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DE SOCIEDADES 391930
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CONSTANCIA DE COMUNICACIÓNI ASAMBLEARIA

COM UNICACIÓN ASAMBLEARIA

cÓD¡co: DRFS-N-05/01 -07-1 6/00 Nro. de Trámite: 13494

Fecha: 12-09-2017

Conste que la siguiente Sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Resolución AT 3/16
Comunicación en Plazo (Resolución AT 3/16): NO
Declarando los siguientes datos:

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: IPA S.A. DE COMERCIO E INDUSTRIAS

\, 1.2 RUC N":80002035 DV:9
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Carolina Martínez de Lird '
1.4 C.l.: 752.887
1.5 Teléfono de Contacto: 021200706
1.6 Correo Electrónico: CAROLiNA.LIRD@HOTMAIL.COM

24-07-2017 Hora: 16:00 Local: TTE. MELLONE No 1.524

2.1 Fecha:
2.2fipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.4 Periodo/s correspondiente/s: EJERCICIO 2016
2.5 Publicación en Diario: CORREO COMERCIAL S.A.
Fecha 1: 14-07-2017 Fecha 2: 15-07-2017 Fecha 3: 16-07-2017 Fecha 4: 17-07-2017 Fecha 5: 18-07-2017
2.6 Orden del día tratado:
i¡ rlecctór.r DE PRESTDENTE y SECRETARTO DE ASAMBLEA 2) coNStDERACtÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO,
31 DE
BALANCE GENERAL,
DICIEMBRE DE 2016. 3)
cuADRo DE RESULTADos e inronrvre oel s[¡¡olco, coRRESpoNDtENTES AL EJERclclo CERRADO EL
Y AL
órsrnlauclo¡l oe nEsulrnoos. +¡ eleccróu DE MTEMBROS DE LA SIND|CATUM. 5) FUACTÓN DE REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y EL
éíñói¿ó. éi;Lé¡oñÁóou DE uN AccroNtsrA eARA suscRrBtR EL AcrA DE LA ASAMBLEA, coNJUNTAMENTE coN EL PRESIDENTE
SECRETARIO.
2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1) pRESTDENTE ASAMBLEA: óscnn Éut¡o BRtzuELA GóMEz, sEcRETARIo DE ASAMBLEA: DERLIs RnÚl aRtzuen cÓttez'
z¡
\-, ApRoBActóN DE ESTADos FtNANctERos, MEMoRIA DEL DtREcroRto E INFoRME DEL síNDlco DEL EJERclclo 2016
3) PÉRDIDA DEL
y
EJERctcto sE RESUELVE ACUMULAR BAJo LA cuENTA pÉRDTDAS GANANcTAS. +¡ siHotco rtruLAR: ALlclA BENÍTEz. sÍruolco
SUPLENTE:
pRRR HASTA 4 SALARIOS ¡¡íHtt¡os MENSUALES PARA CADA DIRECTOR' Sl EL
vícron A. cANDtA O. s) nert¡uNenncróru EL DTRECTORTO:
POR TDOOS LOS
RESULTADo Lo PERMITE. PARA EL SíNDIco: G. 3.600.000,- ANUALES.. 6) SE RESUELVE QUE EL ACTA SEA FIRMADA
ACCIONISTAS PRESENTES.

Observaciones del Analista: NINGUNA

Docu mentos Presentados:

x CoPia del Balance General

Fecha de Emisión: 12 septiembre 2017, 9:53

Código Verificación:
.*
p.r

rcTA(%RErruAl
GWrERhtO, I{AC¡ONAL

Victor Ortega
Analista

Código de Verificacióñ:
Tinn fujo Snzq
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 TETAVKU Certificado Nro.:
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ralrlljll|i)k
___-
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DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACION
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CONSTANCIA DE COMUN ICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

x Copia del lnforme del Síndico

x Copia de la Memoria del Directorio

x Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria

x Copia del Libro de Asistencia
x Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 12 septiembre 2017, 9:53

Código Verificación:
"tl
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TEIA\A RE(UAI
GOBER}€I NACPI{AL
.l¡.i¿Fo,i¡¡de raperá ko'Sq¿ quiva
C*fl!truyendo el fuluro h0y

Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:
Tinn fujo Snzq
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 ASAMBLEA ORDINARIA
ACTA NO 233

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro

dias del mes de julio del año dos mil diecisiete, se reúnen en Asamblea Ordinaria los accion¡stas de
la firma "IPA" S.A.C.I., llamados en primera convocatoria, en su local de Tte' Mellone No 1524.
Siendo Ias dieciséis horas, se declara abierta la Asamblea, con la presencia de los Directores
fitulares, quienes a su vez son Accionistas: Oscar Emil¡o Brizuela Gómez, Derlis Raúl Brizuela Gómez
y Rodrigo Daniel Brizuela Gómez. A continuac¡ón, se informa que la Convocator¡a. a la presente
Ásambléa fue publicada en el Diario Correo Comercial, conforme a las disposiciones legales. Luego,
o/o de las acciones, conforme consta en el folio
se procede a verificar el quórum, que arroja el 100
42 del Libro de Reg¡stro de Asistencia de Accion¡stas a Asambleas, cuyos datos se reproducen a
continuación:---

ACCIONISTAS ACCIONES voros CAPITALES

01- Óscar Emilio Brizuela Gómez 34 34 G. 170.000.000.-
02- Derl¡s Raúl Brizuela Gómez 33 33 G. 165.000.000.-
03- Rodrigo Daniel Brizuela Gómez 33 33 G. 165.000.000.-

Totales 100 100 G. 500.000.000.-

Todos los accionistas se encuentran presentes por sí mismos. segu¡damente, se pasa a considerar
et siguienre ORDEN DEL OÍt púUrnO: ETECCIóN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE
ASA-MBLEA: por criterio unánlme de los Señores Accionistas es electo como Presidente de
Áir¡1"á óscar Emilio Brizuela Gómez, y éste a su vez Inv¡ta a Derlis Raúl Brizuela Gómez a oficiar
de Secretario. SEGUIDO: CONSI9ERACIón Oe U MEMORIA DEL DIRECTORIO, ESTADOS
CONTABLES l¡lrrOnU¡ DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016: Se procede a dar lectura por secretaría a los documentos
mencionados, en forma suces¡va. Luego el Presidente los somete a consideración del
plenarlo,
ráál¡rándot" un pormenorizado análisis de los mismos. No habiendo objec¡ones al respecto, se los
da por aprobados.- TERCERO: DISTRIBUCIóN DE RESULTADOS: Por criter¡o unánime de los
Señores Áccionistas en torno á la moc¡ón de Elio Derlis Brizuela Gómez, se resuelve
que la 5Érdida
del ejerc¡cio 2016 de G. 57.347.055.- sea acumulada con las pérdidas de ejercicios anteriores bajo
la cuánta Pérdldas y Ganancias, a la espera de ser amort¡zadas con ganancias de ejercicios futuros'
iulnror EtEccróN DE MTEMBRoS DE LA STNDICATURA: Por cr¡terio unánime de los
Señores Acc¡onistas en torno a la moción de Rodrigo Daniel Brizuela Gómez, es electa como Síndico
Titular Alicia Benítez y.oro sina¡io srpfent" vlctoÍ lnibal Candia Dolsa.- OÚINTO: FUACIóN DE
REMUNERACIONES AL DIRECTOiIO Y AL SÍNDICO: Por criterio unánime de los Señores
Accionistas en torno a la moción de Rodrigo Daniel Brizuela Gómez, se resuelve fijar una
remuneración de hasta cuatro salarorios mínimos mensuales para cada Dlrector, quedando a cargo
del Director¡o establecer en definitiva la remuneración dentro de dlcho límite, en atención al
resultado del ejercicio; y para el sÍndico se aprueba una remuneracjón global anual de G.
3.600.000.- (Tres m¡llones'se¡scientos mll).- sExTo: DESIGNACIoN DE UN ACCIONISTA PARA
SUSCRTBId EL ACTA DE LA ASAMBLEA CONTUT{TAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIOT Por criterio unánime de los Señores Acc¡onistas se resuelve que firmerr el acta
todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Pres¡dente y Secretario de Asamblea.-
Habiéndose tratado todos los puntos dél Orden del Dia, se da por conclu¡da la Asamblea, siendo las
diez horas y cuarenta y c¡nco minutos.

ELA GOMEZ
Secretario Asamblea/Accion¡sta Asamblea/Acclonista

, BRIZUELA GOMEZ

de Lomcrcto c ¡nousÜ¡as
 CERTIFICO. Que la Presente
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ei Fttg:,tfl í, auténtica

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-?sr.Lr,* G r,,etl, &u*bra ck ?,r,*JLrla, I,r{,.n,nr,,-il"L L)t ¡r-Ít" r-a
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¿r- (4,, ?-Aárd*s.'A)€:ln=.-,,&. Tnü.n- Lt*/-: I t-fL.,k /
$(*c.rir, & ..r.^ kt t,ttttrtPzct(t cz,) J . y 5-))os ,o,r,cr<r'-á,
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 ACTA NO 23',
ASAMBLEA. OBDINABIA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitres días del mes de diciembre
del año dos mil cinco, se reúnen en Asamblea Ordinaria los accionistas de la firma " IPA S.A. DE

COMERCIO E INDUSTRIAS", llamados en primera convocatoria, en el local de Tte. Mellone No

1.52,+. Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se declara abierta la Asamblea, con la presencia del
Presidente del Directorio Emilio Javidr Brizuela Benítez, de los Directores Titulares Adolfo Celso Rodríguez
y Ramón ibarrola, del Síndico Titular José Enrique González Cristaldo, de los Accionistas nombrados más

abajo y del funcionario del Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades Aldo Coronel, quien fue
designado por dicho organismo para fiscalizar ete acto asambleario según Nota presentada. A
continuación, se informa que la Convocatoria a la presente Asamblea fue publicada en el Diario Correo
Comercial, conforme a las disposiciones legales. Luego, el fiscalizador procede a verificar los libros y
documentaciones para la realización de la Asamblea, y el quórum, QU€ arroja el 100 0/o de las acciones,
conforme consta en el folio 30 del Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, cuyos
datos se reproducen a continuación: 1- : (Cien mil) cada
\- una, Capital: G. 50.000.000, Votos: 500; 2- Oscar E. Brizuela G., 500 acciones de G. 100.000.- (Cien mil)
cadauna,Capital:G.50.ooo.oo0,votos.fficionistasseencuentranpresentesporsí
mismos. Seguidamente, s€ pas a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍAl PRIMERO: ELECCIóN
DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA: Conforme al Art. 17 inc. c) de los Estatutos
Sociales preside la Asamblea el Presidente del Directorio Emilio J. Brizuela B. y este invita al Accionista
Elio D. Brizuela B. a oficiar de Secretario. SEGUNÍX)I EMISIóN DE ACCIONES: A continuación el
Director Afdolfo Celso Rodríguez, en uso de la palabra, manifiesta que la firma tiene la necesídad de
contar con un mayor capital operativo; y siendo la emisión de acciones la fuente más directa y
conveniente de financiación para la Empresa, propone que se emitan las series de acciones rgtantes
pa¡a completar el Capital Social de la Firma de G. 500.000.000.- (Quinientos millones de guaraníes). El

plenario analiza la propuesta, la compafte sin objeción alguna, y en consecuencia, Ia Asamblea, en uso
de sus atribuciones y por unanimidad RESUELVE: I)=Ern¡tll§qfghe¡Elacclg!§ grling¡ra_s_y al
podador de G. 5.000.000.- (Cinco millones de guaraníes) cada una, que hacen un monto total de G.

400.000.000.- (Cuatrocientos millones de guaraníes), dividido en 08 (ocho) series de accione de 10

(diez) accions cada serie, denominándose cada serie con las siguientes letras del alfabeto: C, D, E, F, G,
H, I y J.- II) Otorgar al Directorio el mandato y la autorización para formalizar la emisión de accione,
de suscripción e integración y demás asuntos atinentes.- TEFCEBO:
resolver las condiciones
DESIGNACIóN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE 1A ASAMBLEA
CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO: Por criterio unánime de los Señores
Accionist¡s se el acta el Sr. Oscar E. Brizuela G., en representación de los Accionistas,
y el Secretario de Asamblea. Habiéndose todos lqÉ puntos del
Orden del la Asamblea, siendo las diciocho

ALD-O N CORONEL
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34

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