Guía Del Instructor Metodología de La Investigación Criminal

CAMPO
FORMACIÓN PROFESIONAL
ÁREA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ASIGNATURA
Metodología de la Investigación
Criminal
Diplomado Policía Judicial y Derechos
Humanos.
Guía del instructor
Lección Uno
Generalidades Metodología de la
Investigación Criminal
Plan de lección
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

Humanos.
Curso: Diplomado Policía Judicial y Derechos
Humanos.
Módulo: Metodología de la investigación

criminal.
Lección: Generalidades
Participantes: Alumnos Diplomado Policía Judicial y

Derechos Humanos.
Tiempo destinado: 4 Horas.
Accesorios didácticos Video beam, parlantes, tablero acrílico

requeridos: con marcadores.
Material para el participante: Guía del participante. formatos
Método de instrucción: Conferencia modificada, estudio de

caso.
Referencia bibliográfica: Curso Taller “Manejo de la Escena del

Delito” (tomado del curso básico de
Policía Judicial elaborado por CTI.
PONAL, DAS e ICITAP Colombia año
2001.
-Texto Guía “Tecnología en
Criminalística VII-Periodo” Facultad de
Investigación Criminal DINAE año 2007.
Investigación Criminal y Criminalística.
Pedro López Calvo, Editorial Temis.
Año 2008.
Módulo metodología de la investigación
criminal. Diplomado en policía judicial,
para oficiales curso de ascenso.
Actualización: Escuela de Investigación Criminal. Año
2008.
IT. Onofre Sánchez Martínez. SI.

Nelson Fernando Quintero García.
Instructores Diplomado Policía Judicial
y Derechos Humanos. 12 Marzo 2009.
Meta:
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Humanos.
Durante esta lección aprenderán la definición e importancia de la investigación

criminal como base fundamental en el esclarecimiento de las conductas punibles;
aplicando los pasos generales, que permitirán al futuro investigador resolver los
casos asignados.
Objetivos:
Al finalizar la lección, el participante podrá:
Objetivo #1 Definir correctamente los conceptos de investigar e investigación

criminal.
Objetivo #2 Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal

de acuerdo a lo visto en clase.
Objetivo #3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de

acuerdo a un ejercicio realizado en clase.
Objetivo #4 Definir correctamente los tipos de investigación aplicados a la

investigación criminal.
Objetivo #5 Mediante un ejercicio práctico, identificar las fases de la

investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.
Objetivo #6 Mencionar cinco de las cualidades que debe desarrollar un

investigador criminal.
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Humanos.
Metodología de la Investigación Criminal

Generalidades
Lección Uno
I. REVISION
Hemos visto hasta ahora la estructura del sistema penal acusatorio y algunos de
los principios que lo caracterizan, así como las diferentes actividades que puede
desarrollar un funcionario de policía judicial, consagradas en el Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de julio de 2004), donde la investigación criminal
se constituye en la herramienta fundamental que soporta las decisiones de las
autoridades judiciales. Por lo que se hace fundamental que el investigador
moderno aplique, además de los protocolos y procedimientos establecidos en la
ley una metodología de trabajo que permita culminar con éxito la labor
investigativa propuesta.
Nota para el instructor: Realice dinámica “caso del chimpancé”, como

preámbulo al tema de metodología de la investigación criminal.
Desarrollo del ejercicio: señor instructor organice grupos de cuatro

participantes, entregar el caso y pedir que los participantes lo lean y
desarrollen, teniendo como objetivo principal cada equipo, determinar que
persona tiene del chimpancé en su poder, utilizando para ello la información
suministrada en la lectura. Para lo cual dispone de un tiempo máximo de
quince (15) minutos.
EL CASO DEL CHIMPANCÉ
Hace unos años escapó del zoológico un chimpancé. En la búsqueda, los

investigadores llegan a un lugar donde encuentran cinco casas. La cuarta les
llamó mucho la atención por ser azul. Sin embargo, los investigadores al timbrar
en ella y ver que nadie responde a su llamada, deciden ir a la primera casa. Un
alemán abre la puerta y cuando le preguntan por el chimpancé. Responde:
“Uno de nosotros lo tiene de mascota”. Pero es un secreto que prometimos
guardar. El único que eventualmente puede revelarlo es el inglés, pero en este
momento está montando en el caballo de su vecino. Los investigadores entraron
en la casa y charlaron un rato con el alemán. Durante la charla anotaron
disimuladamente datos que pudieran conducir al encuentro del chimpancé. Los
datos anotados son: En la casa donde tienen el caballo fuman Marlboro, en la
casa blanca toman vino, el Ingles tiene un perro, en la casa del medio vive un
Noruego, el Japonés toma leche, el Español alimenta todos los días sus canarios,
en la última casa fuman President, la casa del vecino del Alemán es roja, en la
casa donde toman té fuman Parliament, el que fuma Kent es el vecino del
Español, éste toma vino. En la casa amarilla fuman Cammel.
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Humanos.
Ya para terminar el Alemán les ofreció café, pero los investigadores dicen que
prefieren jugo; “como lo siento yo solo tomo café, el único que toma jugo es el de
la casa verde, ni siquiera mi vecino, él toma té”. Ya despidiéndose entró en la
casa un gato, es mío dijo el Alemán pero lo estoy vendiendo porque me
desespera todas las noches peleando con el perro de mi vecino. Sin tomarse el
café los investigadores se alejaron de la casa amarilla del alemán y uno anotó en
su libreta: “la casa azul está entre la verde y la blanca”.
En la historia se habla de cinco casas, en cada casa vive alguien con una
nacionalidad determinada, fuma una marca de cigarrillos, toma una bebida, tiene
una mascota y además cada casa tiene un color diferente.
Utilizar la información anterior y averiguar: ¿Dónde está el chimpancé, color de la
casa, quién la habita, qué cigarrillos fuman y qué bebida toman?
TIEMPO MÁXIMO DE DESARROLLO 15 MINUTOS.
Respuesta del ejercicio: el esquema siguiente es la mejor opción para

organizar la información disponible en el caso, llegando a la conclusión que
el chimpancé está en la casa del japonés teniendo en cuenta que es el único
que no tiene mascota. Según se desprende de la misma información
(descarte).
No. Casa Casa1 Casa2 Casa3 Casa4 Casa5

Nacionalida
d
Color
Bebida
Que fuma
Mascota
Señor instructor: Pida al primer grupo que termine el ejercicio y que tenga
la respuesta correcta, explicar en el tablero la estrategia utilizada para
desarrollar el caso. Con los demás participantes retroalimente el desarrollo
del ejercicio.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva #2 “Metodología de la

investigación criminal” y apóyese en la imagen donde se observa una
exhumación, para continuar socializando el ejercicio anterior, resumiendo
que la investigación criminal demanda un proceso ordenado y sistemático
para obtener mejores resultados en el estudio de las conductas delictivas,
ya que generalmente dentro de una investigación la información disponible
aparece fragmentada, aislada, depende de nosotros como investigadores
permitir su integración, correlación e interpretación de la manera mas
adecuada posible, para finalmente esclarecer con certeza la conducta
investigada en procura de contribuir efectivamente a la administración de
justicia.
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Humanos.
II. VISION GENERAL
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 3, Generalidades de la

Investigación Criminal
Explique que esta lección corresponde a la primera de tres lecciones que
constituyen el contenido de metodología de la investigación criminal.
(Generalidades, método científico y modalidades delictivas).
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 4, Meta
A. Meta:
Durante esta lección aprenderán la definición e importancia de la

investigación criminal como base fundamental en el esclarecimiento
de las conductas punibles; aplicando los pasos generales, que
permitirán al futuro investigador resolver los casos asignados.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 5, Frase de motivación
B. Motivación:
“Cuando se ha marcado la línea del deber hay que cumplirla a todo

trance. El viandante que se detenga a escuchar los ladridos de los
perros, difícilmente llegará al término de su jornada”.
Extracto de El alma de la toga.
Nota para el instructor: Tenga en cuenta que El Alma de la Toga es un libro

escrito por español Ángel Osorio alrededor de 1919 y el cual ha sido editado
en numerosas ocasiones desde entonces y todavía hoy sigue en increíble
actual vigencia. Ángel Osorio luego de 25 años de ejercicio en la profesión
de Derecho y como Abogado en los tribunales, al hacer éste libro nos quiso
hablar un poco de lo que esta pasando con todos los abogados, de la
inconsciencia que existe, del amor que le han perdido a la abogacía, un
tanto para que hagamos conciencia y corrijamos todos esos errores que
manchan la reputación del abogado y de la carrera de Derecho.
Nota para el instructor: proyecte diapositivas # 6 y 7, Objetivos.
C. Objetivos:
Vamos a…
Objetivo #1 Definir correctamente los conceptos de investigar e

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Humanos.
Objetivo #2 Enunciar correctamente la importancia de la

Objetivo #3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación

criminal de acuerdo a un ejercicio realizado en clase.
Objetivo #4 Definir correctamente los tipos de investigación

aplicados a la investigación criminal.
Objetivo #5 Mediante un ejercicio práctico, identificar las fases de

la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.
Objetivo #6 Mencionar cinco de las cualidades que debe

desarrollar un investigador criminal.
III. CONTENIDO
Objetivo de aprendizaje número 1: Definir correctamente los conceptos de

investigar e investigación criminal.
Nota para el instructor Proyecte diapositivas 8-9: Antes de presentar la

definición de investigar, recoger los diferentes conceptos de los alumnos
con relación a este tema, motivando al alumno por su participación.
Investigar
Es intentar descubrir las circunstancias que rodearon un hecho.

Estudiando o examinando atentamente cualquier elemento material de estudio.
Realizando diligencias para aclarar el caso investigado.
Es la suma de los saberes acumulados y la experiencia, a la cual se le aplica un
método, para generar un nuevo conocimiento.
Es una búsqueda y aprender constante.
Nota para el instructor: deje en claro que investigar, es un sentido amplio,

es buscar respuesta a alguna cuestión para la que todavía no tenemos
explicación o acerca de la cual no disponemos de información, investigar en
este sentido es sinónimo de indagar, rastrear.
Nota para el instructor: Proyecte dispositivas 10-11 (investigación criminal)

recoger los diferentes conceptos de los alumnos con relación a esta
definición, motivando al alumno por su participación.
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Humanos.
Investigación criminal
Es la observación, descripción y análisis de una situación delictiva o conducta

punible, incluyendo todas las circunstancias que lo rodearon e influyeron en su
ocurrencia, con el fin de obtener información útil y objetiva que permita establecer
con exactitud los autores y partícipes del hecho, teniendo en cuenta la práctica de
diligencias y su judicialización, conlleva a la certeza del autor del hecho y las
circunstancias que rodearon el mismo.
Por investigación criminal debe entenderse las actividades, tanto de carácter

operativo como de inteligencia, que estando amparadas por la ley (funciones de
policía judicial), se desarrollan a partir del conocimiento de que se ha producido
una conducta punible y que tiene por objeto practicar las diligencias pertinentes y
útiles para determinar las causas, motivos y móviles que originaron el crimen o
delito y el grado de responsabilidad de sus autores. Para cumplir con estos
objetivos el investigador debe tener en cuenta un conjunto de saberes
interdisciplinarios y de acciones sistemáticas integrados para llegar al
conocimi9ento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.
Objetivos de aprendizaje número 2: Importancia de la investigación criminal
Nota para el instructor: Proyecte diapositivas 11-12-13 (Importancia de la

investigación criminal)
La importancia de la investigación criminal radica en que el investigador tenga

conocimiento amplio y profundo del desarrollo de una investigación, teniendo en
cuenta el uso apropiado de los recursos, y los pasos que debe seguir según el
caso (conducta punible) a investigar; partiendo de una buena planeación y
coordinación buscando los resultados propuestos.
La “eficacia” de la investigación criminal está estrechamente ligada al grado de

colaboración que los ciudadanos le presten a las instituciones responsables de
conducirlas. Esta colaboración puede surgir de varios canales, así: del ofendido
cuando acude a las autoridades competentes para denunciar el hecho criminal del
cual ha sido victima; de los testigos, al prestar el testimonio necesario para probar
la responsabilidad penal de los imputados. Así mismo el grado de colaboración
que los ciudadanos le `presten a los fiscales, policía judicial o preventiva y jueces
está fuertemente asociado al nivel de legitimidad y credibilidad de que gozan las
instituciones encargadas de administrar justicia.
Objetivo de aprendizaje número 3: Aplicar correctamente los pasos

generales de la investigación criminal, de acuerdo a un ejercicio realizado
en clase.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 14. (Pasos Generales de la

Investigación Criminal) Es importante que el instructor indague sobre los
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Humanos.
conceptos de observación, descripción, explicación y probabilidad;
igualmente se debe tener en cuenta que ésta metodología fue extractada de
la investigación científica.
Nota al instructor: Proyecte diapositivas 15-16-17 y 18 (observación,

descripción, explicación y probabilidad), indicar que el manejo de estos
pasos son fundamentales para la vida policial en cualquier escenario o
campo laboral y que el aplicarlos a diario, permitirá tomar decisiones, actuar
o verificar situaciones para evitar la comisión de delitos en un momento
dado, para lo cual usted señor instructor deberá colocar ejemplos acordes
como por ejemplo preguntar a los participantes sobre situaciones donde
alguna persona o personas que pasen cerca del salón de clases les permita
aplicar los cuatro pasos vistos y poder así adelantarse en la vida real a
cualquier acontecimiento (al lanzar probabilidades de la actividad que
aquella cumple en este momento), para asociarlo luego con situaciones más
complejas como por ejemplo cuando realiza actividades de control y
observa un día martes cuatro sujetos en un vehículo a altas horas de la
noche en un sector residencial donde últimamente son frecuentes los
asaltos a residencias, lo que generará como mínimo la necesidad de
verificar esta situación mediante un registro a vehículo y personas con
solicitud de antecedentes y la actividad que desarrollan.
1. Observación
Es el proceso de percepción de objetos, sujetos y procesos la cual se hace en

forma dirigida metódicamente.
La observación es una actividad humana que debe practicarse permanentemente
para obtener buenos resultados en la investigación. Muchos investigadores o
funcionarios judiciales observan la escena del crimen, pero no perciben la valiosa
información que allí existe, porque tal vez no son duchos en esa práctica o
simplemente porque desconocen los procedimientos técnicos y científicos que se
pueden aplicar en determinado momento.
Es importante resaltar que muchas veces confundimos el hecho de observar con
mirar o ver, en el proceso de la observación inciden necesariamente en forma
directa todos nuestros sentidos. La observación es una identificación de
cualidades o elementos propios de un objeto o de una situación.
2. Descripción
Expresar las observaciones en un registro a través del lenguaje oral o escrito; es

un subproducto de la observación y es el umbral necesario para las explicaciones.
La descripción responde preguntas sobre el objeto, la situación o el hecho
observado, por lo general tiene el sentido de relacionar entre si las características
identificadas en la observación para ser comunicadas, es decir, para socializarlas.
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Humanos.
La descripción da cuenta del objeto o situación como totalidad y permite relacionar
sus elementos (características).
La descripción requiere esfuerzo y un procedimiento sistemático, que comprende
el conocimiento (aspecto cognoscitivo) de una serie compleja de acciones o de
operaciones de orden físico mental y comunicativo.
3. Explicación
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situación o

acontecimiento, para lo cual se utiliza la información que da la observación y la
descripción.
4. Probabilidad
Significa poderse anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca

del comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse.
La explicación y la probabilidad conforman el elemento de análisis de la
investigación, de donde surgen deducciones en un proceso que tiene la
siguiente secuencia:
 Hipótesis: teoría o explicación provisional.
 Conclusión: explicación debidamente respaldada.
 Predicción: juicio respecto a hechos futuros.
 Estimación: deducción que parte de la muestra al todo.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva 20. “EJERCICIO – PASOS

GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN” Una vez finalizado el video solicite a
los participantes:
- Que escriban en una hoja de papel lo que observaron;
- Que describan lo que sucedió.
- Que explique lo que pasó.
- Que enuncié tres probabilidades de lo ocurrido.
Sitio: Aula de clase
Tiempo: 5 minutos para aplicar el procedimiento y 10 minutos para realizar

reflexiones acerca del tema.
Transcurridos los cinco minutos iníciales solicite a algunos de los

participantes que compartan sus apreciaciones y podrá demostrar que la
percepción es distinta para el mismo hecho; pero que si se tienen en cuenta
los pasos generales de la investigación muy seguramente se podrán
unificar criterios con su ayuda así:
Observación: Ya fue realizada al ver el video.
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Humanos.
Descripción: Una escena con varias personas (7) en vía pública, a la esquina
de un callejón en zona urbana (poste, andenes e hidrante color amarillo)
donde un individuo que viste camiseta azul le dispara en repetidas
ocasiones a una persona sin camisa cayendo al piso.
Las demás personas corren.
Explicación: La víctima estaba conversando con otras personas

La Victima cae al piso producto de los impactos de arma de fuego.
Las demás personas huyen para no ser impactadas.
Probabilidad: Se trata de un caso de homicidio selectivo.

Cometido con arma de fuego pistola ya que fueron más de seis
detonaciones.
La víctima no se percató de la presencia del agresor ya que no hace ningún
intento de huir.
Al encontrase sin camisa, es posible que sea un habitante del sector o
trabajador del mismo.
Es posible que haya más heridos.
Nota para el instructor: Una vez concluido el ejercicio coloque nuevamente

el video para que los participantes unifiquen las apreciaciones con el
instructor y debe hacer reflexión sobre la importancia del desarrollo de los
pasos vistos como futuro investigador, ya que esta metodología le será de
mucha utilidad al momento de abocar de una forma organizada los
diferentes casos en materia de investigación criminal.
Objetivo de aprendizaje número 4: Definir correctamente los tipos de

investigación aplicados a la investigación criminal
Nota para el instructor: proyecte diapositiva 21 (Tipos de investigación que

complementan la investigación criminal). Indique a los participantes que a
continuación se presentarán seis tipos de investigación que se encuentran
definidas dentro de la investigación científica; pero que son fundamentales
para desarrollar investigación criminal como se ilustra con las diapositivas
siguientes, donde deberá apoyarse en cada una de las imágenes para
indicar la relación de estos tipos de investigación con la investigación
criminal.
Nota para el instructor: proyecte las diapositivas 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27
Tipos de investigación que complementan la investigación criminal:
La autoridad competente, en asocio con el equipo interdisciplinario que la auxilia o

asesora en el proceso investigativo, debe valerse de otros tipos de investigación
que existen y que son de vital importancia en la búsqueda de información o de
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Humanos.
datos de interés, que complementan y permiten sustentar desde diferentes puntos
de vista las hipótesis investigativas.
Histórica
Busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo

cual, de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que
permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.
Este tipo de investigación “reconstruye el pasado” de los hechos que llevaron al

autor a cometer la conducta punible y con fundamento en los datos obtenidos por
el investigador puede decirse que es “objetiva y exacta”. La investigación histórica
permite evaluar, verificar y sintetizar la información recolectada de diferentes
fuentes y obtener conclusiones validas.
Imagen caso “retoma palacio de justicia” (aún hoy continúan las

investigaciones).
Experimental
Se ha ideado con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible,

relaciones de causa – efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados
experimentales, se exponen a los estímulos y los comportamientos resultantes se
comparan con los comportamientos de ese o otros grupos, llamados control que
no reciben el tratamiento o estímulo experimental.
Imagen donde se aprecian dos investigadores haciendo comparaciones a

los resultados obtenidos en un laboratorio.
Correlacional
Este tipo de investigación busca determinar el grado con el que uno o varios
factores están relacionados; por ejemplo, establecer las posibles relaciones entre
números telefónicos, direcciones, nombres o alias, números de cuentas
bancarias, placas de vehículos, bandas delictivas, modus operandi y las
variaciones que pueden darse en estos casos.
Imagen de un caso de hurto a vehículos en la modalidad de halado (modus

operandi).
Estudio de caso
Es sumamente útil para obtener información básica en la planeación de las

investigaciones, pues al “cruzar datos” de casos investigados por funcionarios de
un mismo equipo interdisciplinario o por investigadores de otros lugares, estados
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Humanos.
o entidades, se enriquece de manera importante el conocimiento sobre el modus
operandi, y muy probablemente se puede obtener un perfil aproximado de los
criminales.
Imagen del tristemente célebre caso “Garavito” (más de 150 niños

asesinados).
“Ex Post Facto” sobre hechos delictivos
Es apropiada para establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando

que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los
hayan podido ocasionar.
Se diferencia del verdadero experimento en que en este, la causa se introduce en
un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después.
Imagen de un caso relacionado con explosión en atentado terrorista, donde

se busca a través de la evidencia recolectada, reconstruir todos los
aspectos previos al hecho (tipo de explosivo usado, cantidad del mismo,
características y datos del contenedor, sistema de detonación , etc.)
Acción participativa
Intenta resolver preguntas que se derivan en forma implícita o explícita de un

análisis de la realidad de las comunidades y de la experiencia práctica acumulada
del investigador.
Su finalidad se fundamenta en la forma como aplica el método científico para

hacer investigaciones en ambientes difíciles y con personas de escasos
conocimientos y precarios recursos.
Imagen que muestra un grupo de personas desplazadas donde el

investigador deberá adentrase en esta comunidad para conocer sus
vivencias, problemática, y necesidades. Otro ejemplo pueden ser casos
relacionados con pandillas, barras bravas, etc.
Objetivo de aprendizaje número 5: Proyecte diapositivas 28 Mediante un

ejercicio en clase identificar las fases de la investigación criminal de
acuerdo a lo visto en clase.
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Humanos.
Nota para el instructor: Proyecte diapositivas 29 (objetivo de aprendizaje
fases de la investigación criminal). Revise anexo 1, postulados de la
Fases de la investigación criminal
 Conocimiento del hecho.

 Formulación de hipótesis.
 Planeación de la investigación.
 Desarrollo investigativo.
 Consolidación de la prueba.
 Informe de investigación.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 30 (objetivo de aprendizaje

fuentes en el conocimiento del hecho) Los participantes deben dar ejemplos
de cada una de las fuentes del conocimiento del hecho al finalizar la
explicación de cada una de ellas. Permita que inicialmente en la ayuda
aparezcan solo los títulos (hechos, personas, bienes y lugares).
Fuentes en el conocimiento del hecho
Implica pensar en las cuatro fuentes que brinda la posibilidad de llegar al

conocimiento de ese hecho, estas son:
1. Hechos: Es decir la descripción de las circunstancias de modo y tiempo de

ocurrencia de ese hecho (que para el caso que nos ocupa es el delito) Por
ejemplo: de día, 11a.m, con violencia sobre las cosas.
2. Personas: Es la identificación y ubicación de las personas imputadas con el

delito y el grado de su vinculación con los hechos, víctimas y testigos, entre otras.
Esta categoría también abarca las personas jurídicas y organizaciones
delincuenciales. Por ejemplo Santiago y Cía. Ltda., Pedro López, Alias el Tigre.
3. Bienes: Son todos los elementos materiales involucrados en un hecho delictivo.

Por ejemplo: carros, armas, vainillas, huellas, sustancias.
4. Lugares: Se refiere a la ubicación geográfica de los puntos donde ocurre el

hecho o que tienen que ver con la ocurrencia del mismo. Por ejemplo: Chía, calle
9 No. 17-40, zona de Balvanera.
Relación entre varios hechos punibles
Establecidos estos cuatro bloques de información sobre un hecho punible

cualquiera (sea sencillo o complejo), se puede comprender la dinámica de
ocurrencia del delito a partir de establecer relaciones entre ellos (hechos
personas, bienes, lugares); estas se logran a través de las propias actividades de
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Humanos.
investigación, a las que aplicando una metodología de tratamiento de datos
permite sacar conclusiones más elaboradas sobre motivos, modos de operar y
posibles relaciones con otros hechos.
Nota para el instructor: Explicar el contenido de las diapositivas 31 y 32.

Para lo cual el instructor debe buscar la intervención dinámica de los
participantes en la instrucción (formulación de hipótesis).
Formulación de hipótesis
Con el conocimiento organizado del hecho a investigar, es posible ir más allá de la

mera descripción de lo sucedido. Tener en cuenta los siguientes pasos:
 Verificar si aparece registro de casos similares.

 Relación de las personas involucradas, con otros hechos semejantes.
 Relación de los bienes con otro hecho, en caso de que exista.
Definición: Explicación posible, que puede ser probada mediante la recolección y

presentación de informaciones y análisis de los elementos materiales de prueba,
acerca de cómo ocurrió el hecho y de sus actores. En este punto se puede utilizar
la fabula hindú del elefante que nos describe Maurice Duverger. Había cinco
ciegos. “el primero, toca la trompa y dice es un tubo. El segundo, agarra (sujeta),
la pata y asegura que es un tronco de un árbol. El tercero, cogió el rabo del
elefante e insiste en que es una cuerda. El cuarto palpo uno de los colmillos y
afirma que se trata de una estaca. El ultimo choco con el cuerpo y escéptico grita:
es un solo muro”.
Nota para el instructor: Buscar la participación de los alumnos para el

desarrollo del tema.
El propósito de ésta exploración es el de visualizar un contexto más amplio del

hecho y contar con más elementos de juicio para el ejercicio de la formulación de
la hipótesis.
Una vez recopilada la información debe “inferirse” la reconstrucción de las

posibles causas y antecedentes del hecho, lo que conlleva a la formulación de
una o varias hipótesis que abarquen todas las posibilidades que brinda la
información con las que contamos al momento.
La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información plenamente

establecida a través del conocimiento del hecho, como las relaciones
determinadas con base de datos, y que tengan que ver con otros hechos.
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Humanos.
El ejercicio de formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición
que tenga origen de prejuicios, sentimientos o intereses personales de los
investigadores que adelantan el caso.
Formuladas las hipótesis, se ordena de acuerdo al grado de complejidad, es decir

la que brinde mayor cantidad de información comprobable. Aquí se determina
cuáles requieren actividad de investigación específica y cuáles se pueden
descartar.
Nota para el instructor: Explicar el contenido del diapositivas 33. Motivar la

participación en la instrucción. (Planeación de la investigación criminal)
Planeación de la investigación criminal
A partir de la hipótesis que sea escogida como mejor, se desarrolla el plan de la

investigación en el que se establece cuáles son las preguntas a las que se les
está buscando respuesta. Esto significa que en el conjunto de información se
identifiquen los vacíos que existan y la manera como se van a obtener los datos
que la complementarán. También se debe establecer qué actividades se va a
adelantar, quiénes lo van a hacer y con qué recursos se cuenta.
Es importante tener en cuenta en la planeación, el tiempo en el que se va a

ejecutar la misión y organizar cuidadosamente la información que constantemente
se está recibiendo.
Es necesario conformar un equipo en mesas de trabajo en el que se debe incluir
Fiscal a cargo del caso, investigadores y personal comprometido con el desarrollo
del mismo, se debe prever en esta etapa casos fortuitos y la manera como se
subsanarán.
Aunque en la planeación participen varios investigadores es de vital importancia
definir el papel que va a desempeñar cada uno de ellos así como la coordinación
de la investigación. En toda investigación se elaborará el programa metodológico
y se coordinaran las actividades donde se preverán las necesidades o prioridades
del caso.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 34, (desarrollo investigativo)
Desarrollo investigativo
De la ejecución de las actividades de investigación y las pruebas técnicas que se

hayan ordenado, surgen unos resultados que están consignados en los diferentes
informes que llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo a
la ya establecida y a la hipótesis formulada.
Nos puede suministrar nueva información sobre hechos, personas, bienes y

lugares; bien sea que nos amplían o nos confirman la ya existente o datos nuevos
que tenemos que entrar a evaluar y analizar a la luz de la información de que
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Humanos.
disponemos. En caso de que se trate de nuevos hechos, personas, bienes y
lugares, que no teníamos contemplados inicialmente, es preciso buscar con base
de datos si hay información anteriormente registrada. (Ej. consulta de diferentes
agencias)
Con este marco volvemos otra vez a desarrollar un análisis de lo que tenemos. Se
hace a partir de la exploración de las coincidencias y las diferencias entre la
nueva información y la anterior. La evaluación de estas coincidencias y diferencias
depende de la confiabilidad de las fuentes y procedimientos empleados para
obtener los datos, toda vez que nos aportan elementos que permite confirmar,
replantear y desechar hipótesis o proyectar nuevas diligencias y actividades de
investigación.
El desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta que la información

se va depurando al punto en que alcanzamos un conocimiento que nos facilite
avanzar al siguiente paso.
Es el procedimiento mediante el cual el investigador utiliza diferentes métodos
investigativos y apoyado en fuentes humanas y técnicas, busca la información que
requiere para resolver el caso, por ejemplo en caso de narcotráfico, lo primero
que se hace es corroborar las fuentes humanas y recurrir a ayudas técnicas
(interceptación de líneas telefónicas, previa autorización del fiscal) luego se
verificara por medio de vigilancia y seguimientos, este procedimiento se desarrolla
en el esclarecimiento de otras modalidades delictivas.
Nota para el instructor: Proyecte diapositivas 35 (consolidación de la

prueba)
Consolidación de la prueba
El proceso de investigación culmina en el momento en que se logra la

consecución de la prueba suficiente para tomar una decisión judicial. El papel de
la información respecto a la prueba es servir de marco orientador en la búsqueda
de la verdad de los hechos. La información es la materia prima que conduce al
punto dónde se encuentran las pruebas.
La consolidación de la prueba es tan importante que el mal manejo de una de

ellas puede dañar el resultado obtenido del desarrollo sistemático de todo el
proceso investigativo.
Nota para el instructor: Proyecte diapositivas 36 (informe de investigación

criminal)
Informe de investigación
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Humanos.
Finalmente este trabajo desarrollado debe quedar plasmado en el informe de
investigación, donde se registra en forma sucinta las diligencias investigativas
pertinentes, realizadas por el funcionario.
El informe de investigación debe cumplir con los requisitos legales y contener los
principios que caracterizan el informe de policía judicial (investigación criminal),
constituyéndose lo allí escrito en las bases para la práctica de pruebas útiles e
indispensables, que lleven al funcionario judicial a concluir sobre la certeza del
hecho y la responsabilidad de los autores y partícipes.
La difusión de los resultados de la investigación permite a otras personas ampliar
sus conocimientos, para aplicar los resultados en la práctica profesional.
Independiente de la modalidad delictiva investigada, el informe debe dejar

constancia de cuál ha sido el proceso de investigación y de todas sus
implicaciones en cuanto a método, instrumentos, sujetos, entrevistas, diligencias
judiciales (testimonios, declaraciones, allanamientos, interceptaciones telefónicas,
etc.) su contenido debe estar organizado cuidadosamente y debe estar escrito en
forma concisa.
Nota para el instructor: Proyecte diapositivas # 37 y 38 (Objetivos de

aprendizaje Cualidades del investigador criminal).
Cualidades del investigador criminal
De acuerdo con el criterio casi unánime de reconocidos expertos en el campo

investigativo, se destacan entre otras las siguientes cualidades:
 Suspicacia
El investigador criminal debe sospechar de cualquier factor o situación y
nada debe dar por sentado. Esto le permitirá descubrir pruebas y
realidades que en apariencia, son por completo ajenas al caso.
 Curiosidad
Implica en el investigador el hábito de hacer preguntas y el afán
permanente de enterarse de todo aquello que en principio no le concierne,
pero que puede ser relevante en grado sumo para el proceso investigativo
que adelanta.
 Observación
Es un atributo muy importante en quienes tienen responsabilidades
investigativas, que le permite al observador descubrir detalles allí donde
otros no ven nada. El uso y sobre todo el “uso adecuado” de los cinco
sentidos es la base de toda buena comunicación.
 Memoria
De las muchas características personales del especialista en la
_____________________________________________________________________________ 19

Humanos.
investigación criminal, la capacidad para retener datos es de suma
importancia y por eso el investigador debe preocuparse por ejercitarla en
grado sumo.
 Imparcialidad
Es deber de los miembros de las diferentes instituciones que cumplen
funciones de policía judicial e investigación y de los funcionarios
encargados de administrar justicia, defender la ley y no ceñirse por
caprichos a un punto de vista subjetivo (personal). Por eso deben
considerar y analizar en forma imparcial todas las pruebas recopiladas y
por ningún tipo de hacer juicios sin las suficientes bases o sin contar con
suficientes conocimientos.
 Paciencia
La paciencia en el trabajo de investigación criminal denota ánimo sereno y
dominio de si mismo como también perseverancia para vencer todo tipo de
obstáculo y dificultades.
 Interés
Para lograr resultados y éxito en su trabajo, el investigador criminal debe
interesarse en él y hacerlo con gusto y se quiere con pasión y entusiasmo
sin par.
 Dinamismo
El investigador debe aprovechar al máximo su tiempo y dinamizar los
procesos para lograr buenos resultados.
 Mística
Identificarse plenamente con la actividad investigativa, vivir su trabajo,
sentirlo como propio e importante dentro del contexto investigativo, sin
importar la modalidad delictiva.
 Ética
Este valor, por desgracia venido a menos en nuestra sociedad y
particularmente en los últimos tiempos, es uno de los principios que debe
hacer gala un buen investigador criminal, pues sus conceptos, hipótesis y
conclusiones incidente manera directa sobre las dediciones del fiscal y
también del juez que como es lógico, depositan su confianza en este
profesional.
Nota para el instructor: proyecte las diapositivas # 39 realizar un ejercicio

práctico, siguiendo la metodología propuesta. Verificar que todos los
participantes identifiquen cada una de las fases y las apliquen de manera
adecuada, como preámbulo para el desarrollo del programa metodológico.
El grupo se dividirá de dos a cuatro participantes para el desarrollo del
caso.
Al terminar la explicación de las fases exponga el siguiente caso hipotético:
el investigador fue enviado a un inmueble donde ocurrió un presunto delito
de hurto, se trata del apartamento 101 dentro de un conjunto cerrado con
_____________________________________________________________________________ 20

Humanos.
vigilancia privada. La puerta de entrada presenta violencia sobre una de las
cerraduras, la otra cerradura se encuentra intacta; solamente se encuentra
desordenada la alcoba principal, el dueño se muestra sorprendido de los
acontecimientos y se lamenta de la seguridad del conjunto, manifiesta que
le fueron hurtado títulos valores por $1.000.000.000 los cuales estaban
dentro de un portafolios (el cual mantenía escondido en el closet) El
participante tiene veinte minutos para desarrollar el ejercicio, analizar el
resultado del mismo.
Teniendo en cuenta el caso anterior y con la información suministrada, los
participantes deberán desarrollar la fase de planeación de la investigación
en veinte minutos. Así: Información, Se recibe una llamada a la unidad
operativa de policía judicial, donde informan que el propietario del
apartamento que fue objeto de un hurto el día de ayer, había tenido un
altercado la semana pasada con los ocupantes de una camioneta Toyota de
placas AAA-000 Popayán, quienes le reclamaban el pago de un dinero. Así
mismo el día anterior al hurto le habían hurtado el carro con un maletín de
mano que llevaba.
Cuando los participantes hayan procesado esta información durante el
ejercicio, les suministramos la siguiente información: dirección y nombre
del dueño de la camioneta (quien tiene una orden de captura vigente).
El resultado del caso debe ser presentado en forma escrita. Usar en el

desarrollo de las presentaciones la hoja de verificación.
Hoja de verificación
SI NO OBSERVACION
FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Hechos
Conocimiento Personas
Del hecho Bienes
Lugares
Formulación de hipótesis
Planeación de la investigación
Desarrollo investigativo
Consolidación de la prueba
Informe de investigación
IV. Resumen
A. Revisión
Indague en forma de preguntas a los participantes, acerca de los conceptos de

investigar e investigación criminal, marcar las diferencias entre estas y darle
relevancia a la investigación criminal.
_____________________________________________________________________________ 21

Humanos.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
Objetivo #1 Definir correctamente los conceptos de investigar e investigación

criminal.
Objetivo #2 Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal

de acuerdo a lo visto en clase.
Objetivo #3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de

acuerdo a un ejercicio realizado en clase.
Objetivo #4 Definir correctamente los tipos de investigación aplicados a la

Objetivo #5 Mediante un ejercicio práctico, identificar las fases de la

Objetivo #6 Mencionar cinco de las cualidades que debe desarrollar un

investigador criminal.
Nota para el instructor: invitar al alumno a proseguir a la siguiente lección.
IV. Transición
Ahora que usted aprendió los conceptos de investigar e investigación criminal,

usted está preparado para abordar el método de investigación.
_____________________________________________________________________________ 22

Humanos.
CAMPO
FORMACIÓN PROFESIONAL
ÁREA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ASIGNATURA
Pensamiento Científico y Programa
metodológico
_____________________________________________________________________________ 23

Humanos.
_____________________________________________________________________________ 24

Humanos.
Guía del instructor
Lección Dos:
Pensamiento Científico y Programa
metodológico
_____________________________________________________________________________ 25

Humanos.
Plan de lección
Curso: Diplomado Policía Judicial y Derechos

Humanos.
Módulo: Metodología de la investigación

criminal.
Lección: Pensamiento Científico y Programa

Metodológico.
Participantes: Alumnos Diplomado Policía Judicial y

Derechos Humanos.
Tiempo destinado: 3 Horas.
Accesorios didácticos Video beam, parlantes, tablero acrílico

Material para el participante: Guía del participante. formatos
Método de instrucción: Conferencia modificada, estudio de

caso.
Referencia bibliográfica: Curso Taller “Manejo de la Escena del

Delito” (tomado del curso básico de
Policía Judicial elaborado por CTI.
PONAL, DAS e ICITAP Colombia año
2001.
Criminalística VII-Periodo” Facultad de
Investigación Criminal DINAE año 2007.
Investigación Criminal y Criminalística.
Pedro López Calvo, Editorial Temis.
Año 2008.
Módulo metodología de la investigación
criminal. Diplomado en policía judicial,
Escuela de Investigación Criminal. Año
Actualización: 2008.
_____________________________________________________________________________ 26

Humanos.
IT. Onofre Sánchez Martínez. SI.

Nelson Fernando Quintero García.
Instructores Diplomado Policía Judicial y
Derechos Humanos. 06 Marzo 2009.
Meta:
Durante esta lección los participantes analizarán los pasos metodológicos

del pensamiento científico aplicados a la investigación judicial como
principio y fundamento del programa metodológico, herramienta legal en la
planeación de la investigación criminal.
Objetivos:
El participante podrá…
Objetivo # 1: Definir pensamiento científico y sus características

básicas.
Objetivo # 2: Repasar nueve características del pensamiento

científico aplicables a la investigación judicial.
_____________________________________________________________________________ 27

Humanos.
Objetivo # 3: Describir los pasos metodológicos de la investigación

científica aplicables a la investigación judicial.
Objetivo # 4: Definir programa metodológico de la investigación

Judicial.
Objetivo # 5: Describir la estructura para la elaboración de un

programa metodológico.
Objetivo # 6: Elaborar un programa metodológico de acuerdo al

ejercicio presentado.
Lección Pensamiento Científico y Programa

Metodológico
Nota para el instructor: Realice revisión temas vistos.
I. REVISION
Hemos visto hasta ahora que es investigación, investigación criminal, su

importancia, los pasos generales de la investigación criminal y las fases de
investigación criminal. La investigación judicial en Colombia se elevó a estándares
internacionales soportados en los principios y metodología de la investigación
científica, lo que implica una gran responsabilidad de los operadores judiciales en
todos los órdenes, especialmente a quienes tienen el compromiso de adelantar
las investigaciones criminales desde el momento de la ocurrencia del hecho hasta
el día de la presentación de la teoría desarrollada en juicio abierto y público, para
_____________________________________________________________________________ 28

Humanos.
ello tanto el investigador como el fiscal desarrollan una valiosa herramienta como
lo es el programa metodológico, tema que desarrollaremos a continuación.
II. VISION GENERAL
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 44, Meta
A. Meta:
Durante esta lección los participantes analizarán los pasos
metodológicos del pensamiento científico aplicados a la
investigación judicial como principio y fundamento del programa
metodológico, herramienta legal en la planeación de la investigación
criminal.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 45, Frase de motivación
B. Motivación:
“SORPRENDERNOS POR ALGO ES EL PRIMER PASO DE LA MENTE HACIA

EL DESCUBRIMIENTO”.
LUIS PASTEUR.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 46 Proyecte video ideas en

acción, como preámbulo al tema. Al finalizar realice comentario entre los
participantes si son delfines o dinosaurios, mencione que la investigación
criminal requiere de mentes abiertas y no reacias al cambio.
Nota para el instructor: proyecte diapositivas # 47 y 48, Objetivos.
C. Objetivos:
Que aprenderá…
1. Definir pensamiento científico.

2. Repasar nueve características del pensamiento científico aplicables a la
investigación judicial.
3. Describir los pasos metodológicos de la investigación científica aplicables a
la investigación judicial.
4. Definir programa metodológico de la investigación Judicial.
5. Describir la estructura para la elaboración de un programa metodológico
6. Elaborar un programa metodológico de acuerdo al ejercicio presentado.
El objetivo fundamental de esta lección es servir de ayuda y orientación para

iniciar al investigador de Policía Judicial en la aplicación de los principios y
método de la investigación científica en la indagación e investigación de las
conductas delictivas para llegar de manera objetiva a conclusiones sobre la
_____________________________________________________________________________ 29

Humanos.
tipificación de la conducta y la individualización e identificación del (los)
responsables de la misma.
III. PRESENTACION
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 49 (objetivo # 1: definir

pensamiento científico). Antes de presentar la definición de pensamiento
científico, invite a los participantes a construir la definición.
Pregunte a los participantes lo que para ellos significa pensamiento

científico (en forma general), y anote en el tablero las palabras clave; a
continuación construya la definición de pensamiento científico.
Pensamiento: Facultad de pensar. Formar y ordenar en la conciencia ideas y

conceptos. Hacer proyectos para poner en práctica algo….
Científico: Basado en la ciencia
El conocimiento vulgar, no trata de indagar si lo que afirma es cierto, el

conocimiento científico lleva a probar lo que se afirma.
Enúncielo como: Habilidad que poseemos los seres humanos para

aprovechar al máximo cada uno de los cinco sentidos (también el sexto: la
intuición), para percibir racionalmente las relaciones entre las formas y los
objetos en el espacio, para distinguir y comunicar por medio de teorías el
significado de cada una de esas relaciones, es decir, resolver problemas.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 49, Definición de Pensamiento

Científico.
Pensamiento Científico.
Aplicación de los sentidos para percibir las relaciones entre las formas y los
objetos en el espacio, con el fin de comunicarlo por medio de una teoría.
Habilidad que poseemos los seres humanos para aprovechar al máximo cada
uno de los cinco sentidos (también el sexto: la intuición), para percibir
racionalmente las relaciones entre las formas y los objetos en el espacio, para
distinguir y comunicar por medio de teorías el significado de cada una de esas
relaciones, es decir, resolver problemas.
Pensar científicamente es proyectar la mente sobre parámetros establecidos para

la búsqueda de conocimiento, por medio de la observación y análisis de hechos,
con la finalidad de formular teorías que resuelvan un problema o una dificultad.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 50, (objetivo 2 Características

del pensamiento científico. Imagen).
_____________________________________________________________________________ 30

Humanos.
1. Conceptualización - Concepto…. Hablemos el mismo idioma Racional –

2. Objetividad – Verificable por una persona y demostrable ante una sociedad.
3. Racional, Basado en la Razón
4. Falible - Error
5. Trabajo En Equipo
6. Observación
7. Sistemático - Ordenado
8. Verificable
9. Exacto
Las explicaciones se presentan en el orden que aparecen en el diagrama.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 51, Conceptuar.
 Forjar conceptos acerca de algo
 Claridad meridiana en la comunicación.

- Investigación
- Investigación Científica
- Investigación Judicial
- Método Científico
- Método Judicial
- Evidencia Física – E. M. P.
- Escena – Lugar de los hechos.
- Contaminación
Conceptualizar: Forjar conceptos (definir términos) acerca de algo. Claridad

meridiana en la comunicación (Diccionario. Real Academia Española)
Nota para el instructor: Solicite a los participantes conceptuar algunos

términos utilizados en la investigación judicial, vaya anotando las palabras
claves de las definiciones dadas y utilice la diversidad de conceptos
recibidos para socializar la importancia del principio de conceptuar en la
investigación judicial, para evitar confusiones y perdida innecesaria de
tiempo, hágales saber que el manejo de los conceptos en materia de
investigación criminal se encuentran por regla general en el código de
procedimiento penal y una manera de utilizarlos correctamente es con la
aplicación y uso de los protocolos (formatos) diseñados por La Fiscalía
General. Los términos que puede utilizar son los siguientes:
Investigación: Búsqueda De conocimiento
Investigación Científica: Búsqueda de conocimiento en lo científico.
Investigación Judicial: Búsqueda de conocimiento en lo judicial

_____________________________________________________________________________ 31

Humanos.
Método Científico: Procedimiento para descubrir las condiciones en

que se presentan sucesos específicos
Método Judicial: Procedimiento para descubrir las condiciones y

circunstancias en que se llevo a cabo un delito
Evidencia F y E. M. P: Elemento que permite dar carácter objetivo a

una observación
Escena – Lugar de los hechos: Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.

Cualquier sitio donde se perciba que hay
evidencia útil a la investigación
Contaminación: Evidencia que se transfiere en un momento

distinto al de la ocurrencia del hecho.
Elemento extraño involucrado
Cadena de custodia: Proceso ininterrumpido y documentado que

permite demostrar la autenticidad de la
evidencia.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 52, Objetividad.
 Actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales.

 Describir las cosas de acuerdo a sus propias características.
 Verificable (Una persona)
 Demostrable (Una comunidad)
Objetividad: Actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales,

despojada de prejuicios y apartada de intereses, para concluir sobre hechos y
conductas. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de
la propia manera de pensar o de sentir. Describir las cosas de acuerdo a sus
propias características. (Diccionario. Real Academia Española)
Nota para el instructor: Solicite la participación de tres participantes. Uno

debe salir del salón a esperar. Otro escoge cualquier objeto común, como
una silla, y lo describe, mientras el tercer participante transcribe la
descripción. El segundo y el tercero toman sus asientos, mientras el primer
participante vuelve al salón. Pida que el tercer participante lea la
descripción del objeto, mientras el primer participante intente identificar el
objeto exacto que utilizaba el primero para su descripción. Si la descripción
fue objetiva y completa, el tercero no demorará en identificar el objeto. Si la
descripción fue incompleta o subjetiva, no logrará identificar el objeto.
Utilice las observaciones y la experiencia para socializar la objetividad.
_____________________________________________________________________________ 32

Humanos.
Explique a los participantes la importancia que tiene en la investigación
criminal la aplicación del principio de medición, para alcanzar la objetividad
en todas nuestras actuaciones investigativas (uso del metro, termómetro,
balanzas, etc.)
En la medida que las observaciones sean verificables por un tercero (no

necesariamente debe ser una persona), dicha observación es objetiva. Por
ejemplo. Una de las formas de determinar el tiempo de la muerte, son los
fenómenos cadavéricos, entre los que tenemos la temperatura como uno de los
más importantes.
Lo que para un observador es “tibio”, para otro puede ser “caliente”. La mejor
Forma de verificarlo es midiéndolo (Termómetro).
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 53, Racional.
 Facultad por medio de la cual puede el hombre discurrir y juzgar.
 La ciencia solo admite lo que se prueba desde la razón
Racional: Porque es el resultado de la mente o de la razón humana. Discurrir

ordenando ideas en la mente para llegar a una conclusión. Facultad por medio de
la cual puede el hombre discurrir y juzgar. Acto de discurrir el entendimiento
(Diccionario. Real Academia Española). Nada que no pueda ser explicado por la
razón, es aceptado por la ciencia. No pueden existir hipótesis basadas en
aspectos mágicos o religiosos; siempre respetando los asuntos de la fe.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 54, Falibilidad.
 Riesgo o posibilidad de equivocarse, que puede faltar o fallar.
 Revisión constante de todo lo que hacemos, con base en nuevos datos,

distinguiendo las opiniones de los conceptos.
Falible: Riesgo o posibilidad de engañarse o errar una persona. La falibilidad de la

justicia, la falibilidad de los juicios humanos. Que puede faltar o fallar (Dicc. Real
Academia Española). Todo conocimiento en materia de investigación judicial está
sujeto a revisión con base en nuevos datos y hechos encontrados por el
investigador. En este proceso las teorías pueden fallar sino se ha estructurado un
método apropiado para darle consistencia a la investigación. Solo en la medida
que se tengan protocolos (formatos) de seguimiento para cada caso, se reducen
las posibilidades de cometer un error en un procedimiento.
Nota para el instructor: Explique detenidamente a los participantes lo

importante que es mantener presente en todas nuestras actividades
_____________________________________________________________________________ 33

Humanos.
investigativas la posibilidad de cometer errores, lo cual nos brinda la
oportunidad de hacer una revisión constante de las mismas, sin pasar por
alto que en materia de investigación siempre se deben distinguir las
opiniones personales de los conceptos construidos de forma objetiva y
basados en los procedimientos legales establecidos para cada actuación.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 55, Trabajo en Equipo.
 Grupo de personas que bajo la dirección de un LIDER, ejecutan con cierta

unidad colectivamente una labor, que tiene como finalidad un objetivo en
común.
Habilidades básicas del liderazgo:
CONOCIMIENTO: Para conocer las habilidades, destrezas e idoneidad de cada

uno de los miembros del equipo de trabajo.
SABIDURIA: Para conocer nuestras propias habilidades, destrezas e idoneidad,
es decir, que el buen líder debe conocerse así mismo.
HÁBILIDAD: Para poder manejar adecuadamente a cada uno de los integrantes
de su equipo de trabajo, sin imposiciones autoritarias, siendo ejemplo e hilo
conductor, de tal manera que todos lo sigan de manera cociente y libre.
FUERZA INTERIOR: Para dirigir a partir del compromiso personal y el ejemplo
que se debe transmitir a los integrantes del equipo de trabajo.
El mejor LIDER se distingue cuando el equipo de trabajo ignora prácticamente su

existencia y de la obra que realizan se escucha al unísono “Lo Hicimos Nosotros”
Como ejemplo de trabajo en equipo tenemos el caso del Doctor Patarroyo, que
tiene un grupo de 27 investigadores de diferentes disciplinas profesionales,
trabajando en equipo con un objetivo común, producir una vacuna contra la
malaria.
Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 56, Objetivo Común.
Quienes intervienen en la indagación e investigación, deben mantener un objetivo

común, como característica del trabajo en equipo. Pero de igual forma con roles
definidos:
 Fiscal: Es el Director, coordinador y asesor legal de la investigación.

“asesor legal del investigador”. Tiene la responsabilidad de adelantar la
persecución penal de los delitos, cumplir con las audiencias preliminares de
control de legalidad, presentar las imputaciones y acusaciones en contra de
los trasgresores de la ley.
 Investigador: Descubre y acopia todo tipo de información útil.
(Investigador, Criminalístico y forense). Tiene cinco tareas específicas que
_____________________________________________________________________________ 34

Humanos.
cumplir: Descubrir evidencia, preservar la evidencia, registrar la evidencia,
documentar la evidencia y autenticar la evidencia.
 Criminalístico: Trabajo de campo; se encarga de recoger la evidencia y
realizar los experticias necesarias en el lugar de los hechos. Es importante
resaltar que todos los investigadores deben tener conocimientos en
criminalística para realizar bien su trabajo, además porque habrá
situaciones en las cuales no van a contar con un criminalístico para
recoger evidencias y en ese orden de ideas, le corresponderá al
investigador realizar esa tarea y no habrá excusas frente a un trabajo mal
realizado.
 Forense: Hace los análisis en el laboratorio, bajo condiciones controladas,
dando respuesta a los interrogantes planteados en las solicitudes por los
investigadores. Recuerde que es responsabilidad de los investigadores
formular las preguntas al Forense siguiendo el lineamiento de las hipótesis
o teorías que se vayan decantando en el curso de la investigación.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 57, Observación.
Observación
 Atención rigurosa que se presta a ciertas cosas, fenómenos o
acontecimientos.
Atención que se presta a ciertas cosas, fenómenos o acontecimientos. Es el

procedimiento de mirar detenidamente o sea en sentido amplio. (Diccionario
Real Academia Española).
Nota para el instructor: Explique a los participantes que hay dos tipos de
observaciones: un observación directa, es decir, aquella en la que el
investigador puede observar, palpar y recoger datos mediante su propia
observación. Ejemplo: El investigador de Policía Judicial que realiza la
inspección al lugar del hecho. Observación indirecta, es decir, el
investigador comprueba los datos que ha tomado de otros investigadores,
ya sea a través de documentos o testimonios de personas que han tenido
relación directa con la fuente original de los datos. Ejemplo: Informe
ejecutivo y Actas de inspecciones rendidas por investigadores que por
organización funcional entregan el caso a otros investigadores.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 58, Sistemático.
Todas las actividades deben llevarse en forma ordenada, estructurada y

teniendo presente los fines específicos que se persiguen
Sistemático: Todas las actividades investigativas deben llevarse en forma

ordenada, estructurada y teniendo presente los fines y objetivos específicos
sobre la realidad de la investigación que se adelanta.
_____________________________________________________________________________ 35

Humanos.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 59, Verificable.
Verificable: El conocimiento obtenido a través de la investigación, puede ser

objeto de prueba o experimentación por investigadores que utilicen el
método Judicial en diferentes circunstancias y épocas.
Nota para el instructor: Explique a los participantes que la verificación de la

investigación adelantada por La Policía Judicial, se podrá realizar después
de la audiencia preparatoria por el abogado defensor y sus investigadores,
con la finalidad de tener argumentos para contra interrogar o impugnar a los
investigadores en juicio.
Opcional. Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 60, Exacto.
Exacto: Acabado, justo, conforme a la regla o a la verdad. Es un conjunto

de leyes y teoría que interpreta correctamente el fenómeno, es decir,
reconstruye las circunstancias en que se cometió el delito.
Nota para el instructor: Socialice con los participantes, la mayor fortaleza

del sistema acusatorio radica en una excelente investigación, con lo que se
pretende que solo el quince por ciento de los casos vayan a juicio y el
restante porcentaje termine en una aceptación de cargos o preacuerdos de
negociación después de la imputación, lo cual depende de investigaciones
completas y bien direccionadas.
Nota para el instructor: Como responsables de desarrollar una

investigación, debemos conocer los pasos metodológicos que esto
encierra.
Nota al instructor: Proyecte diapositiva # 61, Pasos Metodológicos de la

Investigación.
Objetivo # 3: Describir los pasos metodológicos de la

investigación, de acuerdo con lo visto en la lección.
Planteamiento del problema ¿Noticia criminal?
Es el momento en que el investigador de Policía Judicial da el rumbo definitivo a

la denuncia, querella o cualquier información que comporte la comisión de una
conducta delictiva. ¿Qué se espera obtener? (actos urgentes) y cuáles podrían
ser los resultados.
_____________________________________________________________________________ 36

Humanos.
Observación del fenómeno Observación del Lugar de los hechos
Una vez el investigador de Policía Judicial a recibido la denuncia, la querella o

cualquier otra información, debe realizar un análisis inmediato para dar aplicación
al principio de la inmediatez en la investigación judicial, el cual se concreta por
regla general, con los actos urgentes (art. 205 CPP) tales como la inspección al
lugar de los hechos, inspección de cadáver, recolección de elementos materiales
probatorios, entrevistas, etc.
Búsqueda y verificación de datos Búsqueda y verificación de Evidencia
La finalidad que se persigue en la investigación judicial, a través de los actos

urgentes, y en desarrollo del programa metodológico, es encontrar o descubrir
evidencia útil a los fines de la investigación,
Análisis e interpretación de información Análisis e interpretación de

EMP
El investigador debe realizar análisis inmediato de todo lo que observa (incluida la

escena como un todo) para la toma de decisiones en cuanto la proyección de
actividades investigativas a seguir en aplicación del principio de inmediatez de la
investigación judicial.
Explique a los participantes la importancia que tiene el reporte de iniciación de

actividades investigativas al Fiscal, como director, coordinador y asesor jurídico
de la investigación, atendiendo que durante el desarrollo de los actos urgentes, es
probable que debamos realizar actividades que comprometan derechos
fundamentales de los posibles implicados; y en estos eventos quienes están
facultados legalmente para expedir o solicitar las ordenes para la continuidad de
la investigación son los Fiscales.
Una vez se realizan todas las actividades investigativas sobre actos urgentes, el
investigador debe rendir un informe ejecutivo dentro de las 36 horas siguientes al
Fiscal Director de la investigación, con el cual se cita por parte de éste a una
reunión de trabajo, en la cual se analizará pormenorizadamente las evidencias e
información recaudada, para formular hipótesis (muchas hipótesis) y planear el
trabajo investigativo a seguir.
Formulación de hipótesis Formulación de hipótesis
Son el origen del PROGRAMA METODOLOGICO. Las hipótesis son las que
guían y oriental la investigación. Enfocan el problema como base para la
búsqueda de evidencias e información. En su formulación aparecen en forma
operacional las variables de investigación.
Verificación de hipótesis Verificación de hipótesis

_____________________________________________________________________________ 37

Humanos.
Verificación de las hipótesis se lleva a cabo con el desarrollo de las actividades

investigativas programadas metodológicamente, con la finalidad de buscar
nuevos datos que lleven al investigador a confirmar o desechar hipótesis, para
formular la teoría final del caso.
Generación de leyes Teoría del caso
Es el balance final de la investigación, con la cual se presentará el resultado de la

depuración de hipótesis en forma lógica, clara y precisa. Se basa en hechos
comprobados.
Juicio crítico Juicio oral
Se inicia con la formulación de la imputación por la Fiscalía, a partir de este

momento procesal nace el derecho de defensa, prosigue con la presentación del
escrito de acusación, fijación de fecha para la audiencia preparatoria y finaliza
con la presentación de la teoría del caso por parte de la Fiscalía en juicio abierto
y publico ante un tercero imparcial (Juez), con la contradicción que ejerce el
Abogado Defensor como crítico del trabajo de la Fiscalía en toda la investigación y
la decisión final que se adopte por el juez.
Los pasos metodológicos de la investigación científica aplicados a la investigación

judicial, es un proceso ordenado y sistemático por medio del cual el investigador
podrá confrontar los objetivos y consecuentemente comprobar las hipótesis
relativas planteadas en la investigación criminal.
Con la aplicación de los pasos del método científico a la investigación judicial, se

busca que el conocimiento de los hechos tenga el grado máximo de exactitud y
confiabilidad, con la finalidad de que conduzcan a la depuración de hipótesis para
estructurar de esta forma la teoría del caso criminal investigado en el menor
tiempo posible y alejado de toda duda, viabilizando la aplicación del principio de
inmediatez de la investigación.
Opcional Nota al instructor proyecte diapositiva # 62, Elaboración de

Hipótesis.
1. Son el origen del PROGRAMA METODOLOGICO. Las hipótesis son las

que guían y oriental la investigación.
2. Enfocan el problema como base para la búsqueda de evidencias e

información.
3. En su formulación aparecen en forma operacional las variables de

investigación
_____________________________________________________________________________ 38

Humanos.
Nota al Instructor: Proyecte diapositiva #63, Programa Metodológico.
Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos
Definir programa metodológico en la investigación judicial.
Seguidamente analicemos la descripción sistemática y general de lo que puede

pasar en una investigación y cuál es el momento para realizar la programación
metodológica de la investigación:
Partiendo desde la ocurrencia misma del hecho (por sí solo no nos prueba nada),
se realizan unos hallazgos físicos que son las evidencias. Como vimos
anteriormente, una observación es objetiva cuando se puede verificar; por
consiguiente, la mejor forma de ser objetivo en una investigación criminal es
gracias a la evidencia. Así es que la evidencia es “el elemento tangible que
permite objetivar una observación”. Pero aun no se ha probado nada.
Ejemplo: La equimosis en el ojo de la mujer que viene a denunciar violencia

intrafamiliar.
Ahora el investigador tiene más información (Versiones, evidencias, hechos, etc.)

y desarrolla un análisis y hace una interpretación de los hechos con todos estos
elementos.
Finalmente se analizan e interpretan todos los elementos, se elaboran varias

hipótesis, de las cuales surge la necesidad de elaborar la planeación de las
acciones investigativas a seguir (PROGRAMA METODOLOGICO), en las cuales
deben participar activamente el Fiscal Delegado y su equipo de Policía Judicial,
por lo que el Fiscal tiene el deber legal de citar a una reunión de trabajo, donde a
partir de las hipótesis formuladas se debe inmediatamente plantear unos
objetivos claros, concretos, medibles, verificables y posibles de lograr por el
equipo investigativo, con miras a recolectar más evidencias, teniendo en cuenta
los recursos técnicos y tecnológicos disponibles, en relación con el delito objeto
de investigación, para depurar la teoría final del caso y presentarla en juicio.
Con esta teoría del caso ya probada, las partes; fiscalía y defensa se enfrentaran
en una acusación. Cabe anotar que la defensa se encargara de verificar cada uno
de estos pasos y estará en la búsqueda de errores que fortalezcan su propia
teoría.
_____________________________________________________________________________ 39

Humanos.
Durante el juicio se evaluaran las pruebas y se allegaran otras a efectos de
esclarecer finalmente los hechos.
, Definición.
Conjunto de tareas investigativas programadas por el Fiscal y su equipo

de trabajo para llegar más pronto, fácil y seguramente al conocimiento o
comprobación de la verdad en la investigación criminal.
Nota al Instructor: Proyecte diapositiva # 64, Directrices del programa

metodológico.
1. Es una herramienta flexible de planeación, control y evaluación de la

investigación.
2. Debe elaborarse conjuntamente por el Fiscal Delegado y su equipo de
Policía Judicial.
3. Debe contener unos objetivos claros, concretos, medibles, verificables y
posibles de lograr por el equipo investigativo.
4. Se deben tener en cuenta los recursos técnicos y tecnológicos disponibles,
en relación con la conducta punible objeto de investigación.
(Guía de Introducción al Sistema Penal Acusatorio, dic. de 2004, Fiscalía General

de La Nación)
Nota para el Instructor: Proyecte diapositiva # 65, Marco Legal.
Marco Legal del programa Metodológico:

La planeación de la investigación no es una opción sino una exigencia
legal
Artículo 207 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Recibido el informe de
que trata el artículo 205, el Fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si
fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de
trabajo con los miembros de la Policía Judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el
Fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la
ampliación del equipo investigativo.
Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de la Policía Judicial,
se trazará un programa metodológico de la investigación, el cual deberá contener la
determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva; los
criterios para evaluar la información, la delimitación funcional de las tareas que se deban
adelantar en procura de los objetivos trazados; los procedimientos de control en el
desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos.
En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará la

realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos
_____________________________________________________________________________ 40

Humanos.
fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al
descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la
individualización de los autores y participes del delito, a la evaluación y cuantificación de
los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas.
Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán ejercidos

directamente por la policía judicial.
Nota al Instructor: Proyecte diapositiva # 66 Importancia del Programa

Metodológico,
Punto de apoyo en el desarrollo de la investigación criminal.

Relaciona las diligencias (elementos probatorios) y organiza la información
disponible
Orienta y controla la investigación.
Brinda en cualquier momento el estado actual del caso.
Nota al Instructor: Proyecte diapositiva # 67, Estructura del programa

Metodológico.
 Hechos - Análisis fáctico

 Hipótesis delictiva - Análisis jurídico
 EMP – EF - (Análisis probatorio)
 Tareas investigativas
 Objetivos
 Delimitación funcional de las tareas
 Control de las tareas investigativas.
 Evaluación de las tareas.
Describir la estructura para la elaboración de un programa metodológico. ( Guía de

Introducción al Sistema Penal Acusatorio, dic. de 2004, Fiscalía General de La
Nación)
El plan de trabajo debe contener lo siguiente:
- HECHOS: Componente fáctico (descripción del acontecimiento) relativo a las

circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de la conducta.
- HIPOTESIS: Componente jurídico que involucra la(s) hipótesis delictiva(s) sobre

las cuales se va averiguar. (Ejemplo: homicidio, hurto, lavado de activos, etc.)
- COMPONENTE PROBATORIO: relacionado con los elementos materiales

probatorios o evidencia física o información que sustenten los dos ingredientes
anteriores.
- TAREAS INVESTIGATIVAS: encaminadas a obtener elementos materiales

probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permitan al
_____________________________________________________________________________ 41

Humanos.
Fiscal sustentar ante el Juez de control de garantías la solicitud de una medida de
aseguramiento, así como la necesidad y los fines de la misma.
- TAREAS INVESTIGATIVAS: encaminadas a obtener elementos materiales

probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permitan al
Fiscal determinar la existencia, procedencia y titularidad de bienes del indiciado.
- LOS OBJETIVOS: del programa metodológico deben ser claros, concretos,

medibles y verificables en el tiempo y posibles de lograr. El diccionario de la
lengua española define objetivo como: “Fin o intento a que se dirige o se
encamina una acción u operación.”
Pasos para la definición de objetivos:
1. Conocer exactamente las metas o propósitos que se persiguen. (En la

investigación judicial hay dos propósitos claramente definidos en la ley: determinar
si la conducta constituye delito e identificar o individualizar o los responsables del
mismo)
2. Delimitar cada una de las tareas investigativas (entrevistas, vigilancias,

seguimientos, exámenes de laboratorio, antecedentes penales, bienes del
indiciado etc.)
3. Formular el problema de investigación (¿porqué asesinaron a Pedro Pérez?

¿Quién asesino a Pedro Pérez?)
Ejemplos: Determinar el grado de relación entre el homicidio de Pedro Pérez y su

cargo como guardián del INPEC, en la Cárcel Nacional Modelo.
- Entrevistar a sus compañeros de trabajo

- Solicitar copias de la minuta de servicios durante los últimos seis meses.
- Solicitar copia de los informes disciplinarios que haya rendido el occiso Pedro
Pérez en contra de internos de ese establecimiento carcelario.
- DELIMITACIÓN DE FUNCIONES: El fiscal deberá tener en cuenta las

habilidades, destrezas e idoneidad de cada uno de los miembros del equipo de
investigadores, así como los recursos técnicos y tecnológicos disponibles.
- CONTROL: El Fiscal fijará fechas de control con el fin de revisar el avance de la

investigación, generar mecanismos alternativos para cumplir los objetivos
trazados.
El Fiscal hará una evaluación de los resultados de las actividades realizadas por
el equipo de trabajo determinando la utilidad en la resolución del caso.
_____________________________________________________________________________ 42

Humanos.
- EVALUACIÓN: El Fiscal hará un registro de la existencia del programa
metodológico que le permita ejercer el debido control de las actuaciones.
Nota al Instructor: Proyecte diapositiva # 68, FORMATO PROGRAMA

METODOLÓGICO
USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

N° CASO
0 0 7 8 4 5 6 1 1 0 0 1 6 1 0 0 4 2 3 2 0 0 7 0 6 7 3 9
No. Expediente CAD Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo
PROGRAMA METODOLÓGICO
Departamento Municipio Fecha Hora: 1 1 0 0

Cundinamarca Bogotá D.C. Julio 20 de 2007
3. Integrantes del equipo
Nombre y apellidos Entidad Función

Dr. JUAN CARLOS CORONEL Fiscalía Gral. Nación Fiscal seccional No. 2
Jefe de grupo
TE. RODRÍGUEZ ZÁRATE CESAR Policía Nacional
investigativo
Integrante grupo
SI. ALBERTO CORTES CORTES Policía Nacional
investigativo
2. Hipótesis delictiva según descripción fáctica de los hechos:
Homicidio ocurrido en el parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., a un

Señor de 64 años, cuando se encontraba disfrutando de un día de juegos
pirotécnicos en la celebración del día de la independencia, 20 de julio de 2007,
recibe un disparo en la región intercostal derecha, el señor no presenta
amenazas, ni antecedentes de deudas, problemas familiares, laborales, con
amigos, deudas o similares, no presenta un nivel de riesgo alto, que permita
establecer que fue un homicidio doloso. Por las características del entorno, por la
afluencia de público en el sector y por no determinarse cercanía de una persona
hacia el occiso, puede decirse como hipótesis que fue una llamada “bala perdida”,
que impacto desde larga distancia al anciano, y que esta finalmente le quitaría la
vida. Se debe verificar las circunstancias que rodearon el hecho y la procedencia
de la persona que disparó el arma de fuego y por ende el proyectil que acabo con
la vida del anciano.
3. Objetivos:
_____________________________________________________________________________ 43

Humanos.
1. Determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el
hecho, si fue un homicidio del tipo doloso o culposo y los motivos
determinantes que llevaron a quitar la vida al anciano (QUE, COMO,
DONDE)
2. Identificar e individualizar el sujeto activo (QUIEN) del tipo penal
(homicidio), los motivos que determinaron su conducta, y por ende el arma
de fuego desde donde fue disparado el proyectil que le quitó la vida al
anciano.
3. Determinar nexos si existen entre víctima y victimario.
4. Clarificar las circunstancias que rodearon los hechos (EL COMO Y POR
QUÉ), por medio de las entrevistas y de los estudios de los elementos
materiales de prueba.
5. Establecer si había nexo entre la víctima y el victimario o antecedentes
entre los mismos.
4. Actividades
Código Fecha Actividad Responsable

ENTREVISTAS TE. Rodríguez
017 ESTUDIOS FORENSES SI. Cortés
ANÁLISIS A EMP RECOLECTADOS SI. Cortés
DEL LH.
TODAS LAS DILIGENCIAS Dr. Coronel
JUDICIALES QUE EN TE. Rodríguez
COORDINACIÓN CON EL FISCAL
ORDENA (ORDENES A POLICÍA
JUDICIAL) O LAS QUE SOLICITA
AL JUEZ, PARA DESARROLLAR
LA PLANEACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
018 Por Obtención de la orden de captura
determina ante el juez control de garantías y
r ejecución en un plazo máximo de 1
semana
5. Recomendaciones por actividad
Código Recomendación
018 Respetar y garantizar los derechos fundamentales al momento de
realizar la captura del indiciado.
6. Fecha de control y evaluación al resultado de las actividades

_____________________________________________________________________________ 44

Humanos.
Código Fecha de control Evaluación del resultado

018 12 de Julio de 1999 Obtener la orden, planear la ejecución
de la captura en el término establecido.
7. Actividades derivadas de la evaluación
Códig Fecha Actividad Responsable

o
017 Julio 6/99 Con base en la respuesta a solicitud de SI. CORTES
estudio balístico del proyectil, iniciar
búsqueda de arma en armerías locales
o en el vecindario aledaño al lugar de
los hechos (parque)
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 73, elementos del programa

metodológico
El autor (sujeto que cometió el hecho, “el que….”)

La conducta (verbo del tipo penal, es la acción, “…matare…”)
La víctima (sobre quien recae la acción del autor. “…a otro”).
Los agravantes (cuando el tipo penal los señala)
La culpabilidad (intención de cometer el hecho)
La coartada (estrategia para evadir la acción de las autoridades)
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 74 Recomendaciones para la

correcta aplicación del programa metodológico
 Es una herramienta flexible
 Se puede modificar para incluir columnas adicionales que ayuden al
investigador.
 Puede cambiar o variar: Ejemplo: Del presunto autor que inicialmente
teníamos indiciado, resultó una evidencia que lo descarta.
 Para cada autor un programa metodológico.
 Por cada delito un programa metodológico
 Realizarlo conjuntamente con el Fiscal, nunca de manera individual.
_____________________________________________________________________________ 45

Humanos.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 75. Metodología del programa
metodológico.
El programa metodológico debe ser el resultado del trabajo en equipo, logrado
mediante el diálogo y la concertación sobre la práctica de diligencias probatorias
que se van a realizar, teniendo en cuenta su prelación e importancia.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 75 Objetivo # No. 4:

Desarrollar de manera estructurada un Programa metodológico a través de
un ejercicio
IV. EJERCICIO (30 minutos)
Ejercicio Práctico: Elaborar un programa metodológico
Objetivo: Aplicar las técnicas y el formato de elaboración del programa

metodológico mediante un caso hipotético
Elementos: Caso hipotético anexo 1, formato Papel y Lápiz

Tiempo total: 30 minutos
Dinámica del ejercicio: Organice 6 equipos de trabajo para realizar el programa

metodológico, de acuerdo al caso hipotético planteado. Distribuya a los
participantes que participan en el curso para que asuman la dirección y
coordinación de la elaboración del programa metodológico en los grupos, para
que los Investigadores trabajando organizadamente en equipo, elaboren el
programa metodológico.
El tiempo destinado para esta dinámica es de 15 minutos.
Evaluación: Una vez finalizado el ejercicio realice la evaluación del mismo, de la

siguiente manera: Solicite a los equipos de trabajo que seleccionen a un
investigador para que salga y explique con el apoyo de los demás participantes,
cada una de las hipótesis planteadas, los objetivos a desarrollar y mediante que
tareas investigativas se pretenden desarrollar.
Nota a Instructor: Proyecte diapositiva # 79 ejercicio.
El día de hoy, unidades de Policía Judicial adscritas a la URI Centro, practican a

las dos de la mañana (2:00 a.m.) en el parque de Berrio, la inspección al cadáver
del señor JUAN VALDES, quien presenta múltiples lesiones con cuchillo. El occiso
según sus documentos tenía 16 años de edad y era vendedor ambulante. En el
desarrollo de la diligencia la señora JULIA GONZÁLEZ informó que el autor había
sido un sujeto de 20 años de edad, apodado “Pepe” y que frecuenta la heladería
“La trifulca”
Nota a Instructor: Proyecte diapositiva # 79 desarrollo ejercicio
_____________________________________________________________________________ 46

Humanos.
Módulo 3
_____________________________________________________________________________ 47

Humanos.
Procedimiento investigativo
básico aplicado
A diferentes hechos punibles
Lección 3.
Procedimiento general básico
_____________________________________________________________________________ 48

Humanos.
Plan de lección 3
Curso: Diplomado Policía Judicial y

derechos humanos.
Módulo: Procedimiento investigativo

básico aplicado a diferentes
hechos punibles.
Lección: Procedimiento general básico
Participantes: Estudiantes Diplomado Policía

Judicial y derechos humanos.
Tiempo destinado: 2 horas.
Accesorios didácticos Video Beam, tablero acrílico

Material para el Guía del participante.

participante:
Método: Conferencia modificada,
Referencia bibliográfica: Curso Taller “Manejo de la

Escena del Delito” (tomado del
curso básico de Policía Judicial
elaborado por CTI. PONAL,
DAS e ICITAP Colombia año
2001.
Criminalística VII-Periodo”
Facultad de Investigación
Criminal DINAE año 2007.
Investigación Criminal y
Criminalística. Pedro López
Calvo, Editorial Temis. Año
2008.
Módulo metodología de la
Diplomado en policía judicial,
_____________________________________________________________________________ 49

Humanos.
Escuela de Investigación
Criminal. Año 2008.
Actualización: IT. Onofre Sánchez Martínez.

SI. Nelson Fernando Quintero
García. Instructores Diplomado
Policía Judicial y Derechos
Humanos. 12 Marzo 2009.
Nota para el instructor: Proyecte dispositiva 84 (meta). Solicitar a un

alumno que lea en voz alta la ayuda.
Meta
Durante esta lección aprenderán el procedimiento general básico aplicado a

diferentes modalidades delictivas y las bases de datos actualmente disponibles
en el internet.
Nota para el instructor: Proyecte dispositiva 85, 86 y 87. Objetivos de

aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Conocer la estructura general de la Dirección de Investigación Criminal

“DIJIN” conforme a la resolución número 02057 del 15 de junio de 2007.
2. Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación

de diferentes conductas punibles.
_____________________________________________________________________________ 50

Humanos.
3. Enunciar las actividades que realiza el investigador frente a las conductas
que atentan contra el patrimonio económico.
4. Enunciar los aspectos a tener en cuenta en la investigación de casos

relacionados con estupefacientes.
5. Mencionar las bases de datos de acceso público disponibles actualmente

para los investigadores judiciales en el internet.
Nota para el instructor: Proyecte dispositiva 88. Frase de impacto, para

introducir el tema de la lección.
“Nunca es más grande el hombre que cuando cumple con su deber.”

Balmes
_____________________________________________________________________________ 51

Humanos.
Lección 3
A. Propósito
Permitir que los participantes tengan su primer contacto con una unidad operativa
de policía judicial generando una percepción real de su futuro ejercicio
profesional, a través de la aplicación del procedimiento general básico a todo tipo
de hechos punibles.
Nota al instructor: proyecte diapositivas 89, 90 y 91. Presente video la

estructura y organización de la Dirección De Investigación Criminal, DIJIN-
2008.El participante conocerá como está conformada la DIJIN para que en el
evento que llegue a trabajar, sepa que grupos la conforman. Resolución
02057 del 15 de junio de 2007.
II. Contenido
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 92 (Procedimiento general

básico en la investigación de diferentes conductas punibles).
Procedimiento general básico en la investigación de diferentes hechos

punibles
El investigador debe tener en cuenta el siguiente procedimiento general básico en

la investigación de las diferentes conductas punibles:
 Dar el tratamiento inicial al lugar de los hechos, si es la primera autoridad en

llegar al sitio, recordar:
 Atención y traslado a los centros hospitalarios de las personas lesionadas.

 Acordonamiento del lugar de los hechos.
 Restricción del acceso de personas extrañas al lugar de los hechos.
 Conservación del lugar de los hechos (con sus EMP o EF) en el estado en el
cual fue dejado por los participantes en el mismo. Evitando su contaminación
o alteración.
 Identificación preliminar de posibles testigos.
 Verificación de la ocurrencia del hecho.

 Recepción de la información inicial por parte de la primera autoridad que llegó
al lugar.
_____________________________________________________________________________ 52

Humanos.
 Ubicación de testigos, familiares de la víctima (hurtos, lesiones personales,
tentativas de homicidio, entre otras).
 Practicar la inspección del lugar.
 Ubicación de los elementos materiales de prueba teniendo en cuenta el
procedimiento correcto desarrollado en la asignatura manejo del lugar de los
hechos. Seguir la cadena de custodia
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 93
 Descripción de las características del lugar.

 Verificación de la existencia de señales de violencia, estableciendo número de
agresores, forma de acceder al sitio, herramientas utilizadas, principio de
intercambio, entre otras.
 Establecer el tipo de arma para la consumación del hecho (arma de fuego,
lesna, herramientas como un martillo)
 Ubicación de las vías de acceso o escape del lugar de los hechos.
 Envío de los elementos materiales de prueba al laboratorio para sus análisis
correspondientes.
 Identificación plena de los elementos que integran el conocimiento del hecho.

 Verificación del modus operandi.
 Realizar el programa metodológico.
 Realizar las anotaciones necesarias en la agenda, le será de mucha utilidad en
todo el desarrollo del caso.
 Tomar declaración escrita de testigos y familiares de la víctima (fuera de los
casos de homicidio a la víctima se le recibirá la denuncia penal)
 Realizar los retratos hablados.
 Realizar la labor de vecindario.

 Realizar vigilancia y seguimiento a las personas implicadas con el caso (tener
en cuenta los parámetros fijados en la asignatura de vigilancias y
seguimientos)
 Acudir a las fuentes de información.
 Solicitar los antecedentes de las personas involucradas en el hecho punible.
 Conocer el resultado de los estudios practicados por los laboratorios con
relación a los elementos materiales de prueba hallados en el lugar de los
hechos.
 Solicitar a la autoridad competente las órdenes de captura, allanamiento e
interceptaciones de comunicaciones cuando el desarrollo del caso lo amerite.
_____________________________________________________________________________ 53

Humanos.
 Rendir el informe de investigación.
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 99 Explicar el procedimiento y

colocar ejemplos que motiven al participante sobre la importancia de la
información que se logra en el desarrollo esmerado de la labor de
vecindario.
Actividades que realiza el investigador en la labor de vecindario
1. Establecer posibles medios de transporte, vías utilizadas por el agresor,

teniendo en cuenta las condiciones del área o del terreno.
2. Ubicación de los vigilantes del sector (de diferentes turnos) para obtener
información con relación al caso u otros hechos similares.
3. Ubicación de la población flotante para obtener información de una o varias
personas que ocasionalmente pudieron conocer el hecho que se investiga.
4. Ubicación de residentes.
5. Identificar los antecedentes previos a la comisión del hecho.
6. Verificación de la existencia de otros hechos similares sucedidos con
anterioridad al hecho que se investiga ej. mismo sector.
7. Se recomienda a los investigadores, regresar al lugar de los hechos al día
siguiente y en la misma hora de ocurrencia del hecho; lo anterior por cuanto se
pueden ubicar personas que trabajan o estudian en el sector y cumplen la
misma rutina, y que ellos posiblemente pueden dar información con relación al
caso (tener en cuenta la población flotantes).
Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 101 y 102. Debe presentar a los
participantes varios ejemplos de casos donde se ha utilizado eficientemente
las fuentes de información que se relacionan.
Nota para el instructor: con los avances tecnológicos, el futuro investigador

debe en todo caso, averiguar la existencia de un banco de datos o algún
tipo de registro electrónico, donde se pueda acceder a la información; su
búsqueda será más rápida y eficiente.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 101 y 102, Fuentes de

información a las que usualmente recurre un investigador básico
_____________________________________________________________________________ 54

Humanos.
1. Informantes (su manejo es desarrollado en el área de obtención y manejo de
información).
2. Industria Militar (INDUMIL).
3. Tránsito y transporte municipal.
4. Registraduria Nacional.
5. Organismos de seguridad.
6. Establecimientos bancarios.
7. Prensa radial y escrita.
8. Compañía de seguros.
9. Empresas de servicios públicos.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 103. Actividades frecuentes en

la investigación de conductas punibles que atentan contra el patrimonio
económico.
 Establecer la preexistencia de los elementos hurtados.

 En caso de hurto de automotores, obtener el número de la placa,
chasis y motor.
 Verificar el tipo de herramienta utilizada para perpetrar la conducta
punible.
 Establecer los controles en acceso a la información de la existencia
de elementos hurtados y/o acceso a llaves o claves de
seguridad.
 Identificar lugares de compra/venta de artículos usados del sector.
 Identificar lugares de venta de repuestos de segunda para
vehículos en el sector.
 Establecer el modus operandi del sector.
 Entrevistar a los vigilantes del sector.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 106. Procedimiento

investigativo básico en casos de estupefacientes, insumos y sustancias
controladas.
 Revisar los lugares de ocultamiento. (menos obvios).
 Tener en cuenta la existencia de elementos hurtados.
 Identificar y registrar a las personas que se
encuentren en el lugar del operativo.
 Observar presencia de canecas, plantas eléctricas, gran
cantidad de bombillos, hornos microondas, gasolina, presencia
de pistas de aterrizaje (en zona rural)
 Incautaciones de insumos y sustancias controladas
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 108 Incautaciones de insumos

y sustancias controladas.
_____________________________________________________________________________ 55

Humanos.
Se debe apoyar en el experto del área. Recolectar todos los elementos y
sustancias que se encuentren en el lugar de los hechos, sacando muestras
representativas para enviarlas al laboratorio para su identificación y análisis.
Verificar en la Registraduría Nacional del Estado Civil la plena identidad de
las personas implicadas en el caso.
Solicitar información a los organismos de Policía Judicial sobre antecedentes de
los implicados. (DAS).
Solicitar información a la Asobancaria para establecer número de cuentas y
sus titulares.
Solicitar información a la oficina de registro de instrumentos públicos para
determinar certificado de tradición de inmuebles.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 112. Al hallar insumos y/o
sustancias debe verificar:
Registros de compras.
Permiso de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Identificación del propietario.
Establecer conexiones.
Establecer registro e identificación de personas autorizadas para la
compra/venta de insumos y sustancias controladas.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 113. Recomendaciones de

seguridad para el manejo de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
 El uso de guantes y máscaras con filtro.

 Todas las sustancias descritas causan daño a la salud por lo tanto no se
deben probar, oler o ingerir.
 Un experto debe realizar el manejo, almacenaje, transporte y la destrucción
de sustancias estupefacientes.
Nota para el instructor: proyecte diapositiva # 114 Bases de datos.

Buscadores:
Existen buscadores en Internet que nos permiten ubicar nombres de personas o
asociarlos a un determinado sitio o actividad. Algunas instituciones han facilitado
el acceso a importantes bases de datos.
_____________________________________________________________________________ 56

Humanos.
Algunas de estas páginas son:
Rama judicial – condenas, consulta abogados.

http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?
idsitio=6&ruta=http://procesos.ramajudicial.gov.co/gaceta_del_foro
Procuraduría.
Inhabilidades sanciones disciplinarias
https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx
EPS
Personas – empresas prestadoras de salud - afiliaciones
http://www.fosyga.gov.co/CGI/ut_consulta_hac_2005.asp
Nomenclaturas oficiales de Bogotá

Primer paso para determinar arraigo- Uso del suelo, importante para diligencias
de allanamiento.
http://app.dapd.gov.co/sinu/map1.jsf?
titulo=0&tema=TV_NORMA&wi=1226&he=435
Superintendencia de sociedades.
Conformación de empresas, direcciones. Útil para investigaciones de activos
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=ppal&dir=90
Ministerio Transporte
Licencias de conducción y comparendos, tramites relacionados con vehículo
automotor, para remitirnos a las oficinas de transito respectivas, con el fin de
obtener información dentro de la documentación que reposa en los archivos
(fotografías, fotocopia de cedulas, direcciones, impresiones dactilares, etc.)
http://www.mintransporte.gov.co/online/enlinea.asp
Policía Nacional
Documentos extraviados
www.policia.gov.co
Páginas Amarillas.
Dirección y teléfono empresas – personas naturales. se puede buscar con un solo
nombre y apellido y ciudad de referencia.
www.paginasamrillas.com
Face Book.
_____________________________________________________________________________ 57

Humanos.
Fotografías, correos electrónicos de personas. Poco confiable ya que cada
persona ingresa los datos que desee. Sin un control, datos poco veraces.
www.facebook.com
III. Resumen
Revisión
Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
Mencionar la estructura general de la Dirección de Investigación Criminal

“DIJIN” conforme a la resolución número 02057 del 15 de junio de 2007.
Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación de

diferentes conductas punibles.
Enunciar las actividades que realiza el investigador frente a las conductas que
atentan contra el patrimonio económico.
Enunciar los aspectos a tener en cuenta en la investigación de casos

relacionados con estupefacientes.
Mencionar las bases de datos de acceso público disponibles actualmente para

los investigadores judiciales en el internet.
IV. Transición
Ahora usted está preparado para aplicar la metodología de la investigación

criminal y desarrollar el procedimiento investigativo básico en casos que afecten
el patrimonio económico, al igual que el de estupefacientes, insumos y sustancias
controladas.
_____________________________________________________________________________ 58

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Guía del instructor

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

Módulo: Metodología de la investigación

Participantes: Alumnos Diplomado Policía Judicial y

Tiempo destinado: 4 Horas.

Accesorios didácticos Video beam, parlantes, tablero acrílico

Material para el participante: Guía del participante. formatos

Método de instrucción: Conferencia modificada, estudio de

Referencia bibliográfica: Curso Taller “Manejo de la Escena del

IT. Onofre Sánchez Martínez. SI.

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

Durante esta lección aprenderán la definición e importancia de la investigación

Al finalizar la lección, el participante podrá:

Objetivo #1 Definir correctamente los conceptos de investigar e investigación

Objetivo #2 Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal

Objetivo #3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de

Objetivo #4 Definir correctamente los tipos de investigación aplicados a la

Objetivo #5 Mediante un ejercicio práctico, identificar las fases de la

Objetivo #6 Mencionar cinco de las cualidades que debe desarrollar un

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

Metodología de la Investigación Criminal

Nota para el instructor: Realice dinámica “caso del chimpancé”, como

Desarrollo del ejercicio: señor instructor organice grupos de cuatro

EL CASO DEL CHIMPANCÉ

Hace unos años escapó del zoológico un chimpancé. En la búsqueda, los

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

TIEMPO MÁXIMO DE DESARROLLO 15 MINUTOS.

Respuesta del ejercicio: el esquema siguiente es la mejor opción para

No. Casa Casa1 Casa2 Casa3 Casa4 Casa5

Nota para el instructor: Proyecte diapositiva #2 “Metodología de la

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

II. VISION GENERAL

Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 3, Generalidades de la

Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 4, Meta

Durante esta lección aprenderán la definición e importancia de la

Nota para el instructor: Proyecte diapositiva # 5, Frase de motivación

“Cuando se ha marcado la línea del deber hay que cumplirla a todo

Nota para el instructor: Tenga en cuenta que El Alma de la Toga es un libro

Nota para el instructor: proyecte diapositivas # 6 y 7, Objetivos.

Objetivo #1 Definir correctamente los conceptos de investigar e

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

Objetivo #2 Enunciar correctamente la importancia de la

Objetivo #3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación

Objetivo #4 Definir correctamente los tipos de investigación

Objetivo #5 Mediante un ejercicio práctico, identificar las fases de

Objetivo #6 Mencionar cinco de las cualidades que debe

Objetivo de aprendizaje número 1: Definir correctamente los conceptos de

Nota para el instructor Proyecte diapositivas 8-9: Antes de presentar la

Es intentar descubrir las circunstancias que rodearon un hecho.

Nota para el instructor: deje en claro que investigar, es un sentido amplio,

Nota para el instructor: Proyecte dispositivas 10-11 (investigación criminal)

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal

Es la observación, descripción y análisis de una situación delictiva o conducta

Por investigación criminal debe entenderse las actividades, tanto de carácter

Objetivos de aprendizaje número 2: Importancia de la investigación criminal

Nota para el instructor: Proyecte diapositivas 11-12-13 (Importancia de la

La importancia de la investigación criminal radica en que el investigador tenga

La “eficacia” de la investigación criminal está estrechamente ligada al grado de

Objetivo de aprendizaje número 3: Aplicar correctamente los pasos

Nota para el instructor: Proyecte diapositiva 14. (Pasos Generales de la

Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal