MEDIOS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO Y FORMAS DE INCLUSION EN

LA ACUSACION PENAL

Subtema: Fase de análisis técnico de la evidencia

- Análisis de documentos fraudulentos

DOCUMENTOSCOPIA Es la rama de la Criminalística que tiene por objeto el estudio, análisis e

investigación de los distintos documentos, sean estos de trascendencia jurídica o investigativa, a
fin de determinar su autenticidad o falsedad e identificar a su autor.

Qué es un Soporte Papel o cualquier otro objeto o superficie donde se refleje una idea manuscrita
o impresa, que corrobore, confirme o pruebe algo.

tipos DE PERITAJE EN DOCUMENTOSCOPIA

 Gráficos: Comprende todo lo que es firmas y manuscritos.

 Técnicos: Todos aquellos documentos donde las personas se valen de un instrumento o
equipo para hacerlo. (Documentos de identidad, Tarjetas de Crédito, Papel Moneda,
Textos mecanográficos e impresos, etc.

La firma; son los distintos trazos y rasgos legibles o ilegibles, que una persona escoge para
diferenciarse ante los demás.

Literales: Son las firmas que poseen signos legibles.

Literales Abreviadas: Conformadas por letras iniciales, generalmente capitales o mayúsculas, a

modo de acrónimo del nombre del titular.

Aliterales: Son las firmas que poseen signos ilegibles

Mixtas: Son las firmas que poseen signos legibles e ilegibles.

Falsificaciones Métodos Imitativos

Generalmente, las falsificaciones se realizan por varios métodos, las más comunes son:

1)  Imitación Libre

 Es aquella en que el falsificante nunca ha visto la firma que desea falsificar, pero conoce el
nombre y apellidos de la persona y realiza con su propia escritura una firma libre.

A- Todos los desenvolvimientos son fluidos.

b.- Son más cortas porque tienen prisa en acabar.

 2) Imitación de Memoria

En este método el delincuente ha visto la firma que quiere falsificar y para ello trata de memorizar
todos los síntomas, pero naturalmente, no puede retener en la memoria los detalles del rasgueo
final, reteniendo sólo aquellos síntomas fáciles.

a.- Ejecución fluida pero con desenvolvimientos mal interpretados.

b.- Fallos en proporciones.
c.- Retoques por mala interpretación.
d.- Formas y ubicación incorrecta de los rasgos iniciales y finales.
e.- Diferente grado de ascenso.

3) iMITACION directa :
Consiste en que el o la falsificante toma como modelo una firma auténtica y dibujará en el
documento requerido dicha firma. En estos casos, obtienen bastante igualdad en la forma exterior
con la firma auténtica, pero aún la falsificación.

a.- Lentitud de ejecución.

b.- Presión uniforme.
C.- Temblores en los trazos.
d.- Paradas del útil escrituras.
e.- Levantamiento y retomas del trazo.
f.- Rectificaciones, retoques, suciedades, borrados, etc.
g.- Algunas letras o elementos serán muy diferentes, así como varían las proporciones.
h.- Surcos subyacentes.
4) Imitación por entrenamiento Otras veces el falsificador, en posesión de una firma real,
quiere imitarla y comienza a practicar durante determinado tiempo, con el objeto de
adquirir el hábito de realizar esa firma, así pues aunque lograra una notable identidad
aparente, las particularidades y los detalles de la firma nunca se le formaran.
 a.- Ejecución no muy rápida.
b.- Escaso temblor.
c.- Malas interpretaciones.
d.- Rectificación de trazos por lo anterior.
e- Escasas paradas, retomas o levantamientos.

FALSIFICACIN POR MEDIOS COPIATIVOS

I.- Sus trazos y rasgos están elaborados con presión fuerte y velocidad lenta.
II.- Presenta un trazado primario en papel carbón y dos trazados secundarios, realizados
con objetos escritúrales de tinta color azul y negro.
III.- Los trazos y rasgos primarios al ser remarcados con tinta color azul y negro, no fueron
cubiertos en su totalidad.
IV.- Despliega sinuosidades, paradas innecesarias, retomas de trazos y reenganches, en sus
elementos.
Manuscritos
 Manuscrito quiere decir escrito a mano, acción y efecto de escribir, esta acción y efecto es a
través de Grafías o letras (latín Littera), que son los caracteres o signos de un alfabeto. Es
decir, son las representaciones gráficas de las ideas, las ideas forman letras, las combinaciones
de las letras, nos da la palabra y de la palabra resulta la expresión material de la idea.

MODELOS EXPERIMENTALES: Este tipo de modelo se obtiene de manera directa cuando el

perito, el investigador, fiscal o Juez, por ejemplo; le pide a la persona que plasme su firma y en
el caso de manuscritos que escriba lo que se le va a dictar en distintos tiempos y espacios,
haciéndole que varíe la velocidad y la presión. Igualmente es la obtención de impresiones de
sellos en hojas de papel, textos mecanográficos o impresos, etc.
MODELO LIBRE : Son aquellos que han sido realizados por las personas de manera espontánea
en el curso de su trabajo, estudio o asuntos personales sin que haya mediado ningún
procedimiento preconcebido para obligar a esa persona a escribir y estos pueden haber sido
escritos antes o después del hecho. Que tienen que ser coetáneas con el tiempo de comisión
de hecho que se investiga, es decir, próximo al tiempo del dudoso.

FORMATOS PARTES DEL DOCUMENTO

 El Soporte: Es el material donde se redacta y diseñan el documento, por lo general es
papel, pueden tener diferentes dimensiones y colores.
 Formato: Puede ser impreso o fotocopiado, pueden tener imágenes y logotipos de
fondo.
 Texto: Este puede ser dactilográfico (Técnica de escribir a máquina) o manuscrito.
 La firma: Puede ser autógrafa (firma que una persona plasma en un documento con
su propio puño y letra) o facsímil (firma electrónica).
MODELO
1.- El formato modelo tiene que ser en original, de buena calidad.
3.- El formato tiene que tener relación con el formato investigado, es decir, tiene que
ser del mismo tipo al investigado.
4.- Los formatos modelos no se deben embalar con otros documentos (manuscritos, firmas,
impresiones de sellos, etc).
5.- El perito, investigador, fiscal o Juez, no deben escribir sobre el formato modelo.

PAPEL MONEDA
1.- No se debe realizar manuscritos que señalen que el billete o el documento es falso, ni
realizarles orificios.
2.- No deben ser engrapados, prensados con clip, ni doblados.
SELLOS HUMEDOS Y SECOS
1.- Cada objeto receptor debe llevar a quien se les ocupo los sellos y debe ser extenso (más
de Diez folios).
2.- De remitir impresiones experimentales, se debe utilizar el color de la tinta del sello
investigado.
3.- De remitir el cuño investigado, no realizar impresiones experimentales.
4.- Debe remitir el cuño o las impresiones de la misma clase o semejante al dudoso.
Fraudes en el texto
Comprende las adulteraciones que se hacen en documentos auténticos con el fin de inducir a error
sobre su autenticidad, modificando su sentido o alcance primitivo.

Documento fraudulento
Es aquel que presenta vicios en cualquiera de sus partes, sea en la firma, el texto, el papel-
receptor o el tiempo. La acción que genera el vicio tiene que ser dolosa o con mala intención.

Alteraciones y o Falsificaciones:
Es cambiar, dañar, descomponer la esencia o forma de algo, los métodos utilizados en las
alteraciones de los documentos son muy variada, actualmente se apoyan en la tecnología, pero
independiente de sus manifestaciones, se resumen en dos (2)
PARCIALES cuando es sólo una parte del documento y TOTALES, cuando todo el documento es
falso.

Falsificación Total:
Se falsifica tanto la superficie del papel como su contenido, requisitos, texto, firma, impresión de
sellos y otros.
Falsificación Parcial : Es la introducción de cambios en un documento auténtico.
Clasificación de las Falsificaciones Parciales.
 Adición (Añadidura y Enmienda) Manuscritas e Impresas.
 Supresión (Borradura, Lavadura y Tachadura) Mecánicas o Químicas.
 Sustitución (Foto e impresión de sello).
 La Añadidura consiste en la introducción de elementos (letras, cifras, palabras u
oraciones) que modifican el contenido del texto del documento original.
 La Enmienda se caracteriza por las correcciones que transforman los textos originales,
por ejemplo, convertir un "3" en un "8", o un "1" en "4", o la letra "o" en "a", para
modificar una cifra o el género de una palabra, respectivamente.
 La Borradura es la eliminación mecánica de rasgos, utilizando gomas de borrar,
instrumentos afilados y otros.
 La Lavadura consiste en eliminar los rasgos del texto mediante el empleo de agentes
químicos.
 La Tachadura consiste en suprimir rasgos o palabras del texto, cubriéndolos con otras
tintas o sustancias.
La Sustitución de Foto
Puede realizarse superponiendo la falsa sobre la auténtica o quitando la legítima y pegando la
falsa.
La Sustitución de Impresión de sello
Después de que una fotografía se ha cambiado, el falsificador debe copiar esa porción del cuño en
la fotografía y debe encuadrar la nueva impresión con el original en la página.

Texto en Documentos Deteriorados.

Los documentos deteriorados son aquellos que por determinadas circunstancias no pueden leerse
con facilidad, ya sea por deterioro accidental o intencional.
Se clasifican como documentos:
 Fragmentados.
 Arrugados.
 Manchados.
 Quemados.
Documentos Fragmentados.
Como lo dice la palabra pueden presentarse en forma de fragmentos con bordes regulares (cortes
con instrumentos o equipos) e irregulares (desgarros generalmente realizados a mano).
Documentos Arrugados.
Son aquellos que han sido comprimidos con mayor o menor presión, impidiendo la fácil lectura de
sus textos.
Documentos Manchados.
Son los que han recibido la acción de una sustancia que dificulta total o parcialmente la lectura del
texto.
Documentos Debilitados.
Contienen el texto ilegible, debido al tiempo transcurrido después de su elaboración o a que
estuvieron sometidos intensamente a la luz solar u otros fenómenos atmosféricos.
Documentos Quemados.
Para su ocupación deben utilizarse dos cartones, a fin de evitar su manipulación y la posible rotura
de los mismos. Documentos quemados:
Es importante aclarar que la reconstrucción y/o lectura de los documentos quemados, dependerá
del grado de carbonización sufrida, de la naturaleza del soporte (clase o tipo de papel), así como
del esmero y cuidado que recibe desde su descubrimiento hasta su llegada a Documentoscopía.
Si al llegar al lugar del suceso los documentos se están consumiendo, la primera tarea será aplacar
la combustión. Nunca verter agua sobre los papeles, golpearlos, empujarlos, etc. Solamente hay
que cerrar la entrada y salida del aire.
1.- Si se encuentra en un cesto de basura, taparlo.
2.- Si está en el piso, suelo, etc., tapar con una caja de Cartón u objeto similar
MANUSCRITOS EN METALES PAREDES MADERA
Son aquellos manuscritos que fueron realizados en metal, vehículos, barriles, perlines, paredes y
madera como en los árboles, casas de tablas, etc., cuyo contenido es un anónimo de amenaza de
muerte, bomba, chantaje, extorsión y otros.
FIJACION FOTOGRAFICA Y/O VIDEO
RECONSTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE UN DOCUMENTO/ DOCUMENTOS
DETERIORADOS Y/O QUEMADOS
Es volver a construir, dar o devolver al documento en la medida de lo posible su condición original.