SARLAFT17CV - DIPLOMADO EN SARLAFT SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE

LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Modulo 0 INDUCCIÓN
Calendario Académico
Código de honor
Lección instructivos de medios de pago 28 de Marzo al 03 de
Semana 1
Instructivos de plataforma Abril de 2022
Instructivo Encuesta de Satisfacción
PAC M1 - Prueba Autoformativa Corta
Módulo 1 Contexto Empresarial
Clase 1. Análisis de Contexto
Clase 2. Partes Interesadas
Clase 3. Términos y definiciones
04 de Abril al 10 de Abril
Semana 2 Clase 4. Relaciones entre empresas y su entorno
de 2022

Práctica Individual - PRAI

Prueba Autoformativa Corta (PAC)

Semana Santa 11 de Abril al 17 de Abril de 2022
Módulo 2 Introducción Sistemas de Gestión
Clase 1. Sistemas de Gestión
Clase 2. Sistemas de Gestión - continuación
Clase 3. Sistema de Control Interno 18 de Abril al 24 de Abril
Semana 3
Clase 4. Sistemas de Gestión Integrados de 2022
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 3 Sistemas de Administración de Riesgos
Clase 1. Marco normativo referencial
Clase 2. Marco normativo referencial (II)
Clase 3. Etapas de la administración del riesgo
25 de Abril al 01 de Mayo
Semana 4 Clase 4. Tipos de Riesgos
de 2022
Clase 5. Matrices de Riesgos
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 4 Indicadores de Gestión
Clase 1: Diseño y estructura de indicadores de
gestion
02 de Mayo al 08 de
Semana 5 Clase 2: Uso y aplicación de Indicadores de gestion
Mayo de 2022
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 5 SARLAFT - MARCO NORMATIVO Y REQUISISTOS
Clase 1:Contexto Mundial, regional y Local en
materia de LA/FT: Grupos de cooperacion, buenas
prácticas y marcos referenciales
 Clase 2: • Marco normativo y referentes a Nivel
Nacional: Aspectos relevantes a ser tenidos en
cuenta. Principales sectores: Financiero, Real –
Supersociedades,Solidario y Otros sectores:
Transporte, Vigilancia y Salud, principalmente.

Clase 3: • Marco normativo y referentes a Nivel

9 de Mayo al 22 de Mayo
Semana 6 y 7 Nacional: Aspectos relevantes a ser tenidos en
cuenta. Principales sectores: Financiero, Real – de 2022
Supersociedades,Solidario y Otros sectores:
Transporte, Vigilancia y Salud, principalmente
(Continuación)
Clase 4: • Marco normativo y referentes a Nivel
Nacional: Aspectos relevantes a ser tenidos en
cuenta. Principales sectores: Financiero, Real –
Supersociedades,Solidario y Otros sectores:
Transporte, Vigilancia y Salud, principalmente
(Continuación)
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 6 SARLAFT - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Clase 1: Diseño e Implementación del Sarlaft: A

partir del contexto de las organizaciones
(naturaleza juridica, sector, tamaño, portafolio de
productos y servicios, localizacion geográfica,
segmentos de clientes, terceros y demás partes
interesadas) - Formulación del paso a paso
(proyecto).

Clase 2: Diseño e Implementación del Sarlaft: A

partir del contexto de las organizaciones
(naturaleza juridica, sector, tamaño, portafolio de
productos y servicios, localizacion geografica,
segmentos de clientes, terceros y demás partes
23 de Mayo al 5 de Junio
Semana 8 y 9 interesadas) -Continuación.
del 2022
Clase 3: Diseño e Implementación del Sarlaft: A
partir del contexto de las organizaciones
(naturaleza juridica, sector, tamaño, portafolio de
productos y servicios, localizacion geografica,

Clase 4: Diseño e Implementación del Sarlaft: A

partir del contexto de las organizaciones
(naturaleza juridica, sector, tamaño, portafolio de
productos y servicios, localizacion geografica,
segmentos de clientes, terceros y demás partes
interesadas) - Continuación.

Práctica Individual - PRAI

Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 7 SARLAFT - OPERACIÓN, MADURACIÓNY MEJORAMIENTO
Clase 1: Operación del Sarlaft. Día a día del
SARLAFT en una organización.
Clase 2: Maduración y mejoramiento del Sarlaft:
Instrumentos para la maduración, consolidación y
 Clase 3: UIAF: Consideraciones a ser tenidas en
Semana 10 y cuenta y operaciones a reportar. 6 de Junio al 20 de Junio
11 Clase 4: Código de Conducta. de 2022

Software de consulta en materia LA/FT.

Práctica Individual - PRAI

Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 8 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Clase 1: Marco normativo referencial.
Clase 2: Funciones, Responsabilidades,
21 al 27 de Junio de
Semana 12 Competencias, Nombramiento.
2022
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 9 OTROS MARCOS NORMATIVOS
Clase 1: Marcos normativos aplicables a otros
sectores (SAGRILAFT y SIPLAFT).
28 de junio al 04 de Julio
Semana 13 Clase 2: Paralelos frente al SARLAFT.
de 2022
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
Módulo 10 AUDITORIA Y MONITOREO
Clase 1: Definiciones.
Clase 2: Norma de Auditoría 19011.
Clase 3: Principios y Fundamentos.
Semana 14 y 05 de Julio al 17 de Julio
Planeación preparación y ejecución de auditorías
15 de 2022
según ISO 19011.
Práctica Individual - PRAI
Prueba Autoformativa Corta (PAC)
NOTA: Las fechas propuestas en el siguiente calendario, pueden ser sujeto de cambios ya que no
estamos exentos de cualquier eventualidad