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DE ESTUDIOS SUPERIORES
DERECHO PROCESAL
PENAL EN EL SISTEMA
ACUSATORIO
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Contenido
DERECHO PROCESAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO .........................................................................6
UNIDAD 1: LOS SUJETOS PROCESALES Y AUXILIARES DE LAS PARTES ..........................................6
JUEZ DE CONTROL ..........................................................................................................................................................7
1.2 JUEZ DE JUICIO ORAL.................................................................................................................................................8
1.3 JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENA.......................................................................................................................................8
UNIDAD 2: EL MINISTERIO PÚBLICO. .......................................................................................................9
1.1 NATURALEZA DEL MINISTERIO PÚBLICO.....................................................................................................................9
2.2 EL M.P EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL. ...............................................................................................9
UNIDAD 3: LA POLICÍA. .............................................................................................................................14
3.1 LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA POLICÍA. .........................................................................................................14
UNIDAD 4: EL IMPUTADO. ........................................................................................................................17
4.1 TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO....................................................................................................................................17
4.2 DERECHOS DEL IMPUTADO.......................................................................................................................................18
UNIDAD 5: EL DEFENSOR. .......................................................................................................................24
UNIDAD 6: LA VÍCTIMA Y EL OFENDIDO.................................................................................................25
6.1 LA VÍCTIMA Y EL VICTIMARIO. ...................................................................................................................................26
6.2 DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL................................................................................................28
6.3 REGLAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL. ........................................................................................................................28
6.4 LOS DERECHOS PROCESALES DE LA VÍCTIMA Y DEL OFENDIDO...........................................................................................32
UNIDAD 7: Procedimiento penal nacional acusatorio y oral.......................................................................32
1.1. GENERALIDADES............................................................................................................................................32
1.2. NOTIFICACIONES Y CITACIONES.........................................................................................................................33
7.4 PLAZOS. ...............................................................................................................................................................34
UNIDAD 8: Audiencia preliminar de investigación. .....................................................................................35
8.1. AUDIENCIA INICIAL CON DETENIDO ...........................................................................................................................36
8.2.- CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN ..............................................................................................................................37
8.3.- AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN ...................................................................................................................................39
8.3.5.- Declaración inicial del imputado.............................................................................................................45
8.3.6.- Audiencia de declaración ........................................................................................................................46
8.3.7.- Requisitos constitucionales y procesales del auto de vinculación a proceso. .........................................50
8.3.8.- Medidas cautelares.................................................................................................................................51
8.3.8.A.- conceptos de medidas cautelares........................................................................................................52
8.3.8.B.- Finalidades de la cautela .....................................................................................................................54
8.3.8.C.- Justificación de la medida cautelar......................................................................................................56
8.3.8.D.- Duración de la medida cautelar ..........................................................................................................56
8.3.8.E.- Medidas cautelares personales. ..........................................................................................................57
8.3.8.F.- La prisión preventiva ............................................................................................................................58
8.3.8.G.- Justificación de la prisión preventiva...................................................................................................60
8.3.8.H.- Excepciones a la medida cautelar de prisión preventiva .....................................................................62
8.3.8.I.- Exhibición de una garantía como medida cautelar. .............................................................................63
UNIDAD 9: Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso .............................................65
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Los sujetos procesales son las personas que intervienen en un proceso judicial y
desarrollan una actuación determinada, sea en carácter de juez o parte. En el caso de las
personas morales, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece
un procedimiento especial para procesarlas. Dicho procedimiento no está libre de críticas
en virtud de que las personas morales carecen de voluntad propia. Para Morales Brand
(2006), el sistema de justicia penal se conforma de dos estructuras: una normativa o
legislativa y otra operativa. La primera se integra por las leyes penales, que son las que
establecen las conductas antijurídicas; y la segunda está integrada por la actuación de las
instituciones de justicia, esto es: jueces, agentes del Ministerio Público y Defensa. Otra
clasificación se establece con base en los criterios de distinción entre las partes materiales y
las partes formales del proceso.
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Son aquéllas que han intervenido en el delito, ya sea activa o pasivamente, por lo que se
identifican como la víctima o el imputado.
La víctima Según Núñez Vásquez (2003), si ésta participa en el proceso como querellante o
actor civil será parte material y parte procesal.
Sujetos procesales.
Juez de control
(…) se judicializa la investigación del hecho punible, y podrá precisar las audiencias para
fijar salidas alternativas, controlar la detención en flagrancia o urgencia, informar y
formalizar la acusación, decretar vinculación a proceso, fijar medidas cautelares, autorizar
2 NADED KURI, ORGE, (coord.), Cultura constitucional, cultura de libertades 3ª ed., sertec. 2012, p. 177.
3 OROZCO SANTANA, CARLOS, op, cit. P. 299
4 MARTINEZ RAVE, GILBERTO, op. P. 198
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Tiene como función esencial la investigación de los delitos con el auxilio de las policías y el
cuerpo de peritos, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales y ejecutar el proceso las
… el rol del M.P, bajo el nuevo esquema de impartición y procuración de justicia es crucial
para la adecuada persecución de los delitos y el esclarecimiento de los hechos a través de
una investigación de calidad, como el “director “de dicha investigación. (…).
A partir de la etapa de investigación, el M.P deberá realizar una teoría del caso que
concluya los medios de prueba, los hechos y fundamentos jurídicos, para poder explicar lo
que sucedió en el día y lugar de los hechos del caso correspondiente, esta tendrá que
basarse en una investigación sólida, profunda y científica. Que le permita al agente más
que buscar inmediatamente culpables esclarecer los hechos, llegar a la verdad del caso
para el delito, si lo hay que no quede impune y dar una solución satisfactoria tanto para la
víctima como para el ofendido. Cabe mencionar que es un representante social que debe
procurar dar soluciones para que se repare el daño a la víctima u ofendido, económica y
moralmente y para el imputado o sentenciado no vuelva a delinquir. Específicamente lo
regula el artículo 131 del código nacional penal.
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes
obligaciones:
I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los
derechos
Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados;
II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a
través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las
disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;
III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual
deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;
IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas
necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que
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tenga noticia de este, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos
para su preservación y procesamiento;
V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la
recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas
resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios
que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los
efectos de su reparación;
VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes,
cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan;
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UNIDAD 3: LA POLICÍA.
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e
informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de
las diligencias practicadas;
III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber
a la persona detenida los derechos que ésta le otorga;
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IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan
consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los
actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin
derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la
obligación de proteger;
VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la
detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones
en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables;
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus
resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización
judicial, deberá solicitarla a través Del Ministerio Público;
VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los
actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso
deberá avisar a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y
al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y
en la legislación aplicable;
X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la
investigación;
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XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales,
informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al
Ministerio Público para que determine lo conducente;
XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto,
deberá:
XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean
instruidos;
XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables.
Además de los anteriores, la policía interviene para proteger la escena del crimen cuidar
y conservar los indicios e instrumentos comisivos del delito, realizar las entrevistas a las
victimas al imputado o a los testigos.
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UNIDAD 4: EL IMPUTADO.
Éste puede tener una actuación principal o, en el caso de complicidad, secundaria. Núñez
Vásquez (2003) también nos recuerda que eventualmente el imputado puede no ser parte
procesal; por ejemplo, cuando no ha sido identificado.
Ella dará la materia para que exista la relación jurídica procesal, en la que el autor de
delito adquiere la denominación de sujeto pasivo procesal, como consecuencia de la acción
penal que realizó al ser investigado, además que al él se le atribuye el haber cometido el
hecho ilícito: por consiguiente, le corresponde defenderse de los hechos que se le atribuyen
y como resultado final del procedimiento, en el recaerá el sentido de la resolución
definitiva, la misma constitución en sus articulo 19 y 20 regula las denominaciones de
imputado o inculpado, como sinónimos, solamente en la fracción VII, apartado A, del
ordinal 20 de la constitución se le da el nombre de procesado al autor del delito, en cuanto
a que “el juez solo condenará cuando exista convicción de culpabilidad del procesado”, en
la doctrina tenemos las denominaciones de: investigado, indiciado, probable responsable,
presunto responsable, en causado, inculpado, imputado, incriminado, enjuiciado,
presunto culpable, acusado, procesado, sentenciado, condenado, absuelto, reo entre
otros.La tendencia actual sobre la denominación del autor del delito en el nuevo sistema
penal es establecer un solo nombre durante todo el desarrollo del procedimiento penal,
como lo afirma ANA CALDERÓN “en el sentido amplio, imputado o inculpado es la
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persona comprendida desde el acto inicial (denuncia o querella) del procedimiento hasta
la resolución firme.”6
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IV. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo
podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de
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VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un
abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un
defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en
todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera,
El derecho de defensa, es un derecho procesal constitucional integrado por un cumulo de
garantías consagradas, y en las leyes adjetivas que protegen la presunción de inocencia y
limitan o atacan el derecho sancionador, el imputado tiene derecho a una defensa técnica,
desde que es aprendido o cuando comparezca a la investigación ministerial, en razón de
que desde que es detenido nace ese derecho de defensa, sin embargo del contenido del
artículo en comento nace también la defensa material, regulado en la ley secundaria
propiamente el articulo 133 fracciones V, VII, VIII, IX
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa
de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena
fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos
años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del
imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello
obste para imponer otras medidas cautelares.
En el antepenúltimo párrafo que fije el articulo 20 letra b, regula que cumplido dicho
termino y si no se ha pronunciado sentencia se decretara libertad del imputado de
inmediato, sin embargo, no es una libertad absoluta puesto que todavía no ha sido
juzgado, por consiguiente, seguirá el imputado sujeto a proceso en libertad, sin embargo,
es contradictorio pues el mismo apartado b fracción VIII, establece al juzgador el máximo
de un año para juzgar al sentenciado. Y para el caso de que exista sentencia la medida
cautelar de prisión preventiva podrá ampliarse hasta por el tiempo de la pena.
UNIDAD 5: EL DEFENSOR.
El término defensor proviene del latín defensor oris, (el que defiende o protege) o la
persona que está encargada de la defensa del imputado, el nombramiento de defensor
primeramente le corresponde al imputado, pudiendo elegir abogado particular o defensor
de oficio, pero en el caso de abstenerse a nombrar uno el juez podrá hacerlo y este le
designara uno de oficio, con el fin de evitar se violente su derecho de defensa, constituida
la defensa, se constituye la defensa material, y es el defensor quien domina la técnica
procedimental, y cuyas estrategias y técnicas y sus dinámicas desconoce el imputado para
ejercer sus derechos, pero si el defensor no está debidamente capacitado para defenderlo,
solo se tiene una defensa legal pero no técnica9, siendo esta defensa técnica una garantía
para el imputado y del procedimiento penal. Por lo que si el juzgador advierte que existe
incapacidad e inexperiencia técnica del defensor debe declarar el abandono de la defensa y
proceder a su sustitución.
El defensor nombrado por el imputado puede ser revocado a voluntad, también procede
la renuncia de la defensa, lo que hará saber al imputado para que busque otro. Pero esta
acción será tomada como la omisión, negligencia o descuido o a no cumplir con un deber.
Una causa validad para el abandono de la defensa como ejemplo es
Cuando hay incompatibilidad de la defensa por existir diversos intereses entre los
imputados.
9 ORONOZ SANTANA CARLO, tratado del juicio oral. PACJ. MEXICO 2011. P. 4
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El plazo que concede el artículo 121 del código nacional de procedimientos penales es de
10 días.
Por lo que se refiere a la víctima, se pretende comprender en ella a la persona directa del
delito, a quien se afecta individualmente, con base a la lesión, muerte o incapacidad del
que sufre daño.
De lo vertido anteriormente se puede extraer que hay dos sujetos que intervienen uno con
el carácter de:
El sujeto pasivo.
Según Cabanellas Guillermo, (…) es todo aquel que sufre un mal en su persona, bienes
o derechos, sin culpa suya o en mayor medida que la reacción normal frente al agresor
(…) 13 en esta aseveración surgen dos sujetos procesales del delito
Estos parámetros los debe de atender el juzgador, puesto que los códigos penales fijan
imperativamente reglas para establecer las penas y medidas de seguridad.
Se observa que a mayores garantías para el delincuente menor son los derechos de las
víctimas y para estar en igualdad de armas el artículo 106 frac. VII, del código dice que la
víctima debe contar con asesor jurídico como derecho fundamental, y el artículo 110 dice
la calidad que debe tener ese asesor jurídico.
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II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en
el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea
la ley.
15URBANO MARTINEZ JOSE JOAQUIN, la nueva estructura del proceso penal 2ª ed. Nueva jurídica,
bogota Colombia 2011, p 246.
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IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo
de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador
no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una
sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación
del daño;
(…) la victima u ofendido, deben tener acceso a una verdadera defensa de sus intereses y
derechos a través de un sujeto procesal que participaría en el proceso penal defendiendo
intereses y derechos de la víctima u ofendido; constituyéndose así una equidad procesal
real entre aquel que busca no ser sancionado penalmente y quien pretende que a través de
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d) Dado el carácter de parte formal del asesor jurídico, con calidad equiparable al
defensor, puede impulsar y actuar por sí mismo durante el desarrollo del
procedimiento penal, avisado previamente a su representado, aunque debemos
asentar que puede actuar incluso sin su consentimiento debido a ser el, el técnico
en derecho. Atendiendo el artículo 20 constitucional en su apartado c, fracciones I
al VII, se le debe considerar parte formal.
1.1. Generalidades
La reforma constitucional en materia de justicia penal publicada en el diario oficial de la
federación el 18 de junio dl 2008, es la propuesta de cambio más importante al sistema de
justicia penal desde que el constituyente de 1916-1917.
De la lectura del diario de debates es evidente que el constituyente decidió con la carta de
1917, fortalecer la vigencia de las garantías individuales en el proceso penal a través de
una reforma integral, esta finalidad puede apreciarse en la descripción crítica de la justicia
penal que se encuentra a lo largo del discurso de Carranza, véase uno de los primeros
párrafos que justifica la redacción del nuevo artículo 20: “el procedimiento criminal en
México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que dejo
implantada la denominación española, diligencias secretas y procedimientos ocultos de
que el reo no debería tener conocimiento como si no se tratase de ellos su libertad o su
vida, restricciones del derecho de defensa impidiendo al mismo reo y a su defensor asistir
a la recepción de la prueba en su contra, como si se tratase de actos diferentes que de
ninguna manera podrían afectarlos. 18
En efecto, el importante momento histórico en que nos encontramos esta llamada a tener
profunda trascendencia en el proceso penal mexicano del siglo XXI, puesto que con esta
reforma el poder revisor de la constitución apuesta por la transformación integral del
sistema de justicia penal. 19
18 CÓDIGO MODELO, Comisión de tribunales superiores de justicia de los estados unidos mexicanos p-
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19 CÓDIGO MODELO, Comisión de tribunales superiores de justicia de los estados unidos mexicanos p-
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Se regulan las notificaciones y las citaciones en los artículos 82 al 93 del código nacional de
procedimientos penales.
7.4 Plazos.
Los plazos se regulan en los preceptos 94,95, y 96 concebidos que el plazo es la cantidad de
tiempo concedida a las partes o terceros para realizar una conducta procesal, desde el
momento inicial hasta que fenece.
Los plazos judiciales. - los fijará el juzgador atendiendo la naturaleza del procedimiento y
la complejidad de la actividad procesal.
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Así mismo en este evento existen varias audiencias preliminares a realizar ante el juez de
control como lo son:
Poner a disposición del juez registros de los elementos asegurados en los cateos.
Intercepción de comunicaciones privadas
La práctica de la prueba anticipada.
La adopción de medidas de protección de victimas
Testigos y peritos.
Las que resuelven sobre medidas de aseguramiento.
Las que resuelven sobre medidas cautelares.
La de control de legalidad del criterio de oportunidad.
La formulación de imputación.
La petición de libertad antes del fallo.
El auto de vinculación a proceso.
Etc.
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IX.- Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o
ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por
la ley penal
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Antes de concluir la audiencia, el juez le preguntara a las partes si tiene alguna petición
que formular, momento en el que puede solicitar copias de los videos y grabaciones.
Además, el MP deberá solicitar que se le autorice continuar la audiencia para realizar la
imputación, al haberse ratificado la detención del indicado.
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juez de garantías que señale hora y fecha para formular la imputación, debiendo ser citado
e indicio para que comparezca al evento procesal, con la finalidad de practicar la
imputación, en el entendido que de no atender el citatorio, el notificado a comparecer, el
MP se solicitara se decrete la orden de presentación si la sanción del hecho delictivo es
pecuniaria o alternativa; en caso de que se penalice con pena privativa de libertad,
solicitara la orden de aprehensión
La audiencia de imputación la entendemos como el acto procesal por medio del cual el MP
comunica a una persona imputable del delito que le atribuye en audiencia pública, ante el
juez de garantías y su defensor cuya trascendencia para este último y du defensor es
comenzar a preparar su defensa de manera eficaz, contradiciéndola, refutándola,
negándola, aclarándola, adicionándola, aceptándola o manteniéndose callado; a lo
anotado se nos ilustra minuciosamente:
La audiencia de imputación, de manera objetiva consiste en el acto procesal por medio del
MP comunica a una persona imputable, en audiencia pública, con la presencia de su
defensor, ante el juez de control, los cargos que se le atribuyen para que los conozca.
La ley procesal penal nacional en su artículo 309 le considera como la comunicación que el
MP efectúa al imputado en presencia del juez de control, que se desarrolla una
investigación en su contra respecto a uno o más hechos que la le señala como delito.
Indebidamente se omite la presencia en la audiencia de defensor, quien imputa, lo
imprescindible surge cuando el juez lo cuestiona antes de declarar si ha sido asesorado por
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c) La participación del imputable, si lo realizo con dolo o culpa, apoyándola con las
reglas del CP
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Decimos que el acusado puede guardar silencio, es decir, no aclarar. Ante esta negativa, o
al haber declarado, se continúa con la audiencia decretándose el desahogo de los medios
de prueba ofrecidos.
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Concluida esta, el MP podrá solicitar al juez de control hora y fecha para la audiencia de la
audiencia que señale dentro de la ampliación; concluida esta, el MP podrá solicitar al juez
de control fecha y hora para la audiencia de no vinculación a proceso del imputado.
EL CNPP establece cuatro momentos en los que el juez de control puede resolver en
audiencia la solicitud del MP sobre la vinculación a proceso
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2. En el término de las setenta y dos horas, en razón que ninguna detención ante el
juez podrá exceder de ese plazo sin que se justifique con un auto de vinculación a
proceso en el que se cumplan los requisitos constitucionales y procesales, ello con
base en el primer párrafo del artículo 19 de la constitución.
4. Después del plazo de las setenta y dos, o de las ciento y cuarenta y cuatro horas
surge cuando el juzgador no resuelve con esos plazos, por disposición en el
artículo 19 constitucional en su párrafo cuarto, el juez deberá resolver la
situación del imputado dentro de las tres horas de haber fenecido dicho plazo,
previa llamada de atención del responsable del centro de reclusión, de no
cumplirse, este pondrá en libertad al imputado
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Acto procesal en el cual el juez de control determinara si de los datos de prueba vestidos
por la representación social se encuentran indicios suficientes para tener por establecido
que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la probable
responsabilidad del imputado en la comisión de los mismos
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Respecto a las medidas cautelares decimos que son disposiciones adoptadas por el
género jurisdiccional a lo largo del proceso antes de que comience con la finalidad de
evitar que se dificulten las investigaciones delictivas, y asegurar a ejecución de la
resolución definitiva.
Las personales son las que recaen en el proceso penal sobre el imputado, a fin de evitar
que este dificulte la investigación del delito, así mismo para garantizar la futura ejecución,
en su caso, de la sentencia condenatoria.
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Además:
Bajo el enunciado del objeto de las medidas cautelares nos dicen que:
En el artículo 153 del CNPP se concibe la finalidad de las medidas cautelares que serán
impuestos por un tiempo indispensable para asegurar presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la
obstaculización del procedimiento
Con la debida técnica se ilustra que los fines de las medidas cautelares son principales y
accesorios.
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Principal
Asegurar el correcto desarrollo del proceso y, con ello, los fines de este. Conllevan
preservar e imperio judicial para imponerlas de manera imparcial, hasta aplicar el derecho
para resolver el conflicto
Accesorios
Hacer efectivo el ius puniendi. Los órganos jurisdiccionales del estado deben
imponer sanciones y medidas de seguridad a os responsables.
Asegurar la presencia del imputado en el juicio. El juzgador decretara una
medida cautelar para asegurar la presencia en el juicio el imputado con base en
las pruebas que se les aporten, para poder determinar la pertinente, para que no
se sustraiga de la acción penal o reincida.
Asegurar los medios de prueba. En los casos que se puedan destruir, desparecer
u ocultar por lo que aseguran lugares, objetos e instrumentos.
Favorecer la investigación. El MP puede decretar las derivadas de la comisión de
un delito sin que tengan conocimiento la autoridad judicial, y también podrá
ordenar su cese, por ser innecesarias para la investigación.
Asegurar la condena del pago. La medida cautelar decretada va dirigida a
bienes, para el pago de multas o para la reparación del daño, dicha medida con
la finalidad de asegurar el resultado del proceso.
Protección de la víctima u ofendido y la sociedad. se decretan para proteger los
intereses de ellos y evitar riesgos sociales que puede ejecutar el procesado, por lo
que se preserva el orden social
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Del tiempo como máximo de pena que contiene el delito, o de dos años de acuerdo al
artículo 20 constitucional, apartado B, penúltimo párrafo, que lo consagra como una
garantía del imputado al regular que el máximo de prisión preventiva no podrá exceder
de esos dos años.
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El CNPP en su artículo 155, reglamenta los tipos de medidas cautelares, diciendo que
son a solicitud del MP o de la víctima, el juez podrá imponer las contenidas de la
fracción I a la XIV, que regulan la prisión preventiva entre otras. Además, se establece
que la medida cautelar no podrá ser usada como medio para obtener un reconocimiento
de culpabilidad o como sanción penal anticipada (criterio no apegado al principio de
legalidad, en razón que la detención tanto en la investigación del delito como durante el
proceso es computada como arte de la posible pena a imponer).
Presupuestos materiales. Como son acreditar la existencia del hecho delictuoso y justificar
con elementos probatorio objetivos y la presunción de la probable responsabilidad del
imputado.
Necesidad de cautela (de prevención). Se determina bajo esta hipótesis: porque existe
riesgo de fuga del imputado, riesgo de que el imputado cause daño a la víctima o testigos,
riesgo de obstaculizar el proceso ante su incomparecencia y riesgo de destrucción o
desaparición de los medios probatorios, el apoyo, motivos y e derecho invocado.
Hemos señalado con antelación una gama de medidas cautelares reguladas en la ley
secundaria procesal, de ellas analizaremos algunas.
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La palabra aprehensión proviene de aprehender, del latin aprehendere, del prefijo at que
significa a, y prendere, que al conjuntarse denota asir, agarrar, cuyo significado es agarrar o
prender una cosa.
En el derecho se traduce como privar de la libertad a una persona y ponerla en prisión por
el delito cometido, previa orden judicial, ministerial o por disposición de la ley
La detención significa sujeción material (sujetar a una persona) que puede ser
momentánea o permanente, con base a una resolución judicial respecto a su libertad o
su procesamiento.
Como regla general, para realizar la aprehensión de una persona debe estar basada en una
orden judicial que cumpla los requisitos legales.
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La orden de aprehensión es una providencia cautelar ordenada por el juzgador para que,
por medio de un ejecutor (policía), sea aprehendida una persona y sea presentada
físicamente ante él, con el fin de lograr los aseguramientos propios que las medidas
privativas de libertad implican (asegurar condena, presencia en el proceso, impedir
destrucción de pruebas, evitar que siga delinquiendo o molestia de las victimas).
La detención es una medida cautelar que se ejecuta por la autoridad o un particular para la
protección de la víctima u ofendido, de la sociedad, o que evada el agresor del delito la
acción penal.
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La prisión
preventiva es el
acto de prender o
sujetar
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Otro concepto que nos ilustra lo proporciona José Luis Embris Vázquez, apoyándose en
Vicente Jiménez Sendra, al sostener que: "la prisión preventiva es una medida cautelar
personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona,
mediante su ingreso a un centro penitenciario, durante la substanciación de un proceso
penal y con el objetivo de asegurar los fines del procedimiento"
El mismo Embris Vazquez, sobre la denominación de prisión preventiva, nos dice que es:"
[...] una medida cautelar que lleva consigo el cautiverio de una persona que se ve
involucrada en la comisión de un delito, normalmente ordenada por la autoridad judicial
[…]”
Desde otro punto de vista se concibe que: “[…] la detención preventiva es una medida que
implica el encarcelamiento de una persona en tanto se decide el mérito de la acción
emprendida en su contra […] su disposición está condicionada a la existencia de una
orden i mandato judicial y su aplicación, expresamente reconocida como excepcional […]”
Se ha considerado esta medida cautelar como una limitante de la libertad, la que a la vez
vulnera el principio de presunción de inocencia que favorece al imputado, por lo que se
nos establece que: “la prisión preventiva es la medida cautelar personal más gravosa que
se aplica durante el proceso, en virtud de la cual se previa de la libertad personal a
imputado en un recinto carcelario, y su aplicación es compatible con tosas y cada una de
las causales que justifican la necesidad de cautela. Por consiguiente, esta medida, por una
parte, vulnera el principio de presunción e inocencia y por la otra, se justifica con base a la
reglamentación que se contiene en la constitución y en el CNPP
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El artículo 155 del CNPP, asentando con antelación, contempla una gama de medidas
cautelares, incluyendo a la medida cautelar real, del listado que contiene hemos analizado
la prisión preventiva. Trataremos de lo relativo a la garantía económica que se puede
determinar por el juzgador apetición del MP.
En esta medida cautelar puede ser sustituto de la prisión preventiva, por lo que
adquiere suma importancia en el procedimiento penal; sin embargo, el juzgador, para
imponerla deberá previamente fijar el monto de la cantidad económica a garantizar por
parte del imputado por cualquiera de las formas que mencionamos en el párrafo
anterior, para determinar dicho monto, el juzgador deberá atender parámetros legales.
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Para que el juez de control fije el monto de la garantía económica como medida cautelar
deberá en consideración:
Para que proceda esta medida cautelar y se conceda la libertad al imputado es requisito
indispensable que se haya exhibido la garantía o formalizado de acuerdo al medio que se
proponga; no obstante haberse constituido la garantía, y disfrutar de su libertad del
imputado, si no acude ante el juzgador después de que haya sido citad, se le requerirá al
garante, en su caso, para que lo presente en el término legal de ocho días, con el
apercibimiento que de no atender dicha notificación o haber incumplido otras obligaciones
procesales, se hará efectiva la garantía por desacato de la orden judicial por parte del
imputado.
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El testigo es el órgano de prueba que funge como elemento para testimonial al declarar,
con lo que se estructura el testimonio presencial, ello se realiza por medio de él, al que
concebimos como toda persona física quien por medio de los sentidos percibe el hecho que
se investiga p parte de este, quien manifiesta lo que le consta ante la autoridad judicial. Su
declaración la exterioriza voluntariamente o por medio del interrogatorio y del
contrainterrogatorio.
La finalidad del testimonio consiste en que el testigo declare la libertad de lo que conozca
y le sea preguntado sobre los hechos, circunstancias o cualquier información relevante
para la solución de la controversia, actividad que se considera como obligación auxiliar en
la imputación.
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Tampoco tiene la obligación de declarar las personas que deban guardar secreto de lo que
tengan en conocimiento en razón del oficio o profesión que desempeñe, como los ministros
de culto, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos,
enfermos, funcionarios públicos (sobre información no divulgable de acuerdo a la ley),
trabajador social, contador, periodista, investigador, salvo que sean librados por el
interesado del deber de guardar secreto ante dicha autorización, no se podrán negar a
declarar.
Las primeras preguntas que se formulen tienen el carácter de introductorias iniciales, que
deben relacionarse específicamente a los hechos, en el que se incluya si conoce al autor del
delito, por lo que lo conoció, donde lo conoció, donde está ubicado el lugar que menciona,
cuando fuel última vez que lo vio.
También, se solicita en la pregunta que describa la escena de los hechos, que fue lo que
percibió, que objeto se encontraban en ese lugar, si puede describir objetivamente la
escena del crimen.
En otro sentido, las preguntas son descriptivas cuando comprenden el lugar en donde se
produjo la conducta, explicar las condiciones de amiente, la hora, la visibilidad, la
distancia, el tiempo que lo estuvo observando y especificar lo que percibió.
La pregunta puede ser abierta para solicitar al testigo que narre los hechos, lo describa,
explique y proporcione detalles por sí mismo en la forma en que se expresa; puesto que
esta pregunta tiene como contenido: el qué, el quién, cómo, dónde, por qué, cuántos, y con
quién.
Existen otros aspectos complementarios que consisten en obtener detalles sobre los hechos
seguidos de la narración, el por qué manifestó que el sujeto perdía el equilibrio.
Se prohíben las preguntas sugestivas o aquellas que contengan las respuestas; por
consiguiente, deben de ser cortas, claras, precisas y sencillas, de manera que el testigo las
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entienda para contestarlas con facilidad, las que a la vez influyan en a comprensión del
juzgador.
El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean
claras y precias.
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conclusivas
Establecemos un glosario de preguntas con la advertencia de que son enunciativas, las que
se deben usar con base en el caso en el que se interroga, pudiendo emplear varias de ellas
según las estrategias del interrogante, de las que algunas el juzgador rechazara por no ser
legales; igualmente, varias de ellas pueden ser objetadas por coaccionar, ser subjetivas,
capciosas, ambiguas, irrelevantes, impertinentes, repetitivas, etc., así tenemos:
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Pregunta compuesta: son los cuestionamientos con varios hechos que deben estar
relacionados, condicionados, a que no ofusquen la mente de la persona para
responderlas adecuadamente, con el fin de evitar que una respuesta afirmativa o
negativa comprenda a todas las formuladas.
Pregunta conclusiva: el cuestionamiento pretende de la persona interrogada que
en su respuesta concluya concretamente lo que percibió.
Pregunta confusa o ambigua: lo es cuando puede entender o interpretar en
varios sentidos la pregunta por ser oscura, incierta o dudosa, lo que impide dar
una respuesta correcta.
Pregunta contenciosa: interrogación que orilla a la persona cuestionada a un fin
determinado para manifestar afirmativa o negativamente algo, aunque no lo
haya percibido
Pregunta especulativa: son las interrogaciones que no son accesibles a la
experiencia por no haberse reducido a la práctica que obligan a responder sin
meditar o reflexionar lo cuestionado
Preguntas finales: son las que pretenden que el testigo con base en las preguntas
y respuestas manifestadas establezca la relevancia del hecho que se hayan
estructurado en su conocimiento y entendimiento
Pregunta impertinente: cuestionamiento no relacionado con los hechos que se
investigan, por lo que resulta inconducente para calificarse de legal.
Pregunta insidiosa: interrogatorio formulado que pretende ofuscar la mente del
declarante, con la finalidad de degenerar la verdad.
Pregunta reiterativa: su formulación resulta improcedente de calificar como
legal, debido a haberse dado respuesta a ella, aunque pueda procederse de legal
si requiere aclaración para entender la respuesta anterior
Pregunta repetitiva: cuestionamiento improcedente de legal, por volverse a
preguntar, ella da lugar a la objeción de la contraparte, para que no de conteste
por el interrogatorio
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ambiguas, las coaccionantes, las poco claras. Estas limitaciones de acción y decisión del
deponente, para obtenerse de la verdad que pueda fundar una sentencia por el juzgador.
Sin embargo, tienen sus peculiaridades, que son preguntas específicas, algunas de ellas
respecto a su persona o a su informe pericial, por lo tanto, será interrogado sobre los
siguientes:
Con lo que se justifica que está suficientemente calificado para ilustrar cierta
parte del caso.
Lo que se persigue con las preguntas es establecer sus calidades técnicas de perito,
Respecto al método que utilizo, será interrogado para que informe cual empleo para llegar
a sus conclusiones, que resultados presenta. Las opiniones y conclusiones son producto
del análisis de los hechos y circunstancias
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Su evaluación para dar opiniones con base a su educación y experiencia, para ilustrar el
caso encomendado, de manera entendible por el juzgador en ese aspecto de le interroga
para que explique lo que dictamino, en que elementos se basó o apoyo para dar opinión,
debiéndose especificar la ley de la materia o de estudio de investigación científica.
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Las respuestas del testigo-experto deben ser claras y precisas respecto a las preguntas de
las partes y las aclaratorias del juzgador; para esto tiene el derecho de consultar
documentos, notas, escritos, publicaciones para fundamentar sus respuestas o aclaraciones
El interrogador, que
El interrogado será el
puede ser el MP, el
testigo, el perito que
acusador o coadyuvante
laboro informe parcial
o el defensor
El interrogador puede asistir de un consultor técnico en una ciencia, arte técnica durante el
interrogatorio al perito, si lo considera necesario, priva solicitud y autorización del
juzgador, dicho consultor podrá acompañarlo en la audiencia para apoyarlo técnicamente
en sus dudas técnicas o desconocimiento de ellas, pudiendo inclusive solicitar la
suspensión breve de la audiencia para comunicarse entre ellos, en el entendido que el
técnico no podrá participar como interrogante en la audiencia.
se tenga por reducido en la audiencia, ante esto, el juez dará el uso de la palabra a la parte
contraria preguntándole si lo va a contrainterrogar al perito, sobre este derecho podrá
abstenerse o utilizado
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9.5.- La objeción
Al momento que el interrogante formule la pregunta del interrogado, la contraparte puede
objetarla por ser contraria a derecho, engañosa, coactiva, oscura, confusa, importante, etc.,
que puede afectar los intereses de su teoría del caso
El termino objeción deriva de objetar, al cual deviene del latín obietare que significa
disconformidad, entendido como la inconformidad argumentada sobre una opinión o lo
aseverado para aclararlo, dirimirlo o nulificarlo; la cual podemos considerar como la
posición formulada por las partes contra cuestionamientos formulados en el interrogatorio
o en la contra interrogatorio, al deponente en la audiencia de desahogo de pruebas. En
otro sentido se dice que es el: “instrumento jurídico adecuado para que las partes puedan
controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas del interrogatorio realizado por las
partes testigos y peritos con la intención de impedir que se arroje información de dudosa
calidad al procesal penal […]”
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De lo que objetan con dos intenciones: no obtener una respuesta del testigo la cual puede
dañar la versión del caso y/o distraer la cohesión de la historia.
Para plantear la objeción de la pregunta, el artículo 374 del CNPP establece que debe
realizarse antes que el testigo responda, ante ello el juzgador analizará la pregunta y su
objeción, de ser procedente la pregunta se resolverá de plano, sin embargo, la ley procesal
es omisa a su trámite, en cuanto a las actividades de las partes, del testigo y del juzgador,
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puesto que debemos considerarla de acuerdo con su procedimiento como una mini-
audiencia sumaria.
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de ser subsanable se replante la pregunta por el interrogante, en los casos que sea
compuesta, la podrá separar de dos o más preguntas, en el supuesto de no ser
clara, la puede formular clarificando lo esencial etc.
9.6.- El contrainterrogatorio
Interrogatorio cruzado,
Interrogatorio minucioso,
Interrogatorio profundo,
Interrogatorio riguroso,
Repregunta,
Interrogatorio,
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En el sistema del common law es donde se arraigó el interrogatorio realizado por los
abogados de las partes; el papel del juez solamente de espectador-asimilador, además de
dirigir el procedimiento del testimonio, cuya finalidad es obtener respuestas favorables
para el oferente; “cuando finaliza el interrogatorio directo de un testigo, el abogado de la
parte contraria puede realizar un interrogatorio cruzado a ese testigo […]. Es necesario
diferenciar en este procedimiento del contrainterrogatorio que no obstante su práctica en
Inglaterra y en estados unidos, tienen determinadas peculiaridades que lo distingue uno
del otro, lo que se establece así: “[…] en Inglaterra el contrainterrogatorio puede versar
sobre cualquier asunto relevante del caso y, por lo tanto, también sobre hechos que no
fueron abordados en el curso del interrogatorio directo. En Estados Unidos, en cambio, el
testigo solo puede ser contrainterrogado sobre los hechos que se abordaron en el curso
interrogatorio directo […]”, este último método de interrogar y contrainterrogar
exclusivamente sobre lo manifestado por el declarante es el que se ha adoptado en México.
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Obtener testimonio
favorable del declarante
No obstante que establecimos del cierre del testimonio, este puede tener otras
instituciones jurídicas a practicarse, puesto que antes de declararse por concluido,
puede, quien propuso al interrogado, realizar un re-interrogatorio directo, con la
finalidad de contrarrestar los efectos que le perjudican, producidos por las respuestas
dadas en el contrainterrogatorio, a la vez, se le permite a la contraparte realizar un
contrainterrogatorio, como se faculta en el último párrafo del artículo 372 del CNPP,
esto es, el que intervino en el interrogatorio directo tendrá la oportunidad de agotar su
participación de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos fijados en el
contrainterrogatorio; la otra parte preguntara nuevamente preguntara en relación con
las respuestas dadas en el interrogatorio re-directo en la modalidad de recontra
interrogatorio para calificar lo expuesto.
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9.7.1.-Tipo de documental
Después de haber establecido lo que se entiende por documento, se pueden señalar
concretamente las especies de documentos que se generan o estructuran procedemos a
listar los siguientes:
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Electroencefalogramas Electrocardiogramas
De este amplio listado no fue posible enumerar la totalidad de los documentos, aun que
tiene una gran utilidad para ofrecerse e incorporarlos en procesos señalándolos por su
denominación, o en su caso, al carecer de nombre, se procura especificarlo con el más
similar o análogo de los nominados. La prueba documental se ha clasificado en pública y
privada, los primeros son los expedidos por servidor público al ejercer sus funciones que
le faculta la ley con sus formalidades y requisitos; los segundos, son provenientes de los
particulares. Estos documentos pueden ser autentico o anónimos
[…] se tendrá como autentico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre
la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o
proporcionado por algún otro procedimiento, además:
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La evidencia física, entendida como sinónimo de prueba física, con los elementos
materiales encontrados donde se suscitaron los hechos o recabados en la práctica de los
actos de investigación, mismos que son asegurados mediante la cadena de custodia;
específicamente, evidencia material se entiende como “[…] todo aquel objeto o
instrumento (armas de fuego, dagas, hachas, cuchillos, vestimentas, objetos de uso
personal, entre otros muchos más) que dé cuenta a la existencia o inexistencia del hecho
que funda la teoría del caso del litigante” en otro aspecto encontramos que “[…] la prueba
material o prueba física tiene alguna relación directa con los hechos. Como es el caso con
cualquier objeto material, el presupuesto de la incorporación o admisibilidad en la
autentificación, la cual se logra en este caso por medio de la identificación del elemento
por parte de alguien con conocimiento”.
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Juntando las aceptaciones de los elementos probatorios y evidencia física, decimos que:
Son los recabados en las diligencias apegadas al principio de la legalidad, como: huellas,
rastros, manchas, vestigios dejados por la comisión dl delito; armas, instrumentos, objetos
y cualquier medio utilizando en la comisión delictiva como dinero, bienes y otros efectos o
productos provenientes del ejecución del hecho delictivo; los documentos descubiertos,
recogidos y asegurados con el cateo, inspección del lugar, cuerpo o registro de personas;
documentos hallados en las diligencias de inspección o entregados por su portador o que
hayan sido abandonados; las grabaciones, filmaciones, fotografías, videos, cámaras de
vigilancia en el lugar abierto o cerrado; el mensaje de datos, intercambio de datos, internet,
correo electrónico, telegrama, telefax u otros similares, en el entendido que deben ser
asegurados y cuestionados para su conservación. Sus elementos probatorios que
comprenden cualquier medio, instrumento u objeto que ayude a la búsqueda de la verdad
(armas, dinero, bienes, huellas, manchas y oros), se conciben como el resultado de los actos
de investigación que sirven para hacer afirmaciones probables, para verificar que las
aseveraciones correspondan a la realidad de un hecho pasado y pueda considerarse como
prueba
Los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido
detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, y sometidos a las reglas de la
cadena de custodia. La demostración de la autenticidad de os elementos materiales
probatorios y evidencia física no sometidos a la cadena de custodia, estarán a cargo de la
parte que los presente
Con este procedimiento, los elementos materiales probatorios y las evidencias pasan de
elemento probatorio a prueba, una vez presentados en la audiencia de juicio oral, este
mecanismo trae consigo la carga de la prueba al que lo pretende incorporar a juicio oral.
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Nos dice en forma breve respecto a su necesidad de allegarlos al tribunal; “[…] se requiere,
entonces, que su integración se realice a través de un testimonio para que su perfecta
incorporación al juicio. Lo anterior, a fin de que se explique oralmente de qué manera fue
obtenida la evidencia material, en su caso, si se trata del mismo objeto que figuró en los
hechos objeto de la acusación”. Por consiguiente, deben ser formal mente acreditadas, o
sea, deben ser exhibidas físicamente a fin de demostrar un hecho principal y sus
circunstancias o sobre la credibilidad del medio de prueba, siendo necesario justificar la
cadena de custodia para demostrar su origen o procedencia licita; lo dicho, exige la
acreditación de los objetos para lograr una adecuada incorporación al juicio, para ellos se
ha establecido un procedimiento, mismo que sintetizamos:
Lo primero para incorporar objetos es seleccionas al testigo o perito que mejor pueda dar
cuenta el objeto relativo a los hechos, quien pueda hablar del lugar donde estaba el medo
de prueba, como se obtuvo o levantó, relación con los hechos, o sea, que lo haya visto o
tocado; de que se trata, siendo idóneo el que pueda describir esos aspectos a fin de
satisfacer la idoneidad del sujeto quien debe de ingresar el elemento de prueba
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Realizada la narración del objeto por el testigo, se solicita autorización al tribunal para
su exhibición, sin descripción específica o individualización, sino de manera genérica,
numérica, etc., puesto que el testigo o perito sea quien hable y lo refiera.
Se puede solicitar al deponente que utilice el objeto que demuestre la forma de como
ocurrió o surgió, haciéndose una escenificación de lo que percibió en relación con las
acciones del imputado o la víctima y como se utilizó o surgió el medio de prueba, con el
fin de ilustrar con su dicho tribunal
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Paso 7. Incorporación
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Estos medios de prueba serán introducidos de manera análoga a las demás pruebas
mediante la oralización; se nos dice en relación con ellos que:
Concluimos que, ante la lengua del CNPP sobre su reglamentación, los medios de prueba
no regulados como películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas y otros sistemas
de reproducción de la imagen de sonido, versiones taquigráficas u otro medio para
introducir fe, que en si son manifestaciones contenidas en sistemas de reproducción de la
imagen o sonido en los que registran datos o elementos probatorios; sobre el particular, el
artículo 381 del código procesal citado, al referirse a la producción de medios tecnológicos,
conocida que en caso que los datos de prueba se contengan en medios digitales,
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, de carecer el juzgador de los medios para
su reproducción, le deja la carga al oferente para que lo proporcione o facilite bajo
apercibimiento que de no hacerlo, no se desahogara la misma. Establecida por el tribunal
la forma de incorporación de los medios de prueba en particular, estos se reproducirán por
cualquier medio idóneo para la percepción de los intervinientes, esta reproducción puede
ser parcial o sintetizada cuando las partes lo soliciten al juez, este lo autorizara si considera
que es suficiente para captar su contenido. Estos instrumentos deben ser exhibidos, en su
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caso, al acusado, testigos, peritos o terceras para que lo reconozcan o atestigüen respecto al
conocimiento que tienen ellos, por consiguiente, se podrá realizar, de ser necesario, el
interrogatorio y el contrainterrogatorio por las partes como medio de contradicción.
Efectivamente se asegura con el desahogo del medio de prueba antes del juicio oral el
fundamento de la prueba anticipada se regla en el artículo 20 de la constitución, apartado
A, fracción III, en el sentido de que la ley secundaria establecerá las excepciones y lo
requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que requiera desahogo previo; en los
artículos 304 y 306 del CNPP se reglamenta la prueba anticipada para practicarse, de ella,
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3. El solicitante deberá expresar las razones por las cuales el desahogo se debe
realizar con anticipación a la audiencia de juicio: por existir causas que requieren
su práctica previa al evento de desahogo (el desahogo o perito que se enferma
fallece, tenga imposibilidad física o metal por ausentarse del lugar del proceso en
forma permanente o cuando la evidencia física o el elemento material pueda
desaparecer consumirse o alterarse)
4. Que existan motivos fundados y de extrema necesidad para evitar la pérdida,
destrucción o alteración del medio probatorio
5. Que se practique en audiencia pública en la sala de audiencias con las reglas para
la práctica de las pruebas en el juicio oral
6. Presentada la solicitud con los requisitos legales, el juzgador citará a audiencia a
los que deseen asistir a quienes escuchará para valorar la posibilidad de que la
prueba por anticipar no se pueda desahogar en la audiencia de juicio oral, por
riesgo de pérdida al demorarse su trámite, en su caso, el juzgador la admitirá y
desahogará en la misma audiencia, otorgando a las partes todas las facultades
previstas para su participación en la audiencia de juicio oral
7. La audiencia deberá ser registrada debiéndose entregar copia del registro a las
partes
8. Si el obstáculo o la circunstancia que dio motivo a la práctica del anticipo de
prueba desaparecieron para el día de la audiencia de juicio, se desahogara
nuevamente, con las facultades que tienen las partes para interrogar y
contrainterrogar para ser interrogada, aunque de ser necesario se podrá
reproducir el registro, que se debió de anexar al anunciarla en la etapa
intermedia desde el escrito de descubrimiento de pruebas o en la fase oral; de no
estar en esta hipótesis, la incorporación de la prueba anticipada será vía lectura
del acta correspondiente o con la protección de la videograbación para efectos de
la moralización del testimonio
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De ella, surgen otros derechos que le asisten a la tramitación del procedimiento penal,
hasta que se le decrete su responsabilidad por medio de una sentencia condenatoria que
haya causado ejecutoria
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Este derecho resulta ser una armadura o escudo protector del acusado frente al órgano
acusador, pues e debe desvanecer el estatus de inocencia que tiene el imputado-acusado, a
quien se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
definitiva ejecutoriada. Como consecuencia, le corresponde al órgano de persecución
penal la carga de la prueba de su acusación; se agrega a esto lo siguiente:
Las ideas y criterios anteriores son suficientes para entender que el MP tiene la carga de la
prueba para demostrar que existe un hecho licito, además que con los medios de prueba
que aporte al juzgador desaparece la presunción de inocencia que tiene a su favor el
imputado-acusado para ser declarado responsable de ese ilícito, por medio de la sentencia
definitiva ejecutoriada; sin embargo, esto no indica pasividad de la persona sujeta a
procedimiento penal, ello se aclara cuando se establece:
[…] a partir del momento en que una persona es acusada tiene derecho inalienable de
defenderse de la imputación. Una manifestación privilegiada de este derecho es la facultad
del acusado de introducir válidamente en el proceso la información que se considere
adecuada para su defensa, pero las consecuencias de su silencio o su negativa no puede
constituirse en argumento a contrario sensu […]
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relacionando con el artículo 344, en su párrafo segundo, dice que el juez debe cerciorarse
que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes, de lo reglado
en la audiencia de juicio oral para justificar sus pretensiones
Durante el desarrollo de la audiencia, el numeral 372 ordena que el juez conceda el uso de
la palabra para interrogar a quien haya propuesto al testigo o perito, luego pasa el derecho
a la contraparte (pudo haber sido el defensor); es en particular el ordinal 380 el que refiere
que, el que cuestione la autenticidad de un documento tendrá la carga de demostrar sus
afirmaciones (puede ser el defensor)
Abierto el debate, el juzgador, con base en el artículo 394, concederá el uso de la palabra a
las partes para que formulen sus alegatos, en los que expresaran sus pretensiones y las
pruebas que utilizaran para demostrarlas; por consiguiente, la defensa relatará las que
ofreció y fueron admitidas en la etapa intermedia, aunado a que en el siguiente numeral
(395) se deja al arbitrio de las partes el orden de su desahogo pero de ultimo los de la
defensa, de ello aseveremos que tiene también la carga de la prueba.
Las partes tienen la carga de los hechos constitutivos de sus pretensiones; el que afirma,
tiene la carga de aprobarlos, también, el que niega, si envuelve una afirmación expresa de
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Concluimos que las partes tienen la carga de la prueba para justificar sus pretensiones, el
MP respecto a su acusación y a defensa en relación con sus argumentos definitivos o
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excepciones que plantee como causas de exclusión del delito, puesto que quien afirma
tiene la carga de probar, lo mismo el que nieva cuando su negativa envuelve una
afirmación de un hecho, esto sin lesionar los principios del debido proceso acusatorio, que
está vinculado al principio de inocencia, puesto que no excluye por el MP de la carga de
los elementos del delito, sino que el imputado tiene la carga de sus argumentos defensivos
o de la causa de exclusión.
Por consiguiente, se celebra la audiencia de vinculación con los requisitos y dinámica antes
descrita en este apartado, en la misma audiencia al consentirlo el imputado; dentro de las
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setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas a partir que el detenido fue puesto a
disposición del juez de control o cuando el indicado compareció a la audiencia de
formulación de la imputación la finalidad de este evento procesal es resolver la situación
jurídica del imputado con una resolución que decrete su vinculación; resolución que
deberá realizarse en forma oral en la misma audiencia, salvo por la complejidad del caso
cuando el juez podrá decretar un receso máximo de dos horas antes de decidir.
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Las actividades que pueden realizar las partes en la investigación formal son diligencias
complementarias a las realizadas en la investigación inicial y preliminar, par que con ellas
el MP recade elementos probatorios para poder formular la acusación al imputado,
esclarecer los hechos, realizar la clasificación legal, reunir medios de prueba, realizar la
solicitud de la pena la reparación del daño, para que se enjuicie al imputado o pedir el
sobreseimiento de la investigación
La defensa deberá, en este periodo, integrar su propia teoría del caso para atacar o
contrarrestar la pretensión del MP, con base a las diligencias que propongan y practiquen.
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exclusivas del MP, sino también propone y practica la defensa en este momento
procedimental; por lo que puede practicar lo siguientes actos de investigación.
Intervenciones
Cateos
Entrevistas
Peritajes
Declaraciones
Reconstrucciones
Inspecciones
Confrontaciones
Aseguramientos, etc.
Las partes pueden, hasta el último día del periodo de investigación, practicar diligencias
para conseguir datos de prueba conducentes
Datos de la causa
Número de la causa
Delito por el que la acusa
Nombre del acusado y de la victima
En el escrito que se le comunica al juez se anexa la carpeta correspondiente
Datos del MP
Orden del MP de cierre del plazo para poder acusar o pedir el sobreseimiento
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veinticuatro horas siguientes, en la que se resolverá lo conducente con base en las causales
del artículo 327 del CNPP, las cuales transcribimos:
I. El hecho no se cometió;
II. El hecho cometido no constituye delito;
III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;
IV. El imputado este exento de responsabilidad penal;
V. Agotada la investigación, el MP estime que no cuenta con los
elementos suficientes para fundar una acusación;
VI. Si hubiere extendido la acción penal por alguno de los motivos
establecidos en la ley;
VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el
proceso;
VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el
que se hubiera dictado sentencia respecto del imputado;
IX. Muerte del imputado, o
X. En los demás casos en que lo disponga la ley.
Los efectos del sobreseimiento firme son el de la sentencia absolutoria, pone el fin al
procedimiento a favor del que se dicta, impide una nueva persecución por el mismo
hecho, y cesan todas las medidas cautelares impuestas al imputado.
10.6.- La acusación
En el supuesto que el MP considere que se cuenta con elementos suficientes para
realizarla, se lo comunicara al juez de control por medio del escrito de acusación que
resulta medular en la etapa intermedia, puesto que fija el inicio de esta, debiendo contener
los siguientes requisitos que analizaremos detalladamente en dicha etapa:
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En todos los casos de ofrecimiento se debe cumplir los requisitos de ofrecimiento de los
medios probatorios en la acusación del ministerio público, en la contestación de la
acusación por la defensa y en la intervención del acusador coadyuvante.
Pruebas prohibidas.
En relación con las pruebas ofrecidas por las partes o el coadyuvante acusador, ante ellas
surge el derecho de contradicción por lo que cada uno de ellos, de acuerdo a sus intereses
podrá contratacar, objetar refutar o aceptar lo correspondiente a los medios probatorios,
señalándose en sus participaciones.
Frente a las actividades realizadas por las partes y en su caso del coadyuvante acusador,
el juzgador debe estudiar y analizar cada medio probatorio ofrecido; además está
facultado excluir las pruebas que no sean pertinentes o idóneas o reducir el número de
ellas por ser abundantes para un hecho (testigos o documentos), por consiguiente, los
rechaza o los admite.
11.1.1 Acusación
La palabra acusación proviene del latín accusatio, que es la acción de acusar realizada
mediante en el escrito en el que se acusa; y el termino acusar denota entre otros exponer
definitivamente en el proceso los cargos contra el acusado y las pruebas de estos. A
acusación es un pedido de apertura a juicio por un hecho determinado y contra una
determinada persona que deberá estar fundada de que e hecho será probado en juicio.
En el código nacional procesal penal en su artículo 536 regula que si el ministerio público
estima que investigación porta elementos para ejercer acción penal contra el imputado
presentara su acusación con los requisitos legales. En una forma descriptiva se dice que la
formulación de la acusación es el acto procedimental por medio del cual el órgano
investigador insta al juez de control respecto a un hecho delictivo concreto y al imputado
para que sea encausado y reprimido al haber cometido o participado en el hecho punible
con la finalidad de inicie la preparación el juicio actual. La presentación de escrito de
formulación de la acusación por parte del ministerio público será ante el mismo juez de
control que substancio la fase de investigación judicial, en el plazo de quince días según lo
dispone el numeral 324 del CNPP; en el supuesto en el que el MP no cumpla esa
obligación, el juez de garantías en resolución fundada y motivada ordenara comunicar al
procurador para que se pronuncie en un plazo de quince días, transcurrido dicho plazo el
juez decretara sobreseimiento, cuyo efecto sea la extinción del proceso y la acción penal.
Para elaborar el escrito de acusación que será presentado por el ministerio publico deben
atenderse los requisitos legales que se encuentran regulados en el artículo 335 del CNPP al
estimar que la investigación realizada aporte suficientes elementos para ejercer la acción
penal
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(“El acusado debe estar identificado con la finalidad de poder distinguir precisamente
la identidad objeto de juzgamiento, ahora bien, el error entorno a la identidad del
imputado puede ser corregida en cualquier momento del proceso penal incluso en la
fase de ejecución de sentencia”)
a) Relato claro de los hechos atribuidos del imputado. Lo entendemos como los hechos
tipificados con la conducta que deben de escribir en orden cronológico de inicio a fin ,
desde la preparación, decisión y ejecución de la conducta que encuadra en la descripción
legal concretamente “Es la tipicidad de la conducta realizada por una persona que la leyes
señala como delito, cuyos indicios, elementos probatorios y evidencia física sean
suficientes para continuar el proceso, estos hechos están registrados en la formulación de
la imputación y auto vinculación de proceso , los cuales el MP no podrá cambiar o
sustituir, sin embargo los puede reclasificar cambiar el delito siempre basado en los
hechos acertados y argumentos de la investigación”
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“Esta descripción fáctica del MP conteniendo la teoría del caso que sostendrá en los
subsecuentes actos procesales puesto que además a determinado a las personas
involucradas en ello”
penal por el hecho de manera general; por consiguiente, son circunstancias legales que
modifican la sanción penal para agravarlo o atenuarlo, se genera un tipo penal especial
que contiene los elementos esenciales del tipo penal genérico, con la concurrencia de otras
circunstancias se modifica la responsabilidad, para agravar o atenuar por lo que se agrega
“ la mención de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que
concurren, aun subsidiariamente de la petición principal, se trata de una clasificación
jurídica del hecho, que produce el efecto de agravar o disminuir la penalidad que en
abstracto contemple la ley penal “
Esta locución refiriese a las diversas calificaciones jurídicas que se le establecen al sujeto
activo del delito, respecto a su intervención en la comisión del delito, para acusarlo como
autor o participe , esto, lo señala la constitución en los artículos 16 y 19, como requisito
para ordenarse por la autoridad judicial la orden de aprehensión, al establecer el primer
numeral, que exista la probabilidad que el indicado lo cometió o participo en su comisión;
el segundo ordinal consagra la misma hipótesis para dictar el auto de vinculación a
proceso; en relación con la acusación que formula el MP debe especificar la forma en que
intervino el imputado en el hecho delictivo, además, establecer en qué términos realizo la
conducta; así mismo deberá el MP concretar al autor, al que acusa, de esta autoría podrán
surgir el instigador, e cómplice o el encubridor, en cuyo caso también habrá que
determinar su participación en el hecho delictivo en esas categorías.
El MP debe señalar con precisión los preceptos legales, tanto los sustantivos que fueron
violentos con la conducta del acusado, como los adjetivos que modelan y estructuran el
proceso, en el entendido que labora sustantiva debe describir los elementos de tipo penal
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n lo que encuadra la conducta. Por lo que se refiere al proceso, bata con señalar los
numerales correspondientes, a lo anterior, en forma específica, se puntualiza:
[…] Tanto lo referente a su parte general como a su parte especial y que son aplicables a
los temas como elementos del delito, tentativas y consumación autoría y participación,
pena, reparación del daño, elementos subjetivos, objetivos y normativos del tipo penal
actualizado, así como los atenuantes o agravantes que se presentan. De igual forma en
lo adjetivo, se invocará el CPP, en los apartados que regulan la facultad del MP para
formular la acusación, lo referente al ofrecimiento de pruebas.
7.- el señalamiento de os medios de prueba que pretendan ofrecer, así como la prueba
anticipada que se hubiere desahogado en la etapa e investigación
En este postulado se pide al MP señalar los medios de prueba; ello puede llevar a una
confusión en el sentido que solo se enuncian los medios probatorios, pero a continuación
se considera que deben ser los que pretenda ofrecer. Lo que también es impreciso, puesto
que significa que habrá otro momento para ofrecerlos lo anterior debemos interpretarlo
como la primera fase del periodo probatorio, consiente de los ofrecimientos de los medios
probatorios con los requisitos legales, mismos que serán admitidos por el juez de control
en la audiencia oral de esta etapa intermedia. Estos serán preparados, desahogados y
valorados en el juicio oral, estas tres últimas fases le corresponden al juez de juicio oral;
por lo consiguiente en el juicio de acusación se mencionan los medios probatorios, en una
interpretación teleológica (lo que quiso decir el legislador), concluimos que debe señalar
los medios probatorios que se repone producirlas (desahogar) MP en el juicio oral. Es
necesario apuntar la importancia de esta actividad, puesto que:
[…] de ahí que sea necesario que el representante social realice un ejercicio práctico de la
información que espera obtener con cada medio de prueba que va a desahogar y asi
conozca de manera muy probable lo que podrá obtener de los mismos, puede ignorar lo
anterior podría provocar la absolución del inculpado […] la virtud de la inexacta
acusación planteada […]
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Otro aspecto de importancia que puede surgir es la omisión del ofrecimiento de pruebas.
Esto, en su caso, produce la consecuencia de no poder probar en juicio del hecho delictivo
determinado, en contra de persona determinada; al respecto, se ilustra:
Supongamos que un fiscal acusa, pero no ofrece ninguna prueba, o bien su prueba es
notoriamente insuficiente, inútil o parcialmente. Esta acusación aparecerá de fundamento
y tendrá por ello un vicio sustancial que no se refiere ninguno de los requisitos de forma,
sino a las condiciones de fondo que son necesarias para que esa acusación sea admisible.
El criterio anterior obligara al juzgador a dar por concluido el proceso por falta de
acusación, toda vez que el MP no tiene otra oportunidad para ofrecer medios probatorios.
Como consecuencia e debe decretar la inmediata y absoluta libertad del imputado.
Tomando en consideración que: “[…] es en la acusación donde el fiscal ofrecerá sus
medios de prueba que, de ser admitidos serán desahogados en la audiencia de juicio oral;
en este sentido el MP no cuenta con otro momento de postulación de pruebas; salvo el
caso de las supervenientes”. Atendiendo estos postulados, de ofrecer medios probatorios
supervenientes, se tendrá por presentada la acusación para los efectos legales, o sea,
continuará el proceso.
Para cumplir con el ofrecimiento de los medios probatorios, el MP tiene que atender a los
lineamientos señalados en el modelo establecido en el punto 10.3 y lo reglamentado para
esos fines en el CNPP, en sus numerales correspondientes, los cuales tiene como finalidad
justificar un hecho determinado por el que acusa y justificar que el acusado lo cometió o
participo en él, la reparación del daño, la individualización de la pena y la procedencia de
beneficios al sentenciado. Para cumplir con esta actividad el MP podrá ofrecer cualquier
medio de prueba pertinente para ser producido e incorporado conforme a las normas
procesales del CNPP en el juicio oral, independientemente de los testigos, peritos,
declaración del imputado, de la víctima, documentos anexados, inspecciones, evidencia
física, etcétera.
8.- El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo
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También deberá ofrecer pruebas para que, en su caso, el juzgador decrete sustitutivos de
la pena de prisión o la suspensión de esta, toda vez que al MP le rige el principio de
objetividad, el cual le obliga a aportar elementos probatorios encaminados a beneficiar l
imputado para esos sustantivos o para la suspensión de la pena.
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13.- solicitud de que se aplique alguna forma de determinación anticipada del proceso
cuando esta proceda
2.- se debe hacer una narrativa cronológica de los hechos, ubicando circunstancias de
modo, tiempo y lugar
3.- se deben enumerar todos los medios de convicción que sustenten la acusación
4.- se debe desarrollar un estudio dogmático del delito a efecto de proponer una sanción
penal
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1.- establecer el rubro con los siguientes datos: número asignado de la carpeta
administrativa, el delito por el que se acusa, nombre de imputado, nombre de la víctima u
ofendido y especificar que se trata de la acusación
2.-se dirige la acusación al juez de control del juzgado ante quien se solicitó el cierre de la
investigación
3.- en el proemio del escrito de acusación, se debe asentar: nombre de ministerio público,
número de gafete, domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico y teléfono
4.- peticiones concretas como: tener por formulada por la persona que se le acusa, que se
le siga proceso al acusado hasta sentencia, que se tengan por exhibidas las documentales
que se anexan, que pueden ser documentos públicos y privados.
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Para conjuntarse a la acusación deberá adherirse a ella, aunque también puede diferir,
como se explica:
Lo anterior nos lleva a aseverar que la constitución de la víctima o del ofendido como
acusador coadyuvante e concede el carácter de parte en el desarrollo del proceso; por lo
que, si interviene en la acusación, deberá cumplir con las formalidades que fijan las
normas procesales de la ley (CNPP) que se establecen para la acusación del MP, debiendo
de entender que no interfiere, altera o sustituye la facultades del órgano acusador, ni lo
exige de responsabilidades.
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deficientes, reparación del daño incorrecta o imprecisa, etc.; no obstante que la ley no
contempla los errores materiales, se propone que deben señalarse para los efectos legales
al dictar, el juzgador, el auto de apertura a juicio. Se considera que el acusado
coadyuvante debe:
Señalar vicios materiales (corrección de la pena solicitada por el MP, por ejemplo) y
formales (como la equivocación en el nombre de pila o apellidos de alguna de las partes o
equivocación en la fecha de los hechos o el nombre de la calle o el lugar en que ocurrieron)
del escrito del acusado y requerir su corrección.
Por consiguiente, e acusador coadyuvante, con base a la ley procesal, debe señalar los
vicios legales que se contienen en el artículo 335 del CNP. Este no solamente tiene
elemento formal, sino también, materiales, de los que se debe determinar su corrección.
Entendemos que se debe solicitar que los vicios de forma y de fondo sean subsanados por
el MP, debido a que los vicios legales son defectos que pueden producir un efecto de
corrección de los requisitos forales y materiales.
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acusación ministerial, al ejercer este derecho aportara los elemento probatorio, tanto sobre
la existencia del daño o perjuicios, como el monto o de su valor para justificar lo que se le
debe de cubrir por ese concepto.
Ellos tiene con finalidad que la defensa tenga conocimiento oportuno de las
argumentaciones, alegaciones y de la prueba de cargo que se haya valer, de manera que
pueda hacer efectivo su derecho de contradicción y se pronuncie al respecto.
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[…] Ofrece los medios de prueba que considere necesarios para demostrar su teoría de
caso.
Los medios de prueba que puede ofertar la defensa […] son; los medios de prueba que
considere necesarios la defensa para demostrar la inocencia del acusado; los medios de
prueba que en cado de des encontrado culpable puedan ser útiles para graduar
favorablemente la sanción para imponer al acusado y, por el último de los medios de
prueba que se consideren suficientes y necesarios para la justa aplicación de la reparación
del daño.
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Esta discusión preliminar puede incluir el planteo de distintas excepciones, que ataquen
aspectos sustanciales del ejercicio de la nación; puede dar lugar también, a planteos
formales.
Señalar los vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las
observaciones del coadyuvante, así lo considera, requerir su corrección
Podrá solicitar la acumulación aceptación o separación de acusación
Podrá manifestare sobre los acuerdos probatorios
Deberá descubrir los medios de prueba que pretenda desahogar en juicio
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Estas actividades procesales las comentaremos y agregaremos otras que puede realizar la
defensa:
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En varios casos el plantearse, deberá la defensa establecer los supuestos que invoca para
su procedencia y ofrecer para su desahogo o alegato los medios probatorios justificativos.
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La defensa no está exenta de descubrir los medios probatorios que pretenda desahogar y
que enuncio en su escrito de contestación de la acusación, como lo exige el penúltimo
párrafo del artículo 340 del CNPP de los cuales deberá entregar copia física y
materialmente a las demás parte (MP y acusador coadyuvante) en este momento de la
presentación o hasta en un plazo de diez días, excepto el informe pericial, que podrá ser
entregado el día de la celebración de la audiencia intermedia, sin perjuicio de anunciarse
en el escrito.
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