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[APEB1-15%] Caso 1: Presente la investigación

relacionada con el caso de fraude “Caso Sobornos”


Comenzado: 8 de mayo en 21:03

Instrucciones del examen


Descripción de la actividad

En contacto con el docente (ACD) ( )


Componentes del
Práctico-experimental (APE) ( X )
aprendizaje:
Autónomo (AA) ( )

Presente la investigación relacionada con el caso de fraude “Caso


Actividad de aprendizaje:
Sobornos”

Tipo de recurso: Caso de estudio

Fraude en las organizaciones, evaluación de fraude y


 Tema de la unidad:
responsabilidades del personal

Comprender el origen, la naturaleza y trascendencia de la auditoría


forense, así como las responsabilidades del auditor para aportar al
Resultados de aprendizaje
proceso de transparencia de la información empresarial contra
que se espera lograr:
fraudes y errores que pueden surgir en los diferentes sectores
empresariales e institucionales

1. Direccione un tiempo específico a la investigación relacionada al


“Caso Soborno” en el Ecuador.
2. Busque en diferentes bases de datos y páginas web,
documentos que estén relacionados al tema a investigar.
3. Relacione los contenidos estudiados sobre el fraude y el caso
propuesto
Estrategias didácticas: 4. Consulte al docente sobre dudas que se vayan generando
durante la actividad
5. Conteste, previo al desarrollo del cuestionario en línea, las
preguntas planteadas por el docente. Estas preguntas serán
facilitadas al inicio de la actividad.
6. Al finalizar la investigación, acceda a las preguntas planteadas
en el EVA. El cuestionario está formulado en relación a las
preguntas resueltas con anterioridad.
Pregunta 1 2.5 pts

Subir el archivo de investigación. Se calificará su presentación.

Cargar INVESTIGACIÓN CASO SOBORNOS.docx


Pregunta 2 1.5 pts

Los principales involucrados en el Caso Sobornos fueron:

Rafael Vicente Correa

Alexis Javier Mera



Lenin Moreno Garcés

Jorge David Glas

Juan Carlos Cevallos

Pregunta 3 1.5 pts

Según la investigación realizada, el esquema de fraude que se aplicó en el Caso


Sobornos es:

Apropiación ilegal de activos

Fraudes a los estados financieros

Corrupción

Pregunta 4 1.5 pts


El origen de los fondos recibidos tuvo su origen en:

Empresas multinacionales

Aportes propios de los involucrados en el caso

Fondos propios del estado ecuatoriano

Pregunta 5 1.5 pts

El destino principal de los fondos recibidos fue:

Aplicar los fondos a obras públicas

Hacer uso personal de los fondos por parte de los involucrados

Apoyar a la campaña electoral del binomio Correo-Glas


Pregunta 6 1.5 pts

De la siguiente lista, seleccione los principales delitos penales que fueron


cometidos en el Caso Sobornos:

Tráfico de influencias

Terrorismo

Cohecho

Robo y secuestro

Traición

Lavado de activos

Delincuencia organizada
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