ACTA No.

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité Primario

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:

Bogotá, D.C. marzo 01 del 2:00 pm 4:35 pm
2022
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO
Calle 52 #13-65 Centro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnologías de la Información
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Sensibilización Auditoría Interna Integral
2. Varios
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN

Dar a conocer los requisitos a evaluar el día de la auditoria en cuanto a los sistemas
transversales del centro de gestión de Mercados, logística y Tecnologías de la
información.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 2:00 pm del martes 01 de marzo del 2022, inicia la reunión de comité
primario a los asistentes, con el saludo del gestor SIGA Rene Alexander Barrera,
comunicando aspectos importantes a tener en cuenta de acuerdo a la auditoria
venidera, presentando a los auditores entre ellos el señor Samir Leonardo Toloza quien
auditara el SGE Y la señora Jenny Hernández quien auditara del SGA, SGC, también
estará presente un Auditor observador el señor Diego Fernández Triviño, persona que
participara, pero nunca se dirigirá a los auditados. Don rene manifiesta que lo más
correcto es no responder de más en la auditoria, entregar las evidencias solicitadas,
esta auditoria iniciara con un recorrido por las instalaciones.
Asimismo, Don Rene manifiesta que como auditados, es importante tener el
conocimiento de la documentación, los flujogramas, entre otros encontrados en la
plataforma Compromiso.
Da continuidad con nombrar algunos numerales de la norma a evaluar en la auditoria,
iniciando con los riesgos y oportunidades, hace énfasis sobre los grupos de interés y
grupos de valor de la institución, así mismo contexto interno y externo. Menciona el
tema de rendición de cuentas, donde aclara que este es responsabilidad de los
despachos regionales, explica el desarrollo organizacional de las NORMAS ISO, donde
explica que el énfasis más importante es el de seguridad y salud en el trabajo ya que
se está buscando la implementación y certificación del ente ICONTEC. Menciona otros
temas como toma de conciencia, PQR’S, gestión del cambio, caracterización de
procesos, tener autocontrol para conocer los procesos que se encuentran en la
plataforma compromiso (MAPA DE PROCESOS) pasando de 16 a 21 procesos, control
de salidas no conformes las cuales tienen que estar cargadas hasta el 31 de diciembre
del presente año.

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Posteriormente, Interviene la señora Martha Beltrán, realizando una pregunta sobre la
solicitud de actualización, ella refiere que hacen capacitaciones, pero no hay un
lineamiento sobre el proceso.
Asimismo, la Doctora Nuvia Quiroga, da su intervención donde aclara la pregunta
anterior y expresa que si hay archivos híbridos.
Interviene Don Héctor Hortua manifestando a los auditados el tener tranquilidad el día
de la auditoria y disponibilidad con el auditor.

A continuación, se da espacio a la intervención de la Dinamizadora Ambiental Ángela

Novoa, quien inicia presentando los numerales de la norma, explicando que es el Logo
y que representa para el SGA siendo este la Grulla, hace énfasis en la política y
objetivos ambientales, la Dinamizadora menciona los aspectos e impactos de acuerdo
a la norma ISO 14001-2015, menciona que por medio de la matriz de aspectos
ambientales se evalúan los aspectos e impactos ambientales, encontrándola en la
plataforma de Compromiso, habla sobre los riesgos ambientales los cuales se controlan
con los programas Sena sapiens y sostenibilidad ambiental, se indica la correcta
segregación de residuos, siguiendo el código de colores y se resaltan las campañas
ambientales implementadas en el CGMLTI: Ecoladrillos y recolección de pilas.
Menciona que las mediciones se realizan mensuales o bimensuales por medio de la
plataforma compromiso. La Dinamizadora ambiental finaliza con dar a conocer los
datos de contacto, para una solicitud de PQR’S, quejas o reclamos, da un espacio de
preguntas y los asistentes dicen tener todo claro.

Finalmente se da espacio a la intervención a la compañera Yenny Barrera, responsable

de Seguridad y Salud en el trabajo del CGMLTI, quien expone la política donde da a
conocer a los asistentes un nuevo componente siendo el mental, igualmente menciona
la matriz de peligros, donde explica su clasificación, la descripción del peligro y que
controles se darán. La responsable de SST indica que el formato de reporte de actos y
condiciones inseguras, debe ser diligenciado en el CGMLTI área del SIGA, hace
referencia sobre el reporte de accidentes de trabajo el cual es un evento repentino que
surge en actividades laborales o contractuales, donde se dan 2 días para reportar el
accidente, la responsable es la encargada de realizar el reporte a la ARL y enviar el
FURAT a la EPS, aclarando que se deben asistir a las valoraciones médicas y entregar
a la responsable de SST la copia de la incapacidad para así mismo poder realizar el
proceso de investigación.

Interviene el señor Isaac Fisgativa, donde sugiere que es muy importante analizar las
situaciones de los instructores que es tan en los colegios.

Asimismo, el señor Héctor Hortua, donde responde a la pregunta del señor Isaac,
explicándole que la responsabilidad es del contratista para reportar dichos accidentes
y no solo de la responsable de seguridad y salud en el trabajo.

Igualmente se mencionan los procedimientos importantes que se deben seguir en el

evento de que ocurra una emergencia en las instalaciones del Centro de Formación,
haciendo referencia al antes, durante y después de la misma; también se indica el punto
de encuentro y se hace énfasis en la importancia del grupo de brigada de emergencias.

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Por último, se menciona la prevención del riesgo biológico, locativo y público, indicando
cuales son las medidas a tener en cuenta en cada uno. Finalmente habla sobre el
comité interdisciplinario 2022, y sugiere que se tenga presente quienes son los
brigadistas de las áreas.

Al finalizar el gestor SIGA Rene Pardo, da un espacio de preguntas y agradece por la

participación de los asistentes.

CONCLUSIONES

Los asistentes quedan agradecidos con la reunión, se adjunta el link de la grabación.

Enlace de grabación:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGZmZGI3ZTAtY2I2NS00ZjFmLTgzZjUtMzRmODNjND
VjNTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-
4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%220fe5e238-b010-
45b1-b158-f1786823bfc0%22%7d

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales se debe

garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran
almacenados en este documento. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicita la
siguiente clasificación de la información:

La información de este documento se debe clasificar como:

PÚBLICA PRIVADO SEMIPRIVADO SENSIBLE

Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo

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 COMPROMISOS

Enviar a los asistentes las presentaciones, plan de auditoría, grupos de valor de

interés, los cuales se compartirán por medio del DRIVE.

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión
virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

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 REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-4 DEL DÍA 1 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)
Comité Primario - Sensibilización Auditoría Interna Integral

No. NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO PLANTA CONTRATISTA OTRO DEPENDENCIA/ CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/EXT.SENA AUTORIZA FIRMA O PARTICIPACIÓN
¿CUAL? EMPRESA GRABACIÓN VIRTUAL
1 Jaime García DiMotoli 19.375.297 X SENA/ jgarciad@sena.edu.co 16918 SI
Subdirector de
centro
2 Norma Constanza 51.937.648 X SENA/Coordin Ncastellanos@sena.ed 16994 SI
Castellanos Lopez adora de u.co
Formación
Profesional
3 Claudia Patricia Pinto 37.895.545 X SENA/Asegura cppinto@sena.edu.co 3017891612 SI
Monsalve miento de la
Calidad

4 Andrés Felipe Barriga 80.227.343 X SENA/ abarriga@sena.edu.co 3212353070 SI

Espitia Responsable
Talento
Humano
5 Héctor Edilson Hortua 80.422.245 X SENA/Asesor hortuahector@sena.ed 3503407108 SI
Baquero de Centro u.co

6 Blanca Yeliny Murillo 37.706.436 X SENA/Respon bymurillo@sena.edu.c 3016147695 SI

Vega sable Ingreso o
y Registro

7 Nuvia Cristina Quiroga 23.494.125 X SENA/Coordin ncquiroga@sena.edu.c 3158567203 SI

González adora de o
Grupo de
Apoyo
8 Clara Ines Pinzón 51.690.725 X SENA/Respon cpinzon@sena.edu.co 3214131718 SI
Gaitan sable
Relaciones
Corporativas
9 Blanca Alicia Deulofeu 45.554.964 X SENA/Asegura badeulofeu@sena.edu 3008083688 SI
Vargas miento .co
de la Calidad
10 SENA/Coor SI NO ASISTE
Luz Mery Caro Ventura 51.694.930 X dinadora Lcaro@sena.edu.co 3013514958
Administraci
ón
Educativa

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11 Isaac Fisgativa Cortez 19.329.262 X SENA/Respon ifisgativa@sena.edu.c 3212518493 SI
sable o
Articulación
con la Media
12 Keyla Karina González 52.841.697 X SENA/Respon kgonzalezm@sena.ed 3014937631 SI
Martínez sable u.co
Coordinación
de Logística
13 Luis Alberto Camacho 19262832 X SENA/ lcamacho@sena.edu.c 3153365511 SI
Coordinador o
Académico
Fontibón

14 Oscar Armando Peteche 76325719 X SENA/ opeteche@sena.edu.c 3164211092 SI

Responsabl o
e
Formación
Complementar
ia
15 Rene Alexander Barrera 79711679 X SENA/ rbarrerap@sena.edu.c 3005534517 SI
Responsable o
SIGA

16 Gustavo Beltran Macias 19.423.143 X SENA/Respon gbeltranm@sena.edu. 3102127381 SI

sable co
Coordinación
Teleinformátic
a
17 Lina Yiby Santamaria 37626590 X SENA/Resp lysantamaria@sena.ed 3212218344 SI
Burgos onsable la u.co
Coordinació
n de
Virtualización
18 Silvio Galindo 19406300 X SENA/ sgalindo@sena.edu.co 3103067722 SI
Coordinador
Académico
Mercadeo

19 Yenny Alexandra 52.971.673 X SENA/Apoy ybarrerac@sena.edu.c 3208294508 SI

Barrera Cruz o
o en
Higiene y
Seguridad
Industrial

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20 Angela Liliana Pico 52911063 X Sena- apicob@sena.edu.co 16930 SI
Bonilla Profesional
G03

21 SI
Jenny Marisel Barreto 53.089.654 X SENA/Líder jmbarreto@sena.edu.c 3124516609
Prieto Bienestar al o
Aprendiz

22 Kareen Johanna Vega 52.832.111 X SENA/ kjvega@sena.edu.co 3192594065 SI NO ASISTE

Cordero Metodólogo de
normalización
Competencias
Laborales,
Mesa Sectorial
de Logística

23 X SENA/ SI
Andres Julian Triana 75.104.133 Metodólogo ajtriana@sena.edu.co 3132020302
Rivera de
normalizaci
ón
Competenci
as
Laborales,
Mesa
Sectorial de
Mercadeo
24 Carlos Mario Insignares 80.420.671 X SI
Guerra SENA/Resp Cminsignaresg@sena. 16963
onsable edu.co
Evaluación
por
Competenci
as
Laborales
25 Ervin Duvan Baron 1.022.382.612 X SENA/Adminis ebaronr@sena.edu.co 16991 SI
Rueda trador del
Edificio

26 Angela María Novoa 1026569082 X SENA/Respon anovoa@sena.edu.co 3115430913 SI

Velásquez sable
ambiental
Centro

GD-F-007 V04
27 Jorge Alexander Canon 18.613.720 X SENA/Profesio jacanon@sena.edu.co 3155076070 SI
Castano nal Registro
Calificado
28 Martha Carolina Beltran 53.135.853 X SENA/ mcbeltrans@sena.edu. 3157855544 SI
Salazar Metodólogo de co
normalización
Competencias
Laborales,
Mesa Sectorial
BPO
29 Leidy Lorena Salas 1110467561 X SENA/ lsalasg@sena.edu.co 17022 SI
Garcia Abogada
Despacho
Subdirector
GG
30 Hernan Dario Ruiz 1014193513 X SENA/ ruizj@sena.edu.co SI
Jimenez Profesional
ENI

31 Dayana Catalina 1022933871 X SENA/Asistent dcsuaterna@sena.edu 16918 SI

Suaterna Rodriguez e Subdirección .co

32 Nydia Esperanza X SENA/ npedrazal@sena.edu.c SI

Pedraza Leon Responsable o
Relaciones
Internacionale
s
33 Cristina Ramirez 1.070.005.161 X SENA/Líder de cramirezm@sena.edu. 3115609509 SI
Meneses Investigación co

34 Angie Lorena Beltran 1.030.625.777 SENA/ Equipo albeltran@sena.edu.co SI

Pérez SIGA

35 Darwin Bolivar 1018431229 X SENA/ dbolivar@sena.edu.co 16979 SI

Rodriguez Responsable
de Sistemas
36 Diana Carolina Lara 52472884 X SENA/Bibliote dcarolinal@sena.edu.c 16919 SI
Melo cologa o

37 Jorge Ferney Villamil 79789064 X SENA/Profesio jvillamil@sena.edu.co SI

Bernal nal
Infraestructura
38 Liliana Bermudez 35378469 X SENA/Respon libermudez@sena.edu. 16944 SI
sable de co
Unidad de
Corresponden
cia

GD-F-007 V04
39 Nelson Giovanni 80051486 X SENA/Líder nagudeloc@sena.edu. 16984 SI
Agudelo Cristancho SENNOVA co

40 Stella Garnica Garnica 1106890439 X SENA/Respon sgarnica@sena.edu.co 17027 SI

sable Gestión
Documental
41 Yulieth Daniela Aros 1018476863 X SENA/ Apoyo yaros@sena.edu.co 16996 SI
Romero Administrativo

42 Paula Alejandra 1.022.408.076 SENA/ pagonzalez@sena.edu SI

Gonzalez Murcia .co

43