Una de las Estafas Piramidales más sonadas en Perú fue la perpetrada por Carlos

Manrique durante las décadas de los 80 y 90, la cual afectó a más de 250,000
peruanos; “Toparse con alguien que pudo desaparecer tus ahorros en los años 90
no es sinónimo de buena suerte. Pero yo sí me sentí afortunada esa tarde de
invierno en Lima en la que me encontré con Carlos Manrique, el hombre
sentenciado por lo que los medios llamaron en su momento "la mayor estafa
financiera en la historia de Perú". En 1994, después de aquel fraude, Manrique
pasó a la clandestinidad, salió del país y se convirtió en el peruano "más
buscado". Las autoridades pidieron su captura a la Interpol y fue detenido saliendo
de un banco en el acomodado barrio de Brickell, en Miami, en noviembre de 1994,
tras una operación policial llamada "Caribe". En 1995 fue extraditado a Perú,
donde cumplió parte de una pena de ocho años de prisión por estafa y delitos
financieros, y salió libre en 2001. Volvió a la cárcel en 2008 y en 2011, otra vez
acusado de estafa, aunque por periodos más cortos. Desde que cumplió su última
condena, casi no habla con los medios, pero pude averiguar que frecuenta
algunos restaurantes discretos del centro de Lima, como aquel en el que me lo
encontré después de haber estado buscándolo varios días. Quería pedirle una
entrevista.”
Pighi Bel Pierina, BBC News Mundo, "Cheverengue", el peruano detrás de
CLAE, una de las estafas piramidales "más emblemáticas" de América
Latina, Perú, 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
57077490?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline
%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi
%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type
%5D&at_campaign=64&at_custom4=EC0C90A4-D8D4-11EB-9538-
16CC4744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7 , consultado el
26 de Abril del 2022

A pesar del gran revuelo causado por la Estafa Piramidal CLAE esto no ayudó a
que en años posteriores siguieran ocurriendo en Latinoamérica, donde podemos
mencionar a Generación Zoe, que operaba desde 2017 en países como
Venezuela, México y Argentina dirigida por el autonombrado Coach, Leonardo
Cositorto, quien fuera capturado en el presente 2021 con más de 90 denuncias
sólo en Argentina por haber estafado más de 60 millones de dólares; “Generación
ZOE es una organización dedicada hace cinco años a las finanzas, el 'coaching' y
la auto superación personal. Además de ofrecer cursos, sus cientos de seguidores
pagan membresías y tienen acceso a varios de sus "negocios". A los inversores,
medianos y pequeños, les prometieron retribuciones extraordinarias en dólares y
cumplir el sueño de cualquier persona de clase media: ganar plata sin trabajar.
Esta empresa, con presencia en países como Colombia y España, ahora es
acusada de haber cometido una inmensa estafa piramidal en Argentina.
Su CEO y cara más visible se llama Leonardo Cositorto, un vendedor nato de 51
años. Bajo la órbita de ZOE, este argentino lideró un sistema para captar capitales
de ciudadanos comunes, con un esquema similar a un fondo de inversión, pero
ofreciendo retornos siderales. Así, aquellos inscriptos en "franquicias", es decir,
siendo parte de esta curiosa sociedad, podrían recibir un 7,5 % de ganancia
mensual. Una propuesta tentadora, que se venía cumpliendo mes a mes,
haciendo más creíble el proceso.”
Lutzky Leando, Actualidad RT, Cómo funciona Generación ZOE, la
organización acusada de una inmensa estafa piramidal en Argentina,
Guatemala, 2022, https://actualidad.rt.com/actualidad/421298-funcionamiento-
generacion-zoe-estafa-piramidal-argentina , consultado el 26 de abril del 2022.

Aunque los nombres y las formas cambien no cabe duda de que las bases siguen
siendo las mismas, “Telar de la Abundancia” o “Mándala de la Abundancia” son
tan solo otros nombres que se le han dado a las clásicas Estafas Piramidales
registradas por los medios de comunicación en febrero de 2019 en Colombia, que
en esta ocasión tomaba como eje central el movimiento de la lucha feminista para
captar específicamente a mujeres aprovechándose de su lucha social e ideológica;
“El tema no es nuevo. Aunque hoy se llamen 'mandalas de la prosperidad',
'fractales', 'telares de la abundancia', 'de sueños o de la prosperidad', esos
sistemas piramidales no son más que una estafa común desde hace años, pero
que en las últimas semanas ha tenido componente adicional que la vuelve más
truculenta: captar solo mujeres y usar al feminismo como bandera para el fraude.
Desde hace días por grupos cerrados de Facebook y por chats de Whatsapp
circulan invitaciones para hacer parte de una “economía solidaria, sagrada o
colaborativa”. En los comentarios de esas publicaciones hay denuncias y alertas
sobre el robo; respuestas que apelan a la solidaridad de las mujeres, a la
espiritualidad o a la vibra femenina para justificar las ganancias, y también
mensajes con gráficos que explican con lujo de detalles cómo funciona el
esquema.”

A. Morales Cindy y Robles Laura, eltiempo.com, Colombia, La estafa piramidal

que engaña a mujeres disfrazándose de feminismo, 2019,
https://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas/telares-de-la-abundancia-la-
estafa-que-engana-a-las-mujeres-326470 , consultado el 26 de abril de 2022
Con el auge de las nuevas tecnologías también surgen nuevas formas de estafa, y
las criptomonedas han sido las protagonistas esta vez, si bien en Generación Zoe
ya eran utilizadas tan solo representaban una de tantas estrategias de fraude,
pero ahora son las protagonistas de una Estafa Piramidal en Brasil, registrada en
el presente 2022 por las autoridades, la empresa Alpha Consultoría; “La Policía
Civil de Brasil abrió una orden de captura contra Sadraqui de Freitas y Nathan
Assis de Oliveira, ambos creadores de una empresa llamada Alpha Consultoría,
con la que se apoderaron de forma fraudulenta de más de 43 millones de dólares
Las estafas con criptoactivos se continúan perpetrando en Latinoamérica.
Recientemente, las autoridades brasileñas abrieron una investigación en contra de
una asociación criminal responsable de causar perjuicios económicos a miles de
inversores.
La Policía Civil de Brasil dio a conocer que están tras la búsqueda de Sadraqui de
Freitas y Nathan Assis de Oliveira, creadores de una empresa llamada Alpha
Consultoría.
Según las investigaciones, ambos sirvieron como vehículo para estafar a más de
2.000 personas con la promesa de que tendrían rendimientos de 30 % mensual en
inversiones con criptomonedas.
De acuerdo con el comunicado de la policía, Alpha Consultoría fue creada en
febrero de 2021. Dos meses después de recibir el dinero de los inversionistas, la
empresa comenzó a retrasar el pago de las ganancias de los clientes con el
argumento de que una corredora había “bloqueado indiscriminadamente” las
cuentas.”
S. Georgette, eldiario.com, Venezuela, Una nueva estafa piramidal con
criptomonedas dejó más de 2.000 afectados, 2022,
https://eldiario.com/2022/04/07/nueva-estafa-piramidal-con-criptomonedas/ ,
consultado el 26 de abril del 2022.