Ello conlleva a

la necesidad
Estructura de irrenunciable
Adopta empresa del de contar con
la crimen, alta medios y
Es sofisticación,
«cultura técnicas de
resistente con
de la investigación
a la intervenciones
supresió adecuados,
observaci que combinan
n de la lo ilegal con lo eficientes y
ón. prueba» legal e eficaces
. influencias de compatibles
gran alcance con la
complejidad
del fenómeno
Convención de Palermo Convención de Mérida
2000 2003
Idoneidad Principio Revo
necesidad Oportu Proporcio de
cabili
razonabili nidad. nalidad comproba
dad ción dad
•El interesado solicita al
Fiscal acogerse al
Paso 2 •Fiscal realiza entrevistas
y celebra reuniones
procedimiento de •Fiscal verifica para acordar la
colaboración eficaz. condiciones y requisitos procedencia de los
de eficacia. beneficios con el
colaborador y/o su
abogado.

Paso 1 Paso 3
 Quien esté sometido a un proceso penal
 Quien no esté sometido a un proceso
penal.
 Quien ha sido sentenciado.
 Jefes,
 Cabecillas o
 Dirigentes principales
 Asociación Ilícita
 Terrorismo
• Genocidio
 Lavado de activos •Desaparición
 Delitos informáticos Forzada
•Tortura
 Contra la humanidad
•Discriminación
•Manipulación
Genética
 •Homicidio calificado
•Secuestro
•Trata de personas
•Violación del secreto de las comunicaciones
•Delitos contra el patrimonio (186, 189,195, 196-A
y 197 del C. P.)
•Pornografía infantil.
•Extorsión
•Usurpación
•Delitos informáticos
 Para todos los •Delito contra la propiedad industrial
casos de •Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas,
criminalidad •Delitos monetarios
organizada (Ley •municiones y explosivos
•Delitos contra la salud pública, Tráfico ilícito de
30077) drogas
•Tráfico ilícito de migrantes.
•Agrupación de tres o •Delitos ambientales.
más. •Marcaje o reglaje
•Se reparten diversas
•Genocidio, desaparición forzada y tortura,
tareas o funciones
•Cualquier estructura
•Delitos contra la administración pública (arts.
•Carácter estable o 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,
tiempo indefinido •395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP.
•Cometer uno o más •Falsificación de documentos
delitos. •Lavado de activos
 Concusión
 Peculado
 Corrupción de funcionarios
 Delitos tributarios
 Delitos aduaneros
 Contra la Fe Pública
 Contra el Orden Migratorio
 Haber abandonado voluntariamente sus
actividades delictivas
 Admitir o no contradecir los hechos en
que ha intervenido o se le imputan *.
 Mostrar [al Fiscal] su disposición de
proporcionar información eficaz
 Evitar la continuidad, permanencia o consumación del
delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o
consecuencias de su ejecución. Asimismo impedir o
neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse.

 Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó

el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando
o ejecutando.

 Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o

por cometerse o a los integrantes de la organización
delictiva y su funcionamiento, de modo que permita
desarticularla o menguarla o detener a uno o a varios de sus
miembros.

 Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes

delictivos relacionados con las actividades de la
organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los
mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y
aprovisionamiento de la organización delictiva
 Disminución
de la pena
Exención de Pena hasta 1/3 por
debajo del
mínimo legal

Disminución de
la pena hasta ½ Comparecencia
por debajo del restringida
mínimo legal

Suspensión de
la ejecución Conversión de
de la pena pena

Liberación
condicional Remisión de
la pena
 Ordena la
Fiscal realización De ser el
emite de actos caso se
Fiscal y
Disposición de dictan
colaborad
de inicio investiga medidas
or pueden
de la ción (asegura
celebrar un
Etapa de (Fiscalía o “CONVENIO miento,
Corrobora PNP, bajo PREPARATORIO”
coerción y
ción su protección)
dirección)
 Información fue
Información no fue
corroborada: existen
corroborada o existen
indicios de
indicios de información
participación delictiva
falsa
de personas sindicadas

Fiscal deniega
Fiscal celebra
la celebración
ACUERDO
del ACUERDO

INIMPUGNABLE
 Etapa de investigación.
 En el Juzgado Penal o antes del juicio
oral.
 Con posterioridad a la sentencia.
 El Fiscal
remite el
acuerdo al Se emite la
JIP/JP decisión
judicial

Juez realiza un
control de Se realiza una
legalidad del AUDIENCIA
acuerdo PRIVADA
ESPECIAL
 Se
Se aprueba el
desaprueba
acuerdo
el acuerdo

Exención o Hay que evaluar

remisión de la el tratamiento
pena (inmediata de la
libertad) información

Las declaraciones del

Disminución de colaborador se tendrán como
inexistentes y no pueden ser

la pena (se utilizadas en su contra.

establece la
Las declaraciones de terceros
documentos, informes,
dictámenes, mantienen su
sanción) validez y pueden ser valorados
en otros procesos.
 El control le corresponde al Ministerio Público.
 ¿qué evalúa?: las obligaciones impuestas:

•Informar de todo cambio de residencia.

•Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos.
•Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo imposibilidad
económica.
•Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas.
•Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse
periódicamente ante ellas.
• Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite.
• Observar buena conducta individual, familiar o social.
• No salir del país sin previa autorización judicial
•Cumplir con las obligaciones contempladas en el Código de
Ejecución Penal y su Reglamento
•Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes
Indagación Fiscal
Audiencia
previa solicita la
Juez corre de
sobre REVOCACI
traslado de revocación
cumplimien ÓN al Juez
la solicitud de
to de que otorgó
beneficios
beneficios el beneficio
Art. 158°.2 CPP:
“En los supuestos de testigos de
referencia, declaración de
arrepentidos o colaboradores y
situaciones analogas, sólo con
otras pruebas que corroboren sus
testimonios se podrá imponer al
imputado una medida coercitiva
o dictar en su contra sentencia
condenatoria.

Convenio de Roma art.
6.1,6.3,d.
En los procesos que existan
testigos anónimos, los exigen
que dicho obstáculo sea
suficientemente compensado
a la defensa a través de otros
mecanismos, vedándose de
fundar una condena,
únicamente en las
declaraciones de un “testigo
anónimo”
CIDH. Informe Especial 2002,
apartado
Debe reconocerse que los
empeños por investigar delitos
de terrorismo, pueden generar
amenazas contra la vida de
los testigos, y así plantear
aspectos complejos
vinculados a la forma en que
esos testigos pueden ser
identificados durante el
proceso penal, sin
comprometer su seguridad.
Estas consideraciones nunca
pueden servir de base para
comprometer las
protecciones inderogables de
un acusado, respecto del
debido proceso.
 Falta de un Falta de una Reserva de
adecuado adecuada reserva identidad y
mecanismo de la información obtención de
beneficio,
efectivo de proporcionada afecta la
protección a los por los credibilidad del
colaboradores. colaboradores. testimonio
Muchas Gracias …