Procedimiento Venta POS

PROCEDIMIENTO VENTA POS
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Nombre del Documento: VP-GT-016-0100 Venta POS
Preparado por: Gerencia de Control Interno
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 04/02/2021
Fecha de Publicación: 11/02/2021

Vigente desde: 11/02/2021
Vigente Hasta: Indefinido
Control de Versiones
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Vigencia publicación
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ALVO.
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CONFIDENCIAL
Gerencia de Control Interno VP-GT-016-0100 Venta POS
Vigente Desde: 11/02/2021 Página 1 de 43
INDICE
I. OBJETIVOS.........................................................................................................................3
II. ALCANCES.........................................................................................................................3
III. POLÍTICAS Y NORMAS.....................................................................................................3
IV. CONSIDERACIONES GENERALES....................................................................................5
V. DIAGRAMA DE CONTEXTO................................................................................................8
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO..............................................................................9
VI.1 Inicio de la Venta (VP-GT-016-01)..............................................................................9
VI.2 Venta con efectivo (VP-GT-016-02)...........................................................................13
VI.3 Venta con cheque (VP-GT-016-03).............................................................................14
VI.4 Venta con Tarjeta no Transbank en el POS (VP-GT-016-04)...............................................17
VI.5 Venta con Tarjeta bancaria transbank (Pinpass) (VP-GT-016-05).........................................19
VI.6 Venta con Tarjeta en terminal de contingencia (VP-GT-016-06).........................................21
VI.7 Venta con Gift Card (VP-GT-016-07)..........................................................................23
VI.8 Venta con Ticket o Cheque Restaurant (VP-GT-016-08)....................................................25
VI.9 Venta con Tarjeta electrónica JUNAEB de Sodexo y Edenred (VP-GT-016-09)..........................27
VI.10 Venta a crédito en local (VP-GT-016-10)....................................................................28
VI.11 Venta Host to Host Corona (VP-GT-016-11).................................................................29
VI.12 Venta Amipass (VP-GT-016-12)...............................................................................30
VI.13 Venta con "Mi Pago BCH Móvil" (VP-GT-016-13)............................................................31
VI.14 Anulaciones de venta (VP-GT-016-14).......................................................................33
VII. CONTROLES QUE APLICAN AL PROCESO...................................................................35
VIII. ANEXOS........................................................................................................................38
ANEXO N°1: FLUJOGRAMAS DEL PROCESO.........................................................................38
ANEXO N°2: Resguardo y Control de TBK Contingencia y Multicaja............................................39
ANEXO N°3: Características de reconocimiento de los billetes de polímero y papel algodón.............41
ANEXO N°4: Billetes no aptos para circular.......................................................................42
ANEXO N°5: Ficha de Aprobación...................................................................................43
CONFIDENCIAL
I. OBJETIVOS
Asegurar el correcto ingreso de los medios de pago recibidos por el Cajero en el POS.
II. ALCANCES
Desde que el cliente entrega sus productos en la caja hasta la entrega de la boleta o
factura, incluyendo las anulaciones.
III. POLÍTICAS Y NORMAS
La venta se encuentra de acuerdo con la Reforma Tributaria, Ley N° 20.780, en lo

respectivo a las modificaciones establecidas para los impuestos adicionales a las bebidas
analcohólicas, alcohólicas y productos similares.
La boleta se encuentra de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Alcoholes en cuanto a la

cantidad de información en la boleta, por venta de alcohol.
Entregar un billete falso es un delito, tal como especifica el artículo 64 de la ley N°18.840
“El que fabricare o hiciere circular objetos cuya forma se asemeje a billetes de curso
legal, de manera que sea fácil su aceptación en lugar de los verdaderos, será sancionado
con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”
Las claves de acceso de Cajeros, Tesorero, Jefe de Caja o Supervisor de Caja son
estrictamente personales e intransferibles. Bajo ningún pretexto pueden ser derivadas a
otra persona que no sea el titular, siendo responsabilidad de dicho titular cualquier
irregularidad que se ocasione por su falta de cumplimiento a esta norma, sin perjuicio de
lo anterior, la derivación a terceros se considerará como un incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.
Está estrictamente prohibido que el Cajero realice cambio de dinero con otro Cajero o con
el público, el sencillo debe ser solicitado Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja.
No está permitido que en el frente de cajas se mantengan objetos como bolsos, billeteras
o monederos del personal.
Solo está permitido mantener materiales para realizar su trabajo como; lápiz, elásticos,
clips, corchetera, entre otros.
No está permitido guardar dinero personal dentro de la gaveta.
Está estrictamente prohibido abandonar su caja para ir a colación o ausentarse por un

periodo largo de tiempo, sin antes solicitar retiro de efectivo. (Billetes de alta
denominación).
No está permitido que se mantengan valores ya sea efectivo, comprobantes de tarjetas,

cheques, etc. fuera de las cajas registradoras del frente de cajas. Estos medios de pago se
consideran documentos valorados y deben ser guardados dentro de la gaveta.
CONFIDENCIAL
No está permitido mantener las gavetas abiertas mientras no se está atendiendo público.
No está permitido generar documentos de venta por valores distintos de los determinados
por la empresa (ej $1).
Los RUT de contingencia solamente se deben utilizar en casos extremos, en caso que el
cliente no quiere dar su RUT, no se debe digitar ningún RUT.
Está prohibido digitar un RUT diferente al que dicta el cliente.
No está permitido que todas las ventas de clientes pasen por el RUT del Cajero de turno,
un RUT aprendido, de un mismo trabajador o persona.
No está permitido el uso del teléfono celular durante las horas de trabajo ni mientras se
atiende a clientes.
No está permitido realizar cambios de medios de pago en la caja por efectivo.
No está permitido que Jefe de Cajas o Tesorero o Supervisor de Caja o quien realice
labores de tesorería abra la gaveta de la caja si el Cajero no está presente.
No está permitido que Jefe de Cajas, Tesorero o Supervisor de Caja quien realice labores
de tesorería se instale en la caja operada por otra persona, es el Cajero quien debe en
todo momento manipular sus valores.
No se permite venta con ticket de restaurant emitiendo factura. (Esto origina multa,
circular 37 SII). El sistema automáticamente inhabilita este medio de pago con factura.
No se permite venta con factura de productos en promoción.
No está permitido entregar vuelto por cheque.
No está permitido abrir múltiples sesiones de usuarios en los POS, es decir, no se puede
abrir más de una caja con el mismo usuario. Para el caso de contingencia solicitar
autorización enviando correo al área de Seguridad en Cajas, seguridadcajas@smu.cl, con
copia a Jefe de Seguridad Cajas.
No está permitido recibir abonos (pagos en efectivo) por mercadería no entregada o no

facturada.
No está permitido entregar mercadería sin haber sido facturada y/o pagada.
No está permitido que un trabajador o trabajadora realice compras en horario de trabajo o

reserve o guarde mercadería en promoción u otros debajo de las cajas u otro lugar para ser
comprados al final de su jornada, tal como indica el protocolo de compras de trabajadores
y trabajadoras.
No está permitido que una Cajera se auto atienda.
No está permitido realizar auto notas de crédito.
CONFIDENCIAL
No está permitido realizar notas de crédito de descuento a productos de auto liquidable
que no tengan su respectivo sato, se debe además realizar el levantamiento al
Administrador o Encargado de Local.
No está permitido vender productos que no correspondan a alimentación con el medio de

pagos de Ticket o Tarjeta de alimentación.
No está permitido, realizar cambios de efectivo por Gift Card.
No está permitido que el Cajero, reciban obsequios de clientes.
IV. CONSIDERACIONES GENERALES
Cualquier situación ocurrida durante la atención diaria en cajas y que no se encuentre

regulada en este procedimiento, debe derivarse al Tesorero, Jefe de Caja o Supervisor de
Caja, Administrador, o a quien esté a cargo del local en ese momento, para que él
determine el curso de acción a seguir.
Se encuentra prohibido realizar pago dual en el POS entre dos tarjetas, sean comerciales o
bancarias.
Todos los productos deben ser escaneados en forma individual.
Se debe poner atención al carro del cliente para evitar que queden productos sin cobrar.
Se debe seleccionar correctamente el medio de pago para evitar errores que generen
anulaciones, cambios de medio de pago, retrasen la atención etc.
Está estrictamente prohibido ingresar un artículo (registro en el POS) con un código de

barras que no corresponde a ese artículo.
Cuando se produce un bloqueo estando un ticket de venta en curso se comunica

inmediatamente con la Mesa de Ayuda de Sistemas, quienes le indicarán los pasos a seguir.
El terminal de contingencia Transbank se utiliza sólo en caso de problemas con la

utilización del medio de pago directo en el POS con autorización del Jefe de Caja,
Supervisor de Caja o Tesorero y debe ser resguardados diariamente en Sala de Arqueo y es
responsabilidad del Jefe de Caja, su mal uso generará las sanciones estipuladas en el
Reglamente Interno, tal como especifica el Anexo N°2 Resguardo y control de TBK
contingencia y multicaja.
Las tarjetas de casas comerciales utilizadas en el POS son: Ripley, Hites, Corona, Amipass.
La tarjeta utilizada directamente en el terminal de contingencia (TBK) o multicaja es la

Junaeb.
La evaluación para los clientes de venta a crédito en local, lo detalla el procedimiento FI-
CC-004-0001 Gestión de Cliente crédito.
CONFIDENCIAL
Para compras con cheque se permite el monto máximo de compra de $500.000 para
clientes nuevos ya sea por compras con cheque a fecha o al día. Son 5 cheques máximo
mensual, los cuales deben ser personales no de terceras personas, se exceptúan los
cheques de empresa que deben cumplir para la recepción con lo indicado en Instructivo
Venta con Cheque.
Montos máximos permitido para compra con Cheque es de $500.000.
Montos superiores a lo establecido se debe enviar solicitud de cupo espacial a

evaluación@orsan.cl (500.000 hasta 1.000.000).
Montos superiores a cupo especial deben ser validados por el área de Crédito y Cobranza
SMU al correo electrónico uac@smu.cl
Todo local debe contar con su propio código de comercio para solicitar código telefónico
de cheques, ante dudas consultar a mediosdepago@smu.cl.
Todo comprobante emitido en el terminal de contingencia debe ingresar en el POS, en el

medio de pago que corresponde.
Semanalmente el Jefe de Caja, Supervisor de Caja o Tesorero debe realizar cambio de

clave.
En caso que los comprobantes de pago generado cuando se paga con tarjeta presenta
errores de impresión, solicita la presencia del Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja
para que este realice la “Reimpresión transbank” por medio del ingreso del número único
del comprobante, en el caso que este no se pueda leer claramente el sistema podrá
reimprimir automáticamente el comprobante de la última transacción aprobada.
Para la venta de alcohol y cigarros, la solicitud de identificación del cliente se realiza

según criterio del Cajero, la cual está sujeta a su percepción y especialmente cuando
resulte evidente que el cliente pueda ser menor de edad, por ejemplo, cuando éste vista
uniforme escolar.
Todos los locales pertenecientes a la comuna de Las Condes deben solicitar a todos los
clientes que compren alcohol su carnet de identidad, la no petición de identificación será
sancionada con una multa al establecimiento de 2 UTM por cada venta en infracción o en
caso que la venta sea a menor de edad, la sanción será de 5 UTM.
La modalidad de entrega de boleta al correo electrónico permite no entregar de forma

física este documento y es decisión del cliente si esta la desea de forma física o
electrónica.
En caso que un cliente consulte como acceder a esta nueva modalidad de envío de boleta,
informa que se puede registrar en la sección Club Ahorro de la página ALVO.cl
La dirección del correo electrónico para el envío de la boleta aparecerá en el POS con los
caracteres ocultos, ejemplo sah******@mail.cl. Siendo el último correo registrado en la
página ALVO.cl el que se visualizará en la caja.
En caso de necesidad de reimpresión de la boleta, se debe realizar por el Servicio al
Cliente, Administrador o Encargado del Local, Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja,
ingresando al aplicativo de búsqueda de boletas, cuyo link es:
CONFIDENCIAL
http://10.45.0.152:9191/index.html# y no se puede modificar el correo del cliente en el
aplicativo, solo enviar a otro correo indicado por el cliente, pero sin actualizar el correo de
base.
La boleta queda resguardada sistémicamente hasta 3 meses.
Rol:
Cajero: Todo Trabajador o Trabajadora que se encuentre habilitado y autorizado por

contrato o anexo para operar la caja.
CONFIDENCIAL
V. DIAGRAMA DE CONTEXTO
CONFIDENCIAL
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
VI.1 Inicio de la Venta (VP-GT-016-01)
Una vez que el cliente manifiesta atención en la caja
Cajero
1 - Iniciar venta
a. Solicita el RUT del cliente.
- En caso que cliente no desea entregar sus datos, presiona ESC y continúa la venta.
- En caso que el cliente desconozca el Club ALVO, debe explicar que tendrá accesos
a las ofertas exclusivas al ingresar el RUT.
- En caso que al digitar el Rut en el POS arroja error, debe reintentar, si el error
persiste lo deriva al cliente al Tesorero, Jefe de Caja o Supervisor de Caja, según
corresponda.
b. Consulta al cliente si necesita la compra con boleta o factura electrónica.
- En caso que el cliente solicite factura electrónica, realiza el procedimiento (VP-

GT-053-0100), Emisión de factura electrónica y notas de crédito.
Nota:
- Al solicitar el RUT al cliente y digitarlo, el POS automáticamente verifica si es
cliente es tarjeta fidelizado.
- Al digitar el RUT del cliente en el POS, el sistema automáticamente verifica si el
cliente tiene registrado un correo electrónico para el envío de las boletas por correo
electrónico.
- Dependiendo de las campañas vigentes, junto con la boleta se emiten el o los
cupones de beneficios para ser utilizado en los Comercios asociados, indicando al
cliente “Recuerde usar el cupón de beneficios que va junto a la boleta”.
2 - Escanear Productos
Escanea uno a uno el código de barra de cada producto en el escáner, asegurándose

que la totalidad sea cobrada para luego pasar los productos por la zona de empaque.
- En caso de productos pesables y el local cuenta con “escáner balanza”, posiciona el

articulo pesable en dispositivo y digita el código de los productos en el POS.
- En el caso que escáner no reconozca un producto, debe digitar manualmente el

código en el POS y corroborar que el marcaje está correcto.
- En caso que el POS no reconoce el código de algún producto o no se aplica alguna

promoción, solicita la presencia del Tesorero, Jefe de Caja o Supervisor de Caja,
según corresponda, para que realice las gestiones pertinentes.
CONFIDENCIAL
- Si el POS o “escáner balanza” presenta problemas para el ingreso de productos se
debe generar un reporte a la mesa de ayuda.
- En caso de productos intangibles, se sugiere que sean ingresados al final de la

boleta.
b. Revisa en el visor y/o pantalla de la caja para que exista concordancia entre el
producto marcado y el peso, precio y descripción.
- En caso de existir inconsistencia, informa al Tesorero o Jefe de Caja.
En caso de cliente es aparentemente menor de edad o viste de uniforme escolar y

lleve bebidas alcohólicas y/o cigarillos
Cajero
3 - Solicitar y verificar cédula de identidad
a. Solicita de manera cordial su cédula de identidad, de acuerdo con la siguiente

frase: “Sr (ita), por disposición de las leyes vigentes tenemos que solicitar a usted su
cédula de identidad para acreditar que podemos venderle el producto”.
- En caso que el cliente se niega a entregar la identificación, de manera cordial

indica al cliente que no es posible realizar la venta, de acuerdo a la siguiente frase:
“Sr(ita) lamentamos el mal rato, pero no está en nuestras manos la decisión, pues la
ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas o cigarrillos a menores de 18 años, y al
efecto es necesario que podamos verificar si cumple o no con la mayoría de edad”.
b. Verifica que la foto registrada en la cédula de identidad corresponda al cliente

que requiere realizar la compra de cigarrillos o bebidas alcohólicas y según su fecha
de nacimiento identifica la edad del cliente.
En caso que la foto de la cédula de identidad no coincida al cliente o en caso de

cliente menor de edad
Cajero
4 - Informar prohibición de la venta
a. En caso que la foto no coincida, notifica al cliente de manera cordial la

prohibición para realizar la venta solicitada, de acuerdo a la siguiente frase: “Sr (ita)
lamentamos el inconveniente, pero no hemos podido verificar su identidad con el
documento exhibido. De este modo, al no tener certeza de que quien realiza esta
compra es mayor de edad, en razón de que la ley prohíbe la venta de alcoholes o
cigarrillos a menores de 18 años, no podemos llevarla a efecto”.
b. En caso de cliente menor de edad, entrega la cédula de identidad al cliente

agradeciendo su gesto e indica que no es posible realizar la venta del producto, de
acuerdo con la siguiente frase: “Sr (ita) lamentablemente por ley, ALVO no está
autorizado para vender bebidas alcohólicas ni cigarrillos a menores de 18 años”.
CONFIDENCIAL
En caso que el cliente está disconforme con la prohibición de venta
Cajero
5 - Solicitar apoyo
Solicita el apoyo al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja, indicando lo

sucedido con el cliente, el cual deberá a la vez notificar inmediatamente la situación
al Administrador del Local o Encargado de Local.
En caso de un producto no reconocido en el POS
Jefe de Caja / Supervisor de Caja / Tesorero
6 - Reemplazar artículo
Identifica el deterioro del código de barra para reemplazar el artículo por uno
similar, para pasarlo en el escáner y entregar el producto que eligió el cliente en
primera instancia.
En caso que las promociones no se apliquen
Supervisor de Caja / Encargado de Sección / Jefe de Caja / Tesorero
7 - Analizar promociones no aplicadas
a. Verifica con el Encargado de sección si el producto efectivamente corresponde a

una promoción.
- En el caso de que no corresponda a una promoción, le explica al cliente.
- En el caso de que corresponda la promoción respeta el precio señalado.
b. Informa al Administrador o Encargado de Local, para que gestione los problemas

con las promociones a través de un ticket en la mesa de ayuda o mesa de
promociones, indicando los antecedentes del problema.
Una vez analizada la promoción no aplicada o En caso de producto reconocido por

el POS o Una vez reemplazado el artículo
Cajero
8 - Totalizar la venta
a. Totaliza la venta, le indica al cliente el monto total y espera la autorización del

cliente para confirmar la venta en el POS.
b. Consulta al cliente si posee convenio para descuento.
- En el caso de poseer convenio para descuento, solicita el Rut del cliente para
corroborar que se encuentra fidelizado, de estar correcto el sistema
automáticamente realiza el descuento.
CONFIDENCIAL
- En el caso de no estar fidelizado solicita la identificación correspondiente de
acuerdo al tipo de convenio del cliente y corrobora que los documentos correspondan
al cliente.
c. Consulta el medio de pago a utilizar.
En caso que la venta sea con boleta y el medio de pago no sea ticket de restaurant
o tarjeta de alimentación
Cajero
9 - Consultar si quiere donar
Consulta al cliente si desea donar a la fundación descúbreme $10 (monto único).
- En caso que el cliente desea donar, presiona la tecla “S”.
- En caso que el cliente no desea donar, presiona la tecla “N”.
Nota:
- El cliente solo puede donar $10 por boleta.
- La donación sólo se puede realizar en venta con boleta y está habilitada a todos los
medios de pago a excepción de ticket restaurant o tarjeta de alimentación.
- En base al medio de pago elegido se realizan las actividades definidas en el
presente documento.
En caso que el cliente de su RUT y en caso que el cliente cuenta con un correo
electrónico registrado
Cajero
10 - Consultar la recepción de boleta
a. Consulta al cliente si “¿Desea que enviemos su boleta por email a <dirección de

correo?” y selecciona la opción “Si” o “No”, según lo indicado por el cliente.
- En caso que el cliente informe que ese no es su correo actual, selecciona la opción
“No” e indica que debe actualizar sus datos en la página web en la sección Club
Ahorro de la página ALVO.cl.
- En caso que un cliente consulte como acceder a esta nueva modalidad de envío de
boleta, informa que se puede registrar en la sección Club ALVO de la página ALVO.cl.
b. Consulta el medio de pago a utilizar.
Nota: En base al medio de pago elegido se realizan las actividades definidas en el

presente documento.
CONFIDENCIAL
En caso de cambio de medio de pago
Cajero
11 - Realizar cambio de medio de pago
Totaliza la venta nuevamente, consulta al cliente el nuevo medio de pago y lo

selecciona en el POS.
Nota: En base al medio de pago elegido se realizan las actividades definidas en el

procedimiento.
VI.2 Venta con efectivo (VP-GT-016-02)
Una vez recibido el medio de pago o una vez confirmada la venta en efectivo
Cajero
1 - Revisar billetes
Revisa las características de seguridad de los billetes de acuerdo con las

“Características de reconocimiento de los billetes de polímero y papel algodón” ver
anexo N° 3.
- En caso de presentar dudas de la autenticidad, solicita al Jefe de Caja, Tesorero o

Supervisor de Caja, que revise el billete en el detector de billetes falsos.
- En caso de recibir un pago igual o superior a $2.000.000 en efectivo, debe solicitar

la presencia del Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja, para realizar la
contabilización del efectivo en alguna oficina adjunta al lineal o en el lineal con la
presencia del Guardia de Seguridad.
Nota:
- El cajero no puede recibir billetes no aptos para circular según información del
Anexo N°4.
- Cada local debe tener como mínimo 2 detectores de billetes falso, uno en el lineal
de cajas y otro en tesorería, ambos deben cumplir con la normativa de seguridad
vigente.
En caso de presentar dudas sobre la originalidad del o los billetes
Jefe de Caja / Supervisor de Caja / Tesorero
2 - Revisar billete(s) a través de detector
Revisa el billete a través del detector de billetes falsos y siempre en presencia del
cliente.
- En caso que el billete no es falso, autoriza la recepción de este al Cajero, de lo

contrario no recibe el billete.
CONFIDENCIAL
Nota: Es responsabilidad del cajero identificar o solicitar validación de un billete que
se considera falso.
En caso que el billete sea falso
Cajero
3 - Sugerir cambio de medio de pago
Comunica al cliente que el billete no es válido y sugiere cambiar el efectivo o el

medio de pago.
- En caso que el cliente no desea cambiar el medio de pago, debe anular la venta
según procedimiento VP-GT-016-14 Anulaciones de venta.
En caso que no se presenten dudas respecto a la originalidad del o los billete(s) o

En caso de billete(s) sin observaciones
Cajero
4 - Finalizar venta
a. Recibe los billetes y monedas.
b. Selecciona en el POS el medio de pago (1 efectivo), digita la suma del monto

entregado por el cliente y el sistema automáticamente indica el monto que debe
devolver al cliente.
c. Emite y entrega boleta o factura al cliente, según corresponda.
- En caso que el cliente decidió anteriormente por boleta al correo electrónico,

informa que la boleta llegará de forma electrónica.
- En caso que cliente necesite realizar una anulación una vez generada la boleta o
factura, deberá proceder a realizar la actividad VP-GT-053-02 Emisión de notas de
crédito electrónica del procedimiento Emisión de facturas y notas de crédito.
VI.3 Venta con cheque (VP-GT-016-03)
Una vez confirmada la venta con cheque o Una vez recibido el medio de pago
Cajero
1 - Recibir cheque y documentación
a. Solicita el cheque y cédula de identidad.
b. Verifica que el cliente sea el titular del cheque y la cédula de identidad

pertenezca al cliente.
- En caso que el cheque sea una empresa, el portador del cheque debe ser quien
firma el documento. No se reciben cheques de terceros, si el cheque está a nombre
CONFIDENCIAL
de la empresa, el RUT que se ingresa para solicitar código a Orsan es el de la
empresa.
2 - Verificar cheque
Verifica que el cheque junto con la cédula de identidad pertenezca al cliente en la

caja.
- En caso de dudas con la documentación o inconsistencia, rechaza la venta con

cheque.
En caso que el cheque no sea garantizado telefónicamente o en caso que el cheque

no le pertenece al mismo nombre de la cédula de identidad o en caso de cédula
vencida
Cajero
Comunica al cliente que no podrá efectuar la compra con cheque y sugiere cambiar
el medio de pago.
- En el caso que el cliente no desea cambiar el medio de pago, anula la venta de

acuerdo la actividad VP-GT-016-14 Anulaciones de venta.
En caso de cheque sin observaciones
Cajero
4 - Garantizar cheque y monto
a. Selecciona en el POS el medio de pago correspondiente (Cheque al día 220 o a

fecha 2), ingresa el monto a pagar con cheque, el Rut del cliente y el teléfono del
cliente en el POS.
b. Ingresa la fecha de cobro del documento indicada por el cliente (máximo 30 días).
c. Verifica que el cheque se encuentre autorizado por la empresa garantizadora, para

lo cual inserta el cheque en la impresora de la caja, para que el sistema indique la
aceptación o rechazo.
- En caso de rechazo, solicita al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja que

ratifique a través de la verificación telefónica.
Nota:
- El POS no permite ingresar un valor más alto que el monto escaneado, el monto de
la compra debe ser igual al documento.
- El monto mínimo para un cheque es $20.000 y el monto máximo es de $500.000.
CONFIDENCIAL
En caso que el cheque no se encuentre garantizado
Supervisor de Caja / Tesorero / Jefe de Caja
5 - Garantizar cheque vía telefónica
a. Verifica telefónicamente con la empresa garantizadora, si el cheque califica para

la emisión de una garantía, indicando el código del local.
- En caso de ser garantizado anota en el reverso del cheque el código de

autorización.
b. Informa al Cajero si el cheque califica o no, para que se lo indique al cliente.
En caso que el cheque se encuentre garantizado o En caso que la empresa

garantizadora de cheque apruebe la consulta
Cajero
6 - Franquear y verificar cheque
a. Verifica que el cheque se encuentre cruzado, de no estarlo solicita al cliente que

lo cruce.
b. Inserta el cheque en la impresora para ser franqueado y selecciona la opción

imprimir cheque en la impresora para que complete los datos en el anverso y lo
franquee en su reverso.
- En caso de estar extendido manualmente no se franquea y se asegura de registrar:

Rut cliente, teléfono o móvil, número de local, número de caja, número de boleta o
factura, código de garantía y Rut o nombre de cajero. Y en caso de ser una empresa
individual de responsabilidad Ltda. (EIRL), se agrega a la información el Rut de la
empresa y Rut de representante.
c. Verifica que el franqueo quede legible
- En caso que se encuentre garantizado telefónicamente, revisa que posea el código

garantizado, si no cuenta con el código devuelve el documento a quien autorizó para
que registre el código faltante.
- En caso de quedar el documento mal impreso o ilegible debe solicitar al cliente que
anule los documentos y cancele con otro medio de pago. Si el cliente paga con otro
cheque se debe anular el código anterior y solicitar un nuevo código por el
documento vigente.
Nota: En primera instancia siempre se debe optar por el franqueo desde el POS, en el
caso de generar franqueo manual, se debe indicar de manera legible; los datos de la
venta, número de documento, caja, local, nombre y Rut de la cajera, código de
autorización, nombre y Rut del cliente.
CONFIDENCIAL
En caso que el franqueo quede ilegible y el cliente decide cambiar el cheque
Cajero
7 - Recopilar información
a. Recopila la siguiente información del cheque anulado: Clave del local, Rut,
teléfono, nombre titular, Banco, Nº de cuenta corriente, Nº de cheque, monto, fecha
de vencimiento, nuevo número del cheque, monto de la venta.
b. Solicita al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja que anule la garantía con
los datos.
Supervisor de Caja / Jefe de Caja / Tesorero
8 - Anular garantía
Anula la garantía con la información recibida del cajero, por medio de correo
electrónico mesadeayuda@chequecompra.cl o por teléfono.
- En caso de recibir un nuevo documento (cheque) debe solicitar un nuevo código a

Orsan para el cheque actualizado.
En caso de quedar franqueado correctamente
Cajero
9 - Cerrar la venta y emitir boleta o factura
a. Solicita al cliente firmar el cheque y verifica que la firma sea igual a la del CI.
b. Finaliza la venta, emite y entrega la factura o la boleta al cliente, según lo

indicado por el Cliente al inicio de la venta.

informa que la boleta le llegará de forma electrónica.
VI.4 Venta con Tarjeta no Transbank en el POS (VP-GT-016-04)
Una vez confirmada la venta con tarjeta directamente en el POS o Una vez recibido
el medio de pago
Cajero
1 - Verificar documentación de cliente
a. Solicita la tarjeta de casa comercial y la cédula de identidad al cliente.
CONFIDENCIAL
b. Verifica que los datos de la tarjeta coincidan con la cédula de identidad y que la
persona posea los rasgos básicos de la fotografía de la cédula de identidad.
En caso que la documentación del cliente no se encuentre conforme o Si la tarjeta

no posee terminal de contingencia o si el sistema no reconoce la tarjeta
Cajero
Comunica al cliente que no podrá efectuar la compra con la tarjeta entregada y

sugiere cambiar el medio de pago.
- Si el cliente no desea cancelar con otro medio de pago, anula la venta según
procedimiento VP-GT-016-14 Anulaciones de venta.
En caso que la documentación del cliente se encuentre conforme
Cajero
3 - Seleccionar y deslizar tarjeta en el POS
a. Selecciona en el POS la forma de pago según el tipo de tarjeta.
b. Desliza la tarjeta por el lector de la banda magnética habilitado en el POS.
- En el caso que el sistema no reconoce la tarjeta, vuelve a deslizarla y si

nuevamente no es reconocida, indica al cliente que no es posible realizar la venta en
el POS y solicita la TBK al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja siempre y
cuando la venta por TBK sea compatible con el tipo de tarjeta a utilizar.
Nota: Las opciones de medio de pago son: Hites 600, Ripley 140, Amipass 170, Corona
150.
Si el sistema reconoce la tarjeta
Cajero
4 - Realizar transacción de venta en el POS
Registra el monto y número de cuotas solicitados por el POS.
- En el caso de cometer errores, anula la operación y vuelve la lectura de la tarjeta.
Nota: El POS se conecta al autorizador del emisor el cuál válida si el cliente está
habilitado para comprar.
CONFIDENCIAL
Si la transacción es aceptada por la caja
Cajero
5 - Emitir comprobante de venta con tarjeta
a. Emite el comprobante de la venta con tarjeta en 2 copias (Comercio – cliente).
b. Solicita al cliente que registre sus datos (Rut y firma) en el comprobante de la

venta (Copia comercio).
c. Verifica que los datos registrados coincidan con los datos de la cédula de
identidad.
d. Entrega al cliente una copia del comprobante (copia cliente), junto con la boleta o
factura.

informa que la boleta llegará de forma electrónica.
f. Resguarda el comprobante (copia comercio) en la caja como respaldo.
VI.5 Venta con Tarjeta bancaria transbank (Pinpass) (VP-GT-016-05)
Una vez confirmada la venta con tarjeta transbank o Una vez recibido el medio de
pago
Cajero
1 - Ejecutar transacción con tarjeta transbank
a. Indica en el POS que el medio de pago es tarjeta bancaria (400) en el menú medio
de pagos.
b. Ingresa débito o crédito según corresponda.
c. Solicita al cliente que opere su tarjeta transbank.
- En caso que no exista conexión con el sistema o presenta problemas, se realiza la

venta por TBK. No debe cortar la boleta/factura mientras no sea aprobada la venta e
impreso el comprobante de venta desde el TBK de contingencia.
d. Ingresa el monto total de la venta presionando ENTER.
-En caso que el cliente requiera copago (combinación de medios de pago), digita
primero el efectivo y la diferencias con tarjeta.
CONFIDENCIAL
Nota:
- No se puede combinar 2 medios de pago plásticos en la misma transacción.
- El sistema no permite ingresar un monto mayor al total de la venta. Cuando es con
tarjeta de débito, el Pinpad da la opción de vuelto según montos predeterminados
por la compañía y quien manipula esta información seleccionando las opciones
disponibles es el cliente.
En caso que el sistema reconozca la tarjeta
Cajero
2 - Operar tarjeta en el terminal de contingencia
a. Tarjeta de crédito, indica al cliente siempre y cuando él lo requiera, como operar

en el terminal de acuerdo con lo siguiente:
- Selecciona venta con o sin cuotas.

- Ingresa número de cuotas.
- Confirma monto y digita su clave secreta.
b. En caso que el medio de pago es con tarjeta de débito, el pinpad entrega la opción
de dar vuelto, indicando al cliente que seleccione la opción “NO” (1) o "SI" (2) de
acuerdo con lo indicado por el cliente
- En el caso de cometer errores en el ingreso de datos, debe anular la operación y

volver a la lectura de la tarjeta por el Pinpad, presionando la tecla roja (cancel).
Nota:
- Con tarjeta de débito al seleccionar la opción SI para el vuelto, inmediatamente el
Pinpad indica los montos de vueltos disponibles y es el cliente quien debe seleccionar
el monto deseado.
- El cliente debe confirmar el monto y digitar la clave secreta, la transacción es
validada automáticamente por el autorizador transbank, quien envía respuesta de
aprobado o rechazado.
Si la transacción es aceptada por el autorizado
Cajero
3 - Emitir comprobante de venta con tarjeta
a. Confirmada la venta por parte del cliente se emite de forma automática el

comprobante (comercio) de la venta y la boleta o factura electrónica, según
corresponda.
- En caso de facturas se emiten dos comprobantes (comercio y cliente).
b. Entrega al cliente la factura o boleta, junto con el comprobante (cliente) según

corresponda y resguarda el comprobante (comercio) en su caja.

CONFIDENCIAL
- En caso que el comprobantes presente errores de impresión, solicita la presencia
del Jefe de Caja, Supervisor de Caja o Tesorero para que este realice la
“Reimpresión transbank” por medio del ingreso del número único del comprobante,
en el caso que este no se pueda leer claramente el sistema podrá reimprimir
automáticamente el comprobante de la última transacción aprobada.
Si la transacción es rechazada por el autorizador o En caso que el sistema indique

que no existe conexión
Cajero
Comunica al cliente que no podrá efectuar la compra con la tarjeta entregada y

sugiere cambiar el medio de pago.
- Si el cliente no desea cancelar con otro medio de pago, anula la venta de acuerdo
la actividad VP-GT-016-14 Anulaciones de venta.
VI.6 Venta con Tarjeta en terminal de contingencia (VP-GT-016-06)
Una vez recibido el medio de pago y si la tarjeta posee terminal de contingencia o

en caso que el sistema indique que no existe conexión
Cajero
1 - Validar documentación del cliente
a. Solicita al cliente, la cédula de identidad y la tarjeta, validando que los datos sean
los mismos y que la fotografía de la cédula posea los rasgos básicos del cliente.
b. Solicita el terminal de contingencia al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de

Caja.
- En caso de tarjeta JUNAEB, Amipass o tarjetas bancarias no se requiere cédula de

identidad, debido a que posee clave.
Nota: Para tarjetas AbcDin, Hites, Ripley, Corona, Amipass, SODEXO, EDENRED y
bancarias se utiliza el terminal de contingencia solo si existe algún problema para
utilizarlas en el POS.
En caso de documentación aceptada y exceptuando la tarjeta SODEXO o EDENRED
Cajero
2 - Realizar transacción en el terminal de contingencia
a. Desliza o inserta la tarjeta en el terminal de contingencia, según corresponda.
CONFIDENCIAL
b. Ingresa los datos solicitados en el terminal de contingencia.
c. Solicita al cliente que confirme la transacción e ingresa su clave si corresponde.
Nota:
- El terminal de contingencia se conecta automáticamente al autorizador del emisor.
- Al aprobar la transacción en el terminal de contingencias automáticamente se
genera un comprobante en dos copias (Cliente y comercio).
En caso que la tarjeta se encuentre habilitada
Cajero
3 - Finalizar venta
a. Imprime el comprobante, solicita la firma y Rut del cliente en el comprobante si

corresponde.
- En caso que el cliente deba firmar el comprobante, válida la firma y el Rut de

cliente contra la cédula de identidad.
b. Ingresa en el POS el monto de la venta, en el medio de pago correspondiente en la

operación.
c. Entrega la boleta o factura y el comprobante (cliente) si corresponde.
d. Resguarda el comprobante (comercio) en la caja.
- En caso que el comprobantes presente errores de impresión, solicita la presencia

del Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja para que este realice la
“Reimpresión transbank” por medio del ingreso del número único del comprobante,
en el caso que este no se pueda leer claramente el sistema podrá reimprimir
automáticamente el comprobante de la última transacción aprobada.
En caso de que el medio de pago es tarjeta electrónico o Junaeb, Sodexo o Edenred

y el cliente informa que no tiene descargada la aplicación de su operador
Cajero
4 - Seleccionar medio de pago
a. Selecciona en el menú medios de pagos del POS, la letra correspondiente al

operador de la tarjeta electrónica o JUNAEB. (“S” Sodexo – “E” Edenred).
b. Selecciona en menú Sodexo o menú Edenred, el medio de pago correspondiente

(184 tarjeta electrónica Sodexo – 187 tarjeta JUNAEB Sodexo – 182 tarjeta
electrónica Edenred – 188 tarjeta JUNAEB Edenred).
CONFIDENCIAL
c. Solicita al cliente la tarjeta física y desliza por la ranura del teclado o solicita el
RUT del cliente y lo digita en el POS.
d. Una vez la caja solicita clave dinámica, presiona ENTER sin digitar ningún código.
5 - Realizar transacción en el terminal de contingencia
a. Utiliza el terminal de contingencia, seleccionando medio de pago, deslizando

tarjeta en el equipo o digitando el RUT y entrega al cliente para que digite su clave
PIN (no la clave dinámica de la aplicación).
b. Imprime el comprobante automático (copia cliente y comercio).
6 - Finalizar transacción en el POS
a. Selecciona en el POS la tecla “S” para confirmar la venta con contingencia y

automáticamente se imprimirá la boleta en el POS.
b. Entrega la copia del comprobante al “cliente”, junto con la boleta.

- En caso que cliente necesite realizar una anulación una vez generada la boleta,
deberá proceder a realizar la actividad VP-GT-053-02 Emisión de notas de crédito
electrónica del procedimiento Emisión de facturas y notas de crédito.
Nota: Con este medio de pago no se puede generar factura electrónica.
En caso que la tarjeta se no se encuentre habilitada o En caso de documentación

rechazada
Cajero
Informa al cliente que no es posible realizar el pago con la tarjeta entregada y

sugiere que cambie el medio de pago.
- En caso que el cliente no quiere pagar con otro medio de pago, anula la venta de
VI.7 Venta con Gift Card (VP-GT-016-07)
Una vez recibido el medio de pago o Una vez confirmada la venta con Gift Card
Cajero
1 - Generar pago con Gift Card
a. Selecciona la opción Gift Card (61) y solicita la Gift Card al cliente.
CONFIDENCIAL
b. En caso de ser Gift Card en una tarjeta física escanea el código de barras de la
tarjeta o desliza la banda magnética por el teclado del POS.
- En caso que la caja exige un Pin por la Gift Card de tarjeta “unidos”, solicita al
cliente que dicte los primeros 4 dígitos que están al reverso de la misma.
c. En caso de Gift Card cupón, escanea el código de barras impreso en el cupón.
- En caso de Gift Card cupón campaña “unidos”, el sistema solicitará un código PIN
de 4 dígitos, que se debe ingresar manualmente en el POS. Este código es secreto, de
conocimiento del cliente y está descrito en el archivo adjunto (PDF) que le fue
enviado al cliente por correo electrónico.
- En caso que el POS solicite un código de validación, lo pide al cliente y lo digita en

el POS. Si el cliente no recuerda el código o éste está erróneo, no se puede continuar
con la venta y sugiere otro medio de pago.
d. En caso de Gift Card Mobile, presiona la letra “P” en el POS e ingresar en el POS el
código (Pin de 4 dígitos) generado por la aplicación del cliente.
Nota:
- Para consultar saldo de la tarjeta Gift Card no es necesario haber iniciado el
proceso de la venta.
- Para Gift Card mobile, indica al Cliente que puede consultar el saldo en la misma
aplicación.
En caso de Gift Card con restricción
Cajero
2 - Informar al cliente
a. Informa al cliente los productos que no pueden ser comprados con la Gift Card y
que no los incluirá en la venta.
b. Ofrece utilizar otro medio de pago para los productos con restricción.
Nota: El POS indicará los productos que se pueden pagar con este medio de pago.
Gift Card no presenta problemas
Cajero
3 - Finalizar venta con Gift Card
a. Consulta al cliente que monto de la Gift Card desea utilizar en la compra, lo digita
en el POS y finaliza la venta.
- En caso que el monto es superior a saldo de Gift Card, sugiere pagar la diferencia
con otro medio de pago.
CONFIDENCIAL
- En caso que el monto es inferior al saldo disponible, le informa al cliente que no
está permitido entregar vuelto.
b. Emite la boleta o factura y dos copias del comprobante del medio de pago “Gift
Card” y solicita al cliente que escriba su nombre y Rut en el comprobante (comercio)
y resguarda en la gaveta.

c. Entrega al cliente la boleta y el comprobante (cliente).
En caso que la Gift Card presente problemas
Cajero
4 - Sugerir cambio de medio de pago o anular venta
Comunica al cliente el motivo del rechazo en pantalla y sugiere cambiar el medio de

pago.
-Si el POS no muestra el motivo de rechazo, indica al cliente que la Gift Card ha sido
rechazada.
- Si el cliente no quiere cambiar el medio de pago, anula la venta según actividad VP-
GT-016-14 Anulaciones de venta.
VI.8 Venta con Ticket o Cheque Restaurant (VP-GT-016-08)
Una vez confirmada la venta con ticket o cheque de restaurant
Cajero
1 - Validar Ticket o Cheque Restaurant
a. Selecciona en el POS el medio de pago correspondiente.
b. Verifica fecha de vencimiento y que el documento este en buen estado (sin

timbres, sin marcas, eliminado el pre picado o cualquier marca que dañe la
integridad del ticket o cheque restaurant).
- En caso que se encuentre en mal estado o vencido, debe devolver el ticket o

cheque restaurant y sugerir cambio del medio de pago.
c. Escanea el código de barra impreso en el ticket o cheque de restaurant.
- En caso que no se pueda escanear, digita el código en el POS.
CONFIDENCIAL
Nota:
- Una vez digitado o escaneado el código de barra del ticket o cheque restaurant el
sistema automáticamente valida la fecha de vigencia, monto, utilización del cheque
o ticket restaurant dentro de la cadena.
- Las opciones de medio de pago con 180 Edenred o 181 Sodexo.
En caso que sea rechazado el ticket o cheque restaurant
Cajero
2 - Sugerir cambio de medio de pago o anular venta
Comunica al cliente que no podrá efectuar la compra con el ticket o cheque de

restaurant entregada y sugiere cambiar de ticket o el medio de pago.
Si el cliente no desea pagar con otro medio de pago, debe anular la venta según
actividad VP-GT-016-14 Anulaciones de venta.
En caso que el Ticket o Cheque restaurant sea aceptado
Cajero
3 - Ejecutar venta ticket o cheque restaurant
a. Corta el vértice superior derecho del ticket Edenred o la colilla ubicada en el lado
izquierdo del cheque restaurant Sodexo.
- En caso que el monto de la compra es menor a la suma del monto del ticket o
cheque restaurant, indica al cliente que debe agregar productos hasta completar el
monto del ticket o cheque restaurant.
- En caso que el monto de la compra sea mayor a la suma del monto del ticket o
cheque restaurant, indica al cliente que puede pagar la diferencia con otro medio de
pago.
b. Timbra o escribe “Utilizado” manualmente el dorso del ticket o cheque

restaurant.
c. Emite y entrega la factura al cliente o boleta.

Nota: El ticket o cheque restaurant no genera vuelto.
CONFIDENCIAL
VI.9 Venta con Tarjeta electrónica JUNAEB de Sodexo y Edenred (VP-GT-016-09)
Una vez el cliente informa que utilizará el medio de pago con tarjeta electrónica o
JUNAEB de Sodexo o Edenred
Cajero
a. Confirma con el cliente si tiene descargada la aplicación de su operador (Sodexo o

Edenred).
- En caso que el cliente no tiene descargada la aplicación, solicita al Jefe de Caja o

Tesorero o Supervisor de Caja la TBK y realiza lo detallado en la actividad VP-GT-016-
06 Venta con Tarjeta en terminal de contingencia del documento.
b. Consulta al cliente con que operador realizará la compra y si lo hará con tarjeta
física o por medio de su RUT.
c. Selecciona en el menú medios de pagos del POS, la letra correspondiente al

operador de la tarjeta JUNAEB. (“S” Sodexo o “E” Edenred).
d. Selecciona en menú Sodexo o menú Edenred, el medio de pago correspondiente

(184 tarjeta electrónica Sodexo – 187 tarjeta JUNAEB Sodexo – 183 tarjeta
electrónica Edenred – 188 tarjeta JUNAEB Edenred).
- En caso que el cliente lleva productos que no son permitidos con el medio de pago
JUNAEB, informa el detalle del monto permitido y que puede pagar la diferencia con
otro medio de pago. (Efectivo o Transbank).
- En caso que el cliente no desea pagar con otro medio de pago, anula la venta de
Nota: Al totalizar la venta, en el POS aparecerá un mensaje en costado izquierdo

indicando el monto total a pagar con JUNAEB.
2 - Operar medio de pago
a. En caso que decide pagar con tarjeta física, solicita la tarjeta del cliente y la
desliza por la ranura del teclado.
b. En caso que decide realizar el pago por medio de su RUT, solicita el RUT del
cliente y consulta la clave otorgada por la aplicación.
c. Imprime el comprobante automático (copia cliente y comercio), entrega la copia

del comprobante al cliente junto con la boleta y resguarda la copia comercio del
comprobante comercio en la caja.

CONFIDENCIAL
- En caso de contingencia con el medio de pago, realiza lo que especifica la actividad
VP-GT-016-06 Venta con Tarjeta en terminal de contingencia del documento.
Nota: Con este medio de pago no se puede generar venta con factura electrónica.
VI.10 Venta a crédito en local (VP-GT-016-10)
Una vez que se emita el pase de compra y el Cliente se encuentre informado y

habilitado para realizar compras en el local y se dirige a caja o Una vez que el
Cliente tenga la OV y se dirige a la Caja o En caso que el Cliente esté habilitado
para realizar compras a crédito o En caso que el Cliente esté habilitado para
realizar compras a crédito y se dirige a la Caja o En caso que el cliente sea
atendido directamente en la caja
Cajero
1 - Solicitar y validar antecedentes de compra al cliente
a. Solicita al cliente la siguiente documentación.
- Orden de compra emitida a nombre de la sociedad filial de SMU S.A u Orden de

venta a crédito (OV) emitida en Servicio al Cliente. (En caso de no tener OC y solo
para clientes con persona jurídica).
- e-Rut.
- Cédula de identidad del cliente.
b. Verifica la documentación entregada por el cliente.
- En caso que existan inconsistencias o que no presente los documentos solicitados,

indica al cliente que se acerque al Servicio al Cliente para regularizar su situación.
Nota: Este tipo de venta se puede realizar solo los locales que se encuentren
habilitados para vender con factura al crédito.
En caso que el cliente sea rechazado
Cajero
2 - Informar al cliente que su compra a crédito ha sido rechazada
a. Informa al cliente que no es posible realizar el pago con crédito y sugiere que
cambie el medio de pago o se dirija al Servicio al Cliente.
- En caso que el cliente no desea cancelar con otro medio de pago, anula la venta
b. Si el cliente no desea cancelar con otro medio de pago se dirige a Servicio al

Cliente, para corroborar la razón del rechazo del medio de pago.
CONFIDENCIAL
Una vez confirmada la venta con crédito
Jefe de Caja / Cajero / Supervisor de Caja / Tesorero
3 - Finalizar venta
a. Cajero, digita la forma de pago venta crédito (70) en POS e ingresa el monto por el
total de la venta y el Rut del cliente.
b. Cajero, solicita autorización sistémica del Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de

Caja para validar la compra a crédito.
c. Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja, ingresa la autorización y el sistema

automáticamente aprueba o rechaza, de acuerdo con el cupo que posea el cliente o
si está habilitado.
- En caso de rechazar la compra, indica el código de rechazo que arroja el sistema y

solicita el cliente pagar con otro medio de pago.
- En caso de aprobar la venta, imprime la factura y la entrega al cliente.
- En caso que cliente necesite realizar una anulación una vez generada la factura,
Nota: El sistema POS se conecta automáticamente al sistema crédito y cobranza de la

Subgerencia de Crédito y Cobranzas.
VI.11 Venta Host to Host Corona (VP-GT-016-11)
Una vez el cliente indica que el medio de pago para utilizar es tarjeta Corona
Cajero
1 - Ejecutar el medio de pago
a. Selecciona el medio de pago Corona (150) y solicita la tarjeta física al cliente.
b. Desliza la tarjeta en la ranura del teclado del POS y automáticamente la pantalla

muestra el saldo de la tarjeta.
c. Solicita al cliente que indique la clave que recibió de forma automática por SMS a
su celular.
d. Ingresa la clave informada por el cliente, consulta el número de cuotas que

requiere para la compra y finaliza la venta.
2 - Finalizar venta
Entrega la boleta junto con el comprobante (cliente) y resguarda el comprobante

(comercio) dentro de la gaveta.
CONFIDENCIAL
3 - Solicita al cliente cambio de medio de pago
Informa al cliente el problema y le indica que deberá hacer cambio del medio de
pago, realizando el proceso nuevamente.
VI.12 Venta Amipass (VP-GT-016-12)
Una vez el cliente informa que utilizará el medio de pago con tarjeta Amipass
Cajero
1 - Seleccionar medio de pago Amipass
a. Confirma con el cliente si este tiene descargada la aplicación Amipass.
b. Selecciona en el menú la letra correspondiente para el operador de tarjeta

Amipass “A”.
c. Consulta al cliente si realizará la compra con tarjeta física o por medio de clave
numérica QR.
- En caso de que decide pagar con tarjeta física, solicita la tarjeta del cliente, la
desliza por la ranura del teclado, consulta clave dinámica otorgada por la aplicación
del cliente y la digita en el POS.
- En caso que decide pagar con código QR, solicita al cliente que indique la clave
numérica asociado al código QR que generó la aplicación y lo digita en el POS.
Nota: El cliente puede seleccionar dentro de su aplicación Amipass el pago con

código QR, el cual viene acompañado de una clave numérica que debe ser
compartida al Cajero.
CONFIDENCIAL
Una vez el cliente aprueba la compra
Cajero
2 - Finalizar la venta
Automáticamente el POS generará un comprobante (copia cliente y comercio),

entrega al cliente el comprobante de la venta junto y resguarda la copia del
comprobante “comercio” en la caja.

Nota: Con este medio de pago no se puede generar factura electrónica.
En caso de problema con el medio de pago
Cajero
3 - Solicitar cambio de medio de pago
Informa al cliente el problema y le indica que deberá hacer cambio del medio de
pago, realizando el proceso nuevamente.
VI.13 Venta con "Mi Pago BCH Móvil" (VP-GT-016-13)
En caso que cliente escoge la opción “Mi pago”
BCH Cajero
a. Selecciona en el menú del POS la opción “77”, “mi pago” BCH y presiona la tecla
“Enter”.
b. Introduce el monto en el POS y presiona tecla “ENTER”.
c. Digita el RUT del cliente que va a realizar el pago y presiona la tecla “ENTER”.
- En caso de encontrase todo correcto, automáticamente se abrirá una ventana

donde aparecerá lo siguiente: “Enviando autorización de pago.”
- En caso de necesidad de anular o de un error en la transacción de pago, debe

presionar la tecla “A” para volver al Menú de Medios de Pagos.
CONFIDENCIAL
2 - Confirmar medio de pago
Enviada la autorización, la ventana de la pantalla cambiará a “Favor espere hasta

que el cliente confirme el pago en el celular", con lo cual deberá confirmar con el
cliente si autorizó el pago, en su APP "Mi pago" BCH.
En caso de que por error el Cajero(a) Polifuncional se adelante a la confirmación

del cliente
Cajero
3 - Corregir el error
a. Presiona “ENTER” en el POS, cambiará la pantalla a: “Pago aún no ha sido

autorizado por el cliente en el celular”.
b. Presiona “ESC” para continuar y volver a la primera pantalla “Favor espere hasta
que el cliente confirme el pago en el celular".
En caso que el cliente rechaza el monto de pago en la APP “Mi pago” BCH
Cajero
4 - Consultar la razón del rechazo y corregir
Consulta al cliente si rechazo el pago por un error, porque desea realizar cambio de
medio de pago o porque desiste de la compra.
- En caso que fue un error por parte del cliente, presiona la tecla “A”, para volver al
Menú de Medios de Pago y vuelve a comenzar la actividad VP-GT-016-01.
- En caso que el cliente rechazo el pago para realizar un cambio en el medio de pago,
presiona la tecla “A”, para volver al Menú de Medios de Pagos.
- En caso que el cliente desiste de la compra anula la venta de acuerdo la actividad

VP-GT-016-14 Anulaciones de venta.
Nota: Una vez seleccionado la APP “Mi pago” BCH por el cliente, se gatilla un
mensaje PUSH a su celular para la confirmación del pago.
5 - Finalizar la venta
a. Automáticamente el POS recibe el medio de pago y finaliza la venta.
b. Se imprimirá de forma automática la boleta más los comprobantes

correspondientes del pago de la compra.
c. Entrega al cliente boleta y el comprobante copia “cliente” de la transacción.

CONFIDENCIAL
d. Resguarda en la caja el comprobante copia “comercio” para la cuadratura final
del turno.
- En caso de necesidad de Nota de crédito por una venta realizada con la APP “Mi
pago” BCH, se debe seguir según el procedimiento VP-GT-053-0100 Emisión de
facturas y notas de crédito, actividad Emisión de notas de crédito electrónica.
Nota: El Banco de Chile sólo tiene habilitado la APP de “Mi pago” a través de
movimiento débito.
VI.14 Anulaciones de venta (VP-GT-016-14)
En caso que el cliente rechace la utilización de otro medio de pago o Si el cliente

requiere la anulación de un producto
Cajero
1 - Solicitar autorización de anulación
Solicita autorización al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja para anular los
productos antes de que el cliente confirme la venta (antes de cortar la boleta o
factura) o si el cliente decide no llevar algún producto que ya fue registrado en el
POS.
Nota: Se pueden realizar anulaciones en las donaciones, tal como se realiza una
anulación normal.
Supervisor de Caja / Tesorero / Jefe de Caja
2 - Autorizar anulación
a. Ingresa al menú “Autorización del Supervisor” y digita su RUT sin digito

verificador.
Nota: Automáticamente se desplegará en el POS la pantalla del sistema “ACEPTA”,

indicando validar autorización con huella.
b. Posiciona su huella en el huellero disponible en la caja y automáticamente el

sistema “ACEPTA” validará al Jefe de Caja, Tesorero o Supervisor de Caja.
- En caso que se genere un error en validar la huella por tiempo expirado (30 seg.) o
por que no reconoce la huella, presiona la tecla “Esc” y realiza autorización de forma
manual, ingresando su RUT y contraseña.
- En caso de problema con el huellero o problemas con clave manual de Jefe de Caja,
Tesorero o Supervisor de Caja debe realizar ticket a la Mesa de Ayuda.
Nota:
- Se puede intentar ingresar autorización por huella hasta 3 veces, de lo contrario se
realiza de forma manual.
- Antes de retirarse de su turno debe imprimir el informe de anulaciones del sistema
Geopos (consola) y verificar que todas las anulaciones fueron realizadas de manera
CONFIDENCIAL
correcta y que no se realizó mal uso de su clave (realizando un ticket una a una las
anulaciones). Firma y timbra el informe en señal de conformidad justificando todas
aquellas anulaciones que se realizaron con clave (sin huella).
CONFIDENCIAL
VII. CONTROLES QUE APLICAN AL PROCESO
Control COGTVP001:
Verifica visualmente que escaneo todos los productos que desea llevar el cliente y que no quede nada en la cinta o
el carro.
- En caso que falte un producto por escanear, lo escanea.
- En caso que se agregó un producto por error se anula tal como señala la actividad de anulación de venta del
presente procedimiento.
- En caso de estar todo correcto totaliza y consulta el medio de pago.
Frecuencia: Tipo: Clasificación: Responsable:
Por evento Preventivo Control Manual Cajero
Control COGTVP002:
En caso que un cliente que está comprando alcohol o cigarros y aparentemente es menor de edad, verifica por medio de la
revisión de la cédula de identidad del cliente que este tenga la edad requerida para realizar esta compra (= ó +18).
- En caso de ser mayor edad continua la venta.
- En caso que el cliente sea menor edad, informa que no podrá vender el alcohol o los cigarros.
Control COGTVP003:
Verifica uno a uno que lo billetes cuente con las características de seguridad correspondientes y que el monto entregado por el
cliente corresponda y cubra el total de la venta.
- En caso de duda del billete, lo revisa en el detector de billetes falsos. En caso que este se falso solicita cambiar el billete o el
medio de pago.
- En caso de estar correcta el monto entregado y la veracidad de los billetes, continua con la venta.
Control COGTVP004:
Verifica visualmente que la cédula de identidad corresponda a la información del cheque y al cliente que está realizando la
venta.
- En caso que este erróneo solicita el cambio medio de pago.
- En caso que la cedula de identidad corresponde al cliente y a los datos del cheque, continua la venta.
Por evento Preventivo Manual Cajero
Control COGTVP005:
Valida sistémicamente que el cheque se encuentra garantizado, ingresando el cheque en la impresora de la caja.
- En caso de estar garantizado, el sistema indica la aceptación o rechazo del cheque y finalmente franquea.
- En caso de rechazo, realiza la verificación telefónicamente.
Por evento Preventivo Control Automático Geo POS
Control COGTVP006:
Verifica telefónicamente el cheque, llamando a la empresa garantizadora para que lo valide.
- En caso de estar autorizado, anota al reverso el código de autorización y se lo entrega al cajero para que realice el franqueo del
cheque.
- En caso que el cheque no se puede garantizar, indica al cliente y solicita que realice cambio de medio de pago.
CONFIDENCIAL
Control COGTVP007:
El autorizador del emisor de la tarjeta, valida de forma automática si el medio de pago cuenta con el saldo para pagar la compra
y la clave del cliente.
- En caso que la tarjeta no cuente con el saldo y la clave no corresponde, el emisor rechazará el medio de pago.
- En caso de estar correcto, se emite un comprobante en señal de validación del medio de pago.
Control COGTVP008:
y la clave del cliente.
- En caso que la tarjeta no cuente con el saldo y la clave no corresponde, el emisor rechazará el medio de pago.
Control COGTVP009:
y/o la clave del cliente (Hay tarjetas que no requieren contraseña).
- En caso que la tarjeta no cuente con el saldo y/o la clave no corresponde, el emisor rechazará el medio de pago.
Control COGTVP010:
Al deslizar, escanear o digitar el código de la Gift Card el POS verificará si la tarjeta cuenta con saldo para cancelar la totalidad de
la compra o una parte de esta.
- En caso que cuenta con saldo, consulta al cliente si pagará toda la compra o una parte. En caso que sea una parte, solicita el
otro medio de pago para efectuar el pago faltante.
- En caso de concretar la venta, entrega al cliente el comprobante y la boleta correspondiente.
Por evento Preventivo Control Semiautomático Geo POS /Cajero
Control COGTVP011:
Verifica que el ticket o cheque restaurant este en buen estado, con el pre picado sin daño y que no se encuentre vencido.
- En caso de estar con algún problema solicita cambio de medio de pago.
- En caso de estar correcto escanea el código y lo utiliza como medio de pago, una vez utilizado lo timbra con el timbre de
utilizado en señal de que no se puede volver a usar.
Control COGTVP012:
ya sea deslizando la tarjeta por la ranura del teclado o verificando con la clave que entregada por el cliente que genera la
aplicación.
- En caso que la tarjeta no cuente con el saldo y/o la clave no corresponde, el emisor rechazará el medio de pago.
CONFIDENCIAL
Control COGTVP013:
Verifica que la documentación este completa y correcta, y que la cédula de identidad corresponda al cliente.
- En caso que la documentación o la cedula no corresponde, solicita cambio de medio de pago, de lo contrario continua la venta.
- En caso que este correcta la documentación y la cedula corresponda al cliente, finaliza la venta.
Por evento Preventivo Control manual Cajero
Control COGTVP014:
Al ingresar la clave que recibe el cliente por SMS, el sistema verifica de forma automática si el cliente tiene el saldo para pagar la
compra.
- En caso que el cliente no cuente con el saldo para pagar la compra, el sistema rechaza el medio de pago.
- En caso que el cliente tiene el saldo para pagar la compra, se genera el comprobante correspondiente.
Control COGTVP015:
El sistema verifica automáticamente si la tarjeta tiene saldo y si la clave corresponde.
- En caso que la tarjeta tiene saldo y la clave corresponde, se emiten los comprantes de venta.
- En caso que la tarjeta no tiene saldo o la clave esta errónea, el sistema rechaza el medio de pago.
Control COGTVP016:
El sistema verifica que el cliente dio su autorización en la aplicación de su celular y que cuenta con saldo para pagar la venta.
- En caso que el cliente autorizo la venta y tiene saldo para pagar la venta, se emite los comprobantes correspondientes.
- En caso que el cliente no autorizo la venta o no tiene el saldo suficiente, el sistema rechaza el medio de pago.
Control COGTVP017:
Valida por medio del ingreso su huella en el huellero del POS la autoriza ce la anulación de uno o los productos de la compra.
- En caso que exista problema con el huellero, ingresan su Rut y clave para autorizar la anulación.
- En caso que la huella corresponde a la del autorizador, el sistema permite la anulación.
- En caso que la huella no se reconoce, no se podrá realizar la anulación.
Por evento Preventivo Control Semiautomático Geo POS / Jefe de Caja / Supervisor
de Caja / Tesorero
CONFIDENCIAL
VIII. ANEXOS
ANEXO N°1: FLUJOGRAMAS DEL PROCESO
Cadena de Valor
VP-GT-016-0100 Venta POS
VP-GT-016-01 Inicio de la VP-GT-016-02 Venta con Ventaefectivo
VP-GT-016-03 Venta con

cheque

Tarjeta no Transbank en el
POS

Tarjeta bancaria transbank
(Pinpass)

Tarjeta en terminal de
contingencia
VP-GT-016-07 Venta con Gif t

Card

Ticket o Cheque Restaurant

Tarjeta electrónica JUNAEB
de Sodexo y Edenred
VP-GT-016-10 Venta a
crédito en local
VP-GT-016-11 Venta Host to

Host Corona
VP-GT-016-12 Venta
Amipass
VP-GT-016-13 Venta con "Mi

Pago BCH Móv il"
VP-GT-016-14 Anulaciones
de v enta
CONFIDENCIAL
ANEXO N°2: Resguardo y Control de TBK Contingencia y Multicaja
 El terminal de contingencia Transbank se utiliza sólo en caso de problemas con la utilización del medio de pago
directo en el POS (Host to Host), ej. Caídas de Sistemas ya sea de Transbank como de GeoPOS. Los terminales de
Multicaja se utilizan principalmente para las tarjetas electrónicas de Sodexo, Edenred y Amipass.
 Los TBK (equipos de contingencia Transbank y Multicaja) deben ser resguardados diariamente en Sala de Arqueo,
siempre cargadas para evitar errores en su uso.
 Se llevará un registro que controle el día, hora y responsable que entregue el equipo en tesorería, quien recibe el
equipo y lo lleva al lineal de cajas y quien lo devuelve (Anexo 1 Planilla Control de Equipos de Contingencia).
Diariamente Jefa de Cajas debe validar que las recepciones y entregas cuadren con los equipos físicos.
 Una vez al mes el Administrador y/o encargado de local debe verificar que la totalidad de equipos de contingencia
se encuentren físicamente, de lo contrario gestionar reposición y medidas disciplinarias por el extravío si
correspondiera.
 Los equipos de contingencia sólo deben ser manipulados por personal del área Cajas.
 El resguardo de los equipos de contingencia será responsabilidad del Jefe de Caja y su mal uso generará las
sanciones estipuladas en el Reglamento Interno.
 Los equipos de contingencia deben estar siempre bajo responsabilidad de algún colaborador, ya sea en Servicio al
cliente (si hubiere), como en una caja y ser retirados al término de la jornada para proceso de cierre.
 De manera diaria a los equipos de TBK se les debe generar cierre, este debe ser adherido en el libro banco, estos
deben cuadrar con los comprobantes físicos del día.
 El equipo de contingencia de transbank no está habilitado para dar vuelto.
 Para el caso de Multicaja los contactos son 600 3632020 , desde celulares 2 27992304 correo
contacto@multicaja.cl
 Para el caso de Transbank 600 6386380 desde celulares 2 226612700 correo transervice@transbank.cl
 Siempre que se presente un técnico de alguna de Multicaja y/o Transbank se debe validar la identidad del mismo
a los teléfonos indicados en el punto anterior.
 No se deben entregar equipos y/o piezas de los equipos a menos que se deje en el local un respaldo (Hoja de
Trabajo, Orden de Trabajo, Solicitud de retiro, etc).
 Cada vez que se realiza una entrega de equipos y/o piezas, la Hoja de Trabajo debe ser enviada a
mediosdepago@smu.cl
 Tener en cuenta que al momento de una revisión o cambio de algún terminal Multicaja, además del equipo, los
accesorios como cables y cargadores hacen parte integral del KIT, por lo tanto no contar con ellos al momento del
retiro serán cobrados individualmente.
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
ANEXO N°3: Características de reconocimiento de los billetes de polímero y papel
algodón
CONFIDENCIAL
ANEXO N°4: Billetes no aptos para circular
CONFIDENCIAL
ANEXO N°5: Ficha de Aprobación
FICHA DE APROBACION
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Nombre del proceso: VP-GT-016-0100 Venta POS
Gerencia a la que pertenece: Gerencia de Operaciones
Áreas involucradas: Operaciones – Prevención de Pérdida
Fecha: 13-01-2020
Proyecto Asociado (si corresponde): N/A
DECLARACIÓN
Como Dueño y Responsable del proceso identificado anteriormente, declaro que la información contenida en el
Procedimiento VP-GT-016-0100 Venta POS, representa la operativa del proceso descrito y las definiciones relacionadas
han sido acordadas entre las áreas involucradas.
Entendiendo que es responsabilidad de la línea que el procedimiento documentado se cumpla, en caso que el proceso,
procedimiento, riesgos y/o controles sufran cambios en la práctica y la documentación asociada requiera modificaciones,
estas deberán ser informadas oportunamente a la Gerencia de Control Interno, antes de implementar los cambios.
APROBACIONES FORMALES
GERENTE RESPONSABLE
Nombre: Cargo: Gerente de Formato ALVO

Fecha de Aprobación: Firma:
DUEÑO DE PROCESO
Nombre: Cargo: Gerente de Operaciones ALVO
USUARIO CLAVE
Nombre: Cargo: Jefe de Seguridad de Cajas
OTROS USUARIOS CLAVES

Nombre: Cargo: Gerente de Prevención de Pérdida
Nombre: Cargo:
Control Interno
Versión Fecha Procedimiento revisado por:
7.0 13-01-2021 / Analista de Procesos.
CONFIDENCIAL

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PROCEDIMIENTO VENTA POS

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Fecha de Publicación: 11/02/2021

III. POLÍTICAS Y NORMAS.....................................................................................................3

IV. CONSIDERACIONES GENERALES....................................................................................5

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO..............................................................................9

VI.1 Inicio de la Venta (VP-GT-016-01)..............................................................................9

VI.2 Venta con efectivo (VP-GT-016-02)...........................................................................13

VI.3 Venta con cheque (VP-GT-016-03).............................................................................14

VI.4 Venta con Tarjeta no Transbank en el POS (VP-GT-016-04)...............................................17

VI.5 Venta con Tarjeta bancaria transbank (Pinpass) (VP-GT-016-05).........................................19

VI.6 Venta con Tarjeta en terminal de contingencia (VP-GT-016-06).........................................21

VI.7 Venta con Gift Card (VP-GT-016-07)..........................................................................23

VI.8 Venta con Ticket o Cheque Restaurant (VP-GT-016-08)....................................................25

VI.9 Venta con Tarjeta electrónica JUNAEB de Sodexo y Edenred (VP-GT-016-09)..........................27

VI.10 Venta a crédito en local (VP-GT-016-10)....................................................................28

VI.11 Venta Host to Host Corona (VP-GT-016-11).................................................................29

VI.12 Venta Amipass (VP-GT-016-12)...............................................................................30

VI.13 Venta con "Mi Pago BCH Móvil" (VP-GT-016-13)............................................................31

VI.14 Anulaciones de venta (VP-GT-016-14).......................................................................33

VII. CONTROLES QUE APLICAN AL PROCESO...................................................................35

ANEXO N°1: FLUJOGRAMAS DEL PROCESO.........................................................................38

ANEXO N°2: Resguardo y Control de TBK Contingencia y Multicaja............................................39

ANEXO N°3: Características de reconocimiento de los billetes de polímero y papel algodón.............41

ANEXO N°4: Billetes no aptos para circular.......................................................................42

ANEXO N°5: Ficha de Aprobación...................................................................................43

III. POLÍTICAS Y NORMAS

La venta se encuentra de acuerdo con la Reforma Tributaria, Ley N° 20.780, en lo

La boleta se encuentra de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Alcoholes en cuanto a la

No está permitido guardar dinero personal dentro de la gaveta.

Está estrictamente prohibido abandonar su caja para ir a colación o ausentarse por un

No está permitido que se mantengan valores ya sea efectivo, comprobantes de tarjetas,

Está prohibido digitar un RUT diferente al que dicta el cliente.

No está permitido realizar cambios de medios de pago en la caja por efectivo.

No se permite venta con factura de productos en promoción.

No está permitido entregar vuelto por cheque.

No está permitido recibir abonos (pagos en efectivo) por mercadería no entregada o no

No está permitido que un trabajador o trabajadora realice compras en horario de trabajo o

No está permitido que una Cajera se auto atienda.

No está permitido realizar auto notas de crédito.

No está permitido vender productos que no correspondan a alimentación con el medio de

No está permitido, realizar cambios de efectivo por Gift Card.

No está permitido que el Cajero, reciban obsequios de clientes.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquier situación ocurrida durante la atención diaria en cajas y que no se encuentre

Todos los productos deben ser escaneados en forma individual.

Está estrictamente prohibido ingresar un artículo (registro en el POS) con un código de

Cuando se produce un bloqueo estando un ticket de venta en curso se comunica

El terminal de contingencia Transbank se utiliza sólo en caso de problemas con la

La tarjeta utilizada directamente en el terminal de contingencia (TBK) o multicaja es la

Montos máximos permitido para compra con Cheque es de $500.000.

Montos superiores a lo establecido se debe enviar solicitud de cupo espacial a

Todo comprobante emitido en el terminal de contingencia debe ingresar en el POS, en el

Semanalmente el Jefe de Caja, Supervisor de Caja o Tesorero debe realizar cambio de

Para la venta de alcohol y cigarros, la solicitud de identificación del cliente se realiza

La modalidad de entrega de boleta al correo electrónico permite no entregar de forma

La boleta queda resguardada sistémicamente hasta 3 meses.

Cajero: Todo Trabajador o Trabajadora que se encuentre habilitado y autorizado por

VI.1 Inicio de la Venta (VP-GT-016-01)

Una vez que el cliente manifiesta atención en la caja

a. Solicita el RUT del cliente.

b. Consulta al cliente si necesita la compra con boleta o factura electrónica.

- En caso que el cliente solicite factura electrónica, realiza el procedimiento (VP-