CONSTRUCTORA ROSEL S.A.C.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2,016, SE REUNIERON EN SU
LOCAL SOCIAL SITO EN CALLE MONTERROSA Nº 172, INTERIOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LOS
SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- ROSA ELEANA PAREDES MORON DE MONTALVA, PROPIETARIA DE 150001 (CIENTO CINCUENTA

MIL UN) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA
- MONICA PATRICIA MONTALVA PAREDES, PROPIETARIA DE 150001 (CIENTO CINCUENTA MIL UN)
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA

ACTUO COMO PRESIDENTE ROSA ELEANA PAREDES MORON DE MONTALVA Y COMO SECRETARIA
MONICA PATRICIA MONTALVA PAREDES.

LA PRESIDENTE MANIFESTO QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNANIME DE
CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARO CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE
ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS. SEGUIDAMENTE, DE COMUN
ACUERDO SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

AGENDA
1) AUTORIZACION PARA ENAJENACION DE ACTIVOS
2) NOMBRAMIENTO DE APODERADO PARA FORMALIZACION DE ACUERDOS

PRIMER PUNTO: AUTORIZACION PARA ENAJENACION DE ACTIVOS

A CONTINUACION EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR

LA SOCIEDAD ERA CONVENIENTE APROBAR LA AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR Y/O DISPONER DE MÁS
DEL 50% DE LOS BIENES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115° INCISO 5° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE APROBOPOR UNANIMIDAD FACULTAR A LA SEÑORA MONICA PATRICIA

MONTALVA PAREDES CON DNI Nº 08190220 PARA QU E NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA
PUEDA ENAJENAR Y/O DISPONER DE MÁS DEL 50% DE LOS BIENES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD.
SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE APODERADO PARA FORMALIZACION DE ACUERDOS
FINALMENTE, SE DECIDIO POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A MONICA PATRICIA MONTALVA PAREDES CON
DNI Nº 08190220, PARA QUE SUSCRIBA MINUTA, ESCRITURA PUBLICA Y TODOS LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL
MISMO DIA, PREVIA REDACCION, LECTURA, APROBACION Y SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR
TODOS LOS PRESENTES.

ROSA ELEANA PAREDES MORON DE MONTALVA MONICA PATRICIA MONTALVA PAREDES

CONSTANCIA
En virtud a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del D.S Nº 006-2013-JUS, Yo, MONICA
PATRICIA MONTALVA PAREDES con DNI Nº 08190220 en mi calidad de Gerente General inscrito de la
Sociedad CONSTRUCTORA ROSEL S.A.C., certifico bajo responsabilidad que las firmas que aparecen en la
presente acta corresponden a los accionistas asistentes en la reunión de fecha 05 de AGOSTO 2016, quienes
representan el 100% de las acciones emitidas según Libro de Matricula de Acciones, por lo que procedo a
legalizar mi firma en señal de conformidad.

MONICA PATRICIA MONTALVA PAREDES