JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “YELIS

SERVICIOS VARIOS S.A.C.”

EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, SIENDO LAS 09:30 A.M., DEL DÍA DE HOY 26 DE MAYO DE
2016, SE REUNIÓ EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA EMPRESA “YELIS
SERVICIOS VARIOS S.A.C.” INSCRITA EN LA PARTIDA NUMERO 11107845 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE CHICLAYO; EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD,
SITO EN LA CALLE ALFONSO UGARTE Nº 665 PISO 5 - DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON LA PRESENCIA DE LOS
ACCIONISTAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

- YERKO ALEXANDER LISE CRUZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº. 16683776, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, TITULAR DE 450 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS.

- HUMBERTO ATAHUALPA FLORES SAMILLAN, IDENTIFICADO CON DNI Nº.

16699842, DE ESTADO CIVIL CASADO, TITULAR DE 50 ACCIONES INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR YERKO ALEXANDER LISE CRUZ Y COMO
SECRETARIO EL SEÑOR HUMBERTO ATAHUALPA FLORES SAMILLAN

QUORUM Y APERTURA:
LA PRESIDENTE VERIFICO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
EN LA SOCIEDAD, QUIENES POR UNANIMIDAD MANIFESTARON SU INTENCION DE
SESIONAR Y TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA
PREVIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARO VALIDAMENTE CONVOCADA E INSTALADA LA JUNTA Y
ABIERTA LA SESION, CON EL FIN DE TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA, QUE SE
INDICAN A CONTINUACION:

AGENDA:

1. AUTORIZAR TRAMTAR DENUNCIA POR PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS Nº 01 Y

LEGALIZAR LA APERTURA DE LIBRO DE ACTAS Nº 02.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN DEL UNICO PUNTO DE LA AGENDA, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:
PUNTO 1º .- EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE CON FECHA 24 DEL PRESENTE
MES EN CIRCUSTANCIAS DESCONOCIDAS FUE VICTIMA DE PERDIDA DE LIBRO DE
ACTAS Nº 01. POR LO QUE EN LA PRESENTE ACTA PONE DE CONOCIMIENTO TAL
HECHO Y SOLICITA LA AUTORIZACION PARA INGRESAR LA DENUNCIA POLICIAL Y SE
TRAMITE LA APERTURA DE EL LIBRO DE ACTAS Nº 02.

FINALMENTE SE ACORDO AUTORIZAR AL SEÑOR YERKO ALEXANDER LISE CRUZ,

IDENTIFICADO CON DNI No. 16683776, PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS
DOCUMENTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA
FORMALIZACION DE LOS PRESENTES ACUERDOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE REDACTÓ Y SIENDO LAS 11.30 A.M. SE
DIO POR CONCLUIDA LA SESION, PROCEDIENDOSE A LA REDACCION, LECTURA,
APROBACION Y SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS
CONCURRENTES.

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YERKO ALEXANDER LISE CRUZ HUMBERTO A. FLORES SAMILLAN