“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Tercera Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Trujillo
Despacho de Investigación

CASO N° 2306014504-2019-776-0
Fiscal Responsable: William Rabanal Palacios

DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

Disposición Nº 01-2019

Trujillo, tres de mayo

del año dos mil diecinueve.-

DADO CUENTA.- Con la denuncia de parte formulada por

GIANCARLO EMMANUEL DIAS LOPEZ (23), contra ANGELO ALFREDO DI
VINCENZO TARAMONA y los que resulten responsables, por la presunta comisión
del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa agravada, en su agravio,
y;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, con fecha 01 de febrero de 2019 se conoció con

el denunciado, con la finalidad de invertir, proponiéndole al agraviado formalizar
una empresa de servicios generales, habiendo conversado y quedando que el
denunciado iba a conseguir los trabajos y el recurrente iba a poner el dinero. El día
martes 5 de febrero de 2019 le comunica el denunciado que su tío les iba a poner
las obras y prestar sus herramientas y camiones, solicitándole el denunciado la
suma de cien soles (S/100.00) de viáticos para ver a su tío y lo demás que necesite
como gasolina. Que después de darle los cien soles (S/100.00) e ir al edificio
ubicado en Luis Albrecht, le manifiesta que su tío quería que le pongan unos
techos en el mencionado edificio, pidiéndole así cincuenta soles (S/50.00) para
darle a su tío, almuerce y asegure la obra. El día 7 de febrero se encontraron el
recurrente con el denunciado y coordinaron con su supuesto tío vía telefónica,
manifestando que la obra de los techos les iba a demorar una semana y me
manifestó que con la finalidad de avanzar dicha obra, poner las bases y llamar a
un soldador, éste último les cobraba ciento treinta soles (S/130.00), realizando la
transferencia. El día sábado 09 de febrero, se vuelven a reunir con la finalidad de
ver el avance del soldador, porque trabajan medio día y que con la finalidad de
pintar las varillas de fierro, es que el agraviado le deposita setenta soles (S/70.00).
Con fecha lunes 11 de febrero se reúnen y le manifiesta el denunciado que estaba
muy cansado y que debería contratar a dos venezolanos para avanzar el trabajo, y
que le depositara ciento cincuenta soles (S/150.00) para pintura y pagos a los
trabajadores, que ya estaba todo listo solo para entregar la obra y que les
depositen el pago total, no contestándole el celular en tres días. El sábado 16 de
febrero nuevamente se reunieron y se dirigieron al edificio Albrecht, que su tío
estaba ocupado y que lo ayuden con el pintado del edificio, tras realizar la
cotización arroja el monto de once mil soles (S/11.000.00), llama a su tío y quedan
en diez mil quinientos (S/10,500.00) del cual obtendrían para ellos siete mil soles
(S/7,000.00), pero que tendrían que comprar la pintura, pidiendo en un primer
momento trescientos cincuenta (S/350.00) el cual se entregó supuestamente a su
tío Coco. El domingo 17 de febrero le llama el denunciado de que había hablado
con su tío Carlos Taramona y que les quiere dar más trabajo por Huanchaquito en
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Tercera Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Trujillo
Despacho de Investigación

dónde le enseña dos lotes que estaban para limpiar y secar, les iban a pagar veinte
mil (S/20,000.00) por uno y treinta y cinco mil por el otro (S/35,000.00), hablando
supuestamente en altavoz con su tío Coco le dijo que necesitaban trescientos
setenta soles (S/370.00), los cuales fueron a dejarlo a su supuesto tío. Finalmente
el lunes 18 de febrero se reunió con el denunciado y le mostró un lote que estaba
cercado, que querían construir pero tenían que comprar los materiales a su tío
Coco, habiendo dejado trescientos soles (S/300.00) y al cotizar los materiales salió
un aproximado de nueve mil quinientos soles (S/9,500.00) y que tenían que dar el
30%, para lo cual presta mil trescientos soles (S/1,300.00) en la cuenta del
denunciado, con la finalidad de que lleven los materiales a su domicilio, tras este
depósito no le contestan más el celular y al ir al domicilio del denunciado le
informan que había viajado a Talara con su familia, habiéndolo buscado por todos
lados y sin encontrarlo, solo ha recibido amenazas de ésta persona y no le ha
devuelto su dinero.

Segundo: Que por imperio del artículo IV del Título Preliminar

del vigente Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene el poder-deber de
obtener elementos de juicio, de cargo y de descargo, posibilitadores del
esclarecimiento de sucesos fácticos reputados delictuosos, en el marco de un
Estado social y democrático de Derecho, respetuoso de los intereses individuales y
colectivos comprometidos en la persecución y sanción del fenómeno delictivo, y los
derechos fundamentales de las personas, sobre las que recaen imputaciones de
responsabilidad de contenido penal. Consecuentemente, en cumplimiento de dicho
rol, este puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar
por sí mismo diligencias preliminares de investigación.

Tercero: Que, conforme a lo señalado precedentemente, al

haber tomado conocimiento de la notitia criminis descrita en el primer
considerando, le corresponde a este Ministerio Público, como titular del ejercicio de
la acción penal, recabar los elementos de convicción que lleven a determinar la
comisión o no del delito de estafa agravada, previsto y sancionado en el artículo
196-A en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, que prescribe: “El que
procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, será reprimido (…)”. “La pena será privativa de libertad no menos de
cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa, cuando la
estafa: 2. Se realice con la participación de dos o más personas”. Todo ello, con la
finalidad de evitar la impunidad en la posible comisión de un ilícito penal, por lo que
es procedente se dé inicio a la investigación preliminar a fin de reunir los elementos
de convicción indispensables que verifiquen la existencia de los presupuestos
constitutivos o no del delito y la individualización e identificación de los presuntos
autores de ser el caso.

Cuarto: Que, en la denuncia formulada, el denunciante hace

mención al delito de asociación ilícita para delinquir, sin embargo, no señala el
aspecto fáctico de dicho tipo penal, es decir, el hecho o hechos acontecidos por los
cuales se deba abrir investigación por dicha figura penal, por lo que en mérito a
ello, este despacho fiscal, no abrirá investigación por dicho delito, sin perjuicio de
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Tercera Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Trujillo
Despacho de Investigación

que, en el transcurso de la investigación, el denunciante pueda señalar el hecho o

hechos que sustenten el ilícito penal de asociación ilícita para delinquir que
atribuye a los denunciados.

Por los considerandos precedentes de conformidad con lo

prescrito por los artículos 329° y 330° del Código Procesal Penal vigente y artículos
1°, 5°, 9° y 94° inciso 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público: SE DISPONE:
APERTURAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR por el plazo de SESENTA DIAS,
que se realizará en este Despacho Fiscal, debiendo realizarse las siguientes
diligencias:

1. RECÍBASE la declaración del denunciante GIANCARLO EMMANUEL

DIAZ LOPEZ, el día LUNES 20 DE MAYO DEL 2019 a las 08:00 horas,
en este despacho fiscal (Oficina 208) a fin que precise los hechos materia
de su denuncia.

2. RECÍBASE la declaración del investigado ANGELO ALFREDO DI

VINCENZO TARAMONA, el día LUNES 20 DE MAYO DEL 2019 A
HORAS 09:00, en este despacho fiscal (Oficina 208), con la participación
obligatoria de sus Abogados defensores o, en todo caso, con la de un
Defensor público -gratuito-, a quien podrá contactar en Av. Antenor Orrego
N° 826-828 (Mz. C Lote 23) - Urb. COVICORTI, Trujillo; a fin de que
aclaren su participación en los hechos que aquí se tipifican como delito de
Estafa agravada.

3. Las demás diligencias de investigación que sean necesarios en el

transcurso de la investigación preliminar para el esclarecimiento de los
hechos. Notifíquese como corresponde.