CUADRO DE INVESTIGACIONES EN TRÁMITE DEL EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES LAVA JATO

Actualizado a setiembre de 2020, con los detalles correspondientes a data numérica de investigados, estado, entre otros.

Primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios- Equipo especial, a cargo del fiscal
provincial José Domingo Pérez Gómez (precisando que estas investigación también se trabajan de manera conjunta con el 5to despacho del Equipo
Especial, a cargo del fiscal provincial Villanueva Luicho)
Estado actual de la Investigación
N° de Carpeta Delito
Denominación Etapa de la investigación N° Investigados
N° Fiscal Investigados imputado
-Lavado de
activos
cometido en
Caso organización
Gonzalo Eduardo Monteverde
1 19 – 2016 Monteverde Investigación Preparatoria criminal en
Bussalleu y otros
Bussalleu modalidad de 23 investigados:
actos de 05 personas naturales
transferencia y 18 personas jurídicas
ocultamiento
Caso Toledo 09 personas naturales
(Proyecto acusadas
-Lavado de
Corredor Vial Se ha formulado requerimiento mixto 03 se solicitó
activos
2 02 -2017 Interoceánica (acusatorio y sobreseimiento) Alejandro Toledo Manrique y otros sobreseimiento
-Colusión
Sur, Perú- Etapa intermedia 05 personas jurídicas
agravada
Brasil Tramos como terceros civilmente
2 y 3) responsables

06 – 2017 -Colusión
Caso Juan Federico Doroteo Monroe
3 (acumulado al Investigación Preparatoria -Lavado de
Proinversión Gálvez y otros 31 investigados:
25-2019) activos
31 personas naturales

-Tráfico de
07 – 2017 influencias
Caso Metro de
(Se acumuló la Enrique Javier Cornejo Ramírez y -Lavado de
4 Lima- Decreto Investigación Preparatoria 08 investigados:
carpeta fiscal otros activos.
de Urgencia 08 personas naturales
N° 21-2017) -Colusión
agravada
5 19 – 2017-0 Caso Metro de Etapa Intermedia (con Acusación) Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros -Cohecho
Lima- Línea 1 pasivo propio
-Tráfico de
influencias
-Lavado de 09 investigados:
activos 09 personas naturales
-Colusión 03 terceros civilmente
responsables

6 19 – 2017-1 Caso Metro de Investigación Preparatoria Hernando Graña Acuña y otros -Lavado de
05 investigados:
Lima- Línea 1 activos
05 personas naturales
-Colusión
03 terceros civilmente
responsables

-Lavado de
7 30-2017 Caso Susana Investigación Preparatoria Susana María Del Carmen Villarán activos
Villarán De La Puente y otros -Cohecho
pasivo propio 20 investigados:
(Tiene -Cohecho 20 personas naturales
acumuladas activo genérico 03 terceros civilmente
las -Asociación responsables
investigaciones Ilícita para
24-2017, N° delinquir
17-2017 y 32-
2017)
8 31 – 2017 Caso PPK- Investigación Preparatoria Pedro Pablo Kuczynski Godard y -Lavado de
Odebrecht otros activos
05 investigados:
(Westfield) (conversión y
04 personas naturales
transferencia)
01 personas jurídicas

Los que resulten responsables -Lavado de L.Q.R.R.

9 33-2017 Caso IMASEN Investigación Preliminar activos
10 55 – 2017 Caso Investigación Preparatoria Keiko Sofía Fujimori Higuchi y -Lavado de
(acumulado Aumentar 500 otros. activos
con las (acumulado a - Obstrucción 62 investigados:
carpetas los Cocteles) de la justicia en 60 personas naturales
fiscales Nros. base al art. 02 Personas jurídicas
12-2016 y 80- 409-A
2017)

-Colusión
11 06-2018 Caso Susana Investigación Preparatoria Susana Villarán de la Puente y -Negociación 11 investigados:
(03-2018) Villarán otros incompatible 11 personas naturales
(Lamsac)

12 05-2020 Caso Metro Investigación Preliminar Oswaldo Duber Plasencia y otros Colusión
20 investigados:
(acumulada Ejecución
20 personas naturales
con la C.F: 06- tramo I y II
2020)
- Cohecho
propio
- Cohecho
Valfredo de Assis Ribeiro Filho y otros pasivo
Caso impropio
08 investigados:
Fundación - Cohecho
13 10-2020 Investigación Preliminar 08 personas naturales
Unidos para activo
Transformar genérico
- Lavado de
activos y
asociación
ilícita
 SEGUNDO DESPACHO

Segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios- Equipo especial, a cargo de la fiscal
provincial Norma Geovana Mori Gómez
Estado actual de la Investigación
Denominación Investigados
N° de Carpeta Delitos N° Investigados
del caso Etapa de la investigación
N° Fiscal
-Negociación
incompatible
-Colusión
agravada
(tipificación 19 investigados:
alternativa) 19 personas
- naturales
Caso Costa Organización
Investigación Preparatoria, bajo los alcances de
08-17 (10-2017 Verde – Callao Criminal.
1 la Ley N° 30077 – Ley contra el crimen Félix Moreno Caballero y otros 05 terceros
ACUMULADA) (Lic. Pública -Tráfico de
organizado civilmente
09-2013) Influencias.
responsables
-Lavado de
Activos.

-Colusión 32 investigados:
Investigación Preparatoria bajo los alcances de -Negociación 31 personas
Caso la Ley N° 30077 – Ley contra el crimen Incompatible. naturales
2 12- 2017 Nadine Heredia Alarcón y otros 01 persona
Gaseoducto organizado -Lavado de
Activos jurídica

Colusión
agravada 06 investigados:
20-2017
Caso Dirsse Paul Valverde Varas y y Lavado de 06 personas
3 Centralita II Investigación Preparatoria otros naturales
Activos
 03 investigados:
Caso -Lavado de
02 personas
4 Peñaranda- Rómulo Jorge Peñaranda activos
23-2017 Investigación Preparatoria naturales
Alpha Consult Castañeda y otros -Cohecho
01 persona
pasivo propio
jurídica

5 Investigación Preliminar, bajo los alcances de la

12 investigados:
28-2017 Caso Xavier Ley N° 30077 – Ley contra el crimen organizado Francesc-Xavier Pérez Giménez y -Lavado de
12 personas
Pérez otros activos
naturales
Gimenez

Caso Investigación Preliminar, bajo los alcances de la

28 investigados:
6 07-2018 Interoceánica Ley N° 30077 – Ley contra el crimen organizado Bricio Torres y otros -Colusión
28 personas
Sur-Dedo de Agravada
naturales
Dios tramo IV

11 investigados:
7 08-2019 Investigación Preparatoria César Joaquín Álvarez Aguilar y Colusión 11 personas
Caso Chacas
otros agravada naturales
 Colusión,
Negociación
Incompatible,
José Humberto Murgia Zannier y Cohecho 18 investigados:
14-2019 Caso Investigación Preliminar
8 otros Pasivo 18 personas
Chavimochic
Propio y naturales
Usurpación
de
Funciones.
9 16-2019 Tren eléctrico Investigación Preliminar Hernando Graña Acuña y otros Defraudación 02 investigados:
(acumulado con – Tributario Tributaria 02 personas
el caso 15-2019)
naturales
 TERCER DESPACHO

Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios - Equipo especial.
A cargo del Fiscal Provincial Titular Germán Juárez Atoche
N° de Estado actual de la Investigación
Carpeta Denominación
N°
Fiscal del caso Etapa de la investigación Investigados Delitos N° Investigados

12 investigados:
Caso Partido
Etapa intermedia
10 personas
1 69-2015 Nacionalista (Control de Lavado de activos y otros naturales
acusación) Nadine Heredia Alarcón y otros
Peruano 02 personas jurídicas

-Colusión agravada
Caso Etapa
-Negociación
Construcción de
incompatible 09 investigados:
la obra Vial
2 09-2017 Rene Concha Lezama y otros (alternativamente) 09 personas
Evitamiento de Investigación Preparatoria
-Asociación ilícita
Cusco
delinquir
para naturales

-Lavado de activos 13 investigados:

Caso
-Colusión agravada 13 personas
3 15-2017 Evitamiento Vía Investigación Preparatoria
Jorge Isaacs Acurio Tito y otros -Asociación ilícita
Acurio naturales
 - Lavado de activo
- Asociación ilícita
hecho Pasivo específico 20 investigados:
- Cohecho pasivo propio
20 personas
Caso Investigación preparatoria Jorge Horacio Canepa Torre y otros Co hecho activo genérico
4 22-2017 naturales
Arbitrajes a ohecho activo especifico
favor de - Tráfico de influencias
Odebrecht - Colusión agravada

- Tráfico de influencias
Caso Bonos -Lavado de activos 06 investigados:
5 29-2017 Soberanos-Vía Investigación Preparatoria Samuel Carlos Campusano Dulanto y otros - Cohecho activo
Evitamiento genérico.
06 personas
Cusco - Cohecho pasivo propio naturales

-Lavado de activos
-Tráfico de influencias 60 investigados:
-Asociación ilícita
44 personas
34-2017 Caso Club de la Investigación Preparatoria Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña y otros -Colusión agravada
6 Construcción -Cohecho activo genérico naturales
-Cohecho pasivo propio 16 personas jurídicas

14 terceros
civilmente
responsables

José Guillermo Paredes Rodríguez y otros 12 investigados:

7 06-2019 Caso vigilancia Investigación Preliminar Lavado de activos
10 personas
naturales
02 personas jurídicas
 - Colusión Agravada.
Luis Simon Puelles Escalante y otros - Negociación
Vía Evitamiento Investigación Preliminar incompatible 21 investigados:
8 09-2019 Cusco
(Contraloría
21 personas
475) naturales

9 17-2019 Caso IIRSA Investigación Preliminar Fernando Gonzalo Camet Piccone y - Delito tributario
02 investigados:
SUR - otros
02 personas
Tributario
naturales

- Asociación ilícita 02 investigados:

10 28-2019 Caso Curriculum Investigación Preparatoria César Villanueva Arévalo y otros - Colusión
Vita - Aprovechamiento 02 personas
indebido del cargo naturales
Carretera de - Colusión
Empalme PE – - Peculado
5N - Asociación Ilícita 16 investigados:
11 29-2019 Cunumbuque – Investigación Preparatoria Juan Carlos Paucar Guerra y otros para delinquir 16 personas
Zapatero – San naturales
José de Sisa

- Colusión 06 investigados:
César Villanueva Arévalo y otros - Lavado
12 11-2020 Caso Hospitales Investigación preliminar - Cohecho 06 personas
de San Martín - Organización criminal naturales
 CUARTO DESPACHO

Cuarto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-

Equipo especial, a cargo del fiscal provincial Judith Katia Delgado Panez
N° de Estado actual de la
Denominación
N° Carpeta Investigación
del caso Investigados Delitos N° Investigados
Fiscal Etapa de la investigación

1 06-2015 Caso Doleiros Investigación Preparatoria Alexandre Alves de Mendonca y -Lavado de

otros activos 02 investigados:
- Asociación 02 personas naturales
Ilícita1
2 07 - 2016 Caso Saco Investigación Preparatoria Enrique Alberto Saco Jaramillo y -Lavado de
04 investigados:
Jaramillo otros activos
04 personas naturales
3 14-2016 Caso Investigación Preparatoria Alejandro Toledo Manrique y -Lavado de
(se Interoceánica otros activos 08 investigados:
acumuló la Tramo IV - Colusión 08 personas naturales
carpeta 02-
2018)
4 05-2017 Caso Zevallos Investigación Preparatoria Juan Carlos Zevallos Ugarte y -Tráfico de
(Ositran) otros influencias 05 investigados:
-Lavado de 05 personas naturales
activos
08 terceros civilmente
responsables

5 121-2017 Caso IIRSA SUR Investigación Preparatoria Héctor Martin Kuang Salas y -Negociación
TRAMO 2: otros incompatible 21 investigados:
Soluciones - 21 personas naturales
Técnicas (alternativame
Trato directo nte Colusión) 05 terceros civilmente
Adenda 5 responsables

1 No se formalizo por los delitos de Colusión, Cohecho pasivo propio y Cohecho activo genérico.
6 01-2018 Caso Trasvase Investigación Preparatoria Yehude Simon Munaro y otros Contra la
Olmos Administración 27 investigados:
Pública 27 personas naturales

-Lavado de
7 03-2018 Caso Roberto Investigación preliminar Filho Valfredo, Assis Ribeiro y activos
Trombeta otros 15 investigados:
(Lamsac) 15 personas naturales

8 06-2018 Caso Huachipa Investigación Preparatoria Jorge José Barco Martínez y - Colusión
otros - Cohecho
- Pasivo
19 investigados:
Propio
19 personas naturales
- Cohecho
Activo
Genérico
9 07-2018 Caso Seguros Investigación Preliminar L.Q:R.R Delito contra la
Administración
Pública –
Corrupción de L.Q:R.R
Funcionarios y
de Lavado de
Activos.
10 09 – 2018 Caso PPK Investigación Preliminar Pedro Pablo Kuczynski Godard -Lavado de
Techint-Tenaris activos
-Concusión
01 investigado:
-Tráfico de
01 persona natural
influencias
-Abuso de
autoridad
11 11-2019 Interoceánica Investigación Preparatoria Rene Helbert Cornejo Díaz y Lavado de
Norte- otros activos y
Concesión del Colusión 16 investigados:
Eje Amazonas Agravada 16 personas naturales
Ramal Norte
12 51 - 2018 Caso Alva Investigación Preliminar Luis Alva Castro y otros -Lavado de 02 investigados:
Castro activos 01 persona natural
01 persona jurídica
13 52 - 2018 Caso Toledo Investigación Preliminar -Lavado de
Alejandro Toledo Manrique y activos 05 investigados:
otros 04 personas naturales
01 persona jurídica

14 54 - 2018 Caso PPK Investigación Preliminar Pedro Pablo Kuczynski Godard -Lavado de
y otros activos 02 investigados:
02 personas naturales
15 01-2019 GRACEFIELD Investigación Preparatoria Juan Carlos Zevallos Ugarte y Colusión
S.A. otros Agravada,
Lavado de
15 investigados:
Activos
15 personas naturales
Asociación
ilícita para
delinquir
-Colusión
Agravada
-Negociación
René Helbert Cornejo Díaz y otros incompatible
CENTRO DE Investigación preliminar (alternativa)
16 13-2019 CONVENCIONE - Delito de
S Tráfico de 22 investigados:
LIMA - PERÚ Influencias, y 22 personas naturales
- Lavado de
Activos en la
modalidad de
conversión y
transferencia
17 18-2019 Monteverde – Investigación Preliminar Gonzalo Eduardo Monteverde Defraudación
Tributario Bussalleu y otros Tributaria 16 investigados:
16 personas naturales

18 20 2019 Investigación Preliminar Reservado Lavado de

 activos Reservado

19 22-2019 OLMOS – 3er Investigación Preliminar LQRR Contra la

componente Administración
LQRR
Pública

20 27-2019 Roxanne Investigación Preliminar Roxanne Cheesman Rajkovic y Lavado 01 investigado

Cheesman LQRR Activos individualizado y L.Q.R.R.
21 84-2019 Bravo Orellana Investigación Preliminar Patricia Lourdes Arredondo y Lavado de 02 investigados:
otros activos 02 personas naturales

Desacumulación
-Cohecho
de la Denuncia 03 investigados:
07-2020 Investigación Preliminar Martín Zanabria Zambrano y Pasivo Propio.
22 Formulada por la 03 personas naturales
otros - Colusión
Procuraduría de
la MML Desleal.
Desacumulación -Cohecho
de la Carpeta Pasivo Propio. 02 investigados:
08-2020 Investigación Preliminar Augusto Rey Hernández de
23 Fiscal N° 471- - Colusión 02 personas naturales
Agüero y otros
2018, del Caso
06-2018
24 09-2020 Caso Guzmán Investigación Preliminar Julio Armando Guzmán Cáceres Lavado de 01 investigado:
activos 01 persona natural
 SEXTO DESPACHO

Sexto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios- Equipo especial, a cargo de la fiscal
provincial María Milagros Salazar Paiva
Estado actual de la Investigación
N° de
Denominación del
Carpeta
N° caso Etapa de la investigación Investigados Delitos N° Investigados
Fiscal

-Negociación
Aporte Investigación preliminar Rafael Antonio Aita incompatible 18 investigados:
congresistas/Promu Campodónico y otros 18 personas naturales
1 220-2018
lgación de leyes.
Energía de
-Colusión Los que resulten
2 87-2015 Centrales Investigación preliminar L.Q.R.R.
agravada responsables
Hidroeléctricas II
-Concusión
-Negociación
incompatible
-Tráfico de
Oscar Luis Castañeda Lossio influencias 16 investigados:
Caso Castañeda Investigación preliminar
3 04-2018 y otros -Asociación Ilícita. 16 personas naturales
Lossio (Lamsac)
-Cohecho pasivo
propio
12-2019
(donde se
-Colusión
ha
-Negociación
acumulado
incompatible
la CF N°
(alternativa)
14-2017
4 -Asociación Ilícita
que estaba
-Trafico de
a cargo del
Caso Whatsapp y influencias 20 investigados:
Dr. Juárez
Peaje Línea Investigación Preparatoria Luis Castañeda Lossio y otros -Lavado de 20 personas naturales
Atoche),
Amarilla Activos
un extremo
de la
 carpeta 06-
2018;y
C.F: 118-
2017.
5 24-2019 Caso Sedachimbote Investigación preliminar Víctor Manuel Belaunde Delito de Cohecho
Gonzales y contra los que Pasivo Especifico,
resulten responsables. Lavado de Activos 01 investigado
y contra la individualizado y L.Q.R.R.
Administración
Pública.
6 03-2019 Interoceánica Sur Investigación preliminar Roger Fernando Llanos Colusión
Perú – Brasil – IIRSA Correa y otros agravada
SUR Tramo III 02 investigados:
02 personas naturales

7 05-2018 Auditores Investigación Preparatoria Roberto Paolo Loayza Administración

Ticlla Pública en la
modalidad de 01 investigado:
Aprovechamiento
Indebido del
01 personas naturales
Cargo

8 448-2017 Vías Nuevas de Investigación preliminar Domingo Arzubialde Elorrieta Negociación

Lima y otros Incompatible en
del Estado 14 investigados:
14 personas naturales
 SÉTIMO DESPACHO

Sétimo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-

Equipo especial, a cargo de la fiscal provincial Carol Cuba Peralta
Estado actual de la
N° de
Denominación del Investigación
Carpeta
N° caso Investigados Delitos N° Investigados
Fiscal Etapa de la investigación
Aportes a la
candidatura de Lourdes Celmira Rosario
1 07-2019 Investigación preliminar Lavado de Activos 04 investigados:
Lourdes Flores Flores Nano y otros
04 personas naturales
Nano - PPC
Caso Ampliación y
Mejoramiento del
Félix Víctor López Colusión y Lavado 15 investigados:
2 10-2019 Sistema de Agua Investigación Preparatoria
Orihuela y otros de activos. 15 personas naturales
Potable de Iquitos-
Sedal Loreto
Obra “Construcción
y mejoramiento de
la carretera
Concusión,
Camaná-Dv. Colusión, Abuso de
Quilca- Matarani- William Javier Gonzales Autoridad, Omisión,
3 370-2018 Ilo- Tacna; Investigación preliminar
Del Aguila y otros Rehusamiento o
subtramo 1:
Demora de Actos
Matarani- Arenal,
Funcionales L.Q.R.R.
Subtramo 2 El
arenal -Punta de
bombon”

Rafael Gonzalo Hidalgo

4 23-2019 Caso Periodistas Investigación preliminar Lavado de activos 01 investigado:
Pérez
01 persona natural
5 01-2020 Proyecto Especial Investigación preliminar Hilbck Guzman, Reynaldo Colusión Agravada
de Irrigación Adolfo Gerardo y otros
Hidroenergetico del
Alto Piura - PEIHAP
20 investigados:
20 personas naturales

6 02-2020 Proyecto Especial Investigación Preparatoria Ñique Alarcón, Edilberto Colusión Agravada
de Irrigación Noe y otros 22 investigados:
Hidroenergetico del Negociación 22 personas naturales
Alto Piura - PEIHAP Incompatible

7 03-2020 Proyecto Especial Investigación preliminar Cruz, Juan Alberto y otros Colusión Agravada
de Irrigación 12 investigados:
Hidroenergetico del 12 personas naturales
Alto Piura –
PEIHAP