ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL ALIMENTOS DE ANZOATEGUI 2016 S.A

Yo, ULIBER QUINTERO CUBA de Cedula de identidad Nº17.890.518, actuando

en este caso como Alcalde del Municipio Anzoátegui del Estado Cojedes según
Gaceta oficial Nº026-2021,considerando, que según acta constitutiva de la
Empresa Alimentos de Anzoátegui 2016 S.A Registrada en el Registro Mercantil
del Estado Cojedes bajo el Número 8 del Año 2016 Tomo 31-A RM325,
considerando lo establecido en la cláusula Decima Quinta del Acta Constitutiva
de la Empresa ALIMENTOS DE ANZOÁTEGUI 2016 S.A. publicada en la Gaceta
Municipal N° 017-2016, de fecha 09 de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), donde
establece que la dirección y administración de la Sociedad será ejercida, por una
Junta Directiva que será designada mediante Decreto por el Alcalde del Municipio
Anzoátegui, la cual estará integrada por: El Presidente o Presidenta de la
Sociedad y cuatro (4) directores o directoras principales y la Cláusula Vigésima
Cuarta, donde la misma se refiere a que el Presidente y los demás miembros
podrán ser removidos de sus cargas en la misma forma que son designados, aun
antes de terminar su mandato, sin que tenga por ello derecho de indemnización,
considerando, que mediante Decreto N°003-2017, de fecha 01 de marzo de
2017, publicado en Gaceta Oficial del Municipio Anzoátegui edición Extraordinaria
N° 011-17 de fecha 19 de Abril de 2017, se designó la junta directiva de la
Empresa ALIMENTOS DE ANZOATEGUI 2016, S.A.; en consecuencia,
DECRETO en uso de las atribuciones legales que me confiere el Artículo 168,
numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
conformidad con los numerales 1, 3 y 7 del artículo 88 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal, considerando que es deber del Alcalde o Alcaldesa
cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes nacionales,
estadales, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales, considerando
que de conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 6.015, Extraordinario de fecha 20 de Diciembre de 2010, se establece que,
dentro de su autonomía, el municipio tiene la facultad para organizar el
funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades
municipales, considerando que de conformidad con el Articulo 88 numeral 3 de
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se encuentra dentro de las
atribuciones del Alcalde o Alcaldesa dictar reglamentos, decretos, resoluciones y
demás actos administrativos en la entidad local, considerando que de
conformidad con los Artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, corresponde a
las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad de organizar,
establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente. Y que cada entidad del
sector público deberá elaborar, las normas, manuales de procedimientos y demás
instrumentos o métodos específico para el funcionamiento del sistema de control
interno, considerando que los Artículos 20 y 21 de las Normas Generales de
Control Interno, publicadas en Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-1997, son
del siguiente tenor:Artículo 20: En los organismos y entidades deben estar
claramente definidas, mediante normas e instrucciones escritas, las funciones de
cada cargo su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones jerárquicas
dentro de la estructura organizativa, procurando que el empleado o funcionario
sea responsable de sus actuaciones ante una sola autoridad. Artículo 22: Los
manuales técnicos y de procedimientos deben ser aprobados por las máximas
autoridades jerárquicas de los organismos y entidades. Dichos manuales deben
incluir los diferentes pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas,
aprobadas, revisadas y registradas, así como lo relativo al archivo de la
documentación justificativa que le sirva de soporte, lo siguiente: PRIMER PUNTO:
Queda sin efecto el Decreto N°003-2017, de fecha 01 de marzo de 2017,
publicado en Gaceta Oficial del Municipio Anzoátegui edición Extraordinaria N°
011-17 de fecha 19 de Abril de 2017, donde se designó la junta directiva de la
Empresa ALIMENTOS DE ANZOATEGUI 2016, S.A.SEGUNDO PUNTO: Se
designa nueva junta directiva de la Empresa ALIMENTOS DE ANZOATEGUI
2016, S.A. donde la misma quedara de la siguiente manera:Presidente
encargadoÁngel Rafael Pinto Rojasvenezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad Nº CI:V- 13.594.779directora principal encargado Narciso
Eusebio Linares Torres, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nº V-18.503.628, director principal encargadoHumberto José Herrera
Sequeravenezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº CI :V-
20.041.533, director principal encargadoSimón José Carrera Coronel
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº CI: V-15.897.487,
directora principal encargadaUrmary Alexandra Arroyo Rojasvenezolana, mayor
de edad, titular de la cedulade identidad Nº CI: V-119.051.408,TERCER PUNTO:
Se amplía la clausula cuarta del capítulo I del acta constitutivael objeto de la
Empresa Alimentos Anzoátegui S.A, “cuyas actividades serán las relacionadas
con el beneficio, manejo, almacenamiento, refrigeración, conservación ytransporte
de las carnes y subproductos del ganado bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino
y otras carnes aptas para el consumo humanobajo las condiciones sanitarias y
físicas sobre la materia, además el financiamiento y apoyo al sector agrícola en
general, producción agrícola y pecuaria,”. CUARTO PUNTO:Se crea además la
estructura organizativa de la Empresa Alimentos de Anzoátegui 2016 S.A
subordinada esta a la junta directiva, de la siguiente manera: NivelEstratégico de
Apoyo, Gerencia General, Gerencia de Gestión de Talento Humano, Gerencia de
Gestión de Administración, Gerencia de Gestión Comercialización y Distribución,
Gerencia de Gestión de Servicios Generales, Gerencia de Gestión de Producción
agropecuaria y beneficio, y todas las unidades que se deriven de estas como
niveles sustantivos. QUINTO PUNTO: Se deroga el anuncio hecho en la clausula
tercera de las disposiciones finales en el capitulo XII del acta constitutiva, y se
decide nombrar como comisario de la Empresa Alimentos Anzoátegui 2016 S.A al
ciudadano:Yrene Antonio Flores Reyes, venezolano, mayor de edad, titular de la
cedulade identidad Nº CI: V-7.563.451. SEXTO PUNTO:Se autoriza a la junta
directiva para que a través de su potestad establezcan los actores de buena
comprobación profesional, moral y ética para asumir el funcionamiento y ejercicio
de la estructura de nivel estratégico de apoyo, y nivel sustantivo y presenten las
propuestas para establecer los manuales internos de normas, procedimientos,
funciones, formatos, para la administración de las Gerencias establecidas en el
Cuarto Punto, y los estatutos establecidos en el acta constitutiva. SEPTIMO
PUNTO: Finalmente decido en este acto bajo mi facultad amplia y suficiente como
alcalde del municipio Anzoátegui, autorizar al ciudadano:Ángel Rafael Pinto Rojas,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedulade identidad Nº CI:V13.594.779, a
fin de que proceda efectuar ante el Registro mercantil competente la respectiva
participación acompañado del acta extraordinaria y el decreto establecido y
posterior publicación en gaceta municipal, pudiendo firmar todos los asientos y
documentos pertinentes a dicha inscripción; una vez hecho el informese considera
terminada la asamblea extraordinaria y no habiendo otro punto a tratar se
considera concluida la misma, firmando los presente en prueba de conformidad.
Es todo, se termino, se leyó y conforme firman. Ángel Rafael Pinto Rojas, Narciso
Eusebio Linares Torres, Humberto José Herrera Sequera, Simón José Carrera
Coronel, Urmary Alexandra Arroyo Rojas (Fdo.), Yrene Antonio Flores Reyes
(Fdo.);---------------------------------------------------------------