GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

DESARROLLO CURRICULAR
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Evidencia de producto
Actividad 3 – Evidencia 3. Ensayo Argumentativo SARLAFT-SIAR

QUE ES UN ENSAYO: Un ensayo, es un texto escrito en el cual el autor analiza y da

su opinión sobre un tema en concreto. Es un tipo de documento especialmente
relevante en el ámbito académico, ya que muchos estudiantes deben realizar un
ensayo para demostrar su aprendizaje a lo largo de un grado.

El aprendiz debe elaborar un ensayo argumentativo de cuatro cuartillas, a partir del

análisis de los siguientes temas:
 ¿Cuál ha sido la evolución del tratamiento del lavado de activos por parte de las
autoridades colombianas y en qué nivel ha participado el sistema financiero
colombiano?

GFPI-F-019 V3
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Procedimiento de Desarrollo Curricular
GUÍA DE APRENDIZAJE

 Estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la fiscalía general de la

Nación y la Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que
cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de
activos y financiación del terrorismo
 Las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano en relación con
el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo.
 Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las condiciones
para preservar y conservar la información LA/FT
 ¿Cuál de los dos órganos de control (FGN o SFC) considera más eficiente e
indispensable en la lucha contra este flagelo nacional?

Recuerde redactar con normas APA, ortografía y buena redacción, incluir portada que
presente los datos generales del ensayo, en formato Word o PDF, letra Arial a 12 puntos
e interlineado de 1.5. Tamaño del cuerpo del trabajo cuatro cuartillas.

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