POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

CURSO : CRIMEN ORGANIZADO

TEMA : https://www.youtube.com/watch?v=HT9dG6FRU40
SECCIÓN : DECIMA - J
EST I PNP : Eveling Yessenia GARCIA FIGUEROA
N° DE ORDEN : 05
MAYOR PNP (R) : MARIA LUISA PINEDO TUESTA
PROMOCIÓN : 2019 - II

PERÚ
2021
 DEDICATORIA

Dedico con todo mi corazón a mis padres por

haberme forjado como la persona que soy en la
actualidad, por sus consejos, su apoyo,
compresión, amor. Muchos de mis logros se los
debo a ustedes. Me formaron con reglas y algunas
libertades, pero al final de cuentas, me motivaron
constantemente para alcanzar mis metas.

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 ÍNDICE

I INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4

II MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 5

III ANÁLISIS ...................................................................................................... 9

IV CONCLUSIONES ....................................................................................... 13

V RECOMENDACIONES ................................................................................ 14

VI BIBLIOFRAFIA ............................................................................................ 15

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 INTRODUCCIÓN

La tala ilegal se ha convertido hoy en día, en un problema nacional por su

magnitud y complejidad, que incluso genera un creciente interés en el ámbito
internacional por conocer y medir los aumentos de los niveles de deforestación,
la degradación de bosques y la pérdida de cobertura vegetal, conforme se
desprende del Informe sobre la tala ilegal en el Perú 2008 elaborada por la
Presidencia de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la tala ilegal.

Esta realidad trasciende el tema normativo y sectorial, por esta razón se crea la
Comisión Multisectorial de lucha contra la tala ilegal en el año 2004 mediante
Decreto Supremo 019-2004-AG, declarándose de interés nacional la Estrategia
Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal.

Para entender el problema de la deforestación proveniente de la tala ilegal, se

debe considerar sus causas, la cuales son múltiples y complejas: pobreza, la
poca presencia del Estado en zonas de la Amazonía, cierta tolerancia al delito,
inadecuada implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la existencia
de un sistema de administración de los recursos forestales que no cuenta con la
capacidad para prevenir su accionar y que es vulnerable a la corrupción, según
se desprende del Informe sobre la tala ilegal en el Perú del 2008 elaborado por
la Presidencia de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal .

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 MARCO TEÓRICO

LOS HOSTILES DE LA AMAZONIA

En el video se puede observar que los miembros de la organización criminal

llamado “los hostiles de la amazonia”, operaban en Madre de Dios y que se
dedicaban al tráfico ilegal de madera; gracias a la intervencion legal de las
comunicaciones por parte de la Policía nacional del Perú contra esta
organización criminal se pudo tener conocimiento que en dicha organización
estarían involucrados funcionarios del Ministerio Público; los cuales son dos
fiscales que habrían recibido dinero, licor y bienes a cambio de favorecer la
liberación de cargamentos de madera que serían de procedencia ilegal.

Edith Huaricancha Arenas, alias 'Yayita', quien sería la principal 'blanqueadora'

y tramitadora de madera, se encargaba de captar y formar alianzas con
funcionarios y servidores públicos del sector forestal, con el fin de obtener Guías
de Transporte Forestal (GTF) adulteradas para transportar y comercializar este
producto. 1ER ESLABON

Para ello, habría hecho contacto con policías, trabajadores del Gobierno regional
de Madre de Dios, de la Sunat, y de la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental (FEMA).

Los Hostiles de la Amazonía, se habrían dedicado a la extracción ilegal de

productos forestales maderables procedentes de áreas no autorizadas, como la
Concesión de Conservación Los Amigos, entre otras; así como al blanqueo y
transporte de producto forestales maderables desde la ciudad de Puerto
Maldonado hacia diferentes ciudades del país.

Después de estar intervencion las comunicaciones de los miembros de la

organización criminal durante tres años, el 25 de agosto del 2020, un estimado
de 180 efectivos policiales de la División de Investigaciones de Alta Complejidad,
DIVIAC PNP-DEPINESP 5, realizó un Mega Operativo conjunto con el Ministerio
Público de Puerto Maldonado y 25 Fiscales de la Fiscalía Especializada en
Corrupción de Funcionarios en las regiones de Madre de Dios y Cusco, logrando
la desarticulación de la Organización Criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, por
la presunta comisión de los Delitos de Tráfico Ilegal de Productos Forestales

5
Maderables en su forma agravada, y Delito Contra la Tranquilidad Pública –
Organización Criminal.

El 27 de agosto del 2020, la DIVIAC habrían intervenido a un total de 18 personas

en calidad de investigados, siendo estos: 03 Ex Funcionarios de la Dirección
Regional Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios, 09
Servidores Públicos de los Puestos de Control Forestal designados por la
Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre del GOREMAD, 04 miembros de
la PNP, 01 miembro de SUNAT y 01 blanqueador de madera.

Miembros de la organización criminal “Los hostiles de la amazonia”

Entre los miembros tenemos 4 efectivos policiales, 12 funcionarios de flora y

fauna silvestre, 01 miembro de SUNAT y 01 blanqueador de madera.

Entre los cuales son:

Nombre Cargo/Institución Región

Bernardino Dirección de Medio Ambiente – GORE Madre de Dios

Figueroa Mayta MDD

Romeel Alain ST3 DIVINCRI PNP MDD Madre de Dios

Pérez Pimentel

Willy Henry Dirección de Medio Ambiente – GORE Madre de Dios

Zegarra Illapuna MDD

Andrés Avelino Puesto de Control El Triunfo – Gerencia Madre de Dios

Cáceres Regional de Flora y de Fauna Silvestre
Velarde del GOREMAD

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Jesús Antonio Puesto de Control El Triunfo – Gerencia Madre de Dios
Azadón Arias Regional de Flora y de Fauna Silvestre
del GOREMAD

Robert Richard Ex Gerente Regional de Flora y de Madre de Dios

Nishida Añez Fauna Silvestre del GOREMAD

Ricke Huisñay Puesto de Control Forestal Palmeras- Madre de Dios

Huillca Gerencia Regional de Flora y de Fauna
Silvestre GOREMAD

Juan Carlos Gerencia Regional de Flora y de Fauna Madre de Dios

Murillo Andia Silvestre GOREMAD

Manuel Puesto de Control Forestal Unión Madre de Dios

Gonzales Progreso – Gerencia Regional de Flora y
Pinedo de Fauna Silvestre GOREMAD

Milagros del Ex Directora de la Dirección Regional Madre de Dios

Carmen Ruiz Forestal y Fauna Silvestre – MDD
Pizango

Edel Karina Ex encargada del Centro de Madre de Dios

Díaz Martínez Identificación y Estadística Forestal –
MDD

Rene Olivera Puesto de Control Forestal Palmeras – Madre de Dios

Reyme Gerencia Regional de Flora y de Fauna
Silvestre – GOREMAD

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 Leonardo Fabio Puesto de Control Forestal El Triunfo – Madre de Dios
Guia Espitia Gerencia Regional de Flora y de Fauna
Silvestre del GOREMAD

Gerson Puesto de Control Forestal El Triunfo – Madre de Dios

Sánchez Díaz Gerencia Regional de Flora y de Fauna
Silvestre del GOREMAD

Juvenal Ernesto Puesto de Control Forestal El Triunfo – Madre de Dios

Gamarra Rivera Gerencia Regional de Flora y de Fauna
Silvestre del GOREMAD

Oscar Hugo Control y Supervisión de la SUNAT Madre de Dios

Espinoza
Chávez

Edith Compra-Venta de GTF Cusco

Huaricancha
Arenas

Edgar Dirección de Medio Ambiente de Cusco Cusco

Barrientos
Sánchez-ST3
PNP

Delitos comprendidos:

Tráfico Ilegal de Productos Forestales Maderables en su forma agravada,

corrupción, daños ambientales a la amazonia y Delito Contra la Tranquilidad
Pública – Organización Criminal, cohecho pasivo y activo, entre otros

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 ANÁLISIS

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DEFINICIÓN PERSONAL
Es un grupo de 3 a más personas que pertenecen a una organización criminal y
los miembros de este cumplen diferentes roles para el objetivo de sus metas y/o
propósitos, son de carácter estable y/o permanente que existe y crea con la
finalidad de cometer uno o varios delitos que están señalados en la Ley 30077.
Entonces nos podemos dar cuenta que el termino de organización se apegaría
más a la realidad de lo que es el delito de crimen organizado.

LA ESTRUCTURA COMO ELEMENTO DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN

CRIMINAL

ELEMENTO PERSONAL (TRES O MÁS PERSONAS)

Como pudimos ver en el video dentro de la organización criminal “Los hostiles
de la amazonia” integraban alrededor de 45 personas dentro de ellos se
encontraban funcionarios públicos.
ELEMENTO TEMPORAL (CARÁCTER ESTABLE O PERMANENTE),
Esta oo.cc es de carácter estable ya que si su líder u otro miembro fallece esta
organización persiste
ELEMENTO TELEOLÓGICO (PROGRAMA CRIMINAL), Corresponde al
desarrollo futuro de un programa criminal.
El modus operandi habría sido proveer documentación a los blanqueadores de
madera para el transporte de la mercadería; omitir el registro, control y
verificación de los volúmenes de madera movilizados; alertar ante la ejecución
de operativos de represión. Además de coordinar el tránsito de vehículos con
la ilegal carga, y favorecer en las intervenciones y actos de investigación que
pudieran efectuarse en su contra.
ELEMENTO FUNCIONAL (REPARTO DE ROLES), +
Como pudimos ver en el video dentro de la organización criminal “Los hostiles
de la amazonia” integraban varios miembros que cumplían diferentes tipos de
roles, por ejemplo la cabecilla de esta oo.cc seria Edith Huaricancha alias yayita,

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esta persona era la que coordinaba todos los sobornos con diferentes
funcionarios públicos de diferentes instituciones.
ELEMENTO ESTRUCTURAL (ELEMENTO NORMATIVO QUE ARTICULA
TODOS LOS COMPONENTES), Como elemento normativo que engarza y
articula todos los componentes.
CONTRABANDISTAS
Olga añamuro
Santiago sierra tinto
TRAMITADORES, BLANQUEADORES
Edith huaricancha arena
Victor izquierdo
Cesar Santillana pacsi
Jesús Aranzabal
Frank natividad Quispe
Christian Huaricanch
COLABORADORES:
GORE, MDD
Milagros Ruiz Pizarro Ex Directora de la Dirección Regional Forestal y
Fauna Silvestre – MDD
Gerson Sanchez Diaz Jefe Puesto de Control Forestal El Triunfo –
Gerencia Regional de Flora y de Fauna Silvestre del GOREMAD
Robert Richard Nishida Añez, Gerente Regional de Flora y de Fauna
Silvestre del GOREMAD
SUNAT
Oscar Hugo Espinoza Chávez, Control y Supervisión de la SUNAT
PNP
Edgar Barrientos Sánchez
Bernardino Figueroa Mayta
Willy Henry Zegarra Illapuna
Romeel Alain Pérez Pimentel

Cumplían con todos los 5 elementos de la estructura de una organización

criminal, por eso la Policía nacional del Perú los denomino como una
organización criminal

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CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Según la ley 30077 en el artículo 22, nos las circunstancias agravantes en la que
las organizaciones criminales pueden llegar a incurrir, según este artículo nos
dice que:
El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal
fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y
cinco años, en los siguientes supuestos:

Según nuestro caso expuesto las circunstancias que llega incurrir es:

1. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración,

dirección y supervisión de la organización criminal. (Edith huaricancha arena)

2. Si el agente financia la organización criminal. (Edith huaricancha arena)

3. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, es funcionario o servidor
público y ha abusado de su cargo o se ha valido del mismo para cometer, facilitar
o encubrir el delito. (Colaboradores GORE, MDD, SUNAT, PNP)

DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA UNIDAD QUE INVESTIGA

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

La DIVIAC, División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía

del Perú para la investigación del caso realizo técnica especial para el
esclarecimiento del hecho, la cual es la intervención de las comunicaciones,
como bien sabemos para realizar esta técnica el Fiscal solicitó la intervención de
las comunicaciones o telecomunicaciones y grabación de las mismas; porque el
tipo penal investigado tenia una pena privativa de libertad mayor de cuatro años;
dicha técnica se realizó con la finalidad intervenir un teléfono y grabar la
conversación de la organización criminal para el esclarecimiento del hecho, tener
pruebas relevantes, tener conocimiento del modus operandi y los partícipes y
colaboradores de la organización criminal.

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Esta técnica realizada por la DIVIAC duro durante años, que destapo la
organización criminal, esta técnica fue vital para establecer su modo operandi y
los partícipes y colaboradores entre ellos encontrándose varios funcionarios y
servidores públicos

MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

No hay Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

No hay cooperación internacional

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 CONCLUSIONES

Podemos concluir que en el Perú hasta la actualidad sufre de la tala ilegal y

que este se lleva a cabo de varias modalidades, por lo cual esto causa varias
consecuencias no solo en el país, sino en todo el mundo a largo plazo.

Concluimos también que las mafias que se encargan de la tala ilegal, son
grupos muy poderosos y peligrosos, ya que mandan a matar a cualquier
persona que reclaman con justo derechos sobre la tala ilegal que ocurre en
su hábitat, como también tienen a todas las autoridades compradas.

Concluimos que las leyes y las autoridades no controlan bien la parte de la

amazonia, que sufre un alto índice de tala ilegal, por la pobreza, la poca
presencia del Estado en zonas de la Amazonía y la inadecuada
implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre por parte de las
autoridades.

También concluimos que las autoridades son por lo general corruptos, ya que
lavan las maderas de las mafias para beneficiarse a sí mismos, como
podemos ver en este caso expuesto.

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 RECOMENDACIONES

Recomendaría fomentar la administración forestal para que mediante

programas de manejo forestal controlen el manejo de los bosques mediante
el seguimiento de la tala, el transporte y la venta de la madera, estos
programas también pueden ayudar a proteger las áreas forestales
vulnerables de una mayor degradación como resultado de invasiones o de la
conversión en tierras de cultivo. Para que los programas de manejo forestal
sean más eficaz es esencial que trabaje directamente con los aserraderos y
la industria maderera para monitorear y reducir los mercados negros.

También recomendaría que la legislación del Perú sea más estricta contra la
tala ilegal y la prohibición de importar madera ilegal, deberían adoptar
medidas más drástica como someter a los infractores a penas severas, como
sentencias y multas enormes, esto puede ayudar considerablemente a
manejar el problema.

También recomendaría que nosotros, como consumidores, también podemos

ser parte de la solución y podemos contribuir asegurando que sólo
compramos productos de madera certificados y si no sabemos que producto
es certificas, averiguar en el internet las empresas que tienen certificados,
nos toca a nosotros estar atentos a la hora de comprar madera y sus
productos. Al hacer esto, estaremos reduciendo la tala ilegal junto con su
industria asociada de miles de millones de dólares y los mercados ilegales.

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 BIBLIOGRAFÍA

Tala (árboles). (2021, 9 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre.

Fecha de consulta: 16:00, noviembre 28, 2021
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