LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CLIENTES
F-OP-13 V31 29/04/2021
CLIENTE: CARTON DE COLOMBIA S.A.
NIT: 890.300.406-3
ESTADO: NUEVO ACTUALIZACIÓN
# DOCUMENTOS CLIENTE
1 Formato de Conocimiento del cliente –
Circular 170
2 Certificado de Existencia y
Representación legal (Cámara de
comercio).
3 RUT completo de la Empresa.
4 Cédula del Representante Legal /
Pasaporte / Cedula de extranjería
5 Estados financieros y Notas
(Obligatorio)
6 Composición accionaria
7 Carta de Responsabilidad, como
garantía para pagos de daños, demoras
y limpiezas.
8 Certificado ISO 9001 (si aplica)
9 Certificado BASC y/o ISO 28000 (Si
aplica)
VERIFICAR CUMPLE
- Expedición del año en curso
- Completamente diligenciado sin espacios en blanco
estos deben estar cancelados por una línea o N/A
- Con firma del representante legal, representante SI
suplente o apoderado especial.
- Verificación del código NIT completo con digito de
verificación y el CIIU completo.
- Expedición menor a 30 días
- Fecha renovación matricula del año en curso (tener en
cuenta que los clientes cuentan hasta el 3 mes del año SI
en curso para esta renovación)
- Verificación del código CIIU
- Expedición del año en curso
- Completo, mínimo hojas 1 (información general del
cliente) y 3 (información de los representantes legales)
- Verificación Código CIIU
- Código 10 (Obligado Aduanero) en la casilla 53
(Responsabilidades, Calidades y atributos)
- Código 4 (Comercializadora Internacional y/o global) en
la casilla 53 (Responsabilidades, Calidades y atributos)
SI
si aplica
- Código 22 (IMPORTADOR) en la casilla 54 (Obligados
Aduaneros) si aplica
- Código 23 (EXPORTADOR) en la casilla 54 (Obligados
Aduaneros) si aplica
- Código 37 (CLIENTE OBLIGADO A FACTURAR
ELECTRONICAMENTE) en la casilla 54 (Obligados
Aduaneros)
- Legible, ambas caras
- Cedula de Extranjería y Pasaporte Vigente SI
Nota: importante que a los clientes que se les solicite
documentación de actualización suministren estados
financieros para el cumplimiento de requisitos de la
Norma ISO 28000:2007 con sus notas con corte al 31 de SI
diciembre del año inmediatamente anterior, firmados por
representante legal, contador público y revisor fiscal (si
aplica)
Aplica para sociedades anónimas (S.A) y sociedades por
SI
acciones simplificadas (S.A.S)
- Aplica si es una Importación o exportación y si el
embarque es Marítimo FCL. Favor imprimir en papel
membrete o colocar sello de la empresa (si lo tiene). SI
- Fecha expedición del año en curso
- Firmada por el Representante Legal
Tener presente que esta certificación cuenta con tres
años de vigencia NO
Tener presente que esta certificación cuenta con tres
años de vigencia NO
 LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CLIENTES
F-OP-13 V31 29/04/2021

1 Resolución OEA (DIAN) y/o Resolución - Revisar casilla 89 RUT, calidad OEA
0 UAP y/o Resolución ALTEX (Si aplica) NO
1 Formato información cliente (si aplica) Diligenciado por asesor comercial
1 N/A
1 Formato Consulta Exportaciones (Si Con el Análisis y concepto del Director de Operaciones
2 aplica) N/A

Tipo de Solicitado por Fecha Responsable de Observaciones

Verificación (Comercial y/o verificación la verificación
Ejecutivo(a)) documental
Documentos NATALI MARTINEZ 13-08-2021 MANUEL P CLIENTE RECURRENTE
completos ADRIANA F PREPAGADO

Esta documentación ha sido recolectada con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la circular externa
0170 de 2002 y al Decreto 1165 de 2019

Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, la selección de nuestros proveedores es un procedimiento

estricto, establecido, documentado y aprobado por el comité de compras, al cual se debe someter cualquier tipo
de proveedor.

Es de carácter obligatorio reportar cualquier tipo de actividad ilícita o sospechosa al comité de ética de la empresa
(etica@sunrisecargo.com). El comité de ética realizará la investigación y dará una respuesta dentro de las
primeras 48 horas hábiles después del reporte.

Control de cambios
 
Fecha del cambio Versión Versión
Descripción del cambio
de versión anterior actual
Actualización de conformidad a los nuevos lineamientos del
05/04/2021 2 30 
procedimiento de control de la información documentada.
Se ajusta el formato de acuerdo con la solicitud de documentos,
 29/04/2021 30 31 
tipo de verificación, solicitud, fecha y responsable de verificación.