UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL

PERÚESCUELA DE DERECHO

INFORME DE INVESTIGACION

LA CORRUPCION EN EL PERU

Docente:
BRUCELI BENITO ALA GORDILLO

Presentado por:

• WILLY JOVANI MARQUEZ ZUÑIGA

Dedicatoria

Esta investigación está dedicada a: Dios siempre ha sido mi guía, su fuerza y sus

manos leales y amorosas han estado conmigo hasta el día de hoy siempre mostrándome

el camino correcto. Gracias a mis padres Wilfredo y Marisol, su amor, paciencia y

arduo trabajo me permitió hacer realidad otro sueño hoy, gracias por inculcarme un

ejemplo de arduo trabajo y valentía, sin miedo a la adversidad, porque Dios siempre ha

estado conmigo. Por último, quiero agradecer a todos mis amigos por estar siempre a

mi lado y apoyarme en los momentos difíciles.

Agradecimiento

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre mi vida y a

toda mi familia por estar siempre presentes.

 INTRODUCCION

Lo analizado a lo largo del curso tiene una relevancia invalorable ya que es a través del

mismo que mi persona a podido absorber conocimiento útil para poder realizar

investigaciones académicas con lo que realizamos a comienzos del curso que fue todo lo

referido acerca del ámbito penal en donde gracias al curso pudimos refrescar la memoria

y poder determinar con precisión una problemática en el ámbito penal a cual a lo largo de

las clases fuimos completando identificando primeramente los sujetos como el activo y

el pasivo posteriormente el grado de comisión del delito y asi sucesivamente, de la misma

manera pudimos aprender a determinar fuente confiables para poder analizar información

y como olvidar lo mas importante que es la subsunción de el caso en materia que

personalmente estuve analizando el cual se basa en ámbitos generales en la corrupción.

Las propuestas de solución que di a conocer en los tres trabajos entregados lo largo del

semestre son muy valiosas pues en ellas resalto las soluciones que podrían tomarse para

resolver estos conflictos que atañen a nuestra sociedad primeramente en el caso de

corrupción en el ámbito penal es muy importante que se solucionen los vacíos con

respecto al tema de la extradición para que este sea más eficiente y eficaz de igual manera

en el ámbito civil que se valore el testimonio de un menor de edad que se encuentre en la

capacidad mental para poder mantener una posición con respecto a un conflicto de

filiación ya que de esta manera sea cual fuera la decisión final que el magistrado pueda

tomar se mantenga la tranquilad del caso puesto que el menor ya dio su postura y no

habría ninguna brecha para poder dañar al menor en el aspecto psicológico y finalmente

en la gestión pública incentivar la participación activa de los ciudadanos en los procesos

públicos para que así de esta manera se pueda aplacar la corrupción que se da en las

instituciones publicas como el gobierno regional de Arequipa .

ESTRUCTURA DE LA MONOGRAFIA

La estructura para los tres trabajos que desarrollaren en el presente trabajo seguirá la

siguiente estructura primeramente se desarrollara el problema en el cual trataremos y

hablaremos acerca del caso práctico que se tomó en cuenta para cada una de las

investigaciones por ejemplo en el caso de derecho penal argumentaremos acerca del caso

Toledo y todas las complicaciones que se originaron a raíz de la falta de

perfeccionamiento de la extradición, en el derecho civil tomaremos en consideración el

caso de COCOPA OJEDA en el cual dejamos en evidencia que se esta violando un

derecho indispensable e invulnerable el cual es el bien superior del niño específicamente

en el tema de filiación y por ultimo tomaremos el caso del señor gobernador juan Manuel

guillen Benavides quien fue el exgobernador de la región Arequipa el cual esta

involucrado en temas de corrupción para lo cual relacionaremos dicho problema con la

ética moral de los funcionarios públicos y dejando al descubierto la relacion que guardan

ambos temas. Posteriormente realizaremos un rezumen de la tarea académica en donde

de manera breve expondremos todo lo que se realizo en cada una de las investigaciones

y como se llego o cual fue todo el procedimiento para poder llegar a una conclusión y de

esta misma manera a una propuesta de solución. Seguidamente se realizará una

subsunción en donde se determinará con artículos de los ordenamientos jurídicos cuales

fueron los que se vulneraron a través de ello a que conclusión nosotros podemos llegar.

A continuación, analizaremos también conceptos teóricos referidos a cada problema de

investigación en el cual estableceremos la definición de cada elemento y por último en la

base doctrinal hablaremos acerca de cuales son las conclusiones a las cuales se ha llegado

y a raíz de la misma cuales serian nuestras propuestas de solución siendo respaldadas por

la vialidad que deja en evidencia si estas propuestas son reales o solamente son producto

de la imaginación.
 CAPITULO I

LA CORRUPCIÓN Y EL CASO TOLEDO A PARTIR DE LAS

DECLARACIONES DE LA EMPRESA ODEBRECHT, PERU 2021

Esta constructora fue fundada en 1944, Odebrecht es la principal constructora de Brasil y

América Latina, con 168.000 empleados y presencia en 28 países, como Perú, Colombia

y Estados Unidos. Prosperó durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985). A partir

de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de la investigación, señaló

que Odebrecht formó un “club” para conseguir las licitaciones y un sistema “sofisticado”

de lavado de dinero, con cuentas en Brasil y el extranjero. Dalton Avancini, presidente de

Camargo Correa también involucrada en la red de corrupción— confesó que Odebrecht

lideraba “el club de las constructoras”, conformado por unas 16 empresas. Entre el 2001

y 2014 Odebrecht participó en 120 concursos de licitación para Petrobras de los que

consiguió el 10%, según el diario español El País por ese entonces Alejandro Toledo

Manrique era el presidente de la República del Perú durante el periodo de 2001 a 2006.

Actualmente, se encuentra siendo investigado por los casos tramos II y III de la carretera

Interoceánica y el caso “Ecoteva”. El presente reporte se enfocará en el caso Interoceánica

Perú-Brasil, tramos II y III. Proyecto por el cual el ex presidente de la República habría

recibido pagos ilícitos por un monto de, aproximadamente, US$ 20´000,000, efectuados

por la empresa Odebrecht, con el fin de ser favorecidos en las licitaciones de dichos

tramos. Tal pago habría sido abonado en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef

Maiman, a continuación, realizare la sustentación del caso.

1. HECHOS

• En el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique (2001 - 2006) la

empresa Odebrecht entrego una coima de 31 millones de dólares al presidente

Alejandro para ser favorecidos en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur.

• En febrero de 2017, se conoce que Jorge Barata admitió ante autoridades

judiciales de Brasil y representantes de la Fiscalía peruana haber pagado a

Alejandro Toledo 20 millones de dólares para ganar la obra del tramo II y III de

la carretera Interoceánica.

• El 3 de febrero de 2017, el fiscal Hamilton Castro, miembro del equipo especial

Lava Jato, allanó la vivienda del expresidente Alejandro Toledo en Surco.

• El 9 de febrero de 2017, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción

Carhuancho emitió orden de prisión preventiva contra Alejandro Toledo.

• El 11 de febrero de 2017, la Mesa Directiva del Congreso acuerda retirarle todos

los beneficios que tenía como expresidente. Los mismos incluían un pago mensual

semejante al sueldo de un parlamentario.

• El 15 de febrero de 2017, la Cancillería envía a la embajada de EE.UU. la

solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición.

• El 8 de marzo de 2017, el 41 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima rechaza

el hábeas corpus presentado por Heriberto Benítez a favor del expresidente Toledo

• El 8 de marzo de 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer

Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado pedido de prescripción

del delito de tráfico de influencias para el expresidente. La prescripción de este

delito se da luego del plazo de 12 años; se presume que el último pago que habría

recibido Alejandro Toledo se habría dado en el 2010.

• El 8 de marzo de 2017, el Ministerio Público decide ampliar la investigación

preparatoria contra Alejandro Toledo por el delito de colusión, por los tramos II

y III de la Carretera Interoceánica.

• 21 de marzo de 2017, la fiscalía solicita otros 18 meses de prisión preventiva para

Toledo y su esposa Eliane Karp, por el caso Ecoteva.

• El 3 de julio de 2017, el Poder Judicial decide rechazar la apelación que

presentaron los abogados defensores de Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef

Maiman y Avi Dan On y confirmaron la orden de prisión preventiva por 18 meses

por el Caso Ecoteva.

• El 2 de septiembre de 2017, Josef Maiman confirma que fue a través de sus

empresas que Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos

para Alejandro Toledo.

• El 23 de noviembre de 2017, el Equipo Especial del Ministerio Público formaliza

investigación preparatoria contra Alejandro Toledo y Marcos de Moura por los

delitos de Colusión y Lavado de Activos. Correspondiente al caso Interoceánica

del tramo 4 ejecutado por Camargo Correa.

• El 29 de diciembre de 2017, el Ministerio Público presenta ante el Poder Judicial,

el requerimiento de extradición del expresidente Alejandro Toledo.

• El 19 de febrero de 2018, el juez Concepción Carhuancho resolvió requerir

judicialmente, a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, la extradición

de Alejandro Toledo.

• En febrero de 2018, se conoce que Jorge Barata reconoció aportes a la campaña

presidencial de “Perú Posible” en el 2011.

• El 21 de febrero de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho envía el

cuadernillo de extradición de Alejandro Toledo a la Sala Penal Permanente de la

Corte Suprema para evaluar la procedencia del pedido de extradición.

• El 13 de marzo de 2018, la Sala Penal Permanente aprueba, por unanimidad, el

pedido de extradición y entregar el cuadernillo de Alejandro Toledo al

Departamento de Estados Unidos.

• El 4 de mayo de 2018, la Comisión Lava Jato decide incluir a Toledo en su lista

de investigados. Con ello solicita el levantamiento de su secreto bancario,

tributario, bursátil y de comunicaciones.

• En mayo de 2018, Perú pidió la extradición del exmandatario para procesarlo por

tráfico de influencias y lavado de activos como parte de la investigación de los

sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú y del caso

conocido como "Ecoteva"

• En marzo de 2019, Josef Maiman firma acuerdo de colaboración eficaz con la

fiscalía.

• El 24 de abril de 2019, Jorge Barata declara ante los fiscales peruanos en Brasil

que, en total, la constructora brasileña pagó 35 millones de dólares en coimas a

Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.

• El 16 de julio de 2019, las autoridades de Estados Unidos detuvieron al

expresidente Alejandro Toledo en el marco del pedido efectuado en diciembre de

2017.

• El 19 de julio de 2019, el juez Thomas S. Hixon determinó que Alejandro Toledo

afronte su proceso de extradición bajo arresto

• El 30 de diciembre de 2019, el Poder Judicial peruano aprobó el acuerdo de Josef

Maiman como colaborador eficaz.

• El 22 de enero de 2020, Josef Maiman declaró ante el equipo especial Lava Jato

y el juez Concepción Carhuancho que las empresas Odebrecht y Camargo Correa

realizaron pagos irregulares al expresidente Alejandro Toledo a través de sus

cuentas.

• El 1 de febrero de 2020, el juez del Distrito Norte de California, Thomas Hixson,

dispuso que se mantendrá al abogado de oficio que defiende al Toledo Manrique.

• El 5 de febrero de 2020, Toledo tuvo una audiencia probatoria sobre su salud

mental a fin de determinar si le dan libertad bajo fianza o continúa en prisión.

• El 6 de febrero de 2020, El juez Hixson evalúa si exigirá a la fiscalía federal de

Estados Unidos la entrega de los documentos que poseen a la defensa de Toledo.

• El 19 de marzo de 2020, luego de solicitar la libertad bajo fianza de Alejandro

Toledo debido al alto riesgo de contraer el Covid-19 en la correccional de

Maguire, el juez Thomas S. Hixson decidió acogerse a lo requerido y le otorgó la

posibilidad de salir en libertad bajo una fianza de US$1 millón.

• En el mes de julio de 2020, la Corte Federal de California inició el análisis del

pedido de extradición contra el exmandatario que formuló el Perú en mayo del

20/18/2020.

• El 11 de agosto de 2020, El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava

Jato, solicitó 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente Alejandro Toledo

al verse involucrado en los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en

agravio del Estado. Otros acusados son los exfuncionarios de Proinversión Sergio

Bravo.
RESUMEN

En el presente caso primeramente tuvimos que especificar los hechos como primer paso

y de esta manera ordenarlos de una manera cronológica para que así exista coherencia en

donde apreciamos que el presidente Alejandro Toledo habría favorecido mediante

diferentes actos a la empresa Odebrecht en las diferentes licitaciones para que esta sea la

encargada de la construcción de dichas obras publicas posterior a ello al tener identificado

ya el caso, los hechos y las pruebas buscamos determinar y definir que es para la sociedad

la corrupción y cuál es la apreciación que tienen acerca de los funcionarios públicos

posterior a ello se hizo la subsunción con respecto a cuales serian las leyes que habría

vulnerado el señor Alejandro Toledo y porque estas no cumplen con su finalidad la cual

es castigar a las personas que al estar cumpliendo con un cargo público cometen delitos,

posteriormente a ello se determino que el gran problema especifico de dicho caso es con

respecto al tema de la extradición en donde esta es muy burocrática y con demasiadas

formalidades es por ello que al final del trabajo se expondrán unas propuestas de solución,

posterior a ello reforzamos nuestras propuestas mediante encuestas que permitirán

verificar que las mismas son posibles, además de viables para concluir al final con unas

conclusiones.

1. BASE LEGAL

a) Delito de tráfico de influencias

Primeramente, como base legal identificamos al delito de tráfico de influencias

con dolo directo en primer grado porque el imputado tiene intención de cometer

un acto contrario a la ley.

El delito de tráfico de influencias sanciona a aquel que, a cambio de un beneficio,

ofrece interceder o influenciar, directa o indirectamente, ante un funcionario

 público en un caso jurisdiccional o administrativo. En el presente caso, en el año

2004, Toledo Manrique, en ese entonces presidente de la República del Perú,

invocando autoridad presidencial le habría ofrecido a Jorge Barata,

Superintendente de la empresa Odebrecht en Perú, la opción de ganar la licitación

y obtener la buena pro del Proyecto Corredor Vial Interoceánico.

Se habría alegado, así, una influencia real sobre el Comité Especial de Pro

inversión y demás funcionarios que se encargarían de llevar a cabo el proceso de

concesión y selección de la Carretera Interoceánica

En el Perú, el delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo

400 del Código Penal, sancionado con pena privativa de libertad no menor de 4

años ni mayor de 8. En los Estados Unidos de América, el delito de tráfico de

influencias se encuentra estipulado como delito en el artículo 201, literal b,

numeral 1, dentro del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflictos de Interés,

del Título dieciocho sobre Delitos y Proceso Penal, sancionado con pena privativa

de libertad no mayor de 15 años. En este último tipo penal están presentes los

elementos estructurales del tipo penal peruano, por lo que cabe la subsunción

típica. Además, en ambos países rige la Convención de las Naciones Unidas contra

la Corrupción; la cual, en su artículo 18, literal b) en el que se tipifica el tráfico de

influencias

b) Delito de colusión

Este delito por el accionar del señor Toledo seria un delito con dolo directo en

primer grado porque tiene intención de cometer un acto contrario a la ley, lo

ejecuta y obtiene un resultado en este caso habría concertado de manera directa el

favorecimiento en la licitación la cual se comprueba con los testimonios de los

 encargados en ese entonces de la constructora Odebrecht. El delito de colusión

sanciona aquel funcionario o servidor público que, interviniendo en cualquier

etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, concierta con uno

o varios interesados para defraudar al Estado Se trata de un delito de peligro, pues

basta la sola concertación para que el delito se consume, sin necesidad de que la

Administración Pública sufra una verdadera afectación patrimonial, así como

tampoco será necesario que el funcionario haya obtenido efectivamente alguna

ventaja . Los elementos a tener en cuenta son.

En el Perú, el delito de colusión se encuentra estipulado en el artículo 384 del

Código Penal, sancionado con pena privativa no menor de 3 ni mayor de 15 años.

En los Estados Unidos de América se sanciona dicha actividad en el artículo 201,

literal b), numeral 2, letra c, dentro del Capítulo once sobre Cohecho, Soborno y

Conflictos de Interés, del título dieciocho sobre Delitos y Proceso Penal. En este

último están presentes los elementos estructurales del tipo: i) que el imputado se

haya aprovechado de su condición de funcionario para cometer el delito, ii) que el

agente haya sido inducido a realizar un acto en contra de su deber.

c) Delito de lavado de activos

Toledo Manrique, entre los años 2006 y 2010, habría utilizado varias cuentas

bancarias de las empresas offshore de Josef Maiman: Trailbridge Ltd., Warbury

and. Co., Merhav Overseas Limited; asimismo, habría utilizado las estructuras

societarias con el fin de realizar operaciones financieras complejas de un monto

de aproximadamente 9 626 010 dólares. Siendo Toledo el beneficiario final y real.

“el lavado de activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen

legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o

‘ganancias’ de delitos graves”.

 En el Perú, el delito de lavado de activos se encuentra establecido en la Ley 27765,

sancionado con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. En

los Estados Unidos de América, tal conducta está prevista como delito de lavado

de instrumentos monetarios en el artículo 1956 del Título 18 del Código de los

Estados Unidos, Parte I, Capítulo 95, sancionado con pena privativa de libertad

no mayor de 20 años. En este último están presentes los elementos estructurales:

i) tenencia de bienes involucrados en una transacción financiera; ii) los bienes

involucran efectos, ganancias p provenientes de una actividad ilícita.

d) Doble incriminación

A fin de que proceda la extradición del expresidente Alejandro Toledo, será

necesario que se cumpla lo estipulado en el artículo II, apartados 1 y 3, del Tratado

de extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, por

tanto, es necesario identificar un tipo penal en ambas legislaciones, el mismo que

deberá tener una pena privativa mayor a un año o más grave

2. BASE TEORICA

a) La honestidad humana: La honestidad está ligada al respeto de ciertos valores.

La justicia y la verdad, así como la coherencia al hablar y actuar son señales de

honestidad en una persona. Esta cualidad se desarrolla con el tiempo y constituye

algo valioso en una persona, además es indicio de confianza y contribuye a crear

relaciones sinceras. Una persona honesta dice siempre la verdad y no oculta

información. Por ejemplo, en una conversación respecto a cierto tema una persona

con honestidad será aquella que diga su opinión sin guardar nada, pero haciéndolo

con respecto y sinceridad. Estas actitudes son las que despiertan afecto y

confianza.
b) La integridad humana: Es una cualidad de la persona que la faculta para tomar

decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Se predica de todos los

individuos en cuanto tales. Está muy relacionada con la concepción del sujeto de

sí mismo: sus comportamientos, creencias y forma de actuar.

c) Corrupción de funcionarios: Alfonso Quiroz, define a la corrupción como el

mal uso del poder político burocrático por parte grupos de funcionarios coludidos

con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas

contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío

de recursos públicos.

d) Red criminal: Vendría a ser una agrupación formada por más de dos

personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada

y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

e) La extradición: Es un mecanismo de cooperación judicial internacional, en

virtud del cual, mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega

de un procesado o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o

ejecutar la pena que se le hubiere impuesto.

f) Lavado de activos: El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza,

origen, ubicación, propiedad o control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente.

Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles

apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a

delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto,

sin poner en peligro su fuente.

3. BASE DOCTRINAL

3.1. PROPUESTA

Para reducir los casos de corrupción en donde haya fuga del país, el tema de la

extradición debería de ser perfeccionado de la siguiente manera.

a. Hacer uso de la tecnología para que nos sirvan como instrumentos u

herramientas los cuales nos ayuden a tener una mejor comunicación entre

los diferentes entre encargados de la coordinación con respecto a la

extradición de las personas que se encuentren con requisitoria y de esta

disminuir los plazos de tiempo y que la extradición sea más eficiente.

b. Por parte del estado solicitante este simplemente debería de presentar una

solicitud de extradición sin ninguna formalidad simplemente cumpliendo

con los plazos para poder solicitar la extradición de no ser así el país

requirente tendría que asumir con todos los gastos generados.

c. Deberán de disminuirse las formalidades y simplemente necesitarse la

acreditación de la orden de extradición mediante evidencia vinculante es por

ello que el poder judicial deberá de colaborar proporcionando la sentencia

condenatoria.

d. Darle un campo mayor de aplicación a la INTERPOL en donde esta no solo

se centre en la ubicación de los requisitoriados u encontrar el paradero de la

persona si no que este organismo también se encargue de la detención para

que el proceso se acorte y eliminar las gestiones innecesarias evitando

también de esta manera la fuga o cambio de localización de dicha persona.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El tema de la corrupción en el Perú es una problemática muy compleja que

cada ves va creciendo a mayor velocidad en nuestra sociedad es por ello que mediante la

extradición el cual es un mecanismo judicial que permite juzgar a las personas que

delinquieron y estas reciban sanciones por ello se necesita que dicho mecanismo deje de

ser tan formal.

SEGUNDA: La figura de la extradición deberá de ser un proceso más económico con

respecto a su tramitación para que esté al alcance de todos los estados t de esta manera

contribuir a que los delincuentes sean sancionados en el momento oportuno.

TERCERA: La figura de la extradición deberá de ser tan formal y dejar de pedir

documentos irrelevantes para el tramite ya que lo único que esto genera es la perdida del

tiempo y la demora en la aprensión de los delincuentes de esta manera se estaría

consiguiendo la celeridad esperada.

CUARTA: No solo el poder ejecutivo debe realizar el trámite para la extradición si no

también el ministerio público y mejorar la comunicación entre este y el país requerido al

cual se le solicita la misma, es por esto que se debe fomentar las relaciones internacionales

al ministerio publico
 CAPITULO II

TESTIMONIO DEL NIÑO EN LOS PROCESOS DE FILIACION: CASO

COCOPA OJEDA, PERU 2021

En la presente investigación tomaremos como caso práctico el expediente la Casacion-

1622-2015-Arequipa donde tenemos como demandante al señor Esteban Cocopa Ojeda

lo que acontece en este caso vendría a ser lo siguiente el señor en mención el año 1997

conoce a la señora Filomena Gutiérrez Huamán con la cual mantiene relaciones sexuales

resultado de ello la señora quedo embarazada lo cual se lo comunico un mes después

según ella pero esto le pareció un poco dudoso al señor Esteban pero por presión familiar

que es lo que el argumenta reconoció a la menos como su hija después de 17 años esta

presentando una demanda de impugnación de reconocimiento de paternidad.

RESUMEN

En esta investigación, se ha buscado demostrar la importancia de escuchar a los niños en

el proceso de filiación ya que son estos los actores principales de dicho proceso los cuales

en la actualidad carecen de relevancia y muchas vecen son dejados de lado siendo esto

totalmente erróneo ya que quien cargara con las consecuencias de la sentencia en su vida

será el menor es por ello que al cambiarle el apellido se le está modificando su identidad

lo cual debería de estar mejor estructurado para que la decisión se tome a cabo basándose

de alguna manera o en parte en el testimonio del niño puesto que la identidad de un niño

tiene la naturaleza de un derecho fundamental. Esto ha sido reconocido por la Carta

Internacional de Derechos Humanos y el Artículo 2 y el Artículo 1) de nuestra

Constitución. Es por ello que a través del caso del señor Cocopa Ojeda vamos a

determinar en si la gran necesidad de escuchar el testimonio del menor mostrando asi un

conjunto de normas legales que respaldan la teoría y mediante encuestas ofrecidas al

personal de justicia en donde nos muestran su opinión.

1. BASE LEGAL

Tenemos primeramente la Ley N° 28457 – Ley que regula el proceso de filiación

judicial de paternidad extramatrimonial en donde se puede identificar que por más que

el menor haya podido haber sido inscrito con el apellido de su madre o el supuesto

padre , mientras no se dé un reconocimiento voluntario o declaración judicial de

paternidad o maternidad por resolución judicial, no existirá ningún vínculo paterno

filial con esta ley se busco demostrar que simplemente la presunción no basta para

poder establecer un vinculo paterno filial puesto que no es nada dado por hecho ya que

solo se presume recién se forma o materializa el vinculo cuando se da un

reconocimiento voluntario con lo cual no tendremos problemas o con una declaración

judicial en donde se pide que el poder judicial realice la valoración de lo que pueda

argumentar el menor de edad y con razón en ello tomar una decisión.

Pero eso que nosotros pedimos no se encuentra dentro de lo actuado por el juzgado de

acuerdo a dicha ley pues meramente se toma como partes activas al presunto padre y

a la madre dejando sin participación al menor.

También se tomó en cuenta la Convención Europea sobre Bioética y Derechos

Humanos; el Convenio en su art 1° obliga a los estados partes a proteger la dignidad e

identidad de todo ser humano en donde respecto a ello al no tomar en consideración la

opinión del niño y cambiándole un apellido por otro sin que este este a favor de ello o

muestre su apoyo estaría siendo una violación en contra de su dignidad ya que son esos

apellidos los cuales le proporcionan dignidad a la persona y cambiarlos de manera

abrupta lo único que generaría seria una falta de identidad por parte del menor .
 En la Constitución del Perú el derecho a la identidad está plasmado en el artículo 2

inciso 1 en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: inciso 1. A la vida,

a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y

bienestar”. Es en relación a ello que se debe respetar su derecho a la identidad e

integridad moral, para que estos no se vean dañados es importante que la decisión del

juez sea reafirmada con la posición del niño con respecto a todo el proceso que se esté

llevando. En el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 6 “El niño y el

adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre,

a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a

llevar sus apellidos. Tienen también el derecho al desarrollo integral de su

personalidad. Es por ello que al no tomar en cuenta el testimonio del menor en un

proceso de impugnación a la filiación de paternidad se estaría atentando contra el

desarrollo pleno d la personalidad del menor el cual esta garantizado por el estado y

esta de mas decir que la identidad también se vería perjudicada si no se toma una

decisión correcta ya que el daño será irreparable e incalculable puesto que el

significado no es material si no inmaterial.

2. BASE TEORICA

a) FILIACION MATRIMONIAL

Es la filiación por naturaleza cuando el padre y la madre están casados entre sí.

La filiación matrimonial materna y paterna se determinará legalmente por

la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres, o bien

por sentencia firme. A los efectos del ejercicio de las acciones procedentes, se

presumirán hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio,

así como los hijos nacidos antes de los trescientos días siguientes a

la disolución del matrimonio o a la separación de hecho o de derecho. Si el hijo

 nace dentro de los ciento ochenta días siguientes a celebrarse el matrimonio, podrá

el marido destruir la presunción legal de ser padre de aquél

mediante declaración auténtica en que niega su paternidad, siempre que formalice

dicha declaración dentro de los seis meses siguientes a tener conocimiento del

parto. Si por la separación legal o de hecho de los cónyuges faltase

la presunción de paternidad del marido, podrá inscribirse

la filiación matrimonial si consienten ambos cónyuges.

b) FILIACION EXTRAMATRIMONIAL

Son los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, lo que significa que

el establecimiento de su filiación paterna no es automático. La filiación es

divisible, es decir, cada uno de los padres puede establecer el vínculo de filiación

que le une al niño o niña en forma separada. La presunción de la paternidad, al

ser un efecto del matrimonio, no existe en la filiación extramatrimonial. Para

establecer el vínculo de filiación, es necesario que intervenga un elemento

suplementario: sea un acto de voluntad expresado en el reconocimiento, sea una

declaración judicial en ese sentido

c) IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD

Es el derecho que tiene una persona que se considere padre biológico de un menor

que ha sido reconocido por un tercero, de solicitar ante los jueces de familia se le

reconozca su paternidad biológica y se deje sin efecto la paternidad legal del

tercero.

d) BIEN SUPERIOR DEL MENOR

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de

acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna,

 así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente

y alcanzar el máximo de bienestar posible.

e) DERECHO A LA IDENTIDAD

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una

identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el

sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte

de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la

caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños tienen derecho a poseer

una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y

a conocer la identidad de sus progenitores.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Según la constitución nos indica que todas las personas tienen derechos a

la identidad, para lo cual esto es un derecho que va de la mano con la libertad y la dignidad

en un caso de identidad biológica se concluye que la persona más afectada sea

positivamente o negativamente siempre será el menor de edad , lo cual puede afectar el

proceso de autoconstrucción personal de su identidad dinámica, constituyendo una

violación a sus derechos.

SEGUNDA: Se concluyes que los menores deben de dar su testimonio o consentimiento

en los procesos de filiación para que así de esta manera se esté salvaguardando su derecho

a la identidad ya que al hacer esto de ninguna manera se estaría vulnerando el proceso de

filiación.

TERCERA: La posición del niño en los procesos de negación o impugnación de filiación

paternal es muy importante puesto que la ya tenia una identidad ante la sociedad ya

construida y la decisión que se tomara afectara su construcción personal por ello si el

menor da su parecer y esta de acuerdo con la decisión tomada no habría problema alguno

en cambiarle los apellidos

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Con el fin de establecer adecuadamente la naturaleza jurídica del derecho a

la identidad del niño y el adolecente en los procesos de negación de paternidad e

impugnación de reconocimiento, consideramos necesario que las Universidades, el Poder

Judicial, el Ministerio Público y otras entidades interesadas se encarguen de la

organización de cursos de capacitación y actualización en temas de negación de

paternidad e impugnación de reconocimiento para el público en general.

SEGUNDA: En el trámite de la filiación extramatrimonial se le debe tomar en

consideración la autonomía progresiva, el cual tiene la finalidad de la protección integral

a los niños y adolescentes protegiendo sus derechos, de manera que sean ellos quienes

decidan y elijan cómo manejar su identidad personal, conforme con su proyecto personal

de vida, sus deseos e intereses.

 CAPITULO III

CONDUCTA ÉTICA Y ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL FUNCIONARIO

PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2021.

CASO DEL GOBIERNO REGIONAL

Una organización operó en el seno del Gobierno Regional Arequipa en el período 2007-

2014 que presidió, en ese entonces, el ex gobernador Juan Manuel Guillén Benavides, y

alrededor de 40 funcionarios de esa institución descentralizada. Habrían malversado más

de 1,800 millones de soles en la construcción del denominado Puente Chilina, la carretera

Arequipa-La Joya yotros actos de corrupción cometidos en la Ciudad Blanca. Esta

organización habría cometido los delitos de solución, patrimonio ilegal, malversación de

fondos, negociación incompatible, cohecho pasivo propio e impropio, cohecho activo y

enriquecimiento ilícito, por lo que se pide que el Ministerio Público que se encargue de

determinar la responsabilidad de las personas indicadas en estos hechos.

PRUEBAS

• Un celular, con el que se grabaron las conversaciones que evidenciarían la

participación de Guillén en negociaciones ilícitas para direccionar la construcción

de la autopista a favor del consorcio.

• Correos electrónicos, donde se denotaría la participación y concertación de los

exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa con los integrantes del

consorcio. En estos, les daban pautas para participar en la licitación de la vía

Arequipa-La Joya.

• Reuniones irregulares que Guillén tuvo con los otros implicados en Lima, donde

también se trató la licitación de la mega obra. Por ejemplo, el correo del 18 de abril

de 2012, enviado por el exfuncionario Berly Gonzales Arias.

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre

la conducta ética y actos de corrupción del funcionario público enel Gobierno Regional

de Arequipa en el año 2021, la hipótesis planteada es: existe una relación inversa

significativa entre conducta ética y actos decorrupción del funcionario público en el

Gobierno Regional de Arequipa en el año 2021. Según su finalidad, el tipo de

investigación es aplicada, su nivel es correlacional, según su alcance temporal es

transversal, la población en la presente investigación estuvo conformada por 26

funcionarios públicos del Gobierno Regional Moquegua, con una muestra de 24

funcionarios. La recolección de los datos se realizó mediante la técnica de la encuesta,

empleando como instrumento dos cuestionarios para evaluar la conducta éticay actos de

corrupción del funcionario público. El resultado de la investigación evidencia la

existencia de una relación inversa negativa considerable entre la conducta ética y actos

de corrupción del funcionario. Esto quiere decir que, a una mayor conducta ética se

evidenciará menos actos de corrupción y viceversa.

1. BASE LEGAL

• El delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Este delito

es el que más se caracteriza con respecto a la corrupción de funcionarios como

es en el caso anteriormente señalado El delito de negociación incompatible se

encuentra tipificado en el artículo 399° del Código Penal de la siguiente manera:

“El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o

indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por

cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo”. En otras

palabras, el artículo 399° del Código Penal peruano sanciona la conducta por la

cual un funcionario o servidor público se aprovecha indebidamente de su cargo

 al mostrar un interés particular que entra en colisión con los intereses públicos o

estatales.

• Este artículo en especial no deja evidenciar que los funcionarios públicos son

personas con poca ética o casi nada de ella por lo que se han tenido que establecer

sanciones para dichas conductas, gracias a esto podemos vincular a la conducta

delictiva con la ética.

• El delito de peculado o utilización indebida de recursos El delito de peculado se

encuentra tipificado en el artículo 387° del Código Penal de la siguiente manera:

“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma,

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia

le estén confiados por razón de su cargo”. En otras palabras, el artículo 387° del

Código Penal peruano, en este punto evaluamos cual es la motivación o el

impulso que provoca que los funcionarios públicos tengan que realizar este tipo

de actos para lo cual determinamos primeramente que tenemos al egoísmo lo

que significa que estas personas quieren conseguir riquezas solo para ellas

también la avaricia , falta de empatía y sobre todo nada de ética en dónde nos

ponemos a pensar que lo que pudo haber fallado en la formación como persona

de este funcionario publico se remonta a su niñez en donde no se le inculco que

las personas deben aspirar a ayudar a los demás a no lucrar del sufrimiento ajeno.

• El delito contra la libertad en la modalidad de coacción El delito de delito de

coacción se encuentra tipificado en el artículo 151° del Código Penal de la

siguiente manera: “El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer

lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido

con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. En otras palabras, el

artículo 151° del Código Penal peruano, es decir aquella libertad entendida como
 la capacidad de autodeterminarse, de poder elegir libremente entre dos o más

opciones, siendo que en el mismo sentido, la violencia o amenaza , ejercidas para

la consecución de la finalidad delictiva , deba manifestarse como suficiente para

generar la anulación de la voluntad de la voluntad de la víctima , quien debe

verse por tal motivo, obligada a realizar la conducta no querida , lo que amerita

indicar que el delito imputado solo se consumara en el momento que se impide

que el sujeto pasivo hacer algo prohibido por ley o se le obliga a hacer algo que

dicha persona no quería es a raíz de este artículo que nosotros determinamos que

los funcionarios públicos al no tener ética no simplemente son ellos quienes se

encargan de realizar actos delictivos si no que son ellos quienes obligan a sus

trabajadores a realizar hechos que no desean como el encubrimiento de un delito

porque el funcionario publico que realizo el hecho los amenaza u los intimida lo

que nos lleva a establecer lo siguiente que pasaría si efectivamente el funcionario

publico fuera una persona ética en que cambiarían las cosas pues es simple

dejaría de intimidar a los demás y buscaría apoyarlos para poder mejorar el

ambiente aboral y esta de mas mencionar que los actos delictivos cesarían puesto

que no existiría una motivación para cometerlos puesto que estarían yendo en

contra de sus principios y esto como bien sabemos es difícil por ello la

implantación de la ética en el ámbito público es esencial.

2. BASE TEORICA
a. Conducta ética:

La ética es la ciencia que estudia la conducta moral y el juicio; en otras palabras, se

refiere a lo que es correcto e incorrecto. Por su parte, la ética en el trabajo se trata

del conjunto de valores, normas, conductas y principios que se reflejan en una

empresa o trabajador para alcanzar una mejora en el entorno laboral frente a la

sociedad.

b. Actos de corrupción

Actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de

su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros

y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus

allegados,1 para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y

privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Según

Hernández Gómez (2018), la corrupción se define como «toda violación o acto

desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la

acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la

realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide,

retarda o dificulta». Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de

transparencia de un Estado legítimo.

c. Relación entre la Ética Y La Función Publica

"En la Gestión Pública es muy importante la ética porque el sostenimiento de la

democracia no solo se basa en la existencia de partidos políticos, unas elecciones

regulares o una división de poderes, sino que depende fundamentalmente de la

confianza que tenga la ciudadanía en sus instituciones públicas. Las personas tienen

que estar seguras de que pueden realizar su proyecto de vida" sostiene Gallegos.
 d. Los Valores

Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona,

una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran

importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de

una u otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus

conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Los valores definen los

pensamientos de los individuos y la manera cómo estos desean vivir y compartir

sus experiencias con quienes les rodean. Existe una serie de valores que son

compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos y

actitudes de las personas, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. Entre

los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen mayor

reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se

relacionan con el respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, la amistad, la

honestidad, el amor, la justicia, la libertad, entre otros. Por ejemplo, la libertad es

un valor humano que poseemos todas las personas para tomar nuestras decisiones

y poder expresar nuestros sentimientos y opiniones.

3. BASE DOCTRINAL

Propuestas: Una propuesta de solución vendría a ser la participación de toda la

sociedad en temas de ética en donde todos seamos partes de ello como las instituciones

educativas, los órganos estatales, también el sector público para que así de esta manera

se puedan difundir los principios, valores y prácticas éticas.

Viabilidad: Esta propuesta se encuentra dentro de los parámetros posible ya que

simplemente se necesitaría de la coordinación de las diferentes instituciones para crear

una red de comunicación más eficaz al igual que con la población viendo que el gasto
seria minúsculo, además me apoyo en la encuesta realizada a funcionarios públicos en

donde muestran su conformidad con ello.

Otra propuesta seria que la población como tal pueda asumir y reconocer los efectos

de la corrupción en nuestra sociedad y como esta afecta en todos los ámbitos sociales

ya que constituye un problema grave que impide el desarrollo pleno de una sociedad

incrementando los índices de pobreza y fragmentando la organización de las

instituciones públicas.

Viabilidad: Esta propuesta es viable ya que se pueden establecer mediante talleres

interactivos para poder captar la atención de la población, mediante charlas y muchos

mas modos en los cuales se le explique a las personas que la contribución d cada un

puede generar un gran cambio por mas pequeño que este sea.

El Gobierno Regional Arequipa tiene que tener un sistema de aplicación de incentivos

y estímulos para quienes cumplan con las norma establecidas y las disposiciones del

código de ética también para aquellas personas que de manera individual creen o

desarrollen actividades innovadoras para su difusión ya que esto seria reconocimiento

de merito propio y se debería tomar como ejemplo dentro del ambiente laboral para

que los demás trabajadores aspiren a compartir las mismas cualidades y así de esta

manera crear una fuente de control ético.

Viabilidad: Esta propuesta demandaría un gasto publico con el cual se generaría un

área especializada en recibir estas denuncias y evaluar la veracidad de las mismas para

posteriormente derivarla al ministerio público, esta área debe depender de un ente

externo a la institución para que de esta manera no exista coacción. El Gobierno

Regional Arequipa debe de simplificar el proceso de solicitud de información de parte

de la población hacia la institución publica para que la institución publica no ponga

trabas o excusas para no otorgarle dicha información solicitado como siempre sea

ocurrir de esta manera al simplificar el procedimiento de solicitud de información la

institución pública estaría mandando un mensaje de ética moral en donde no tendrían

nada que esconder y por lo tanto se estaría respetando el principio de transparencia.

Viabilidad: La propuesta en todos sus aspectos esta dentro del margen de posibilidad

ya que solo se necesitaría la creación de un portal específicamente para mostrar todo

el contenido de las acciones de la institución y a la que cualquiera pueda tener acceso

sin necesidad de una contraseña o un usuario y con un lenguaje coloquial para facilitar

su comprensión es así que implicaría un pequeño gasto tecnológico esta propuesta esta

respaldada por una encuesta hecha a lo población en donde comentan que es más fácil

consultar información en línea que de manera física.

Se debe de promover un programa en el cual dentro de la institución pública se traten

los temas de educación, promoción de valores y principios éticos, para que así se

trabaje de cerca con los trabajadores de las entidades publicas de esta manera

inculcarles cual es el objetivo de su labor y cual es la carga asi como también la

responsabilidad que tienen ellos para con los usuarios en donde se debe velar por el

bien común y no por el bien particular.

Viabilidad: Ese programa es viable ya que al igual que las capacitaciones que reciben

mensual o anualmente los trabajadores públicos también se podrían realizar estos

talleres que se centren en la educación, promoción de valores y principios éticos de

una manera integradora generando un sentir de cambio para lo cual mediante la

encuesta usado los encuestados comentaron de que estarían de acuerdo en asistir a

dichos talleres.
 El Gobierno Regional de Arequipa debe crear un sistema de denuncias fundamentadas

y probadas en la cual se demuestre la comisión del hecho punible por parte de uno de

los funcionarios de la institución publica de hallarse falso el supuesto hecho

denunciado deberán de tomarse medidas disciplinarias contra la persona denunciante

por falso testimonio.

Viabilidad: La municipalidad y el gobierno regional tienen los recursos necesarios

para poder crear esta área especializada y darle una relevancia autónoma en donde se

sientan libres de actuar a su voluntad con el fin de resguardar el bien común.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Un problema que origina toda la ola de corrupción vendría a ser la facultar

que le da la gestión pública al funcionario público de escoger cargos de confianza puesto

que no usan estos cargo para beneficio de la institución los usas para cubrir los delitos

que cometen y no se respeta la meritocracia en donde los profesionales acceden a puestos

de trabajo por el merito que estos hayan obtenido.

SEGUNDA: Una forma de prevenir la corrupción seria que se den la planificación de

obras de manera técnica con personal capacitado y certificado el cual vendría a realizar

todo el planeamiento desde una perspectiva neutral y sin ánimos de lucro y solo con los

elementos necesarios para realizar la obra no como ahora que solo se realizan con animus

sentimentalistas y sin nada de estrategia.

TERCERA: Otra conclusión a la cual el podido llegar es que en las licitaciones de las

obras no se defina un comité de evaluación pequeño por el contrario este sea grande y de

manera pública para que así de esta manera no se pueda sobornar a dicho comité en

conceder las licitaciones para las obras ya que se debe respetar el principio de

competitividad.
CUARTA: Por ultimo eliminar las contrataciones directas pues es este tipo de

contrataciones quien le abre las puertas a los funcionarios para adulterar los costos y

sustraer dinero si no fuera de esta manera el responsable de dirigir y ejecutar la obra seria

una empresa privada a la cual se le sancionaría si no cumpliera con lo pactado por lo cual

estaría en la obligación de realizar lo prometido.

CONCLUSIONES GENERALES

PRIMERA: En mi tarea académica numero uno pude aprender más acerca del

procedimiento de extradición y como este tiene sus puntos débiles a través de los cuales

los requisitoriados se salen con la suyo y aplazan su tiempo de libertad hasta que los

capturen como es el caso que analicé acerca de la corrupción acontecida en el caso

Odebrech con la presidencia del aquel entonces Alejandro Toledo quien de manera

irrefutable fue descubierto con millonarias cuentas de banco.

SEGUNDA: De igual manera en la tarea académica dos pude apreciar como el trámite

para la negación de filiación de paternidad tiene falencias en el cual supuestamente se

ampara el bien del niño pero esto no es asi ya que al no tomar en cuenta el testimonio del

niño ni sabe la posición que el mantiene respecto a lo que se está desarrollando que

protección al bien superior del niño estamos hablando, para ello la única solución seria

tomar en cuenta su testimonio y de esta manera resguardar de manera irrefutable su

derecho a la identidad.

TERCERA: En la tarea académica número tres nuevamente me toco evaluar el ámbito

de la corrupción pero esta ves desde un enfoque de la gestión publica y como la corrupción

se vincula con la ética para ello descubrí lo siguiente que uno no puede caminar sin piernas

y uno no puede ser un trabajador público sin ética porque la ética se forma no se nace con

ella es por eso que la ética tiene todo que ver con respecto a los problemas de corrupción
el gobierno regional de Arequipa ya que si simplemente estos trabajadores tuvieran ética

y complementariamente moral se encargarían de velar por el bien común y no por el de

sus bolsillos.

CUARTA: Por ultimo a modo de cierre quiero mencionar lo siguiente que este curso de

manera integra me a complementado como estudiante puesto que me enseño como

desarrollar una investigación de una forma correcta para lo cual se tuvo que seguir una

serie de pasos y por lo tanto tuve que pasar muchos días buscando información pero mas

allá de ello me deja un aprendizaje invaluable que seguramente me servirá a lo largo de

mi vida.

BIBLIOGRAFIA

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