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Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas
Primera edición: 2016
Este Cuaderno de Trabajo forma parte del Programa de Política de Drogas del CIDE.
La creación de esta Colección de Cuadernos de Trabajo del Programa de Política de Drogas fue
aprobada por el Comité Editorial del Centro de Investigación y Docencia Económicas en enero
de 2016.
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1
Agradecemos a Fabiola Jazmín Mondragón por su ayuda con la traducción de este documento.
Índice
Introducción 9
Conclusiones 47
Bibliografía 49
Resumen. Algunos autores sugieren que el incremento del nivel de violencia
en México desde el año 2008 es consecuencia de la introducción de fuerzas
militares federales en los estados con presencia del crimen organizado.
Sin embargo, poco se ha dicho sobre el papel de la naturaleza cambiante,
competitiva y violenta de las organizaciones criminales en esta creciente
violencia. De acuerdo con la literatura sobre el crimen organizado y las
guerras civiles, la fragmentación y la cooperación son fuerzas determinantes
que inciden en el nivel de violencia por medio de la alteración del equilibrio
dentro de los grupos delictivos, que ven afectado su nivel de dominación
y de control territorial. Mediante el uso de una Base de datos confidencial
del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), se analiza la evolución de las organizaciones
criminales en México, centrando su atención en las diferentes alianzas y
fragmentaciones de diciembre 2006 a noviembre de 2011. Nuestro análisis
sugiere que la violencia es una consecuencia, no solo de las acciones
policiales, sino también de las fuerzas de fragmentación y cooperación en el
interior y entre los grupos privados. Aunque estas fuerzas son inherentes a la
naturaleza de la delincuencia organizada, la implementación de estrategias de
seguridad incrementa el número de organizaciones criminales compitiendo en
el mercado y, consecuentemente, expande la longevidad de éstas.
Introducción
La guerra de México contra el crimen organizado referidos en este documento como fuerzas deter-
ha incrementado la violencia en el país a niveles minantes, los grupos criminales deciden el nivel
nunca antes vistos, no solo por los enfrentamien- de violencia que tienen que usar, además de
tos entre el gobierno y las organizaciones crimi- cuándo y dónde ésta debe de concentrarse.
nales, sino también dentro y entre los diferentes El nivel de cumplimiento de la ley todavía
grupos criminales. Dado que el aumento de la juega un papel importante en la forma en la que
violencia se observó en el momento en que el se estructura el escenario del crimen organizado
gobierno puso en práctica sus operaciones mili- en México; sin embargo, el hecho de que la inten-
tares, algunos autores (Merino, 2011; Guerrero sidad de las políticas de seguridad se correlaciona
Gutiérrez, 2012; Escalante Gonzalbo, 2013; Hope, con el nivel de violencia no implica causalidad. Va-
2013, 2014; Calderón, Diaz-Cayeros, Magaloni, mos a tomar la “estrategia capo” como ejemplo.
Robles y Olarte, 2013) han argumentado que la Cuando se captura a un líder criminal, el grupo
principal razón de la explosión de esta violencia puede o bien encontrar un nuevo líder o frag-
fue la introducción de las fuerzas militares fede- mentarse en un nuevo grupo, pero hay pocas po-
rales en la guerra contra el crimen organizado. sibilidades de que el grupo desaparezca, siempre
Sin embargo, poco se ha dicho sobre el papel en y cuando el mercado de bienes ilegales sea atrac-
el aumento de la violencia de la naturaleza cam- tivo. Al final, las políticas de seguridad podrían o
biante, competitiva y violenta de las organizacio- bien incentivar la fragmentación, aumentando el
nes de tráfico de drogas (OTD), o la manera en número de organizaciones que compiten en el
que las estrategias de seguridad afectan la es- mercado, o promover alianzas entre grupos crimi-
tructura de la delincuencia organizada. nales para sobrevivir tanto a las guerras territoria-
En lugar de asumir que la violencia es causa- les como a las acciones policiales.
da únicamente por la relación entre el gobierno Para realizar este análisis, se examina la evo-
y el crimen organizado, en este trabajo se argu- lución de la delincuencia organizada en México
menta que la evolución de los grupos criminales desde diciembre 2006 hasta noviembre 2011,
y la forma en que han respondido a las políticas utilizando una Base de datos confidencial del
gubernamentales han promovido el incremento Programa de Políticas de Drogas del Centro de
de la violencia. Si echamos un vistazo a cómo han Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en
evolucionado los principales cárteles en México, adelante Base de datos CIDE-PPD. A partir de los
se puede ver que éstos se han fragmentado —se- datos, se pueden identificar los eventos violen-
paración de grupos— y cooperado —formación tos atribuibles a grupos específicos, algunos de
de alianzas— con el fin de sobrevivir. Por medio ellos dirigidos al gobierno, y algunos más a otros
de la fragmentación y la cooperación, también grupos delictivos. Mediante el análisis de la evo-
2
El número de eventos relacionados con la delincuencia organizada recabados en la base de datos son mayores que es-
tos números. Sin embargo, no en todos ellos se identifica a un grupo criminal como víctima o perpetrador.
10 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
zación Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel cooperación son fuerzas determinantes de la vio-
del Golfo (en alianza con Los Zetas) y La Familia lencia; razón por la cual el gobierno debe orien-
Michoacana. Finalmente, la cuarta sección con- tar sus acciones para detener la alteración de es-
cluye argumentando que la fragmentación y la tas fuerzas.
12 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
polio de la fuerza militar, los actores privados es la violencia conducida por el narcotráfico, en la
compiten por el uso de la violencia y el control cual se involucran los cárteles y las autoridades; la
de territorios específicos. En este escenario, la segunda es la violencia conducida por las mafias,
promoción de la violencia no está dada por la re- la cual se lleva a cabo por organizaciones locales
lación entre los grupos privados y el gobierno, si- y bandas en forma de secuestros, extorsiones y
no por la competencia dentro y entre los grupos ejecuciones hacia otros grupos, autoridades y so-
(Gallagher, Bakke y Seymour, 2012). La extinción ciedad. El autor sugiere una tipología para los cár-
o la creación de nuevos grupos también afecta la teles mexicanos: los cárteles nacionales que tie-
duración de los conflictos y su intensidad. Los nen una presencia a lo largo y fuera del territorio
grupos con una identidad poderosa son propen- nacional (por ejemplo, Sinaloa, Los Zetas, Cartel
sos a durar más tiempo, mientras que los grupos del Golfo); cárteles “cobradores de peaje” que con-
con diversas estrategias políticas y formas de or- trolan sus respectivas áreas fronterizas (por ejem-
ganización pueden ser fragmentados fácilmen- plo, los Cárteles de Tijuana y Juárez); cárteles re-
te. Cuando varios grupos antagonistas luchan gionales que controlan los segmentos de las rutas
entre sí se presenta un fenómeno que Pearlman de tráfico que se limitan a su territorio (por ejem-
y Gallagher (2012) llaman “cambio en coalicio- plo, Los Caballeros Templarios y el Cártel del Pací-
nes de grupos con lealtades maleables e intere- fico Sur); y las organizaciones locales, que se des-
ses divergentes”. criben como “cárteles nacionales o regionales
En cuanto a la evolución de la violencia, Gue- fragmentados” (por ejemplo, La Resistencia, La
rrero (2011) identifica específicamente para Méxi- Mano con Ojos y La Nueva Administración) (Gue-
co dos tipos de violencia en función de la activi- rrero, 2011).
dad realizada y el grupo involucrado: la primera
3
Véase Astorga, 2005.
14 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
mitió al Cártel de Guadalajara mover sus opera- Acosta fue asesinado durante una operación mi-
ciones de Sinaloa a Guadalajara una vez que la litar; y en 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue
Operación Cóndor destruyó gran parte de los capturado y encarcelado (Astorga, 2005).
cultivos en el estado norteño. Con Félix Gallardo en la cárcel, la organiza-
El negocio de la droga fue dominado por el ción sin líder (“decapitada”) tenía que encontrar
Cártel de Guadalajara durante casi dos décadas nuevos líderes pronto. Hernández (2014) sugiere
(años 70 y 80). Los principales líderes, o cabecillas, que Félix Gallardo —con el apoyo, presuntamen-
según Hernández (2014), fueron Miguel Ángel Fé- te, de Guillermo González Calderoni, comandan-
lix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, te de la Policía Judicial Federal— condujo a un
Manuel Salcido Uzueta, el Cochiloco, Juan José acuerdo para dividir el territorio bajo el mando
Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan Jo- de Guadalajara de la siguiente manera: Tecate
sé Esparragoza Moreno, el Azul. En un nivel más para Joaquín, el Chapo, Guzmán; Ciudad Juárez y
bajo, los principales lugartenientes eran Amado Nuevo Laredo para Rafael Aguilar Guajardo; San
Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada Luis y Río Colorado para Héctor, el Güero, Palma
García, el Mayo. Por último, nombres como Héc- Salazar; Nogales y Hermosillo para Emilio Quinte-
tor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los her- ro Payán; Tijuana para Jesús, don Chuy, Labra; Si-
manos Arellano Félix y los Beltrán Leyva, apare- naloa para Ismael, el Mayo, Zambada y Baltazar
cieron en el último nivel de jerarquía4. Díaz Vera, el Bala; y Mexicali para Rafael Chao.
La primera y principal fragmentación de un La división del mercado de drogas estable-
grupo criminal en la historia de México se produ- cido por Félix Gallardo no fue respetada. Las opor-
jo cuando en noviembre de 1984 la sucursal en tunidades de negocio provocaron la fragmenta-
Guadalajara de la Agencia de Control de Drogas ción en tres facciones principales y el nacimiento
(DEA, por sus siglas en inglés) ordenó la erradica- del Cártel del Golfo en Tamaulipas, lo cual pro-
ción de la mayor plantación de marihuana des- vocó la desaparición de la cohesión que caracte-
cubierta, El Búfalo, propiedad de Caro Quintero. rizó al grupo de Guadalajara.
Como venganza, el traficante de drogas mató al El negocio de la droga se dividió en dos im-
piloto que descubrió la plantación, Alfredo Zavala portantes grupos. Por un lado, el Cártel del Golfo
Avelar, y al agente de la DEA infiltrado en el cár- se estableció en Tamaulipas. Cuando fueron cap-
tel que le ayudó, Enrique, el Kiki, Camarena. El turados los principales líderes del Cártel de Gua-
gobierno de Estados Unidos presionó más que dalajara durante el mandato de Salinas de Gortari,
antes para ejercer acciones contra los capos; y Juan García Abrego tuvo la oportunidad perfecta
en 1986, Rafael Caro fue capturado en Costa Ri- para ampliar la organización que heredó de Juan
ca, seguido por Ernesto Fonseca. En 1987, Pablo Nepomuceno. Sin embargo, en 1996, García Abre-
4
Es importante recordar cómo estos simples traficantes, sembradores y hombres armados se convirtieron en los líderes
de las organizaciones que dominaron el escenario del mercado ilegal en los años 90.
16 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Leyva (Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos), y estados del sur de México. Además, mediante el
continuaron apoyando al Chapo incluso después uso de su poder militar, diversificaron sus activi-
de su enfrentamiento con Amado Carrillo. Sin dades incorporando la extorsión y el secuestro, a
embargo, en 2008 los hermanos se separaron del parte de estar involucrados en el tráfico de dro-
Chapo, ya que sospechaban que éste había dado gas. Después de que Cárdenas fue encarcelado
información que condujo al encarcelamiento de en 2003, Los Zetas se fragmentaron del Cártel del
Alfredo Beltrán Leyva. Golfo iniciando una sangrienta guerra entre am-
Pronto los Beltrán Leyva declararon la guerra bos grupos, así como guerras territoriales contra
al grupo de Sinaloa, y utilizaron sus vínculos y co- otros grupos, el Cártel de Sinaloa, por ejemplo.
nexiones para crear un nuevo grupo, la Organiza- Los orígenes de La Familia Michoacana tam-
ción Beltrán Leyva (OBL). La OBL sufrió fragmen- bién están vinculados a Los Zetas y a su expan-
taciones en diferentes momentos, especialmente sión territorial. Michoacán es una de las entra-
durante los encarcelamientos de Alfredo Beltrán das más importantes para el territorio mexicano
en 2009 y Héctor Beltrán en 2014. Estos “altos y (a través del puerto Lázaro Cárdenas), el estado
bajos” se discuten en la siguiente sección. ha sido históricamente un lugar productivo para
Con el fin de analizar el incremento de la la plantación de amapola, ésta controlada, hasta
violencia en la primera década del siglo XXI, es ese entonces, por una organización pacífica y
crucial entender no solo las fragmentaciones ob- local llamada el Cártel Valencia. Cuando Los
servadas durante la última década del siglo XX, Zetas formaban parte del Cártel del Golfo, Osiel
sino también la evolución de los dos grupos que Cárdenas envió una unidad especial para tener
comenzaron como brazos armados sin una clara presencia permanente en Michoacán y controlar
intención de traficar drogas: Los Zetas y La Fami- el mercado. El grupo no solo entró en el territo-
lia Michoacana. rio, sino que también ejerció violencia y extorsio-
Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, de- nó civiles. Como consecuencia de ello, un grupo
cidió formar un grupo especializado para su pro- local se rebeló, y en 2006 La Familia Michoaca-
tección personal llamado Los Zetas. Reclutó a na se formó con el objetivo de expulsar a Los
los exmilitares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Zetas del estado, esto a las órdenes de Nazario
Espaciales(GAFE). Arturo Guzmán Decena, el Z-1, Moreno González, el Chayo o el Más Loco —ase-
fue el primero en ser reclutado. Otros miembros sinado en 2010—, Jesús Méndez Vargas, el Chan-
que se unieron a este “grupo de protección” eran go —capturado en 2011—, y Servando Gómez
exmiembros de los soldados kaibiles-guatemal- Martínez, la Tuta —capturado en 2015.
tecos entrenados para exterminar a enemigos En suma, desde la creación de las primeras
bajo condiciones hostiles —y miembros de pan- organizaciones narcotraficantes en México, las
dillas violentas en todo el país entrenados con fuerzas dinámicas de fragmentación y coopera-
técnicas militares. Los Zetas ayudaron al Cártel ción han sido cruciales para la comprensión de la
del Golfo a expandir su territorio alcanzando los evolución de la delincuencia organizada en el
Federación de Guadalajara
(Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca
Carrillo, don Neto, y Rafael Caro)
Tamaulipas Guadalajara/Sinaloa
Se crea el Cártel
Rafael Guajardo lidera con Manuel Salcido Uzueta, el
del Golfo. Juan
el apoyo de Amado Carrillo, Cochiloco, lidera con el apoyo
García Abrego es
el Chapo y el Güero Palma de los hermanos Arellano Félix
su líder hasta 1996
hasta 1993 hasta 1993
18 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
III. El escenario del crimen organizado
en México: estudio de casos
Caso 1. El Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa fue fundado por Joaquín, el en ausencia de su líder. Por esta razón, no es claro
Chapo, Guzmán, uno de los principales capos en si la reciente captura del Chapo trajo una nueva
la historia del crimen organizado mexicano. El ola de violencia interna —debido a la reorganiza-
Chapo pasó tiempo en la cárcel en dos ocasio- ción del liderazgo—, externa —cuando otras or-
nes y se las arregló para escapar en ambas. Du- ganizaciones podrían aprovechar la aparente de-
rante su primera estancia en prisión, fue capaz bilidad del grupo y ganar control territorial— o si
de controlar las operaciones de drogas con el la estructura era lo suficientemente fuerte como
apoyo de su hermano Arturo. Después de su pri- para superar esta alteración5.
mera fuga fue capaz de construir un imperio de La historia del Cártel de Sinaloa ofrece evi-
la droga con el apoyo de su aliado, el Mayo Zam- dencia de la importancia de la cooperación y la
bada, a pesar de que todavía tenía que luchar fragmentación como factores que contribuyen a
contra sus muchos enemigos, sobre todo Los Bel- la violencia relacionada con el crimen organiza-
trán Leyva y Los Zetas. En 2014, fue capturado do. Aquí es importante resaltar que los grupos
nuevamente en Mazatlán bajo el mandato de criminales negocian entre sí a través de la repu-
Enrique Peña Nieto y se escapó una vez más re- tación. En un marco de cooperación, la reputa-
cientemente en 2015 a través de un túnel cons- ción es vista como un bien público, y si uno de los
truido bajo una prisión de máxima seguridad grupos cooperativos falla en mantenerla, el in-
(CNN, 2015). El 8 de enero de 2016, el Chapo Guz- centivo común para cooperar desaparece al ins-
mán fue recapturado por elementos de la Mari- tante. Cuando falla la cooperación, los atacantes
na en Los Mochis, Sinaloa, y actualmente se en- pueden ser disuadidos de atacar, pero es eviden-
cuentra en el Cefereso 9 en el norte de Ciudad te que ya no existen incentivos para formar parte
Juárez, Chihuahaua.. de la cooperativa (Hugh-Jones y Zultan, 2012). En
La captura de líderes causa cambios en los otras palabras, cuando un criminal traiciona a sus
niveles de violencia mediante la promoción de la aliados, destruye su reputación de fiabilidad, ésta
competencia entre y dentro de los cárteles. Sin no puede construirse de nuevo, y como conse-
embargo, los cárteles han evolucionado a lo lar- cuencia otros grupos deciden no cooperar, ya
go del tiempo para ser más fuertes y más flexi- que no tienen alicientes para protegerse entre sí
bles con el fin de asegurar su existencia, incluso de las amenazas externas.
5
De acuerdo con el análisis realizado por la firma Stratfor, el encarcelamiento del Chapo incrementaría “la violencia en-
tre cárteles de alguna manera” debido al esfuerzo de los rivales para controlar territorio en Sinaloa y también incremen-
taría los “conflictos entre cárteles”, si los líderes que permanecen deciden monopolizar el poder.
20 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Se identificaron cinco tipos diferentes de re- luchas locales. Estos grupos por lo ge-
laciones entre el Cártel de Sinaloa y otros líderes/ neral tienden a operar los mercados
grupos/bandas: ilegales locales con la protección y el
1. Líderes: en esta categoría, se incluyen permiso de los principales cárteles. Las
todos los capos que conducen o mane- bandas locales relacionadas con el Cár-
jan un grupo; es decir, el Chapo, el Ma- tel de Sinaloa son los Artistas Asesinos,
yo Zambada y Nacho Coronel. La Plaza y Los Mexicles.
2. Brazos armados: un brazo armado se 5. Bandas organizadas por o con el apo-
puede definir como un grupo que tiene yo del Cártel de Sinaloa: la principal
el objetivo de proteger el negocio o te- diferencia entre estos grupos y las ban-
rritorio de una organización. Están bajo das locales es que el Cártel participó en
el mando del cártel principal y no están el origen de estas bandas, ya sea por
involucrados en el tráfico de drogas. medio de fragmentaciones o median-
Por el contrario, se concentran en ata- te el apoyo a su creación6.
car y defender el territorio. Para el Cár-
tel de Sinaloa, los principales brazos ar- El Cártel de Sinaloa nunca permitió que cual-
mados son Gente Nueva, Los M’s y Los quier operador o brazo armado escalara tanto
Pelones. como el Cártel del Golfo hizo con Los Zetas. En lu-
3. Operadores/sicarios: los operadores gar de ello, implementaron un modelo de “exter-
hacen referencia a las personas que son nalización” mediante la contratación o la alianza
responsables de plazas o territorios; con pequeñas bandas regionales existentes, o
mientras que los sicarios son contrata- mediante el apoyo a la creación de bandas para
dos para matar o proteger a la organiza- luchar contra sus enemigos. En el caso de bandas
ción. En esta categoría se identifican al originadas por o con el apoyo del Cártel, la frag-
Ondeado, el Macho Prieto y el Aquiles. mentación tiene un papel importante, no solo en
4. Bandas locales relacionadas con el el proceso de libre determinación de sus subor-
Cártel: estas bandas no son creadas dinados, sino también en la probabilidad de que
por el cártel; sin embargo, son “contra- estos grupos se volvieran violentos (Gallagher,
tadas” por la organización para dirigir Bakke y Seymour, 2012).
6
Guerrero utiliza la siguiente categoría: los cárteles nacionales, los cárteles “recolectores de peaje”, los cárteles regiona-
les y las organizaciones locales. Define a las organizaciones locales como “células disueltas de los cárteles nacionales
o regionales fragmentados. Éstos se establecen a nivel local en algunas localidades contiguas que se pueden extender
a varios estados. Sus actividades comerciales se centran principalmente en la distribución y tráfico de drogas dentro de
los municipios que controlan, y han ampliado su negocio ilegal hacia la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos”
(Guerrero, 2011: 28).
22 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Mapa 1. Presencia del Cártel de Sinaloa y relacionados en
el territorio mexicano (medido por el número de muertes en donde
el Cártel de Sinaloa fue identificado como víctima o perpetrador)
Número
de muertes
1 Baja
California
2
3 Sonora
4 Chihuahua
5
Coahuila
6
Baja
7 California
Sur Nuevo León
Sinaloa
10 Durango
11
15 Zacatecas
Tamaulipas
23
S.L.P
Nayarit
48
66 Guanajuato Yucatán
80 Jalisco
Quintana
83 Colima Michoacán Veracruz Campeche Roo
Puebla
100 Guerrero
109 Oaxaca
Chiapas
403
2,040
Las diferentes fragmentaciones del Cártel y hermanos Beltrán Leyva—, los hechos violentos
sus acuerdos de cooperación también afectaron relacionados con el cártel de Sinaloa aumenta-
el nivel de violencia en regiones específicas del ron de un año a otro. De acuerdo con la Base de
territorio mexicano. A causa de la creación de datos del CIDE-PPD, hay cinco homicidios identi-
nuevos grupos para defender territorios contra ficados como consecuencia de los enfrentamien-
sus enemigos como el CJNG, o por sus fragmen- tos entre los cárteles del Golfo y Sinaloa. Esta cifra
taciones constantes —como en el caso de los aumenta a 203 cuando el Cártel de Sinaloa lucha
1,554
1600
1400
1,220
1200
Número de muertes
1000
800
600
400
200
176
4 85
0
24 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Caso 2. Organización Beltrán Leyva7
Los hermanos Beltrán Leyva (Arturo, Carlos, Al- tre ambos grupos, y a la posterior formación de
fredo, Mario Alberto y Héctor) nacieron en Sina- la Organización Beltrán Leyva (OBL) como una
loa y se involucraron en el negocio del tráfico de organización independiente. Los hermanos ase-
drogas después de trabajar para Amado Carrillo sinaron a Edgar Guzmán —hijo del Chapo— en
como sicarios y transportistas, ayudándole a venganza, así inició una guerra entre ambas par-
construir las raíces del Cártel de Juárez. Cuando tes que resultó en miles de muertes.
el Chapo fue encarcelado en 1993, los hermanos La fragmentación temprana de la OBL fue la
Beltrán apoyaron a Arturo Guzmán, hermano causa de la creación de varios grupos y líderes
del Chapo, para mantener el negocio en funcio- que poblaron el escenario del crimen organizado
namiento e incluso contribuyeron a la fuga del en los años siguientes (ver Esquema 3). Un lide-
Chapo en 2001. Después de la muerte de Carri- razgo fragmentado —como el de la OBL— ha de-
llo en 1997, los hermanos Beltrán unieron es- mostrado ser un motor clave de la violencia, au-
fuerzos con el Chapo, el Mayo y el Azul para cons- mentándola dentro de los grupos cuando un
truir la Federación de Sinaloa. nuevo actor aparece e incentivando a todas las
Trabajando en esta cooperación, los herma- facciones a utilizarla en busca de relevancia polí-
nos consolidaron su poder; mientras que Arturo tica (Pearlman y Gallagher, 2011). Durante 2009,
Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, fue capaz de for- la mayoría de los mensajes que se encontraron
mar una fuerte alianza militar debido a su capa- junto a los cuerpos ejecutados donde se identifi-
cidad para reclutar y gestionar bandas violentas có la OBL fueron firmados directamente por el Je-
(por ejemplo, Los Pelones y Los Negros). Héctor fe de Jefes, amenazando de muerte a secuestra-
Beltrán, el H, fue el responsable de la construc- dores y ladrones. Evidencia de 2008 muestra a
ción de las relaciones con los representantes del una organización desmembrada con luchas in-
gobierno y de hacer los pagos a cambio de pro- ternas, por lo que, probablemente, los hechos
tección, lo que les permitió estar muy bien co- de 2009 son reflejo del esfuerzo por alinear a to-
nectados con los diferentes niveles políticos y dos los miembros y asegurar la plaza. Los mensa-
militares. En 2008, durante una operación mili- jes de 2009 sugieren que la OBL estaba usando el
tar, Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, fue cap- nombre de El color más fuerte, lo que indicaba
turado. Los hermanos sospecharon que Alfredo una alianza con Los Rojos.
había sido capturado porque el Chapo había da- Para el año 2010, se formaron dos fraccio-
do información a cambio de la liberación de uno nes principales. La primera fracción fue dirigida
de sus hijos. Esta traición llevó a una ruptura en- por Edgar Valdez Villareal, la Barbie, el protegido
7
Esta sección está basada en el perfil de la Organización Beltrán Leyva desarrollada por InSight Crime. Para mayor in-
formación véase http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile
8
Véase http://internacional.elpais.com/internacional/2009/12/17/actualidad/1261004404_850215.html.
26 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Esquema 3. Evolución de la Organización Beltrán Leyva
Los Granados
Cártel del
Líder Pacífico Sur
Brazo armado
Operador/sicario
Fragmentación
Desde la separación del Cártel de Sinaloa en te del país (Sinaloa, Sonora y Durango), sino tam-
2008, el número de muertes donde la OBL es bién en los estados del centro (Morelos) y del sur
identificada pasó de 19 en 2008 a 317 en 2009, (Guerrero). Al año siguiente, los enfrentamientos
562 en 2010 y 504 en 2011. En 2009, año en el que entre estos dos grupos continuaron, pero a causa
la actividad de la OBL aumentó sustancialmente, de la aparición de la Barbie, la OBL tuvo que dis-
aparecieron mensajes de Los Beltrán Leyva don- tribuir sus esfuerzos entre más enemigos. De
de acusaron al Chapo de traición. En términos de 2008 a 2011, los enfrentamientos entre el Cártel
expansión territorial, un año más tarde, los en- de Sinaloa y el OBL dejaron trescientos ochenta y
frentamientos se concentraron no solo en el nor- siete muertos.
OBL
Alianza
Disputa
562
500
504
400
Número de muertes
317
300
200
100
19
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
28 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Mapa 2. Presencia de la OBL y relacionados en el territorio
mexicano (medido por el número de muertes donde la OBL fue
identificada como perpetradora o víctima)
Número
de muertes
2
3 Baja
California
5 Sonora
6 Chihuahua
14 Coahuila
Baja
16 California
Sur Nuevo León
Sinaloa
45 Durango
47 Zacatecas
Tamaulipas
70
S.L.P
Nayarit
76
Guanajuato Yucatán
92 Jalisco
Quintana
111 Colima Michoacán
Puebla
Veracruz Campeche Roo
Guerrero
134
Oaxaca
348 Chiapas
401
9
Esta sección fue desarrollada con base en Valdés Castellanos (2013).
10
Véase http://www.insightcrime.org/news-analysis/zetas-la-linea-alliance-may-alter-balance-of-power-in-mexico.
30 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
objetivo de luchar contra el Cártel de Sinaloa y fea —capturado en 2013—, debido al poder de-
defender el territorio de Juárez. Un artículo pu- creciente de La Línea como consecuencia de los
blicado por el diario mexicano Milenio (Mosso, ataques militares11. Vicente fue detenido en 2014
2013) menciona que el Nuevo Cártel de Juárez y dejó el futuro de la organización incierto.
fue formado por Alberto Carrillo Fuentes, Betty la
1,016 1,142
1000
Número de muertes
Juárez
500
1 36 162
0
1,022
1000
877
Número de muertes
Juárez vs Sinaloa
500
16 6
0
11
Véase http://www.milenio.com/policia/Alberto-Carrillo-Nuevo-Cartel-Juarez_0_146385597.html.
32 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Esquema 5. Evolución del Cártel de Juárez
Líder
Brazo armado
Alianza
Fragmentación
Cártel de Juárez
Alianza
Disputa
Baja
California
Sonora
Número Chihuahua
de muertes
1 Coahuila
Baja
2 California
Sur Nuevo León
Sinaloa
3 Durango
5
Zacatecas
9 Tamaulipas
S.L.P
13 Nayarit
16 Guanajuato Yucatán
Jalisco
20 Quintana
Colima Michoacán Veracruz Campeche Roo
Puebla
2, 281
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
12
Esta sección ha sido desarrollada con base en Valdés Castellanos (El nacimiento de un ejército criminal, 2013) Historia
del narcotráfico en México, 2013) y el perfil del Cártel del Golfo hecho por InSight Crime (véase http://es.insightcrime.org/
noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil).
34 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
car cocaína colombiana del Cártel de Cali a Esta- frontera sur hasta llegar a Guatemala. La presen-
dos Unidos, después de que las rutas de droga cia de Los Zetas en estados como Michoacán
caribeñas fueron intervenidas por autoridades causó la aparición de milicias y enemigos que
estadounidenses. aumentaron la violencia en la mayor parte del te-
García Abrego controló el territorio de Ta- rritorio mexicano.
maulipas hasta 1996, cuando fue detenido y de- Cuando Osiel fue encarcelado en 2003, su
portado. El Cártel pasó por varias manos, ya que hermano Ezequiel Cárdenas, Tony Tormentas, y
ningún miembro de la familia estaba disponible Eduardo Costilla, el Coss, se quedaron con el con-
para controlar el territorio. Tras el encarcela- trol de las operaciones. Sin embargo, para enton-
miento de Abrego, Oscar Malherbe, uno de sus ces, Los Zetas ya habían ganado respeto y poder,
operadores, tomó el control de los procesos de y se volvieron independientes cuando Tony Tor-
narcotráfico. En 1997, Oscar fue detenido y tres mentas fue asesinado en noviembre de 2010. Los
contendientes aparecieron en el escenario: Bal- Zetas dominaron su propio territorio y aprove-
domero Medios, el Rey de los Remolques, Salva- charon sus contactos para traficar drogas y llevar
dor, Chava, Gómez y Osiel Cárdenas. Después de a cabo otras actividades ilegales. Los Zetas cam-
un intento de asesinato, Baldomero se retiró del biaron el modelo del crimen organizado en Méxi-
negocio, así fue como Chava y Osiel decidieron co hasta el momento: pasaron de traficar drogas
liderar conjuntamente la organización: Osiel era directamente a la protección del tráfico y al cobro
el responsable del negocio de la droga y Chava de una tarifa a los traficantes de drogas más pe-
de controlar los diferentes grupos y defender el queños por el paso a través de su territorio. La ex-
territorio. pansión de Los Zetas ha influido significativa-
Pronto surgieron problemas y Osiel mató a mente en el panorama actual de los mercados
Chava en 1999, ganándose el apodo del Mata ilegales en México.
Amigos. Durante los años siguientes, Osiel se cen- Tras el asesinato de Tony Tormentas en 2010,
tró en la construcción del dominio del Cártel del el Cártel del Golfo liderado por el Coss se alió con
Golfo y contrató el servicio de exmiembros de un La Familia Michoacana con el fin de luchar contra
grupo especializado en el ejército, el Grupo Aero- Los Zetas13. En septiembre de 2012 el Coss fue
móvil de Fuerzas Especiales para su protección encarcelado; y en enero de 2013, su sucesor Da-
en 1998. Este grupo de exmiebros del GAFE dio vid Salgado, el Metro 4, fue asesinado. Entonces,
origen a Los Zetas, quienes ampliaron la presen- Mario Ramírez Treviño, X20, tomó brevemente el
cia del Cártel del Golfo desde Tamaulipas hasta liderazgo de la organización solo para ser arres-
los estados del sur del país, incluso a través de la tado en agosto de 2013. El Cártel del Golfo está
13
Véase http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176934.html
150
Número de muertes
100
Golfo
50
39
3 3 162
0
200
150
Número de muertes
Golfo vs Zetas
100
78
59
50
10
1
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
La Base de datos permite dar seguimiento Los Zetas y en la mayoría de los casos, aparecie-
de la fragmentación de Los Zetas del Cártel del ron como grupos independientes siendo uno la
Golfo. Durante el año 2008, se utilizó el nombre víctima y otro el perpetrador. Se observaron en-
de Los Zetas y el Cártel del Golfo casi sin distin- frentamientos entre ellos en todo el país, inclu-
ción. De hecho, la mayoría de los mensajes atri- yendo los estados de Coahuila, Nayarit, Nuevo
buibles dejados al lado de los cuerpos cuando se León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamauli-
identificaron estos dos grupos, fueron firmados pas y Zacatecas. Esta fragmentación fue respon-
como “Golfo-Zetas”. Sin embargo, en 2010, los sable de al menos 137 ejecuciones desde 2010
datos sugieren un cambio importante; los men- (véase la Gráfica 4).
sajes fueron firmados por el Cártel del Golfo o
36 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Esquema 7. Evolución del Cártel del Golfo
Líder
Brazo armado
Fragmentación
Los Zetas
La Familia Cártel de
Michoacana Sinaloa
Alianza
Disputa
Número
Baja
de muertes California
1 Sonora
2 Chihuahua
3 Coahuila
Baja
6 California
Sur Nuevo León
Sinaloa
9 Durango
14
Zacatecas
Tamaulipas
17
S.L.P
Nayarit
23
Guanajuato Yucatán
24
Jalisco
25 Michoacán Veracruz Campeche
Quintana
Roo
Colima Puebla
32 Guerrero
106 Oaxaca
Chiapas
126
14
Esta sección se basa en el trabajo desarrollado por Anabel Hernandez (Los señores del narco, 2014) y Guillermo Valdés
Castellanos (El nacimiento de un ejército criminal, 2013; Historia del narcotráfico en México, 2013).
38 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
tieron la expansión del Cártel del Golfo desde Ta- un organigrama jerárquico, como el resto de las
maulipas a los estados del sur del país hasta llegar organizaciones familiares, tienen una estructura
a Guatemala. Su presencia en los estados del sur, horizontal. El grupo está compuesto por miles
especialmente en Michoacán, tuvo el efecto de de unidades llamadas “estacas” dispersas en to-
una bola de nieve por el aumento de la violencia do el país; cada estaca —que básicamente re-
cuando grupos civiles denominados “autode- presenta un plaza— está dirigida por un líder y
fensas” comenzaron a aparecer con el objetivo tiene alrededor de cinco miembros.
de defenderse del acoso de Los Zetas. En 2010, Los Zetas se independizaron del
Los Zetas también determinaron la trayec- Cártel del Golfo dominando el territorio en el que
toria de los mercados ilegales mediante la pro- ya tenían los contactos para el tráfico de drogas y
moción de una mayor diversificación. Los costos de otras actividades ilegales. En cuanto al au-
de operación de un ejército no son pequeños, mento de la violencia y la pérdida de vidas, la
por lo que el grupo expandió sus operaciones a fragmentación de Los Zetas del Cártel del Golfo
otras actividades como la extorsión, el secuestro ha sido la más costosa en términos de violencia
y la trata de personas. Pero más importante aún, observada en el país. Aunque después se inde-
Los Zetas desarrollaron lo que Gambetta (1993) pendizaron, la organización se ha mantenido es-
llama un “mercado de la protección”. Ofrecieron table y sin mayor fragmentación, pero han pro-
una especie de seguro contra los ataques de ellos movido la aparición de varios grupos armados
mismos o de otros grupos a cambio de una tari- que luchan en su contra. En suma, la emancipa-
fa. La transacción sería de la siguiente manera: ción de Los Zetas ha determinado la estructura
ellos ofrecen sus servicios de protección a los co- actual de la delincuencia organizada en México.
merciantes locales por una tarifa; si alguien los De la Base de datos, se puede observar la ru-
desafía, utilizan la violencia. Al imponer la vio- ta expansionista de este grupo. Durante el año
lencia forjan una reputación, y ofrecen esta repu- 2008, se utilizó el nombre de Los Zetas y el Cártel
tación como cualquier otro bien. En pocas pala- del Golfo, casi sin distinción. Para entonces, Los
bras, Los Zetas vieron una oportunidad para Zetas (también conocidos como La Compañía)
optimizar los esfuerzos invertidos en el control tuvieron presencia en varios estados como Chia-
de bandas locales y pandillas mediante la expan- pas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Ja-
sión del modelo de protección del negocio legal. lisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa,
La organización de Los Zetas tiene una es- Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
tructura de tipo empresarial. En lugar de seguir
200 233
13 59
0
Número de muertes Número de muertes
400
Zetas-Sinaloa
200
74 71
9 49
0
Golfo vs Zetas
400
200
78
1 10 59
0
Dado que Los Zetas formaron parte del Cár- vieron enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa.
tel del Golfo recibieron y enviaron ataques al Para este último, se identificaron 203 asesinatos,
Cártel de Sinaloa, y los enfrentamientos se man- mientras que para los primeros esta cifra fue de
tuvieron incluso después de su emancipación. 148 (véase la Gráfica 5).
Una vez que se independizaron, la lucha se ob- Con una estructura de crimen organizado
servó a través de los enfrentamientos entre Los muy dispersa, otros grupos comenzaron a apa-
Zetas y el brazo armado del Cártel de Sinaloa, recer con el fin de establecer, también, control
Gente Nueva. Esta guerra se intensificó y repre- territorial y llevar a cabo actividades ilegales. Va-
sentó varios incidentes en el escenario del cri- rios mensajes aparecieron junto a los cuerpos
men organizado desde 2009 a 2011, de norte a ejecutados dirigidos a aquellos que pretenden
sur. Sin embargo, cuando los Zetas se separaron ser de Los Zetas y extorsionan a la sociedad. Al-
del Cártel del Golfo en 2010, los enfrentamientos gunos otros son de grupos que se formaron y se
con sus jefes formales ganaron importancia y el levantaron contra Los Zetas para defenderse, co-
número de hechos violentos, donde se identificó mo es el caso del Frente Unido Contra Los Ze-
al Cártel del Golfo y Los Zetas como rivales, supe- tas o Los Mata-Zetas.
ró el número de eventos en los que Los Zetas tu-
40 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Esquema 9. Alianzas y disputas de Los Zetas
La Familia Cártel de
Michoacana Sinaloa
Los Zetas
1 Baja
California
2
3 Sonora
4
Chihuahua
6
8
Coahuila
13
Baja
16
California
22 Sur Nuevo León
Sinaloa
Durango
29
32
34 Zacatecas
36 Tamaulipas
42
S.L.P
44
Nayarit
50 Guanajuato Yucatán
57 Jalisco
58 Quintana
Colima Michoacán Veracruz Campeche Roo
80 Puebla
102 Guerrero
113
Oaxaca
118 Chiapas
168
169
15
Esta sección se basó en el trabajo realizado por Guillermo Valdés Castellanos (Historia del narcotráfico en México, 2013)
y el perfil que InSight Crime ha desarrollado sobre la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
42 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
sight Crime, hay algunas unidades de La Familia rios, La Familia tuvo la oportunidad de renacer si
que aún están activas. Con el encarcelamiento de sus miembros hubieran estado dispuestos a or-
la Tuta y la debilidad de Los Caballeros Templa- ganizarse.
263
250
213
200
179
Número de muertes
150
100
50
42
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
La información en la Base de datos rastrea la Mapa 6). En 2010, los Valencia todavía tenían pre-
actividad de los Valencia, La Familia Michoacana y sencia en Michoacán, a pesar de que estaba tan
Los Caballeros Templarios en la parte sur y centro disminuido que la única manera de sobrevivir era
del territorio. En 2009, los Valencia tuvieron pre- a través del establecimiento de alianzas. Con la
sencia solo en Michoacán. Por otro lado, La Fami- muerte de Nacho Coronel en 2010 y la captura
lia Michoacana era extremadamente activa con de Oscar Orlando Nava Valencia, el Lobo Valencia,
presencia en al menos siete estados de la Federa- en enero de 2011, los Valencia se fragmentaron
ción (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Gue- en dos grupos: Los Mata-Zetas —ahora llamado
rrero, Estado de México, Michoacán y Morelos; ver Cártel de Jalisco Nueva Generación— producto
16
Véase http://www.wradio.com.mx/noticias/judicial/surge-la-familia-guanajuatense-como-nueva- organizacion-criminal/
20091112/nota/909108.aspx.
44 Cuaderno de trabajo
Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Esquema 10. Evolución de La Familia Michoacana
Cártel Cártel de
de Sinaloa Jalisco / Nueva
Generación
Cártel Cártel
de Valencia del Golfo
La
Resistencia
Los Mata-Zetas
Líder
Fragmentación
Alianza
Bandas organizadas con el apoyo del Cártel
Cártel La Familia
del Milenio Michoacana OBL
Alianza
Disputa
de muertes
Sonora
1
Chihuahua
2
Coahuila
3
Baja
4 California
Sur Nuevo León
5 Sinaloa Durango
12
Zacatecas
15 Tamaulipas
S.L.P
16
Nayarit
98 Yucatán
Guanajuato
154 Jalisco
Quintana
Veracruz
170 Colima Michoacán Campeche Roo
Puebla
Guerrero
201
Oaxaca
Chiapas
Fuente: Base de datos CIDE-PPD.
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Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
Conclusiones
Aunque la literatura sobre las causas de la Cuando las alianzas se rompen, la reputa-
violencia relacionada con las drogas en México ción del grupo cae y los niveles de violencia se
se ha centrado en el papel de las operaciones mi- alteran. Los grupos negocian entre sí a través de
litares sobre la creciente violencia, la dinámica y la reputación y la traición de alianzas ya forma-
la evolución de la delincuencia organizada no ha das. Estos cambios afectan considerablemente
sido estudiada a profundidad. Los estudios que el escenario del crimen organizado. Un ejemplo
analizan las organizaciones narcotraficantes en de esto se observa cuando el Chapo traicionó a
México se centran en explicar su historia y la his- los hermanos Beltrán Leyva, lo que condujo a la
toria de su líder, pero el análisis de las dos fuerzas creación de una alianza entre el Cártel del Golfo
de cooperación y fragmentación y su relevancia y Los Zetas para enfrentar al Cártel de Sinaloa.
en la explicación sobre por qué la violencia se ha Si la cooperación ha promovido la supervi-
incrementado o cómo estas organizaciones cri- vencia de los grupos criminales, la fragmentación
minales han evolucionado no se había estudiado. de los grupos observados desde 2009 muestra
Este trabajo trata de analizar la evolución una imagen caótica del escenario del crimen or-
de la delincuencia organizada centrándose en ganizado en México. La fragmentación más im-
las fuerzas determinantes que impulsan el com- portante observada desde 2006 fue entre Los
portamiento de los grupos delictivos: la frag- Zetas y el Cártel del Golfo. Solo en 2010 y 2011
mentación y la cooperación. Las organizaciones (después de su separación) Los Zetas estuvieron
han sobrevivido a los ataques enemigos (ya sea involucrados en 968 muertes violentas; 12 por
de grupos privados o fuerzas públicas) a través ciento de este total fue consecuencia de sus en-
de la cooperación y la formación de alianzas. frentamientos con el Cártel de Sinaloa (o cual-
Uno de los ejemplos más relevantes sobre el im- quiera de sus brazos armados), y el 14 por ciento
pacto de las alianzas en la supervivencia de las de sus peleas con el Cártel del Golfo. Además,
organizaciones es el caso del Cártel de Juárez. Los Zetas contribuyeron a la dispersión de bandas
Los enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa son más pequeñas (con la diversificación de su terri-
observados incluso antes de que el gobierno torio y actividades) y las apariciones de nuevos
mexicano implementara fuertemente su guerra grupos que tratan de defenderse de sus tácticas
contra el crimen organizado en 2006; en ese en- abusivas). En suma, directa o indirectamente, Los
tonces el Cártel de Sinaloa era la organización Zetas fueron los responsables de la creación de
más fuerte, y en el caso del Cártel de Juárez, éste nuevos actores como La Familia Michoacana,
sobrevivió a través del establecimiento de alian- Los Caballeros Templarios, Cártel de Jalisco Nue-
zas con el Cártel del Golfo, la OBL y Los Zetas. va Generación y La Resistencia, entre otros. Por
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Samantha P. dávila y Laura H. Atuesta
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