UN

MAPEO DE
ACTORES
La trata de personas y la
corrupción en el contexto del
narcotráfico y la pandemia
del Covid-19 en el Trapecio
Amazónico
UN
MAPEO DE
ACTORES
La trata de personas y la
corrupción en el contexto del
narcotráfico y la pandemia
del Covid-19 en el Trapecio
Amazónico
PROÉTICA Consejo Nacional para la Ética Pública
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Equipo Responsable de la Publicación:

Programa de Gobernanza Climática de Proética
Autor: Gabriel Arriarán
Diseño Gráfico: Dupla
ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Aspectos conceptuales de la investigación 5

2.1 La trata de personas 5
2.2 La economía moral de la corrupción en los márgenes del Estado 5
2.2.1 La corrupción en los márgenes del Estado 6
2.2.2 La economía moral de la corrupción en el Trapecio Amazónico 6

3. La economía política del narcotráfico y la excepción en la triple frontera 8

3.1 La economía política del Trapecio Amazónico 8
3.1.1 Los tratados de libre comercio y la subsistencia familiar en el Trapecio Amazónico 8
3.1.2 Las campañas de erradicación forzosa de la hoja de coca 8
3.2 El estado permanente de excepción en el Trapecio Amazónico 10
3.2.1 Movilidad transfronteriza y tráficos ilícitos en el Trapecio Amazónico 10
3.2.2 El hotel Gran Rey y la familia Quispe Vilcatoma de Caballococha: explotación sexual, narcotráfico y tala ilegal 11
3.2.2.1 Explotación sexual en el hotel Gran Rey 11
3.2.2.2 Droga en las María Fernandas 11
3.2.2.3 Inversiones VQ Arcoíris y la tala ilegal 12
3.2.2 La declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid-19 13
3.2.2.1 El narcotráfico y la trata de personas durante la cuarentena 14

4. La trata de personas en el Trapecio Amazónico 15

4.1 La trata de personas con fines de explotación sexual en Leticia y Tabatinga 15
4.2 La trata de personas con fines de explotación sexual en la ribera peruana de la frontera 15
4.2 Casos de trata de personas con fines de explotación sexual encontrados en el Trapecio Amazónico 15
4.2.1 El Cosmos 15
4.2.2 La Tigresa del Amazonas: un caso de trata de personas en la modalidad de servidumbre 16
4.2.3 La explotación sexual y el lavado de dinero de la trata de personas a través de la venta de cerveza 17
4.2.3.1 El lavado de dinero 17
4.2.3.2 El lavado de dinero de la trata de personas y el narcotráfico a través de la venta de cerveza 18
4.2.4 La Rumba: explotación sexual en Caballococha 18
4.2.5 Abeona Fase II

5. Debilidades del Estado y formas de corrupción que facilitan la trata de personas y otras actividades ilícitas en la triple frontera 18
5.1 La debilidad de los Estados fronterizos en el Trapecio Amazónico frente a la trata de personas 18
5.2 Modalidades de corrupción que facilitan la trata de personas en el Trapecio Amazónico 19
5.2.1 Sobornos y cohecho de autoridades a nivel regional y nacional 19
5.2.1.1 La familia Quispe Vilcatoma y sus posibles prácticas de soborno o amedrentamiento en el Ministerio Público y el Poder Judicial 19
5.2.1.2 El bar La Rumba y el intento de soborno a un fiscal 19
5.2.2 Comunidad religiosa, financiación ilegal y conflicto de intereses en Caballococha 19
5.2.2.1 La financiación ilegal de la campaña del alcalde de Caballococha 20
5.2.3 Agentes de las fuerzas del orden como tratantes y usuarios clientes 20
5.2.4 Participación de la RENIEC en la falsificación de documentos 20
5.2.5 Licencias municipales de funcionamiento y fiscalización de locales clandestinos 20

6. Líneas de investigación y acción a seguir 21

6.1 Limitaciones de la investigación y temas a profundizar 21
6.1.1 El territorio 21
6.1.2 Burocracias y problemas de intercambio de información con la sociedad civil. 21
6.1.2 El narcotráfico y el acceso a los casos de trata de personas con fines de explotación laboral 21
6.2 Acciones a seguir 21
6.2.1. Coordinación y cooperación multilateral 21
6.2.1.1 La realización de un operativo sobre las discotecas y bares de Caballococha 21
6.2.2. Incidencia y presión de la sociedad civil sobre las autoridades peruanas 22
6.2.2.1 Para el aumento de los presupuestos específicos y la mejora de la logística 22
6.2.2.2 Para el soporte a la fiscalía contra la trata de personas en Iquitos 22
6.2.2.3 Alianzas con la sociedad civil: universidades 22
6.2.3. Ataque coordinado a las causas estructurales 22

7. Bibliografía 23

8. Anexos 24
INTRODUCCIÓN
Entre marzo y abril de 2019 se condujo una investigación preliminar sobre
casos de trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de
dinero a través de la venta de cerveza en el Trapecio Amazónico, favorecidos
por la corrupción.
Las primeras pistas apuntaron claramente hacia la localidad de
Caballococha, una pequeña ciudad portuaria, a orillas del Amazonas y
capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región de Loreto, en
la ribera peruana del río, que se ha constituido como el principal nodo de la
criminalidad en la Triple Frontera.
Es allí donde se concentra la explotación sexual de mujeres y niñas, muchas
originarias de la etnia ticuna, cuyo territorio se reparte entre los tres países,
así como mujeres y niñas, especialmente colombianas, pero también
peruanas y, en menor medida, brasileñas.
La hipótesis que se había ido a comprobar a la Triple Frontera con esta
investigación preliminar, era que el Trapecio Amazónico presentaba
condiciones similares a las de Madre de Dios para la trata de personas y la
explotación sexual, y que, como en Madre de Dios, allí también se lavaba el
dinero de estos delitos a través de la venta de cerveza, ambos delitos en el
contexto de una pujante economía ilícita: el oro, en el primer caso, la coca,
en el segundo.
El proceso de investigación, sin embargo, desembocó en el descubrimiento de
una situación mucho más compleja. Del sondeo preliminar, se aprendió que
una investigación en profundidad sobre los diversos aspectos relacionados a
la trata de personas y la corrupción en el Trapecio Amazónico necesitaban
un manejo conceptual más amplio del que se había tenido hasta el momento,
y una comprensión más fina de las bases de la economía en este territorio.
Se requería, pues, de una mayor variedad de enfoques conceptuales, y de
miradas situadas en simultáneo en una variedad de ángulos, puesto que los
actores que van a mapearse en este informe podrían estar implicados en más
de una economía ilícita, o transitar de manera más o menos fluida, entre una
y otra, y entre ellas y la formalidad.
En el bajo Amazonas no hay solo una –la minería ilegal del oro– sino varias
economías ilícitas que conviven y se relacionan entre sí: el narcotráfico, la tala
ilegal y el tráfico ilegal de madera, el tráfico de especies, el lavado de dinero
y también la minería ilegal. La trata de personas y la corrupción campean
alrededor de un entramado fundamental de actividades económicas
clandestinas diversas que engarzan su existencia a la de varias instituciones
y burocracias del Estado.
El comercio de drogas, la trata de personas y el tráfico de migrantes, los
delitos ambientales como la tala y el comercio de madera con procedencia
ilegal; y el lavado de dinero que proviene de estos delitos, claramente se
hace posible en los encuentros entre lo local, lo regional, lo nacional y lo
trasnacional. Es en los intersticios entre la economía política1 y la economía
moral de la corrupción2 que discurren los flujos de estupefacientes, personas,
recursos naturales y dinero.
Originalmente este proyecto de investigación buscaba producir el presente
Mapeo de Actores, así como un reportaje, que incidieran en la mejora de
los instrumentos de gestión para la lucha contra la violación a los derechos
3 1 Roseberry, 1988. Political Economy. En: Annual Review of Anthropology. Vol 17, pp 165. / 2 Olivier De Sardan, J. P. (1999). A moral economy of corruption in Africa ? In The Journal of Modern African Studies (Vol. 37)
humanos (en especial, la trata de personas) y su vínculo con la corrupción en
la zona de frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
La investigación a partir de la que se generarían ambos productos se
sostenía sobre pedidos de información pública vía la Ley de Transparencia
y, por encima de todo, sobre el trabajo de campo y, en especial, sobre el
acompañamiento a un operativo de intervención sobre una pléyade de bares
y discotecas en Caballococha.
La investigación facilitaría un taller entre fiscales de los tres países, en el
que se diseñaría y se pondría en marcha este operativo. La meta era doble:
a partir de la información que pudiera incautarse, se iba a seguir el flujo del
dinero y hacer visibles los vínculos entre la trata de personas y la corrupción;
y se llenaría el gran vacío de información qué hay sobre el tema en esta zona.
La pandemia del Covid-19 frustró estos planes. Desde mediados de
marzo Perú y Colombia declararon una emergencia sanitaria, pusieron
en cuarentena a todos sus ciudadanos, limitando, al menos en el papel, la
posibilidad de moverse nada más que para comprar comida o medicinas, y
cerraron sus fronteras internacionales. Brasil, bajo la presidencia de Jair
Bolsonaro, tuvo una respuesta más contradictoria. Muchos gobernadores
estaduales omitieron lo que pedía su presidente y pidieron a las familias en
sus regiones que se quedarán en casa.
Colombia y Perú continúan en cuarentena y esto ha hecho imposible para las
fiscalías competentes asistir a un taller presencial y, por lo tanto, organizar el
operativo originalmente planificado.
Las condiciones impuestas por las cuarentenas nacionales nos obligaron
a renunciar a la organización del taller y el acompañamiento al operativo,
y reemplazarlo por llamadas telefónicas individuales a los operadores de
justicia. También, a dar más peso dentro de la investigación a los pedidos de
información hechos al Estado, y a hacernos una pregunta, originalmente no
contemplada: ¿de qué manera las economías ilegales han contribuido con el
esparcimiento del virus en la Triple Frontera?
A la fecha, podemos decir con total certeza que mientras el narcotráfico
ha jugado un rol preponderante en el esparcimiento de la epidemia en el
Trapecio Amazónico, el Covid-19 ha clausurado los locales donde se sospecha
ocurría la explotación sexual de las víctimas de trata, y también ha puesto en
evidencia la debilidad del Estado no ya para poner coto a estos delitos, sino
para, sencillamente, asegurar la salud y la vida de sus ciudadanos frente al
coronavirus, a pesar de las medidas de inamovilidad y los decretados estados
de emergencia.
Este informe pone al descubierto a actores muy posiblemente implicados
en la trata de personas con fines de explotación sexual en Caballococha,
así como en el narcotráfico, que operan en la zona con impunidad, mientras
llama la atención sobre la fragilidad de todas las instituciones del Estado en la
frontera. Una debilidad que coopera activamente con las economías ilícitas
que florecen en el Trapecio Amazónico y que el Covid-19 ha descarnado sin
piedad.
4
2. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 La trata de personas migratorio del delito, antes que su mirada en las características objetivas con
La trata de personas es un delito que despoja a los seres humanos de que habitualmente nos topamos con él: la explotación. Para este informe,
los derechos que los constituyen como ciudadanos, y los transforma en recuperaremos esta última posición, en particular, las formas de explotación
mercancías y valores de cambio. Según la definición del Protocolo de sexual que ocurren en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia.
Palermo la de trata de personas es:

[...] la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 2.2 La economía moral de la corrupción en los márgenes del Estado
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de La corrupción es un “comportamiento que se desvía de los deberes normales
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de de un cargo público” por razones privadas. Estas razones pueden ser
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener familiares, pecuniarias, o de estatus.
el con- sentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la Sin embargo, una visión estrictamente legal de la corrupción no serviría para
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios el estudio de sistemas políticos que son, en sí, moralmente corruptos, en la
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre medida en que sistemáticamente sirven a los intereses de grupos, sectores
o la extracción de órganos3. e individuos particulares. Un enfoque exclusivamente legalista sería
incapaz de mirar al fenómeno como una parte integral de la política; o sería
Para este convenio, suscrito por Perú y Colombia, hay tres elementos que inútil para la comprensión de territorios gobernados por mafias y formas
constituyen al delito: las conductas –la captación, el transporte, el traslado, sindicalizadas del crimen que corrompen –no como excepción si no como
la acogida o recepción de personas; los medios, es decir, la amenaza, el uso regla– a funcionarios públicos, para anular la aplicación de las leyes que
de la fuerza o cualquier forma de coacción, fraude, engaño, abuso de poder, podrían recaer sobre ellos; tal como se verá más adelante, en algunos casos
etc.; y las finalidades, el tipo de explotación para el que se comercia con una que encontramos en el Trapecio Amazónico durante esta investigación.
persona.
Individualizar la corrupción mediante la aplicación estricta de una
En Brasil la figura es algo distinta. Los brasileños han venido modificando su aproximación legal es “[…] legitimar indirectamente –por omisión o
código penal, vigente desde 1940, para introducir modificaciones relativas a ingenuidad– la reproducción de estructuras sociales globales que a su
la trata de personas. Originalmente, el delito se denominaba “Del lenocinio vez han legitimado márgenes de corrupción ampliamente practicados y
y el tráfico de mujeres” (artículos 227 y 232), y se limitaba a identificar como convenidos como tolerables”.
víctimas a mujeres extranjeras ingresadas o sustraídas del territorio nacional
brasileño. En el 2005 se modificó el tipo penal a “tráfico de personas” y se De aquí la necesidad de una aproximación que tome en cuenta a la historia
incluyó a cualquier persona como posible víctima. de la colonización capitalista de la Triple Frontera, iniciada con la fiebre
cauchera a finales del siglo XIX en el Putumayo, un régimen de explotación
La ley Nº 12.015 de 2009 modificó otra vez este capítulo de su código penal y esclavización de la mano de obra indígena, que si bien brutal, no estuvo
y lo llamó “Del lenocinio y el tráfico de personas para fines de prostitución u escondido y, más bien, sintetizó el modo de producción de la goma en
otra forma de explotación sexual4”. La ley aumentó la cantidad de agravantes la Amazonía. Las prácticas de explotación de la naturaleza y de pueblos
del delito. indígenas que utilizó José Carlos Arana en lo que hoy conocemos como
la Triple Frontera o el Trapecio Amazónico, sólo devinieron, en el sentido
Finalmente, en el 2016 se promulga la ley N° 13.344, ley que establece la legalista del término, en corruptas, cuando una comisión inglesa presidida
prevención y represión de la trata interna e internacional de personas y por Sir Roger Casement, comenzó a investigar las atrocidades que se
medidas para la atención de las víctimas. En esta se señalan principios y cometían en las barracas, y los capataces bajo su mando iniciaron una
directrices para la lucha contra la trata de personas, y para la protección y campaña de ocultamiento y distorsión de los testimonios y pruebas que, en
asistencia a sus víctimas como la promoción de la cooperación internacional. la actualidad, los hubieran sindicado como implacables depredadores de los
Además, se señalar que la represión de la trata se dará a través de la derechos humanos.
cooperación de órganos nacionales y extranjeros del sistema de justicia y
seguridad. Asimismo, se derogan los artículos 231° y 231-A, referidos al En antiguas colonias, donde el sistema legal europeo, en particular el sistema
tráfico internacional e interno de personas; derivando el delito de trata de legal inglés, se impuso sobre códigos y valores tradicionales, es común que
personas al artículo 149-A. exista una alta variabilidad8 en las actitudes hacia la corrupción. Pequeñas
minorías en los países en desarrollo comparten una visión moralizante
En el Estudio Comparativo5 de los tipos penales entre los tres países se de la corrupción, que se remonta a una concepción de la misma que surge
incluye el siguiente cuadro comparativo, sobre las similitudes y diferencias de la historia del Reino Unido, e impulsan en el resto del mundo una
en las legislaciones de los tres países sobre este tema. concepción evangelizadora de la función pública; mientras que las normas
en una comunidad local pueden diferir notablemente de lo que estas élites
Algunas de las críticas al Protocolo de Palermo sostienen que las leyes consideran correcto.
nacionales derivadas de él han puesto el énfasis en el componente

5 3 UNODC. 2000. Protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. / 4 Triple Trata, Estudio comparativo de la legislación, políticas
públicas y casos emblemáticos en materia de trata de personas en la Triple Frontera - Perú, Colombia y Brasil. Proética 2020 / 5 Idem / 6 Gardiner, J. 2002. “Defining Corruption” En: Political Corruption: Concepts and Contexts. Tercera edición. Arnold Heidenheimer & Michael Johnston eds. Transaction Publisers. New Brunswick
(EE.UU.) y Londres (Reino Unido). / 7 Ames, R y Rotta, S. 2005. “Corrupción, sociedad y crisis del Estado en el Perú”. En: Vicios públicos. Poder y corrupción. Óscar Ugarteche comp. Fondo de Cultura Económica. Lima, pp: 302 / 8 Gardiner, J. 2002. “Defining Corruption” En: Political Corruption: Concepts and Contexts. Tercera
edición. Arnold Heidenheimer & Michael Johnston eds. Transaction Publisers. New Brunswick (EEUU) y Londres (Reino Unido), pp: 38
CUADRO 1. COMPARACIÓN DE LOS TIPOS PENALES DE LA TRATA DE PERSONAS ENTRE PERÚ BRASIL Y COLOMBIA
PROTOCOLO DE PALERMO
Normativa Artículo 3: Definiciones
Conducta Captación, transporte, traslado,
acogida o la recepción de personas
Modalidades Recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios
Consentimiento En menor de edad: no se toma en
de víctima cuenta
En mayor de edad: cuando se recurra a
las modalidades previstas
Finalidad Explotación que incluye como mínimo,
la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos
Pena
Agravantes
Observaciones
PERÚ
Artículo 153 del Código Penal,
modificado mediante la Ley que
perfecciona la tipificación del delito de
Trata de Personas, Ley N° 30251 (año
2014)
Capta, transporta, traslada, acoge, recibe
o retiene a otro, en el territorio de la
República o para su salida o entrada
del país
Mediante violencia, amenaza u otras
formas de coacción, privación de la
libertad, fraude, engaño, abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o de
cualquier beneficio
En menor de edad: no se toma en cuenta
En mayor de edad: cuando se recurra a
las modalidades previstas
Explotación que comprende, entre otros,
la venta de niños, niñas o adolescentes,
la prostitución y cualquier forma de
explotación sexual, la esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud,
cualquier forma de explotación laboral,
la mendicidad, los trabajos o servicios
forzados, la servidumbre, la extracción
o tráfico de órganos o tejidos somáticos
o sus componentes humanos, así
como cualquier otra forma análoga de
explotación
De 8 a 15 años
De 12 a 20 años
• El agente es funcionario público,
promotor, integrante o representante
de una organización social, tutelar o
empresarial, que aprovecha de esta
condición; cónyuge, conviviente,
adoptante, tutor, curador, pariente hasta
el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, o tiene a la víctima
a su cuidado por cualquier motivo o
habitan en el mismo hogar
• Pluralidad de víctimas
• El hecho es cometido por dos o más
personas
No menor de 25 años:
• Muerte, lesión grave o se ponga en
inminente peligro la vida y la seguridad
de la víctima.
• La víctima es menor de catorce
años de edad o padece, temporal
o permanentemente, de alguna
discapacidad física o mental.
• El agente es parte de una organización
criminal
El agente que promueve, favorece,
financia o facilita la comisión del delito
de trata de personas, es reprimido con la
misma pena prevista para el autor
COLOMBIA
El artículo 188A de la Ley 599 de 2000
(Código Penal), adicionado por la Ley
747 de 2002 y modificado por la Ley
890 de 2004
Captar, trasladar, acoger o recibir a una
persona, dentro del territorio nacional
o hacia el exterior
El consentimiento dado por la víctima a
cualquier forma de explotación definida
en este artículo no constituirá causal de
exoneración de la responsabilidad penal 
Con fines de explotación. se entenderá
por explotación el obtener provecho
económico o cualquier otro beneficio
para sí o para otra persona, mediante la
explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre, la explotación de la
mendicidad ajena, el matrimonio servil, la
extracción de órganos, el turismo sexual u
otras formas de explotación
De 13 a 23 años y una multa de 800 a
1500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes
Se aumentará de una tercera parte a la
mitad de la pena, cuando:
• Se realice en persona que padezca,
inmadurez psicológica, trastorno mental,
enajenación mental y trastorno psíquico,
temporal o permanentemente o sea
menor de 18 años
• Como consecuencia, la víctima resulte
afectada en daño físico permanente
y/o lesión psíquica, inmadurez mental,
trastorno mental en forma temporal o
permanente o daño en la salud de forma
permanente
• El responsable sea cónyuge o
compañero permanente o pariente
hasta el tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil.
• El autor o partícipe sea servidor
público
Se aumentará en la mitad de la misma
pena:
• Cuando la víctima sea menor de 12
años
5
BRASIL
Artículo 149-A del Código Penal,
incluido por la ley N° 13.344 de 2016
Requerir, atraer, reclutar,
transportar, transferir, comprar,
alojar o acoger a una persona
Mediante amenaza grave,
violencia, coerción, fraude o
abuso
El consentimiento es
irrelevante
Con la finalidad de eliminar
órganos, tejidos o partes del
cuerpo; someterla a trabajar en
condiciones análogas a la de la
esclavitud; someterla a cualquier
tipo de servidumbre; adopción
ilegal; explotación sexual
De 4 a 8 años
La penalización aumenta de un tercio a
la mitad cuando:
• El delito es cometido por un
funcionario público en el ejercicio
de sus funciones o con el pretexto de
ejercerlas
• El delito se comete contra un niño,
adolescente, anciano o discapacitado
• El agente aprovecha el parentesco,
las relaciones domésticas, la
convivencia, la hospitalidad, la
dependencia económica, la autoridad
o la superioridad jerárquica inherentes
al ejercicio de un trabajo, puesto o
función.
• La víctima de trata de personas es
expulsada del territorio nacional.
La pena se reduce en uno o dos tercios
si el agente es primario y no pertenece
a una organización criminal
6
Aun al interior de una misma localidad, la opinión respecto de lo que se encuentra un “complejo cultural de corrupción” enquistado en el día a día,
considera corrupto puede variar por la adscripción a una clase social o a incorporado en prácticas cotidianas a escala micro, que facilitan por igual
un grupo étnico. “Hemos ignorado”, dice Deborah Poole9 “los efectos de el desarrollo de actividades económicas legales, como la normalización de
la corrupción (y de las campañas anti corrupción) como un discurso que algunas actividades criminales.
pone en cuestión los mismos valores de intimidad, confianza y respeto que
posibilitan la vida cotidiana”. Los márgenes confieren a la corrupción un marco singular de códigos,
valores y prácticas embebidos en cada una de las transacciones comerciales.
¿Qué significa esto en el contexto de esta investigación y en el espacio Vale decir, la corrupción allí es parte de una economía moral.
geográfico en el que se desarrolla, es decir, principalmente en Caballococha?
En lo fundamental, que no pueden aplicarse los mismos discursos anti
corrupción que son frecuentes a escala nacional –como el escándalo de 2.2.2 La economía moral de la corrupción en el Trapecio Amazónico
Lava Jato– o supra nacional –como los Panama Papers o el mismo caso Lava La economía moral de la corrupción15 es “un sistema de valores y códigos
Jato a escala latinoamericana– a espacios locales como el de esta localidad. culturales que hacen posible una justificación de prácticas corruptas entre
La realidad allí impone una mirada que al encontrarse con la corrupción, aquellos que las practican (y que no necesariamente las consideran tales)”
no sólo distinga entre lo público y lo privado, sino principalmente entre el (la traducción es nuestra). Prácticas banales de la corrupción en el día a día.
centro y los márgenes10 del Estado, y en última instancia, entre el Estado y la
sociedad civil en la Triple Frontera. Existe una relación de afinidad entre la economía moral de la corrupción y
prácticas de tipo corrupto, que no son en sí corrupción, pero que permiten
comprender mejor por qué la corrupción encuentra en estos lugares un
2.2.1 La corrupción en los márgenes del Estado terreno fértil para extenderse y generalizarse, en suma, para banalizarse.
El concepto de margen se refiere a cómo un Estado se encuentra con sus
propios límites. Los márgenes del Estado suelen ser el hogar de grupos Conductas corruptas comunes en los márgenes, como el enriquecimiento
indígenas, de poblaciones —valga la redundancia— marginales, de “sujetos ilícito y el nepotismo, se soportan por valores sociales positivos, como la
naturales”, los contenedores de gentes “insuficientemente socializadas por necesidad de aprovechar todas las oportunidades y manifestarse generoso
la ley”11, cuando no abiertamente criminales, poblaciones ilegibles12 que y magnánimo con todos los que, en el pasado, metieron el hombro cuando
el Estado o no conoce, no entiende13, o que sencillamente proscribe. Son no eras nadie y necesitabas del apoyo y la ayuda de los demás. Rehusarse a
lugares en los que la articulación entre las leyes, los cuerpos y la disciplina se ayudar a parientes y amigos, a la comunidad, una vez alcanzada una posición
reconfiguran en la constitución de instituciones híbridas14 forjadas a partir de poder, es visto como un gesto ingrato, egoísta, orgulloso, y puede ser
de la contradicción entre la supervivencia y la ley. considerado hasta estúpido.

Los márgenes pueden pensarse como aquellos espacios en los que el Como veremos en el caso particular Caballococha, allá también es común
Estado está permanentemente edificándose y derruyéndose, refundándose, lo inverso: aparecen “autoridades predatorias”: individuos en posiciones
amenazado por la urgencia cotidiana de las poblaciones que habitan en él administrativas con cierto poder que se permiten diversas formas de
para asegurarse la supervivencia. Si en términos generales, el Estado se extorsión, como si en su posición administrativa formal estuviera incluido
imagina como un proyecto incompleto, en la Amazonía la diferencia entre el derecho consuetudinario a cobrar coimas o a deducir porcentajes de
la utopía del Estado y la realidad es abismal; pues es allí donde este aborto los administrados. Fue el caso de la denuncia que recayó en enero pasado
de proyecto político, más que legalidad y orden, evoca a la barbarie y a la sobre Haroldo Linares Cambero, coordinador técnico de la oficina de
ausencia de la ley. A los salvajes que se encuentran fuera de su jurisdicción coordinación de Devida en Caballococha, y Elías Sánchez Shapiama, técnico
y la amenazan. en logística de esta misma institución. Ambos presionaron al ganador de una
de las licitaciones abiertas por Devida para inflar las facturas por compras
Ahora bien, ¿cómo encontrar corrupción en un lugar en el que apenas hay estatales de bienes y servicios y quedarse con la diferencia entre los precios
Estado? ¿Hay corrupción en un contexto de esta naturaleza? facturados y el costo real de tales bienes y servicios. De acuerdo con el
relato del proveedor, los servidores públicos implicados le pidieron emitir
La débil presencia del Estado en la triple frontera tiene un correlato en una factura por 2,000 soles, cuando el monto licitado por sus servicios de
las prácticas cotidianas de la corrupción, sobre todo en el lado peruano de transporte fluvial para una acción comunitaria era de solo 1,000 soles.
la frontera. Pero antes que caracterizarse por la resonancia mediática que Asimismo, señaló que lo amenazaron con descartarlo para futuros concursos
tiene, por ejemplo, un caso como el de Lava Jato, en la triple frontera se si es que se negaba a aceptar sus condiciones16.

7 9 Poole, D. 2005. “Los dos cuerpos del juez: comunidad, justicia y corrupción en el Perú de los neoliberales”. En: En: Vicios públicos. Poder y corrupción. Óscar Ugarteche comp. Fondo de Cultura Económica. Lima, pp: 59 / 10 Das, V., & Poole, D. 2004. Anthropology in the Margins of the State. Santa Fe: School of
American Research Press. / 11 Das, V., y Poole, D. (2004). Anthropology in the Margins of the State. Santa Fe: School of American Research Press, pp: 9 / 12 Trouillot, M. (2001). The Anthropology of the State in the Age of Globalization. Close Encounters of the Deceptive Kind. Current Anthropology, 42(1), 125–138. /
13 Damonte, G. (2016a). “The “Blind” State: Government Quest for Forrmalization and Conflict Among Small-Scale Miners in the Peruvian Amazon”. Antipode, 0(0), 1–21. / 14 Damonte, G. (2016b, inédito). “Playing at the margins of the State: small- scale miners and the State governance quest in the Peruvian Amazon.
/ 15 Olivier De Sardan, J. P. (1999). A moral economy of corruption in Africa ? In The Journal of Modern African Studies (Vol. 37). / 16 Andina. 2019. “Devida denuncia a dos trabajadores por presunto acto de corrupción”. Disponible en: https://andina.pe/agencia/inicio [Última consulta: 27/07/2020]
 campesinos andinos y amazónicos han visto cómo se quedaban sin mayores
3. LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL NARCOTRÁFICO Y LA alternativas legales de subsistencia.
EXCEPCIÓN EN LA TRIPLE FRONTERA
En lo fundamental, estas circunstancias empujaron, forzaron y promovieron
3.1 La economía política del Trapecio Amazónico que agricultores y poblaciones nativas sitúen al cultivo de la hoja de coca
La economía política17es la comprensión de historias locales en términos y a la tala ilegal de madera en el corazón de su estrategia de subsistencia.
globales. La descripción de los efectos de la penetración del capitalismo en las La guerra contra las drogas, agrega Ricardo Soberón en una comunicación
comunidades. El origen de este concepto está en las teorías de los “sistemas– personal, “nunca consideró cómo funciona el mercado agrícola global”.
mundo” y en los desarrollos marxistas que entendían a la economía global, a
partir de los años cincuenta, en términos de centros y periferias. El centro, en Una declaración de Joel Coelho a Inforegión en julio de 201419 da cuenta de
esta manera de entender el entramado social del planeta, está conformado cómo se traducía la política agraria y el desplazamiento de los agricultores
por las metrópolis y los países desarrollados; mientras que las periferias se hacia la hoja de coca, a nivel local:
refieren a las zonas subdesarrolladas, al llamado Tercer Mundo. A partir de
aquí se hizo posible comenzar a vincular las descripciones de lo que sucedía Gracias a la planta adormecedora y al narcotráfico se mejora la vida
en las comunidades apartadas –periféricas– con los grandes procesos cotidiana; o sea, de lo que estábamos hasta las patas, ahora todo ha subido
políticos, económicos y sociales que ocurrían en las principales capitales de precio. El productor, el pescador, venden sus productos al precio que
occidentales. quieran. El fabricante de fariña vende más [...] (ya) que antes del sembrío de
la coca, la gente barateaba (sus productos), no había donde vender, ahora por
La economía política del Trapecio Amazónico ha adoptado la forma que la coca se nivela todo.
tiene en la actualidad gracias a dos elementos fundamentales de las políticas
exteriores peruana y colombiana, ambas enlazadas entre sí a la firma de Según este mismo reportaje, los agricultores y los nativos ticuna recibían
tratados de libre comercio con los Estados Unidos y Europa, y a campañas entre 80 y 100 soles diarios de narcos colombianos por el cultivo de la hoja
de erradicación forzosa de la hoja de coca. de coca.

3.1.1 Los tratados de libre comercio y la subsistencia familiar en el 3.1.2 Las campañas de erradicación forzosa de la hoja de coca
Trapecio Amazónico Mientras Perú y Colombia firmaban sus tratados de libre comercio con
Ni el Perú ni Colombia pueden entender a las economías ilícitas que Estados Unidos, entre el 2005 y el 2011, el Proyecto de Control y Reducción
campean en la selva –el narcotráfico y la tala ilegal, principalmente– sin el del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH) estuvo involucrado en
impacto que las políticas de subsidios a productos agrícolas en Europa y los la erradicación de cultivos coca en esta parte de la selva alta.
Estados Unidos han producido en la subsistencia de la familias campesinas
y nativas de ambos países amazónicos. Hablamos de las dos potencias y Las campañas de erradicación del CORAH básicamente abrieron el
principales consumidoras de clorhidrato de cocaína, por un lado; y de dos mercado de la hoja de coca. Si antes los cocaleros y procesadores de pasta
países andinos –además de Bolivia– que se disputan los primeros puestos básica y clorhidrato de cocaína habían establecido relaciones estables con
mundiales de producción de este alcaloide. los barones locales del narcotráfico en el Alto Huallaga (sólo se vendía y
se compraba droga entre conocidos y gente de confianza), la entrada de los
Las políticas comerciales suscritas por Perú y Colombia favorecieron equipos del CORAH habría irrumpido e interrumpido estas relaciones de
ampliamente a los enclaves agro exportadores de la costa, y a la importación patronazgo, y abierto el comercio de la droga. Cualquiera le podía vender a
masiva de productos de pan llevar que antes se producían en los Andes y la cualquiera. De esta manera, los patrones del narco más antiguos tuvieron
Amazonía, y que ahora compiten deslealmente con pequeños y medianos que competir con advenedizos por el control de los territorios de cultivo.
agricultores asentados en estas regiones. Unido a esto, estos mismos acuerdos
comerciales fomentaron la expansión de mono cultivos agroindustriales La competencia desató una espiral de violencia, y muchos narcotraficantes
(como el café, el cacao, o la palma aceitera) hacia territorios comunales y se vieron obligados a buscar nuevos campos de cultivo para sus agricultores,
bosques primarios en la selva. en regiones que reunieran dos características cruciales: que fueran aptas
para el cultivo de la planta y que estuvieran liberadas del control del Estado.
“Todas las negociaciones de tratados de libre comercio del Perú y Colombia
involucran el tema de las drogas”18, y subrayan la preponderancia de Así fue como las operaciones que los narcotraficantes tenían en el Alto
monocultivos para los que las tierras amazónicas no tienen vocación alguna. Huallaga se esparcieron hacia el VRAE, por un lado, y hacia el Trapecio
Los TLC tampoco tomaron en cuenta el rol que los pequeños y medianos Amazónico, por el otro.
agricultores de los Andes y la Amazonía podían jugar para abastecer los
mercados de ciudades intermedias de provincias. Como resultado, en los Para cultivar hoja de coca y producir pasta básica de cocaína no solo
últimos quince años se ha deteriorado la agricultura a pequeña escala, y con se necesitan grandes extensiones de terreno. También se requiere del
ella, la seguridad y la soberanía alimentaria de la población del pie de monte contrabando de químicos y otros materiales para la producción de la cocaína
amazónico, y de la misma selva baja. sin refinar, y un grupo de trabajadores altamente confiable. Caballococha
reunía todas las condiciones.20
Si a esto se suma el aumento de la demanda local de alimentos para
los trabajadores de campamentos mineros y petroleros, que a su vez,
incrementaron sustancialmente los costos de vida en el campo, miles de

17 Roseberry, 1988. Political Economy. En: Annual Review of Anthropology. Vol 17, pp 165. / 18 Soberón, R. 2013. “VRAEM: narcotráfico, terrorismo y militarización”. En: El Perú subterráneo. Werner Jungbluth Melgar como. Lima. DESCO. / 19 More C, R. “Caballococha: el nuevo Vraem”. En Inforegión. 29 de agosto de 2014.
Disponible en: http://www.inforegion.pe/187942/caballococha-el-nuevo-vraem/ [Última consulta: 27/07/2020] / 20 Van Dun, M. 2017. Narco-Territoriality and Shadow Powers in a Peruvian Cocaine Frontier Narco- Territoriality and Shadow Powers in a Peruvian Cocaine. En: Terrorism and Political Violence, 00(00), 1–23. 8
Disponible en: https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1309392 [Última consulta: 27/07/2020]
Los narcos facilitaron la migración de sus agricultores a la provincia de drogas más grande del Trapecio. Según fuentes en la Policía Federal de Brasil,
Mariscal Ramón Castilla. Proveyeron a los migrantes de lugares seguros entre el 2008 y el 2010 ordenó la muerte de 20 personas. En la actualidad
adonde llegar, y actuaron como intermediarios con las comunidades ticuna cumple una condena en Manaos por homicidio, narcotráfico y extorsión23.
de la localidad, para darles acceso a tierras de cultivo21. Además, sacaron Mavesoy, un presunto ex oficial del ejército colombiano, al parecer, sigue
ventaja de la debilidad del Estado en el bajo Amazonas. Así, Caballococha se libre y es quién se habría hecho con el territorio y el acopio de la producción
convertiría en un punto de encuentro para todos los involucrados en el ilícito de los cultivos que van de Leticia a Caballococha, pasando por San Pablo,
negocio, mientras que las comunidades ticuna circundantes transformaban Cushillococha y Bellavista.
sus territorios titulados en una de las zonas cocaleras más boyantes del
Perú. Los narcos han rehuido el conflicto con este pueblo originario, y tejido Acabada la guerra entre estos cárteles, el cultivo y el procesamiento de la hoja
cuidadosas relaciones con sus miembros, que no sólo proveerían las tierras de coca se realiza en las cercanías de las localidades peruanas de Santa Rosa
para el cultivo, sino también peones y estibadores, y fuerza de trabajo para el y la comunidad nativa ticuna de Cushillococha, cercana a Caballococha,
transporte de la droga, como guías y motoristas. por ser terrenos menos susceptibles a la inundación que los de la orilla
colombiana del Amazonas.
Dada la precariedad en la que había caído la economía familiar campesina y
nativa en la zona con la firma de los TLC, la coca y el narcotráfico inyectaron De esta manera, el número de hectáreas cultivadas llegó a un tope de 3070 en
inversiones, pagos y dinero en efectivo con los que cultivos tradicionales y el 2013. Las posteriores campañas de erradicación del CORAH redujeron la
comerciales no podían competir. extensión a 2137 en el 2014 y hasta 307 en el 2015. De hecho, durante uno de
los operativos de erradicación y destrucción de laboratorios, el 11 de julio de
La saturación del espacio y la competencia por el control de territorios entre 2014, un grupo de hombres armados emboscaron a 17 agentes de la Dirandro
narcos y advenedizos produciría, tiempo después, otra espiral de violencia, dirigidos por el comandante PNP Iván Lizzetti, y asesinaron al mayor Rudy
esta vez en el bajo Amazonas: la llamada Guerra de los Cartelitos. Jim Falcón Salguero. Pero el Estado abandonó la erradicación en el 2016 y
el 2017 y la resiembra rebotó a 1292 hectáreas en el 2016, y a 1823 en el 2017.
Se trató de una guerra entre tres narcos: Jair Ardela Michihue, Isauro
Porras y Alonso Mavesoy. A Porras, de nacionalidad brasileña, se le En noviembre de 2019, el CORAH por segunda vez se asentó en Caballococha,
atribuía ser responsable del asesinato de unas 40 personas22, antes de ser en la base de la Dirandro, para realizar acciones de interdicción aérea,
él mismo acribillado y asesinado de 18 balazos en la comunidad ticuna de erradicación terrestre de la hoja de coca, y la destrucción de laboratorios
Cushillococha, en agosto de 2008. Ardela Michihue era el traficante de usados por el narcotráfico en toda la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

PERU COLOMBIA

!
San Antonio

Beiruth
Panchococha
Caballococha
Capironal

Chimbote
San Pablo de Loreto

Bellavista
Cushillococha

Nueva Jerusalen

Santa Rosa

Concentración de los campos de cultivo de coca en la triple frontera. Mapa: Devida, 2017.
BRASIL
Densidad de
cultivos 0.1-1-0 1.1-2.0 2.1-4.0 4.1-8.0 >8.0
(ha/km 2)

9 21 Van Dun, M. (2016). Cocaine Flows and the State in Peru’s Amazonian Borderlands. En: Journal of Latin American Studies, 48(3), 509–535. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0022216X16000390 [Última consulta: 27/07/2020] / 22 Cárdenas, R. (2011). “Matan de 18 balazos a narco brasileño”. En: La República 21/8/2008
/ 23 Gorriti, G. (2011). “El narcotráfico en la triple frontera. Alianza sin precedentes entre las policías peruana y brasileña para enfrentar el crecimiento del crimen organizado”. En: IDL–Reporteros, 8/7/2011.
3.2 El estado permanente de excepción en el Trapecio Amazónico poner en práctica la emergencia, generando que mientras, formalmente,
los derechos ciudadanos se hayan suspendido, las actividades criminales
La “relación de excepción” es una “forma extrema de relación en la que algo continúen independientemente de la medida de fuerza.
puede únicamente incluirse mediante su exclusión24”.
A escalas nacionales, han habido algunos esfuerzos de cooperación por
Las operaciones antidrogas ejecutadas por la Policía Nacional del Perú controlar las actividades criminales en esta zona franca. El 30 de noviembre
y sus pares de Colombia y Brasil, durante los últimos diez años, han dado de 2014 los gobiernos de Perú y Colombia firmaron la Declaración de
cuenta del incremento de las extensiones cultivadas con hoja de coca, de Medellín, con el propósito de identificar niños y adolescentes en riesgo,
la intensificación del tráfico ilícito de estupefacientes en el Putumayo y el trabajando en las dragas de la minería ilegal, la protección para adultos
bajo Amazonas, y de un incremento en la incautación de drogas, insumos mayores, reducir la incidencia del delito, e intercambiar “experiencias y
químicos y el hallazgo de laboratorios en circunscripciones custodiadas por buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales27.
gente armada.
Más allá de declaraciones de intención en el plano diplomático, la realidad
Por estas razones, el 20 de marzo de 2015, Perú declara por primera vez la en el terreno es extremadamente precaria. Los funcionarios entrevistados
emergencia en el Trapecio por sesenta días, al cabo de los cuales, se prorrogó durante las etapas preliminares de este estudio se quejaron de la falta de
otros dos meses, hasta julio de 2015, y luego, otra vez por otros 60 días, apoyo y la ausencia de recursos para cumplir con sus funciones a cabalidad.
tiempo durante el cual “quedaron suspendidos los derechos constitucionales Mary Anne Mendes Trovão de la Policía Civil de Tabatinga, por ejemplo, se
relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y quejó de que sólo había cinco policías locales brasileños para resguardar una
la libertad de reunión y tránsito en el territorio”25. población de 70 mil personas, que puede ascender a 120 mil, si se toma en
cuenta a Leticia y a la población que flota entre los tres países.
La excepción, no obstante, no se ha limitado a las formales declaratorias
de emergencia sino que ha pasado a ser parte de la cotidianidad y la norma
en localidades como Caballococha, con personal del Ejército y La Marina, 3.2.1 Movilidad transfronteriza y tráficos ilícitos
que en las fronteras cumplen funciones de control social, permanentemente en el Trapecio Amazónico
estacionado en esta pequeña ciudad. Existen varios controles aduaneros entre Iquitos y Santa Rosa, del lado
peruano de la frontera, en Chimbote y en Caballococha. En el lado
La presencia de las fuerzas armadas en un contexto de emergencia ha colombiano, en Leticia, se encuentra la Capitanía de Puertos, la Inspección
deteriorado palpablemente los derechos ciudadanos de las personas en las fluvial y la Policía de Turismo. En Tabatinga, Brasil cuenta con una Capitanía
localidades de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, sea situándolas al dos Portos, y algo más abajo del Amazonas, en el pueblo de Anzol, cercano
margen de la ley, o criminalizándolas por narcotráfico. a Sao Paulo de Olivença, está la base de la Policía Federal Brasileña. Estos
componentes del aparato del Estado en los tres países, no obstante, no
Desde junio de 2013 a agosto de 2014, la jueza Liliana Garrido López, parecen ser suficientes para controlar el tráfico de drogas, madera ilegal y
del juzgado de paz letrado de Caballococha, declaró a Inforegión haber personas que suceden cotidianamente en el Trapecio.
procesado a entre 80 y 100 personas, por sembrar coca, procesar pasta
básica, o transportar la droga, sin que se capturase a ningún narco El comercio y el tráfico entre las tres fronteras antes de la declaratoria de
importante. “Todos son de comunidades nativas, personas humildes, nativos emergencia y el cierre de las fronteras nacionales en Perú y Colombia
colombianos y brasileños”, dijo, “lo más penoso es que muchos escolares por el Covid-19 era constante e intenso. Una cantidad indeterminada de
dejan el colegio para irse a trabajar en el sembrado y cosecha de la coca”26. botes particulares y de transporte público iban y venían entre los puertos
brasileños, peruanos y colombianos, tanto formales como informales, en un
El estado de excepción formal, sin embargo, ya imbuido en la cotidianidad régimen de zona franca.
del Trapecio, entra en abierta contradicción con la capacidad del Estado para

Pequeños botes cruzan constantemente la triple frontera sin fiscalización alguna. Fotos: Gabriel Arriarán

10
24 Agamben, G. (1998). Homo sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press, pp: 18. / 25 Decreto Supremo Nº 046-2015-PCM / 26 More C, R. “Caballococha: el nuevo Vraem”. En Inforegión. 29 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.inforegion.pe/187942/caballococha-el-nuevo-vraem/ [Última
consulta: 27/07/2020] / 27 Defensoría del Pueblo de Colombia. 2017. Informe defensorial sobre las zonas de frontera. Bogotá. Defensoría del Pueblo.
Existe una enorme movilidad transfronteriza entre Perú, Brasil y Colombia,
toda vez que el control migratorio en el Trapecio es mínimo. Para aquella
misma exploración inicial del Trapecio fue posible cruzar la frontera de Perú
a Colombia, y establecerse en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga
por una semana, sin sellar el pasaporte, sin dejar sentado que se abandonaba
el país de origen, ni pasar por ningún tipo de control migratorio.
Las familias pueden vivir en un lado de la frontera, pero trabajar, estudiar, o
divertirse en el otro. Han aprendido a sacar lo mejor de los servicios estatales
de cada país, sobre todo en lo que se refiere a salud, educación y empleo, y al
subsidio que el estado del Brasil entrega a las mujeres indígenas ticuna.
Precisamente, debido a esta enorme movilidad, el Trapecio Amazónico
se ha convertido en una zona especialmente propensa a delitos como el
narcotráfico, la tala y el comercio ilegal de madera y especies, la trata de
personas y el tráfico de migrantes. Estos comercios se ven favorecidos
por un territorio inmenso, agreste, y muy difícil de controlar. Aunque hay
casos, como el que viene a continuación, en el que pareciera que algunas
autoridades se les escapan las tortugas.
3.2.2 El hotel Gran Rey y la familia Quispe Vilcatoma de Caballococha:
explotación sexual, narcotráfico y tala ilegal
3.2.2.1 Explotación sexual en el hotel Gran Rey
El Hotel Gran Rey fue uno de los hoteles que concurrieron en el traslado de
la víctima de Leonor Cámara Pizango y Zenón Peña Camara hacia la ciudad
de Huamanga, un caso que describiremos en profundidad más adelante. Es
altamente probable que buena parte de la explotación sexual de las víctimas
de trata de personas en el Trapecio Amazónico ocurra en ese hotel. Es, en
todo caso, uno de los puntos de explotación que tiene identificados la policía
de Leticia.
Por este dato de la policía colombiana, nos detuvimos a recopilar información
sobre los propietarios de este hotel, con miras a la realización de un operativo
Frontis del Hotel Gran Rey en la Plaza de Armas de Caballococha. Foto: Gabriel Arriarán
11 28 Ver Anexo 1 / 29 Carbajal, D. (2017). “Loreto: hallan más de 20 kilos de droga en embarcación”. Disponible en: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-hallan-20-kilos-droga-embarcacion-405734-noticia/ [Última consulta: 27/07/2020]
conjunto que la pandemia del Covid-19 no permitió.
Asentado en la plaza de armas de Caballococha (calle Ayacucho 210), el
hotel Gran Rey tiene otro domicilio legal en Iquitos, en la calle Los Rosales
Mza A Lote 32, Masusa. La empresa aparece en Sunat como Hotel Gran
Rey EIRL, con RUC 20528420002 y en Registros Públicos bajo el nombre
Gran Rey Hoteles EIRL con la partida 11120551. Al 23 de enero de 2019,
la empresa debía S/. 6663 a Sunat por una deuda del periodo tributario del
2013, y ya se encontraba bajo cobranza coactiva.
Esta empresa es parte de un holding perteneciente a la familia Quispe
Vilcatoma, encabezada por un patriarca de los Israelitas del Nuevo Pacto
Universal: Víctor David Quispe Vilcatoma, también representante legal
de otra empresa: Inversiones VQ Arcoiris EIRL, con RUC 20493449967,
empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer
contrataciones con el Estado Peruano.
Concentraremos nuestro análisis en esta última empresa, por la cantidad de
procesos judiciales y administrativos que tiene abiertos: el más importante,
su implicación en dos casos de narcotráfico.
3.2.2.2 Droga en las María Fernandas
Inversiones VQ Arco Iris es propietaria de las embarcaciones María
Fernanda I y María Fernanda II, con matrículas IQ-43215-MF e IQ-
5107328 respectivamente, que van y vuelven de Iquitos a la frontera llevando
pasajeros y comerciando con diversos productos en cada puerto del
Amazonas a lo largo de esta ruta.
El 23 de febrero de 201729, en las inmediaciones de la isla de Yanamono,
en el distrito de Indiana, la policía encontró que la motonave fluvial María
Fernanda II transportaba rumbo a Iquitos más de 20 kilos de pasta básica
de cocaína, y capturó a tres personas: Brianth Omar Quispe Vilcatoma, de
20 años, Waldo Flores Vela (48), Javier Arévalo Panifo (40). La droga se
hallaba en el tanque a presión de la embarcación, camuflada entre champús,
cartones de cigarrillos, y embutidos provenientes de Colombia y Brasil.
Brianth Omar Quispe Vilcatoma es hermano menor de Víctor David Quispe Quispe Vilcatoma. “Nosotros estamos trabajando aquí en Caballococha”,
Vilcatoma. Waldo Flores Vela es patrón de la María Fernanda II, y Javier dijo: “El problema de aquí es que hay un alto índice de narcotráfico. Eso no
Arévalo Panaifo el mestre. Estos últimos dos, el 12 de mayo de 2018 ambos, es un secreto es público. Entonces no soy la primera embarcación que sufre
en la misma María Fernanda II, fueron intervenidos en el puerto de Masusa, ese tema. Todas las embarcaciones tienen ese desagradable suceso. Todas
Iquitos, por el contrabando de diversas mercaderías provenientes de tienen ese problema. Hay gente inescrupulosa que sube y se embarca. [...]
Colombia y Brasil, que se encontraron en el camarote del primero. La acción La realidad de las cosas es que no se puede justificar, pero lastimosamente
estuvo coordinada por la Capitanía de Puertos de Iquitos y la Intendencia la frontera, concretamente Caballococha, no es un lugar productivo en lo
Regional de Aduanas de la Sunat de esta ciudad. que es agricultura. No tiene ganadería, no tiene industria, no tiene madera,
no tiene nada. Entonces, yo creo que, como en todo país, el caldo cultivo del
En los pedidos de información hechos a distintas instituciones del Estado, narcotráfico, es la pobreza y el [...] abandono del Estado”.
como parte de esta investigación, se encontró que el caso de Brianth Omar
Quispe Vilcatoma está reportado en la Procuraduría Anti Drogas30. La Mientras Devida y el Corah habían, a finales de 2019, comenzado de
información de esta procuraduría indica que el expediente se encuentra en nuevo con la erradicación de sembríos de coca, el que, al parecer, es uno
la carpeta 17-016 de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Drogas con una de los mayores narcos de Caballococha, opera bajo sus narices con total
sentencia consentida. Preguntamos al dueño de la embarcación sobre este naturalidad.
caso.
3.2.2.3 Inversiones VQ Arcoíris y la tala ilegal
Ese tema ya está judicializado. Han sentenciado también a los responsables. El 10 de noviembre de 2014 El Estado peruano e Inversiones VQ Arcoíris
Brianth Omar que es mi medio hermano, que estaba como mestre en ese suscribieron un contrato de concesión para el manejo y el aprovechamiento
tiempo. En el tanque del motor habían puesto mercaderías de contrabando forestal con fines maderables de un bosque de producción permanente en
y como mi hermano era mestre se había involucrado. Estaban involucradas el distrito de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, por un
cinco o seis personas. Lo habían puesto como cajas de calabresa, un montón periodo de 40 años.
de cosas que habían pasado por alto de mi persona. Allí hicieron un control
minucioso la policía, la fiscalía, no sé quién hizo el control en ese momento. Entre el 19 y el 23 de septiembre de 2017, Osinfor34 supervisó la concesión y
Y encontrar un pues sustancias ilícitas. Él tuvo que tener responsabilidad encontró que estaba abandonada y que se habían quemado 10 hectáreas de
por qué estaba como cartero de la embarcación Y él había sido el que había bosque y abierto dos hectáreas para una chacra de plátanos.
recibido todo esa mercadería de contrabando. Ahora está purgando condena.
Inversiones VQ Arcoíris había cambiado el uso del suelo, sin mantener
Curiosamente, en el pedido de información hecho a la Dirección Anti al personal trabajando o vigilando la concesión forestal. Éstas fueron las
Drogas de la Policía Nacional del Perú31, en el cuadro de efectividad firmado razones por las cuales, se dice en los informes, se canceló la concesión
por Jorge Luis Tipacti, jefe de la Dirandro, no consta el operativo en el que se forestal
incautaron esos 25 kilos de droga de la María Fernanda II ni la detención de
Brianth Omar Quispe Vilcatoma. Visto esto, parecería como si el Hotel Gran Rey e Inversiones VQ Arco
Iris fueran empresas fachada que blanquean el dinero del tráfico ilícito de
En la actualidad la motonave fluvial María Fernanda II tiene autorización drogas, el cultivo ilícito de hoja coca y la tala ilegal de madera.
para el transporte de víveres y alimentos por el río durante el estado de
emergencia y la cuarentena decretada por el gobierno peruano a raíz del
Covid-19.

Otro caso similar de tráfico de drogas ocurrió en otra de las embarcaciones

de Inversiones VQ Arco Iris, de la que Víctor David Quispe Vilcatoma es
representante legal: la motonave fluvial María Fernanda I. El 22 de febrero
de 2018, en el centro poblado de Chimbote, se intervino a esta embarcación
y se encontró 3 paquetes de pasta básica de cocaína con un peso de 2.980 kg.
Quedaron como imputados por el delito de Favorecimiento al consumo ilegal
de drogas mediante actos de tráfico, Olegario Soplín Ahuanari y Gilberto
González Silva. El caso consta en en la Fiscalía AntiDrogas de Maynas, en el
expediente judicial 00276-2018-0-1904-JR-PE-01. La juez que ha llevado
este caso es Vanessa Santos Angulo32.

Olegario Soplín Ahuanari aparece como propietario de la motonave fluvial

María Fernanda en una multa de la Capitanía de Puertos de San Juan,
publicada el 22 de septiembre de 2018 en el diario El Peruano33.

La pregunta cae por sí misma de madura. ¿Cómo una embarcación de una

empresa implicada en dos casos tráfico de drogas sigue navegando por el
Amazonas en pleno estado de emergencia? Se la hicimos, nuevamente, a

30 Ver Anexo 4. Oficio Nº 950-2020-IN/PPETID / 31 Ver Anexo 5. Adjuntado al OficioNº00288-2020-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-UNIADM-UE-029-ARELOG-TD / 32 Ver Anexo 6. Oficio 4004-2019–MP–FN–FPETID–IQT / 33 Ver Anexo 2 / 34 Ver Anexo 3. RESOLUCIÓN 187-2018-OSINFOR-TFFS-I
12
3.2.2 La declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid-19.
Desde el 16 de marzo de 2020, mediante D.S. Nº044-2020-PCM, el
gobierno peruano decretó la emergencia sanitaria y la cuarentena por el
brote del coronavirus en todo el territorio nacional. La medida incluyó el
cierre oficial de todas las fronteras y aeropuertos internacionales. Aquel
mismo día, Colombia tomó las mismas medidas. La reacción de Brasil ante
la epidemia, en cambio, ha sido mucho más errática.
En Colombia las medidas desaceleraron la velocidad del contagio del
Covid-19, pero no detuvieron la pandemia. “En Leticia sí hay restricciones”,
dice el apu de la comunidad Ticuna de Cushillococha, Francisco Hernández
Cayetano, “Tabatinga es más liberal”. Una fiscal ambiental de Colombia
confirma lo dicho por el Apu. La situación en Leticia, dice Juanita Jiménez:
“está dificilísima por el tema del coronavirus. Pues como Brasil es un país que
está tan infectado [...] hay un problema que se está reflejando bastante grave
en Leticia”
El sistema de salud público en Iquitos colapsó, y hubo gente muriendo no ya
por falta de ventiladores mecánicos y salas de cuidados intensivos, sino por
la escasez de balones de oxígeno. Hay una gravísima escasez de medicinas
en esta ciudad. El Estado peruano sub reporta o no registra en lo absoluto
la cantidad de infectados y muertos. Un informe de Ojo Público35 sostiene
que el número de muertes en Loreto sobrepasaría en diez veces a las cifras
oficiales, y que el 60% de la población de Iquitos está ya contagiada con el
virus.
“La situación es todavía más grave en la frontera. “Tenemos una situación
bastante caótica. El Estado no tiene una política fronteriza, ni una política
fronteriza de seguridad, ni de salud. Estamos prácticamente solos”, dice
Rodolfo Díaz Soto, alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castillla.
“Como capital de provincia solamente contamos con un centro de salud que
está atendido con cinco médicos, dos médicos en CAS y tres médicos por
locación de servicios. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Tenemos un
centro de contingencia en el que estamos atendiendo a más de 36 pacientes
hospitalizados”.
El personal sanitario de Caballococha no ha sido equipado con los
implementos necesarios de bio seguridad, y se encuentran abandonados a su
suerte por el Estado36. Agrega Díaz Soto: “Estamos cubriendo estos déficits
de salud y medicamentos y equipos de bio seguridad. Lo estamos cubriendo
13 35 Fraser, B. “Coronavirus en Loreto. Reportes identifican nueve veces más muertos que los oficiales”. Disponible en: Ojo Público, 14 de mayo de 2020. https://ojo-publico.com/1815/loreto-nueve-veces-mas-muertes-por-covid-19-que-cifras-oficiales
[Última consulta: 27/07/2020] / 36 Organizacion Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente. “Sin medicamentos ni mascarillas: Pueblo indígenas Ticuna cuenta con 7 muertos y más de 50 casos sospechosos de Covid-19 en triple frontera”. 11 de mayo
con gastos de la municipalidad. El sector salud nos ha desatendido”.
Más abajo, por el Amazonas, la situación es todavía peor. “La epidemia en
nuestro centro poblado es crítica”, dice Max Ortiz Rubio, alcalde del puesto
fronterizo de Santa Rosa: “No tenemos medicinas. Es más, ahorita, en este
momento, no tenemos enfermeras, doctores, porque se fueron evacuados a la
ciudad de Caballococha (contagiados por el virus). Estamos sin personal. La
situación aquí es que la frontera está cerrada, no podemos ingresar a Leticia,
que es Colombia, Tabatinga, Brasil; nosotros estamos desabastecidos de
todo.A nosotros nos dan, disculpando la expresión, un incentivo. [...]. Con lo
poco que tenemos estamos luchando con este mal. Estamos haciendo ataúdes
(para) colaborar con el pueblo”.
El alcalde del distrito de Yavarí se encuentra en estos momentos (mediados
de mayo) internado por coronavirus en un hospital de Benjamin Constant, en
Brasil. Su caso es de los más afortunados, porque para el resto de ciudadanos
peruanos de la frontera, el sistema de salud pública de Colombia y Brasil, de
los que dependían habitualmente por la precariedad de la atención médica
en el Perú, está cerrado, al igual que, formalmente, las fronteras.
Los nativos amazónicos se encuentran entre las poblaciones más golpeadas
por el virus. Al 11 de mayo de 2020 se contaban 6 muertos entre los ticuna
por Covid-19, y se calculaba que el 40% de la población de esta etnia, de unos
3000 habitantes en la localidad de Bellavista, se hallaba contagiada.
Los ticuna y muchas otros sectores de la población de la frontera vienen
tratando la infección del Covid-19 con limón, ajo, cebollas y jengibre, y
conocimientos de medicina ancestral, en particular los “ligados”, emplastos
de diversos tipos de hojas sobre la piel. “Los abuelos no están aguantando”,
agregó el Apu Francisco Hernández. “Recibimos muy poco apoyo de la
Municipalidad (provincial). El alcalde (Rodolfo Díaz Soto), que es israelita,
desconoce la idiosincracia, la cultura y siempre responde negativamente”.
A los ticuna “vamos a hacerles llegar medicamentos (lo básico, paracetamol),
que nos han solicitado especialmente al centro poblado de Bellavista Cayarú”,
responde Díaz Soto a este cuestionamiento.
También estamos distribuyendo 4000 canastas de víveres en toda la
jurisdicción de la provincia de Ramón Castilla Con recursos propios de la
municipalidad y también con recurso que nos ha destinado el presupuesto
nacional.
de 2020. Disponible en: http://www.orpio.org.pe/?p=1657 [Última consulta: 27/07/2020]
3.2.2.1 El narcotráfico y la trata de personas durante la cuarentena
Un reportaje de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting
Project) descubrió de qué manera se ha adaptado el comercio global de la
cocaína a la pandemia por el coronavirus y a las cuarentenas y cierres de
fronteras decretadas en muchas partes del mundo.
La industria de la cocaína ha respondido mucho más eficientemente que
la mayor parte de los negocios legítimos a la nueva situación, y sin duda
mucho más eficientemente que los Estados por los que discurre su tráfico,
aprovechándose de que el comercio de alimentos, en general, ha continuado
funcionando a pesar del cierre de las fronteras y la desglobalización temporal
a raíz de la pandemia.
España, entre los países más golpeados por el coronavirus, se ha afianzado
como puerto de entrada de la droga al resto de Europa. Lo indica el aumento
de grandes incautaciones de estupefacientes en los puertos españoles. Entre
marzo y abril se decomisaron más de 15 toneladas en el país ibérico. Una
cifra seis veces mayor a la del mismo periodo el año pasado37.
En este lado del mundo, las cuarentenas nacionales han supuesto el
confinamiento domiciliario para las poblaciones fronterizas de Perú y
Colombia. Se han cerrado los negocios, entre ellos los bares y las discotecas
de Caballococha donde, se tiene la sospecha, que ocurre el grueso de la
explotación sexual a la que se somete a las víctimas de trata de personas.
Sin embargo, el tráfico fluvial al interior de Perú, y entre las fronteras, no se ha
detenido. Con los mercados de abastos y el transporte de alimentos abiertos
para que los ciudadanos compren sus alimentos, es de particular importancia
subrayar cómo, probablemente, llegó el paciente cero a Caballococha: a
través de la motonave fluvial María Fernanda II. Dos testimonios locales
coinciden en afirmar que el virus llegó a la localidad de esa manera. Rodolfo
Díaz Soto, el alcalde provincial de Mariscal Ramón Castilla, y Víctor David
Quispe Vilcatoma, dueño de la embarcación lo desmienten. Pero tanto él
como la familia Quispe Vilcatoma, forman parte de la comunidad religiosa
de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal.
El caso es relevante porque, como veremos más adelante, de la María
Fernanda II se han incautado cargamentos de droga hasta en dos
37 Anesi, C. et al. (2020) “Cuál cuarentena? Eso es lo de menos para el tráfico global de cocaína”. 20 de mayo de 2020. Disponible en: https://verdadabierta.com/cual-cuarentena-eso-es-lo-de-
menos-para-el-trafico-global-de-cocaina/ [Última consulta: 27/07/2020]
oportunidades, sin que sus autorizaciones de navegación y zarpe hayan
sufrido cambio alguno. De hecho, este barco es uno de los autorizados para
llevar alimentos de Iquitos hacia la frontera.
Más allá de estas grandes embarcaciones que discurren por el Amazonas,
botes más pequeños continúan cruzando el río de un lado al otro de la
frontera. “Nosotros hemos hecho un diagnóstico situacional fronterizo En
primer lugar no existe una base policial que controle”, dice Díaz Soto:
“El ingreso en estos momentos es masivo, a pesar de que tenemos mapeados
los lugares que están ingresando. [...] No tenemos cuerpos de seguridad. Son
muy pocos. Acá tenemos para cubrir el control de la ciudad, pero el ingreso
a la zona de frontera es bastante accesible [...] Permanentemente ingresan
pero no lo hacen otra vez de la ciudad sino a través de los pequeños ingresos
como son los lagos, pequeños caños. [...] Siguen ingresando colombianos,
utilizando naturales para los trabajos Como en este caso es la cosecha y la
siembra de la coca. No se ha detenido el tráfico de drogas con la pandemia.
Continúa. inclusive los nativos están siendo utilizados para el transporte en
botes pequeños y canoas, mayormente de medianoche en adelante”.
El alcalde del centro poblado de Santa Rosa agrega: “De todas maneras
hay personas que no cumplen con el decreto ley que ha dado el gobierno. Así
mismo pasa en la frontera. No sé qué hacen en la noche, cruzan en canoa,
nadando, no sabemos, pero cruzan hacia Colombia y hacia Brasil. Además
no hay un control adecuado porque la Marina no se alcanza. Solamente tiene
una embarcación mientras que esto es una isla. Mientras ellos cuidan por un
lado, la gente se está yendo por otro lado. [...] (El narcotráfico) en nuestro sitio
es delicado de hablar. Es muy peligroso. Eso pienso que usted debe llamar y
conversar directamente con la policía, para que investigue esos casos y le de
información, porque acá nuestra vida no cuesta nada”.
“Los botes siguen saliendo de la comunidad de Bellavista-Cayarú hacia
Tabatinga”, contó el apu ticuna Francisco Hernández Cayetano.
Especialmente durante la noche. Está claro que el tanto como el comercio
de alimentos, el tráfico de drogas ha sido uno de los principales vectores de
contagio del virus en la frontera.
Entrada por un caño del Amazonas a la isla de
Santa Rosa. Pequeñas entradas como estas a los
centros poblados de las riberas son prácticamente
imposibles de vigilar. Foto: Gabriel Arriarán
14
 En Leticia y Tabatinga la explotación sexual no está abierta al público, no
4. LA TRATA DE PERSONAS EN EL TRAPECIO AMAZÓNICO es tan descarada como en el lado peruano de la frontera. Informantes de la
policía colombiana y brasileña de este estudio reportaron que las víctimas
La triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia ha atravesado varias
se explotan en viviendas y en predios privados, o son transportadas, incluso
bonanzas, cada una con modalidades de explotación de la mano de obra
cruzando la frontera entre Colombia y Brasil, a fincas alejadas de los cascos
muy similares, y que en todos los casos, condujeron a formas esclavistas
urbanos de Leticia y Tabatinga, a fiestas privadas de patrones locales del
de trabajo: la quina, el caucho38, la madera, la minería ilegal. La trata de
narco, con personal fuertemente armado.
personas en esta zona fronteriza se vincula, a una característica cultural de la
etnia ticuna. Históricamente han sido nómades. “Es un tema cultural”, dijo
4.2 La trata de personas con fines de explotación sexual en la ribera
Andrea Buitrago, funcionaria de la Defensoría del Pueblo en Leticia, el “que
peruana de la frontera
explica parte de la movilidad asociada a la trata de personas”.
Las víctimas que captan los tratantes en el lado peruano de la frontera
provienen de los mismos grupos etarios y poblacionales que aquellas en
Los pueblos indígenas de la triple frontera históricamente han sido
Colombia y Brasil: comunidades indígenas y adolescentes todavía en
despojados de sus territorios, invadidos, exterminados, esclavizados o
edad escolar. A diferencia de Colombia y Brasil, la explotación sexual en
explotados por estas fiebres extractivas sucesivas. En la actualidad lo son
la orilla peruana del Amazonas no se esconde. Mientras los alcaldes de
por el narcotráfico. Cada año llegan al Trapecio trabajadores del Huallaga,
Caballococha, Rodolfo Díaz Soto, y el del centro poblado de Santa Rosa,
colombianos y brasileños, y nativos de las tres nacionalidades, a emplearse
Max Ortiz Rubio, niegan la existencia de estos delitos en sus jurisdicciones,
como “raspachines”, jornaleros que recogen la hoja de coca y que, por un
los datos los desmienten, sus jurisdicciones municipales se encuentran
espacio determinado de tiempo, suelen encontrarse secuestrados en los
entre los principales centros de explotación sexual de víctimas de trata
campos de cultivo, rodeados de hombres armados que tanto vigilan a los
de personas en el Trapecio Amazónico. A ellas se suman las comunidades
agricultores como protegen los sembríos de las campañas de erradicación.
Bellavista–Cayarú y Cushillococha, y otros centros poblados menores, como
“Esos son casos reales que tenemos en la frontera”, dice Rodolfo Díaz Soto,
San Isidro y San Pablo.
alcalde de Caballococha:

Aquí la explotación sexual suele ocurrir en discotecas, bares y prostibares,

En este caso hay muchos padres de familia, en el distrito de Yavarí e inclusive
entre cuyos usuarios clientes se encuentran tanto los jornaleros de los
muchos maestros como (sic) tratan de utilizar a los niños y adolescentes para
campos de cultivo de la coca, como el propio personal del Estado encargado
que vayan a cosechar la hoja y trasladarla. Los jornales, hay veces que no se
de la erradicación de la hoja de coca, además de personal militar y policial.
pagan en efectivo, sino en gramos de pasta básica o clorhidrato de cocaína,
más conocida en la zona como “brillante” o “diamante”. El pago por el trabajo
En el 2015, en la isla de Santa Rosa se llegaron a contar hasta 20 discotecas41
en especie ha extendido la comercialización y micro comercialización de
drogas hacia un amplio sector de la juventud en el Trapecio, constituyéndola , y en el distrito de Caballococha funcionan otras tantas, además de otras,
como un modo de vida normalizado. itinerantes (balsas) que anclan frente a localidades como San Isidro o San
Pablo.
La explotación sexual es aquella situación de trabajo, o comercio, de índole
sexual, en la que las trabajadoras (principalmente) ven vulnerados sus 4.2 Casos de trata de personas con fines de explotación sexual
derechos laborales (contratos, horarios, sueldos y beneficios sociales) encontrados en el Trapecio Amazónico
de manera sistemática, sin que sus empleadores cumplan con los
requerimientos sanitarios que garantizarían la salud de los usuarios. En 4.2.1 El Cosmos
el caso de la explotación sexual de menores, hablamos ya de una actividad En el 2015 se intervino una balsa llamada Cosmos, que flotaba sobre el
directamente ilegal, y comprendida dentro de la categoría de “las peores Amazonas, frente a la localidad de San Isidro, en la provincia de Mariscal
formas de trabajo infantil”39. Ramón Castilla. El expediente del caso muestra que el local pagaba un
sueldo base a las mujeres a las que explotaba sexualmente, mientras la venta
de cerveza ocurría en la barra. Las víctimas además pagaban un alquiler por
4.1. La trata de personas con fines de explotación sexual en Leticia y
las habitaciones donde ocurría el comercio sexual. El oficial Ismael Vásquez
Tabatinga.
Colchado participó de aquella intervención: “Se tenía conocimiento de que
Un estudio de la OIM40 menciona que en Leticia y Tabatinga funciona una
se venía explotando sexualmente a mujeres mayores y menores de edad. Las
modalidad de oferta de servicios sexuales mediante catálogos por Internet,
víctimas eran de la isla de Santa Rosa y Leticia, respectivamente. La última,
pero, en general, las actividades predatorias de los tratantes se centran sobre
colombiana, estaba embarazada. Llegamos a la localidad de San Isidro. Allí
las escuelas y las comunidades indígenas, en particular sobre las niñas y las
intervenimos al Cosmos. Se devolvió a la víctima colombiana a Leticia. Allí
adolescentes ticunas colombianas y brasileñas.
nos reunimos con un investigador de la policía colombiana para intercambiar
información”. El propietario del bar, Jesús Arias Mamani, fue detenido
Los ticuna, tienen la particularidad de un sistema de parentesco patrilocal y
durante la intervención, y puesto bajo prisión preventiva. Pocos días después
patrilineal. Esto significa que las mujeres suelen abandonar a su familia para
de salir en libertad, Arias Mamani sería asesinado en Caballococha.
irse a vivir con la familia del marido, una vez que forman una pareja. Por eso,
es frecuente encontrar chicas indígenas brasileñas en territorio colombiano,
Durante aquel mismo operativo también se intervinieron a los bares La
o ticunas colombianas en territorio peruano. Esta característica cultural
Curva del Amor y El Chelódromo, en Caballococha, y en ellos se detuvo a
de la etnia en el contexto del Trapecio Amazónico, expone a las mujeres
una persona requsitoriada.
ticuna a un gran riesgo de trata de personas con fines de explotación sexual.

15 38 Taussig, M. (1986). Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing. Chicago: University of Chicago Press. /39 Organización Internacional del Trabajo. / 40 1973. Convenio número 138. Convenio sobre la edad mínima para trabajar. Ginebra. 1999. Convenio número 182. Convenio sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil. Ginebra. / 30 Organización Internacional para las Migraciones. (2007). Estudio investigativo para la descripción y análisis de la situación de la migración y trata de personas en la zona fronteriza Colombia- Brasil. Bogotá: OIM./ 41 CHS-Alternativo (2015). Las rutas de la trata de personas en
la Amazonía. Lima
 La balsa flotante del cosmos. Foto: Ministerio del Interior, 2016

4.2.2 La Tigresa del Amazonas: un caso de trata de personas en la El 5 de septiembre del 2017, sobre las siete y media de la mañana, Zenón
modalidad de servidumbre y Natalia zarparon de Caballococha con dirección a Iquitos. Arribaron
Zenón Peña Camara, alias Tigrillo, había viajado de Ayacucho a Puerto dos días después, pasado el mediodía. Esa misma tarde embarcaron hacia
Nariño, en Colombia, a visitar a su madre, Leonor Camara Pizango. Leonor Nauta, y el 8 de septiembre, a las cuatro de la mañana, siempre por vía
tenía en esta localidad una bodega de abarrotes. En esa tienda, precisamente, fluvial, tomaron otro transporte hacia la ciudad portuaria de Yurimaguas.
como suele suceder en los mercados y en los pueblos, había entablado una Allí terminó la parte fluvial del trayecto y comenzaría el transporte por
cierta relación de confianza con una de sus caseras: Olga42, a saber, la madre tierra hasta la ciudad de Huamanga: en colectivo a Juanjui, y luego en otro
de Natalia, quien por entonces estudiaba en una escuela pública en Puerto colectivo hasta Tocache, el mismo 9 de septiembre. Llegaron a Tingo María,
Nariño. en la región de Huánuco, al día siguiente, y allí, inmediatamente, abordaron
otro colectivo más hacia la ciudad de La Oroya, y luego hacia Huancayo, en
El auto de apertura de investigación43 preliminar de la fiscalía de Maynas Junín. A la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, llegaron finalmente el 10 de
(Iquitos, Loreto, Perú) indica que por intermedio de Leonor, Zenón y Olga septiembre del 2017, sobre la una y media de la madrugada.
iniciaron una negociación. La madre de Natalia buscaba un trabajo para
su hija. Lo normal, en una región flagelada socialmente por un desempleo En el momento de su captura, Peña Camara adujo que desconocía que para
crónico. El documento de la fiscalía de Maynas indica que Zenón puso una transportar a una menor de edad (que en este caso, además, era extranjera),
oferta sobre la mesa. La chica podría viajar con él a Huamanga para trabajar necesitaba de la autorización notarial de ambos padres de la niña. En
como nana de dos de sus hijos a cambio de 300 soles al mes, siendo el sueldo cinco días de viaje pudieron cruzar una frontera. Atravesaron por río y por
mínimo en el Perú, de 800. Peña Camara, además, costearía los gastos tierra más de la mitad del territorio peruano, sin que el Estado, ni ninguna
del transporte. El documento de la fiscalía no indica si Olga aceptó o no autoridad en ningún control, en ningún retén, advirtiera que había hecho
la oferta, pero sí que Zenón instruyó a Natalia cuando estaban a punto de ingresar al Perú, de manera ilegal, a una menor de nacionalidad extranjera.
embarcarse rumbo a Iquitos: si ante cualquier eventualidad, una autoridad
en el Perú le preguntaba a ella quién era, o le pedía sus documentos, Natalia Para esta investigación se recorrió parte de la ruta hecha por Natalia y
debía responder que era su sobrina. Nunca necesitaron poner a práctica esta Zenón Peña Camara. Se identificaron dos controles aduaneros entre Iquitos
pequeña coartada. y la frontera: Chimbote y Caballococha. En el lado colombiano, en Leticia,
se encuentra la Capitanía de Puerto e Inspección fluvial, y la Policía de
Víctor Cárdenas, un patrullero de la policía colombiana, que mostró para esta Turismo. Tabatinga, en Brasil, cuenta con una Capitanía dos Portos, y algo
investigación el atestado de este caso, indicó que la víctima había sido alojada más abajo, por el Amazonas, en el pueblo de Anzol, cercano a São Paulo de
en el hotel Gran Rey de Caballococha. Este dato revelaría, cómo se verá a Olivença, está la base de la Policía Federal del Brasil.
continuación, a una red familiar delictiva vinculada a la posible explotación
de víctimas en este hostal, a su posible traslado en embarcaciones de su
propiedad, y a casos de narcotráfico y tala ilegal de madera completamente
comprobados.

42 Los nombres de la víctima y su madre han sido cambiados para salvaguardar su seguridad. Los que se usan en este informe son pseudónimos. No son sus nombres reales. / 43 Ver Anexo 2
16
Los aparatos de los tres Estados, no obstante, no son obstáculo para el tráfico Sin embargo, esta investigación ha detectado sólidos indicios de que el dinero
de migrantes y la trata de personas en el Trapecio Amazónico. Se trata de una del narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas con fines de explotación
institucionalidad a todas luces insuficiente para el control de un territorio sexual en Caballococha vienen lavándose a través de empresas fachada de
inmenso, por el que se trafican toneladas de madera ilegal, drogas y, claro, transportes fluviales, hoteles, concesiones madereras, y a través de la venta
también personas. de cerveza en discotecas y bares que podrían estar empleando una fuerza de
ventas esclavizada y explotada sexualmente, como se verá a continuación.
En los meses que siguieron hasta su rescate, la víctima quedó a cargo de
Yanina Mendoza Guzmán, cónyuge de Zenón Peña Camara, quien volvió al 4.2.3.2 El lavado de dinero de la trata de personas y el narcotráfico a
Trapecio Amazónico. Y en ese tiempo, la chica descubrió que, por menos de través de la venta de cerveza
la mitad del sueldo mínimo en el Perú, no solo debía cuidar a los dos hijos Mediante el ejercicio de la ley de transparencia y acceso a información
pequeños de la pareja. También tenía que cocinar, limpiar la casa, lavar la pública, Proética solicitó a la municipalidad Provincial de Ramón Castilla
ropa sucia de la familia, mientras que la patrona solía tratarla de ‘haragana’ la relación de permisos expedidos por este municipio a los negocios bajo
cuando la chica se negaba a cumplir con alguna de las tareas. Cuando Peña su jurisdicción. A partir de la información entregada46, se contaron trece
Camara volvió de Puerto Nariño, la chica le comunicó que quería volver con bares y discotecas con licencias definitivas, y tres con licencias temporales
su mamá. «Eso va ser un problema», contestó el ‘Tigrillo’, según consta en vigentes hasta este año y el siguiente. Existe una cantidad no determinada de
la disposición de apertura de la investigación preliminar. La víctima tendría bares, además, que operan sin licencia de la municipalidad.
que olvidarse entonces de su escueto sueldo de 300 soles al mes, y con él
pagar el transporte de regreso a la frontera. Durante la investigación preliminar (abril de 2019), además, se obtuvieron
testimonios y se comprobó el funcionamiento de locales como el
Fue cuando la patrona, Yanina Mendoza Guzmán, salió de vacaciones, el Chelódromo”, “La Rumba”, “La Piragua”, “La Tangarana” (Cushillococha),
‘Tigrillo’ volvió a la selva, solo, y cuando a la víctima le dejaron 70 soles para “El Lamparín” (Cushillococha), “La Casona”, “La Cabaña”, “Bosé Bar”,
su comida. “Bar Latino”, “Tequila”, además de otros de menor tamaño, atendiendo
permanentemente a los jóvenes que dejan las plantaciones de coca con algo
El rescate de Natalia motivó que Zenón Peña Camara y Leonor Camara de dinero en el bolsillo. Lo mismo sucede a una escala un poco menor en las
Pizango fueran detenidos y puestos bajo investigación, y que el 14 de febrero localidades cercanas como San Pablo y San Isidro, cuya economía también
de 2019 se identificara y detuviera a otro supuesto cómplice: Ramón Veloza se mueve alrededor del cultivo de la coca y el narcotráfico.
Souza, alias el ‘Caimán’.
“Las discotecas y los bares están reglamentados. Están normados tienen
sus licencias de funcionamiento”, afirma Rodolfo Díaz Soto, alcalde de la
4.2.3 La explotación sexual y el lavado de dinero de la trata de provincia de Ramón Castilla.
personas a través de la venta de cerveza
4.2.3.1 El lavado de dinero El año pasado hemos cerrado muchas de ellas hasta que levanten las
El blanqueo de dinero para la Real Academia de la Lengua es “ajustar a la observaciones. Hay un control permanente de la policía, inopinados
legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”. conjuntamente con cuerpos del Serenazgo
Por lo general es una actividad clandestina a través de la cual el dinero “de
origen ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a La información y los testimonios recogidos al otro lado de la frontera,
los circuitos financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio no obstante, apuntan a Caballococha y a la isla de Santa Rosa como los
como si se hubiera obtenido de forma lícita44”. principales puntos de explotación sexual de la Triple Frontera. La idea del
operativo truncado por la pandemia era, justamente, que la intervención
Para la Convención de Palermo el lavado de activos es la: “conversión o podría aportar los elementos necesarios para confirmar las sospechas y la
transferencia de bienes procedentes de delitos o de actos de participación información que manejan las autoridades de Leticia y Tabatinga.
en dichos delitos, con objeto de encubrir el origen de los mismos o de
ayudar a las personas responsables a eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones. La ocultación o encubrimiento de la naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o derechos
relativos a tales bienes, con conocimiento de que proceden de un acto
delictivo. La adquisición, posesión o utilización de bienes, con conocimiento
de que su procedencia es de origen ilícita”.

En el Perú el delito se ha tipificado en el D.L. 1106, que lo describe como

la: “conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte o traslado
de dinero, bienes o efectivo cuyo origen se conoce o presume tiene carácter
ilícito.”

Aquí, particularmente, es difícil detectar el lavado de dinero proveniente

de actividades ilícitas porque las economías ilegales coexisten de forma Bar “La Rumba” en Caballococha. Su dueña fue arrestada por intentar sobornar a un fiscal.
Foto: Gabriel Arriarán
intrincada con la economía formal45.

17 44 Gómez Iniesta, D. (1996) El delito de blanqueo de capitales en el Derecho español. Barcelona. Cedics Editorial, pp:21 / 45 Zevallos, N y Galdós, M. 2013. “Elementos para el análisis de las capacidades de control de lavado de activos”. En: El Perú subterráneo. Werner Jungbluth Melgar como. Lima. DESCO / 46 Ver Anexo 4
4.2.4 La Rumba: explotación sexual en Caballococha
El 27 de diciembre de 2018 la Fiscalía Civil y de Familia de la provincia
de Mariscal Ramón Castilla realizó una supervisión al bar La Rumba, en
Caballococha y encontró a una menor de edad, de iniciales L. K. L P.
La representante legal y dueña del negocio es Elisa Villanueva Mendoza,
que fue detenida al intentar sobornar a un fiscal47. El local de La Rumba fue
subarrendado a José Carlos Lavi Chávez, miembro de la comunidad religiosa
de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal, quién no registra antecedentes,
por el momento.
4.2.5 Abeona Fase II
Hacia finales de julio de 2019 se organizó desde Bogotá una operación
trasnacional denominada Abeona Fase II que dio con la captura de 13
personas en la ciudad de Leticia, y la incautación de siete inmuebles, así
como con el rescate de 10 víctimas menores de edad, varios de ellas de origen
indígena. Los tratantes o traían a sus víctimas con montos que fluctuaban
entre los US$62 y US$93, al cambio en pesos colombianos, y ropa regalada.
La mayoría de los tratantes eran comerciantes y moto taxistas que ofrecían
los servicios sexuales de niñas de entre 13 y 16 años en locales y casas
particulares. Contactaban a sus víctimas en las escuelas. Luego la red las movía
entre hoteles campestres y residencias de Leticia, Tabatinga y Caballococha.
El caso se adelantó por la fiscalía y la policía de Colombia, Bogotá, con el
apoyo de las fuerzas policiales de Perú y Brasil, Aparentemente, gracias a
que unas cien niñas se atrevieron a denunciar a sus explotadores.
5. DEBILIDADES DEL ESTADO Y FORMAS DE CORRUPCIÓN QUE
FACILITAN LA TRATA DE PERSONAS Y OTRAS ACTIVIDADES
ILÍCITAS EN LA TRIPLE FRONTERA
5.1 La debilidad de los Estados fronterizos en el Trapecio Amazónico
frente a la trata de personas
Perú, Brasil y Colombia no cumplen con proteger los derechos
constitucionales de sus ciudadanos, ni de garantizarles el acceso a servicios.
La movilidad transfronteriza en buena parte se explica porque las personas
han aprendido a optimizar lo mejor que los servicios de cada país puede
ofrecerles, que es poco y pobre, en cuanto a salud, educación y empleo.
Puede afirmarse que los tres Estados de la frontera amazónica no sólo son
débiles y no tienen la fuerza para actuar (y no actúan) ni para la protección de
la salud y la vida de sus nacionales frente a una pandemia ni, mucho menos,
contra las economías ilícitas que florecen en la zona; sino que, además, estas
economías ilícitas habrían infiltrado sus burocracias locales.
En este contexto, todos los operativos de fiscalización y control que ocurren
en la triple frontera parten de iniciativas gestadas en el centro, en las capitales
de las regiones o directamente en las capitales nacionales.
En Colombia, los grandes casos de trata con fines de explotación sexual
encontrados en el Trapecio se manejan desde Bogotá, con apoyo de algunas
autoridades locales. Ángel Fernando Castro, fiscal octavo de la delegada
contra la criminalidad organizada de Bogotá y coordinador del grupo contra
la trata trasnacional de personas, afirma que hace uno cuatro o cinco años,
47 Ver anexo 5 / 48 Taller de validación …realizado en agosto 2020
en Colombia se tomó la decisión de que el tema de la trata de personas ya
no sería manejado desde las regiones, “por temor a posibles problemas de
corrupción o cooptación del Estado por parte de organizaciones criminales”:
Se entendió que el tema de trata de personas era un tema que tenía que ser
trabajado desde el nivel central con la totalidad de la especialidad […] si
ustedes se fueron a Puerto Nariño, o a Tarapacá o a Leticia, los casos no están
allá. Y la decisión tiene que ver porque muchos de los casos en el pasado ahí
fueron torcidos por las organizaciones criminales, porque los mismos jueces o
fiscales, por temor a las organizaciones criminales no hicieron nada […] y se
tomó la decisión que ese tipo de casos, por el nivel de gravedad que tenían, se
requería de una potencia especializada para poderlos adelantar, y por eso se
adelantan desde Bogotá.
En el Perú, los casos del Trapecio Amazónico se manejan exclusivamente
desde Iquitos, con mucha falta de apoyo de recursos logísticos y de seguridad
para los fiscales. Un fiscal de la trata de personas en Perú, que solicitó
mantener su identidad en reserva, explicó el tipo de problemas a los que
se enfrentan los representantes del Ministerio Público del Perú para la
realización de operativos en una zona bajo el control del narcotráfico. Tienen
serios problemas logísticos para transportarse de Iquitos hacia la frontera,
puesto que el ferry y los rápidos no anclan en algunas localidades. Por lo
que, para la realización de algún operativo, deben rentar embarcaciones o
solicitar el apoyo de la Marina de Guerra del Perú. Por otra parte, no siempre
tienen el apoyo de la Policía, que tampoco cuenta con la logística necesaria.
Esto pone a los fiscales en situaciones de alto peligro, porque hay veces que
deben viajar solos, y ya en las localidades, solicitar el apoyo de policías, jueces
de paz o agentes municipales, que no se sabe hasta qué punto puedan estar
implicados con los tráficos y las economías ilegales que proliferan en la Triple
Frontera. El doctor Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior Coordinador de
las Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas, confirmó este
testimonio durante el taller de validación del presente informe48:
“Nosotros los fiscales hacemos investigaciones pero al frente no tenemos
una policía especializada. No hay policías especializados […] nuestra
Fiscalia Trata De Personas en Iquitos tiene graves dificultades para llevar
a cabo investigaciones por qué no hay grupos de inteligencia mínimamente
capacitados […] no hay recursos económicos para movilizar a la policía, las
investigaciones se hacen por la voluntad, la capacidad de los fiscales, y de
algunos buenos policías […] qué bonito sería que el Estado tuviera en Iquitos,
que es una zona álgida para el tema de trata […] equipos de policías altamente
capacitados, pero además con una logística necesaria para llevar a cabo
sus investigaciones y llegar a buen puerto en el tema de poder encarcelar a
estas organizaciones criminales, rescatar a la víctima, y sobre todo poder
recuperarla. Eso no está funcionando por falta de recursos económicos, pero
más que por falta de recursos económicos, por falta de una voluntad política de
los gobiernos. […] prácticamente hemos dejado en la lucha contra la trata de
personas en el Trapecio Amazónico al esfuerzo de los fiscales y policías que con
toda la falta de recursos económicos, hacen lo que pueden. […] Y claro, si antes
no teníamos apoyo, imagínense ustedes ahora con este tema de la pandemia
mucho peor. […] Esto de la pandemia no es la razón por la cual los gobiernos
le han dado la espalda la lucha contra la trata de personas. Esto viene desde
muchísimos años atrás”.
Con autoridades locales sin la capacidad necesaria para actuar, la trata de
personas, con fines de explotación sexual, particularmente, se ve favorecida
por el escaso riesgo de intervención y sanción que corren los tratantes.
18
5.2 Modalidades de corrupción que facilitan la trata de personas en el
Trapecio Amazónico
La característica más importante de los casos estudiados es que revelan
que la trata de personas en el Trapecio Amazónico está profundamente
interconectada con otras actividades criminales, con la corrupción como
facilitadora de esta actividad criminal en particular.
Más allá de eso, los dos primeros detenidos, Waldo Flores Vela y Javier
Arévalo Panifo, son puestos en libertad, y meses después son vueltos a
detener por contrabando de mercancías en la misma María Fernanda II.
Hablamos con la fiscal Sánchez, quien, nerviosa y a regañadientes, contestó a
una de nuestras preguntas. “Nunca solicité el embargo”, de la María Fernanda
II”, dijo.

La infiltración de organizaciones criminales en las burocracias del Estado
en el Trapecio pueden ir desde las coimas con que se compra el paso de una
menor en los pocos controles que existen a lo largo del Amazonas, hasta la
organización de posibles redes de falsificadores de documentos de identidad
enquistadas en la Reniec en Iquitos, pasando por el trasiego de permisos
municipales de funcionamiento y la participación de los propios agentes del
orden en el delito como usuarios–clientes.
5.2.1 Sobornos y cohecho de autoridades a nivel regional y nacional.
5.2.1.1 La familia Quispe Vilcatoma y sus posibles prácticas de
soborno o amedrentamiento en el Ministerio Público y el Poder
Judicial
El 23 de febrero de 2017 la Policía Nacional del Perú halló 25 kilos de pasta
básica de cocaína escondido en el tanque de combustible de la moto nave
María Fernanda II, con matrícula y IQ-51073. Cómo ya se explicó, durante
el mismo operativo se detuvo a tres personas: Waldo Flores Vela, que era el
patrón de la embarcación, y a los mestres Javier Arévalo Panifo y Brianth
Omar Quispe Vilcatoma.
Ante este hallazgo la fiscal antidrogas Milagros del Pilar Sánchez Ríos dispuso
iniciar investigación preliminar, disponiendo la incautación de la MF María
Fernanda II y requiriendo al Juzgado penal de Investigación Preparatoria de
Maynas, la confirmación judicial de incautación de evidencia, instrumentos
y elementos de delito mediante disposición fiscal No. 01 del 24-02-2017,
que también solicita el requerimiento y la confirmatoria de la incautación
formulada49.
5.2.1.2 El bar La Rumba y el intento de soborno a un fiscal
Otro caso de corrupción de parecida naturaleza al anterior, aunque con
distinto resultado, es el del bar La Rumba, de Elisa Villanueva Mendoza, de
donde se rescató a una menor de edad.
Villanueva Mendoza, entonces, intentó sobornar al fiscal a cargo del
operativo con 300 reales brasileños y cincuenta soles para que el funcionario
cambiara su declaración original. Por este hecho, fue derivada a la Fiscalía
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Loreto, institución que sustentó el pedido de nueve meses de prisión
preventiva contra ella por el delito de Corrupción de funcionarios en la
modalidad de cohecho activo genérico.
5.2.2 Comunidad religiosa, financiación ilegal y conflicto de intereses
en Caballococha.
¿Es que los Israelitas del Nuevo Pacto Universal son, en realidad, una
organización criminal? Sería un error afirmar esto. Es necesario remarcar
la diferencia entre la comunidad religiosa y su brazo político: el Frepap.
Estaríamos equivocados si investigáramos a la primera como si fuera una
mafia que ha tomado diversas instancias del poder y de la burocracia del
Estado, a nivel local, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, y a nivel
nacional, colocando a 15 parlamentarios en el Congreso de la República
durante las últimas elecciones.
Sin embargo, sí pueden evaluarse las acciones públicas de autoridades
elegidas por su partido político.

La audiencia de confirmación de la incautación se celebró el 15 de marzo

de 2017 en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas que
despacha la jueza Betty Wilma Palomino Pedraza, y fue parte del proceso
abierto contra los detenidos, acusados del delito contra la salud pública, en
su modalidad de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en
agravio del Estado peruano.

En esta audiencia estuvo acreditada la fiscal María del Pilar Sánchez

Flores, fiscal adjunta especializada en el delito de tráfico de drogas. Allí
se resolvió que se habían incautado 20 paquetes de droga, y además se
dispuso se confirmara la incautación de la lancha María Fernanda II; según
el inventario realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Sin
embargo, la carpeta fiscal No. 2506015100-2017, que tiene como imputado
a Brianth Omar Quispe Vilcatoma, centra la acusación en este último, y
excluye de la investigación a la empresa VQ Arco Iris y a su representante,
por Víctor David Quispe Vilcatoma, sin que se advierta absoluta vinculación
entre el primero y los segundos.

La misma fiscal, Milagros del Pilar Sánchez, que había participado de la

incautación de la motonave María Fernanda II, y de la confirmación de la
medida de embargo, luego, sorpresivamente, cambia su decisión y procede a
devolvérsela a su propietario. Sobre esto solicita el archivo de la investigación.
Foto: Gabriel Arriarán

19
49 Ver Anexo 6
Políticamente, los Israelitas del Nuevo Pacto Universal se articulan en torno Corah, estén entre los principales usuarios clientes de los locales en los que,
a un partido político muy bien organizado y financiado gracias a los diezmos se sabe, hay explotación sexual de mujeres y menores.
de sus fieles: el Frepap, el Frente Popular Agrícola del Perú. Fuera del ámbito
local, y en especial en el mismo río Amazonas, el poder de los Israelitas del Y la tercera: en Perú, la Defensoría del Pueblo interpuso una queja sobre la
Nuevo Pacto Universal se diluye al encontrarse con autoridades del Estado comisaría de la isla fronteriza de Santa Rosa, porque los efectivos policiales
de alcance regional y nacional adonde los fieles de esta comunidad religiosa destacados allí se oponían a recibir las denuncias por trata y explotación
no tienen la misma llegada, salvo, en los últimos meses, por el Congreso de sexual, aduciendo que mujeres y niñas colombianas y brasileñas se
la República, por lo que habrá que estar atentos a los proyectos de ley que “autotrataban” para ejercer la prostitución en Santa Rosa, Caballococha,
emitan, especialmente para la Amazonía. en discotecas como La Curva del Placer, camino de la comunidad de
Cushillococha.51
No obstante, la Marina y las capitanías de puertos, el Ministerio del Interior
a través de los programas de erradicación de hoja de coca y la Policía, el 5.2.4 Participación de la RENIEC en la falsificación de documentos
Ministerio Público y el Poder Judicial, son instituciones sobre las que los El número de víctimas peruanas, colombianas, principalmente, que han
miembros del partido tienen poco alcance. salido de Iquitos por el aeropuerto internacional Francisco Secada Vigneta,
para ser explotadas sexualmente en los más diversos lugares del Perú, es
La forma que puede adoptar la corrupción en el encuentro entre lo regional y realmente notable. La ONG CHS–Alternativo, a través de su Centro de
lo local, entonces, cambiaría del soborno o la posible amenaza a funcionarios Atención y Orientación Legal y Psicológica, tiene una sólida base de datos
públicos, como sería el caso de la familia Quispe Vilcatoma (fieles de esta con información sobre las víctimas rescatadas por la policía y el ministerio
comunidad religiosa), a la financiación ilegal y los conflictos de interés en el público a nivel nacional.
manejo de las políticas de la Municipalidad Provincial.
Al 2015, esta fuente registraba que de las 48 víctimas cuyo lugar de
procedencia era Iquitos, casi todas menores de edad, 40 habían sido
5.2.2.1 La financiación ilegal de la campaña del alcalde de trasladadas por vía aérea a ciudades como Lima, Cusco o Puerto Maldonado.
Caballococha Este trasiego de personas sería imposible sin la participación de la oficina de
A nivel provincial, el Frepap ha copado la estructura de la municipalidad y la Reniec en la ciudad de Iquitos.
ha colocado en la alcaldía de Mariscal Ramón Castilla al hermano Rodolfo
Díaz Soto, y a seis de los nueve regidores que tiene esta municipalidad. Según el suboficial PNP Ismael Vásquez Colchado, funcionarios de la Reniec
están involucrados en la falsificación de documentos para niñas peruanas,
Mediante el ejercicio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información menores de edad, mediante los que tratantes de personas las hacen pasar
Pública, Proética solicitó a al Organismo Nacional de Procesos Electorales como mujeres adultas. Así, pueden sortear los controles de identidad del
la relación de aportantes50 a la campaña de Díaz Soto para la alcaldía aeropuerto sin problemas. Los fiscales Paola Hittscher y Jorge Sánchez en
provincial de Mariscal Ramón Castilla. Gracias a esta gestión se encontró la ciudad de Iquitos han confirmado esta sospecha. Hittscher consiguió la
que Víctor Quispe Vilcatoma, a través de su empresa, Inversiones VQ sentencia para un caso en el que la víctima aseguró que el tratante le había
Arco Iris, implicados en la variedad de delitos descritos anteriormente, tramitado una partida de nacimiento falsa a través de un conocido que tenía
particularmente el narcotráfico, había hecho múltiples aportaciones a esta en la Reniec. El Dr. Sánchez maneja otro caso en el que una tratante de la
candidatura. provincia de Ramón Castilla, que inscribió a su sobrina como mayor de edad
para obtener para ella un DNI. Ambos fiscales contaron que lo mismo viene
5.2.3 Agentes de las fuerzas del orden como tratantes y usuarios sucediendo en otras oficinas de la Reniec en las regiones de La Libertad y
clientes San Martín.
El lado peruano de la frontera ha sido declarado varias veces en emergencia,
por la cantidad de narcotráfico que se registraba en la zona. Las declaraciones 5.2.5 Licencias municipales de funcionamiento y fiscalización de
de la excepción han supuesto que agentes de la policía (particularmente la locales clandestinos
Dinandro) y el Ejército se estacionen en Caballococha, y otras localidades Un elemento común a los casos de explotación sexual encontrados en
cercanas. También, que se lleve a la zona a personal para la erradicación de el Trapecio Amazónico y en la ciudad de Iquitos –pero que se extiende
los cultivos de hoja de coca, los Corah. hacia otras localidades también– pasa por las licencias municipales de
funcionamiento de bares, discotecas, hostales, prostibares y prostíbulos.
La presencia de las fuerzas armadas y la Policía en un contexto de excepción,
habría tenido para la explotación sexual y la trata de personas tres Este elemento básicamente plantea dos escenarios. En el primero, locales
consecuencias palpables. como los referidos operan sin la licencia respectiva, de manera clandestina.
Esto significa que los gobiernos distritales en la triple frontera no ejercen sus
La primera, que las víctimas de trata de personas que son explotadas competencias para clausurarlos. Cada tanto tiempo, en Tabatinga, en Leticia,
laboral y sexualmente en los plantíos de hoja de coca, sean criminalizadas y en el mismo Iquitos (en Santa Rosa las autoridades, sí, parecen no hacer el
por narcotráfico. Se acusa y detiene a los trabajadores, muchos de ellos menor esfuerzo), se organizan operativos de fiscalización a tugurios como
indígenas, que han sido esclavizados y explotados en los campos de cultivo estos sin que se logre una clausura definitiva. Durante esta investigación, en
de coca del narcotráfico. Leticia, se registró un hostal sin nombre en el que la banda de tratantes de
“La Madame del Amazonas” llevaba a explotar sexualmente a sus víctimas,
La segunda, que agentes de las fuerzas armadas, la policía, y los mismos sobre todo con turistas sexuales.

20
50 Ver Anexo 12. CARTA Nº 000005-2020-TRA/ONPE / 51 CHS-Alternativo (2012). La trata de personas en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Lima
 partiendo esta investigación del Perú, era natural que se tuviera un mayor
6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN A SEGUIR acceso a información de las autoridades peruanas que de las colombianas y
brasileñas.
6.1 Limitaciones de la investigación y temas a profundizar
6.1.1 El territorio
6.1.2 El narcotráfico y el acceso a los casos de trata de personas con
Es difícil comprehender, tanto en términos operativos como intelectuales,
fines de explotación laboral.
un territorio tan vasto como el Trapecio. El área a cubrir es muy grande.
La trata de personas con fines de explotación laboral en los campos de
Los trayectos son costosos y toman tiempo. Zonas del Trapecio Amazónico,
cultivo de coca, en particular de jóvenes ticuna de las tres nacionalidades, es
incluso cercanas a los pueblos más importantes, como Cushillococha, están
un tema todavía inexplorado.
libres del control del Estado. Durante esta misma investigación, se sufrió un
ataque pirata entre Caballococha y San Isidro.
Infiltrarse en un campo de cultivo de coca toma una investigación de campo
prolongada. Por otra parte, los operativos antidrogas suelen criminalizar por
Para lograr una comprensión cabal y en profundidad de la trata de personas
narcotráfico a posibles víctimas de trabajo forzoso. Esta forma de esclavitud
en la triple frontera, y las facilidades que las debilidades del Estado en
está poco estudiada en el Trapecio Amazónico. Esto también supone un sesgo
el terreno y la infiltración corrupta de las burocracias locales ofrecen a
para la investigación, porque, se entiende, la mayor parte de las víctimas con
tratantes y explotadores sexuales, es necesario un equipo de investigadores
este fin son hombres jóvenes.
altamente capacitado para el trabajo de campo en zonas de conflicto,
investigando en los principales focos de este delito, vale decir: en Leticia,
Tabatinga, Caballococha, Santa Rosa, San Isidro y San Pablo; así como una
6.2 Acciones a seguir
cooperación estrecha con las fiscalías y otros operadores de justicia a cargo
6.2.1. Coordinación y cooperación multilateral
de los casos más importantes.
La movilidad social en el Trapecio Amazónico no se refleja por completo
en el intercambio efectivo de información entre las fiscalías de los tres
6.1.2 Burocracias y problemas de intercambio de información con la
países. Sin menoscabo de lo anterior, existe una red de fiscalías y fiscales
sociedad civil.
latinoamericanos llamada Iberred, mediante la que se coordinan algunas
Tres aparatos de Estado, con distintas capacidades y burocracias también de
acciones. Ángel Fernando Castro, habla de ella:
tamaño distinto. Uno de ellos, Brasil, con otra lengua, y una legislación con
particularidades que no se encuentran en Perú y Colombia, similares entre
es de la mayor importancia para nosotros, […] conocer los flujos migratorios
sí. Con ello, los aportes de información para esta investigación han variado
que tenemos en la frontera sur (de Colombia), y particularmente estrechar
de acuerdo a la burocracia de cada país.
esos vínculos de cooperación que por cierto, yo como fiscal coordinador y
fiscal enlace con la Red Iberoamericana ya los tengo, particularmente con la
En el Perú, la fiscalía contra la trata de personas ha sido bastante más
fiscal, la doctora Miluska (Romero), entre otros fiscales peruanos y fiscales
abierta que las demás a compartir información casuística para alimentar
ecuatorianos, con los que trabajo muy de la mano, casi a diario.
la investigación, aunque la información que compartió solo fue hasta el
2016. Posteriormente, en el taller de validación que se organizó con fiscales
Hasta donde llega la información que pudimos recolectar, estas
y autoridades de los tres países, pudimos conocer que se habían realizado
coordinaciones se tradujeron en el trabajo bilateral de dos casos: el de la
operativos en la zona del Trapecio Amazónico en el 2018 y en el 2020,
Tigresa del Amazonas, y Abeona Fase II.
y que las fiscalías penales especializadas y de familia también realizan
intervenciones en búsqueda del delito de la trata de personas y conexos.
La Red Iberoamericana de fiscales contra la trata de personas debe ser
fortalecida y apoyada por la sociedad civil.
En Colombia, las autoridades tienen casos identificados pero la información
que ha compartido ha sido bastante escueta. Al menos en un caso, el de la
6.2.1.1 La realización de un operativo sobre las discotecas y bares de
Tigresa del Amazonas, Migraciones Colombia entregó información a la
Caballococha
prensa que no era veraz, publicando datos inflados sobre el número de
Se tenía pensado organizar un operativo de intervención sobre las discotecas
víctimas rescatadas, debe suponerse, con fines mediáticos. Posteriormente,
y bares de Caballococha, adonde llevan a las víctimas de trata de personas
en el taller de validación de este documento con fiscales y operadores de
con fines de explotación sexual, pero la pandemia del Covid frustró estos
justicia, el fiscal Angel Fernando Castro compartió algunos datos del caso
planes.
Abeona Fase II, que dirigido desde Bogotá, y en coordinación con las policías
peruana y brasileña, logró desarticular una red de tratantes y explotadores
La realización de este operativo continúa siendo imperativa. Es imperativo
sexuales. Sin embargo, sin acceso a los expedientes, no se ha podido
el seguimiento, y una o más intervenciones, sobre los bares, con o sin licencia,
profundizar en casos como éste.
de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, en particular en las localidades
de San Pablo, San Isidro, Chimbote, Caballococha, Cushillococha, Santa
Por último, la fiscalía federal de Brasil, en abril de 2019, indicó que no
Rosa y Bellavista–Cayarú.
habían tenido casos de este delito. En el taller de validación, sin embargo,
la fiscal Aline Morais informó que, en efecto, hacía falta una actualización
También es necesario revisar los expedientes que desembocaron en la
de sus datos, pero que sí habían tenido casos, secuestro de niños, y de
entrega de licencias permanentes y temporales de funcionamiento a los
prostitución de mujeres colombianas en territorio brasileño (trata de
bares y discotecas identificados en el informe.
personas con fines de explotación sexual, propiamente). Es posible que,

21
6.2.2. Incidencia y presión de la sociedad civil sobre las autoridades
peruanas.
6.2.2.1 Para el aumento de los presupuestos específicos y la mejora
de la logística
La trata de personas en el Perú, según el fiscal Jorge Chávez, ha sido un tema
que los dos últimos gobiernos ha abandonado.

En El Perú tenemos una deuda social con las víctimas de trata. No se trata
solo de rescatar a la víctima sino de recuperar A la víctima […] Pero una vez
que se ha rescatado a las víctimas del lugar de explotación, no existe en este
país una política de recuperación de la víctima. No tenemos instituciones
especializadas, no tenemos albergues especializados, en el tratamiento de
las víctimas de trata. En consecuencia tenemos que albergar a una víctima
de trata ya rescatada en albergues donde son especialistas en tratamientos
de víctimas de otro tipo de violencia. Los jóvenes y niños que están allí tienen
otras problemáticas. Los profesionales que atienden en esos albergues no son
expertos, ni han tenido ningún tipo de capacitación para hacer un tratamiento
psicológico, social, psiquiátrico, médico, antropológico, de las víctimas que
nosotros les hemos entregado. En consecuencia las víctimas rescatada son
doblemente victimizadas. De tal forma que estas menores buscan de cualquier
forma escaparse de allí. Llega el punto donde nos reclaman, ... de tal forma
que cuando nosotros hemos visitado algunos albergues para ver el tema de las
niñas lo primero que te dicen es que he hecho para que me tengas acá. Sienten
como si en vez de haberlas rescatado, recuperado, las estamos metiendo a una
cárcel, donde no tienen ningún sentido no tiene ninguna proyección, porque el
Estado no les da nada.

6.2.2.2 Para el soporte a la fiscalía contra la trata de personas

en Iquitos
Es necesario apoyar la labor de la fiscalía en Iquitos, asegurando que la
Policía garantice la seguridad de los fiscales en el Trapecio Amazónico, y
les de soporte logístico con una unidad confiable de policías que puedan,
eficientemente, realizar el trabajo de inteligencia previo a los operativos.

6.2.2.3 Alianzas con la sociedad civil: universidades

Aquí se encuentra la principal falencia que hemos identificado en las fiscalías
de los tres países. Existen una serie canales de comunicación que podrían
establecerse y funcionar. Una de ellas son las alianzas con académicos y
universidades.

La información recopilada para este informe, señala que investigadores

académicos y universidades tienen un conocimiento de la realidad social del
Trapecio Amazónico muy profundo. Es necesario, por tanto, que las fiscalías
que ven trata de personas en los tres países puedan establecer alianzas con
investigadores e instituciones, cuyo trabajo está citado en este informe, y
otros más que se identifiquen.

6.2.3. Ataque coordinado a las causas estructurales

En Perú, Brasil y Colombia hay causas estructurales comunes que explican
el florecimiento de actividades criminales como modos de vida normales. En
este sentido, los casos que investigan las fiscalías no sólo deberían salvar a las
víctimas y sancionar a los responsables, sino ir un poco más lejos, y buscar
que mediante las sentencias que consigan, también se fuerce a los poderes
ejecutivos y legislativos de los tres Estados a garantizar los derechos sociales
y económicos que aparecen en las constituciones nacionales de Perú, Brasil
y Colombia.

22
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23
8. ANEXOS
Anexo 1

24
Anexo 2

25
26
Anexo 3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Anexo 4

45
46
Anexo 5

47
Anexo 6

48
49
50
51
UN
MAPEO DE
ACTORES
La trata de personas y la
corrupción en el contexto del
narcotráfico y la pandemia
del Covid-19 en el Trapecio
Amazónico

PROÉTICA Consejo Nacional para la Ética Pública

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Programa de Gobernanza Climática de Proética
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