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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL

Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
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Extinción de Dominio, Afectación de finanzas criminales, estructura criminal “LOS QUIROZ”,

alineados con el Plan choque 100 días “El que la hace la paga”, Seguridad con legalidad, en el
marco de la operación KATRINA, y en cumplimiento a la ley 1708 del 2014, modificado por la ley
1849 de 2017,donde se materializan medidas Cautelares de Embargo, Secuestro y Suspensión de
poder Dispositivo a veintisiete inmuebles y razón social “CONSTRUCCIONES E INVERSIONES P
& N S.A.S”, siendo estos bienes muebles producto de la comisión de actividades ilícitas,
contempladas en los artículos 318, 246 y 365 del Código Penal Colombiano Ley 599 del 2000,
(Urbanización ilegal, estafa, falsedad material en documento público y otros).

1. Antecedentes.

Como deber constitucional de las Policía Nacional, en primera línea se encuentra la protección de
vidas, bienes y honra de los habitantes en Colombia y a través de un trabajo interinstitucional
dinámico con las entidades del orden Distrital, Departamental y Fiscalía General de la Nación para
lograr los objetivos, la confianza y seguridad ciudadana, se logró desarrollar procesos investigativo
en contra de estructuras delincuenciales o criminales entre ellas los denominados “LOS QUIROZ”
liderada por WILFRAN ENRIQUE QUIROZ RUIZ, a quienes en base al desplome de un edificio en
el barrio blas de leso de la ciudad de Cartagena , evento que arroja un saldo de 21 obrero muertos
y 20 más heridos, deja al descubierto que desde aproximadamente diez años, venían violando las
normas urbanísticas y del POT, ejerciendo la construcción ilegal de propiedades horizontales sin
los permisos requeridos de parte de las autoridades distritales y ambientales, posterior a esto se
despliega un operativo por miembros activos de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General
de la Nación denominado “LOS QUIROZ” en jurisdicción del municipio de Calamar- Bolívar y
Cartagena de Indias, dando con la captura de este ciudadano y miembros de su familia que hacían
parte de esta estructura criminal.

Es de notar que en el desarrollo del proceso investigativo, bajo coordinación y supervisión de la

Fiscalía General de la Nación se desarrollaron actividades de Policía Judicial con el fin de
recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas, siendo estos anexados como
acervo probatorio dentro la presente investigación, logrando con esto la identificación,
judicialización y posterior captura de otros integrantes de esta estructura criminal entre ellos el
señor NOLBERTO MANUEL QUIROZ RUIZ, persona que a su vez se identificaba como
REINALDO CAMARGO RODRIGUEZ quien además de desarrollar una actividad de manera ilícita
dejaba de contribuir al pago del impuesto y permisos que le corresponde por estas actividades de
construcción ante la alcaldía y gobernación ya que estos dineros recolectados por estas
actividades licitas autorizadas son destinadas al desarrollo estructural de la ciudad.

Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios e evidencias físicas recolectados en el

proceso penal son trasladados a iniciativa investigativa radicada en la Dirección Nacional
Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, dando se emiten medidas cautelares de
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, contempladas en 1708 del 2014,
modificada por la ley 1849 de 2017 (código de extinción de dominio.) donde a través de las
diferentes actuaciones desarrolladas en el proceso investigativo se obtienen argumentos que
permiten inferir a la autoridad sobre la ausencia de responsabilidad social en varios bienes
inmuebles utilizados por sus propietarios y/o moradores para cometer actividades ilícitas
contempladas en las leyes colombianas.
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
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Fecha 15/03/2018
Lugar Cartagena, Turbaco, Villanueva-Bolívar

Construcción ilegal
Delito
Falsedad material en documento publico

Estafa
Número Único de Noticia Criminal Radicado 110016099068201800131
Ruptura procesal 110016099068201800153
Despacho judicial Fiscalía 68 Especializada de Extinción de
Dominio
Cuantía (si aplica) $ 7.716.000.000
Auto comisorio (aprehensión de mercancías) N/A
Persona afectada (natural o jurídica) 3
Nombre de la organización delincuencial “LOS QUIROZ”

Descripción de los hechos:

Personal del Servicio de Investigación Criminal MECAR, en cumplimiento a la operación “ Katrina”

Logra la afectación financiera y estructural de la organización delincuencial conocida como “ LOS
QUIROZ”, teniendo en cuenta que dentro del proceso investigativo de Extinción de Dominio de
logro establecer que estos integrantes de esta estructura delincuencial que se dedicaba al
ejercicio ilícito de construcción ilegal, “ CONSTRUCCIONES PIRATAS”, se lucraban en base a
esta actividad para comprar inmuebles y construir edificaciones horizontales desarrollando la
actividad de la construcción sin acoplarse a las normas urbanísticas y del POT convirtiéndolo en
una actividad ilícita, de igual forma se establece que sus integrantes presentan un incremento
patrimonial no justificado.

Lográndose la afectación a sus finanzas criminales con la materialización de Medidas Cautelares

de Embargo, Secuestro y Suspensión de poder Dispositivo a cinco (5) bienes inmuebles, la
aplicación de medidas Cautelares de Embargo, Secuestro y Suspensión de poder Dispositivo con
fines de extinción de dominio a veintidós (22) bienes inmuebles en un total de 27 inmuebles y 01
razón social, en el Área metropolitana y rural de Cartagena , relacionados así:
No Municipio Dirección Barrio Matrícula Propietario
inmobiliaria

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CONSTRUCCIONES E
Manzana HINVESTIGACIÓN
lote CRIMINAL
campestre POLICÍA NACIONAL
Código:
1 2IJ-FR-0008
Turbaco 060-240947 INVERSIONES P&N
66b-H los
Fecha: 13-07-2015 S.A.S
campanos
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CONSTRUCCIONES E
Manzana G Lote
2 Cartagena La Carolina 060-261554 INVERSIONES P&N
23
S.A.S

Lote Terreno en CONSTRUCCIONES E

Urbanizació
3 Cartagena el barrio Olaya 060-33800 INVERSIONES P&N
n Chipre
herrera S.A.S

Lote terreno
denominado el Corregimien
Inversiones HERKAZA
4 Villanueva BEJUCO to de 060-253920
S.A
corregimiento de Cipacoa
cipacoa

Lote terreno “SAN

Corregimien
FERNANDO” Inversiones HERKAZA
5 Villanueva to de 060-50415
corregimiento
2. Zona de ubicación de S.A
Cipacoa
cipacoa

Lote 2 manzana Reinaldo Camargo

6 Cartagena Blas de leso 060-36335
M Rodriguez

Lote 16 manzanaZONA 060-34388 Reinaldo Camargo

7 Cartagena La troncal
I METROPOLITANA
CARTAGENA
DE Rodriguez
CORREGIMIENTO DE
Lote casa No 64- 060-262430 Reinaldo Camargo
CIPACOA
8 Cartagena Chipre
25 Rodríguez

Manzana D casa 060-30100 Reinaldo Camargo

9 Cartagena Chipre
lote 4 2ª etapa Rodríguez
ZONA RURAL DE
TURBACO Urbanizació
Lote 6 manzana n Villa 060-45165 Reinaldo Camargo
10 Cartagena
H Victoria en Rodríguez
ternera

Manzana C lote Urbanizació 060-45141 Maria de las Nieves

11 Cartagena
23 n la Victoria Quiroz Ruiz

060-211816 Reinaldo Camargo

12 Cartagena Lote 3 Manzana T El contry
Rodríguez

K 57e 24ª 35
060-265966
13 Cartagena manzana T El country Castilla Pua Loly Lus
Apartamento 101
3. Modalidad delictiva
K 57e 24ª 35
Mediante información aportada 060-265967 González Acevedo
14 Cartagena manzanaporT fuenteElhumana
country a funcionarios de Policía Judicial adscritos al
Servicio de Investigación Criminal, 201
dan cuenta de organización delincuencial o Rafael Enrique
criminal denominada
Apartamento
“LOS QUIROZ” lliderada por WILFRAN ENRIQUE QUIROZ RUIZ, quienes utilizaban inmuebles
para constituir propiedades
Lote 3 horizontales
manzana de manera ilícita violando las normas
060-211852 urbanísticas
Reinaldo Camargo y del
15 Cartagena El Country
POT, evadiendo responsabilidades
V con entidades distritales y ambientales contempladas
Rodriguez en los
artículos 318, 246 y 365 del Código Penal Colombiano Ley 599 del 2000, (Urbanización ilegal,
estafa,Cartagena K 57
falsedad material en Edocumento
24ª 35 público y otros). 060-265968 Garzon Gomez
Estructura delincuencia Jaime
compuesta por su
16 El country
Apartamento 301 Alfonso
núcleo familiar desarrollaban esta actividad en la zona metropolitana de la ciudad de Cartagena, los
060-96836 Construcciones e
17 Cartagena Casa lote No 52 Alto Bosque
inversiones P&N S.A.S

Transversal 52B Altos del 060-30896 Reinaldo Camargo

18 Cartagena
21C-08 Bosque Rodríguez

Lote casa 11
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Fecha: 13-07-2015
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cuales operaban estratégicamente para burlar los controles de entidades de control, desde hace
aproximadamente diez años, donde participan parte del núcleo familiar, convirtiéndose en una
actividad criminal, ya que no tenían permisos esenciales para el desarrollo de esta actividad. Es
denotar que desde que estos individuos vienen desarrollando la actividad ilícita su crecimiento
patrimonial fue rápidamente en aumento una vez capturados se obtienen elementos materiales
que en su momento fueron legalizados en audiencias preliminares.

4. Datos de la organización

Nombre “ LOS QUIROZ”

Tipo de estructura (ver conceptualización operacional) ESTRUCTURA CRIMINAL

Afectación a la(s) cadena(s) criminal (es): Ejercicio ilícito de actividad monopolística de árbitro
rentístico y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones.
Cantidad
Actividades Desarrolladas
Interceptación de comunicaciones por orden judicial 0
Entrega vigilada 0
Entrevistas 0
Reconocimiento en álbum fotográfico 0
Reconocimiento en fila de personas 0
Registro y allanamiento 0
Seguimiento a correos electrónicos 0
Vigilancia y seguimiento 0
Interrogatorio por orden judicial 0
Inspección técnica al lugar de los hechos 0
Inspección técnica a cadáver 0
Retención de correspondencia 0
Vigilancia de cosas 0
Análisis e infiltración de organización criminal 0
Actuación de agentes encubiertos 0
Búsqueda selectiva en bases de datos 0
Inspección corporal 0
Pruebas de PIPH 0
Informes de Inteligencia 0
Actividades de inteligencia 0

5. Datos del resultado

Fecha 25 y 26-10 - 2018

Lugar (país, departamento, municipio, dirección y Área Metropolitana de
coordenadas geográficas) Cartagena, Turbaco y zona rural
del municipio de Villanueva-
Bolívar.
Radicado 110016099068201800131 con
ruptura procesal
110016099068201800153
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En caso de capturas por

Número de control de notificación
notificación de INTERPOL
No Acta (s) de Aprehensión
Despacho judicial 68 ESPECAILIZADA ED
Tiempo de la investigación

Los días 25 y 26 de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 09:00 horas, personal
del Servicio de Investigación Criminal MECAR en coordinación de la Fiscalía 68 Especializada de
Extinción de dominio, Regional 8, en cumplimiento a la operación “Katrina” logro la Afectación a
las finanzas criminales de la organización delincuencial “LOS QUIROZ” donde se logró la
materialización de Medidas Cautelares de Embargo, Secuestro y Suspensión de poder Dispositivo
a cinco (27) bienes inmuebles y una razón social, en los municipios de Villanueva, Turbaco y Área
metropolitana de la ciudad de Cartagena.

Siendo estos bienes muebles producto de la comisión de actividades ilícitas, contempladas en los
artículos 318, 246 y 365 del Código Penal Colombiano Ley 599 del 2000, (Urbanización ilegal,
estafa, falsedad material en documento público y otros).

6. Resultados generales

Actividad Cantidad
Captura 0
Captura con fines de extradición 0
Aprehensión de niños, niñas y adolescentes 0
Aprehensión de mercancías 0
Incautación de elementos 0
Presentación de bienes 28
Ocupación de bienes para extinción del derecho de dominio 28
Imputación de cargos 0
Desarticulación de organización 1
Destrucción de elementos (maquinaria o explosivos) 0

6.1 Resultados Específicos

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Inmueble Nº 1

CLASE DE BIEN: casa

DIRECCIÓN: Lote 66B-H
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 1.045 M2
MATRICULA Nº: 060-240947
ESCRITURA: 18 de 5/1/2017
NOTARIA: Séptima de Cartagena
PROPIETARIO: construcciones e
inversiones P & N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN :
$ 900.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: Inmueble producto de
actividades ilícitas..

Inmueble Nº 2

CLASE DE BIEN: Lote

DIRECCIÓN: Urbanización la carolina en la
carretera de la cordialidad Manzana G Lote
23
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 98.00 M2
MATRICULA Nº: 060- 261554
ESCRITURA: 2278 DE 18/7/2017
NOTARIA: Séptima
PROPIETARIO: construcciones e
inversiones P & N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
85.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: Inmueble producto de
actividades ilícitas.
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Inmueble Nº 3.

CLASE DE BIEN: Casa

DIRECCIÓN: Lote de terreno barrio Olaya
herrera
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-3800
ESCRITURA: 0715 de 28/6/2017
NOTARIA: Sexta de Cartagena
PROPIETARIO: Construcciones e
inversiones P&N S.A.S
CEDULA:NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
400.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas adicional a esto fue
comprado con fines de ser demolido para
construir propiedad horizontal.

Inmueble Nº 4.

CLASE DE BIEN: Lote

DIRECCIÓN: Lote terreno denominado
“BEJUCO” corregimiento de Cipacoa
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Villanueva
ÁREA: 53 hectáreas
MATRICULA NO: 060-253920
ESCRITURA: 819 28/10/2013
NOTARIA: Única de Arjona
PROPIETARIOS: Inversiones HERKANZA S.A
CEDULA: NIT 9002288935
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN : $
735.000.000
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas.
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Inmueble Nº 5.

CLASE DE BIEN: inmueble Rural

DIRECCIÓN: Lote de terreno “SAN
FERNANDO” en villa nueva corregimiento de
cipacoa.
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Villanueva
ÁREA: 47 hectáreas
MATRICULA NO: 060-50415
ESCRITURA: 819 del 28/10/2013
NOTARIA: Única de Arjona
PROPIETARIO: INVERSIONES HERKASA S.A
CEDULA: 9002288935
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
700.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas.

Inmueble Nº 6

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Lote 2 manzana M lote en Blas de
Leso.
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-36335
ESCRITURA: 1219 de 3/05/2012
NOTARIA: Tres de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
y Quiroz Ruiz Eusebio
CEDULA: 8.803.276- 73.092.420
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.
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Inmueble Nº 7

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Lote 16 manzana I Urbanización
la troncal.
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 175m2
MATRICULA NO: 060-34388
ESCRITURA: 1219 de 5572 del 17/12/08
NOTARIA: Tres de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
200.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 8
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Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
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CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Lote casa No 64-25 calle 31C o
manzana D Lote 3 Barrio Chipre
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 260m2
MATRICULA NO: 060-262430
ESCRITURA: 1030 de 18/06/2013
NOTARIA: Cinco de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 9

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Manzana D casa-lote No 4,
segunda etapa, barrio Chipre
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-30100
ESCRITURA: 890 del 19/05/2015
NOTARIA: Cinco de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 10
Página 11 de 7
INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
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CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Urbanización Villa Victoria Lote 6
Manzana H Barrio Ternera
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-45165
ESCRITURA: 890 del 19/05/2015
NOTARIA: Cinco de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 11

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Manzana C Lote 23 Urbanización
Villa Victoria Barrio Ternera
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-45141
ESCRITURA: 2004 del 28/06/2011
NOTARIA: Tres de Cartagena
PROPIETARIO: QUIROZ Ruiz Maria de las
Nieves
CEDULA: 45.446.855
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 12
Página 12 de 7
INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
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CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Urbanización parque residencial
el Country lote 3 manzana T Barrio el Bosque.
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 90 m2
MATRICULA NO: 060-211816
ESCRITURA: 2688 de 25/08/2011
NOTARIA: Primera de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 13

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Urbanización parque residencial
el country K 57E 24ª 35 Manzana T
Apartamento 101
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 77m2
MATRICULA NO: 060-265966
ESCRITURA: 1493 de 28/08/2012
NOTARIA: Cinco de Cartagena
PROPIETARIO: Castilla Pua Loly Lus
CEDULA: 45.542.329
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: No Aplica

Inmueble Nº 14
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Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
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CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Urbanización parque residencial
el country K 57E 24ª 35 Apartamento 201
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 89m2
MATRICULA NO: 060-265967
ESCRITURA: 3337 de 2/10/2012
NOTARIA: Dos de Cartagena
PROPIETARIO: Gonzalez Acevedo Rafael
Enrique
CEDULA: 73.199.004
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN:

Inmueble Nº 15

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Urbanización parque residencial
el country lote 3 manzana V Barrio el bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 90m2
MATRICULA NO: 060-211852
ESCRITURA: 2315 de 2/12/2010
NOTARIA: Cinco de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 16
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
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CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Urbanizacion parque residencial
el country K 57E 24ª 35 Manzana T
apartamento 301
DEPARTAMENTO: Bolivar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 89 m2
MATRICULA NO: 060-265968
ESCRITURA: 3338 de 2/10/2012
NOTARIA: Dos de Cartagena
PROPIETARIO: Garzon Gomez Jaime Alfonso
CEDULA: 1.047.364.912
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
178.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN:

Inmueble Nº 17

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Casa lote 52 barrio Alto bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-96836
ESCRITURA: 2966 de 13/09/2017
NOTARIA: Septima de Cartagena
PROPIETARIO: Construcciones e inversiones
P&N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
380.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 18
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
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CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Transversal 52B No 21C 08
Barrio Alto Bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060.30896
ESCRITURA: 3773 de 20/11/2013
NOTARIA: Primera de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
300.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 19

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Lote casa 11 manzana 22 edificio
Villa Sofía 2 Barrio Alto Bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-82667
ESCRITURA: 1065 del 13/09/2012
NOTARIA: Sexta de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
276.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 20
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
Versión: 0

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Transversal 48 21D 11 Barrio el
bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA:
MATRICULA NO: 060-110996
ESCRITURA: 3656 de 06/12/2013
NOTARIA: Tres de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
200.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas, comprado para constituir
propiedad horizontal.

Inmueble Nº 21

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Edificio Vila sofí V R.P.H Barrio
Alto bosque 2T 52B 21C 08 Apartamento 502
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 120m2
MATRICULA NO: 060-289249
ESCRITURA: 471 de 13/2/2017
NOTARIA: Septima de Cartagena
PROPIETARIO: Construcciones e inversiones
P&N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
140.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: Inmueble producto de
actividades ilícitas.

Inmueble Nº 22
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
Versión: 0

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Edificio Villa sofi V R.P.H Barrio
alto bosque 2T 52B 21C 08 local comercial
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 120m2
MATRICULA NO: 060-289239
ESCRITURA: 471 de 13/2/2017
NOTARIA: Septima de Cartagena
PROPIETARIO: Construcciones e inversiones
P&N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
100.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: Inmueble producto de
actividades ilicitas

Inmueble Nº 23

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Edificio Villa Sofía 2 propiedad
horizontal manzana 22 segunda planta
apartamento 201 Alto bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 100m2
MATRICULA NO: 060-270341
ESCRITURA: 357 de 12/2/2013
NOTARIA: Primera de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
150.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas.

Inmueble Nº 24

CLASE DE BIEN: Urbano

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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
Versión: 0

DIRECCIÓN: Edificio villa sofi V Barrio Alto

bosque 2T 52B 21C 08 Parqueadero No 2
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 14.85m2
MATRICULA NO: 060-89234
ESCRITURA: 1569 de 2/6/2015
NOTARIA: Primera de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
50.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas.

Inmueble Nº 25

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Edificio villa sofí 2 propiedad
horizontal manzana 22 planta baja apartamento
PB Barrio Alto Bosque
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 170m2
MATRICULA NO: 060-270338
ESCRITURA: 471 de 9/5/2017
NOTARIA: Sexta de Cartagena
PROPIETARIO: Construcciones e inversiones
P&N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
170.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas.

Inmueble Nº 26
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
Versión: 0

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Edificio Villa sofí K 80E No 22D-
04 Apartamento 301 urbanización Villa victoria
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 97m2
MATRICULA NO: 060-263339
ESCRITURA: 3393 de 21/10/2011
NOTARIA: Primera de Cartagena
PROPIETARIO: Camargo Rodríguez Reinaldo
CEDULA: 8.803.276
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
150.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas,

Inmueble Nº 27

CLASE DE BIEN: Urbano

DIRECCIÓN: Edificio Villa Sofí 5 barrio alto
bosque 2T 52B 21C 08 Apartamento 501
DEPARTAMENTO: Bolívar
CIUDAD: Cartagena
ÁREA: 107 m2
MATRICULA NO: 060-289248
ESCRITURA: 471 de 1372/2017
NOTARIA: Septima de Cartagena
PROPIETARIO: Construcciones e inversiones
P&N S.A.S
CEDULA: NIT 9007636601
AVALUADO APROXIMADAMENTE EN: $
170.000.000 de pesos.
OBSERVACIÓN: inmueble producto de
actividades ilícitas.

SOCIEDAD Nº 28
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
Versión: 0

RAZON SOCIAL : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES P&N S.A.S

CAMARA DE COMERCIO: Cartagena
DEPARTAMENTO: Bolivar
MATRICULA MERCANTIL : 09-34433-12
NIT: 900763660-1

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2018

FECHA DE MATRICULA : 2015/08/25
ESTADO MATRICULA: ACTIVA
DIRECCION: Transversal 48ª No 21B -11 Barrio Bosque
PROPIETARIO: Patricia Margarita Morales Herazo

OBSERVACIÓN: razón social utilizada para el ocultamiento de bienes adicional a esto su

representante legal es beneficiario del señor REINALDO CAMARGO RODRIGUEZ.

Bienes muebles e inmuebles avaluados en $ 7.716.660.900, que se dejan a disposición de la

autoridad competente mediante radicado 110016099068201800131 con ruptura procesal
110016099068201800153 ED en este caso la fiscalía general de la nación a través de la Sociedad
de Activos Especiales S.A.S.

Nota de Reserva (No se debe eliminar)

NOTA: Esta información requiere ser verificada y no debe ser publicada, solo se autoriza su
entrega por solicitud de autoridad penal o disciplinaria competente. En observancia al Artículo 248
Constitucional, no constituye antecedente penal ni contravencional. Los usuarios de la misma están
obligados a seguir garantizando la reserva legal documental so pena de extralimitación e
inobservancia de los deberes; así mismo el derecho a la intimidad, honra y buen nombre de las
personas relacionadas. Art. 20 Ley 57/85; Art. 27 Ley 594/2000; Art. 416 Código Penal; art 10 lit. A,
Art. 13 lit. B Ley 1581/2012; Sentencia T – 729/2002; art. 24 Ley 1437/2011; Art. 6 lit. D ley
1712/2014 y Art. 3, lit. E, Art. 5, lit. 6 Ley 1266/2008.

Conceptualización operacional:

1. Organización criminal o delincuencial

(cfr. ONU, 2004; Ley 800 de 2003; Fundación Baltazar Garzón - FIBGAR, 2013)

Se entiende como un grupo estructurado de dos (2) o más personas, que de manera
concertada y coordinada, definen roles o funciones con el propósito de cometer delitos de
diversa índole.

Las organizaciones criminales presentan un carácter estable, o por tiempo indefinido, y su

alcance puede ser local, regional, nacional y/o transnacional.

Dependiendo de su complejidad, pueden expresarse a través de redes macro-criminales,

redes criminales, grupos delictivos organizados, organizaciones terroristas o
narcotraficantes, grupos armados ilegales o bandas criminales; algunos de ellos,
pueden establecer interacciones de carácter militar/coercitivo, político,
financiero/económico.
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
Versión: 0

a. Red macro – criminal (cfr. ONU, 2004; FIBGAR, 2013).

Se presenta cuando la organización criminal reúne a varias estructuras independientes y
no necesariamente conocidas entre sí. Actúa como un “consorcio delictivo” que se extiende
por diversos territorios, sean nacionales o internacionales. Funciona como un outsourcing y
poseen capacidad de organización bélica, de corrupción estatal y utilización de medios
logísticos e infraestructura para el desarrollo de sus actividades delictivas. Desarrolla una
pluralidad de acciones lícitas e ilícitas.
b. Red criminal (FIBGAR, 2013)
Esta surge cuando una organización criminal establece alianzas con estructuras, tanto
legales como ilegales, con el objetivo de expandir sus actividades delictivas. Las diferentes
estructuras que conforman la red criminal adquieren vida propia, pero continúan bajo el
liderazgo de la organización criminal principal.
c. Organización terrorista (FIBGAR, 2013)
Organización criminal cuyo principal móvil de actuación es un objetivo político subversivo,
contrario al sistema constitucional y al Estado de derecho establecidos. Este tipo de
organización desarrolla su actividad delictiva con el fin de producir la modificación del
sistema político.
d. Banda criminal

 Organización criminal especializada en el narcotráfico, pero que han diversificado sus

actividades delincuenciales.
 Este tipo de estructura criminal no tiene una ideología política o contrainsurgente
 Presenta un alcance delincuencial nacional e internacional, que a partir de la
concertación de sus integrantes, se han asociado para traficar estupefacientes y
controlar otras economías ilegales.
 Sus fines son económicos y materiales, hace uso de la violencia en función de sus
negocios criminales, actúa bajo códigos criminales de violencia que no obedecen a un
mando jerárquico “responsable”.

No tiene como propósito atentar contra la población civil y sus intereses territoriales están
circunscritos a temas de narcotráfico y la obtención de rentas ilícitas de diversa índole.
e. Organización narcotraficante – ORNA
Organización criminal dedicada específicamente a la producción, tráfico y comercialización
de estupefacientes. Este tipo de organización puede ser categorizada de acuerdo al nivel
de alcance de sus actividades ilegales, así:
 Organizaciones traficantes internacionales Nivel 1: participan en más de fase de la
cadena del narcotráfico, tienen contactos con mercados de consumo internacionales y
controlan pistas y rutas marítimas clandestinas.
 Organizaciones traficantes regionales Nivel 2: participan en más de fase de la cadena
del narcotráfico, dependen de articuladores para el ilícito y necesitan de
complementariedad para proveer el tráfico local.
 Organizaciones traficantes locales Nivel 3: dedicadas al narcomenudeo y al
abastecimiento de expendios locales.
f. Grupo de delincuencia organizada (cfr. ONU, 2004).

Organización criminal, conformada por dos (2) o más personas con carácter estable o por tiempo
indefinido, que actúan de forma concertada con el propósito de cometer uno o más delitos graves,
con miras a obtener un beneficio económico o material.
2. Grupo de delincuencia común o banda delincuencial
cfr. ONU, 2004; Ley 800 de 2003; FIBGAR, 2013)
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0008
Fecha: 13-07-2015
REPORTE OPERACIONAL DOSIER
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Agrupación de dos (2) o más personas, sin permanencia en el tiempo, que acuerdan la
perpetración de delitos de alto impacto local. No existe una estructura formal establecida y se
especializa en la comisión de delitos que afectan principalmente la seguridad ciudadana.