BIEN S.A.S.

NIT 901.056.379-5
Reunión Extraordinaria Asamblea de Accionistas
Acta No. 002

En la ciudad de Sincelejo, siendo las 9:00 a.m., del día 05 del mes de Marzo del año 2018, se reunió la Asamblea
General de Accionistas de la sociedad BIEN SAS, en las oficinas de la empresa ubicada en la CARRERA 19 # 28 –
43 Segundo piso de la ciudad de Sincelejo, en virtud de la convocatoria efectuada por el señor MANUEL ANOR
LÓPEZ RIVERA en su calidad de Representante Legal, mediante comunicación escrita con 5 días hábiles de
antelación, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía de cada uno de los socios, con carácter
Extraordinario los siguientes accionistas:

Nombre del Socio Representado por Acciones

Suscritas
CRISTIAN ALBERTO El mismo 100.000 50%
ROJANO RENGIFO
MANUEL ANOR El mismo 100.000 50%
LÓPEZ RIVERA
TOTALES 100.000 100%
La Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1) Designación del presidente y secretario de la reunión.

2) Verificación del quórum.
3) Liquidación de la sociedad
4) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO

1) Se eligió por unanimidad a MANUEL ANOR LÓPEZ RIVERA como presidente de la reunión y CRISTIAN
ALBERTO ROJANO RENGIFO como secretario, quienes aceptaron las designaciones hechas.

2) El secretario de la reunión llamó a lista verificando que se encuentran presentes en la reunión los socios
CRISTIAN ALBERTO ROJANO RENGIFO y MANUEL ANOR LÓPEZ RIVERA , los cuales representan el
cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, por lo tanto y de conformidad con lo establecido en los
estatutos y la ley, hay quórum para deliberar y decidir.

3) El Señor MANUEL ANOR LÓPEZ RIVERA, en su calidad de representante legal, una vez que le fue
concedido el uso de la palabra, informó a los socios que la situación económica de la sociedad no es favorable
para continuar operando en condiciones normales, razón por la cual no está cumpliendo con el objeto social para
el cual fue constituida.

Como consecuencia de lo anterior, se solicita a la Asamblea de Accionistas la respectiva aprobación para liquidar la
sociedad BIEN SAS y el informe respecto a la Cuenta Final de Liquidación, propuestas que una vez debatida entre
los socios son aprobadas por unanimidad del 100% de las acciones presentes en la reunión. En cumplimiento de
esta determinación de la voluntad social, los socios examinaron el inventario de los activos, así como el balance
general con corte a Diciembre 31 de 2017, presentado por el contador público, en el que aparecen los siguientes
resultados:

ACTIVO
Corriente (dinero en caja) $ 1.000.000
Fijo neto $160.000.000
Valorizaciones $0
Total $161.000.000

PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar $0
PATRIMONIO
Capital social $
Capital Suscrito y pagado $161.000.000
Utilidades por Repartir $ -0-
Total $161.000.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $161.000.000

________________________ _______________________
CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL
T.P. C.C. #
C.C.

Los socios manifiestan su aprobación por unanimidad al referido balance y teniendo en cuenta que la sociedad
carece de pasivos externos e internos, proceden a distribuir entre los socios el activo a prorrata del porcentaje de sus
aportes:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS SOCIALES.

Los activos reposados por valor de $161.000.000, se distribuyen así:

a) La suma de $ 1.000.000 como provisión para pago de impuestos nacionales, cubrir los pasivos, gastos
notariales, de registro y honorarios del liquidador,
b) El saldo de $160.000.000, se distribuye entre los socios en las proporciones a sus aportes, recibiendo cada
socio en efectivo lo siguiente:

- MANUEL ANOR LÓPEZ RIVERA, recibe la suma de $ 80.000.000.

- CRISTIAN ALBERTO ROJANO RENGIFO, recibe la suma de $ 80.000.000

Los socios manifiestan haber recibido a entera satisfacción los activos adjudicados en dinero en efectivo al momento
de la firma del presente documento.

Se hace constar que en la empresa no existe personal, que pueda tener derecho a remuneraciones o
indemnizaciones que no hayan sido pagadas antes de ahora conforme a los comprobantes en poder de la sociedad,
no existen deudas provisionales ni impositivas ni otros impuestos o tasas pendientes que los derivados de la
presente liquidación. Los socios se comprometen a cubrir cualquier obligación insoluta que resulte a cargo de la
sociedad, así como asumir toda erogación que sea necesaria para formalizar la definitiva extinción de la empresa.

En este estado, el representante legal presentó la siguiente proposición: "Declarar Liquidada la sociedad
denominada BIEN SAS y la cuenta final de liquidación, proposición que una vez sometida a discusión fue aprobada
por unanimidad del 100% de las acciones presentes en la reunión, autorizándose al Liquidador de la sociedad, que
efectúe la inscripción de este documento en la Cámara de Comercio de la Jurisdicción de la Sociedad.

4) Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta de manera unánime por la
Asamblea de Accionistas, en todas y cada una de sus partes.

Firma presidente Firma secretario

________________________ ____________________________
MANUEL ANOR LÓPEZ RIVERA CRISTIAN A.ROJANO RENGIFO

El (la) suscrito (a) secretario (a) de la reunión, certifica que la presente Acta es fiel copia tomada del original que
reposa en el libro de actas de la sociedad.

Firma Secretario (a)

__________________________
CRISTIAN A.ROJANO RENGIFO