ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD CAMAROD S.A.C.

En la Ciudad de Ica, a los diecisiete días del Mes de octubre del Año Dos Mil Veintiuno
(17/10/2021), siendo las 5: 00 pm se reunieron en el domicilio de la sociedad ubicado en
Parcela Santa Rosa Sub lote 3, N° 234, distrito de Subtanjalla, provincia y departamento
de Ica, los Accionistas de la sociedad “CAMAROD S.A.C”, debidamente inscrita en la
partida electrónica número 11147753, del Registro de Personas Jurídicas de Ica – Zona
Registral XI – Sede Ica, con registro único del contribuyente RUC: 20605041885 y con la
asistencia de los Accionistas que a continuación se indican:
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1.- MARISOL NAVARRO BORDA identificada con DNI N°47890837, propietaria de
70,000 Acciones, de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/.70,000.00, las cuales se encuentra
íntegramente suscritas y totalmente pagadas. =======================================
Asimismo se cuenta con la presencia del señor EDUHAR NAVARRO BORDA,
identificado con Documento Nacional de identidad DNI N° 72539891 quien participara en
calidad de invitado.
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INSTALACION ================================================================
Se deja constancia que se encuentran reunidos la totalidad de las acciones de la sociedad,
las mismas que representan la totalidad de 70,000 acciones de la sociedad, las que se
encuentran totalmente pagadas, siendo el valor nominal de cada acción de S/. 1.00 Cada
una, por lo que se declaró válidamente instalada la Junta sin necesidad de convocatoria al
amparo del artículo 120º del D.L. Nº 26887, Ley General de Sociedades, sobre Junta
Universal de Accionistas; asimismo se deja constancia de la aceptación expresa y
unánime de los Accionistas de celebrar la Junta y de los asuntos que en ella se propongan
tratar. ==
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
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Acto seguido se nombró como Presidente de la Junta Universal de Accionistas a
MARISOL NAVARRO BORDA y como Secretario de la misma a EDUHAR NAVARRO
BORDA, estando todos de acuerdo en la celebración de la Junta y tratar como agenda los
siguientes puntos que se exponen a continuación:
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AGENDA. =====================================================================

CAMAROD S.A.C.
 Acto seguido y por unanimidad los señores socios acordaron tratar la siguiente
AGENDA:
1.- APROBACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES. =========================

DESARROLLO DE LA AGENDA:
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A continuación se pasó a tratar el primer punto de agenda en el orden propuesto:=======
1.- APROBACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES. =========================

La Presidente informó que debido al fallecimiento del socio Don CRISTHIAN GABRIEL
SALAZAR SAAVEDRA, de conformidad con el asiento A00001 de la partida N°
11166830 del registro de sucesión intestada de la oficina registral de Ica, se declaró como
heredera universal la señora MARISOL NAVARO BORDA, quien a su vez al ser la
única accionista de CAMAROD S.A.C. se ve en la necesidad de incorporar a un nuevo
socio a fin de no perder la pluralidad de socios regulada en el artículo 4° de la Ley
General de Sociedades, asimismo en conversaciones previas con el señor EDUHAR
NAVARRO BORDA ha manifestado su interés por pertenecer a la sociedad con 1 acción
valorizada en S/1.00 (Un con 00/100 soles), hecho que es de aceptación y conformidad
unánime de la totalidad de las socios asistentes.
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En vista de lo acordado la socia MARISOL NAVARO BORDA transferirá en favor del
señor EDUHAR NAVARRO BORDA la cantidad de 1 (Una) acción a un valor de S/1.00
(Un con 00/100 Soles), la misma que es pagada en el presente acto, la misma que recibe y
declara cancelado a su entera satisfacción, sin más constancias que las firmas puestas al
final de la presente acta.
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Producto de esta transferencia el cuadro de accionistas quedara modificado de la
siguiente manera:
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N° DE
NOMBRES Y APELLIDOS DNI
ACCIONES.

MARISOL NAVARO BORDA 47890837 69,999

EDUHAR NAVARRO BORDA 72539891 1

Estando todos los puntos de la referida agenda desarrollados y no habiendo otro punto
más que tratar y siendo las 05:30 pm del mismo día, mes y año se dio por terminada y
aprobada por unanimidad la presente sesión, firmando a continuación todos los socios

CAMAROD S.A.C.
 como señal de conformidad de los acuerdos adoptados.
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Asimismo se deja constancia que la presente acta es adherida al libro el día 17 de octubre
del 2021. =======================================================================

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MARISOL NAVARO BORDA EDUHAR NAVARRO BORDA
(SOCIO- PRESIDENTE DE JUNTA) (SOCIO – SECRETARIO DE JUNTA)

DECLARACION JURADA

Yo, MARISOL NAVARRO BORDA identificada con DNI N°47890837, en

mi calidad de Presidente de la junta universal de accionistas de fecha
17 de octubre del 2021, de la sociedad CAMAROD S.A.C. declaro que
las firmas que anteceden pertenecen a mi persona y de las demás
personas intervinientes, por lo cual certifico mi firma ante Notario
Público de Ica. En Ica a los Diecisiete días del mes de octubre del Dos
Mil Veintiuno (17/10/2021).

CAMAROD S.A.C.
 MARISOL NAVARO BORDA

CAMAROD S.A.C.