Relativo a oficio N° ENFMP-01-252-2021

San Juan de los Morros, 20 de agosto de 2021

Ciudadana:
Dra. Ileana Ruiz Angulo.
Directora General Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (E).
Su Despacho. –

C/c.
Docente
Esp. Luis Arenas
Asesor Metodológico

Ante todo, reciban un cordial saludo y mi respeto tanto a usted y las

autoridades que conforman el departamento del Centro de investigación de la
Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ENFMP), quien suscribe
la Abg. Andrea Paola Baptista de Rosales, titular de la Cédula de Identidad N°
V- 23.594.275, soy estudiante del 5to semestre de la Especialización en Derecho
Penal.

Por medio de la presente refiero a usted lo requerido en el comunicado

que he recibido el día 15 de agosto de 2021 por vía correo electrónico con
numero de oficio N° ENFMP-01-252-2021 emanado en fecha 12 de agosto de
2021 y en el cual hace usted referencia a un informe del profesor de la cátedra
de Seminario de Investigación en el cual señala que yo incurrí presuntamente
en el ilícito académico de plagio en la entrega del borrador del proyecto de
investigación titulado La Legitimación de Capitales y el Financiamiento al
Terrorismo en el Contexto del Derecho Penal Venezolano y señala un archivo
adjunto de mi trabajo con los señalamientos respectivos al presunto ilícito,
donde estime llevar como línea de investigación la Victimología, Delito y
Penología, conformada dentro de la temática de Delincuencia Organizada.

Tal y como expresa el oficio donde se me exhorta al ejercicio del derecho a

la defensa con motivo a la presunción de algunas irregularidades manifiestas en
el Borrador de Proyecto como es su requisito previo a la entrega del Proyecto final
que conformara el contenido del Trabajo Especial de Grado, con el cual opto al
título de Especialista en Derecho Penal en tan digna casa de estudios que usted
representa.

Debido a su requerimiento les presento a continuación la justificación de mi

error o falla de transcripción y desarrollo del mismo por lo que procedo a dar
respuesta tratando de hacerlo de manera ordenada, y relacionando a cada uno de
los aspectos señalados por el profesor de la cátedra y explicando o
excepcionando en los comentarios al docente de Seminario de la Investigación los
cuales aparecen en la revisión de mi borrador de proyecto, tal y como fueron
presentados al final de cada uno, finalmente este contexto es una alternativa para
la explicación tomando en cuanta que el internalizar un contenido no sería el
mismo cada vez, y nuevamente solicito con el respeto que merecen ustedes sea
considerado de manera positiva y surta el efecto de continuidad académica:

Del contenido y la explicación:

Comentario 1: El concepto de los delitos de cuello blanco o guante blanco,

tienen gran trascendencia en las teorías de la conducta delincuencial, debido a
que activan una alerta dirigida a un área amplia de la conducta criminal que ha
sido descuidada por muchos criminólogos. Su observación en el comentario

Comentario 2: No obstante es importante mencionar que este tipo de

delitos se han vuelto cada vez más comunes en la sociedad actual, debido a que
los grandes criminales ya no son aquellos que hacen una verdadera masacre,
ahora son aquellos que están con un sombrero y detrás de un escritorio. Su
observación en el comentario

 Como se puede observar ambos párrafos fueron incorporados como

parte inicial de la introducción de mi trabajo, con la intención de
 mostrar la vinculación existente entre los delitos de Cuello Blanco o
de Delincuencia Organizada y las ciencias criminológicas, así como el
impacto que recae en la sociedad, por lo que fue anexado para tomar
la referencia y adaptar en mis propias palabras lo que para mí
significo pertinente para guiar al contenido de la investigación, sin la
intención de considerarlos como propio, aun cuando en una
introducción no solo es exponer lo propio igual se apoya el autor en
comparaciones reseñas y sirven de guía o de cita y como estaba
transcribiendo un borrador en ese sentido también resulta prematuro
en una introducción de un trabajo exponer que al final se toma como
plagio, consciente estoy de mi error de estructura y la falta de cuidado
al no subrayar o etiquetar para que delimitase que era una base a mi
introducción.
 La carencia de usarlo como cita o fuente consultada es involuntaria.
No obstante, en los párrafos sucesivos es evidente que prevalece un
argumento muy propio de mi autoría, en los cual se muestra la
comprensión y análisis de los aspectos referidos al inicio.

Corrección Comentario 1:
Con el transcurrir del tiempo, y la evolución de las ciencias criminológicas se
han asociado dentro del contexto del Derecho Penal, una serie de aserciones
que ha permitido incorporar nuevas tipologías delictivas, entre las cuales
destacan los Delitos de Cuello Blanco, definidos por nuestra legislación especial
como delitos provenientes del crimen organizado, caracterizados por una manera
de operar muy particular y rigurosa, en virtud de que obedecen a estructuras muy
bien definidas, con propósitos muy claros y actores muy precisos.

Corrección Comentario 2:
Cabe destacar y es evidente que el Crimen Organizado para lograr sus
propósitos, es capaz de penetrar cualquier espacio que requiera, valiéndose en
muchos casos de tráficos de influencias, sobornos, extorsiones e inclusive,
otorgando beneficios y regalías sin escatimar en los niveles y cuantías que sean
necesarios para imponer su accionar, hechos que lo constituyen como un
fenómeno de caracterización exclusiva, con apariencia común, haciendo notable
su distinción ante un conglomerado que enfrenta a su vez secuelas producidas
por el crimen común.

Comentario 3: La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de

educación y la carencia de valores de sus integrantes, lo que permite la
vulnerabilidad de éstos al ser incorporados y luego mantenerse en la organización
delictiva.
Los diferentes tipos de delincuencia organizada siempre han existido desde
épocas inmemoriales, pero claro no con las dimensiones que hoy existen, y con el
nivel de sangre fría con el que se desarrollan y tratan de imponer su voluntad, es
decir, que las mafias han crecido y evolucionado en el mismo ritmo que avanza la
globalización. Su observación en el comentario

La lucha contra la delincuencia organizada y el respeto a las garantías de los

gobernados, son trascendentes para lograr una convivencia social pacífica, de tal
manera, que por muy grave que sea el problema no se deben pasar por alto los
derechos de las personas, incluidas los considerados sujetos activos de estos
delitos por la forma de actuar para cometerlo.
Ahora bien, desde la perspectiva precitada, el delito de legitimación de
capitales, nace como una expansión derivada del derecho penal y
consecuentemente de la creación y protección de los bienes jurídicos, que tiene
una incidencia clave en la globalización de la economía, el crecimiento de los
medios y procesos tecnológicos y los cambios constantes que se suscitan en las
sociedades, lo cual contribuye a su vez a la necesidad del estudio profundo de
este fenómeno.
  Por cuanto es un error y así lo expresa su comentario, debo
argumentar que, aunque se corresponde con información consultada
en la Web, en ningún momento me atribuí el titulo o autoría de las
misma, me sentí cautivada por el contenido mismo yo recuerdo haber
parafraseado llevarlo a un sentido personal pero ya puede visualizar
que los cambios fueron guardados por mi ordenador, sin embargo,
respecto a ese texto según recuerdo muy bien yo logre aclarar,
describir y propiciar un cúmulo de ideas dirigidas a brindar una
descripción de la problemática, dar connotación al tema, y reflejar la
importancia de su estudio. Y considerado que solo use es texto una
columna para mi creación de contenido por supuesto hice uso de la
omisión del contenido como fuentes pues no pretendía que fuese un
plagio menos aun que fuese contenido fiel y exacto.

Entre tanto presento el texto corregido o subsanado, reemplazaría dichos

párrafos de la siguiente manera:

Corrección Comentario 3:
La Delincuencia Organizada se vale principalmente de la carencia de
educación e ignorancia de sus miembros ejecutores, los cuales son contratados
para llevar a cabo actos criminales, valiéndose de factores que motivan la
incondicionalidad para hacer que estos cumplan sus ordenes, y mantenerse
dentro de las organizaciones, pues son capaces de comprometer la seguridad y
protección de sus familiares.
Vale destacar, que este tema no es de reciente data, ya que la Delincuencia
Organizada existe aproximadamente desde la edad media, es decir, que se ha
sostenido un perfeccionamiento en cuando a su modo de operar y de expandirse
por el mundo, lo que ha conllevado que cada vez se hable con más frecuencia
sobre el tema.
 Comentario 4: El crimen organizado, desde sus inicios, ha sido calificado a
nivel mundial, como una fuerte amenaza contra los fundamentos y pilares del
Estado de Derecho, ya que constituye un desafío para el mantenimiento del
principio de legalidad vigente, debido a la alta impunidad de la que en ocasiones
gozan las actividades ilegales relacionadas con la delincuencia organizada, hecho
que lamentablemente ha generado desconfianza en la ciudadanía respecto del
ordenamiento jurídico, influyendo notablemente en el proceso de deslegitimación
del sistema judicial y del sistema político.

Este comentario se desprende del Planteamiento del Problema. Es de

referir que, aunque se presente bajo un carácter afirmativo, refiero el hecho de:
“ha sido calificada”, lo que debe hacer suponer que le atribuyo a un tercero tal
afirmación, sin embargo, reconozco la falta de inserción de su fuente que indique
la autoría, por tal motivo solicito se desvirtúe la presencia de un supuesto plagio,
ya que no me atribuí como propia la idea. En función de esta aclaratoria presento
la corrección que propondría:

Corrección Comentario 4:
El crimen organizado, desde sus inicios, ha sido calificado a nivel mundial,
como una fuerte amenaza contra los fundamentos y pilares del Estado de
Derecho, pues se constituye en un gran desafío para el Derecho Penal en todas
sus dimensiones, tanto en el orden garantista, como en lo punitivo que busca
regular conductas atípicas que en muchos casos resultan difíciles de detectar y
por ende castigar.
En este contexto, bajo un enfoque tan complejo, el precisar sobre las
tipologías delictivas provenientes de dichas organizaciones, no ha sido tarea fácil
para los legisladores en su intención de adaptar el marco regulatorio conforme al
principio de legalidad, no obstante, el Estado ha hecho énfasis en el diseño de
políticas criminales para abordar el tema, y garantizar la seguridad jurídica a la
ciudadanía a través de un adecuado sistema de justicia
 Comentario 5: La dificultad se incrementa cuando se sitúa el problema en el
contexto mundial, ya que en el ámbito internacional, al no estar bien identificado ni
definido, y al no tratarse de un tema solo económico sino jurídico, social y político,
se problematiza la acotación de conceptos y la delimitación de contenidos para
reglamentar su accionar.

La idea fue tomada con la firme intención, como al efecto lo hice de insertar
en el párrafo siguiente, la enunciación y descripción con fundamento propio de los
tratados internacionales que amparan el tema de la Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, reconociendo la falta de inserción de la
correspondiente fuente. No reflejo la apropiación indebida de la idea, en virtud
que no articule el uso de algún conectivo que lo indujera puede carecer de un
parafraseo de una distinción de base, pero este error es involuntario.
Sin embargo, ante la salvedad realizada, insertaría un nuevo párrafo de la
siguiente manera:

Corrección Comentario 5:
Dada la magnitud del problema que representa la Delincuencia Organizada
para el mundo, se hace necesario llegar a un consenso para establecer criterios
unificados para el combate del crimen, partiendo de la idea de que se trata de un
fenómeno de impacto social, político y económico, que requiere de una regulación
jurídica lo suficientemente definida para ser determinada y rígida para ser
castigada. Es así como en el seno de las Naciones Unidas, se vienen auspiciando
desde hace ya muchos años, convenciones dirigidas a crear medidas de
regulación internacional.

Comentario 6: El siglo XXI se caracteriza por el auge de la globalización, el

avance de la ciencia y la tecnología, la apertura comercial, la flexibilidad de la
comunicación, pero también por la fragilidad de las relaciones humanas, pues en
la cotidianidad se construyen y recrean las secuelas de la vida global, en particular
aquellas que colocan en riesgo la vida del ser humano. Todos estos factores son
aprovechados por la delincuencia, ya que este proceso de avance les permite
obtener mayores beneficios en sus actos, proliferando sus estructuras bajo la
conformación de megabandas delictivas en el territorio nacional e internacional.
Las megabandas criminales son organizaciones sin ideología política, cuyo
único fin es obtener beneficios económicos de sus fechorías. Se trata de pandillas
con un mínimo de 50 ó 60 miembros que pueden llegar a ser cientos que
controlan un territorio determinado, urbano o rural; con posesión de armas de
fuego de alto poder, con una estructura vertical de mando muy bien definida; y
dedicadas a la comisión de diversos delitos como narcotráfico, sicariato, robo,
extorsión y secuestros, entre otros.

Ante este comentario admito la omisión involuntaria de referir la fuente

documental de la cual fue extraída la información, por error involuntario no lo
anexo a las fuentes revisada y apreciadas para mi trabajo de investigación por
ello inserto sustentando tal afirmación, bajo la premisa que mi intención se inclinó
a fundamentar el auge de la Delincuencia Organizada, como consecuencia de la
globalización y la conformación de megabanda criminales. A tal efecto subsanaría
de la siguiente manera:

Corrección Comentario 6:
Otro fenómeno que tiene significativas implicaciones en el auge de la los
Grupos Delictivos Organizados, es la globalización, por cuanto los beneficios que
ofrece al mundo en avances y creación de nuevas y cada vez más sofisticadas
tecnologías, que facilitan las comunicaciones e interconexiones, la apertura y
ampliación de mercados comerciales, y la generación de avances científicos,
conlleva a que estos beneficios de manera contradictoria resultan perjudiciales
para el mundo, cuando los grupos criminales se valen de ellos para lograr sus
objetivos, entre los cuales el más importante lo constituye la expansión del poder
criminal.
 Es así como se conforman las llamadas Mega Bandas Criminales, las cuales
en su afán de radicalizar su poder y demostrar su vasto accionar, se dedican a
cometer delitos de amplia y significativa magnitud, en regiones, sectores o
poblaciones de las cuales se apoderan como sus perfectos dueños, realizando
libremente y hasta impunemente actividades relacionadas con narcotráfico,
secuestro, extorsión, robos, trata de personas, tráfico ilícito de personas y cosas
entre otros.

Comentario 7: Ahora bien, y considerando lo anteriormente expuesto, al

hacer referencia a la delincuencia organizada, podemos definirla como una
actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas, con el
propósito de que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
fin de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Ley Penal, con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro
beneficio de orden material.
En este comentario, vale indicar que la pretensión estuvo enmarcada en
plasmar una definición sobre Delincuencia Organizada, no obstante a pesar que
dirimí la idea de tal definición, con base al hecho de compartir el criterio publicado
en la fuente la misma que me cautivo por tratarse de derecho comparado, no fue
mi intención que ello pudiera configurase en una actitud dolosa materializada en el
plagio, de lo contrario no lo hubiese argumentado de esa manera, sino de esta:

Corrección Comentario 7:
Ahora bien, y considerando lo anteriormente expuesto, al hacer referencia a
la Delincuencia Organizada, se puede definir como un grupo estructurado de más
de tres personas, las cuales se constituyen como una verdadera organización,
dedicada a cometer crímenes de amplia magnitud, que se contextualizan en un
propósito fundamentalmente económico, valiéndose del aprovechamiento de
factores sociales y políticos para alcanzar sus nefastos propósitos.
 Comentario 8: En Venezuela, el tratamiento jurídico penal que se le ha dado
a la Legitimación de Capitales y al Terrorismo ha sido el producto de una política
criminal con tratamiento circunstancial emergente, más cercano a lo que Zaffaroni
(1996) denomina derecho penal autoritario previsto mediante la conformación de
un sistema preventivo punitivo que de manera integral, establezca las normas de
control penal de la criminalidad organizada (p.43).
Efectivamente este comentario no obedece a la posibilidad de un plagio, sin
embargo, argumento su origen en función de que por error involuntario no
presente la cita conforme a la guía para la elaboración de trabajos de grado de la
escuela, y es significativo por cuanto en mi consciente e inconsciente voy con la
idea de ir formando un borrador en tal sentido procedo a presentar la corrección
que corresponde de la siguiente manera:

Corrección Comentario 8:
En Venezuela, el tratamiento jurídico penal que se le ha dado a la
Legitimación de Capitales y al Terrorismo ha sido el producto de una política
criminal con tratamiento circunstancialmente emergente, más cercano a lo
que Zaffaroni (1996) denomina Derecho Penal Autoritario, previsto mediante
la conformación de un sistema preventivo punitivo que de manera integral,
establezca las normas de control penal de la criminalidad organizada (p.43)

Comentario 9: En el caso venezolano la criminalización de los

comportamientos terroristas es un deber constitucional del Estado, para crear las
condiciones legales que permitan a los órganos de seguridad ciudadana brindar
protección a las personas, tal cual lo tipifica nuestra Carta Magna, al establecer
que toda persona tiene el derecho a la protección por parte del Estado y éste
debe prestar dicha protección dentro del Estado de Derecho, a partir de la
regulación legal generadora de condiciones de protección, condiciones éstas, que
en el caso de la criminalización del terrorismo, deben ser creadas por el Estado
mediante la tipificación legal y precisa del delito. Su observación en el comentario
 Con relación a la legitimación de capitales, este flagelo, representa en la
actualidad una de las conductas ilícitas de mayor impacto internacional, generado
por la transnacionalidad adquirida por este grave delito, motivo por el cual es
eminentemente necesario insistir y reforzar su persecución y por ende el castigo
penal.

Por lo que ustedes pueden observar incurro nuevamente en la misión

involuntaria al referir la fuente documental, sin que esto conlleve a la
materialización de un plagio en ocasión de no existir un conectivo que infiera a una
autoría propia sobre lo citado y que formo parte de mi error de no marcar las
fuentes en un separador distinto. No obstante, presente la propuesta de
subsanación de este comentario de la siguiente manera:

Corrección Comentario 9:
En Venezuela, el tratamiento de los actos terroristas emerge del texto
Constitucional, orientando al estado para el diseño de un contexto jurídico
enfocado en garantizar seguridad ciudadana, y contentivo de normas especiales
que tipifique esta acción como acto delictivo y el poder punitivo del estado para
castigar severamente a quienes lo cometan.
Por su parte la Legitimación de Capitales, bajo la concepción de delito
económico, es eminentemente necesario tratarlo a profundidad, puesto que más
allá del daño económico que produce dentro del sistema financiero nacional, es
importante focalizar su impacto desde el punto de vista del destino que se le
otorgan a los recursos legitimados, ya que pudiera configurarse como fuente de
financiamiento de actos terroristas, de allí su vinculación.

Comentario 10: En la Universidad De Costa Rica Sede Universitaria

Rodrigo Facio, Sandoval (2015), con el fin de obtener el grado de Abogado,
presento una Tesis titulada “La Dificultad Probatoria en el Delito de Legitimación
de Capitales y el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio como Solución a esto,
Propuesta de un Nuevo Modelo”, para cuyo desarrollo propuso como objetivo
principal proponer modificaciones a la legislación costarricense actual, mediante
las cuales se consiga que el delito de legitimación sea visto como un delito
autónomo, logrando disminuir la dificultad probatoria existente. La metodología
utilizada durante la investigación, incluyó recopilación bibliográfica de libros,
revistas, artículos, entre otros, mediante el método analítico, logrando concluir
que: Su observación en el comentario

Si bien es cierto que el grado académico de Abogado no está al nivel de una

Especialización, expongo ante su respetable instancia, que la consideración de
dicho trabajo se fundamento en su contenido, y los aportes que se extrajeron de
él, no obstante, propongo su reemplazo por el siguiente:

Corrección Comentario 10:

En La Universidad de Salamanca Campus de Excelencia Internacional,
Córdoba (2015), presento una tesis para optar al Grado de Doctor en Derecho
Penal, cual tituló: La Delincuencia Organizada y su Prevención. Para dicho trabajo
se aplicó una metodología documental, bajo la modalidad de la lógica deductiva,
proponiendo como objetivo principal: Estudiar el fenómeno de la delincuencia
organizada y hacer una comparativa entre ésta y las bandas o pandillas callejeras
de tipo violento, especialmente aquellas de origen latino. Ante el desarrollo
abordado concluye entre otros aspectos lo siguiente:
A pesar de que no son pocas las definiciones que se han dado a lo
largo de la historia por parte de distintos entes internacionales, no cabe
duda que ello no ha sido suficiente y que debe adoptarse una postura
más definida acerca de la problemática del crimen organizado, debido a
esa acusada falta de consenso en las legislaciones de los países a la
que se ha hecho mención durante el desarrollo de este trabajo.

El precitado trabajo fue considerado como antecedente tomando en

consideración, que su autora en el contenido aborda un amplio desarrollo
conceptual, vinculado a la necesidad de los países de adaptar sus legislaciones a
los acuerdos alcanzados en los convenios internacionales referidos a la materia.

Comentario 11: Finalmente en el ámbito internacional, se considera el

trabajo de investigación realizado por Galza (2013) en la Universidad de San
Carlos De Guatemala Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales, titulado
“Importancia de Tipificar el Delito de Corrupción Política como forma de
Delincuencia Organizada en la Legislación Penal Vigente en Guatemala”, con el
cual obtuvo el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,
definiendo como principal objetivo, conocer las razones que más beneficios ha
ayudado a las organizaciones criminales a tener éxito en sus operaciones ilícitas,
así como a obtener recursos y ganancias en grandes proporciones. La técnica
empleada fue la documental, y los métodos utilizados fueron: analítico, sintético y
deductivo. Como producto de los hallazgos el autor entre otros aspectos, concluye
que:
Corrección Comentario 11:
Finalmente en el ámbito internacional se cita a Manassero (2014), quien en
la Universidad Nacional de La Plata, Presento una Tesis de Maestría en
Relaciones Internacionales Titulada “Terrorismo Internacional”, Factores que
inciden en la dimensión de los Grupos Terroristas”, cuyo objetivo principal
consistió en explicar: La sensación de temor e incertidumbre por parte de los
gobiernos frente al escaso conocimiento sobre la forma más eficaz en la detención
de actores no estatales, anticipándose a sus movimientos, ya sea de individuos o
grupos que llevan a cabo actos terroristas cuyos fines últimos no son provocar
víctimas sino la consecución del cambió que persiguen. La Metodología utilizada
por la autora se basó en la técnica cualitativa a través de análisis de variables con
apoyo bibliográfico, pudiendo presentar entre sus conclusiones lo siguiente:
El concepto terrorismo presenta una gran complejidad que hace que su
análisis teórico sea limitado, resultando imperioso para su comprensión
tener en cuenta el entorno socio-político en el cual se desenvuelve. El
terrorismo se ha constituido de algún modo, en “hijo de su época, reflejo
 de su entorno601”. Por lo que al tener en cuenta los condicionantes que
hacen que el terrorismo surja una y otra vez, es posible explicar el por
qué se da.

En este sentido fue considera con aporte significativo todo el contenido

teórico referido al Terrorismo, para de esa manera, profundizar en su causas y
efectos y asociarlo con la responsabilidad que se le acredita a quienes son
capaces de financiar actos terroristas.

Comentario 12: Para concluir, se presenta Acevedo (2006), quien realizó

un trabajo titulado “El Proceso de Legitimación de Capitales”, con el cual obtuvo el
grado académico de Especialista en Derecho Mercantil en la Universidad Católica
Andrés Bello, y cuyo propósito fundamental de su autora, se sostuvo en analizar
el proceso de Legitimación de Capitales, partiendo de sus orígenes históricos
hasta el desarrollo del procedimiento de este delito de alcance internacional, para
lo cual se soportó en una investigación cualitativa, con método documental,
pudiendo concluir lo siguiente Su observación en el comentario

Con respecto a estas observaciones 11 y 12, para el momento de la

elaboración de mi proyecto, había efectuado un compendio de trabajos
precedentes y que los mismos contenían un aporte significativo, motivo por el cual
fueron incluidos como antecedentes, y fueron considerados los contenidos,
obviando el año de presentación y publicación, sin embargo, solicito la
reconsideración para incorporar los trabajos siguientes en sustitución de los
referidos.

Corrección Comentario 12:

Para concluir, se presenta a Hernández R., (2014), quien, en la Universidad
Central de Venezuela, presento un trabajo titulado “Políticas Públicas contra la
Legitimación de Capitales en Venezuela”, con el cual optó al título de Especialista
en Gobierno y Política Pública. El Objetivo principal tratado por el autor consistió
 en: Analizar las políticas públicas contra la legitimación de capitales que ha
implementado el Estado venezolano, así como también, verificar la evolución de
Venezuela en el cumplimiento de los estándares internacionales contra la
legitimación de capitales. Para el mismo se diseñó una investigación basada en la
Dogmática Jurídica, así como también de tipo documental, analítica, descriptiva,
permitiendo concluir que;
….” las iniciativas más importantes contra la legitimación de capitales
han sido producidas por organizaciones internacionales en las que
Venezuela participa en calidad Estado Miembro, como la Organización
de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el
Mercosur, que han dictado convenciones y creado un marco
institucional para la lucha contra el blanqueo de activos. Asimismo,
organizaciones internacionales emisoras de estándares han sido
fundamentales en la formulación de propuestas sobre el diseño
regulatorio e institucional que debe ser implementado por los Estados
para una efectiva acción contra la legitimación de capitales en las
distintas jurisdicciones…..”

El precitado trabajo de investigación, reviste una gran importancia para el

desarrollo de la investigación, ya que en el se plasma la necesidad de vincular en
contexto normativo nacional, con los tratados emanados por los organismos
internacionales en su rol establecer mecanismos de acción para el combate del
crimen organizado.

Comentario 13: Por lo tanto, existe un mercado mundial de bienes y

servicios ilegales que coexiste con el mercado de aquellos que tienen un carácter
legal, y cuyo comercio es lucrativo y muy atractivo e idóneo para la proliferación de
organizaciones criminales. Su tráfico suele ser transnacional, mientras que la
producción, distribución o suministro del bien o servicio suele tener lugar en un
país determinado (Hernández, 2015).

Comentario 14: Las organizaciones criminales tienden cada vez más a

invadir el espacio de la economía legal, tanto en el sector privado, como también
en el público. El principal motivo es que los negocios ilegítimos abren vías para
blanquear los beneficios de sus actividades ilícitas, mediante una aparente
cobertura legal para desarrollar en oscuridad e impunidad sus actividades
delictivas. Por otro lado, obtener nuevas oportunidades de intervención ilegal en el
fértil terreno de la legalidad promueve nuevas formas de estafa, fraude y de
blanqueo (Hernández Ramos, 2015).

Si bien es cierto que me revisan el trabajo con derecho a exponer

excepciones que demuestren no incurrir en los ilícitos académicos no es menos
cierto que la mala presentación de la cita corresponde a dispersión mental por mi
parte y que si en otro momento he citado autores también use distinta manera
para presentar las citas, probablemente estaba en ese momento en una fase de
cansancio visual y lo presente errado un error involuntario y las citas no fueron
presentadas conforma a las normas para la elaboración de trabajo de la escuela,
por tal motivo propongo subsanar de la siguiente manera:
Corrección Comentario 13:
Existe un mercado mundial de bienes y servicios ilegales que coexiste
con el mercado de aquellos que tienen un carácter legal, y cuyo
comercio es lucrativo y muy atractivo e idóneo para la proliferación de
organizaciones criminales. Su tráfico suele ser transnacional, mientras
que la producción, distribución o suministro del bien o servicio suele
tener lugar en un país determinado (Hernández, 2015).

Corrección Comentario 14:

Las organizaciones criminales tienden cada vez más a invadir el
espacio de la economía legal, tanto en el sector privado, como también
en el público. El principal motivo es que los negocios ilegítimos abren
vías para blanquear los beneficios de sus actividades ilícitas, mediante
una aparente cobertura legal para desarrollar en oscuridad e impunidad
sus actividades delictivas. Por otro lado, obtener nuevas oportunidades
de intervención ilegal en el fértil terreno de la legalidad promueve
nuevas formas de estafa, fraude y de blanqueo (Hernández Ramos,
2015).
Alegatos personales y de contexto explicativo:

Una vez expuesto los criterios académicos y justificando las carencias y

errores que considero son naturales de una persona que como profesional de
Derecho lleva y debe tener la intención de ser estudioso e investigador de su
carrera y área de desempeño, ruego ante usted considere las siguientes
situaciones que suman el espíritu personal de mi borrador de proyecto de
investigación:

1.- En mi condición de estudiante regular del programa académico al cual

con mucho orgullo pertenezco, me he esmerado por mantener un distinguido
promedio académico, con lo cual demuestro mi sentido de pertinencia y de
responsabilidad para concluir de la mejor manera esta etapa importante para mi
vida y mi profesión. Por lo tanto, pido se tome en cuenta que a este nivel resultaría
inaceptable de mi parte, incurrir en un acto doloso que pusiere en riesgo todo el
esfuerzo y dedicación que hasta ahora he mantenido y demostrado.
2.- Si bien es cierto que las observaciones efectuadas por el docente tienen
su sustento, pido en atención de la propuesta de corrección presentada, se me
conceda una oportunidad para subsanar tales observaciones, ya que la mismas no
se derivan de una conducta atípica intencional de mi persona, al pretender
violentar las normas establecidas en mi digna casa de estudios, de la cual me
siento orgullosa de pertenecer.
3.- Ruego se admita y efectúe una revisión de mi trabajo de investigación tal
como se presume un borrador del proyecto, con el fin de que sea considerada,
aun a pesar de la existir la presunción de un plagio académico, ya he alegado que
el mismo se desarrolló de una manera bastante amplia, quedando de manifiesto
en la gran parte de su contenido, la exposición del sentido propio de mis ideas, los
hallazgos literarios y doctrinarios así como mis argumentos sobre la temática que
motivo mi estudio.
 4.- Les pido su consideración en especial porque fue productivo lo
estudiado e investigado pero considere usted y quienes conforman el grupo de
revisión el hecho de no haber contado con un asesoramiento profundo y continuo
para la construcción del proyecto, en cual se propiciara una interacción
permanente con el docente, que a su vez promoviera la revisión y orientación paso
a paso del proyecto, con el fin de evitar la comisión de errores y omisiones como
normalmente debe hacerse, evitando poner en riesgo la permanencia en la
escuela y evidentemente lo que implica actualmente económicamente una
profesionalización, en mi caso supone la primera investigación académica para
trabajo de especialización, con un cronograma de construcción y una fecha de
entrega a veinte (20) días desde el inicio de la investigación y a la entrega del
borrador fijado así en el cronograma de clases y respectivo plan de. Esta
posibilidad fue además suministrada en el sistema de enseñanza en línea lo que
se refiere a la modalidad on line, como consecuencia de las medidas adoptadas
por la escuela en virtud de los acontecimientos de la pandemia y llevada a
cuarentena.
5.- Mi evidente falta de destreza de investigación rápida y falta de
conocimiento sobre la metodología donde tengo entendido que no es simplemente
adoptar posturas ligeras y que es estrictamente un método evidentemente carezco
de esa experiencia así sea mi propio trabajo de investigación en esta fase que
dícese es mi borrador de proyecto,
6.- Las limitaciones para designar un tutor, y la limitada interacción con el
docente de Seminario para hacer posible la revisión constante de los avances del
trabajo, el tiempo tan corto y la modalidad on line adoptada en pandemia, con la
misma someto dos criterios formados por mi en cuanto a interpretación personal.
Ahora bien, si es un error de mi parte, el no eliminar analizar o citar el
hallazgo que ustedes marcaron como plagio y no dejan de tener razones, pero
igual la defensa es recurrente.
Existe un error materia, de sintaxis y apreciación en mi borrador. Pero es
solo eso un borrador tal como fue expresado por el profesor en la clase de
Seminario de Investigación si definimos borrador por la Real Academia Española
estoces para ello muestro cuadro captura de la página en línea de la Real
Academia Española web: https://www.rae.es/drae2001/borrador

Para los autores Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2017)

(https://definicion.de/borrador/) la definición de borrador es:

La primera acepción del término borrador mencionada por

el diccionario de la Real Academia Española (RAE) refiere a
aquello que borra. Cabe destacar que el verbo borrar alude a
eliminar algo, logrando que desaparezca.
Borrador, por otra parte, puede ser una versión provisional
de un texto o de un dibujo. Se trata de un boceto que está en
desarrollo y que su autor va modificando hasta lograr que alcance
la forma definitiva que pretende darle.

Si el mismo se define como boceto o primeras pruebas aunadas a esto

como texto provisional susceptible de modificación y desarrollo, asumo que yo les
presento mi borrador.
Que lleva las pautas marcadas por ustedes en los cronogramas de clase
presentación de borrador y respectivas aclaratorias, presento el cuadro del
cronograma:
 Asumo que, debí tener cautela al suministrar el texto desde la metodología
exacta y acepto que no entendí hasta la fecha que para la Escuela Nacional de
Fiscales un borrador no es el estricto sentido de la palabra, que para ustedes
implica una versión definitiva aunque las definiciones no engranan y se prestan a
ser dicotómicas en cuanto a ello por esta inexperiencia incurrí el error de hecho
material y les dio a ustedes la impresión de ser tomada como una persona que
incurre en el delito académico tipificado en el reglamento de evaluación estudiantil.
Asumo que nunca hice controversia, ni pedí aclaratoria de porque un
borrador de proyecto tenía tan alta ponderación dentro del marco de calificaciones
sin embargo confieso que quise creer que se debía a las veces que en clases
entregábamos y de vuelta recibiríamos las correcciones una vez hecho la revisión
de cada capítulo presentado al profesor de la materia, se presenta cuadro de plan
de evaluación donde una vez más se evidencia que se habla de un borrador
representado previo algo corregible susceptible de enmendar por su naturaleza:

Justificar una intención dolosa no será una situación viable, sin embargo
puedo aceptar culpa por impericia, puedo entender que se negligencia y aun así
debo pronunciarme como incapaz de hacer plagio, no solo por el temor a perder
mis estudios que ya es bastante doloroso, también es porque me considero
aplicada y estudiosa de la materia lo cual hace que tenga intención de un
reconocimiento justo de parte de su consejo revisor en mi casa de estudio y que
sin duda por nada deba enfocar una falta grave en virtud de las distorsiones
evidenciadas que para nada tiene que ver con carencia de interés y mucho menos
refiere a mi falta de conocimientos.
Ahora es después de toda la relatoría y justificación cuando hago ante su
despacho solicitud de consideración a una oportunidad de enmendar el error
material de la misma manera como ustedes me permiten el Derecho a reponer mi
estado estudiantil, restituir mi condición moral y ética y lograr culminar mi catedra
de Seminario dentro de este mismo lapso académico.
Agradecida de la oportunidad y sin otro particular al cual hacer referencia,
en espera de la mayor receptividad al informe presentado, me despido
cordialmente y atenta a sus indicaciones.

Atentamente

______________________________________
Andrea Paola Baptista de Rosales
C.I. N° V-23.594.275
Correo electrónico: andreapaolab2015@gmail.com