UNIVERSIDAD PRIVADA “DOMINGO SAVIO”

DELITOS INFORMÁTICOS
Y
ESTAFAS PIRAMIDALES

ESTUDIANTE: Delgado Eber Rodrigo

DOCENTE: Lic. Iván Rodrigo Vaca Parrado

MATERIA: Derecho Penal II

TARIJA – BOLIVIA
 DELITOS INFORMÁTICOS Y ESTAFAS PIRAMIDALES

JULIO DE 2019

DELITOS INFORMÁTICOS Y ESTAFAS PIRAMIDALES

Delgado Eber Rodrigo

Contenido:
1. Introducción
2. Análisis
2.1. Definiciones
2.2. Antecedentes de la conducta delictiva
2.3. Interpretación y comentarios de la conducta delictiva
2.4. En la realidad
2.5. Relación con otras leyes
2.6. Doctrina
2.7. Jurisprudencia
2.8. Legislación comparada
2.9. Su forma de aplicación en Bolivia
2.10. Algunas recomendaciones
3. Conclusiones
4. Bibliografías

1. INTRODUCCIÓN:

Resumen: Los delitos informáticos y las llamadas estafas piramidales son conductas, aunque todavía
no tipificadas en su mayoría, que se muestran como nuevas y mejoradas formas de delitos. Los
primeros comprenden delitos cometidos mediante una computadora y los segundos aquellos que
consisten en un negocio piramidal que con apariencia de legalidad engaña a sus estafados.

Palabras Claves: delitos informáticos, estafas piramidales, Bolivia, Código Penal, ley, redes sociales,
internet, Latinoamérica.

Abstract: Cybercrimes and so-called pyramid scams are behaviors, although not yet mostly typified,
that are shown as new and improved forms of crime. The former comprise crimes committed by
means of a computer and the latter are those that consist of a pyramid business that looks like an
appearance of legality cheats his scammed.
1
Keywords: cybercrime, pyramid scams, Bolivia, Penal Code, law, social networks, Latin America.
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El presente trabajo abordara sobre los Delitos Informáticos y la Estafa Piramidal. Conscientes del
constante avance de las sociedades modernas y de las tecnologías, el delito así mismo ha ocupado
nuevos espacios y es en las tecnologías y en las redes donde ha encontrado un lugar donde actuar.
Por otro lado, lo que conocemos como Estafa Piramidal ha venido a ocupar la atención en los
últimos años, una clase de delito que aparenta tener legalidad pero que resulta no serlo.

La Era de la Información, como es llamada nuestra época desde el desarrollo del internet, ha
traído innumerables beneficios para las sociedades pero así mismo es motivo de desafíos frente a
hechos como los que vamos a tratar. En los últimos años los países del mundo han trabajo en este
flagelo dictando leyes y sanciones contra estos nuevos delitos, veremos en este trabajo cómo es la
situación en nuestro país respecto a la lucha contra éstos. Bolivia es considerada como uno de los
países con menor criminalidad e índice de inseguridad ciudadana de la región según estudios de
organismos internacionales, pero los delitos informáticos o también llamados en otros países
como cibercrimen y sobre todo los conocidos y famosos casos de estafas piramidales, muy
frecuentes en esta región del continente, han venido en aumento por lo que normárselos debe
estar en la lista de los legisladores.

2.- ANÁLISIS DEL TEMA:

2.1. DEFINICIONES.-
Nuestro país actualmente tiene dos figuras de Delitos Informáticos que se hallan en el Código
Penal dentro de los Delitos contra la Propiedad, uno es el de manipulación informática y el otro,
alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.1 Por lo que en esta materia, Bolivia aún
no ha trabajado lo necesario para contrarrestar esta clase de delitos, nuestro país no tiene alguna
ley que sancione a las personas que cometan estos delitos por lo que deben adecuárselos a otros
tipificados en el Código Penal. Si bien nuestro código penal vigente no da una definición de los
Delitos Informáticos, puede considerarse como “los actos dirigidos contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como
el abuso de dichos sistemas, redes y datos”.2

Las Estafas Piramidales como bien su nombre lo dice es una estafa que de forma organizada y
estructurada en negocios o emprendimientos que a largo plazo no son sostenibles y que
1
Código Penal boliviano, arts. 363 bis y 363 ter.
2
Según “Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa” del 8 de noviembre de 2001.

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necesariamente para continuar su círculo vicioso requiere que nuevos miembros se añadan a él
ampliándose la base de la pirámide. 3 De ahí su nombre. Quienes se suman al negocio deben
depositar o hacer la entrega de dinero con la fe de recibir ganancias, utilidades, bonos o intereses
en forma proporcional a sus dichos aportes. La RAE define a la estafa como el “delito que
consiste en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo y con
ánimo de lucro”. 4

2.2. ANTECEDENTES DE LA CONDUCTA DELICTIVA.-

En las legislaciones de los países de la región desde la década de 1990 se empezó a promulgar
leyes sobre la Confidencialidad de la Información y Empresa, Propiedad Intelectual, Software,
Protección de Datos Personales, Falsedades Documentales, Documentos Electrónicos y Firma
digital hasta llegar a leyes sobre Delitos Informáticos. El termino delito informático se acuño a
finales de los años 1990, a medida que internet se expandió por todo Estados Unidos. Después de
la reunión de Lyon (Francia), se fundó un subgrupo de naciones que formaron el llamado “G8”
con el objetivo de estudiar los problemas emergentes de criminalidad que eran propiciados por
Internet. Al mismo tiempo, el Consejo de Europa comenzó a diseñar el Tratado sobre Delito
Informático que a futuro tendría lugar en Budapest (Hungría) y fuese presentado a la opinión
pública por primera vez en el año 2000, éste incorporó nuevos métodos de vigilancia que las
agencias encargadas de la aplicación de la ley consideraban necesarias para combatir el delito
informático. El Tratado5 describe las siguientes áreas en las que se requiere una nueva
legislación: delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas
informáticos; delitos relacionados con las computadoras, falsificación y fraude; delitos
relacionados con el contenido pornografía; delitos relacionados con la violación del derecho de
autor y los derechos asociados; responsabilidad secundarias y sanciones; y cooperación delictiva
y responsabilidad empresarial.

En cuanto a la Estafa Piramidal, se puede encontrar rastros y evidencias de esta actividad ilícita
desde el siglo pasado. Sin embargo, su presencia y accionar se mantienen vigentes bajo una serie
de otras denominaciones como células de la abundancia, células de colores, células de gratitud,
bolas de colores, bolas solidarias, circulo de la prosperidad, rueda de la amistad, entre otras.

3
Autoridad de Supervisión Del Sistema Financiero (Bolivia).
4
Real Academia Española.
5
Convenio sobre ciberdelincuencia, Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia o Convenio de Budapest (2001).

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2.3. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA CONDUCTA DELICTIVA.-

Como se dijo en un principio, el desarrollo y avance de las tecnologías informáticas y las redes
sociales han sido de provecho para todo el mundo pero ha traído consigo un nuevo mal y es que
es un nuevo medio para la realización de conductas criminales y delictivas. Computadoras,
celulares y otros dispositivos dan la oportunidad de ejecutar nuevas y ya conocidas formas de
ilícitos que afectan a particulares e incluso al mismo Estado. Esta clase de delito tiende a ser muy
difícil de probar pues pertenece al mundo de las redes sociales, su preparación y su ejecución no
requieren de grandes planeaciones sino que se caracterizan por la sencillez y la rapidez con la que
actúan los protagonistas quienes no necesitan estar en el mismo lugar que sus víctimas.

El ataque informático puede producirse en hardware, software, información almacenada y otros.

El delito informático implica violación de la intimidad, por publicación en Internet de fotos o
videos personales o íntimos; violación del correo electrónico o cualquier comunicación
electrónica como también estafas, amenazas o acoso; robo de cuentas bancarias; pornografía
infantil y más. También puede haber cyberbulling que implica abusos de tipo verbal, mediante el
uso de medios electrónicos. Principalmente manifestaciones de odio, burlas, fotomontajes, acoso
y amenazas. El grooming, comentado en los últimos años, es el engaño por parte de un
delincuente adulto quien simula a través de medios electrónicos ser un niño, niña o adolescente y
contacta a menores de edad con diversos fines. También hay suplantación personal que consiste
en la creación de perfiles falsos en las redes sociales y cuentas de correo, utilizando datos
personales y fotos de victimas sin su consentimiento con el fin de atentar contra la integridad
moral, la intimidad, el buen nombre o el honor de las personas.

Las pirámides están asociadas con los esquemas deshonestos más antiguos y comunes porque en
general y desde el punto de vista del consumidor, los esquemas piramidales son fraudulentos,
ilegales y hacen que la gente pierda su dinero. La palabra “piramidación”, mitológicamente
inexistente, ha sido adaptada en el ámbito financiero para definir los procedimientos de captación
masiva ilegal de recursos del público los cuales giran en un solo círculo y ocasionan, al no existir
un respaldo económico solvente, un rompimiento y termine perjudicándose principalmente a las
personas que han invertido en él. Como estafa piramidal se conoce a la modalidad de estafa
utilizada por empresas no reguladas, o personas individuales, mediante la cual se hace creer a

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depositantes que pueden obtener muy buen rendimiento sin dar a conocer claramente la
naturaleza de las inversiones que realizan.

2.4. EL DELITO INFORMÁTICO Y LA ESTAFA PIRAMIDAL EN BOLIVIA.-

En este apartado se comentara hechos ocurridos en Bolivia que formen parte de los delitos que se
están analizando:

“FELCC estrena División de Cibercrimen en La Paz”

Diario La Razón Digital, 25 de Julio de 2018.- […] Los efectivos que trabajen en esta División –
especializados en fenómenos derivados del uso del internet con fines delictivos- realizarán
patrullaje cibernético en la diferentes redes sociales y en las paginad web. El director
departamental de la Fuerza Anticrimen, Cnel. Jhonny Aguilera dijo “Nos preocupa mucho el
cibercrimen, la tecnología ha modernizado la comisión de algunos delitos que ya existían, los ha
hecho más efectivos, como el caso del tráfico de armas, las estafas, los servicios sexuales; y ha
generado otros delitos nuevos, como la pornografía infantil, el tráfico de fármacos por vía virtual,
etc.”

Diario la Razón Digital (25 de Julio de 2018). FELCC estrena División de Cibercrimen en
La Paz. Recuperado de http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/FELCC-
estrena-Division-Cibercrimen-Paz_0_2971502854.html

“Estafas piramidales”
La Razón, 03 de Enero de 2018.- […] En efecto, la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), anoticiada del incremento de casos de estafas, realizó un rastrillaje digital que
le permitió identificar solo en Facebook 170 cuentas en las que se producen “estafas piramidales
multinivel. Según alerta un informe de la ASFI, las empresas dedicadas a este negocio son, en
muchas otras, Pay Diamond, Bitcoin, Gladiacoin, Bitcoin Cash, Trader Club, Coin Space, Seven
Oportunity, D-9, Arbit Club, Flor de la Abundancia, Euroexchange Segurities y Global Club. Las
ciudades donde hay más empresas dedicadas a este tipo de negocio son Ivirgarzama, Chimoré y
Quillacollo en Cochabamba, Yacuiba en Tarija, Villazón y Llallagua en Potosí, El Alto en La Paz
y Yapacaní en Santa Cruz. De igual manera hay numerosas denuncias ante la Fuerza Especial de

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Lucha Contra el Crimen (FELCC), nueve interpuestas por la ASFI y más de medio centenar por
las y los afectados. Aunque este tipo penal de estafas no están tipificados en el Código Penal, la
Constitución establece que la intermediación financiera y otros servicios y actividades
relacionadas solo pueden ser ejercida previa autorización del Estado. Asimismo, la Ley N°393,
de Servicios Financieros, establece que la ASFI puede interponer denuncias y/o querellas en
calidad de victima en representación del Estado.

Diario La Razón (03 de Enero de 2018). Estafas piramidales. Recuperado de http://www.la-

razon.com/opinion/editorial/Estafas-piramidales_0_2849715002.html

2.5. RELACIÓN CON OTRAS LEYES.-

Como ya sabemos, si bien los delitos que estamos analizando no poseen una legislación especial
en Bolivia, si se los relaciona estrechamente con otras leyes y convenciones internacionales.
Principalmente con la Ley N°1768 del 10 de Marzo de 1997 que introdujo modificaciones al
Código Penal y por la cual se añaden los Delitos Informáticos. También con la Ley N°164 “Ley
General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación” del año 2011. Se
relacionan igual con el Decreto Supremo N°2377 del “Código Niña, Niño y Adolescente” del 27
de Mayo de 2015 que en dicho año introdujo la figura del Acoso Cibernético con pena de cuatro
a ochos años de privación de libertad. De igual forma se vincula con la Ley N°045 “Contra el
Racismo y toda Forma de Discriminación” que protege a las personas contra actos de racismo y
discriminación.

En materia de Derecho Internacional se tiene varios instrumentos que por parte de organismos
internacionales se han realizado para combatir estos delitos. En el Manual de las Naciones
Unidas para la prevención y control de delitos informáticos se reconocen los delitos de fraude
cometidos mediante manipulación de computadoras ente ellos están a manipulación de los datos
de entrada, manipulación de programas, manipulación de los datos de salida y fraude efectuado
por manipulación informática; y también las falsificaciones informáticas, el sabotaje informático,
el virus, gusanos, bomba lógica o cronológica, el acceso no autorizado a sistemas o servicios y la
reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. El Convenio sobre
cibercriminalidad al Consejo de Europa fue el primer tratado internacional que busca hacer
frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la promulgación que mejoren
las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones firmantes. El

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Protocolo adicional a la Convención en Cibercrimen, respecto de la criminalización de actos de

naturaleza racista y xenofóbica cometidos a través de sistemas de ordenador de 2003 es un
protocolo adicional del Convenio sobre cibercriminalidad al Consejo de Europa del 2001 que
exige a los Estados suscritos a penalizar la difusión material racista y xenófoba por sistemas
informáticos.

2.6. DOCTRINA.-
A continuación haré cita de trabajos de autores que tratan de los Delitos Informáticos y de las
Estafas Piramidales:

Carlos Sarzana dice en “Criminalitá e tecnología” que los Delitos Informáticos son “cualquier
comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrado como material o
como objeto de la acción criminógena, o como mero símbolo”. También llamados ciberdelitos
que según Julio Téllez son “actitudes contrarias a los intereses de las personas en que se tiene a
las computadoras como instrumento o fin o las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que
se tiene a las computadoras como instrumento o fin”.

Según el economista Xavier Sala-i-Martín de la Universidad de Columbia, la Estafa Piramidal

son “los negocios en los que se paga a los inversores con dinero que se ha pedido q otros
inversores y a estos otros inversores se les va a pagar pidiendo dinero a otros terceros inversores
y así hasta el infinito”.

2.7. JURISPRUDENCIA.-
Aquí se nombran ejemplos de sentencias en las cuales se han sancionado los delitos que
analizamos:

El Auto Supremo del Tribunal Supremo De Justicia Nº 395/2015-Rrc-L (Exp. Santa  Cruz
79/2010) del 04 de Agosto De 2015 (Sucre). Con partes procesales: Brink´s Bolivia S.A.,
representado por Mario Montaño Aroyo (parte acusadora) y Adith Orellana Espada (parte
imputada). Por el delito de Manipulación Informática y otros.

El Auto Supremo del Tribunal Supremo de Justicia Nº 056/2016-Rrc (Exp. Cochabamba

27/2015) del 21 de Enero De 2016 (Sucre). Con partes procesales: Ministerio Público Y Otro
(parte acusadora) y Víctor Daniel Vargas Moreno (parte imputada). Por el delito de Estafa.

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2.8. LEGISLACIÓN COMPARADA.-

Los países de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay poseen legislación en esta materia.
Ellos incorporan modificaciones a sus respectivos códigos penales y en menor o mayor medida
tipifican y adaptan la figura de los delitos informáticos a la de los tipos penales tradicionales de
estos países.

En Argentina la ley N°26.388 de 2008 incorpora figuras típicas a diversos artículos del Código
penal argentino como la distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil,
violación de correos electrónicos, acceso ilegítimos a sistemas informáticos, el daño informático
y distribución de códigos maliciosos y la interrupción de comunicación o DoS. La última, en
2013 el país promulga la ley N°26.904 contra el Grooming para sancionar a quien se contactare
con menores de edad con el fin de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. En Chile
entró en vigencia la Ley N°19.223 que tiene como finalidad proteger la calidad, pureza e
idoneidad de la información en cuanto a tal, contenida en un sistema automatizado de tratamiento
de la misma y de los productos que de su operación obtenga. Esta ley contempla los delitos
informáticos de sabotaje y espionaje informáticos. Paraguay es uno de los países con las
legislación más completas ya que no sólo crean nuevos tipos penales sino también regula las
formas de proceder en las investigaciones de instrucción reformando el código procesal penal
nacional. La ley N°1.660 que agrega delitos de violación del secreto de la comunicación,
sustracción de energía eléctrica, alteración de datos, sabotaje de computadoras, operaciones
fraudulentas por computadora, etc. en 2006 se promulgo la ley N°2.861 que reprime e comercio y
difusión comercial y no comercial de material pornográfico, utilizando la imagen u otra
representación de menores o incapaces. Uruguay es uno de los pocos países de la región que no
tiene una ley sobre delitos informáticos, pero en su Código Penal se han incorporado tipos como
realizar publicaciones de contenido pornográfico y el conocimiento fraudulento de los secretos.
Por su parte, Brasil sanciono la ley N°12.737 del 2012. La legislación incluye penas por robo de
información personal, además de producción de programas informáticos y accesos no autorizados
a dispositivos. Con la ley N°10.764, Brasil modifico el Estatuto del Menor y Adolescente que
pune la prestación de fotos o imágenes con escenas de sexo explícito que involucren a menores y
adolescentes por internet.

2.9. FORMA DE APLICACIÓN EN BOLIVIA.-

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Si bien en Bolivia aún no se han normado los delitos informáticos, la Ley N°164 “Ley General de
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación” regula el comercio
electrónico, la forma digital, el gobierno electrónico, las comunicaciones de datos fronterizos y
más. Pero debemos mencionar que en el nuevo Código Penal abrogado el pasado año se
introdujeron nuevos delitos informáticos y los cuales no se encuentran en el vigente código. El
gobierno ha comenzado a “Ciberpatrullaje” implementado desde el pasado año en la ciudad La
Paz que como decían los propios funcionarios se trata de un patrullaje tradicional pero ahora en
las redes sociales. En Bolivia la mayoría de los delitos que son cometidos por medios
informáticos terminan no siendo sancionados debido en parte a los defectos procesales, una de las
causas es que la Policía no posee la facultad ni atribución para poder inspeccionar cuentas de
correo o redes sociales.

Nuestro Código Penal solo se reconoce la figura de Estafa dentro de los Delitos contra la
Propiedad, y se la entiende como el que para “[…] obtener para sí o un tercero un beneficio
económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que
motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de
un tercero […]”. Pero este tipo penal es una descripción de la naturaleza de las estafas
piramidales. Ya en el año 2017, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se
encontraba trabajando bajo pedido del Ministerio de Economía en una norma que permita
prevenir y frenar los delitos de estafas piramidales en Bolivia.

2.10. ALGUNAS CONSIDERACIONES.-

Analizando los delitos informáticos y las estafas piramidales he podido apreciar con ayuda de la
lectura de artículos y noticias que los sujetos que intervienen en estos delitos son algo diferentes a
los que consideramos en los delitos tradicionales si se puede decir de nuestro Código Penal.
Como sujetos activos nos encontramos con personas que poseen nivel de instrucción académica
tanto en los delitos informáticos como en las estafas piramidales, y es que el uso de computadoras
y redes para este tipo de fines requiere de gran conocimiento. Quienes opinan llaman a estos
“delitos de cuello blanco” ya que los que están detrás de los mismos son personas que más se
acercan a las características de una persona de oficina que el delincuente tradicional al que
estamos acostumbrados. En cuento al sujeto pasivo de las conductas, estos pueden ser individuos,
instituciones bancarias, gobiernos y otros que hacen uso de redes y sistemas automatizados de

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informaciones que en su mayoría están conectados a otros sistemas de información. Si bien estos
delitos informáticos pueden parecen que se trata de los delitos ya conocidos como extorción,
secuestro y estafa pero que se practican por medio de computadoras o redes, lo nuevo es que sus
efectos recaen sobre una cifra de usuarios o personas o sobre Gobiernos como ocurre con los
hackeos.

3. CONCLUSIÓN:
Lamentablemente, Internet trajo un cambio en las comunicaciones y trajo también nuevas
amenazas que ponen en peligro a toda la comunidad mundial de usuarios. La información que
transita por internet puede ser malversada y manipulada para invadir la privacidad de las personas
y también para defraudar negocios.

Para prevenir ser víctima de estos nuevos delitos, es necesario que la sociedad que es potente
victima sepa las formas en la que son cometidos estos delitos como también las formas en las que
se encubren. En nuestro país, el concepto de “delito informático” tiende a ser vacío pues no tiene
contenido alguno. No existe una ley propia. Los delitos que se sancionan con los delitos
tradicionales del Código Penal y el uso de medios informáticos o tecnológicos no son relevantes
para la penalización de los mismos. Elaborar una estadística de los delitos informáticos en el país
o nuestra región es muy difícil. La “cifra negra” es muy alta. Este tipo de delito todavía no es
considerado como tal por la sociedad en general sino que se los toma de forma irrelevante no
viendo los daños que ocasiona. Bolivia necesita de legislación propia de los delitos informáticos
y de estafas piramidales que proteja a los individuos y sancione correctamente a sus ejecutores.
Además, sumamente importante y complementario, la capacitaciones de las instituciones y
personal a cargo.

4. BIBLIOGRAFÍA:
 ACURIO DEL PINO, Santiago (2001). “Delitos Informáticos: Generacilidades”.
Pontifica Universidad Católica de Ecuador.

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 ALCÍVAR TREJO, Carlos y CALDERÓN CISNEROS, Juan Tarquino (2016). Análisis

espacial de los Delitos y Aplicación de la Normativa Jurídica ecuatoriana. Universidad
ECOTEC, Ecuador.
 AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (2008). Estafa
Piramidal. Lecciones aprendidas. Bolivia: Quality S.R.L.
 ESTRADA POSADA, Rodolfo y SOMELLERA, Roberto. Informática y derecho:
Revista iberoamericana de derecho informático (1998).
 JARA JARA, Luis Enrique (25 de Abril de 2018). Prevenir Delitos Informáticos. Diario
Opinión. Recuperado de
https://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180425/opinion.php?n=25&-prevenir-
delitos-informaticos
 PILMAYQUEN REINA, Ines (2013). Delitos Informáticos en Latinoamérica: Estudio de
sus legislaciones. Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
 RAMÍREZ BEJERANO, Egil Emilio y AGUILERA RODRÍGUEZ, Ana Rosa. Los
Delitos Informáticos: Tratamiento Internacional. Recuperado de
http://www.eumed.net/rev/cccss/04/rbar2.htm
 TÉLLEZ VALDÉS, Julio (2008). Derecho Informático (Cuarta Edición). D. F., México:
McGram-Hill, p. 200.

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