Compañía: Esmeralda Fashion

Control: Eje: Diseño y estructura de control para altas de inventario

Objetivo: Mantener las buenas relaciones comerciales.

Secuencia Identificación de Tipo de Descripción

la actividad control

1. Proveedores no
Pago oportuno a
satisfechos
1 nuestros Tercerizado
proveedores 2. Pérdida del
proveedor

1. Falta de
seguimiento del
plan anual de
presupuesto
Seguimiento al 2.
2 presupuesto Documental Desconocmiento
anual del procedimiento
Barreras legales de compras
y /o otros 3. Falta de
requisitos: toda recepción de
normativa facturas.
(legislación,
patentes,
licencias,
aranceles,
impuestos, etc.)
3 marca una Documental
obligación legal .
No cumplir lo
mencionado con
todas ellas, puede
derivar en
sanciones y
descrédito para
nuestra
organización.
4

5
s de inventario Participantes: - Katerine Rod

Historial Riesgo afrontado Nivel de Clasificación

priorización

Implementación de la
Nuevo herramienta SIIGO, donde
1 Reactivo
control se realiza el control de la
parte financiera

1. No trazabilidad de los
gastos de cada mes del
sistema de gestión integral,
descontrol de los egresos.
Existente 2 Reactivo
2. Descontrol de las
compras
3. Gastar más de los
proyectado

1. Sanciones Dian
Nuevo 2. Cierre de la organización 1 Preventivo
control por ministerio de trabajo
3. Desempleo
pantes: - Katerine Rodriguez Gutierrez -Eliana Salamanca -Lina Maria Forero Patiño

Control Resultado
Está concomitant Responsable. Supervisa última
costeado e (cargo) evaluación

no no Contador Auditor 60%

no no Contador Auditor 50%

no no Contador Auditor 40%

a Maria Forero Patiño

Descripción de la Plan B. Fecha de Fecha de ajuste

actividad de control diseño inicial del control

1.Implementación de
programa contable
2.Parametrización del Correo de
12/2/2022 1/3/2022
programa alerta
3.Causar moviemientos
oportunamente

1.Control de compras Seguimient

2.Clasificación de costos o en tabla 12/2/2022 2/4/2022
y gastos de excel

1. Contador- ingresos -
egresos y liquidacion de
pagos a Dian- de
acuerdo al cronograma
de pagos Mensajes
de alerta
2. Normatividad
y/o manejo 11/12/2021 20/12/2021
aplicada - Certificación de
de la NTC-6072, programa
Resolucción 1178 contable
3. Asesoria del contador
para el pago de
impuestos, aranceles
entre otros
Tipo de control Historial Clasificación Costeo
Documental Nuevo control Detectivo si
Manual Existente Reactivo no
Electrónico Modificación reciente Preventivo
Digital
Biometrico
Tercerizado
Seguros adquiridos