ESTA ES UNA MATRIZ DE RIESGO DE LA DROGUERIA EN LA QUE LABORO.

IDENTIFICACION DEL R

PROCESO,
N° ETAPAS
ACTIVIDAD o TAREA

1 Apertura de la caja para sacar el dinero

2 Cuadre de caja o recuento del dinero
REMESA DEL DINERO
3 DE LA CAJA Organizar dinero por denominacion
4 REGISTRADORA Llevar el dinero hasta la caja fuerte
HASTA LA CAJA Retiro del dinero contablemente
FUERTE EN LA
DROGUERIA LA
5 FORTUNA

Probabilidad
5. Frecuente Una vez por semana
4. Moderado Una vez por mes
3. Ocasional Una mes por semestre
2 .Remoto Una vez por año
1. Improbable Cada dos años

Impacto
De suceder la consecuencia seria
5. Catastrofico catastrofico

De suceder tendria altas consecuencias

4. Mayor sobre la entidad

De presentarse el hecho tendria medianas

3. Moderado consecuencias sobre la entidad o área

De suceder habria un bajo impacto sobre la

2. Menor entidad o área

Si llegara a presentarse su impacto seria

1. Insignificante minimo
 IDENTIFICACION DEL RIESGO

EVENTO ADVERSO CAUSAS

Bloqueo de la caja Inexperiencia de los funcionarios

Encontrar faltantes o billetes falsos Errores en la venta por mostrador
Errar la cantidad de dinero Distraccion del auxiliar
Riesgo de asalto Informador interno o vigilancia
Errar la cantidad o la cuenta contable Distraccion o inexperiencia
 ANALISIS

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

Se extravía parte del dinero o hay daños en la caja 3 2

Creacion documento por salida de recaudo 4 2
Probabilidad de perdida del dinero con dificultad para cierre diario 2 4
Riesgo legal 1 5
Demora al cierre de la Drogueria y problema contable 5 1