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Acta Constitutiva Sociedad Anonima

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ACTA CONSTITUTIVA.

(LGSM)
Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: I.- Sociedad en nombre colectivo; II.- Sociedad en comandita simple; III.- Sociedad de responsabilidad limitada; IV.- Sociedad anónima; V.- Sociedad en comandita por acciones, y VI.- Sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley. Artículo 90.- La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, de las personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública. Artículo 27.- La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes.

Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone Exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Artículo 88.- La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra Sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras ³Sociedad Anónima´ o de su abreviatura ³S.A.´
ARTICULO 2554 EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA. EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARACTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS. EN LOS PODERES GENERALES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS. CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.

Dirección General de Asuntos Jurídicos. el cual fue concedido por la Delegación mencionada Secretaría en esta ciudad. Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar. Capítulo I En la ciudad de Huachinango. ante mí. con fecha 14 de septiembre del presente año. Correspondiéndole el número 09150141 cero nueve uno cinco cero uno cuatro uno. documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento. expediente 0005080140 cero cero cero cinco cero ocho cero uno cuatro cero. EMMANUEL ROLDAN TORRES. mayores de edad. se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ANGEL PAÑA ALTAMIRANO. a los 14 días del mes de septiembre del 2011.LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN. Estado de Puebla. teniéndose por reproducido su texto en este apartado. Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional. otorgan las siguientes: . Notario Público Número veintitrés (artículo 90). en actual ejercicio para el Distrito Puebla. Estado de Puebla. de este domicilio. para que forme parte del mismo. THALIA MALDONADO TORRES. Ramón Duran Benavides. mexicanos. quienes manifiestan lo siguiente: Que han convenido constituir una EMPRESA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD y para tal efecto. Lic. comparecieron PABLO ADRIAN TLACOMULCO MARTINEZ.

CLAUSULAS A TR IB U TOS PRIMERA.. . etc. pudiendo emplearse la abreviatura S.A.. de C.V. almacenes. LGSM) SEGUNDA. en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social. b) Adquirir.OBJETO SOCIAL. tomar en arrendamiento. como dato o fideicomiso. talleres..- Los otorgantes constituyen una Empresa para brindar un servicio de mercadotecnia y publicidad a los diferentes negocios que se denominara ³Ayudemos´ Con autonomía propia.El objeto de la Empresa será: a) Todo acto de publicidad y difusión de ³Ayudemos´ así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de oficinas. (ARTÍCULO 1.DENOMINACION.

. d) En ningún caso el objeto social convenido exime a la empresa y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público. dentro de algunos estados de la República Mexicana. El domicilio de la Empresa ³Ayudemos´ será la Ciudad de Huauchinango.c) La ejecución de infraestructura que requiera la empresa para el desarrollo de su objeto social entre estas. el cual brinda confianza a cualquier sociedad y negocio. Puebla. construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicación. Nuestra sociedad se dedica a la difusión de cualquier producto o negocio de la región sin embargo no deja de ser una empresa de publicidad para todo tipo de organización pública o privada. TERCERA. pudiendo establecer más negocios por cualquier modo legal.DOMICILIO SOCIAL. ³Ayudemos´ convicción. oficinas. en nuestro caso el mejor es el domicilio del el director de la Sociedad. almacenes. e)Nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: en el cual escogimos el nombre ³Ayudemos´ para nuestra empresa publicitaria debido a que el nombre es sencillo y puede ser más fácil de reconocer. PABLO ADRIAN TLACOMULCO tiene el objetivo ofrecer una mejor calidad en la publicidad de los negocios para que se den a conocer con confianza y . La Asamblea General de miembros de la sociedad. podrán designar domicilios convencionales.

participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad.CAPITAL SOCIAL.La duración de la Organización será de 10 años.DURACION. y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos..MARTINEZ con domicilio en santa Catarina en la ciudad de Huauchinango. la Sociedad con Autoridades Mexicanas. QUINTA..El patrimonio de la Empresa estará constituido por: a) Préstamo bancario. contados a partir de la fecha de la presente escritura.La Empresa tiene Nacionalidad Mexicana. Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan. . así como de los bienes.. bajo la pena en caso contrario. (ARTICULO 250-251) C A P I T U L O II SEXTA.NACIONALIDAD.. de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. CUARTA. b) Aportes monetarios de los miembros que integran la empresa. por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad.. Pudiendo ser prorrogados a otros periodos. derechos. se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las ayudas que proporcionen..

según el coordinador de .La asociación estará integrada por cuatro (4) miembros. La Asamblea General de asociación es el Órgano Supremo de la Sociedad.El Capital Social de la empresa ³Ayudemos´ será variable.00 OCHO CIENTOS MIL PESOS Moneda Nacional. (1) coordinador de publicidad y eventos sociales. (1) coordinador de información y asuntos comunitarios. que estará representado por cuatro accionistas o socios nominativos. el cual tendrá el valor de $200 000.00 DOSCIENTOS MIL PESOS Moneda Nacional La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de miembros de la asociación.No podrá ejercitarse el derecho de separación de un miembro cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo sus actividades en la fundación.CARGOS... OCTAVA.Los integrantes de la sociedad tienen el derecho a voz y voto en asambleas o reuniones realizadas para la toma de decisiones importantes dentro de asociación. NOVENA. Deberán tener los cuatro miembros principales de la asociación los siguientes cargos: (1) director o presidente de la empresa. SEPTIMA.ASAMBLEAS.. con máximo ilimitado y un mínimo sin derecho a retiro de $800 000.. cuatro principales que deberán de trabajar formando comisiones de trabajo.. (1) finanzas y recursos humanos. Deberán todos los miembros cumplir fielmente con los reglamentos establecidos dentro de la sociedad.

Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán una cada año dentro de los 6 meses que sigan a la clausura del ejercicio social.- CONVOCATORIAS. las Asambleas serán nulas. cuando en el momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad de los miembros de la fundación. serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cual quier otro asunto. serán válidas las Asambleas sin requisito alguno. en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla. pero las decisiones que se tomen serán válidas con el voto favorable del 80% de los asistentes. con las excepciones establecidas en esta escritura. . salvo caso de fuerza mayor. Son extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo. con anticipación mínima de 10 días. Si no se lleva a cabo en éste. por una sola vez.caso será Ordinario o Extraordinario. DECIMA. Las Asambleas se celebrarán el día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social.. o en cualquier periódico de amplia circulación del domicilio de la Sociedad.Las asambleas que se realicen se constituirán con el número de miembros que se encuentren presentes.- Las convocatorias para las Asambleas se publicarán con el Orden del Día. DÉCIMA PRIMERA.

. continuarán en sus funciones aún cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados.El Administrador Único tendrá que ser miembro y durará tiempo indefinido en el desempeño de su cargo. requieran mención o cláusula especial. igualmente con todas las facultades generales y las . en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Puebla. b).Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Empresa.El Administrador Único en su caso..C A P I T U L O III ADMINISTRACIÓN DÉCIMA SEGUNDA. aun las que.. sin limitación alguna. DÉCIMA CUARTA. DÉCIMA TERCERA.La administración de la empresa estará a cargo de un Administrador Único. ejercerá con la mayor amplitud las siguientes facultades: a). conforme a la ley..Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las especiales.. podrá ser reelecto. mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de sus cargos.

con las atribuciones propias del mandato para pleitos y cobranzas. en los términos del citado Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Puebla. sin limitación alguna. con todas las facultades generales y las especiales.Emitir.Nombrar y remover a los miembros de la Empresa y señalarles sus facultades. aún las que conforme a la Ley requieran Poder o cláusula especial. f). g). interpretarlos y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento. d).especiales.. endosar. Administrativas o Judiciales o ante árbitros o arbitradores y ante las autoridades de trabajo. sin limitación alguna. suscribir. avalar o en cualquier forma negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la sociedad. .. c).. ± Abrir cuentas bancarias a nombre de la empresa y designar a las personas que habrán de girar en contra de ellas. obligaciones y remuneraciones.Representar a la Empresa inclusive ante toda clase de autoridades Federales. aceptar.Ejecutar los acuerdos de la asamblea. e).. otorgar. aún las que requieran cláusula o mención especial. Estatales o Municipales.

en cuanto a esto la sociedad estará al mando de: PABLO ADRIAN TLACOMULCO MTZ. tanto en lo relativo a los bienes. como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos.-El Administrador Único en su caso. será el representante legal de esta Empresa y cumplirá los acuerdos de este último sin necesidad de resolución especial alguna.DÉCIMA QUINTA. En el mandato general para ejercer actos de dominio. es necesaria autorización expresa del mandante. (Director de la empresa) EMMANUEL ROLDAN TORRES (Coordinador de publicidad y eventos sociales) THALIA MALDONADO TORRES (Coordinador de finanzas y recursos humanos) ANGEL PAÑA ALTAMIRANO (Coordinador de información y asuntos comunitarios) . bastará expresar que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño. Tratándose de actos gratuitos. su nombre es PABLO ADRIAN TLACOMULCO MARTINEZ. por el solo hecho de su nombramiento tendrá las facultades asignadas. Ramón Duran Benavides Notario Público certifico y doy fe que todos los puntos establecidos se lleven a cabo conforme la ley general de sociedades mercantiles (LGSM). Lic. Nosotros optamos por manejarnos por medio de un administrador único.

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