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R E P Ú B LI C A B O LI V A R I A N A D E V E N E Z U E L A
"' M I N I S T ER I O DEL PODER POPULAR PARA R E L A C I O N E S INTERIORES Y J U S T I C I A * * *

S E R V I C I O A U T Ó N O M O DE R E G I S TR O S Y RM No. 343

. NOTARÍAS. 2 0 7° y - 1 5 8 º

REGISTRO MERCANTIL S E G U N D O DEL

ESTADQ·FALGÓN

A b o g a d o A LI R I O J O S E L A G U N A G O M E Z , REGISTRADOR MERCANTIL 11

C E R T F C A

Q u e el a s i e n t o d e R e g i s t r o de C o m e r c i o t r a n s c r i t o a c o n t i n u a ci ó n , c u y o o r i g i n a l está inscrito

en el Tomo: 37-A REGISTRO MERCANTIL II DEL ESTADO FALCON DEL MUNiCIPIO

CARIRUBANA. Número 23 del año 2017, así como La Participación, Nota y Documenio

que se copian de seguida son traslado fi e l de sus originales, los cuales son del ienor

siguiente

343-16424

E S T E F O LI O P E R T E N E C E A

LAMINADO DECORATIVO S U P E R F O R M I C A , C.A

N ú m e r o de e x p e d i e n t e : 343-16424

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R e g i s t r a d o r M e r c a n t il S e g u n d o de la Circunscripción

J u o r c i a l d e l E s t a d o F a l c ó n con sede en Punto Fijo

Su Despacho.

Yo DANIEL ENRRIQUE MORILLO GUANIPA, t i t u l a r de la cedula de identidad

Nº V - 2 4 . 5 9 5 .4 0 5 . de este domicilio s u f r c i e n t e rn e n t e a u t o ri z a d o para este acto, por el

Acta Consutuuva y estatutos Sociales de la Empresa "LAMINADO DECORATIVO

SUPERFORMICA CA", ante usted con el debido respeto ocurro para exponer

r ) 1 · e s e nt o acta c o n s t i t u ti v a y e s t a t u t o s s o c i a l e s de la referida c o m p a ñ i a , a objeto de q u e

se sirva ordenar su mscnpcion en los l i b ro s de Registro de Comercio y solicito se me

e x p i d a n d o s c o p i a s c e rt i f i c a d a s d e l a s i e n t o r e s p e c t i v o y d e l a u t o q u e l o p ro v e a .

H a g o l a p r e s e n t e p a rt i c i p a c i ó n a los fines previstos en el C ó d i g o de Comercio vigente

Es Jusuc.a en Punto F IJ O a la t e c h a de su presentación

DANIEL ENRRIQUE MORILLO GUANIPA

C . ! . V-24.595.405
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R E P Ú B LI C A B O LI V A R I A N A D E V E N E Z U E L A
"* M I N I S T E R I O DEL PODER POPULAR PARA R E LA C I O N E S I N T E R I O R E S Y J U S T I C I A "'

S E R V I C I O A U T Ó N O M O DE R E G I S T R O S Y RM No. 343

NOTARÍAS. 207° y 1 5 8 º

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL

ESTADO FALCÓN

Municipio Carirubana, 1 2 de J u l i o d e l Año 2 0 1 7

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

i n s c r í b a s e en el R e g i s t r o M e r c a n t i l j u n t o con el d o c u m e n t o p r e s e n t a d o ; fíjese y p u b l í q u e s e

el a s i e n t o r e s p e c t i v o ; f ó r m e s e e l e x p e d i e n t e de la C o m p a ñ í a y a r c h í v e s e o r i g i n a l j u n t o con

el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de

publicación. El anterior documento redactado por el A b o g a d o C A R LI N A M A R I A ACOSTA

!SEA IPSA N 66083, se inscribe en e l R e g i s t ro de Comercio bajo el Número: 23; -'TOri:,i(/

-37-A REGISTRO MERCANTIL II DEL ESTADO FALCON DEL M l:J N . I C I P i ó


. •. . ; · ,

CARIRUBANA Derechos pagados BS 3 6 .4 5 0 , 0 0 Según P l a n i ll a RM No. 3,4300093722,


. '• ' '

Banco No. 1514020532 Por BS 30.510,00. La identificación se efectuó así'. DANJEL ·


,.

E N R R I Q U E M O R I L L O G U A N I P A, C.I V-24.595.405.

Abogado R e v i s o r SORAYA C A R LI N A VIVAS T O R O

R E G I S T R A D O R M E R C A � JTI L 11

F D O . A b o g a d o A LI R I O J O S E L A G U N A G O M E Z

ESTA P Á G I N A P E R T E N E C E A

LAMINADO DECORATIVO S U P E R F O R M I C A , C.A

N ú m e r o de expediente 343-16424

CONST

SCít\'ICIO ¡\llTV;,.'(.).\ltl

DE REGISTROS

Y N O T .'\ i <. i 1 ". .S

7 o.,� ••t.,•.JIII!\ �<:,t:t.• •Q�._, • .,


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I.P .S.A 66.083

Nosotros, ANYELI ROSARA SOLANO CORONIL y CARLOS EDUARDO SANTO

D O M I N G O G U A N I P A , v e n e z o l a n o s , mayores de e d a d , identificados con las c é d u l a s de

i d e n t i d a d p e r s o n a l n ú m e r o s V - 2 6 . 4 3 5 . 5 9 3 y V - 2 0 . 5 5 0 . 2 3 5 , d o m i ci l i a d o s en e l m u n i c i p i o

C A R I R U B A N A d e l Estado F a l c ó n , p o r m e d i o del presente documento declaramos: Q u e

hemos convenido en constituir, como real y efectivamente lo hacemos, una sociedad

mercantil, la cual se regirá bajo las cláusulas de la presente acta constitutiva, que ha

s i d o redactada c o n s u fi c i e n t e a m p l i t u d p a r a q u e sirva a su vez de estatutos s o c i a l e s , se

regirá por las d i s p o s i c i o n e s establecidas en el c ó d i g o de comercio vigente, las c u a l e s

son d e l tenor s i g u i e n t e :

C A P IT U L O 1

DE LA D E N O M I N A C I O N S O C I A L , D O M I C I LI O , D U R A C I O N Y O B J E T O

ARTÍCULO PRIMERO: La compañía se denominará "LAMINADO DECORATIVO

SUPERFORMICA CA". ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la compañía, será la

c i u d a d de P u n t o Fijo en el M u n i c i p i o C a r i r u b a n a d e l Estado F a l c ó n , específicamente en

el sector Nuevo Pueblo Sur, calle 3, casa Nº 25; pudiendo establecer agencias o

sucursales, en cualquier otro lugar de la República o en el Exterior. ARTÍCULO

TERCERO: La C o m p a ñ í a t e n d r á u n a d u r a c i ó n de veinte (20) a ñ o s , contados a p a rt i r de

su inscripción en el R e g i s t ro Mercantil respectivo, pudiéndose p r o r ro g a r p o r l a p s o s de

igual o mayor duración, y reducirlos mediante acuerdo de la Asamblea General de

Accionistas. ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la compañía será la fabricación,

distribución y venta de paletas de m a d e ra , la explotación del ramo maderero y sus

derivados, pudiendo i g u a l m e n t e d e d i c a r s e a l p ro c e s a m i e n t o de la m i s m a , fa b r i c a n d o e

instalando por tanto todo ;f q u e l l o que resulte útil para la consecución de su objeto.

P o d r á fa b r i c a r , c o m p r a r , v e n d e r , representar y d i s t r i b u i r m a t e r i a l e s , a rt í c u l o s , toda c l a s e

de m a q u i n a r i a s , artefactos, herramientas, instrumentos y e q u i p o s para la i n d u s t r i a de la


: í : a d 1. :: r a c u ; p I I HL � r I a c o n s t r o c c r o n surulares y afines Podrá. además, fabricar, comprar,

v�, roer , E- ; µ 1 e � e 1 I t a r y drsu ibuu p e g a I nentos para madera, rnuebles, pisos. ro d a p i é s .

: 1 1 d 1 cos para puertas y v e n t a n a s vigas para techos. p u e rt a s , machihembrados para

p i s o s p a r e d e s y t e c l I0s é;s d e c u todo aquello que a la e m p r e s a le pueda ser u t ii

. J l ' ( � , t ' r , ' : ' c•I a.no .'.i e :a madera y 1a carpintería y en fin ejecutar cualesquiera

· ' J , li , 1 u � - : ; , : , · � , ( . c1 I 1 c u n , ; � ; =i :: , coi· e, objeto de la sociedad. s in que ello implique

: 11 1 1 1 l é H _ ; I o n aiquna lqualmente. el desarrollo y ejecución general de todo tipo de

,Jpl:I a c i o n e s c o 1 11 c 1 e r a l e s f111c111c1e1 as. de mversión y afines para la consecución de su

objeto h;ede p a rt r c r p a r 0; 1 1 toda clase de negocios con empresas nac onal i e s

t · x t r a ri ¡ e r a ::: o mixtas q ue sean cone x as r e ac onadas


l i co n sus act i v idades A dqu r i i r .

' , -u e n a r r e � J 1 s 1 1 r1 1 p a t e n t a r hcenciar franquic.a y e x plotar b e


i n sea activa o

, . ' a :: ; 1 v c1 i 1 1 e r itc ' ' O d él c i a s e d (; derechos de la propied a d i nte ec l t u a l y de la p ro p ied a d

.ndustnal v <2 1 1 y e 1 1E · ; 1 a i l a c o m p a ñ í a pue d e real i z a r todo a cto de co m ercio heno q u e l e

p e r r ru t a d - s a n o ll a I s u s ncqocios i n her e n te s

CAPITULO 11

D E L C A P I T A L S O C I A L Y DE LAS A C C I O N E S

ARTICULO QUINTO: ¡=: c a p i t a l de la C o m p a ñ ia es d e TRES MILLONES DE

r1OL 1 V A F- ff S \BS. 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d . v r d i d o e n t es
r m il (3 000) acciones n o rru n a t r v a s no

:: , ) l l \J é :-1" 1 I 1 )
1
í"�, ,ll \J 0 lt i -t ( J U r con un valo: de M I L B O LI V A R E S (Bs. 1.000,00) cada una y

r o t a l rn e n r e paqaco e.Je l a I 11 a 1 1 e r a siqu.ente la soc a i A N Y E LI ROSARA SOLANO

l'ORONIL 1
, , 1 , ; , 1 c, c r 11e., ,1 p 1 q c1 l l l MIL QUINIENTAS ( 1.500) ACCIONES e l scc«:

l. '. A H L O S EOUAkOO S A N T O 0 O \VI I N G O GUANIPA ri a s u sc ri to y pagado 1 g u a l n 1 ente

.vu; Q U I H i l. N r , c.. s i ·1 500) ACCIONES. ARTÍCULO SEXTO: E l C a p i t a l S oc i a l de l a

. : 0 ! 11 p é 1 , , 1 , i na s i o .. u a q a c o e 1 1 s u totahoao p o r sus accromstas tal co m o se e v idenc a i en

r·:I B a l é 11 1 c e d e l n v e n t a u o que se a n e x a a l a p r ese n te ac a t constitu t i v a . p a ra se r

d g 1 e g o d o a l e x p e d 1 e 1 1 t E. : d e 1 a c o m p a n í a L a s a cc one i s o t or g an a sus p r o p i e t a ri o s

�;L,,-1:e�. 1, i , - 1 , - • 1 ·10� 1
¡ : m l g ;,. 1 c 1 0 1 1 e s
1 tr e n t e a !a compañia cada acción rep esenta r un v oto

;, � 1 --; 1 . 1 : ! , ; é , :- , _,( , . , 1 1
d,v,s1L:\}', . � , J I . 1 1. . � p e i .; t u éi !a compañia quien solo r e c o n u c e r ::i ·

\';
_ 1 , · , ti J � : 1 C- U ! l f-) C : ,. i d u J L CI C!I l S [ cl l r , , fJ l , · : , ( ; l ' , [ 8 , J á � '. f i s i c a rn e n t e en títu os l que se1A11

i.nnados por 10s n u e m b i os de ta Juma LJ ¡ r e c l i v a De sus t raspasos darán fe l os a s ien os t


nevados e;, e: 1 libro de acc.orustas. c o n j u r u a rn e n t e con los que se hagan en el propio

titulo. . e q u r r u. n d o s e para la valide? de ambos asientos que están firmados por e!

cedente PI cps1011ar10 y los represemantes de la sociedad ARTÍCULO SEPTIMO: Los

a c rr o n . s t a -, uenen de, echo prefe, ente para suscnbir el r e f e ri d o c a p i t a l. cuando la

, 1 s d rn h 1 e é l iel 1 0 d su a u m e n t o e11 proporción a su participación en la compañía Igual

< L 1 ( � t · 11 L ; t 1 e r 1 E. � · 1 le cJ d q u 1 1 1 1 y er1 las r ru s m a s condrcrones antes indicadas, las acciones

que vayan a ser cedidas cuando existan dos o más interesados, a los efectos de

ejercer este derecho El acciorusta que desee vender sus acciones. las pondrá a

r1,s¡1us1c1cw Lle l o s d e m á s accionistas a través de la Junta Directiva, quien da.a a

-,,nocer a 1(1�� dernas acc.ornstas s1 los hubiere la oferta y el plazo de treinta (30) días

0
¡'ara ,➔1e1c21 " LI d c 1 ( -: c h c p d � é 'l d o el pid/O s in que haya habido oferta el accionista

oferente q u e d é'! en libertad d e v e n d e r libremente sus acciones a quien tenga m t e r e s en

adqurrirlas

CAPITULO 11 1

DE LAS A S A M B L E A S

ARTÍCULO OCTAVO: L a asambrea ::i e 1 ieral de accionistas representa la máxima

. u t o . ru,· ; n : , l , 1 e: ) ' ll U J r 1 1 � , y se 1 t- : � J 1 1 2. e s t n c t a m e n i e por las disposiciones contenidas

u: los - i 1 h :C , ! o s 2 . -1 al 2 9 1 ciPI Cóoiqo de Comercio vigente. o por cualqurer otra

ci1spos1c1c,1 • q u e · los monurquo o coruple.nente - ARTICULO NOVENO: La asamblea

, ; P n e 1 c1 i u : ' :1 1 1 1 , Hl , 1 de acc.orustas se reunu a una vez al año en el curso del tercer mes

,HJS1l�r1u• ai 1 c : 1 : E.: d l:I éJ81 c1c10 e c o n o r ru c o de la compañía, las asamblea general

, - x. � : G , ) 1 , J : , a 1 1 : a __k accromstas se reunu a cada vez que los intereses de la empresa lo

, ,, \ l i ;t:i el , AHTICuLO DECIMO: l.as .isambleas sean orcmanas o e x t r a o r d . n a n a s

ser a n convoc.idas poi cualquro¡a de los Directores Gerentes de la empresa, con siete

(07) días de anucipacrón por lo menos a la celebración de la misma La convocatoria

J p i) , } r d c u n t t:'. 1 0 1 1
,,1 dia hora íuqa: y objeto a tra.ar Dichas Asambleas serán presididas

r , 0 r ,-;,,;_,',,L11c,1 _ ¡ ·k ¡ , J '. l , 1 : c 0 c: l u r c -: s C t • 1 ..=; r 1 t l -: � C u a n d o se e n c u e n t r e representada en e ll a el

1
, , ,., f · ' , ,;1,'11I¡, i 7:J 1 d81 c c:1 ¡ 1 , l a i social y de acuerdo con el artículo 273 del

cód1yu de come : e r o v 1 y � : r 1 t 1.::: :::; 1.::: 01 11 1 t1 1 a la convocatoria ARTICULO DECIMO

P R I IVI E R O : L a s dec1�cmes o a p r o b a c i o n e s que se acuerde n e n las a s a m ble a s se a n

ordinauas o extraordinar.as deberán co n tar con el voto favorable que represente e l


c in c u e n t a por ciento rn á s uno del capital social de la compañía y las mismas serán de

obligatorio cumplimiento para cada u n o d e l o s a c c i o n i s t a s q u e c o n fo r m a n la c o m p a ñ í a .

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La administración de la compañía estará a cargo de

una Junta directiva integrada por un presidente y un vicepresidente, y p o d r á n ser socios

o no de la compañía El Presidente tendrá las más amplias facultades de

a d rru n i s t r a c r c n y disposición de la compañía sin limitación alguna y e n p a rt i c u l a r l a s

siouientes a.- Comprar, vender. permutar. arrendar, t r a s p a s a r y ceder bienes muebles

e inmuebles. asi como derechos de toda clase en las condiciones y

modalidades que interesen a los negocios de la compañía. b.- Abrir cuentas

b a n c a ri a s y movrhzarlas tanto nacionales como e x t r a ru ea s firmar cheques. letras

cambio. pagarés e insu umentos de crédito de cualquier naturaleza. c.- Firmar los

· contratos en que tenga interés la compañía, as í c o mo f i rmar toda documentaci ó n

relativa a los m is m o s d - S olicitar c r é ditos b a n c a r i o s o d e otra índole q ue intere s en a la

com p añía e - Comp ra r · y vende r v alores títulos . bonos y acciones q ue b ene f ic en


i a la

C o m p añ a í f P r e s e nta r · todos los arios un i nf or me de s u g esti ó n a dm nist i ra tiva a la

asa m blea g eneral de ordinaria de accionistas . así como t a m b i é n los e s t a d o s f inancie ro s

con untamente
j con el i n fo r me de l comisa ri o g . - D esig n a r y remo v er el personal de l a

compañ a í . f i j a n d o sus de b eres y remuneraciones . h - E j e r c e r la r e p r e s e n t a c i ó n

d e la comparua dándose po r c i t a do c-;11 l odos los J U 1 c 1 o s don d e actúe la misma , b ien

c o m o de m andan e t o como demandada . pudiendo intentar y contesta r. demandas .

con v e ni r t r a n s r q . r comprometer en á rbitros arbitradores o de derecho . solicitar

decisiones s e g ú n la e q u dad i , h ace r p osturas en remate . disponer del derec h o en liti g io

y r ec bi i r c a n t d a d e s de
i d in ero otor g ando los correspondientes reci b os de cancelación y

f ini q uitos i - C on s titui r · apoderados j udici a les , g enerales , especiales y de toda índole ,

señal á n do l e s l a s atri b uc o i n e s q ue j uzguen convenientes para la de f en s a e inter é s de la

c o m p a ñ i a R c p 1 c s L: 11 t a 1 a l a C o m p a n i a ci n te los or g ani s mos p ú b l icos . empresas de

E st a d o y an e t p a r t c
i u la es
r y t e rce os r en todo l o que i n v olucre intereses

para l a C ompañ a í . k . - P resid r i las asam b leas de A ccion i s tas L as at i r b ucio n es y

r1 o. t o r rn i n Yn c::i c: on ol ll rt í r 1 il n n r o r o rl o n t o nn rl o h P i n t P r n r P t ::i r c: P Pn ri i n rut n


caso c o rn o restrictivas, ya que no limitan los poderes otorgados al presidente y al

vicepresidente, los cuales son plenos mientras la a s a m b l e a g e n e r a l de accionistas

no esté reunida y los autonzan para representar a la compan ía sin reserva de

ninguna especie en todo aquello que 1 1 0 está expresamente atribuido a la asamblea

general de accionistas por los estatutos de la misma. Los D i r e ct o r e s Gerentes solo

podrán actuar en nombre de la compañia en a q u e l l o s q u e s e a n a u t o r i z a d o s de m a n e r a

expresa y p o r e s cr i t o por el Presidente o por el Vicepresidente ARTICULO DECIMO

TERCERO: La Junta Directiva durará Diez ( 1 0 ) años en el ejercicio de sus funciones.

p e ro deberan permanecer en sus respectivos cargos, hasta que sean legalmente

reemplazados o reelegidos por la Asamblea G e n e ra l de Accionistas. ARTICULO

DECIMO CUARTO: Los rru e rn b r o s dela junta directiva cuando entren a eJercer sus

f u n c i o n e s , d e b e r á n d e p o s i t a r en caja o h a c e r d e p o s i t a r u n a ( 1 ) a c c i ó n de la c o m p a ñ í a o

su e q u i v a l e n t e a los fines d e l a r t í c u l o 244 d e l C ó d i g o de C o m e r c i o

CAPITULO V

, • ,

DEL COMISARIO

ARTICULO DECIMO QUINTO: La sociedad tendrá un comisario quien durará en sus

funciones dos (2) años, pudtendo ser reelecto por el rr u s rn o periodo o sustituido antes

de cumplirse dicho término. ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El Comisario tendrá a su

c a r g o la fiscalización total de la contabilidad de la Compañía, quien ejercerá las demás

o b h q a c i o n e s y a t r i b u c i o n e s , e s t a b l e c i d a s e n e l C ó d i g o d e C o m e r c i o , y d e m á s Leyes q u e

r i g e n l a m a t e ri a

C A P I T U L O VI

DE LA C O N T A B I LI D A D , B A L A N C E Y U T I LI D A D E S

/)

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La coruab.hdao de la cornpañía se llevará c o n fo r m e a

la ley El . n t e q r a n t e de la J u 1 1 t é:I D i r e c t 1 v c1 y e l C o r ru s a i i o , c u i d a r á n de q u e e ll a se adapte

a las n or m a s establecidas en la Legislación Venezolana. ARTÍCULO DECIMO

OCTAVO: El ejercicio e c o r o rm c o d e la compañía comenzará a p a rt i r de la inscripción

del presente documento en el Registro Mercantil correspondiente, hasta el treinta y u n o


( 3 1 ) de d i c i e m b r e d e l mismo año. y para los ejercicios económicos posteriores desde el

P r i m e ro (1ero J de E n e ro hasta el treinta y uno ( 3 1 ) de Diciembre de cada año

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 31 de d i c i e m b r e d e cada año se liquidará y cortaran

Ias cuentas y se p ro c e d e r á a practicar un inventario y se elaborará el estado de

ganancias y pérdidas correspondientes, lo cual será sometido a consideración de la

Asamblea General O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s , previo informe d e l Comisario.

TITULO 1

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A R T I C -U L O V I G E S I M O : Para todo lo no previsto en é s t a Acta Constitutiva-Estatutos, se

=' regirá . p o r las leyes que regulan la m a t e ri a . ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Se

'."' d e s i g n a n para mteqrar la Junta Directiva los siguientes PRESIDENTE: CARLOS

! . .. . ·.

._ EGUARDO SANTO DOMINGO GUANIPA y VICEPRESIDENTE: A N Y E LI ROSARA

SOLANO CORONIL plenamente identificados en la presente acta. ARTICULO

VIGESIMO SEGUNDO: Se d t: S l � 1 1 cl (, 0 111 0 corrusano de la sociedad mercantil

"LAMINADO DECORATIVO SUPERFORMICA CA" a la Licenciada ANAMAR

RAMOS. venezolana. m a y o r de edad, t i t u l a r de la cedula de identidad Nº V - 1 8 . 6 9 8 . 1 6 2

domiciliada en el m u ru c . p i o CARIRUBANA del Estado Falcón. ARTICULO VIGESIMO

TERCERO: Se a u t o ri z a al ciudadano DANIEL ENRRIQUE MORILLO GUANIPA,

venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-24.595405,

domiciliado eñ el munic pio i CARIRUBANA del Estado F alcón, p ara q ue realice los

t r a m i t e s relativos a la inscripci ó n de la presente acta constitu iva t y estatutos soc a es i l ,

por ante l a o í i c m a de R e g i stro M er c ant l i c or respond ent i e Asim s i m o . n osotros

los prev a i m ente «t e n n f r c a d o s declara m os bajo fe de j u r a m e n t o que los ca p i tales

h aberes . valo r es o t tulos


í con �s cuales constituimos nuestra em p resa proviene de

a ctivid a de s d e le g í t i m o carácter merca n t l


i en cumpl miento i a lo es a t b lec do
i en la L e y

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