Trabajo Penal Especial Casi Terminado

TRABAJO DE PENAL ESPECIAL
ARTÍCULOS 270, 271, 273, 274, 286, 287, 288, 289, 291, 296, 297, 298, 305,
319, 319-1, 320, 320-1, 323, 326.
INTEGRANTES
MARÍA CAMILA LIÑÁN FONTALVO
CAMILA DAYANNA HERNÁNDEZ ESCOBAR
FRANK JUNIOR BRUGES REALES
ARMANDO DAVID DAZA CORREA
CARLOS JOSÉ MESTRE UHÍA
ALBERTO MARIO PERTÚZ JULIO
DOCENTE
JOSÉ HERNÁNDEZ
GRUPO 04- PENAL ESPECIAL

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA: DERECHO
VALLEDUPAR-CESAR
2019-II
INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo como fin establecer la correspondiente explicación y
adecuación típica de los delitos contra los derechos de autor entre los cuales
encontramos el Art 270 que trata sobre la Violación a los derechos morales del
autor y el Art 271 sobre la Defraudación a los derechos patrimoniales de autor,
tipificados en el título VIII del actual código penal colombiano.
Por otra parte encontramos los delitos contra la fe pública en los cuales
encontramos el Art 273 sobre Falsificación de moneda nacional o extranjera y el
Art 274 sobre el Tráfico de moneda falsificada, que se encuentran tipificados en el
título IX en su capítulo de la Falsificación de moneda. En ese orden de ideas
encontramos otros delitos relacionados con la falsificación pero esta vez en
documentos entre los cuales encontramos el Art 286 sobre Falsedad ideológica en
documento público, Art 287 sobre Falsedad material en documento público, Art
288 sobre Obtención de documento público falso, Art 289 sobre Falsedad en
documento privado, Art 291 sobre Uso de documento falso y por ultimo Art 296
sobre Falsedad personal.
Seguidamente encontramos los Delitos contra el orden económico social en el
cual encontramos el Art 297 sobre Acaparamiento, Art 298 sobre Especulación y
el Art 305 sobre la Usura.
Luego encontramos los delitos relacionados con el contrabando (Art 319),
contrabando de hidrocarburos y sus derivados (319-1), favorecimiento de
contrabando (320), favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus
derivados (320-1).
Y por último los delitos relacionados con el Lavado de activos, en los cuales
encontramos el delito de lavado de activos tipificado en el Art 323 y el testaferrato
tipificado en el Art 326.
TÍTULO VIII
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 270 Violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de dos
(2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a noventa (90) meses) y multa
de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(hoy veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) quien:
1. Publique total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular
del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico,
cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o
soporte lógico.
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor
verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado,
deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre
del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico,
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin
autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario,
artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o
soporte lógico.
PAR. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter
literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o
soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social,
logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio,
supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra,
las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad.
Explicación:
De igual manera, compete analizar el siguiente artículo de acuerdo a lo positivado
en el artículo 270 del código penal, no obstante será castigado con la pena de
prisión de (6) seis meses a (4) cuatro años y multa de (12) doce a (24)
veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o
indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique
públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en
parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación,
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o
comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
De la misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la
sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo
o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin
limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en
internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización
de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en
particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y
contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido
facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.
En los presentes casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o
prestaciones objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a
internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o
preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se
refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del
mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la
protección de los derechos de propiedad intelectual.
Ejemplo: En el hotel “aquí se pasa sabroso” termino involucrado en un costoso
caso de abuso de imagen. Compraron los derechos para usar el trabajo de
fotógrafo jamaiquino de apellido GARAJARA para una campaña publicitaria. Las
fotos fueron originalmente autorizadas para ese solo propósito por un tiempo
limitado. Sin embargo, el fotógrafo luego descubrió una de sus imágenes en el
periódico. Haciendo una búsqueda más exhaustiva reveló más usos no
autorizados de sus imágenes.
Sus fotos fueron usadas sin permiso internacionalmente en más de 100 casos en
total. El hotel no solo violó el contrato sino que además le dio a otros el permiso de
utilizar la foto. GARAJARA poseía los derechos, pero no tenía idea de las
acciones del hotel.
 ELEMENTOS DEL TIPO PENAL:
 Sujeto activo: Indeterminado.
 Sujeto pasivo: Determinado (Autor).
 Verbo rector: Publicar, inscribir, compendiar, mutilar, transformar.
 Bien jurídico: Derechos de autor.
 Objeto material: Personal.
Art. 271 Modificado. L. 1032/2006, art. 2°. Violación a los derechos
patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a
ocho (8) años y multa de veintiséis puntos sesenta y seis (26.66) a mil (1000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes quien, salvo las excepciones
previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos
correspondientes:
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter
literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma,
soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene,
conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o
distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones.
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales,
fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de
carácter literario o artístico.
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas,
programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas.
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras
teatrales o musicales.
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la
comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o
distribución y representación de una obra de las protegidas en este título.
6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual,
divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión.
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la
televisión por suscripción.
PAR. 2° (sic) Adicionado. L. 1915/2018, art. 36. La reproducción por medios
informáticos de las obras contenidas en el presente artículo será punible
cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico
directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.
Explicación: Para interpretar de manera minuciosa y concisa, se debe tener en
cuenta que la reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el
presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener
un beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.
 ELEMENTOS DEL TIPO PENAL
 Sujeto pasivo: Determinado (Autor).
 Verbo rector: Reproducir, transportar, almacenar, conservar, distribuir,
importar, vender, ofrecer, adquirir, distribuir, suministrar, representar,
ejecutar, exhibir, alquilar, comercializar, fijar, disponer, realizar, utilizar,
difundir, recepcionar.
 Bien jurídico: Derechos de autor.
TÍTULO IX
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA
Art. 273 Falsificación de moneda nacional o extranjera. El que falsifique
moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años (hoy
noventa y seis (96) meses a ciento ochenta (180) meses).
Explicación: Par comprender, analizar e interpretar este artículo se debe de tener
en cuenta que la norma habla de manera general implicando tanto para la moneda
nacional, como extranjera. No obstante, se puede deducir que toda persona ya
sea jurídica o natural podrá incurrir este delito, que así mismo se le designa la
pena señalada.
 Sujeto pasivo: Determinado (El Estado).
 Verbo rector: Falsificar.
 Bien jurídico: Fe pública.
 Objeto material: Cosa mueble.
Art. 274 Modificado. L. 777/2002, art. 1°. Tráfico de moneda falsificada. El que
introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular
moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años
(hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). La pena
se duplicará cuando la cuantía supere cien (100) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Explicación: Falsificar moneda en Colombia se ha convertido en una actividad de
“dinastías”, debido a que los conocimientos sobre el proceso pasan de una
generación a otra, en busca de mejores niveles de calidad. Los departamentos en
los que se concentran los centros de producción de moneda son el Valle del
Cauca, especialmente dedicados a la falsificación del dólar, Cundinamarca y
Antioquia, con énfasis en moneda nacional. Sin desconocer, que existe tráfico a
escala nacional e internacional, especialmente a Estados Unidos, España,
Ecuador, México y Argentina. El 90% de la falsificación en Colombia se realiza a
través del sistema de impresión offset, y el porcentaje restante mediante
huecograbado o rotograbado.
El proceso de falsificación consiste en obtener negativos y positivos, mediante un
proceso fotográfico, partiendo de un billete auténtico; posteriormente las imágenes
se transfieren, mediante la exposición a una fuente de luz intensa, a una plancha
metálica que posee un fino recubrimiento de material fotosensible el cual
experimenta un cambio de solubilidad al quedar expuesta; una vez obtenidas las
planchas, se instalan en uno de los rodillos de la máquina litográfica, usando tinta
a base de aceite y agua; la imagen en la placa recibe la tinta y el resto la repele,
por tanto, la imagen entintada es transferida a otro rodillo que tiene instalada una
mantilla y ésta, a su vez, lo transfiere al papel, lo que genera como resultado una
impresión rápida de la cantidad de dinero que se requiera.
Estas actividades delictivas lesionan diferentes bienes jurídicos protegidos por el
ordenamiento penal: de una parte, el atentado contra la sociedad, ya que se
resiente la confianza depositada en la autenticidad del bien circulante y, por tanto,
se afecta la fe pública; de otro lado, estos delitos pueden dar lugar a otros que,
como la estafa, alteran igualmente la confianza y la seguridad de los ciudadanos.
Adicionalmente, se atenta contra el monopolio oficial de la emisión monetaria, en
cabeza del Banco de la República, para el caso colombiano, el Sistema de la
Reserva Federal en lo que a dólares se refiere, y el Banco Central Europeo y
bancos centrales nacionales de la Comunidad Europea en cuanto a los euros. Uno
de los factores que agudiza la problemática es la repercusión que tiene el ilícito
sobre la inflación: cuando un monto considerable de especies falsas ingresa al
mercado, se produce un desequilibrio ya que estaría circulando más moneda de la
que el Estado puede respaldar.
 Verbo rector: Introducir, sacar, adquirir, comercializar, recibir, circular.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS
Art. 286 Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en
ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de
prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a ciento
ochenta (180) meses).
Explicación: Estamos frente a un delito especial propio, en el que incurre el
servidor público qué en ejercicio de sus funciones, al extender documento público
que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la
verdad. Dentro del fallo en comento (Sentencia 34718 de Marzo 16 de 2011, Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal M.P Julio Enrique Socha
Salamanca), encontramos qué para la Corte Suprema de Justicia, a efectos de la
estructuración del reato de falsedad ideológica en documento público, basta con la
existencia de un servidor público que, en ejercicio de sus funciones, extienda
documento que pueda servir de prueba, el cual contiene afirmaciones contrarias a
la verdad u omite hechos que efectivamente sucedieron. Así mismo, indica la
Corte que este delito se consuma con la suscripción del documento. Si bien
compartimos el resultado final del fallo emitido por el Alto Tribunal, entendemos
que contiene un enfoque causal del hecho y que es necesario interpretar este
delito conforme a la moderna teoría de la imputación objetiva, con miras a
determinar lo que efectivamente se prohíbe y lo que está permitido. Sostendremos
a continuación que no basta −como lo entiende la Corte Suprema de Justicia− con
la existencia de un documento ideológicamente falso, elaborado por un servidor
público en ejercicio de sus funciones, para la estructuración de este delito, sino
que es necesario que el servidor público que cree el documento cuente con
capacidad probatoria en el caso concreto. Así mismo, consideramos que la simple
suscripción del documento no representa aún un escenario de lesividad potencial,
sino que el reato bajo análisis se consuma en el momento en que el documento se
introduce al tráfico jurídico.
El delito de falsedad ideológica en documento público representa un claro ejemplo
de delitos de competencia institucional, en tanto que el ordenamiento jurídico
impone al servidor público el deber de veracidad sobre el contenido de los
documentos que crea e introduce al tráfico jurídico. Es por ello que en este delito
la línea entre la autoría y la participación debe trazarse mediante la infracción al
deber y prescindir del dominio del hecho. Sin embargo, como estamos frente a un
delito de competencia institucional, no basta con la calidad de servidor público
para la estructuración de este delito, sino que es necesario que ese servidor
público cuente con capacidad certificadora, pues, de lo contrario no surgirá en su
cabeza ese deber de veracidad para con el contenido del documento, esto es así
por cuanto no todos los servidores públicos ostentan la capacidad certificadora;
pensemos, por ejemplo, en el notificador de un juzgado, que carece de facultad
certificadora, a pesar de lo cual expide una certificación falsa sobre un proceso
que se encuentra al despacho.
 Sujeto activo: Determinado (Servidor público).
 Verbo rector: Consignar.
Art. 287 Falsedad material en documento público. El que falsifique documento
público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años
(hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses). Si la conducta fuere
realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de
cuatro (4) a ocho (8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a ciento ochenta
(180) meses).
Explicación: Las características comunes de la falsedad material son: a) La
conducta, que consiste en el acto de hacer o adulterar o suprimir o destruir; b) El
objeto material, que es el documento sobre el cual la conducta criminal recae; c)
La voluntad del hecho, con conciencia de la falsedad. Por eso, la falsedad material
puede efectuarse por el hecho de hacer un documento falso en todo o en parte,
por el hecho de adulterar un documento verdadero, y por suprimir o destruir, en
todo o en parte, un documento.
Art. 288 Obtención de documento público falso. El que para obtener
documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor
público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación
falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis
(6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses).
Explicación: Una decisión reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia explica que para la realización de la conducta de que trata el artículo del
288 del Código Penal (obtención de documento público falso), se requiere que el
sujeto activo conozca la condición de que la persona de la que obtiene un
documento falso sea servidor público y que este actúe en ejercicio de sus
funciones. El delito de obtención de documento público falso prevé la posibilidad
de sancionar con pena privativa de la libertad a cualquier persona que mediante
artificios o engaños induzca en error a un servidor público, para que este, en
ejercicio de sus funciones, le extienda o expida un documento público con
potencialidad de acreditar la existencia de un hecho o de una relación jurídica que
no corresponden a la verdad, precisa la corporación. Por lo tanto, el autor del
comportamiento es cualquier persona sin cualificación, esto es, el particular que
engaña al servidor público. Así, la falsedad es la alteración consciente de la
verdad, es decir, faltar maliciosamente a ella; y debe recaer sobre documento
público, pues lo que sanciona la ley penal es la infracción a la fe pública que las
personas depositan en dichos escritos, los cuales tienen seriedad en la vida civil y
el comercio.
En ese orden, la fe pública es el bien jurídico tutelado para asegurar la confianza
colectiva que hace posible el desenvolvimiento en la vida común. Por la misma
razón, no es de la esencia de la falsedad el perjuicio de un tercero cuando se
realiza a través de documento público, ya que estos valen por sí mismos
Así las cosas, la Sala concluyó que para todos los efectos de la ley penal también
se consideran servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas
en forma permanente o transitoria, es decir, que no cabe duda que “los notarios
pueden ser pasibles de engaño para efectos de la realización de este delito”
CSJ Sala Penal, Sentencia SP-180962017 (42019), 01/11/17
 Sujeto pasivo: Determinado.
 Verbo rector: Inducir.
Art. 289 Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado
que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6)
años (hoy dieciséis (16) meses a ciento ocho (108) meses).
Explicación: El delito de falsedad en documento privado no requiere que la
creación del instrumento y su uso sean efectuados por la misma persona, sustentó
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al desatar un recurso de casación.
Al respecto afirmó que bien puede ocurrir que un autor altere la verdad y otro
emplee el respectivo documento para los fines perseguidos, respondiendo los dos
por el resultado finalmente concretado gracias a su obrar mancomunado.
La Corporación aseguró que las variaciones que ocurran en torno a la forma de
intervención del sujeto activo en la conducta punible no determinan una
trasgresión al principio de congruencia, siempre y cuando se conserve la misma
estructura fáctica delimitada en la resolución de acusación, toda vez que en tales
eventos no se alcanza a socavar el derecho al ejercicio de defensa del procesado,
ni se altera la estructura del proceso.

Caso concreto:
Una ciudadana presentó a una oficina de seguros un documento titulado
“inclusión”, relacionado con dos certificados de depósito a término, consiguiendo
que se giraran a su nombre dos cheques por las sumas de $ 11 millones y $ 16
millones. El importe del primer cheque fue abonado a una cuenta bancaria de la
condenada y sobre el segundo se dio orden de no pago.
Según los hechos, se estableció que la firma de la dueña del dinero en el
documento, previamente fue diagnosticada con síndrome demencial, era falsa por
imitación por parte de su hermana (quien fue presionada para ello. La Sala precisó
que este delito no requiere que la creación y el uso del instrumento sean
efectuados por la misma persona
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-32002018 (47500), Ago.
8/18.
Art. 291 Modificado. L. 1142/2007, art. 54. Uso de documento falso. El que sin
haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que
pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años. Si la
conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el
mínimo de la pena se incrementará en la mitad.
Explicación: Es delito autónomo u opera como agravante. Un documento falso es
aquel que no cumple con la formalidad señalada por la ley para los documentos
públicos , es decir no ha Sido elaborado y formalizado ante un funcionario público.
No obstante, un documento privado puede adquirir la connotación de documento
público cuando ese documento es presentado ante notario público.
En el artículo 289 del Código Penal colombiano, se establece que falsificar un
documento privado puede ser penado con 16 a 108 meses de prisión, siempre y
cuando este documento sea utilizado como prueba en cualquier procedimiento o
proceso para obtener un beneficio o un derecho, más allá de que finalmente le
haya otorgado o no un beneficio a quien lo presente
Por lo tanto, si el documento falsificado no se usa como prueba y no entra en el
tráfico jurídico, esa falsificación se considera inocua y no es considerada delito, ya
que no implica ningún perjuicio, pero según el artículo 291 del código penal aun
así sin haber concurrido a la falsificación de dio uso del documento público falso ,
que pueda servir como prueba si cometerá delito , y puede incurrir en prisión.
 Verbo rector: Usar.
Art. 296 Falsedad personal. El que con el fin de obtener un provecho para sí o
para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya
nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá
en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito.
Explicación: «la conducta atribuida al parlamentario CRCC, se encuentra descrita
en el artículo 296 del Código Penal, que a la letra dice:
"Falsedad personal. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o
causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad,
estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa,
siempre que la conducta no constituya otro delito”.
Como puede observarse del sentido literal de la norma, este tipo penal es
subsidiario, su aplicación cobra vigor en los eventos en que los supuestos fácticos,
objeto de investigación, no se subsuman en otra descripción que sancione con
mayor severidad la violación del bien jurídico protegido.
En tales condiciones, son dos las hipótesis que pueden presentarse en el proceso
de adecuación típica. En primer lugar, que los hechos correspondan a la
prescripción subsidiaria de manera exclusiva o, en segundo término, que
simultáneamente encajen en otro tipo penal de mayor jerarquía.
En el primer supuesto no hay inconveniente, en tanto siendo la norma que
consagra la conducta se impone su aplicación. En el segundo evento, surge un
concurso aparente de tipos que debe ser resuelto excluyendo la norma accesoria,
por disposición misma del legislador, en virtud del principio de subsidiariedad: lex
primaria derogat legis subsidiariae».
 Sujeto pasivo: Indeterminado.
 Verbo rector: Obtener, causar, sustituir, suplantar, atribuir.
TÍTULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y OTRAS INFRACCIONES
Art. 297 Acaparamiento. El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales legales vigentes acapare o, de cualquier manera, sustraiga
del comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a
ciento ocho (108) meses) y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a
trescientos (300)).
Explicación: El acaparamiento se considera como la sustracción del comercio de
mercancías o su retención, cuando se realiza con la finalidad de desabastecer el
mercado o presionar el alza de precios.
Esta conducta es definida como “La compra y almacenamiento de mercadería en
grandes cantidades para influir en la demanda, provocando escasez artificial y
lucro, con el alza de precios consiguiente". Entonces, pues, la infracción consiste
en acumular productos o mercaderías con una finalidad concreta y específica, la
cual es provocar una situación ficticia de escasez que permita la elevación de los
precios y la obtención de beneficios económicos indebidos.
 Verbo rector: Acaparar, sustraer.
 Bien jurídico: Orden económico social.
 Objeto material: Real.
Art. 298 Especulación. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que
ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera
necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en
prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho
(108) meses) y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos
(300)).
INC. Adicionado. L. 1474/2011, art. 19. Especulación de medicamentos y
dispositivos médicos. La pena será de cinco (5) años a diez (10) años y multa
de cuarenta (40) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
cuando se trate de medicamento o dispositivo médico.
Explicación: La especulación se considera como la venta de bienes o la
prestación de servicios a precios superiores a los fijados por autoridad
competente.
La conducta prevista en el art. 298 consiste en "poner en venta". Vender es
entregar una cosa a cambio de un precio, por lo cual esa descripción del
comportamiento resulta claramente insuficiente, por cuanto los artículos
oficialmente considerados como de primera necesidad no solo son susceptibles de
venta, sino también de permuta e incluso algunos de ellos pueden ser alquilados.
Un tanto al margen, vale la pena anotar aquí que, como infracción administrativa,
el art. 14 del decreto 2876 de 1984 sanciona la llamada "especulación indebida".
Esta denominación evidencia ·que, según lo insinuamos al comienzo, hay formas
de especulación no-indebidas: aquellas realizadas dentro de las reglas de juego
del sistema capitalista. Pero esa infracción administrativa no es únicamente la
puesta en venta a precios superiores a los oficialmente establecidos, sino que
comprende también otros comportamientos. El art. 298, en todo caso, es un tipo
penal de mera conducta y ejecución instantánea que, sin embargo, nos parece
que admite la posibilidad de tentativa. Tratándose de conducta instantánea, se
consuma un hecho independiente cada vez que se realiza y, por consiguiente, con
facilidad se estructuran concursos homogéneos y sucesivos de especulaciones.
 Sujeto activo: Determinado.
 Verbo rector: Poner.
 Objeto material: Real.
Art. 305 Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de
préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad
o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente para el período
correspondiente estén cobrando los bancos, según certificado de la
Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la
operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años
(hoy treinta y dos (32) meses a noventa (90) meses) y multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes ( hoy sesenta y
seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300)).
El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos
previstos en este artículo, incurrirá en prisión de tres (3) a siete (7) años (hoy
cuarenta y ocho (48) meses a ciento veintiséis (126) meses) y multa de cien (100)
a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy ciento
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a seiscientos (600)).
INC 3° Adicionado. L. 1142/2007, art. 34. Cuando la utilidad o ventaja triplique el
interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los
bancos, según certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus
veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes.
Explicación: Se considera usura la tasa de interés que se cobra por un crédito
que supere el 50% del interés corriente vigente para el periodo en cuestión.
La tasa de usura es el límite máximo con el que un particular, el estado o una
entidad financiera pueden cobrar por intereses sobre un préstamo.
La tasa de usura, como ya se explicó, corresponde a una tasa superior en la mitad
a la tasa de interés corriente que cobran los bancos por sus créditos de libre
asignación. Siendo así las cosas, quien fija la tasa de usura no es la
Superintendencia financiera como se suele creer, sino el mismo mercado
financiero.
La Superintendencia financiera lo que hace es certificar, mas no fijar. La
Superintendencia certifica tanto el interés corriente como la tasa de usura. Ya
sabemos que la tasa de usura no es otra que el resultado de multiplicar el interés
bancario corriente por 1.5 y que el interés corriente es resultado del
comportamiento que tienen en el mercado los créditos otorgados por los bancos,
mercado financiero que a su vez está afectado por las políticas del Banco de la
Republica, por lo que la Superintendencia no puede hacer otra cosa que certificar
lo que en la realidad ocurre con los intereses cobrados por las entidades
bancarias.
La Superintendencia certifica los intereses que se cobran, mas no los intereses
son cobrados con base a la certificación de la Superintendencia.
Es de aclarar que la Superintendencia Bancaria hoy día se denomina
Superintendencia Financiera, resultante de la fusión entre las antiguas
Superintendencia de Valores y Bancaria, ordenada por el decreto 4327 de 2005.

 Verbo rector: Recibir, cobrar, comprar.
CAPÍTULO CUARTO
DEL CONTRABANDO
Art. 319 Modificado. L. 788/2002, art. 69. Modificado. L. 1762/2015, art. 4°.
Contrabando. El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el territorio
colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera
vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos
(200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto
del delito.
En que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero
mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales, o las ingrese a zona primaria definida en la normativa aduanera
vigente sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación
aduanera, incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso
anterior.
Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre mercancías en
cuantía superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, se
impondrá una pena de nueve (9) a doce (12) años de prisión y multa del
doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los
bienes objeto del delito.
Se tomará como circunstancias de agravación punitiva, que el sujeto activo tenga
la calidad de Usuario Altamente Exportador, Altex, de un Usuario Aduanero
Permanente, UAP, o de un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador
Económico Autorizado, OEA, o de cualquier operador con un régimen especial de
acuerdo con la normativa aduanera vigente.Asimismo será causal de mayor
punibilidad la reincidencia del sujeto activo de la conducta.
PAR. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal.
Explicación: El contrabando es un delito cuyo análisis supone adentrarse tanto en
el derecho penal como en las normas del derecho de la hacienda pública, el
derecho tributario y el derecho aduanero, debido a que al ser un tipo penal en
blanco su “supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por
una norma de carácter extrapenal” (Corte Constitucional, Sentencia C-121/2012).
Por esta razón, existen conceptos básicos de estas áreas del derecho que se
encuentran en normas jurídicas y que contribuyen a dar claridad sobre lo que
connotan los elementos del tipo penal de este delito, como son: gasto público,
ingreso público, tributos, obligación tributaria, hecho imponible, contribución,
derechos de aduana, territorio aduanero, importación, exportación, entre otros. De
modo que, el desconocimiento de estos conceptos conlleva problemas semánticos
al momento de interpretar y aplicar este tipo penal, además que ello impide saber
lo que es el contrabando y las implicaciones de su comisión para la sociedad.
El contrabando es un delito que consiste en la introducción y extracción del
territorio aduanero nacional de mercancías sin el pago de los derechos de aduana,
siendo tipificado por el artículo 319 de la ley 599/2000 modificado por el artículo 4
de la ley 1762/2015, conteniendo su tipo penal elementos que para su
comprensión e interpretación requieren necesariamente del entendimiento de
conceptos que se encuentran en normas del derecho de la hacienda pública, el
derecho tributario y el derecho aduanero, en razón a la relación constitutiva del
delito de contrabando con aquellos conceptos y por ser un tipo penal en blanco.
No obstante, la existencia de zonas de régimen especial aduanero genera una
flexibilización de las normas jurídicas sobre importación y exportación, pues con
aquellas zonas lo que se busca es dar estímulo al desarrollo en esas partes del
Estado colombiano mediante la concesión de beneficios al comercio; por lo que
cuando en un caso concreto se desee saber si se tipifica contrabando e involucra
una de estas zonas, se debe tener en cuenta los títulos XII y XIII del decreto
390/2016 para determinarlo.
También la flexibilización de las normas sobre importación y exportación ocurre en
relación con esa obligación que tienen las personas de permitir el control e
inspección de las autoridades aduaneras sobre las mercancías, cuando se trata de
los sujetos especiales de derecho aduanero de Altex y OEA, pues estas figuras
tienen el beneficio de eliminación o disminución del número de reconocimientos,
inspecciones físicas y documentales por las autoridades aduaneras, según el
literal b del artículo 39 del decreto 2685/1999 y los numerales 5 y 6 del artículo 8
del decreto 3568/2011. Lo que no connota que estén autorizados estos sujetos
especiales del derecho aduanero para cometer contrabando, siendo incluso
agravada la pena cuando se realiza este delito en el abuso de sus beneficios
concedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al cumplirse
previamente con los requisitos para esas figuras.
Finalmente, el delito de contrabando en su tipo penal tiene circunstancias de
agravación punitiva y entre ellas la reincidencia, la cual se encuentra establecida
de forma singular, pues en el sistema jurídico colombiano solo está tipificada para
la pena de prisión en el artículo 319 de la ley 599/2000 modificado por el artículo 4
de la ley 1762/2015.

 Verbo rector: Introducir, extraer, ocultar, disimular, sustraer, ingresar.
Art. 319-1. Adicionado. L. 788/2002, art. 70. Modificado. L. 1762/2015, art. 5°.
Contrabando de hidrocarburos y sus derivados. El que en cantidad superior a
veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50) introduzca hidrocarburos o sus
derivados al territorio colombiano, o lo extraiga desde él, por lugares no habilitados
de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de tres (3) a
cinco (5) años y multa de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que descargue en lugar de arribo hidrocarburos o sus derivados en cantidad
superior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50), sin el cumplimiento de
las formalidades exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la misma pena de
prisión y multa descrita en el inciso anterior.
El que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero
hidrocarburos o sus derivados en cantidad superior a veinte (20) galones e inferior
a cincuenta (50); incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso
primero de este artículo.
Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre hidrocarburos o
sus derivados cuya cantidad supere los cincuenta (50) galones, se impondrá una
pena de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos
(1500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o
sus derivados objeto del delito.
sus derivados cuya cantidad supere los ochenta (80) galones, se impondrá una
pena de diez (10) a catorce (14) años de prisión y multa de mil quinientos (1500) a
cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en
ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los
hidrocarburos o sus derivados objeto del delito. El monto de la multa no podrá
superar el máximo de la pena de la multa establecido en este código.
sus derivados cuya cantidad supere los mil (1000) galones, se impondrá una pena
de doce (12) a dieciséis (16) años de prisión y multa de mil quinientos (1500) a
cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en
ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los
hidrocarburos o sus derivados objeto del delito. El monto de la multa no podrá
superar el máximo de la pena de multa establecido en este código.
PAR. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal.
Explicación: El hurto de combustibles impactó fuertemente las finanzas del país
al finalizar la década del noventa, especialmente en cuanto a la baja sustancial del
recaudo del IVA y la sobretasa a la gasolina que, según información del gobierno,
alcanzó la suma de usd$148 millones (Gaceta del Congreso 183 de 2005).
Esta situación generó que el gobierno, en desarrollo de la Conmoción Interior
ordenada con el Decreto 1837 de 2002, dictara el Decreto 1900 de 2002, en el que
se crearon varios tipos penales relacionados con el hurto de combustibles. De esta
forma, nacieron los delitos de: el hurto de hidrocarburos o sus derivados; el hurto
de marcadores, detectores o reveladores; el contrabando de hidrocarburos y sus
derivados; el favorecimiento en el delito de hurto de hidrocarburos o sus
derivados, y el favorecimiento en el delito de contrabando de hidrocarburos o sus
derivados.
Empero, esta normatividad tuvo poca vigencia, pues la Corte Constitucional, en
Sentencia C-939/02 del 31 de octubre de 2002, con ponencia de Eduardo
Montealegre Lynett, la declaró inconstitucional, pues “si bien las principales
modalidades delictuales consagradas en el decreto legislativo tenían conexidad
con los motivos que dieron origen a la declaratoria de la conmoción interior,
resultaban inexequibles por quebrantar los límites especiales que la Constitución
le impone al Presidente en la conmoción interior” (Gaceta del Congreso 183 de
2005).
La expedición de la Ley 788 de 2002 para regular aspectos tributarios fue
aprovechada, entonces, para introducir reformas al Código Penal (Ley 599 de
2000), que había iniciado su vigencia en julio 25 del año 2001, especialmente para
incluir en este Estatuto de Penas las normas declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional.
Así, se reformaron algunos tipos penales relacionados con el contrabando
tradicional y se incorporaron al Capítulo iv, del Título x, los punibles relacionados
con los hidrocarburos.
Igualmente, vieron la luz los Artículos 319-1; 320-1; 322-1, que en su orden
sancionan el contrabando de hidrocarburos y sus derivados; favorecimiento de
contrabando de hidrocarburos o sus derivados y favorecimiento por servidor
público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.
 Verbo rector: Introducir, extraer, descargar, ocultar, disimular, sustraer.
Art. 320 Modificado. L. 788/2002, art. 71. Modificado. L. 1762/2015, art. 6°.
Favorecimiento y facilitación del contrabando. El que posea, tenga, transporte,
embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que
hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se hayan ocultado, disimulado o
sustraído de la intervención y control aduanero o que se hayan ingresado a zona
primaria sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación
aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin superar los doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa
del doscientos por ciento (200%) al trescientos por ciento (300%) del valor
aduanero de la mercancía objeto del delito.
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor
supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá
en pena de prisión de seis (6) a diez (10) años, y multa del doscientos por ciento
(200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduanero de la mercancía objeto
del delito.
No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los
bienes que se encuentren en su poder, estén soportados con factura o documento
equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771-
2 del estatuto tributario.
Explicación: Este tipo penal es catalogado por algunos doctrinantes como
“contrabando de segundo grado” este tipo penal no sanciona como tal el hecho
que una persona ayude a materializar el contrabando, sino a que comercialice los
bienes producto de ello dentro del territorio nacional, el estatuto penal aduanero lo
cataloga como “contrabando interno”.
Este artículo, se puede patentizar de 4 formas:
- Porque transporte, almacene, distribuya, o enajene mercancía introducida
al país sin haber sido declarada.
al país sin haber sido presentada ante la autoridad aduanera.
por lugar no habitado.
- Porque transporte, almacene, distribuya, o enajene mercancía ingresada al
país sin los documentos soportes.
Así las cosas, el tipo penal que estamos analizando no sancionan en si el

transporte, almacenar, distribuir, dicha mercancía ingresada al territorio nacional
por cualquiera de las modalidades que acabo de explicar, sino el hecho de que
sean comercializadas aun siendo ingresadas de tal manera.
EJEMPLO: Luis Sánchez, compró trescientos cincuenta pares de zapatos que
trajo María De Las Nieves del país vecino, de Venezuela, que ella consiguió
introducir al país de Colombia sin pagar ningún impuesto y ni siquiera tener factura
de un par de ellos. Luis Sánchez, compra los zapatos con la intención de
venderlos a un tercero por medio de su almacén “lo más barato”.
 Sujeto pasivo: Indeterminado.
 Verbo rector: Poseer, tener, transportar, embarcar, desembarcar,
almacenar, ocultar, distribuir, enajenar.
 Bien jurídico: Orden social económico.
 Objeto material: Cosa mueble
Art. 320-1 Adicionado. L. 788/2002, art. 72. Modificado. L. 1762/2015, art. 7°.
Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. El que
posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya,
enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se
hayan descargado en lugar de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera
vigente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y
control aduanero cuya cantidad sea superior a veinte (20) galones e inferior a
cincuenta (50), se impondrá una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y
multa de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por
ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del
delito.
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre hidrocarburos o sus
derivados cuya cantidad supere los cincuenta (50) galones, incurrirá en pena de
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos
(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o
sus derivados objeto del delito.
Si la conducta descrita en el inciso primero recae sobre hidrocarburos o sus
derivados cuya cantidad supere los ochenta (80) galones, incurrirá en pena de
prisión de diez (10) a catorce (14) años, y multa de trescientos (300) a mil
quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún
caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de las
mercancías.
Si la conducta descrita en el inciso primero, recae sobre hidrocarburos o sus
derivados cuya cantidad supere los mil (1000) galones, incurrirá en pena de doce
(12) a dieciséis (16) años, y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior
al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de las mercancías.
No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los
bienes que se encuentren en su poder, estén soportados con factura o documento
equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771-
2 del estatuto tributario.
Explicación: Sobre este artículo, podemos usar la explicación precedente, para
entenderlo claramente, puesto que se trata de las mismas circunstancias fácticas
e irregulares salvo la única diferencia es que este tipo penal se enfoca en que los
bienes productos del “contrabando interno” sean específicamente Hidrocarburos o
cualquiera de sus derivados. Por tanto según sea la cantidad de hidrocarburo o
sus derivados que se trate en el “contrabando de segundo grado” así será la
sanción o la pena.
EJEMPLO: Lucia Ramírez, gerente de la empresa PETROMIL la cual se dedica a
la venta de gasolina en los diferentes Estaciones De Servicio de todo el país,
decide comprar la gasolina para a particulares que consiguen traerla de Venezuela
en carro tanques por las trochas evitando controles por parte de la entidad
encargada y evadiendo los respectivos impuestos.
 Verbo rector: Poseer, tener, transportar, embarcar, desembarcar,
almacenar, ocultar, distribuir, enajenar.
CAPÍTULO QUINTO
DEL LAVADO DE ACTIVOS
Art. 323 Modificado. L. 1762/2015, art. 11. Lavado de activos. El que adquiera,
resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de
tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos
contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando,
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento
y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o
sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes
de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre
tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30)
años y multa de mil (1000) a cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se
realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren
los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen
realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán
de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se
efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren
mercancías al territorio nacional.
Explicación: Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el
individuo o grupo involucrado busca una forma de controlar los recursos sin llamar
la atención sobre la actividad real o las personas involucradas. Los delincuentes
hacen esto para ocultar las fuentes, cambiando la forma, o movilizando el dinero
hacia un lugar donde es menos posible que llame la atención.
Una persona que comete un delito, inicialmente intentará evitar que sus
actividades sean detectadas por las autoridades judiciales, evitar los controles
establecidos por las entidades que gestionan el riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo. Si la persona es detenida o incluida en un proceso
penal, ésta tratará de evitar que se demuestre el origen de los recursos producto
del delito cometido y así evitar la extinción de dominio.
EJEMPLO: drogas la rebaja: la joya de la corona
Drogas la rebaja fue la joya de la corona del extinto ‘cartel de Cali’. A través de
esta empresa los hermanos rodríguez orejuela lograron blanquear cantidades
significativas de dinero desde principios de los 80, y aunque se desconoce a
ciencia cierta cuánto fue el total de capital inyectado en la compañía, sí se sabe
que el modo con el que ingresaron los dineros fue a través de cheques del banco
de los trabajadores, según declaró Humberto rodríguez ante un juez de Bogotá, en
calidad de testigo.
De este caso sorprende que tiempo después de haber sido extraditados los
hermanos rodríguez, se intentó la compra de la empresa a través de la
cooperativa COOPSERVIR, creada por empleados de la rebaja para tal fin; sin
embargo, se logró establecer que esta operación se estaba intentando con dineros
ilícitos también provenientes del tráfico de droga y propiedad de la misma familia.
Drogas la rebaja fue retirada de la lista Clinton el 19 de junio de 2014, según da
cuenta el comunicado emitido por el departamento del tesoro que se tituló –
counter narcotics designation removals-. La rebaja logró sanear sus finanzas
convirtiéndose en una compañía solida con presencia en gran parte del territorio
nacional.
 Verbo rector: Adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar,
almacenar, conservar, custodiar o administrar.
 Objeto material:
Art. 326 Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros
provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a
quince (15) años (hoy noventa y seis (96) meses a doscientos setenta (270)
meses) y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (hoy seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis
(666.66) a cincuenta mil (50000)); sin perjuicio del decomiso de los respectivos
bienes.
INC. 2° Adicionado. L. 733/2002, art. 7°. La misma pena se impondrá cuando la
conducta descrita en el inciso anterior se realice con dineros provenientes del
secuestro extorsivo, extorsión y conexos y la multa será de cinco mil (5000) a
cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (seis mil
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666,6) a cincuenta mil (50000)),
sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
Explicación: Este tipo penal, es muy claro en sí y no tiene ningún grado de
complejidad, pero no está demás aclarar que este delito se configura con tres (3)
elementos.
1- Quien preste su nombre a sabiendas.
2- Para adquirir bienes.
3- Con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos.
EJEMPLO: Hasta hace poco, el Churo Díaz solo era reconocido por su música,
bastante popular en la Costa Caribe. Pero, ahora, el panorama que enfrenta está
alejado del acordeón y las tarimas, pues la Fiscalía cree que se prestó como
testaferro para ocultar dinero que les pertenecía a inversores engañados. Y que,
además, despilfarró buena parte de él.
La investigación del ente investigador comenzó en 2009, cuando empezaron a
llegar denuncias contra la empresa en que trabajaba su entonces pareja, Asesores
Inmobiliarios y Jurídicos Costa Azul. Beatriz Castro, a quien los vallenatos llaman
"Mamá Beatri", resultó condenada y está en prisión por haber estafado a más de
340 personas, se calcula, por más de $45.000 millones.
Fue Castro quien terminó delatándolo: la mujer confesó que Díaz conocía de
primera mano el fraude que se estaba orquestando. Según la justicia, Costa Azul
engañó a cientos de pensionados ofreciendo casas y apartamentos que,
supuestamente, estaban en remate.
Los clientes entregaban el dinero, pero las propiedades nunca aparecían. Castro y
el Churo Díaz se habrían quedado con sus recursos y con eso habrían alimentado
su vida de lujos.
Según ha expuesto el fiscal del caso en la audiencia, el Churo Díaz no tenía
ningún patrimonio antes de conocer a Beatriz Castro, pero luego, a sabiendas -
dice la Fiscalía- de que el dinero de ella se conseguía estafando a los clientes de
Costa Azul, le aceptó dinero, propiedades y carros de alta gama. Castro afirmó en
un interrogatorio que con esa plata también se financió la carrera musical de Díaz,
incluyendo una liposucción para mejorar su imagen.
La expareja del cantante guajiro le contó a la Fiscalía que de ese dinero obtenido
ilegalmente "invirtió $50 millones iniciales para hacer el lobby en las emisoras",
señaló el fiscal. Denunciando, de paso, que cuando Díaz lanzó su disco "Pura
Adrenalina" en diciembre de 2012, habría pagado entre $35 y $45 millones a
CODISCOS para obtener un disco (de oro o de platino) en 2013.
 Verbo rector: Prestar.
CONCLUSIÓN
En conclusión, logramos conseguir los objetivos planteados al momento de
realizar el trabajo que era por consiguiente realizar una determinada adecuación
típica de cada tipo penal asignado y realizar una respectiva investigación acerca
de los mismos y tener un conocimiento mucho más amplio acerca de los delitos
que enfrenta el país y la manera en cómo se están resolviendo o sobre algunas
pronunciaciones que han hecho ciertos magistrados o doctrinantes acerca del
tema.

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