PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA

(Aumento de capital, reformas al pacto constitutivo y nombramiento

de comisario de una sociedad)

En la Ciudad de México, a los ......................... días del mes

de ......................... de ......................... , hago constar, yo, el
Licenciado ......................................... notario número... del Distrito Federal, la
Protocolización de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de ......................................, de fecha... del corriente año, por la que: a) se
aumenta su capital social; b) reformas a su pacto constitutivo social; c) y el
nombramiento de comisario de la misma, que formalizo a petición del
señor ......................................... de acuerdo con los antecedentes y cláusulas
siguientes:

ANTECEDENTES:

I. De la Constitución de la Sociedad. En escritura número... de fecha...

pasada ante la fe del suscrito notario, y en uso del permiso número...
expediente... otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con
fecha.... se formalizó la legal constitución de ......................................;
Domicilio: esta ciudad de México, Distrito Federal; Duración: cincuenta años;
con capital de ......................... pesos, siendo sus objetos: la compraventa,
arrendamiento, hipoteca y demás operaciones sobré bienes muebles e
inmuebles, así como la construcción, reparación, reformas, ampliación, de
toda clase de casas, hoteles y edificios; la administración de bienes
inmuebles; el fraccionamiento y urbanización de terrenos en cualquier parte
de la República, inclusive dentro de la zona prohibida, así como celebrar
todos los actos y contratos civiles y mercantiles, que se relacionen
directamente con los objetos indicados. En la misma escritura se consigna
todo lo relativo a acciones, administración, vigilancia, ejercicios sociales,
balances, utilidades y pérdidas y a la disolución y liquidación de la sociedad.
Para los efectos de las reformas que en esta escritura se formalizan, copio
de la que se relaciona, la cláusula que a la letra dice: ‘’Séptima. El capital es
la suma de ......................... pesos, dividido en cuatrocientas acciones con
valor nominal de cinco mil pesos cada una.’’ Registro. La sociedad de merito
fue inscrita en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad,
de esta capital, bajo el número... a fojas... en el volumen... del libro tercero,
con fecha...
II . Acuerdos que se protocolizan. Del libro de actas autorizado
para ......................................, bajo el número... con fecha... por la Oficina
Federal de Hacienda número ......................... de esta capital, obra levantada
a fojas... a la... vuelta, el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad de merito, de la cual copio en lo conducente lo que sigue: ‘’En
la Ciudad de México, a los... días del mes de .........................
de ......................... , siendo las ......................... horas .........................
minutos, estuvieron reunidos en la casa número... de las calles de... domicilio
social de ......................................, los accionistas de la misma,
señores ......................................, ......................................, ..............................
........, ...................................... y ......................................, con el fin de
celebrar asamblea general extraordinaria de accionistas. Fungieron como
presidente y secretario, respectivamente, los
señores ...................................... y ......................................, quienes en vista
de los títulos de las acciones que les fueron exhibidas, rindieron el siguiente
dictamen de asistencia y representación de acciones:

1. Señor ...................................... 120 ciento veinte

acciones
2. Señor ...................................... 120 ciento veinte
acciones
3. Señor ...................................... 120 ciento veinte
acciones
4. Señor ...................................... 20 veinte
acciones
5. Señor ...................................... 20 veinte
acciones
Suma: ......................................... 400 cuatrocientas
acciones

Cuatrocientas acciones que cubren el cien por ciento del capital social,
en cuya virtud y de acuerdo con la parte final del artículo 188 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, se tiene por legalmente instalada esta
asamblea y por válidos los acuerdos que en ella se tornen, sin necesidad de
convocatoria previa. Establecido lo anterior, se aprobó por unanimidad la
siguiente: ‘’Orden del Día’’. I. Declaratoria del carácter de Extraordinaria de
esta Asamblea. II. Aumento del Capital Social. III. Reforma de la cláusula
séptima de la escritura constitutiva. IV. Designación de comisario. V. Asuntos
generales. Punto primero. Acuerdo. Por unanimidad de votos, se declaró

esta asamblea general extraordinaria de accionistas

de .......................................... Acuerdos al punto segundo. Previo el
respectivo cambio de impresiones, se tomaron por unanimidad de votos, los
siguientes acuerdos: 1. Se decreta, para que surta sus efectos desde este
mismo momento, un aumento del capital social de ......................................,
por la suma de ......................... pesos, moneda nacional más, que con los
dos millones de su capital actual, formen para lo sucesivo uno solo
de ......................... pesos. 2. Se autoriza la libre subscripción de las acciones
que representan dicho aumento, renunciando todos y cada uno de los
actuales accionistas a cualquier derecho preferente que en proporción a sus
acciones pudieran corresponderles. 3. Se aprueba de manera absoluta, el
que el pago de las acciones sea hecho en el momento mismo de la
suscripción. 4. Se abre la suscripción desde este mismo momento. S. Se
ordena la cancelación de los títulos actuales de las acciones, para que se
emitan nuevos, que cubran el capital total de ......................... pesos. Las
acciones serán al portador y tendrán un valor nominal de .........................
pesos, cada una. Suscripción y pago del aumento. Abierta a continuación la
subscripción del aumento decretado, se llevó a cabo, verificándose de
inmediato su pago, en la siguiente forma:

1. El señor ......................................, suscribe y paga 150 acciones

$ 750,000.00
2. El señor ......................................, suscribe y paga 175 acciones
875,000.00
3. El señor ......................................, suscribe y paga 175 acciones
875,000.00
4. El señor ......................................, suscribe y paga 30 acciones
150,000.00
5. El señor ......................................, suscribe y paga 30 acciones
150,000.00

......................................... ................. 560 acciones

$ 2,800.000.00

Quinientas sesenta acciones: dos millones ochocientos mil pesos.

Resumen de acciones que a cada accionista corresponde en el capital

total:

1. Señor ...................................... 270 doscientas

setenta ....................... acciones
2. Señor ...................................... 295 doscientas noventa y cinco
acciones
3. Señor ...................................... 295 doscientas noventa y cinco
acciones
4. Señor ...................................... 50
cincuenta ........................................ acciones
5. Señor ...................................... 50
cincuenta ........................................ acciones
Total: ......................................... l 960 novecientas
sesenta ..................... acciones

Punto tercero. Exposición. El señor ...................................... hizo notar

que, aprobado el aumento del capital social, procede automáticamente
reformar la cláusula séptima de la escritura constitutiva. Acuerdo al punto
tercero. Por unanimidad de votos se aprobó reformar la cláusula séptima de
la escritura constitutiva, la cual para lo sucesivo regirá con el siguiente texto
literal: Séptima. El capital aumentado de la sociedad, es la suma de cuatro
millones ochocientos mil pesos moneda nacional, representada por
novecientas sesenta acciones al portador, con valor nominal de cinco mil
pesos cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, y
numeradas del uno al novecientos sesenta inclusive.’’ Punto cuarto. El
señor ......................................, dio conocimiento a la asamblea de la
imposibilidad en que se encuentra el señor
licenciado ...................................... para desempeñar el puesto de comisario
de la sociedad, por lo cual es necesario dejar sin efecto el nombramiento
hecho en favor del citado señor licenciado Arévalo en la asamblea de fecha...
del año en curso y, designar a quien lo substituya. Acuerdos al punto cuarto.
Por unanimidad, se aprobó: 1. Se tiene por revocado el nombramiento del
señor licenciado ...................................... como comisario de la sociedad,
agradeciéndole su intervención en tal carácter y liberándolo de toda
responsabilidad al respecto. 2. Se designa como nuevo comisario al
señor ....................................... Presente el señor ......................................
acepta su nombramiento como comisario de la sociedad y dejó caucionado
su manejo en los términos previstos en los estatutos. Punto quinto. En su
desahogo de este punto, la asamblea por unanimidad de votos salvo el del
nominado, tomó los siguientes Acuerdos: 1. protocolícense los acuerdos
tomados por esta asamblea. 2. Se designa para que gestione ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente y para que
concurra ante notario público a la protocolización acordada, el
señor ....................................... Con lo anterior, se dio por clausurada la
asamblea, advirtiéndose que desde su inicio y hasta su terminación,
estuvieron presentes de manera ininterrumpida los accionistas cuyos
nombres han quedado asentados. Y para constancia, se levanta la presente
acta que leída a los asistentes fue firmada por éstos de plena conformidad
con su
contenido. ......................................, ......................................, ..........................
............, ......................................, ....................................... ..............................
......... Firmados.’’
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS:

Primera. El señor ......................................, en su calidad de delegado

especial nombrado para el efecto, deja protocolizada, mediante el presente
instrumento público, el acta de la asamblea general extraordinaria de
accionistas de ......................................, de fecha... que en su parte
conducente, obra transcrita en el inciso segundo del proemio de esta
escritura.

Segunda. Consecuentemente quedan formalizados los acuerdos

tomados por la asamblea de mérito, o sean:

I. El aumento del capital social de ......................................, en la suma de

dos millones ochocientos mil pesos más, que con los dos millones de pesos
del capital inicial, formarán para lo sucesivo uno solo de cuatro millones
ochocientos mil pesos, moneda nacional.
II. La cancelación de los títulos de las acciones del capital inicial y la
emisión de nuevos títulos amparando el capital total aumentado.
III. El haber quedado íntegramente suscrito y pagado el aumento
decretado, y la representación de las acciones que actualmente
corresponden a los accionistas, conforme alas listas respectivas insertas en
el acta protocolizada.
IV. La reforma a la cláusula séptima de la escritura constitutiva, la cual
para lo sucesivo regirá con el siguiente texto: ‘‘Séptima. El capital aumentado
de la sociedad, es la suma de cuatro millones ochocientos mil pesos,
moneda nacional, representada por novecientas sesenta acciones al
portador, con valor nominal de cinco mil pesos cada una, íntegramente
suscritas y pagadas en dinero efectivo y numeradas del uno al novecientos
sesenta inclusive.’’
V. La revocación del nombramiento del señor
licenciado ...................................... como comisario de la sociedad y la
designación del señor ...................................... para desempeñar dicho cargo,
con la constancia de haber caucionado su manejo este último en los términos
prescritos por los estatutos.

Tercera. Salvo la reforma a la cláusula séptima de la escritura

constitutiva y el consecuente ajuste de la cláusula octava que es por su
naturaleza transitoria, puesto que se refiere a la subscripción y pago de
acciones y lista de accionistas suscriptores en el capital inicial, la referida
escritura constitutiva de ......................................, seguirá vigente con toda su
fuerza y vigor en los términos de su demás cláusulas.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para el aumento de

capital y reformas que en esta escritura se formalizan, la citada dependencia,
ha otorgado el permiso que agrego al apéndice del presente instrumento,
bajo la letra ‘‘A’’ y a continuación transcribe: ‘‘Al margen un sello: Poder
Ejecutivo Federal. México, D.F. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de
Relaciones Exteriores... (Transcribir el texto de dicho permiso.)’’

Yo el notario, doy fe:

I. De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me

remito;
II. De conocer al compareciente quien tiene capacidad legal:
III. De que habiéndole leído esta escritura y explicándole el valor y
consecuencias legales de la misma, estuvo conforme con ella y la firmó para
constancia, declarando por sus generales: ser mexicano, casado,
administrador de negocios, originario de esta capital, con domicilio en...
Colonia ......................... , Distrito Federal, y estar al corriente en el pago del
impuesto sobre la renta que cubre a través de... sin justificarlo; agregando
que la ......................................, también se encuentra al corriente en dicho
impuesto, sin presentar en este momento el comprobante respectivo... Doy
fe.