Ejemplo de Cadena de

Titularidad y/o Cadena de

Control

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 Datos Generales – Empresa Inversiones “INTI RAYMI” S.A.C
A fin de determinar quienes califican como
beneficiario final, se deberá aplicar de
forma gradual los criterios de propiedad y
Test Propiedad Indirecta Test Propiedad Indirecta de control:

Juan Perez: 35% Test 1. Test Propiedad Directa

Rosa Quiroz: 25% Propiedad Sr. Carillo 20% ………. (Q≥ 10% K)
Laura Espoya: 40% Directa 2. Cadena de Titularidad - Accionistas
1er Nivel – Cerro de Oro SAC

CADENA DE PROPIEDAD
CADENA DE PROPIEDAD

100% 30% 70% 2do Nivel – Gold SAC

Sr. Vargas Sr. Sr. Alva ➔Sr. Vargas 36% (60%*60%*100% K)
Nivel 3
Ibañez ………. (Q≥ 10% K)
3. Cadena de Titularidad - Accionistas
1er Nivel – Cerro de Oro SAC
2do Nivel – Gold Mine SAC
➔Sr. Alva 17% (60%*40%*70% K)
………. (Q≥ 10% K)
80% Sra. 20% 60% Gold Mine SAC
40% Nivel 2
Cobre SAC Gold SAC
Medina Total = 3 BF

Datos adicionales:
• La empresa INTI RAYMI SAC. Tiene como
representante legal al Sr. Manuel Riojas Valle,
20% 20% 60% quien es el contador de la empresa (no posee
Zinc SAC Sr. Carrillo Cerro de Oro SAC Nivel 1 accionariado, ni ejerce ningún tipo de control).

• Para efectos del presente caso, el Estatuto del

sujeto obligado indica que la potestad para
designar, remover o vetar a la mayoría de los
miembros de los órganos de administración es
Base
PJJ ejercida por el Director General (Sr. Emilio
Vargas Reyes).

Cant. de Acciones del Sujeto Obligado = 1000 Acciones comunes

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Datos Generales – Empresa Inversiones “INTI RAYMI” S.A.C

Test Control Indirecto

• Cant. de Acciones del Sujeto Obligado:

Director 1000 Acciones

CADENA DE CONTROL
General
- Zin SAC y Sr. Carrillo : Acciones sin derecho
Sr. Vargas Nivel 3 a voto
- Cerro de Oro SAC: Acciones con derecho a
voto

Con
derecho
Sin derecho • Para efectos del presente caso, el
a voto
a voto
Gold Mine SAC
Estatuto del sujeto obligado indica que la
Gold SAC Nivel 2
potestad para designar, remover o vetar a
la mayoría de los miembros de los
órganos de administración es ejercida por
el Director General (Sr. Emilio Vargas
Sin derecho Sin derecho Con derecho
a voto a voto a voto Reyes).
Zinc SAC Sr. Carrillo Cerro de Oro SAC Nivel 1

Base
PJJ

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Recuerda: La denominación del archivo “Datos de la cadena de titularidad
y/o cadena de control” debe tener la siguiente nomenclatura: