Xxxxxxx S.A.S.

 
N.I.T. x
ACTA No. 1
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
 

I.  ORDEN DEL DÍA.  

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Aprobación de la negociación de acciones y renuncia del derecho de preferencia por
parte de la Sociedad
5. Aprobación de la nueva composición accionaria de la Sociedad
6. Aprobación de la modificación de la representación legal de la Sociedad y nombramiento
de Representante Legal Suplente
7. Aprobación de la Reforma Estatutaria de la Sociedad
8. Elaboración y aprobación del acta

II. DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

  
1. Verificación del Quórum

Se deja constancia que, tal como quedó señalado atrás, se encuentran debidamente

presentes y/o representadas las 100 cuotas sociales que representan el 100% del total de
las cuotas acciones en que se divide el capital social, por tanto, puede iniciarse la sesión,
teniendo en cuenta que se ha configurado el quórum necesario para deliberar y decidir en
la Junta.

2. Nombramiento del Presidente y el Secretario

Se designó como Presidente de la reunión a ________ y como secretario a

____________________, quienes aceptaron sus cargos. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día

Por decisión unánime de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de 100 acciones
que integran el 100% del capital suscrito de la Compañía, el orden del día fue puesto a
consideración y aprobación de los Accionistas participantes en la reunión.

Página 1 de 2
 4. Aprobación de la negociación de acciones y renuncia del derecho de preferencia por
parte de la Sociedad

De conformidad con lo anterior, con el voto favorable del 100% de las acciones suscritas y
pagadas de la sociedad, aprueba por unanimidad la negociación de acciones y su
transferencia del señor xxxx al señor xxxxx.

5. Aprobación de la nueva composición accionaria de la Sociedad

Por decisión unánime de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de 100 acciones
que integran el 100% del capital suscrito de la Compañía, se aprueba y, en consecuencia, se
ordena al Representante Legal proceder con el registro de la nueva composición accionaria
en el Libro de Registro de Acciones, tal y como se señala a continuación:

6. Aprobación de la modificación de la representación legal de la Sociedad y nombramiento

de Representante Legal Suplente

Por decisión unánime de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de 100 acciones
que integran el 100% del capital suscrito de la Compañía, se aprueba modificar el régimen
de representación legal del Capítulo VI de los Estatutos de la Sociedad, de manera que
exista un Principal y un Suplente de la siguiente manera:

7. Elaboración y Aprobación del Acta  

No siendo otro el objetivo de la presente reunión, el Presidente de la misma declaró un

receso de 30 minutos para redactar el acta.  

Una vez transcurrido este receso, los señores xx y x titulares de las 100 cuotas de interés
que constituyen el 100% del capital social de La Sociedad, aprueban en su totalidad el
contenido de la presente Acta.  

Siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la Junta de Socios.  

Para constancia firman,  

  
     
_(FDO)__________________________   _(FDO)_______________________
_____  
Presidente    Secretario 
 

Página 2 de 2