1) Seis personas constituyen la sociedad anónima cerrada Credimisti S.A.C. con un capital social de S/ 33,000 dividido en 33,000 acciones.
2) Cada uno de los seis socios suscribe 5,500 acciones por un valor de S/ 5,500 que pagan en efectivo.
3) La sociedad tendrá como objeto la asesoría e inversión financiera y económica así como otras actividades de servicio financiero.
Descripción original:
constitución
Título original
CONSTITUCION DE EMPRESA CREDIMISTI SAC (EFEC ) (1)
1) Seis personas constituyen la sociedad anónima cerrada Credimisti S.A.C. con un capital social de S/ 33,000 dividido en 33,000 acciones.
2) Cada uno de los seis socios suscribe 5,500 acciones por un valor de S/ 5,500 que pagan en efectivo.
3) La sociedad tendrá como objeto la asesoría e inversión financiera y económica así como otras actividades de servicio financiero.
1) Seis personas constituyen la sociedad anónima cerrada Credimisti S.A.C. con un capital social de S/ 33,000 dividido en 33,000 acciones.
2) Cada uno de los seis socios suscribe 5,500 acciones por un valor de S/ 5,500 que pagan en efectivo.
3) La sociedad tendrá como objeto la asesoría e inversión financiera y económica así como otras actividades de servicio financiero.
OTORGANTES : OTTO HANS SCHREIBER KONG Y OTROS _________________________________________________________________________ I.- INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN En la ciudad de Arequipa a los siete días del mes de agosto del año dos mil dieciséis; ante mí, FERNANDO DENIS BEGAZO DELGADO, Notario Público de Arequipa; registrado en el Colegio de Notarios de Arequipa bajo el número veintitrés; identificado con Documento Nacional de Identidad numero veintinueve millones quinientos dieciocho mil sesenta, e inscrito en el Registro Único del Contribuyente -RUC- bajo el número diez mil doscientos noventa y cinco millones ciento ochenta mil seiscientos cuatro. =========================================================== II.- COMPARECIENTES: COMPARECIENTES ============================================= 1.- OTTO HANS SCHREIBER KONG; KONG de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 07969879, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación administrador de empresas, de estado civil casado con Milagros Patricia Elizabeth Landeo Díaz, quien refiere domiciliar en Urbanización Lambramani C- 26, distrito, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho. = 2.- DANTE JOHANES OLIVARES YAGUA; YAGUA de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 29638715, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación administrador de empresas, de estado civil casado con Milagros Uldarica Victoria Fernández Placencia, quien refiere domiciliar en Urbanización Santo Domingo II Etapa, Manzana C, Lote 9, Tercer Piso, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho. === 3.- VICTOR FERNANDO CHAVEZ DELGADO; DELGADO de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 29416883, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación administración de empresas, de estado civil divorciado, quien refiere domiciliar en Cooperativa Universitaria Manzana I, Lote 1, distrito, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho. ==== 4.- YBONIA DE LA TORRE VENEGAS; VENEGAS de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 29707563, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación ingeniera industrial, de estado civil soltera, quien refiere domiciliar en Calle Loreto N° 246, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho. =============================== 5.- DANIEL FREDDY GÓMEZ BENAVENTE; BENAVENTE de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 29669520, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación abogado, de estado civil casado con Yulisa Rosas Butrón, quien refiere domiciliar en Unión Edificadores Misti Calle Manuel Gonzáles Prada N° 110, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho. ========================================================== 6.- JENNIFFER LIZETH ANGULO LIMACHI; LIMACHI de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 40526875, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación Médico Cirujano Pediatra, de estado civil divorciado, quien refiere domiciliar en Villa El Mirador J-8, Pampas de Polanco, distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho. ==== III.- FE DE IDENTIFICACIÓN: Doy fe que los comparecientes cumplen con los requisitos establecidos en el inciso “h” del artículo 54º de la Ley del Notariado, que he dado cumplimiento al artículo 27º de la misma ley y que no conociendo a los comparecientes he cumplido con identificarlos con los documentos por ellos presentados, cuyos números figuran en el párrafo que antecede, así como verificada su identidad en el sistema biométrico; y me entregan una minuta debidamente firmada y autorizada para que su contenido se eleve a escritura - habiendo cumplido con advertir a los comparecientes sobre los efectos de esta clase de instrumento - que archivo en mi legajo minutario y bajo el número de orden correspondiente; transcribo a continuación: ===================== IV.- TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA MINUTA: ========================= Señor Notario Público:================================================ Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de sociedad anónima cerrada, que otorgan:=========================================== A. Otto Hans Schreiber Kong, de nacionalidad: peruano, ocupación administrador de empresas: identificado con D.N.I. Nro. 07969879, de estado civil: casado, con doña Milagros Patricia Elizabeth Landeo Diaz, identificada con D.N.I. Nro. 30675431. ======= B. Dante Johannes Olivares Yagua, de nacionalidad: peruano, ocupación: administrador de empresas, identificado con D.N.I. Nro. 29638715, de estado civil: casado, con doña Milagros Uldarica Victoria Fernandez Placencia, identificada con D.N.I. Nro.. 40541037.========================================================= C. Victor Fernando Chavez Delgado, de nacionalidad: peruana, ocupación: administrador de empresas, identificado con D.N.I. Nro. 29416883, estado civil: divorciado. ======================================================== D. Ybonia De La Torre Venegas, de nacionalidad: peruana, ocupación: ingeniera industrial, identificada con D.N.I. Nro. 29707563, estado civil: soltera. ============== E. Daniel Freddy Gomez Benavente, de nacionalidad: peruana, ocupación: abogado, identificado con D.N.I. Nro. 29669520, estado civil: casado con doña Yulisa Rosas Butrón, identificada con D.N.I. 40042293. ======================================== F. Jenniffer Lizeth Angulo Limachi, de nacionalidad: peruana, ocupación: medico cirujano pediatra, identificada con D.N.I. Nro. 40526875, estado civil: divorciada. ====== Señalando como domicilio común para efectos de este instrumento en la Urb. San Sebastian B-23, cercado de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa. En los términos siguientes: ========================================================= PRIMERO.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de Credimisti Sociedad Anonima Cerrada. =================================================== La sociedad puede utilizar la abreviatura de Credimisti S. A. C. =================== Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto. ============================================= SEGUNDO.- el monto del capital social es de S/. 33,000.00 (Treinta Y Tres Mil Nuevos Soles), dividido en 33000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:=================== 1. Otto Hans Schreiber Kong suscribe 5500 acciones nominativas y paga S/. 5,500.00 nuevos soles, mediante aportes en bienes dinerarios. =========================== 2. Dante Johannes Olivares Yagua suscribe 5500 acciones nominativas y paga S/. 5,500.00 nuevos soles, mediante aportes en bienes dinerarios. =========================== 3. Victor Fernando Chávez Delgado suscribe 5500 acciones nominativas y paga S/. 5,500.00 nuevos soles, mediante aportes en bienes dinerarios. =========================== 4. Ybonia De La Torre Venegas suscribe 5500 acciones nominativas y paga s/. 5,500.00 nuevos soles, mediante aportes en bienes dinerarios. =========================== 5. Daniel Freddy Gómez Benavente suscribe 5500 acciones nominativas y paga S/. 5,500.00 nuevos soles, mediante aportes en bienes dinerarios. =========================== 6. Jenniffer Lizeth Angulo Limachi suscribe 5500 acciones nominativas y paga s/. 5,500.00 nuevos soles, mediante aportes en bienes dinerarios. =========================== El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado======================= TERCERO.- La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estará a lo dispuesto por la ley general de sociedades - Ley 26887 - que en adelante se le denominara la "Ley". ============================================== ESTATUTO======================================================== ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN – DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: CREDIMISTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.================ La sociedad puede utilizar la abreviatura de CREDIMISTI SAC=================== La sociedad tiene una duración indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas. Su domicilio es en el departamento de Arequipa - Perú, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero. ================= ARTICULO 2°.- Objeto Social.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a servicios de asesoría e inversión financiera y económica, transacciones financieras y económicas. Y otras actividades de servicio en general dentro del rubro financiero. ================= Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna. ================== ARTICULO 3º.- Capital Social: El monto del capital social es de S/. 33,000.00 (Treinta Y Tres Mil Nuevos Soles), representado por 33000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una (Un Nuevo Sol). ====================================== El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ======================= ARTICULO 4º.- Órganos de la Sociedad: La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:=========================================================== A) La junta general de accionistas. ===================================== B) Directorio. =================================================== C) Gerencia. ==================================================== ARTICULO 5º.- Junta General De Accionistas: la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la "ley" los asuntos propios de su competencia. ===================================== Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, Están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general. ==================== La convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245º de la "Ley". = El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su cónyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas. ======================================== ARTICULO 6º.- Juntas no presenciales: La celebración de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el Articulo 246º de la "Ley". ================================ ARTICULO 7º.- El directorio es el órgano colegiado elegido por la junta general. La sociedad tiene un directorio compuesto por 7 miembros, con una duración de 3 años. Para ser director no se requiere ser accionista. El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los Arts. 153, 184 y demás pertinentes de la Ley General de Sociedades. ==== Las funciones del directorio son las previstas en la Ley General de Sociedades. ======== ARTICULO 8º.- La gerencia.- El directorio puede designar uno o mas gerentes. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los Artículos 185º y siguientes de la “Ley”. ================================================ El gerente general esta facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:= A) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas. ======================== B) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de las facultades generales y especiales, señaladas en los Artículos 74º, 75º, 77º Y 436º del Código Procesal Civil. En lo administrativo gozará de la facultad de representación prevista en el Artículo 115º de la Ley Nº 27444 y demás normas conexas y complementarias. Teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución. Además podrá constituir personas jurídicas en nombre de la sociedad y representar a la sociedad ante las personas jurídicas que crea conveniente. Además podrá someter las controversias a arbitraje, conciliaciones extrajudiciales y demás medios adecuados de solución de conflicto, pudiendo suscribir los documentos que sean pertinentes. ======================== C) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re-aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, pólizas, cartas fianzas y cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos con garantía hipotecaria, prendaria y de cualquier forma.=============== D) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o públicos. en general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de: leasing o arrendamiento financiero, lease back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociación en participación y cualquier otro contrato de colaboración empresarial vinculados con el objeto social. Además podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos convenios arbitrales. ================================================== E) Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual. ========================================= F) Participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la realización del objeto social. ============== G) Emitir y cobrar ordenes de pago. ======================================= H) Firmar todo tipo de títulos valores. ===================================== I) Contratos: Celebrar contratos de: crédito en general, préstamos o mutuos, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, advance account, arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir, retirar y cerrar cuentas a plaza; abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorros; depositar y retirar valores en custodia; comprar y vender muebles; comprar y vender inmuebles; comprar y vender valores mobiliarios; alquilar y operar cajas de seguridad; hipotecar; prendar, afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores en garantía, prestar avales, otorgar fianza endosar warrants, endosar conocimientos de embarque, endosar certificados de depósitos, endosar pólizas de seguro, dar y tomar arriendo de muebles e inmuebles, cobrar y otorgar recibos, otorgar cancelaciones.=========================================== J) Cheques: Cobrar Cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cuenta de la empresa, girar sobre saldos acreedores, endosar a terceros.====================== K) Letras y Pagares: Girar, aceptar, endosar, avalar, descontar, renovar letras; emitir, endosar, avalar, descontar y renovar pagarés.================================= L) Cobranzas y Pagos: Cobrar giros, cobrar transferencias, pagar transferencias, cargar y abonar en cuenta. ==================================================== LL) Facultades Especiales: Tener poder para pleitos, otorgar poderes, sustituir, delegar poderes parcialmente; sustituir, delegar poderes totalmente. ====================== El gerente general podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas y/o al directorio.= ARTICULO 9º.- Modificación del estatuto, aumento y reducción del capital: La Modificación del Estatuto, se rige por los artículos 198º Y 199º de la "Ley", así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201º Al 206º Y 215º AL 220º, respectivamente, de la "Ley".============================ ARTICULO 10º.- Estados financieros y aplicación de utilidades: se rige por lo dispuesto en los artículos 40º, 221º AL 233º de la "Ley". ================================== ARTICULO 11º.- Disolución, Liquidación y Extinción: En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407º, 409º, 410º, 412º, 413º a 422º de la "Ley".======================================== ARTICULO 12º.- Derecho de adquisición preferente.- El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital.============================================================ En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador y, si es persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas, el número y clase de las acciones que desea transferir, el precio y demás condiciones de la transferencia. ======== el precio de las acciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán los que le fueron comunicados a la sociedad por el accionista interesado en transferir. En caso de que la transferencia de las acciones fuera a título oneroso distinto a la compraventa, o a título gratuito, el precio de adquisición será fijado por acuerdo entre las partes o por mecanismo de valorización acordado en junta general. en su defecto, el importe a pagar lo fija el juez por el proceso sumarísimo.====================================== El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido sesenta días de haber puesto en conocimiento de ésta su propósito de transferir, sin que la sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.======================== CUARTO.- El primer directorio queda integrado por:=========================== - Otto Hans Schreiber Kong, con D.N.I. Nro. 07969879. ========================= - Dante Johannes Olivares Yagua, con D.N.I. Nro. 29638715. ===================== - Victor Fernando Chavez Delgado, con D.N.I. Nro. 29416883. =================== - Ybonia De La Torre Venegas, con D.N.I. Nro. 29707563. ====================== - Daniel Freddy Gomez Benavente, con D.N.I. Nro. 29669520. ==================== - Jenniffer Lizeth Angulo Limachi, con D.N.I. Nro. 40526875. ==================== Quienes en su primera sesion designaran al primer presidente del directorio, quien tendra funciones por 1 año. ================================================== QUINTO.- Queda designado como Gerente General don Otto Hans Schreiber Kong, con D.N.I. Nro. 07969879, con domicilio en la Urbanización Lambramani C-26, 3er. Piso, cercado, provincia y departamento de Arequipa. ============================== Así mismo, se designa como Sub Gerente de la sociedad a doña Ybonia De La Torre Venegas, con D.N.I. Nro. 29707563, con domicilio en la Calle Loreto Nro. 246. distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa; quien tendrá las facultades de reemplazar al gerente en caso de ausencia o impedimento con las mismas facultades previstas para este. =================================================== Arequipa, Diecisiete de agosto del Dos Mil Dieciséis. ========================== Abogado que autoriza: Daniel F. Gómez Benavente, con Matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa Nº 4006. ========================================= Firmado: Otto Hans Schreiber Kong.- Dante Johanes Olivares Yagua.- Victor Fernando Chavez Delgado.- Ybonia De La Torre Venegas.- Daniel Freddy Gómez Benavente.- Jenniffer Lizeth Angulo Limachi. ========================================= VI.- CONCLUSIÓN: CONCLUSIÓN ================================================= 1.- ACCIONES DE CONTROL: De acuerdo a lo establecido por el Artículo 59°, inciso k) del Decreto Legislativo del Notariado, se deja constancia de haber realizado las acciones de control y debida diligencia, respecto al presente acto jurídico, a las partes intervinientes, así como los fondos, bienes, activos y el medio de pago utilizado. Todo esto en cumplimiento de las normas pertinentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ====================================================== 2.- FE DE CONTENIDO Y LECTURA.- LECTURA Instruidos los otorgantes del contenido del presente instrumento por la lectura que hicieron, se ratifican en su contenido, procediendo a firmar junto conmigo, de lo que doy fe. La presente escritura se inicia en la foja serie B- Nº ******* y termina en las foja Serie B Nº*******, folios ****** a *******. ==========
Firmado el: …………………
1.- OTTO HANS SCHREIBER KONG.
Firmado el: …………………
2.- DANTE JOHANES OLIVARES YAGUA.
Firmado el: …………………
3.- VICTOR FERNANDO CHAVEZ DELGADO.
Firmado el: …………………
4.- YBONIA DE LA TORRE VENEGAS. Firmado el: ………………… 5.- DANIEL FREDDY GÓMEZ BENAVENTE.
Firmado el: …………………
6.- JENNIFFER LIZETH ANGULO LIMACHI.
Concluyendo el proceso de firmas (6) a los _____________________________ días del
mes de ___________________ del año dos mil _______________. Con la suscripción por parte de _________________________________________________Doy fe. ======= alco.