DR.

JOSÉ LUIS BÉJAR FONSECA

P R E S E N T E:

Estimado Licenciado en relación con su solicitud respeto de la información de mi conocimiento sobre

la existencia de Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador, y en caso de los datos, documentos o
información que permita identificarlo, en términos del Artículo 3 fracción III de la ley federal para la
prevención Identificación de Operación con Recursos de Procedencia ilícita que define:

…Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en
última instancia, ejercerse los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o
disposición de un bien o servicio.
b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a
cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas
por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo controla a una persona moral cuando, a través de la
titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto puede;

I) Imponer directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de

accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los
consejeros, administradores o sus equivalentes;
II) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente,
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social.
III) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales
políticas de la misma…

Así como del Artículo 14 del reglamento de la ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que establece:

…Articulo 14.- para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 18 de
la ley se entenderá como dueño Beneficiario Controlador…

Bajo protesta de decir verdad y conociendo las penas en que incurren quienes declaran
falsamente ante notario, le hago saber que no tengo conocimiento de la existencia de un
Beneficiario Controlador o Dueño Beneficiario, debido a que es el que suscribe quien en
última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o disposición del bien o servicio
objeto de la presente operación, en términos de los preceptos arriba mencionados.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
Tepic, Nayarit, 20 de Abril de 2016

_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA
ANEXO 3 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIEREN REALICEN ACTIVIDADES
VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD
MEXICANA O DE NACIONALIUDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE
PERMANENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ASENTAR LOS SIGUIENTES DATOS:

1.- APELLIDO PATERNO: _____________________________________

APELLIDO MATERNO: _______________________________________
NOMBRE (S): _______________________________________________

(SIN ABREVIATURAS, EN CASO DE SER EXTRANJERO ASENTAR LOS APELLIDOS COMPLETOS Y NOMBRE (S) QUE
CORRESPONDAN)

2.- FECHA DE NACIMIENTO:___________________________________

3.- PAÍS DE NACIMIENTO:_____________________________________

CIUDAD O POBLACIÓN: ______________________________________

4.- PAÍS DE NACIONALIDAD:___________________________________

EN CASO DE SER EXTRANJERO INDICAR SU CONDICIÓN DE ESTANCIA:

RESIDENTE TEMPORAL ( )
RESIDENTE PERMANENTE ( )

5.- ACTIVIDAD, OCUPACIÓN O PROFESIÓN: ________________________

6.- DOMICILIO EN SU LUGAR DE RESIDENCIA:

CALLE, AVENIDA O VÍA DE QUE SE TRATE:________________________________

NÚMERO EXTERIOR:___________________NÚMERO INTERIOR________________

COLONIA URBANIZACIÓN_______________________________________________

DEMARCACIÓN TERRITORIAL: __________________________________________

MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN SU CASO: ________________________________

CIUDAD O POBLACIÓN:_______________________________________________

ESTADO: ___________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL:____________________________________________________

PAÍS:_______________________________________________________________

7.- NÚMERO(S) DE TELÉFONO EN QUE SE PUEDA LOCALIZAR, INCLUIDA LA CLAVE DE LARGA DISTANCIA, Y EN SU CASO
EXTENSIÓN.
TELEFONO PARTICULAR: LADA ( )___________________________ EXTENSÍON_______________
OFICINA: LADA: ________ TELÉFONO:_____________________________________
MOVIL: LADA: ________ TELÉFONO:_____________________________________

8.- CORREO ELECTRÓNICO EN SU CASO:________________________________________

9.- CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN “CURP”:_______________________

10.- CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: __________________________________

11.- DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN CONLA QUE SE IDENTIFICÓ, CONSISTEN EN:

NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN: ____________________________________________________

AUTORIDAD QUE LA EMITE:__________________________________________________________

NÚMERO DE LA MISMA: ______________________________________________________________

VIGENCIA: _________________________________________________________________________

12.- ESTADO CIVIL: _________________________________________________________________

NOMBRE DEL CÓNYUGE: ___________________________________________________________

_________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA