PROCESO PARA ELABORAR CARPETAS DE EXPEDIENTES

DE SOLICITUDES DE PUNTOS DE VENTA AFILIADOS A

BANCAMIGA.
NORMAS ESPECÍFICAS PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES .

 Presentación de la Carpeta:

Tipo de Carpeta: De Fibra, Color Marrón, Tamaño Oficio con su Gancho (en buenas condiciones,
preferiblemente nueva).

Ejemplo de la Carpeta:

 Identificación de las Carpetas:

Etiqueta: Cada carpeta debe estar identificada con una etiqueta, en color blanco, la cual deberá contener los
siguientes datos:

 Nombre de la Empresa Solicitante.

 Registro de Información Fiscal de la Empresa Solicitante.

Ejemplo:

NOM
BRE
DE
NOMBRE DE LA LA
EMP
EMPRESA RES
A
RIF.
RIF.J -00000000000 J -
0000
0000
  Separadores:

Los separadores deben ser de cartulina y estar identificados en la parte superior derecha de la
pestaña con el nombre del cuerpo del expediente, no pueden tener tachaduras ni enmiendas y no
debe hacerse sobre etiquetas, los nombres de cada separador son los siguientes:

 Antecedentes Jurídicos
 Antecedentes Económicos
 Antecedentes Financieros
 Información Interna

Ejemplo de los separadores:

Véase Anexo 1. Modelo imprimible de Etiquetas.

 Como sujetar los documentos:

Los documentos incorporados en la carpeta de fibra marrón, deben estar sujetados con un gancho
N°. 22 de forma invertida, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta.

Los documentos que deben ser incorporados en cada separador son los siguientes:

Antecedentes Jurídicos:

 Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la empresa.

 Registro Mercantil y Actas de Asamblea (Extraordinarias y Ordinarias).
 Cédula de Identidad legible y vigente de los representantes de la empresa (ampliada a
150%).
 Fotocopia de Patente de Industria y Comercio o constancia de tramitación.
 Fotocopia del RIF legible de los accionistas.
 Registro fotográfico del comercio (4) fotos.
Antecedentes Económicos:

 Carta de Autorización de las personas que van a movilizar la cuenta. (La carta debe indicar
dirección, número fijo y dirección electrónica).
 Una referencia comercial, una bancaria (Hasta con tres (3) meses de emitida).
 Un Recibo de Servicio Público (agua, luz, gas, cantv, internet, aseo) donde se indique la
dirección de la compañía con vigencia no mayor de tres (3) meses de emisión.
 Fotocopia del Contrato de Arrendamiento o Documento de Propiedad del Inmueble.

Antecedentes Financieros:

 Fotocopia del Balance de Apertura, en caso de empresas nuevas y/o Cuenta corriente
activa en la Institución.
 Última Declaración de ISLR (Si corresponde la obligación).
 Últimos tres (3) meses de estados de cuenta de otras instituciones financieras de la
empresa.

Información Interna:

 Ficha de actualización de base de datos para las solicitudes de puntos de venta afiliados a
BANCAMIGA.

Si eres cliente de BANCAMIGA, recuerda que debes completar todos los campos de la Ficha de
actualización de base de datos, para realizar las solicitudes de puntos de venta afiliados a BANCAMIGA,
la cual deberás imprimir y consignar junto con los recaudos en la agencia de tu preferencia dentro del
tiempo estipulado.

Ejemplo:

CARPETA FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

RECAUDOS

Véase Anexo 2. Modelo imprimible de Ficha de actualización de base de datos.

ANEXO 1. ETIQUETAS.
 NOM
BRE
DE
NOMBRE DE LA LA
EMP
EMPRESA RES
A
RIF.
RIF.J -00000000000 J -
0000
0000
000

ANTE ANTE ANTE INFO

CED CED CED RMA
ENTE ENTE ENTE CIÓN
S S S INTE
JURÍ ECO FINA RNA
DICO NÓMI NCIE
S COS ROS
ANEXO 2. FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS.
 FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

NUMERO DE RIF RAZÓN SOCIAL

   

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

 
 
NUMERO TELEFÓNICOS

FIJOS  
INFORMACIÓN LEGAL
MÓVILES  

REGISTRO MERCANTIL FECHA DE CONSTITUCIÓN BAJO NÚMERO TOMO NUMERO

CAPITAL SOCIAL DURACIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE LA EMPRESA MONTO ISLR / ULTIMO AÑO

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Accionista Tipo de Documento Nro. de Documento Cargo Tlf

  Venezolano      

  Venezolano      

  Venezolano      

  Venezolano      

  Venezolano      

TRANSACCIÓN DE LA EMPRESA

VENTA MENSUAL EN BSS NRO DE TRANSACCIONES MOTIVO DE LA SOLICITUD

  DEBITO CRÉDITO  

               

ORIGEN DE LOS FONDOS DESTINOS DE LOS FONDOS

VENTA MENSUAL EN EFECTIVO (BSS)
     

TIPO DE FIRMA CONDICIONES DE FIRMA (SI ES CONJUNTA)

CONJUNTA   INDISTINTA