así como
también su nivel y responsabilidad individual de los hechos materia de la
investigación.
23) Efectuar la toma de manifestación al o los intervenidos, con presencia del
abogado de su elección o de oficio, RMP y Procurador Público del Ministerio
Interior para casos de Terrorismo, con la finalidad de establecer su autoría o
participación o vinculación con los hechos materia de investigación y con las
organizaciones terroristas nacionales y/o internacionales.
24) Verificar y/o constatar lo vertido por el intervenido durante el interrogatorio con
el registro de atentados o acciones terroristas, así como también con
informaciones que obran en la unidad especializada y que se encuentran en vía de
esclarecimiento o guardan relación con otros procesos investigatorios o con la
documentación incautada.
25) Recepción de la manifestación del o los intervenidos, diligencia que deberá
contar con la presencia del RMP y del abogado defensor o defensor de oficio, según
el caso, para lo cual se debe estructurar el pliego de preguntas de acuerdo a lo
obtenido durante el interrogatorio.
26) Obtener manifestaciones de testigos y/o terceras personas que permitan
determinar con mayor precisión el grado de responsabilidad del o los intervenidos
en los hechos materia de investigación.
27) Formular las respectivas Actas de Verificación, Reconocimiento,
Confrontación, de Hallazgo, Inmovilización, Traslado, etc.; las cuales en todo caso
deben ser suscritas por el RMP y testigos si los hubiere.
28) Efectuar muestreo fotográfico de delincuentes terroristas conocidos o que
hayan estado comprometidos en procesos investigatorios anteriores o de aquellos
que habiendo sido plenamente identificados se hallan en la clandestinidad, no
habidos o prófugos.
29) Establecer la situación del o los detenidos en relación a la agrupación terrorista.

134 - 54
30) Solicitar la intervención de personal especializado en alta tecnología,
cuando se incaute equipos de comunicación, informáticos o telemáticos, a fin
de garantizar la inalterabilidad de su contenido.
31) En caso sea necesario para el éxito de las investigaciones, solicitará al
Ministerio Publico, previo el informe respectivo, que promueva ante la autoridad
judicial las medidas limitativas de derechos, como son el impedimento de salida,
la incautación de objetos, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva
tributaria, la inmovilización de bienes muebles, y otros previstos en la Ley 27379 y su
modificatoria el Decreto Legislativo Nº 988.
32) El personal policial, en los casos que sea necesario y dada a la naturaleza y
complejidad de las investigaciones, solicitará al Ministerio Público, promueva ante
el Juez Penal Especializado la autorización para la intervención y control
de las comunicaciones y documentos privados, debiendo para tal efecto formular
el informe correspondiente.
33) El personal policial encargado de la investigación al tomar conocimiento formal
de la autorización para la intervención y control de las comunicaciones, procederá
de inmediato a efectuar las coordinaciones del caso con las empresas
operadoras de comunicaciones para el apoyo técnico para asegurar la intervención y
control de las mismas.

3. FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente que deberá ser cursado al
Ministerio Público, con copia al procurador público especializado en casos de
terrorismo, para la denuncia respectiva ante el Juez competente.

DECIMO CUARTA SEMANA

(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS EN CASOS

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN DELITO DE TERRORISMO

1. Descripción Típica

135 - 54
 El Decreto Ley N° 25475 del 05MAY1992 (modificado por el Decreto
Legislativo Nº 985):
Establece en su Art. 3°, la figura de Terrorismo con Circunstancias Agravantes,
especificando niveles de penalidad de acuerdo al resultado del acto
delictivo, a la calidad del autor o agente, a la modalidad y al medio o fin
del autor. La pena será:
a. Cadena Perpetua:
1) Si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista
sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente, a
nivel nacional, sin distingo de la función que desempeñe en la organización.
2) Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos
de aniquilamiento o similares, de una organización terrorista, encargados de la
eliminación física de personas o grupos de personas indefensas, sea cual fuere
el medio empleado.

b. Privativa de Libertad no menor de treinta años:

1) Si el agente es miembro de una organización terrorista nacional, que para

lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio el delito de
terrorismo previsto en el Artículo 2º de este Decreto Ley. Igual pena será
aplicada al delincuente terrorista que directamente intervenga o provoque la
muerte de personas o tenga participación en tales acciones.
2) Si el daño ocasionado a los bienes públicos y privados impide, total o
parcialmente, la prestación de servicios esenciales para la población.
3) Si el agente, acuerda, pacta o conviene con persona o agrupación
dedicada al tráfico ilícito de drogas, con la finalidad de obtener apoyo,
ayuda, colaboración u otro medio a fin de realizar sus actividades ilícitas.
4) Sí el agente pertenece o está vinculado a elementos u organizaciones
terroristas internacionales u otros organismos que contribuyen a la
realización de fines terroristas o la comisión de actos terroristas en el
extranjero, la pena privativa de libertad será de hasta cinco años adicionales a la
pena máxima correspondiente.

c. Privativa de libertad no menor de 25 años:

136 - 54
 1) Si el agente miembro de una organización terrorista se vale de extorsión,
asalto, robo, secuestro de personas, o se apropia por cualquier medio ilícito
de dinero, bienes o servicios de una autoridad o de particulares.
2) Si el Agente hace participar a menores de edad en la comisión de Delito
de Terrorismo.
3) Si como efecto de los hechos contenidos en el Art. 2do de este Decreto Ley
se produce lesiones graves a terceras personas.

2. Circunstancias Agravantes
a. Extorsión.- Consiste en el envío de cartas a una persona natural o jurídica
solicitándole el pago de cupos, esto es el pago o la entrega de dinero, utilizando
el efecto intimidatorio, la amenaza y consignando en dichos documentos
palabras alusivas a la organización terrorista; el objetivo es conseguir
recursos económicos o logísticos, con fines para el financiamiento y
beneficio de la organización terrorista.

1) EN CASOS DE CARTAS EXTORSIVA

FASE PRELIMINAR
a) Al tener conocimiento del hecho formular la denuncia correspondiente.
b) Analizar y evaluar la carta extorsiva, folletos y/o boletines anexados.
c) Concientizar a la parte agraviada, a fin de que adopten las medidas de
seguridad y actúen con la mayor reserva posible.
d) Efectuar el reconocimiento del domicilio, empresa o lugares frecuentados por el
agraviado, en los mismos que se implantará un servicio policial para
proporcionar la seguridad al agraviado y/u obtener información relacionada con
el hecho investigado.
e) Cuando los delincuentes terroristas no especifican la cantidad de dinero a
entregar ni la forma y circunstancias de la misma, se debe esperar la
recepción de otra carta; en algunos casos se orientará al agraviado a fin de que
mediante la contestación escrita a la carta extorsiva, solicite nueva fecha y lugar
para la entrega del dinero, insinuando a los DDTT, a fin de que indiquen un lugar
apropiado para la realización del operativo policial.

137 - 54
FASE EJECUTIVA
a) Realizar el reconocimiento del lugar de entrega del dinero, con la finalidad de
efectuar una evaluación "in situ" de la zona que permita la utilización del personal
y medios adecuados que garantice un operativo óptimo.
b) Designar personal policial en el lugar de entrega del dinero, tratando en lo posible
de utilizar los medios y vestimentas adecuadas de acuerdo al caso y las
circunstancias; utilizando una "cubierta" que imposibilite la identificación del
personal policial.
c) Designar personal policial a fin de dar seguridad al agraviado y/o persona
encargada de entregar el dinero, tanto en su residencia o empresa, hasta
después de realizado el operativo policial.
d) El personal policial debe intervenir adecuadamente de acuerdo a los
siguientes casos:
 Contra entrega, o sea que el agraviado entregue personalmente lo exigido por los
DDTT. En este caso, el personal se verá obligado a realizar una vigilancia discreta
y permanente en el lugar establecido para la entrega del dinero
 Que otra persona sea designada para la entrega
del dinero a los DDTT. El personal también realizará la vigilancia indicada
anteriormente.
 Que el dinero sea enterrado, dejado en un basural u otro lugar. En este
caso el personal operativo realizará una vigilancia permanente en el lugar de los
hechos.
 Que el dinero sea depositado en una cuenta bancaria. En este caso se debe
coordinar con el personal de la entidad bancaria, a fin de establecer vigilancias
en los posibles lugares de cobranza y/o intervenir la cuenta bancaria, para proceder
a su bloqueo correspondiente.
 Que sea remitido a determinada provincia
utilizando una empresa de transportes elegida previamente por los DDTT. En
este caso, coordinar con el personal policial de la provincia de destino, para
establecer una vigilancia discreta en ambos terminales; si las circunstancias lo
permitieran, se dispondrá que un personal viaje acompañando el "paquete",
para intervenir en caso fuera recogido en el trayecto.
 En caso de que los DDTT no se presentaran a
la cita para el recojo del dinero, proceder a realizar entrevistas al personal del
entorno del agraviado, y si hubieran sospechosos, proceder a tomar las muestras
138 - 54
gráficas personales y/o de las máquinas de escribir que utilizaran, para el peritaje
correspondiente.
 Una vez lograda la captura de los DDTT luego
de recibido o recogido el dinero, se procederá a:
- Confeccionar el Acta de Registro Personal In-situ con RMP.
- Oficiar al Juzgado Penal Especializado de Turno, Fiscalía Provincial Especializado
de Turno y al Procurador Público para casos de Terrorismo, comunicando la
detención del o los autores.
- Con oficio solicitar al Médico-Legista el Reconocimiento Médico Legal de los
intervenidos.
- En presencia del representante del Ministerio Público redactar el Acta de
Apertura del sobre incautado conteniendo el dinero solicitado.
- Realizar los Registros Domiciliarios con la presencia del Representante del
Ministerio Público, formulando el Acta correspondiente. - Cuando las cartas
extorsivas son redactadas a manuscrito se recabará las muestras gráficas,
solicitando a la DIRCRI PNP u OFICRI –DIRCOTE la realización del peritaje
grafotécnico, adjuntando el acta de toma de muestras gráficas. - En caso de ser
redactadas las cartas, con máquina de escribir o impresora de computadora, se
tomarán muestras dactilográficas o impresos de las máquinas incriminadas y se
solicitará el peritaje grafotécnico pertinente.
- Oficiar ante la RENIEC solicitando información sobre la identificación y
generales de Ley de los detenidos.
- Solicitar Vía Intranet al sistema DATAPOL PNP, los posibles Antecedentes y
Requisitorias de las personas detenidas.
- Recepcionar las manifestaciones del agraviado, testigos u otras personas, de
acuerdo al caso.
- Devolver el dinero incautado con el Acta correspondiente al agraviado.
- Con la presencia del Representante del Ministerio Público y su abogado
defensor (caso de no tener, se nombrará un defensor de oficio), recepcionar
las manifestaciones, confrontaciones, reconocimiento de los DDTT intervenidos.

FASE FINAL
a) Formular el documento policial correspondiente.

139 - 54
b) Las especies incautadas que hubieran sido utilizadas para la comisión del Delito
de Terrorismo-Extorsión, con el Oficio pertinente, serán remitidas para su
internamiento en la Oficina de Bienes Incautados por Terrorismo de la

DIRCOTE PNP.
2) EN CASOS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS ANÓNIMAS

FASE PRELIMINAR
a) Al tener conocimiento del hecho formular la denuncia correspondiente.
b) Recomendar a la parte agraviada, a fin de que adopten las medidas de
seguridad y actúe con la mayor reserva posible.
c) Coordinar con el denunciante a fin de que se solicite la intervención de telefonía
fija o móvil por intermedio de las Empresas Prestadoras de Servicios, a fin de
identificar el número del teléfono y la ubicación de la zona o lugar de dónde se
realizan las llamadas extorsivas.
d) De acuerdo al caso proceder a realizar las coordinaciones pertinentes con
el Ministerio de Transportes para el mismo fin.
e) Asimismo, con el apoyo logístico adecuado (grabadoras u otros medios)
grabar la conversación de las llamadas malévolas realizadas al agraviado
para ser cotejadas, analizadas y/u homologadas con otros casos.
FASE EJECUTIVA
a) En ésta instancia proceder de conformidad a las instrucciones indicadas en
las investigaciones para casos de cartas extorsivas.
b) Realizada las capturas de los DDTT, proceder a confeccionar los
documentos indicados en el caso de remisión de cartas extorsivas.

FASE FINAL
a) Formular eldocumento policial correspondiente.
b) Las especies incautadas, utilizadas para la comisión del delito de terrorismo-
extorsión, con el Oficio pertinente, serán remitidas para su internamiento en la
Oficina de Bienes Incautados por Terrorismo de la DIRCOTE PNP.

3) EN CASO QUE EL EXTORSIONADOR LA EJECUTE DIRECTAMENTE

FASE PRELIMINAR

140 - 54
a) Al tener conocimiento del hecho, formular la denuncia correspondiente.
b) Orientar a la parte agraviada, a fin de que adopte las medidas de seguridad y
actúe con la mayor reserva posible.
c) Establecer un servicio en el domicilio o empresa del denunciante para
proporcionarle seguridad y/o intervenir en la captura de los delincuentes terroristas.

FASE EJECUTIVA
a) El procedimiento policial a continuar, será similar a los indicados para el caso de
la investigación de remisión de Cartas Extorsivas.
b) Realizada la captura de los DDTT formular la documentación indicada en el
caso de investigación de remisión de cartas extorsivas.

FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

b. SECUESTRO. Consiste en coaccionar violentamente la libertad de la persona (s)

o autoridad (es) que generalmente tienen poder económico o político dentro de la
sociedad.
En caso de secuestro de personas con poder económico, el fin terrorista se
relaciona con el agenciamiento de recursos económicos o logísticos, para
beneficio de la organización terrorista. En caso de secuestro de personas o
autoridades con poder político, el fin terrorista se relaciona con el afán de
activar la propaganda política en pro del grupo u organización. En este
caso, el modus operandi que adoptan luego del secuestro, es poner a la víctima en
ambientes llamados "cárceles del pueblo", para luego solicitar ventaja económica o
sentenciarlo a muerte o efectuar algún canje.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN

FASE PRELIMINAR
1) Conocimiento del Hecho.
a) Mediante denuncia presentada por un familiar o representante legal.
b) Tener conocimiento del hecho por cualquier medio (testigos, periodistas,
otros).

2) Obtener evidencias en:

141 - 54
a) Armas y/o explosivos.
b) Vehículos.
c) Objetos utilizados.
d) Inspección en la escena del crimen por peritos de la DIRCRI PNP u OFICRI
DIRCOTE en el lugar donde se produjo el secuestro.
e) Perennización de la escena
f) Cartas, medios tecnológicos, fotografías, planos, croquis, etc.
g) Manifestaciones, Actas y Pericias.

3) Investigaciones:
a) Al tener conocimiento del hecho, constituirse a la escena donde se llevó a
cabo el secuestro, a fin de verificar y comprobar la veracidad del hecho.
b) Con oficio comunicar el hecho al Ministerio Público.
c) Durante la investigación preliminar en el lugar de los hechos, entrevistar a
testigos para obtener información sobre:
 Forma y circunstancias cómo se produjo el secuestro.
 Cuántos participaron.
 Si utilizaron pasamontañas.
 Si participaron mujeres.
 Tipo de armas y/o explosivos que usaron.
 Vehículos utilizados.
 Otros que orienten la investigación.
d) Proteger la escena del delito para la obtención de evidencias.
e) Establecer comunicación con la familia y/o el abogado o intermediario, para una
estrecha coordinación y cooperación.
f) Obtener información que oriente a establecer las características de los
DDTT secuestradores, vehículos y armas.

FASE EJECUTIVA
1) A fin de identificar a los presuntos autores, solicitar mediante oficio a la
DIRCRI PNP confección de identi-fac por parte de los testigos con la
información que éstos proporcionen o recurrir al álbum fotográfico que debe obrar
en la Unidad Especializada.

142 - 54
2) Solicitar información a la DIPROVE y/o Ministerio de Transportes sobre los
vehículos utilizados para determinar sus características y propietario(s) de quienes
se solicitará antecedentes.
3) Cuando la familia colabora, establecer un servicio en el domicilio o lugar a
donde se comunican los secuestradores.
4) Si la familia no colabora, realizar acciones de inteligencia por el domicilio de los
familiares más cercanos (Padres,
esposas y/o hijos).
5) Coordinar con la familia a fin de que se solicite la intervención de la línea
de telefonía fija o móvil por intermedio de las Empresas Prestadoras de Servicios,
a fin de identificar el número del teléfono y la ubicación de la zona o lugar de
dónde se realizan las llamadas.
6) Determinar quien debe ser el intermediario o negociador.
7) Durante la negociación, solicitar la prueba de que el ecuestrado se
encuentra con vida.
8) Analizar las cartas, filmaciones, fotografías y otras evidencias remitidas por
los secuestradores para obtener indicios que orienten a la ubicación de los autores.
9) Ganar tiempo durante las negociaciones, las que se orientarán al "pago"
del dinero solicitado por los DDTT, autores del secuestro.
10) Al Llegar el momento del "pago" quedará establecido el respeto a la vida
de la víctima y liberación de la misma; así como de los DDTT.
11) Formular el Plan de Operaciones para la intervención en el momento de la
entrega del dinero por la persona designada y/o la liberación de la víctima.
12) Llevar a cabo el plan de rescate al tener conocimiento donde se encuentra
la víctima.
13) Efectuar la captura de los secuestradores debiendo ser interrogados para la
ubicación de la víctima.
14) Determinar el modus-operandi empleado por los delincuentes terroristas.
15) Traslado del o los heridos a los centros asistenciales más cercanos.
16) Recoger los indicios y/o evidencias (armas de fuego, casquillos, volantes,
explosivos, etc.).
17) En caso de detenciones se hará de conocimiento al Ministerio Público,
Juzgado Penal y Procurador Público para casos de Terrorismo.
18) Efectuar in situ el registro personal a los intervenidos, a fin de encontrar
elementos que lo impliquen en delito de terrorismo.

143 - 54
19) Con la presencia del Representante del Ministerio Público, efectuar los
respectivos registros domiciliarios, para ubicar armas, explosivos, documentación
de carácter terrorista, dinero, etc.
20) Con Oficio solicitar el Reconocimiento Médico Legal de los intervenidos.
21) El Interrogatorio y declaración escrita de los detenidos se debe realizar con la
presencia del representante del Ministerio Público y de su Abogado Defensor o el
de Oficio, procurando obtener una confesión en base a las pruebas acumuladas;
debiéndose preparar previamente el cuestionario de preguntas para determinar:

a) Su captación y adoctrinamiento ideológico.

b) A qué aparato partidario pertenece, cuál es su nivel y a qué zonal pertenece.
c) Establecer su casa de apoyo, puntos de contactos, puntos perdidos, etc.
d) Establecer los medios que previamente se han apropiado a fin de efectuar
la acción terrorista (confiscamiento de armas, municiones, explosivos, vehículos,
etc.).
e) Establecer en complicidad de quién o quienes ha efectuado el respectivo
"reglaje" para conocer las vulnerabilidades del objetivo.
22) Solicitar antecedentes policiales y requisitorias de los implicados.
23) Practicar los exámenes Periciales tales como Balística, Absorción Atómica,
Grafotécnia, Toxicológico, Ectoscópico (examen clínico o externo), etc.
24) Verificar las coartadas de los detenidos, así como las informaciones que
pudieran proporcionar durante el interrogatorio.
25) Incautar los medios empleados en la comisión del delito de terrorismo (Armas,
municiones, explosivos, vehículos, dinero, documentación de carácter terrorista,
etc.)
26) Efectuar las coordinaciones que se requieran con otras entidades
Especializadas de la PNP (DIRINCRI, DICSCAMEC, UDEX, etc.) para obtener
información con relación a las armas, vehículos, especies y otros que guarden
relación con el hecho que se investiga.
27) Analizar y evaluar la documentación incautada a los delincuentes
terroristas.
28) Efectuar la diligencia de reconocimiento de los DDTT secuestradores por
parte de la víctima en presencia del Representante del Ministerio Público.

FASE FINAL

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1) Formular el documento policial correspondiente.
2) Las especies incautadas, utilizadas para la comisión del delito de terrorismo,
serán remitidas para su internamiento en la Oficina de Bienes Incautados por
Terrorismo de la DIRCOTE. (OFIABIT)
c. Asalto, robo, apropiación ilícita de dinero, bienes o servicios esenciales.
Las características y modus operandi de esta modalidad dentro del terrorismo
agravado, se presenta conforme se ha detallado en la modalidad de extorsión,
diferenciándose en cuanto al bien jurídico tutelado, en la participación o concurrencia
de concierto de voluntades y presencia de violencia directa, en casos de
asaltos a vehículos con armas de fuego, entidades bancarias, instituciones, etc.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN

FASE PRELIMINAR
1) Buscar información, indicios y/o evidencias en el lugar de los hechos, evitando
cualquier alteración o destrucción de los mismos, ya sea casual o
intencionalmente; así como perennizar la escena mediante levantamiento de
croquis, fotografías y filmaciones.
2) Comunicar al Ministerio Público para el levantamiento e identificación
respectiva del o los cadáveres, que generalmente se observa en este tipo de
delitos.
3) Determinar el modus operandi empleado por los delincuentes terroristas.
4) Trasladar al o los heridos a los centros asistenciales más cercanos.
5) Recoger los indicios y/o evidencias (armas de fuego, casquillos, volantes,
explosivos, etc.).
6) Entrevistar a testigos presenciales del accionar terrorista, para que proporcionen
las características físicas de los autores del hecho.
7) Formular el respectivo Plan de Operaciones para la Identificación, ubicación
y captura de los DDTT.

FASE EJECUTIVA
1) En caso de detenciones, hacer de conocimiento al Ministerio Publico y
Juzgado Penal competente y Procurador Público para casos de Terrorismo.
2) Efectuar “in situ” el registro personal a los intervenidos, a fin de encontrar
elementos que lo impliquen en delito de terrorismo.

145 - 54
3) Con la presencia del Representante del Ministerio Público y abogado defensor
o de oficio, efectuar los registros domiciliarios, para ubicar armas, explosivos,
documentación de carácter terrorista, dinero, etc.
4) Solicitar el Reconocimiento Médico Legal de los intervenidos.
5) El Interrogatorio y declaración escrita de los detenidos se hará con la presencia
del representante del Ministerio Público y de su abogado defensor o de Oficio,
procurando obtener una confesión en base a las pruebas acumuladas;
debiéndose preparar previamente el cuestionario de preguntas.
6) Solicitar a la DIVIDCRI-DIRCRI PNP los posibles antecedentes que pudieran
presentar las personas investigadas
7) Solicitar a la División de Requisitorias las posibles requisitorias judiciales
que pudieran presentar los investigados
8) Solicitar a la RENIEC información para verificar la real identidad de los
investigados.
9) Practicar exámenes Periciales tales como: balística, absorción atómica,
grafotécnica, toxicológico, ectoscópico y otros de interés para la investigación.
10) Verificar las coartadas de los detenidos, así como las informaciones que
pudieran proporcionar durante el interrogatorio.
11) Incautar los medios empleados en la comisión del delito de terrorismo (Armas,
munición, explosivos, vehículos, dinero, documentación de carácter terrorista, etc.)
12) Efectuar las coordinaciones que se requieran con otras entidades
Especializadas de la PNP (DIRINCRI, DICSCAMEC, UDEX, etc.) para obtener
información con relación a las armas, vehículos, especies y otros que
guarden relación con el hecho que se investiga.
13) Analizar y evaluar la documentación incautada a los delincuentes
terroristas.

FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

DECIMO QUINTO SEMANA

(03 HRS)

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN OTRAS MODALIDADES

146 - 54
 DEL DELITO DE TERRORISMO.

1. ACTOS DE COLABORACIÓN

a. CONCEPTO.-
1) Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios,
instalaciones, edificios públicos y privados y cualquier otro que, específicamente
coadyuven o facilite las actividades de elementos o grupos terroristas en el país o
en el extranjero.
2) La cesión o utilización de cualquier tipo de inmueble o alojamiento o de
otros medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de
depósito para armas, municiones, explosivos, propaganda, víveres,
medicamentos y de otras pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o
con sus víctimas.
3) El traslado, a sabiendas, de personas pertenecientes a grupos terroristas o
vinculados con sus actividades delictuosas, en el país o en el extranjero, así
como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquellos.
4) La organización, preparación o conducción de actividades de formación,
instrucción, entrenamiento o adoctrinamiento, con fines terroristas, de personas
pertenecientes o no a grupos terroristas bajo cualquier
cobertura.
5) La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento,
suministro, tráfico o transporte de armas, sus partes y componentes accesorios,
municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o
cualquier otro que pudiera producir muerte o lesiones, que fueran destinados a
la comisión de actos terroristas en el país o en el extranjero. Constituye.
circunstancia agravante la posesión, tenencia y ocultamiento de armas,
municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú.
6) Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente
con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas.
7) La pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el
agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista.
La falsificación, adulteración y obtención ilícita de documentos de identidad de
cualquier naturaleza u otro documento similar, para favorecer el tránsito,
147 - 54
ingreso o salida del país de personas pertenecientes a grupos terroristas o
vinculadas a la comisión de actos terroristas en el país o el extranjero.

b. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN.-

FASE PRELIMINAR
1) Determinar que los hechos investigados, por su naturaleza, estén debidamente
encuadrados en el Delito de Terrorismo.
2) Establecer que el sujeto haya actuado en forma consciente y voluntaria, a
sabiendas que con su actuación favorece la comisión del Delito de Terrorismo o la
realización de los fines de un grupo terrorista.
3) Determinar fehacientemente la calidad o condición del sujeto de manera tal
que valiéndose de tal circunstancia, tenga facilidad de reconocer, manejar u
obtener informaciones relacionadas a personas, patrimonios, instalaciones,
edificios u otras y las suministra para facilitar el accionar terrorista.
4) Determinar el acto de colaboración realizado por el agente: la cesión, utilización
de inmuebles para alojamiento u ocultamiento de elementos terroristas, traslado
de éstos, ayuda económica, programación de cursos o conducción de centros de
enseñanza o de adoctrinamiento de grupos
terroristas así como la fabricación, tenencia o suministro de explosivos, armamento.
Lo que orientará el procedimiento policial a adoptarse en ese caso específico.

FASE EJECUTIVA
1) Efectuar la captura de los colaboradores.
2) Determinar el modus-operandi empleado por los delincuentes terroristas.
3) Recoger los indicios y/o evidencias (armas de fuego, casquillos, volantes,
explosivos, etc.).
4) En caso de detenciones se hará de conocimiento al Ministerio Público,
Juzgado Penal y Procurador Público para casos de Terrorismo.
5) Efectuar “in situ” el registro personal a los intervenidos, a fin de encontrar
elementos que lo impliquen en delito de terrorismo; recomendándose siempre que
sea con presencia del RMP.

148 - 54
6) Con la presencia del Representante del Ministerio Público, efectuar los
respectivos registros domiciliarios, para ubicar armas, explosivos, documentación
de carácter terrorista, dinero, etc.
7) Con Oficio solicitar el Reconocimiento Médico Legal de los intervenidos.
8) El Interrogatorio y declaración escrita de los detenidos se debe realizar con la
presencia del representante del Ministerio Público y de su Abogado Defensor o el
de Oficio, procurando obtener una confesión en base a las pruebas
acumuladas; debiéndose preparar previamente el cuestionario de preguntas.
9) Solicitar antecedentes policiales y requisitorias; además solicitar información al
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para verificar su
identidad.
10) Practicar los exámenes Periciales tales como: Balística, Absorción Atómica,
Grafotecnia, Toxicológico, Ectoscópico (examen clínico o externo), etc.
11) Verificar las coartadas de los detenidos, así como las informaciones que
pudieran proporcionar durante el interrogatorio.
12) Analizar y evaluar la documentación incautada a los delincuentes
terroristas.
13) Efectuar la diligencia de reconocimiento en presencia del Representante del
Ministerio Público.

FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente, cursando el mismo al Fiscal
para su denuncia al Juez competente.

2. ASOCIACIÓN ILÍCITA

a. CONCEPTO.-
Es la conducta expresa o voluntaria del agente de pertenecer o afiliarse a una
organización terrorista.

b. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN.-

FASE PRELIMINAR
1) Identificar al o los sujetos.
2) Establecer su actividad laboral y/o profesional.

149 - 54
3) Determinar sus actividades políticas y proselitistas.

FASE EJECUTIVA
1) Intervención de los DDTT.
2) Efectuar registros tales como: personal, otros tendentes a encontrar indicios o
evidencias que prueben el delito.
3) Determinar la forma de participación en la organización terrorista.
4) Determinar que clase de compromiso escrito o verbal asumió con la
organización terrorista.
5) Constituir la vinculación con otros integrantes.
6) Determinar su grado de concientización con el problema social o político.
7) Recepcionar la versión de testigos.
8) Determinar la antigüedad de la militancia del sujeto así como la forma y
circunstancias de su captación a la organización terrorista.
9) Establecer su trayectoria partidaria y acciones en las que ha participado en
forma consciente y voluntaria a sabiendas de favorecer el accionar terrorista;
asimismo su nivel de responsabilidad dentro de la organización.
10) Efectuar con presencia del RMP, un registro personal y/o domiciliario minucioso
para la obtención de los elementos necesarios que permitan evidenciar la
vinculación existente
entre el agente y la organización terrorista a la cual pertenece; lo cual puede
darse a través de material propagandístico, documentación de contenido
terrorista, especies o medios para la comisión del delito de terrorismo.
11) Es conveniente recordar que, existen las denominadas "Cartas de Sujeción"
mediante las cuales el agente o sujeto organizado, reafirma su decisión
inquebrantable de asumir su rol de comunista, desempeñar cualquier actividad que
el Partido disponga y dar la vida si fuera necesario.
12) Establecer fehacientemente la vinculación que existe entre todos los
intervenidos y de éstos a su vez con la organización terrorista. En todo caso,
debe quedar
establecida la conducta expresa o voluntaria del agente de pertenecer o afiliarse a
una organización terrorista.

FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

150 - 54
3. INCITACIÓN.-

a. CONCEPTO.-
Son los actos, mediante los cuales el agente instiga, provoca, incita, estimula o
anima a otra persona a cometer el delito de terrorismo, utilizando para dicho fin,
cualquier medio capaz de transmitir la instigación; sea percibida, aceptada o no por
el o los receptores.

Estos medios pueden ser verbales, escritos o mímicos, pueden realizarse en lugares
privados o públicos. Las mímicas deben expresar claramente la finalidad e
interés del agente, y debe tenerse en cuenta las circunstancias, lugar y tiempo.

b. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN

FASE PRELIMINAR
1) Establecer la identidad del o los sujetos.
2) Constituir que los actos que se investigan se encuadren en la naturaleza del
delito.

FASE EJECUTIVA
1) Determinar la concientización y nivel del sujeto.
2) Recepcionar testimonios de testigos.
3) Establecer fehacientemente el domicilio habitual del o los intervenidos y efectuar
el correspondiente Registro para el acopio de indicios o evidencias que lo
relacionen con el Delito de Terrorismo.
4) Analizar la documentación y evidencias de carácter terrorista hallado en el
registro personal y domiciliario, a fin de que permita orientar el interrogatorio y la
investigación.
5) Interrogar convenientemente a los intervenidos, para determinar su nivel en
la organización, grado de adoctrinamiento y acciones cometidas.
6) Determinar en forma precisa las acciones de incitación efectuadas,
procurando acopiar los elementos que lo corroboren o prueben.
7) Comprobar los hechos ilícitos cometidos, determinando el grado de participación
de los autores por las acciones de incitación realizadas.

151 - 54
FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

4. RECLUTAMIENTO DE PERSONAS

a. CONCEPTO.-
Son los actos, mediante los cuales el agente capta o recluta a personas o a
menores de edad con la finalidad de utilizarlos en la comisión de actos terroristas

b. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN.-

FASE PRELIMINAR
1) Establecer la identidad del o los sujetos.
2) Constituir que los actos que se investigan se encuadren en
la naturaleza del delito.

FASE EJECUTIVA
1) Determinar la concientización y nivel del sujeto.
2) Recepcionar testimonios de testigos.
3) Establecer fehacientemente el domicilio habitual del o los intervenidos y efectuar
el correspondiente Registro para el acopio de indicios o evidencias que lo
relacionen con el Delito de Terrorismo.
4) Analizar la documentación y evidencias de carácter terrorista hallado en el
registro personal y domiciliario, a fin de que permita orientar el interrogatorio y la
investigación.
5) Interrogar convenientemente a los intervenidos, para determinar su nivel en
la organización, grado de adoctrinamiento y acciones cometidas.
6) Comprobar los hechos ilícitos cometidos, determinando el grado de participación
de los
7) autores.
8) En casos de menores de edad, comunicar a la Fiscalía de Familia y Juzgado de
Familia, para los efectos que determinen su competencia.
9) Comunicar a los padres del menor de edad, en caso de no conocerse su
paradero utilizar los medios de comunicación para la ubicación de sus padres.

152 - 54
FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

5. OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.

a. CONCEPTO.-

Consiste en que el agente valiéndose de cualquier medio, obstruye, dificulta o

impide deliberadamente el curso de una investigación o la acción de la justicia.

b. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN

FASE PRELIMINAR
Cuando se determine que una persona está obstruyendo la investigación
policial por delito de terrorismo, se procederá a su identificación y detención, con
participación del representante del Ministerio Público para las investigaciones
pertinentes.

FASE EJECUTIVA
1) Determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con organización
terrorista alguna o motivaciones que lo induce a este tipo de delito.
2) Efectuar los registros personal y domiciliario en forma
minuciosa, a fin de procurarse elementos o evidencias de la comisión del delito.
3) Investigar sus antecedentes policiales por terrorismo, requisitorias, etc.
4) Oficiar el Reconocimiento Médico Legal después de la detención y al término
de la investigación. 5) Interrogar al intervenido (s) a fin de establecer su intención
manifiesta o vínculos.
6) Entrevistar a testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente
protagonizado por el intervenido.
7) Realizar la recepción de Manifestación.

FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

6. APOLOGÍA.-

153 - 54
a. CONCEPTO.-
Consiste en el empleo por parte de la gente de cualquier medio destinado a exaltar,
alabar, enaltecer o elogiar de manera pública el delito de terrorismo o a la
persona que haya sido condenada como su autor o participe; también se comete
este delito mediante el uso de Internet.

b. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN

FASE PRELIMINAR

1) Establecer si el acto se realiza en forma sistemática y constante orientado a

la captación de adeptos.

2) Determinar el medio de comunicación por la que se realiza

el elogio.
3) Identificar al o a los autores de las formas de comunicación
escrita o radiodifusión o televisiva u otros medios
electromagnéticos.

FASE EJECUTIVA
1) Efectuar la intervención de los DDTT.
2) Incautar, adquirir y/o recoger el o los documentos en donde se prueba la
comisión del delito. Asimismo de la máquina de impresión, así como las
filmaciones que permitan establecer el delito.
3) Solicitar los antecedentes policiales y requisitorias de los implicados.
4) Interrogar al intervenido (s), orientando el procedimiento a establecer vinculación
con la organización terrorista o DDTT, por la cual realizó Apología.
5) Efectuar la toma de manifestación (es) del intervenido en presencia del
Representante del Ministerio Público y de su abogado defensor o de oficio.

FASE FINAL
Formular el documento policial correspondiente.

DECIMO SEXTO SEMANA SEMANA

(03 HRS)

154 - 54
EXAMEN FINAL

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