ACTO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

DENOMINADA MERAKI MARKETING - MMG S.A.S.

Conste por el presente documento, celebrado en la ciudad de Guayaquil el 10 de

junio de dos mil veintiuno, la constitució n de una Sociedad por Acciones
Simplificada, contenida en las siguientes clá usulas:

PRIMERA. – COMPARECIENTE. - Interviene en el otorgamiento de este acto

constitutivo de Sociedad por Acciones Simplificada:

El señ or Ángel Alfonso Moran Cedeño, por sus propios derechos, de nacionalidad
ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090378708-3, de estado civil divorciado,
mayor de edad, de profesió n estudiante, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en
Sauces 8 manzana 454 solar 10, con correo electró nico de contacto
alexmoran1@hotmail.com

SEGUNDA. - DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - El compareciente declara que

constituye como en efecto lo hace, una Sociedad por Acciones Simplificada, que se
someterá a las disposiciones de los presentes estatutos y demá s normativa
aplicable.

TERCERA. - ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. -

TÍTULO PRIMERO (I). DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.

Artículo 1°. - Nombre. - La denominació n de la compañ ía que se constituye es

MERAKI MARKETING – MMG S.A.S.

Artículo 2°. - Domicilio. - El domicilio principal de la compañ ía es Guayaquil

provincia Guayas. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos
administrados por un factor, en uno o má s lugares dentro del territorio nacional o
en el exterior, sujetá ndose a las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 3°. - Objeto. - La sociedad por acciones simplificadas que se crea por este
instrumento conforme lo dispuesto en la Ley de Compañ ías para las sociedades por
acciones simplificadas, podrá realizar cualquier actividad civil o mercantil o
profesional lícita, de acuerdo con la Ley.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier

naturaleza que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la
sociedad, entre las que se encuentran todas aquellas actividades similares conexas o
complementarias que le permitan facilitar o desarrollar sus actividades
operacionales.

De forma especial, y sin que esto constituya limitació n alguna puesto que el tipo de
sociedad la faculta a realizar cualquier actividad civil o mercantil lícita, la compañ ía
se podrá dedicar a la siguiente actividad principal: a) Importar, exportar,
comercializar bienes muebles de uso publicitario, de imprenta, papelería, industria
grá fica y otros, podrá dedicarse a la prestació n de servicios y diseñ os publicitarios

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en todas sus formas grá ficas, visuales, televisivas etc. b) Podrá dedicarse a la
elaboració n, distribució n y comercializació n de cajas de diferentes materiales para
productos alimenticios, publicitario y de suministros de oficina; c) La prestació n de
servicios de cortes a laser para material en productos alimenticios, publicitarios y de
suministros de oficina; d) Actividades de impresió n de pó sters, gigantografías,
catá logos de publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios mediante
impresió n por offset, fotograbació n, impresió n flexográ fica e impresió n en otros
tipos de prensa, maquinas autocopistas, impresoras; e) Organizació n, promoció n,
y/o gestió n de eventos como exposiciones comerciales o empresariales,
convenciones, conferencia y reuniones, estén incluidas o no la gestió n de esa esas
instalaciones y la dotació n de personal necesario para su funcionamiento; f) Venta al
por menor por comisionista (no dependientes de comercio), incluye actividades de
casas de subastas (al por menor); g) Venta al por mayor de equipo para imprenta,
incluso partes, piezas y materiales conexos; h) Venta al por menor de recuerdos,
sellos, monedas, artículos religioso y artesanía en establecimiento especializados.

Artículo 4°. - Plazo. - El plazo de duració n de la compañ ía es indefinido, contados

desde la fecha de inscripció n de este acto constitutivo en el Registro de Sociedades
de la Superintendencia de Compañ ías, Valores y Seguros.

TÍTULO SEGUNDO (II). DEL CAPITAL.

Artículo 5°. - Del Capital y de las acciones. - El capital social es de NUEVE MIL
NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD
$9, 900.00), dividido en 9 900 acciones ordinarias y nominativas, de un (1) dó lar de
los Estados Unidos de América cada una, numeradas consecutivamente de la 0001 a
la 9 900 inclusive.

TÍTULO TERCERO (III). MARCO LEGAL. DEL GOBIERNO Y DE LA

ADMINISTRACIÓN.

Artículo 6°. - Marco Legal. - Esta sociedad se regirá por las disposiciones
contenidas en la secció n innumerada agregada a continuació n del artículo 317 de la
Ley de Compañ ías, y en lo no previsto en dicha secció n, se regirá por el presente
estatuto, por las normas que rigen a las sociedades anó nimas y, en su defecto, por
las que rigen a las sociedades mercantiles segú n la Ley de Compañ ías, en cuanto
estas ú ltimas no fueren contradictorias con aquellas.

Artículo 7°. - Norma general. - El gobierno de la compañ ía corresponde a la

Asamblea de accionistas, y su administració n al GERENTE GENERAL, quién será
designado en este acto constitutivo y posteriormente por la Asamblea de
Accionistas. La representació n legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al
GERENTE GENERAL de forma individual. El período de duració n del indicado cargo
de Administrador será de 5 añ os, contados desde la fecha de inscripció n del
respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de
Compañ ías, Valores y Seguros, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 8º.- Convocatorias. - La convocatoria la efectuará el Gerente General,

mediante comunicació n escrita dirigida al accionista y simultá neamente, mediante
correo electró nico, con cinco días há biles de anticipació n, por lo menos, respecto de

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aquél en el que se celebre la reunió n, conforme a la Ley. Si no se contare con el
correo electró nico de los accionistas, la convocatoria se publicará en uno de los
diarios de mayor circulació n en el domicilio principal de la compañ ía, igualmente
con cinco días há biles de anticipació n al fijado para la reunió n. En tales cinco días no
se contará n el de la convocatoria ni el de realizació n de la Asamblea de accionistas.
En el aviso de convocatoria se insertará , al menos, el lugar de la reunió n, día, hora y
el orden del día correspondiente. La reunió n podrá instalarse, sesionar y resolver
vá lidamente cualquier asunto de su competencia, a través de la comparecencia de
los accionistas mediante videoconferencia o cualquier otro medio digital o
tecnoló gico. Las resoluciones las adoptaran los accionistas, para lo cual es dejará
constancia de tales decisiones en actas debidamente en el libro correspondiente de
la sociedad.

Artículo 9°. - De la Asamblea de accionistas. - En todo cuanto se refiere a las

clases de Asambleas, a las atribuciones de la Asamblea, a la Asamblea Universal, al
quó rum de instalació n y al quó rum de decisió n, se estará a lo dispuesto en las
normas de la Ley de Compañ ías, que rigen para las Sociedades por Acciones
Simplificadas.

Artículo 10°. - Facultades de los administradores. - El Gerente General ejercerá n

todas las atribuciones previstas para los administradores, en las normas de la Ley de
Compañ ías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificadas.

Artículo 11°. - Reparto de utilidades. - La distribució n de las utilidades se

realizará conforme a lo establecido en la Ley de Compañ ías para las sociedades
anó nimas.

TÍTULO CUARTO (IV) DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 12º.- Norma general. - La compañ ía se disolverá y se liquidará conforme

se establece en el nú mero 6, de la secció n innumerada agregada a continuació n de la
secció n VIII, artículo 317 de la Ley de Compañ ías.

CUARTA. - APORTES. - CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

El monto del capital social es de NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $9,900.00), dividido en 9 900 acciones
ordinarias y nominativas, de un (1) dó lar de los Estados Unidos de América cada
una, suscritas y pagadas de la siguiente forma:

El señ or ÁNGEL ALFONSO MORAN CEDEÑO suscribe 9 900 acciones de las cuales
400 acciones son suscritas en numerario y 9 500 acciones suscritas mediante la
aportació n de bienes muebles.

Accionista Capital Capital Capital Número de Porcentaje

suscrito pagado pagado en acciones
en bienes
numerario

3
 Á ngel Alfonso $ 9,900.00 $ 400.00 $ 9,500.00 9,900 100%
Moran Cedeñ o

En concordancia con lo dispuesto en la Ley de Compañ ías para las sociedades por
acciones simplificadas y en calidad de informe de avalú o, el accionista declara que
los bienes muebles aportados a la sociedad son los que a continuació n se detallan y
que el criterio adoptado para la valorizació n del mismo es el que se indica.

Accionista Descripción de bienes Valor del Bien

aportado
Á ngel Alfonso Moran Maquinaria laser industrial
Cedeñ o
Marca: Gold Mark
Modelo: Software ruida USD $ 7,100.00
6442 de 100 w
Dimensiones: 80 X 90 CM
Valor actual del mercado:
USD $ 7,100.00
2. Computadora portá til
(laptop)
Marca: Acer
Modelo: Core I5
USD $ 1,300.00
No. Serial: s/n
nxgg5aa0066400f5607600
Código snid: 64006281676
Valor actual del mercado:
USD $ 1,300.00
3. Computadora portá til
(laptop)
Marca: Lenovo
Modelo: FCC USD $ 600.00
ID: PPD-QCNFA435
IC: 4104 - QCNFA435
Valor actual del mercado:
USD $ 600.00
4. Impresora multifuncional
Marca: Epson
Modelo: L4150 USD $ 550.00
No. Serial: X4D9249510
Valor actual en el
mercado: USD $ 550.00

4
 TOTAL: USD $ 9,500.00

QUINTA. - El compareciente declara que, una vez constituida la compañ ía, pagará
los montos indicados en el cuadro de suscripció n y pago del capital social,
inicialmente en la cantidad que se determina en la columna Capital pagado en
numerario, en la cuenta que la compañ ía abra en una institució n bancaria. En todo
caso, el capital pagado deberá ser cubierto íntegramente, por lo cual, lo que se
adeudare por la suscripció n de acciones en la constitució n de esta compañ ía, será
pagado, a través del mismo medio antes indicado, en un plazo má ximo de
veinticuatro meses, contado a partir de la fecha de inscripció n del presente
documento.

SEXTA DE LA DECLARACIÓN DE VERACIDAD BAJO JURAMENTO. - Asimismo, el

compareciente declara bajo juramento que asume la responsabilidad sobre la
veracidad y autenticidad de la informació n aquí contenida, así como de la
documentació n de soporte proporcionada en este proceso de constitució n, el cual se
ha realizado con apego a la ley.

SÉPTIMA. - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. - Para los períodos

señ alados en el artículo 7° del estatuto, se designa como GERENTE GENERAL de la
compañ ía, al señ or ÁNGEL ALFONSO MORAN CEDEÑO, de nacionalidad
ecuatoriana, con documento de identidad nú mero 090378708-3, por un período de
cinco (5) añ os.

OCTAVA. - DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS. -El

compareciente, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se
utilizan para la presente constitució n de sociedad por acciones simplificada
provienen de actividades lícitas.

Como aprobació n y conformidad de las clá usulas sentadas en este instrumento, el

compareciente se ratifica y firma el presente documento en el cantó n Guayaquil, el
día ocho de junio del dos mi veintiuno.

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Á ngel Alfonso Moran Cedeñ o
C. C. 090378708-3