Alianza

(1) Un candidato se alía con un mandatario local para financiar la campaña

(1A) Candidato electoral de este candidato con recursos de la administración local (1B) Mandatario
local

(5) Acto politico del

candidato

Copartidario 1 Copartidario 2

(4) Transporte de (3) Contratación directa (2) Recursos administración

copartidarios de buses y tarimas local destinados a campaña
Copartidario 3 Copartidario 4

(3) quien se relaciona como prestador del servicio (2) La administración local realiza un pago a favor de la cuenta registrada por
es el candidato, que finalmente termina siendo la campaña simulando contratar la prestación de un servicio
favorecido con la corrupción local.
 (1) Un candidato se alía con un mandatario local para financiar
la campaña electoral de este candidato con recursos de la
administración local defraudando el erario público

Alianza

(1A) Candidato (3) estos son cobrados en efectivo después de varios (1B) Mandatario
endosos por el candidato o personal de la campaña. local

(5) Acto politico del (7) Cobran

candidato cheques

(6) Personal de la (2) Cuentas bancarias de la

campaña entidad pública

Copartidario 1 Copartidario 2 (5) Endosos

Copartidario 3 Copartidario 4

(4) Terceros (3) Cheques girados a

endosan cheque terceros

(2) La administración local gira una suma

importante de recursos desde las CBEE bajo
su responsabilidad, por medio de cheques
 Funcionario A Funcionario B Funcionario C

Funcionario D Funcionario E

Organización Criminal

Banco
Entidad
Ex funcionario 1 Ex funcionario 2 tributaria
Aprobación Orden de
solicitud pago

Obtienen ID

Terceros
Cheque Titulo
valor
Solicitud
devolución IVA
Persona F Persona G

Persona H Persona I

Constituyen Constituyen Constituyen Constituyen

Ciudad 1 Ciudad 1 Ciudad 3 Empresas solicitantes

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 2 Comercializadora Comercializadora Empresas Empresas Empresas Empresas
internacional 1 internacional 2 solicitantes O solicitantes P solicitantes Q solicitantes R

Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 3 Proveedor 4

Comercializadora
internacional 3
Expiden Expiden

Expiden Recursos devolución IVA

Vínculos Flujo1 Flujo1

Certificado proveedor
Factura 1 Factura 2

Certificado A Certificado B Certificado K

Factura 3 Factura 4
 Conglomerado Funcionarios PEP
de empresas

País 1 Donaciones por

parte de empresas

Comisiones regalos o sobornos

a PEP para adjudicar contratos
con la Admón.. Pública
País 2

Banco

País 1
País 2 Banco
País 3
Banco

País 4

País 1
País 5
Banco
 Banco

País 1
 Funcionario

Cómplice
Contrato obra Entidad publica
civil
Comunidad beneficiada
de fachada
Cómplice Cómplice Esposa

Adjudicado

Beneficiado 1 Beneficiado 2

Consigna

Titular
Empresa A Beneficiado 3 Beneficiado 4
Gerente Pastor y/o Mujer
representante legal
Consigna Cuenta bancaria
Gira

Utiliza
Ayuda
Contribución
ESAL

Donaciones, diezmos, contribuciones

Vínculos Relaciones

Reducción de Empresa Feligrés 2 Feligrés 3

impuestos legal Feligrés 1
 Municipio alejado y con alta influencia de organizaciones al margen de la ley

Retiro en efectivo apoyo

municipios aledaños

Cheques

Transferencia ACH Retiro en efectivo

Transportadora de
Cuenta oficial valores

Zona diferente a la de Asesorías

residencia de la PEP

Retiro en efectivo pago de

PEP comisiones a funcionarios
públicos

Entidad estatal 1

Entidad estatal 2

Organización al
margen de la ley

Entidad estatal 3
 Presupuesto publico

Infraestructura Salud

Desvió de recursos Transferencia

Gobierno central

Vivienda Transporte

Presupuesto

Miembro encubierto Ente territorial

Inteligencia sobre Red de apoyo

Organización los objetivos
terrorista

Comunicaciones Gasolina y combustible

Miembro operativo

Saneamiento básico Alojamiento

Extorciones y/o
“donaciones”
Medicamentos Elementos de
apoyo logístico