Al : Honorable Magistrado Procurador Fiscal del Distrito

Nacional.

Asunto : Formal Interposición de Querella y Constitución en

Actor Civil (Art. 267 al 270 C.P.P.).

Querellante : NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO.

Querellados : ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY GIRON

SABINO (MARY)

Referencia Legal : Arts. 265, 266, 267 y 405, Código Penal, Art. 57 del
Código Procesal Penal.

ABOGADA : LICDA. SARAH ANDREINA MARCHENA GARCIA

Honorable Magistrado:

Quien suscribe, LICDA. SARAH ANDREINA MARCHENA GARCIA, dominicana,

mayor de edad, soltera, Abogada de los Tribunales, titular de la cédula de
identidad y electoral No. 402-2086486-8, con estudio profesional abierto al
público en la calle Club Rotario No. 18, de esta Ciudad de Azua de Compostela,
República Dominicana, domicilio Ad hoc calle Repùblica de Paraguay Esquina Av.
Maximo Gomez, Villa Juana, Distrito Nacional: Tel.: (829) 387-8668, correo:
sarahmarchena_013@hotmail.com, actuando a nombre y representación del
señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, dominicano mayor de edad,
estudiante, titular de la cedula de identidad y electora No.010-0111849-4,
domiciliado y residente en la calle Miguel Angel Recio, casa no. 06, sector Simón
Stridels, municipio y provincia de Azua de Compostela, quien hace formal
elección de domicilio en la oficina de su abogada constituida y apoderada, por
medio de la presente tienen a bien exponeros lo siguiente:

Que en el ejercicio de la acción de nuestro representado, conforme a lo

estipulado en los artículos 267 y siguientes del Código Procesal Penal de la
República Dominicana, mediante el presente escrito formulamos QUERELLA Y
CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL contra las personas que a continuación se
indican:

Señor ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ, dominicano, mayor de edad, titular de

la cedula de identidad y electoral No. 001-0846572-5, domiciliado y residente en
la calle mella No.22, sector El Tamarindo, Municipio Santo Domingo este,

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Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, y la señora ANGLY GIRON
SABINO (MARY) dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y
electoral Desconocida, domiciliada y residente en la calle mella No.22, sector El
Tamarindo, Municipio Santo Domingo este, Provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana, como autores del ilícito penal de asociación de malhechores,
tipificado en el artículo 265, 266 y 267 del Código Penal Dominicano, y el
artículo 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del señor NELSQUIN
EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS HECHOS

ATENDIDO: A que en fecha cinco (05) del mes de Febrero del año Dos Mil
Diecinueve (2019), los señores ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY
GIRON SABINO (MARY) valiéndose de la relación de amistad que tenían con la
señora REYNA SUAZO DÌAZ, Madre del señor NELSQUIN EVANDER
ENCARNACIÓN SUAZO , se asociaron para estafar de manera descarada a una
persona que hasta ese momento le había demostrado su confianza.

ATENDIDO: Que en el mes de Febrero del año dos mil diecinueve (2019) el
señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, entregó en manos del señor
ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ, la suma DE TRESCIENTOS VIENTISIETE MIL
PESOS CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$327,400.00), ya que estos
les prometieron que le harían las diligencias para llevarlo a España.

ATENDIDO: A que el señor ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ, para cometer sus

actos ilicitos citaba al señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO,
siempre en el mismo lugar: PLAZA SAMBIL, Santo Domingo.

ATENDIDO: A que los señores ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY

GIRON SABINO (MARY) para convencer y general confianza le dijeron al señor
NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO que ellos tienen sus empresas
constituidas, las cuales son: Alex Group SRL y Ballet Folklorico Tierra Adentro,
supuestamente ubicada en la calle Senderos No.8, Nuevo Horizontes, Los
Alcarrizos, Rep. Dom.

ATENDIDO: A que en fecha quince (15) del mes de mayo del año 2019, el
NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, le depositò la suma de viente mil
pesos dominicanos (RD$20,000.00) a la señora ANGLY GIRON SABINO (MARY),
como se puede evidenciar en el recibo RNC#101-01063-2, de fecha 15/5/2019,
No. De cuenta 807815337, oficina No.181, plaza Lama Oriental, Cajero 637,

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ademas de tranferirle la suma de VEINTISIETE MIL SEISCIENTO PESOS
DOMINICANOS (RD$27,600.00) mediante transacion
No.20190423183617113173, suma que la misma le dijo que necesitaba para
comprar el ticket de viaje.

ATENDIDO: Que el señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, ha hecho

todas las diligencias y esfuerzos para que los señores ALEXANDER SANCHEZ
GONZALEZ y ANGLY GIRON SABINO (MARY) le devuelvan el dinero que le fuera
entregado, pero los mismos han resultado infructuosos, ya que solo ponen fecha
de entrega y no cumplen.

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1.- Copia de la cédula de identidad y electoral del señor NELSQUIN EVANDER

ENCARNACIÓN SUAZO, con la que demostraremos y confirmaremos sus datos
personales y que fue victima de estafa por los señores ALEXANDER SANCHEZ
GONZALEZ y ANGLY GIRON SABINO (MARY).

2.- Copia de la cédula de identidad y electoral del señor ALEXANDER SANCHEZ

GONZALEZ, con lo demostraremos sus generales y datos personales, y
comprobaremos que es autor intecletual de los hechos que se le imputan.

3.- Copia de un diploma emitido por Ballet Folklorico a favor de NELSQUIN

EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, con el que comprobaremos y demostraremos
que utilizo su supuesta institucion para general confiancia al señor NELSQUIN
EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, y asi poder comerter los hechos.

4.- Copias de las conversaciones de Whatssapp entre el señor NELSQUIN

EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO y ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ, con las
que comprobaremos las maniobras utilizadas por el señor ALEXANDER
SANCHEZ GONZALEZ para convencer al señor NELSQUIN EVANDER
ENCARNACIÓN SUAZO para cometer los hechos que se les imputan, ademas de
demostrar que ciertamente recibio la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS DOMINICANOS (RD$375,000.00).

5. Fotos del pasaporte a nombre del señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN

SUAZO.

6.Fotos del tictek de viaje a favor del señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN
SUAZO, con el que comprobaremos que de manera vil engañaron el señor
NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO.

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 MOTIVOS DE DERECHO:

ATENDIDO: A que el artículo 265 del Código Penal Dominicano establece lo

siguiente: “Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el
número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar
o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye
un crimen contra la paz pública.”

ATENDIDO: A que el artículo 266 del Código Penal Dominicano establece lo

siguiente: “Se castigará con la pena de reclusión mayor, a cualquier persona que
se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto
establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.”

ATENDIDO: A que el artículo 267 del Código Penal Dominicano establece lo

siguiente: “Se castigará con la pena de reclusión menor a cualquiera persona
que haya favorecido a sabiendas y voluntariamente a los autores de los
crímenes previstos en el artículo 265, proveyéndolos de dinero, instrumentos
para el crimen, medios de correspondencia, alojamiento o lugar de reunión.

Serán también aplicables al culpable de los hechos previstos en el presente

artículo, las disposiciones contenidas en el párrafo primero del artículo 266.”

ATENDIDO: A que el artículo 405 del Código Penal Dominicano establece lo

siguiente: “Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión
correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o.
los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos
fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos
imaginarios, o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de
capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan
fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos,
muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o
descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la
esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento
quimérico. Los reos de estafa no podrán ser también condenados a la accesoria
de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el
artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el código para los casos de
falsedad.”.

ATENDIDO: Que el artículo No. 31 de Código Procesal Penal, establece lo

siguiente: “Acción pública a instancia privada. Cuando el ejercicio de la acción
pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está
autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se

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mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los
actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no
afecten la protección del interés de la víctima.

La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella

por parte de la víctima.

El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en

perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido
cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.

Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de

todos los imputados.

Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:

1) Vías de hecho;
2) Golpes y heridas que no causen lesión permanente;
3) Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del
ejercicio de sus funciones;
4) Robo sin violencia y sin armas;
5) Estafa;
6) Abuso de confianza;
7) Trabajo pagado y no realizado;
8) Revelación de secretos;
9) Falsedades en escrituras privadas.”
ATENDIDO: Que el Art. 50 de Código Procesal Penal, el cual entre otras cosa
dice lo siguiente: “Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y
perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible
puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este
daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente
responsable.

ATENDIDO: A que el artículo No. 118 de nuestra normativa procesal penal

establece que: “Constitución en parte. Quien pretende ser resarcido por el daño
derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda

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motivada. El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse
representar además por mandatario con poder especial.”

ATENDIDO: A que el artículo 1, letra A, de la Ley 137-03, establece lo siguiente:

“Trata de Personas: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o situaciones de vulnerabilidad o
a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para
que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por
deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular,
esclavitud y/o prácticas análogas a ésta, o a la extracción de órganos.”

ATENDIDO: A que el artículo 2, de la Ley 137-03, establece lo siguiente: “Se

considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva,
induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o
colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea
como destino u origen, o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los
requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio
financiero u otro beneficio, para sí u otros.

PARRAFO.- Se establecen las penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no

menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos, al autor del delito de tráfico
ilícito de migrantes.”

ATENDIDO: A que el artículo 1382 del Código Civil Dominicano establece lo

siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a
aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo.”

ATENDIDO: A que el artículo 1383 del Código Civil Dominicano establece lo

siguiente: “Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente
por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia.”

ATENDIDO: A que el artículo 1384 del Código Civil Dominicano establece lo

siguiente: “No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo,
sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe
responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. El padre, y la madre
después de la muerte del esposo, son responsables de los daños causados por
sus hijos menores, que vivan con ellos. Los amos y comitentes, lo son del daño
causado por sus criados y apoderados en las funciones en que estén empleados.

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Los maestros y artesanos lo son, del causado por sus discípulos y aprendices,
durante el tiempo que están bajo su vigilancia. La responsabilidad antedicha
tiene lugar, a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben
que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a la responsabilidad.”

POR TODAS ESTAS RAZONES y por las que se alegarán en el momento y lugar
oportuno, la infrascrita abogada y querellante por medio de la presente, tienen
a bien solicitar lo siguiente:

PRIMERO: Que pongáis en movimiento la persecución penal por todas las vías
pertinentes en contra de los querellados, señores ALEXANDER SANCHEZ
GONZALEZ y ANGLY GIRON SABINO (MARY).

SEGUNDO: DEJAR a la soberana apreciación de las autoridades a cargo de la

materia la imposición de las penas que establece la ley a la señores ALEXANDER
SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY GIRON SABINO (MARY).

TERCERO: CONDENAR a los señores ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY

GIRON SABINO (MARY), al pago de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
DOMINICANOS (RD$ 375,000.00)º, por concepto de pago de los gastos
incurridos por el señor NELSQUIN EVANDER ENCARNACIÓN SUAZO, por motivo
de la estafa.

CUARTO: CONDENAR a los señores ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY

GIRON SABINO (MARY), independientemente de la condena penal al pago de
una indemnización por la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL DE PESOS
DOMINICANOS (RD$1,500,000.00), por concepto de los daños y perjuicios
causados, a consecuencia de la estafa realizada por los mismos.

QUINTO: CONDENAR a los señores ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ y ANGLY

GIRON SABINO (MARY), al pago de las costas judiciales, a favor y provecho de
la LICDA. SARAH ANDREINA MARCHENA GARCIA, abogada apoderada, quien
afirma haberla avanzado en su mayor parte.

Es justicia lo que se os pide y espera merecer de vos. En la ciudad de Santo

Domingo de Guzma, República Dominicana, a los veintitres (23) días del mes de
septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

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 ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ

Querellante

LICDA. SARAH ANDREINA MARCHENA GARCIA

Abogado del Querellante