Código: AAI-CM-F-01

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Fecha Vigencia:

DEL CLIENTE 01/06/2021
Versión 4
DOCUMENTO CONTROLADO
“Todos los documentos del Sistema Integral de Gestión de Agencia de Aduanas Internacional S.A.S Nivel 2 son confidenciales; su
distribución a terceros o a personal ajeno a la Empresa está totalmente prohibida, salvo con autorización de la Gerencia General.”

Estimado cliente: Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 285 de 2007 de la UIAF, y a la circular externa
DIAN No. 0170 del 10 de octubre del 2002 es nuestra obligación como prestadores del servicio en el área de
comercio exterior, crear una base de datos – confidencial – que contenga la siguiente información:
Fecha de Diligenciamiento:
1. IDENTIFICACIÓN
Tipo de persona:
Natural Jurídica Entidad Pública
Razón Social / Nombre: NIT o C.C. (incluya digito variación)

Dirección oficina principal: Ciudad

No. Teléfono: No. Celular:

Persona de contacto: Cargo:

Dirección de correspondencia: Ciudad:

No. Teléfono: No. celular: E-mail:

E-mail facturación Electrónica:

Cámara de Comercio Matricula No. Capital Social Registrado

Productos que importa ( ) / Exporta ( ):

Origen y/o Destino:

2. INFORMACIÓN CONTABLE
Descripción Actividad Económica: Código CIIU: Tarifa ICA:

Calidad Tributaria:

Régimen Responsable de IVA Régimen No responsable de IVA Régimen simple de tributación

Gran contribuyente: SI NO Resolución No. Fecha

Auto Retenedor: SI NO Resolución No. Fecha

Exento de impuesto SI NO Resolución No. Fecha

de renta

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Gerente General Coordinador SIG Gerente General

Fecha Elaboración: Fecha Revisión: Fecha Aprobación:

7 de mayo de 2021 27 de mayo de 2021 1 de junio de 2021
 Código: AAI-CM-F-01
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Fecha Vigencia:
DEL CLIENTE 01/06/2021
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distribución a terceros o a personal ajeno a la Empresa está totalmente prohibida, salvo con autorización de la Gerencia General.”

3. INFORMACIÓN SOCIOS O ACCIONISTAS (Sólo para personas jurídicas)

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CIUDAD DIRECCIÓN (Sociedades Anónimas)

Representante Legal:
NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CIUDAD

4. INFORMACIÓN OPERATIVA
Personas que realizan directamente las operaciones de comercio exterior
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO CIUDAD DIRECCIÓN

Origen de los fondos con que realiza las operaciones de comercio exterior:

Beneficiario (s) de las actividades de comercio exterior

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CIUDAD DIRECCIÓN

5. REFERENCIA BANCARIA
BANCO No. DE CUENTA TIPO SUCURSAL TELEFONO CONTACTO

6. REFERENCIA COMERCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT CONTACTO TELEFONO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Gerente General Coordinador SIG Gerente General

Fecha Elaboración: Fecha Revisión: Fecha Aprobación:

7 de mayo de 2021 27 de mayo de 2021 1 de junio de 2021
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7. CERTIFICACIONES Y/O RESOLUCIONES

¿Cuenta con Resolución OEA, ¿Cuenta con certificación ¿Cuenta con sistema ¿Cuenta con otra
CTPAT o certificada por otra en la Norma ISO 9001? de Gestión en certificación?
Aduana Extranjera / ISO 28000 / Seguridad y Salud en
BASC? el Trabajo?
SI No SI No SI No SI NO

Cuál? ¿Cuál?

Protección de datos y tratamiento. Centrales de riesgo

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de
origen de fondos a la empresa AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL SAS. NIVEL 2, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a
lo señalado en la circular 170 de 2002, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ley 190 de 1995 (Estatuto
Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para el desarrollo de operaciones de comercio exterior. 1. Los recursos con los cuales
realizo operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla `ORIGEN DE FONDOS` de este formulario. 2. Declaro que estos
recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier que lo modifique o
adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones de comercio exterior con fondos provenientes de las actividades
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, ni efectuaré transacciones
destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.4 En el caso de infracción de cualquiera de los numerales
contenidos en este documento, eximo a AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL SAS NIVEL 2. de toda responsabilidad que se derive, por
información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. En constancia de haber
leído, entendido y aceptado firmo el presente documento. 5 que autorizo a que mi información personal sea custodiada y manejada por la AAI
para su inclusión en la base de datos de clientes en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, “Por la
cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales”. Adicional a lo anterior declaro que me comprometo a dar
cumplimiento de las leyes en materia del servicio que presto y específicamente a prevenir que a través de mi producto o servicio se realicen
operaciones de Lavado de activos, contrabando o financiación del terrorismo. 6. Autorizo el reportarte a cualquier central de información de
riesgo legalmente autorizada, datos sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias,
o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y
exacta de mi desempeño como deudor. Me comprometo a atender las recomendaciones que, en materia de Lavado de activos, financiación del
terrorismo o contrabando sean realizadas por las autoridades colombianas. (GAFI, UIAF, DIAN). Me comprometo a contar con procedimientos
de seguridad que eviten cualquier acto que pueda involucrarme en actividades delictivas. Me comprometo a la realización de una idónea
selección y contratación de personal para asegurar que cuento con personal no solo competente sino confiable, sin antecedentes y de pulcro
comportamiento. Me comprometo a permitir a la Agencia de Aduanas Internacional y a su equipo de seguridad al desarrollo de auditorías o
evaluaciones de seguridad poniendo a su disposición la información, instalaciones y evidencias.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA ARRIBA ES CORRECTA

____________________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

NOMBRE: ___________________________________________________________________

C.C No. ____________________________________________________________________

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Gerente General Coordinador SIG Gerente General

Fecha Elaboración: Fecha Revisión: Fecha Aprobación:

7 de mayo de 2021 27 de mayo de 2021 1 de junio de 2021