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Compromiso Frente Al Riesgo Del Lavado de Activos y de La Financiación Del Terrorismo y Contrabando
Compromiso Frente Al Riesgo Del Lavado de Activos y de La Financiación Del Terrorismo y Contrabando
TERRORISMO Y CONTRABANDO
c) Los nuevos productos o servicios que se diseñen deben adecuarse al SAGRILAFT antes de
ser ofrecidos a los clientes.
d) Sin perjuicio de la responsabilidad penal y demás acciones a que haya lugar, los directores,
administradores y funcionarios de la empresa serán responsables disciplinariamente por el
incumplimiento u omisión de los mecanismos de control y prevención de las actividades
delictivas que se acojan en los respectivos manuales de procedimientos, especialmente en
lo relacionado con el riesgo de LA/FT y CONTRABANDO