JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, SIENDO LAS 10:00 AM DE LA MAÑANA DEL DÍA 06 DE JUNIO

DEL DOS MIL VEINTIDÓS (06-03-2020), SE REUNIERON EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN EL JR.
MIGUEL IGLESIAS N°805 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE CONSORCIO COLORADO SULFUROS RUC N°20608609904, CON LA
ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES CONSORCIADOS:
GRUPO APRIC SRL, IDENTIFICADO CON RUC Nº. 20605825576, CON DOMICILIO EN JR. MIGUEL
LGLESIAS Nº 803 DE CAJAMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA,
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SEGUNDO ENCARNACION
CASTREJON VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 45661137, ASÍ COMO EL SUB GERENTE,
LUIS ALBERTO CASTREJON VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNL. Nº.46891190 CON PODER
INSCRITO EN EL ASIENTO Nº C00010 DE LA PARTIDA REGISTRAL Nº 11187842 DELREGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CAJAMARCA, CON LA QUE EN ADELANTE
SE LE DENOMINARÁ GRUPO APRIC SRL;
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CONSORCIO GRUPO COLORADO SRL, IDENTIFICADO CON RUC Nº 20607863963 E INSCRITA EN
LA PARTIDA Nº 11194878 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL
DE CAJAMARCA, SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN PROPERÚ LOTE A A.H
CHONTAPACCHA ALTA CAJAMARCA - CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL, PABLO CASTREJÓN VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 26698147,
CON PODER INSCRITO EN LA CITADA PARTIDA REGISTRAL, A LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ CONSORCIO GRUPO COLORADO CM SRL; ================================
CONSTRUCTORA H&HJ SRL, IDENTIFICADA CON RUC NO 20453706746 E INSCRITA EN LA
PARTIDA Nº 11002751 DEL LIBRO DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA
REGISTRAL DE CAJAMARCA, SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JIRÓN MIGUEL
IGLESIAS Nº 805, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR SU GERENTE, WALTER HERRERA CASTREJÓN, IDENTIFICADO CON DNI Nº
45124105, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ CONSTRUCTORA H&HJ SRL; =========
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: SE DESIGNÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AAL SEÑOR
SEGUNDO ENCARNACION CASTREJON VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 45661137 Y
COMO SECRETARIO DE LA MISMA AL SEÑOR WALTER HERRERA CASTREJÓN, IDENTIFICADO
CON DNI Nº 45124105, LA PRESIDENTE HIZO SABER QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES
SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES Y EXISTIENDO VOLUNTAD
TOTAL DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, SE DECLARÓ CONVOCADA
LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTÍCULOS EN SU TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS DEL CONTRATO DE COLABORACIONE
EMPRESARIAL DENOMINADO CONSORCIO COLORADO SULFUROS.========================
AGENDA:========================================================================
ACEPTAR LA RENUNCIA FORMULADA POR EL GERENTE GENERAL DEL CONSORCIO COLORADO
SULFUROS, SR. SEGUNDO ENCARNACION CASTREJON VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNI Nº
45661137. ========================================================================
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DEL CONSORCIO COLORADO SULFUROS
CON RUC Nº 20608609904.
CON RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, LA PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDIÓ A
SOMETER A DEBATE
LA RENUNCIA AL CARGO DEL GERENTE GENERAL, PARA SU APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE, SIENDO QUE LA JUNTA EN PLENO ADOPTÓ POR UNANIMIDAD EL
SIGUIENTE ACUERDO. =============================================================
 ACUERDO UNO:===================================================================
LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE
GERENTE GENERAL, FORMULADA POR EL SR. SEGUNDO ENCARNACION CASTREJON
VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 45661137, AGRADECIÉNDOLE EXPRESAMENTE POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA SATISFACTORIA PARA LA SOCIEDAD,
DISPONIÉNDOSE SU REGISTRO.
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EN CUANDO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA , LA PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ
QUE ERA NECESARIO NOMBRAR A UN NUEVO GERENTE QUE ADMINISTRE LA SOCIEDAD ,POR
LO CUAL SE PROCEDIÓ A PROPONER AL SEÑOR SEGUNDO CASTREJON VILLANUEVA CON
D.N.I. Nº 42909474., EL CUAL SE ENCONTRABA EN CALIDAD DE INVITADO; PARA QUE CON SUS
CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES , ASUMA EL CARGO DE GERENTE GENERAL ,
LUEGO DE LA EXPOSICIÓN EFECTUADA POR LA PRESIDENTE SE DIO INICIO AL INTERCAMBIO
DE OPINIONES , DESPUÉS DE AMPLIAS DELIBERACIONES SOBRE LA MATERIA , SE PROCEDIÓ A
SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA, PARA SU APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE , SIENDO QUE LA JUNTA EN PLENO ADOPTÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO.=======================================================================
ACUERDO DOS: ==================================================================
DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEGUNDO CASTREJON VILLANUEVA
CON D.N.I. Nº 42909474., CON DOMICILIO EN EL CASERIO RIO COLORADO DEL DISTRITO LA
ENCAÑADA Y PROVINCIA DE CAJAMARCA, POR PERIODO INDEFINIDO, EL MISMO QUE INICIARA
FUNCIONES UNA VEZ QUE SE LEGALICEN LAS FIRMAS DE LOS ACIONISTAS CONSORCIADOS.
TODO LO ACTUADO EN ESTE ACTO JURÍDICO ES POR UNANIMIDAD.
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ACUERDO TRES: ==================================================================
FACULTAR DE MANERA ESPECÍFICA AL SEÑOR SEGUNDO CASTREJON VILLANUEVA CON D.N.I.
Nº 42909474., PARA QUE A SOLA FIRMA Y EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA
FORMALIZAR EL ACUERDO ADOPTADO EN ESTA JUNTA (NOTARIO Y TRAMITES
ADMINITRATIVOS EN LA SUNAT).
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NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESIÓN, SIENDO LAS 12:30PM DEL
MISMO DÍA, NO SIN ANTES HABERSE REDACTADO, LEÍDO, APROBADO Y SUSCRITO LA
PRESENTE ACTA POR LOS ASISTENTES.

CAJAMARCA, 06 JUNIO DEL 2022.

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GRUPO APRIC S.R.L. CONSTRUCTORA HYHJ S.R.L.
SEGUNDO ENCARNACION CASTREJON WALTER HERRERA CASTREJON
VILLANUEVA, DNI Nº 45661137 DNI Nº 45124105
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

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CONSORCIO GRUPO COLORADO S.R.L.
PABLO CASTREJON VILLANUEVA
DNI Nº 26698147
GERENTE GENERAL