UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

TRABAJO:
Elaboración de escritura de constitución de una sociedad anónima

IGNATURA: Empresa y Derecho

CATEDRATICA: Sara Amelia Corrales

INTEGRANTES: Fidencio Jesús Alba Mejía 20191000479

Sulik Florangel Matute Zeron 20191002517
Selvin Francisco García Antonio 20191001312
Erlin Mireya Palma Galeano 20191002112

SECCION: 1100
 TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO OCHENTA Y DOS (82).-CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD.- En la ciudad de San Pedro, Sula, Departamento de Cortés, a los Diecisiete
(09) días del mes de Febrero del año dos mil Veintiuno (2021), siendo las nueve en punto
de la mañana (09:00 am) - Ante mí ROSMAN ADALID FLORES MULLER, mayor de
edad, Abogado y Notario, Hondureño y de este domicilio, Inscrito en el Honorable Colegio
de Abogados de Honduras bajo el número TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS (3456), y en el Registro de la Honorable Corte Suprema de Justicia
bajo el número MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS (1326), con Domicilio Notarial ubicado
en el Local número Cincuenta (50), en la catorce calle y Nueve Avenida del Barrio Paz
Barahona de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; comparecen personalmente los señores,
SELVIN FRANCISCO GARCIA ANTONIO, mayor de edad, soltero, Ejecutivo de
negocios, Panameño, del domicilio de ciudad de Panamá, Panamá, y en tránsito por esta
Ciudad, con pasaporte número B02451760, la señora, ERLIN MIREYA PALMA
GALEANO, mayor de edad, viuda, Panameña, del domicilio en la ciudad de Panamá,
Panamá, y en tránsito por esta Ciudad y con pasaporte número A00590196; quienes
asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y en el pleno
goce de sus facultades
mentales para el otorgamiento de esta clase de actos y contratos, libre y espontáneamente
dicen: PRIMERO: Que han convenido en constituir como al efecto lo hacen por medio del
presente instrumento una Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se regirá por las
estipulaciones convenidas en la presente escritura, por sus estatutos debidamente
aprobados, por el Código de Comercio y por las demás leyes vigentes de la República de
Honduras: SEGUNDO: FINALIDAD: La sociedad se dedicará a las siguientes actividades:
a) Prestar Servicios de Transporte de Carga, Operador logístico, almacenamiento de
mercaderías, Alquiler de vehículos, b) Prestar Servicios especializados de Mecánica
automotriz, enderezado y Pintura de Vehículos, servicios de grúa, la Importación y venta
de Repuestos nuevos y usados, Automotrices e Industriales, para Vehículos, maquinaria de
construcción agrícola e industrial, y la importación y venta de Vehículos nuevos y usados,
compraventa, distribución y reparación de llantas, pinturas, lubricantes, vidrios, en general
todo tipo de accesorios que tengan relación directa o indirecta, con el giro a la industria
automotriz, la importación, exportación y venta de toda clase de mercaderías, d) La
representación en el país de casas comerciales, industriales de toda clase y sociedades o
empresas, fueren nacionales o extranjeras públicas o privadas, pudiendo actuar como
agente distribuidor representante, intermediario comisionista o franquiciatario; e)
tercerización de personal, f) Servicio de monitoreo por Sistemas de Posicionamiento
Global, Tercerización de servicio, Compraventa de Inmuebles, y el otorgamiento de
Créditos Hipotecarios, g) La Inversión o participación en sociedades mercantiles de toda
Índole, como accionistas o en otro concepto, la explotación de la industria, el comercio, el
turismo y la técnica h) La venta de servicios en los campos del comercio, industria,
agricultura, economía, finanzas, turismo y contabilidad i) La administración de empresas j)
Comprar, suscribir a adquirir por cualquier título legal, bonos, acciones participaciones y
en general toda clase de títulos valores k) Prestación de servicios de Transporte de carga
pública y privada, Transporte de personas, mercaderías y a todo lo relacionado con
Transporte, y l) La realización de todo tipo de servicio licito de carácter productivo,
industrial, comercial agropecuario, turístico, administrativo y civil, Para la consecución de
ese fin, podrá además ejecutar toda case de actos y operaciones comerciales, licitas,
necesarios útiles al mismo, títulos valores, derechos y otros, obtener y dar dinero a mutuo,
con o sin

garantía, créditos comerciales, refaccionarios, hipotecarias y de avió, lo mismo que explotar cualquier otra

clase de industrias o comercio, pudiendo hacer inversiones de capital hacia ese objeto en empresas ya

establecidas o por establecer. La sociedad además podrá dedicarse sin limitación alguna a cualquier

actividad lícita y realiza toda clase de gestiones y operaciones de carácter comercial, industrial,

agropecuario, civil y privado permitida por las leyes de la republica de Honduras relacionada con las

finalidades antes mencionadas, pudiendo abrir cuantas sucursales necesite dentro y fuera del territorio

nacional.- TERCERO: La denominación de la sociedad será “GRUPO SSFM DE HONDURAS”

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de sus siglas SSFM S.A DE C.V.,

pudiéndose también llamar comercialmente SSFM HONDURAS- CUARTO: La sociedad tendrá una

duración indefinida.- QUINTO: El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de San Pedro Sula,

Departamento de Cortés, República de Honduras; pero su área de operaciones será ilimitada para

cualquier lugar de la República de Honduras o de un país extranjero.- Asimismo, podrá abrir

establecimientos, sucursales o agencias en lugares distintos del domicilio.- SEXTO: CAPITAL

SOCIAL.- El capital social es variable.- El CAPITAL MÍNIMO se fija en la cantidad de

VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 50,000,00) del cual paga íntegramente su totalidad y el

CAPITAL MÁXIMO se fija en la suma VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS (Lps.

25,000,000.00).- El capital social MÍNIMO estará representado por veinticinco (25) ACCIONES las

cuales, serán COMUNES Y NOMINATIVAS con valor de DOS MIL LEMPIRAS (L.2,000.00) cada

una; El Capital Social MÁXIMO estará representado por MIL ACCIONES (1,000.00), las cuales serán

Comunes y Nominativas y con un Valor de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 25,000.00) cada una.-

Las acciones son Nominativas, comunes y confieren los mismos e iguales derechos a cada uno de los

socios.- Los títulos o los certificados provisionales se extenderán firmados por el Presidente y Secretario

del Consejo de Administración de la sociedad.- SÉPTIMO: DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL

SOCIAL.- El Capital Mínimo representado por VEINTICINCO (25) ACCIONES, se encuentra hasta
este momento íntegramente pagado el Capital Mínimo equivalente a CINCUENTA MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L.5O,000.00) por los Accionistas en la siguiente proporción: El Accionista SULIK

FLORANGEL MATUTE ZERON en su condición personal, suscribe VEINTE (20) ACCIONES

con valor de CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 40,000.00) equivalentes al Ochenta Por

ciento (80%); EL Accionista FIDENCIO JESUS ALBA MEJIA en su condición personal,

suscribe CINCO (5) ACCIONES con un valor de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L.10,000.00) equivalentes al Veinte Por Ciento (20%); Las cantidades indicadas anteriormente han sido

depositadas en BAC International Bank Inc. tal y como me lo acreditan con el Cheque de Caja No.

00855446 de fecha 09 de Febrero del 2021 por un monto de CINCUENTA MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L. 50,000.00) y que equivale a la totalidad del capital mínimo suscrito, que yo el notario

Doy Fe de haber tenido a la vista.-OCTAVO.- Para el aumento o disminución de Capital Social, dentro

de los límites de Capital Mínimo y Máximo establecidos, se estará a las previsiones que a continuación se

expresan: a) El Consejo de Administración queda ampliamente facultado para poner en circulación dichas

Acciones de Tesorería; b) Para la suscripción de dichas acciones, tendrán preferencia los accionistas, en

proporción a sus respectivas aportaciones; c) Todo aumento o disminución del capital social deberá

inscribirse en el Libro Especial de Registro de Capital que para tal fin llevará la Sociedad; d) No podrá

acordarse la disminución del Capital Social, cuando tenga como consecuencia reducirlo a menos del

mínimo; e) En ningún caso podrá anunciarse el capital máximo autorizado, sin anunciar el capital

mínimo; f) Los aumentos o disminuciones del Capital Social que se hagan dentro del mínimo y el

autorizado, no implican reforma alguna del contrato social o estatutos, ni necesitan de publicidad ni

inscripción en el Registro Público de Comercio; g) Cuando el aumento del Capital Social sobrepase del

límite máximo autorizado, deberá ser acordado por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,

reunida en forma legal; h) El retiro total o parcial de aportaciones de un socio, deberá notificarse a la

Sociedad de manera fehaciente, y surtirá efectos hasta el fin del ejercicio social en curso, si la notificación

se hace antes del último trimestre

de dicho ejercicio, y hasta el final del ejercicio siguiente, si se hiciere después.- No podrá ejercitarse el

derecho de separación, cuando tenga por consecuencia reducir a menos del Mínimo el Capital Social.-

NOVENO: La sociedad será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, formado por

miembros que serán: Un Presidente, un Vicepresidente, Un Secretario, un comisario, un tesorero los

consejeros serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas y ejercerán sus funciones por dos

años, pudiendo ser reelectos.- DÉCIMO: El Consejo de Administración tendrá poder y facultades

suficientes para realizar todos los actos indispensables a los fines de la sociedad, siempre que estos

poderes y facultades no le hayan sido conferidos a otro órgano de la sociedad, o por la ley o por los

estatutos. DÉCIMO PRIMERO: Las utilidades serán distribuidas anualmente entre los socios

FOLIO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233)

proporcionalmente al número de sus acciones.- DÉCIMO SEGUNDO: Anualmente también se

separará del monto de las utilidades netas el cinco por ciento (5%), hasta llegar al importe de la quinta parte

del capital social, para constituir la reserva del capital que prescribe la ley.- DÉCIMO TERCERO: La

Sociedad se disolverá por acuerdo de los socios, tomando por la mayoría que indica la ley y también se

disolverá si se encontraré en alguno de los casos previstos en el Código de Comercio.- DÉCIMO

CUARTO: La Asamblea General de Accionistas regulará las formas de liquidación a propuesta del

Consejo de Administración y esta liquidación se practicará mediante el nombramiento de uno o más

liquidadores a quienes se otorgarán poderes suficiente para ello.- DÉCIMO QUINTO: La sociedad se

regirá por la escritura social por las disposiciones legales sobre la materia y por los siguientes estatutos:

ARTÍCULO 1. “GRUPO SSFM DE HONDURAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE"o de sus siglas SSFM HONDURAS S.A. DE C.V. Es una sociedad regida por su

escritura social los presentes estatutos y por la legislación general o especial de la República y por el

Código de Comercio.- ARTÍCULO 2.- El domicilio de la sociedad es en la ciudad de San Pedro Sula,

Departamento de Cortés y su área de operaciones podrá ser cualquier lugar de la república pudiendo abrir

sucursales o agencias de acuerdo a las prescripciones legales.- ARTÍCULO 3.- La sociedad se dedicará a
las siguientes actividades: a) Prestar Servicios de Transporte de Carga, Operador logístico,

almacenamiento de mercaderías, Alquiler de vehículos, b) Prestar Servicios especializados de Mecánica

automotriz, enderezado y Pintura de Vehículos, servicios de grúa, la Importación y venta de Repuestos

nuevos y usados, Automotrices e Industriales, para Vehículos, maquinaria de construcción agrícola e

industrial, y la importación y venta de Vehículos nuevos y usados, compraventa, distribución y reparación

de llantas, pinturas, lubricantes, vidrios, en general todo tipo de accesorios que tengan relación directa o

indirecta, con el giro a la industria automotriz, la importación, exportación y venta de toda clase de

mercaderías, d) La representación en el país de casas comerciales, industriales de toda clase y sociedades o

empresas, fueren nacionales o extranjeras públicas o privadas, pudiendo actuar como agente distribuidor

representante, intermediario comisionista o franquiciatario; e) tercerización de personal, f) Servicio de

monitoreo por Sistemas de Posicionamiento Global, Tercerización de servicio, Compraventa de

Inmuebles, y el otorgamiento de Créditos Hipotecarios, g) La Inversión o participación en sociedades

mercantiles de toda Índole, como accionistas o en otro concepto, la explotación de la industria, el

comercio, el turismo y la técnica h) La venta de servicios en los campos del comercio, industria,

agricultura, economía, finanzas, turismo y contabilidad i) La administración de empresas j) Comprar,

suscribir a adquirir por cualquier título legal, bonos, acciones participaciones y en general toda clase de

títulos valores k) Prestación de servicios de Transporte de carga pública y privada, Transporte de personas,

mercaderías y a todo lo relacionado con el Transporte, podrá dedicarse a cualquier otra actividad

comercial o industrial permitida por las leyes de la republica de Honduras relacionada con las finalidades

antes mencionadas, pudiendo abrir cuantas sucursales necesite dentro y fuera del territorio nacional.-

ARTÍCULO. 4.- La sociedad tendrá una duración indefinida su disolución procederá por los motivos

previstos en estos estatutos y el Código de Comercio. -ARTÍCULO 5.-Capital Mínimo la cantidad de

CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 50,000.00) y el CAPITAL MÁXIMO se fija en la suma de

VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS (Lps. 25,000,000.00).- El capital social MÍNIMO

estará representado por VEINTICINCO (25) ACCIONES las cuales, serán COMUNES Y

NOMINATIVAS con valor de DOS MIL LEMPIRAS (L.2,000.00) cada una; El Capital Social
MÁXIMO estará representado por MIL ACCIONES (1,000), las cuales serán Comunes y Nominativas

y con un Valor de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L 25,000.00) cada una.- Las que serán

transferibles por endoso e inscripción en el Libro de Registro de Accionistas.- Las acciones no podrán ser

convertidas al portador y serán firmadas por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración y se

extenderán al ser liberadas.- ARTÍCULO 6.-Las acciones son títulos valores que confieren derecho de

participación y patrimoniales a sus titulares. Deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario del

Consejo de Administración. Con carácter provisional la sociedad podrá emitir certificados de acciones,

estos serán igualmente firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 7: La Sociedad considerará como socio al inscrito como tal en el Registro de Accionistas que

llevará por medio del Secretario, el cual contendrá los requisitos establecidos en el ARTÍCULO ciento

treinta y siete (137) del Código de Comercio.- ARTÍCULO 8: Cada

acción confiere a su titular iguales derechos y en la Asamblea General le faculta a emitir un voto.-

ARTÍCULO 9: La Asamblea General Extraordinaria será el órgano competente para resolver sobre los

aumentos y disminuciones del capital de la Sociedad. El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria

que resuelve el aumento de capital, deberá especificar: a) Monto del aumento de capital; b) Número de las

acciones, naturaleza de las mismas, el valor nominal de ellas y las otras modalidades que estime

conveniente incluir. ARTÍCULO 10: El acuerdo de aumento de capital de la Asamblea General

Extraordinaria deberá ser publicado una vez en un periódico de la localidad. Los accionistas tendrán el

derecho preferentemente para suscribir las nuevas acciones representativas del aumento del capital, en

proporción a las acciones de las que fueren titulares. Este derecho preferencial caducará diez días después

del último aviso y los accionistas tendrán también derecho preferente en proporción al número de acciones

de que sean titulares para adquirir las acciones de un aumento de capital que sean adquiridos por otros

accionistas; para este efecto el Consejo de Administración enviará las notificaciones personales del caso

informando quienes no las adquirirán, para que dentro del término de los cinco días siguientes, los otros

accionistas puedan adquirir las rechazadas en proporción a las acciones que cada quién sea titular.
ARTÍCULO 11: Las acciones o certificados provisionales de las acciones representativas de aumento de

capital se conservarán en poder de la Sociedad hasta que sean suscritas y pagadas, ocasión en la cual serán

entregadas a su titular. ARTÍCULO 12: Las acciones representativas del aumento de capital serán

nominativas y una vez liberadas totalmente deberán registrarse a favor del titular. ARTÍCULO 13: En

caso de muerte o de incapacidad de un socio, sus herederos o representantes legales tienen derecho a pedir

a la Sociedad el reconocimiento de su calidad de tales, para lo cual bastará presentar los documentos

que conforme a la ley acreditan su derecho. ARTÍCULO 14: Los órganos de la Sociedad son la Asamblea

General de Accionistas y Consejo de Administración. ARTÍCULO 15: La Asamblea General de

Accionistas, se integrará por todos los accionistas legalmente convocados y reunida, constituye el órgano

superior de la sociedad. ARTÍCULO 16: Corresponde al Consejo de Administración, convocar a reunión

de Asamblea General de Accionistas; lo hará por medio de aviso publicado en La Gaceta o en un

periódico de circulación general en el domicilio social. El aviso contendrá el orden del día de la reunión y

deberá publicarse con quince días de anticipación, lapso durante el cual todos los libros y demás

documentos de la Sociedad que se relacionen con los asuntos a discutirse en la Asamblea estarán en las

oficinas de la Sociedad a disposición de los accionistas. ARTÍCULO 17: La Asamblea General Ordinaria

se reunirá por los menos una vez al año en los siguientes cuatro meses al cierre de operaciones. La

extraordinaria podrá ser convocada conjuntamente con la ordinaria o en la fecha que el Consejo de

Administración consideré pertinente. ARTÍCULO 18: Para que una Asamblea Ordinaria se consideré

legalmente reunida en primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos la mitad de las

acciones con derecho a voto, y las resoluciones se tomaran válidamente con el voto de las que representen

la mayoría de las acciones con derecho a voto, salvo que la Escritura Constitutiva o estatutos fijen una

mayoría diferente. ARTÍCULO 19: En segunda convocatoria toda Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones, siempre y cuando exista

la representación de un sesenta por ciento (60%) indicados en el orden del día o por la mayoría de los

votos de las acciones presentes o representadas; si es extraordinaria, deberá adoptar sus decisiones por el

voto favorable de un número de acciones que representen por lo menos la mayoría de las que tienen
derecho a voto. ARTÍCULO 20: Toda Asamblea General será presidida por el Presidente del Consejo de

Administración y a falta de este, por el accionista que designen los presentes, actuará de Secretario el que

lo sea del Consejo de Administración, y a falta de este, por el accionista que designen los presentes.

ARTÍCULO 21: Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: a) Conocer, discutir, aprobar o

improbar los informes, inventario, cuadros de ganancias y pérdidas y balances correspondientes a

cualquier período vencido que presente el Consejo de Administración o el Comisario; b) Elegir los

miembros del Consejo de Administración y al Comisario, señalar los emolumentos y darles posesión de

sus cargos previa rendición de garantía que consistirá en un depósito en efectivo o en otros títulos, incluso

acciones de la Sociedad un monto mínimo. c) Aceptar la renuncia de

los funcionarios de su elección, d) Remover a los directivos, Comisario y demás funcionarios de su

nombramiento cuando a su juicio exista causa suficiente; e) Tomar conocimiento y en todo caso resolver

cualquier asunto que le sea sometido por el Consejo de Administración, Comisario o Accionistas, y f)

Cumplir en general con todas las funciones que la ley, la Escritura Constitutiva o estos Estatutos le

encomienden, y con las que el interés de la Sociedad implique. ARTÍCULO 22: Las Actas de la

Asamblea General de Accionistas se asentarán en el Libro de Accionistas y deberán ser firmados por el

Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así como por el Comisario. ARTÍCULO 23: Los socios

podrán hacerse representar en las Asambleas por otro socio o por persona extraña a la sociedad; dicha

representación podrá conferirse mediante simple carta en la que se designa la persona del representante.

ARTÍCULO 24: Cada socio tendrá derecho a voto. Cuando un socio o representante tenga derecho a más

de un voto, podrá votar de distinta manera como crea conveniente. Asimismo todo socio tiene derecho de

abstenerse de votar en cualquier resolución. ARTÍCULO 25: El Consejo de Administración estará

compuesto por un número de miembros propietario que serán de tres a siete y por los miembros suplentes,

según resolución de la Asamblea. Será Presidente del Consejo de Administración el Director

primeramente nombrado y en defecto de este los que le hayan seguido en el orden de designación. El

propio Consejo de Administración nombrará un Secretario, que podrá ser miembro del Consejo,

Accionista o persona extraña a la Sociedad y podrá también hacer designaciones para el desempeño de
otras funciones específicas que estime conveniente. Los Directores serán elegidos por la Asamblea

Ordinaria de Accionistas, durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos. ARTÍCULO 26: El Consejo

de Administración realizará sus sesiones con la prioridad que estime conveniente y el lugar de dichas

sesiones podrá ser no solo en el domicilio social sino en cualquier lugar de la república o del extranjero.

ARTÍCULO 27: El quórum del Consejo de Administración, se forma con la mayoría de sus componentes

y las resoluciones se tomarán con el voto de la mayoría de los asistentes. DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN ARTÍCULO 28: El Consejo de Administración dentro de las facultades generales

de administración, y sin que esta enumeración implique alguna de ellas, le corresponderán: a) Formar, si lo

estima conveniente, su reglamento interno, así como los de las sucursales o agencias y oficinas de la

Sociedad; b) Acordar la apertura o clausura de los establecimientos, sucursales, agencias u oficinas en el

territorio nacional o en el extranjero; c) Nombrar y remover Gerentes y Sub-Gerentes y señalar las

atribuciones que a cada una corresponda, las que se harán constar en el respectivo documento de poder

que se le otorgue, asimismo deberán fijarles la remuneración que deban percibir; d) Presentar en la

Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, el informe y cuadros que determine la Escritura Constitutiva,

así como las propuestas en caso de distribución de dividendos y utilidades; e) Ejercer las demás

atribuciones que por ley, disposición de la Escritura Social o de estos Estatutos le correspondan. DEL

PRESIDENTE ARTÍCULO 29: Al Presidente del Consejo de Administración, además de las facultades

y deberes que le impone la Escritura Constitutiva, estos Estatutos y las Resoluciones de la Asamblea

General, así como las que señala la ley, corresponderá: a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del

Consejo de Administración y autorizar con su firma los documentos que aquel indique, b) La

representación judicial o extrajudicial de

la sociedad y el uso de la firma social, las que podrá delegar en la medida que lo autorice el Consejo; no

obstante, para poder vender o gravar los inmuebles de la Sociedad, necesitará la autorización del Consejo;

c) Firmar con el Secretario las Actas de las Asambleas y sesiones del Consejo de Administración. DEL

SECRETARIO ARTÍCULO 30: La Secretaría es el órgano de comunicación de la sociedad y

corresponde a el Secretario las siguientes atribuciones: a) Redactar las Actas de las sesiones celebradas por
el Consejo de Administración y por la Asamblea General en su caso; b) Atender la correspondencia de la

sociedad, es decir, comunicaciones que haga la Asamblea General; c) Llevar un libro destinado al registro

de las acciones d) Firmar con el Presidente las acciones sociales. e) Certificar el Registro de las acciones

que sean traspasadas. f) Certificar las actas y demás documentos de la Sociedad. DEL GERENTE.

ARTÍCULO 31. La administración activa de la Sociedad estará confiada a uno o más Gerentes

nombrados por el Consejo de Administración, quien ejercitará las facultades que el mismo Consejo

determine. Deberá constituir la confianza que el mismo consejo determine para garantía de sus funciones.

Nombrándose para tal cargo a la señora María del Carmen Sánchez Paz, mayor de edad, soltera, de

nacionalidad hondureña, con Tarjeta de identidad número 1016-1991-00503 con atribuciones del

Gerente. a) Representar a la Sociedad en toda clase de negocios, contratos, actos, asuntos judiciales

administrativos y de cualquier otra naturaleza, otorgando las escrituras poderes y documentos necesarios al

desempeño de estas funciones. b) Autorizar con su firma la correspondencia y cuantos documentos la

requieran. c) Usar la firma social en todos los asuntos en que actúe como gerente. d) Dirigir y gestionar con

el mejor celo, de manera constante los negocios en que tiene interés la sociedad y velar por la buena

marcha de todas sus dependencias, sugiriendo al consejo cuantas reformas o reglamentos crea pertinentes

a favor de la compañía. e) Nombrar y remover a empleados y determinar su retribución. f) Hacer cumplir

oportunamente los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administración.

g) Cobrar, pagar, girar y aceptar créditos; dar y obtener dinero en préstamos con las garantías requeridas y

cancelar gravámenes. h) Redactar el informe que debe ser presentado a las Asambleas Ordinarias junto

con el cuadro de pérdidas y ganancias balance de situación y presupuesto de gasto. i) Informar al Consejo

de Administración sobre la marcha de los negocios en cada sesión. j) Manejar los fondos de la Sociedad y

cuestionar sus valores en la forma que indique el Consejo de Administración. k) Hacer las convocatorias

para la celebración de las Asambleas ordinarias o extraordinarias del Consejo. DEL COMISARIO.

ARTÍCULO 32.- El comisario tendrá las atribuciones siguientes: a) Cerciorarse de la constitución y

subsistencia de la garantía rendida por los administradores, debiendo ejecutar todos los actos necesarios

para corregir irregularidades. b) Exigir a los administradores una balanza mensual de comprobación. c)
Practicar una inspección mensual, por lo menos, en los libros y documentos de la sociedad, así como

verificar la existencia en caja. d) Revisar el balance anual y rendir el informe respectivo en los términos

que previene la ley. e) Someter al Consejo de Administración y hacer que se inserten en el orden del día de

Las Asambleas de Accionistas todos los puntos que estime pertinentes. f) Convocar para ASAMBLEAS

Ordinarias Y Extraordinarias de Accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro

en que lo juzgue conveniente. g) Asistir con voz, pero sin voto a todas las sesiones del Consejo de

Administración. h) Asistir con voz, pero sin voto a las Asambleas de Accionistas. i) En general vigilar

ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la Sociedad. DEL TESORERO ARTÍCULO

33.- El tesorero tendrá a su cargo los fondos de la Sociedad, los que manejarán y contabilizará de acuerdo

con los Estatutos y las Resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Administración y será de libre

nombramiento de este. ARTÍCULO 34.- Antes de tomar posesión de su cargo el tesorero está obligado a

rendir caución por la cuantía que señale el Consejo de Administración y tendrá las siguientes obligaciones:

a) Recaudar las rentas cuotas y demás cuentas o rubros de ingresos de la Sociedad. b) Presentar

mensualmente al Consejo de Administración por medio del Gerente un estado financiero y a la Asamblea

de Accionistas anualmente y siempre que fuere requerido un balance general de cuentas, inventario. DEL

EJERCICIO SOCIAL ARTÍCULO 35.- El ejercicio Social será el año civil esto es, comenzará del

primero de enero y terminara el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción el primer ejercicio

comenzará a partir de la fecha en que esta escritura sea inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y

Mercantil concluirá el treinta y uno de diciembre del año de su otorgamiento. ARTÍCULO 36.- El treinta

uno de diciembre de cada año la sociedad cerrará sus libros y prepara un Estado de Pérdidas y Ganancias y

un Balance de Situación; y estos documentos, junto con el informe del comisario serán presentados ante la

Asamblea de Accionistas que se reúne en el mes de enero para su aprobación, improbación o

modificación. Al hacerse la convocatoria para la Asamblea General de Accionistas dichos documentos

quedarán a disposición de los accionistas que deseen examinarlos en las oficinas de la Secretaría de la

Sociedad. ARTÍCULO 37.- El saldo que resulte en la cuenta Pérdidas y Ganancias después de separarse
las reservas y obligaciones que legalmente deban hacerse afectando dicha cuenta, así como el impuesto

sobre la renta y en su caso, las reservas y provisiones que de acuerdo con la situación de los bienes y

negocios de la compañía resuelva constituir el consejo, se distribuirán como dividendos entre los

accionistas, en proporción al número de acciones y al valor nominal de las mismas. DE LA

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ARTÍCULO 38.- La sociedad se disolverá por acuerdo de los socios,

tomando por la mayoría de votos que prescribe la ley y en los demás casos que señala del

Código de Comercio. Disuelta la sociedad y salvo los casos señalados por este Código, se pondrá en

liquidación para lo cual la Asamblea designará, por simple mayoría de votos, uno o más liquidadores,

propietarios y los suplentes. El liquidador o liquidadores practicarán la liquidación de acuerdo con las bases

que fije la Asamblea General de Accionistas y en lo no determinado por ella, procederá de acuerdo con las

siguientes reglas: a) Concluirá los negocios pendientes de la manera que juzgue más conveniente para la

sociedad, cobrando los créditos y pagando las deudas, a cuyo efecto podrá enajenar los bienes de la Sociedad

que deben ser vendidos por ese fin. b) Formará el balance final de la liquidación y lo depositará en el Registro

Público de Comercio, sin necesidad de publicación alguna. c) Aprobado el balance final de la liquidación se

distribuirá entre los accionistas proporcionalmente al número de sus acciones el activo liquidado que resulte.

Durante la liquidación se reunirá la asamblea en los términos que previene esta escritura, y los liquidadores

actuarán respecto a ella desempeñando las mismas funciones que en la vida normal de la sociedad

correspondan al Consejo. El Comisario desempeñará durante liquidación y respecto al liquidador las mismas

funciones que le correspondan en la sociedad. Provisionalmente se constituye un Consejo de Administración

integrado en la forma siguiente: PRESIDENTE: MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALES;

SECRETARIA: BLANCA SILVIA BAIZA DE MARTINEZ, Este Consejo se cuidará de organizar

instalar y dejar en pleno funcionamiento esta sociedad en tanto se reúne la primera Asamblea Ordinaria de

Accionistas para la elección del Consejo de Administración en propiedad. ARTÍCULO 39.- Los

comparecientes convienen en que para traspasar o vender sus respectivas acciones a personas no accionistas

deberán tener previamente la autorización del Consejo de Administración, procediéndose entonces de

conformidad con las reglas del ARTÍCULO 140 del Código de Comercio. ARTÍCULO 40.- En los
términos que se dejan expuestos todos los comparecientes declaran formalmente constituida la Sociedad

“GRUPO SSFM DE HONDURAS DE S.A DE C.V"o de sus siglas SSFM DE HONDURAS S.A.

DE C.V., pudiéndose también llamar comercialmente SSFM DE HONDURAS. la que como queda

dicho se regirá por la presente escritura y por las disposiciones del Código de Comercio. Yo el Notario doy fe

de haber hecho a los comparecientes la advertencia relativa al registro de este instrumento.- Así lo dicen y

otorgan y enterados los comparecientes del derecho que tienen para leer por sí este instrumento, por su

acuerdo procedí a su lectura íntegra, cuyo contenido ratifican los otorgantes estampan la huella digital del

dedo índice de la mano derecha y firman.- De todo lo cual, del conocimiento, estado civil, edad, profesión u

oficio, nacionalidad, capacidad y vecindad de los comparecientes; Doy Fe.- Así como de haber tenido a la

vista los documentos personales de los otorgantes por su orden de comparecencia; pasaportes números y

Registros Tributarios Nacional de: SELVIN FRANCISCO GARCIA ANTONIO, pasaporte número

B02451760 y RTN 05018020241768;

ERLIN MIREYA PALMA GALEANO, pasaporte número A00590196 y RTN 05018020241437; .-

DOY FE.

SELVIN FRANCISCO GARCIA ANTONIO ERLIN MIREYA PALMA GALEANO

ROSMA ADALID FLORES MULLER

ABOGADO Y NOTARIO

Se extendió Primera Copia en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes a los Dieciséis (16) días

del mes de Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a favor de la sociedad “GRUPO SSFM DE

HONDURAS"o de sus siglas SSFM DE HONDURAS S.A. DE C.V., pudiéndose también llamar

comercialmente SSFM DE HONDURAS. -DOY FE.

ROSMAN ADALID FLORES MULLER

ABOGADO Y NOTARIO