Quienes suscriben BETZABETH OLIVA ORTEGANO VELIZ, LESBIA DEL CARMEN
OCHOA Y YULEIMA DEL CARMEN TOVAR VILLANUEVA, venezolanas, titulares de
las cedulas de identidad números V-11.083.051, V- 10.636.627, y V-11.540.007, respectivamente, mayores de edad, solteras y de este domicilio, actuando en nombre propio por medio del presente documento declaramos que hemos convenido constituir, como en efecto lo hacemos, una Compañía Anónima para la Producción Social conjunta y solidaria la cual se regirá por la presente Acta Constitutiva, que ha sido redactada con suficiente amplitud, para que a su vez sirva de Estatutos Sociales de la Compañía, todo ello a tenor de las clausulas siguientes: CAPITULO I. DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA. PRIMERA: La denominación de la Compañía es “BLYTOO, C.A”, SEGUNDA: tendrá su domicilio en la ciudad de Araure, Urbanización 24 de Julio, sector 3, avenida 02 casa # 19, Municipio Araure, Estado Portuguesa, sin perjuicio que se establezca sucursales y agencias en cualquier otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela o del exterior por la sola decisión de la Junta Directiva. TERCERA: La Compañía tendrá por objeto principal la fabricación, comercialización, importación, exportación, transporte y ventas, al mayor y detal de artículos, productos y materiales de confección textil, como marroqueria, calzados para damas, caballeros, niños, así como lencería para el hogar, lencería descartable para centros de salud, y todo lo relacionado con el ramo del lícito comercio, pudiendo celebrar y ejecutar toda clase de actos, operaciones y convenios que sean convenientes o necesarios para lograr los fines del objeto principal, pudiendo extender sus actividades a otras distintas, relacionadas o no con el objeto principal siempre y cuando se traten de actividades licitas si así lo decidieran los socios. CUARTA: Tendrá una duración de Cincuenta (50) años a partir de la fecha a partir de inscripción, registro y publicación del Acta Constitutiva–Estatutos. CAPITULO II. DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. QUINTA: La compañía tendrá un capital de Cinco Millones de Bolívares (5.000.000,00) representado en Quinientas (500) acciones de Diez Mil (10.000,oo) Bolívares cada una. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: La Socia Betzabeth Oliva Ortegano Veliz suscribió Ciento Sesenta y Siete (167) acciones por un valor nominal de Diez Mil bolívares (10.000,00 Bs.) cada una para un total de Un Millón Seiscientos Setenta Bolívares (1.670.000,oo); la Socia Lesbia del Carmen Ochoa suscribió Ciento Sesenta y Siete (167) acciones por un valor nominal de Diez Mil bolívares (10.000,00 Bs.) cada una para un total de Un Millón Seiscientos Setenta Bolívares (1.670.000,oo) y la Socia Yuleima del Carmen Tovar Villanueva suscribió Ciento Sesenta y Seis (166) acciones por un valor nominal de Diez Mil bolívares (10.000,00 Bs.) cada una para un total de Un Millón Seiscientos Sesenta Bolívares (1.660.000,oo) El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes según se evidencia en Balance de Apertura correspondiente, que se anexa en esta Acta Constitutiva. Declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o título del acto o negocio jurídico a objeto de constitución de la Empresa de Producción Social BLYTOO, C.A., proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. SEXTA: Los accionistas tienen derecho de preferencia para adquirir las acciones que fueren ofrecidas en venta por cualquier accionista, y para suscribir las acciones que se emitan en caso de aumento de capital. CAPITULO III. DE LAS ASAMBLEAS Y SUS ATRIBUCIONES SEPTIMA: Las asambleas de la Compañía serán Ordinarias y Extraordinarias y es la máxima autoridad de la sociedad. La asamblea ordinaria se reunirá en cursos de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio fiscal y la asamblea extraordinaria se reunirá cada vez que lo amerite o lo requiera el interés de la Compañía. Las disposiciones y las decisiones tomadas en la Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria son de estricto cumplimiento para los socios. OCTAVA: Dentro de las atribuciones de la asamblea ordinaria tenemos: 1.) Discutir, Aprobar o modificar el informe de gestión, el balance general y el estado de resultado que se le debe presenta a la Junta Directiva. 2.) Nombrar el Comisario de la Compañía anónima. 3.) Fijar las remuneraciones del comisario. 4.) Aprobar los montos que deban repartirse por concepto de dividendo y fijar los recursos operativos o de capital que se considere necesario. 5.) Aprobar las Políticas generales de Operación, Producción, Comercialización, Administración y financiamiento de la Compañía Anónima. 6.) Aprobar las Políticas generales para la elaboración y formulación de planes, programas y presupuestos destinados a la expansión y desarrollo de la Compañía Anónima y el Mejoramiento permanente de los servicios que ofrece. 7) Aprobar los planes, programas y presupuesto de la inversión de la Compañía Anónima. 8.) Aprobar la prórroga de la duración de la Compañía o su fusión con otra Compañía Anónima. 9.) Autorizar la constitución del fideicomiso.10.) Autorizar la enajenación del activo social. NOVENA: Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que interese a la compañía o cuando lo solicite cualquiera de los socios. Conocerán de los siguientes puntos: 1) Disolución anticipada de la compañía; 2) Prorroga de su duración; 2) Fusión con otras sociedades 4) Venta del activo social; 5) Reintegro o aumento del capital social; 6) Relación del capital social; 7) Cambio del objeto de la sociedad; 8) Reforma de los estatutos en las materias expresadas en los numerales anteriores, cualquiera otros designados ley o señalado por el accionista que solicite dicha asamblea. DECIMA: Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias de Accionistas deberán celebrarse previa convocatoria personal y directa de los accionistas, las cuales tendrán validez cuando a las mismas concurra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de accionistas, las decisiones se tomarán con el voto favorable de un numero de accionistas que represente más de la mitad de los socios. En caso de no lograrse el quórum de esta forma se hará la convocatoria mediante publicación en un diario de circulación nacional con CINCO (5) días de anticipación al fijado para la reunión, con indicación del lugar, fecha, y hora, así como el objeto de la convocatoria cuando se encuentre presente la totalidad del Capital Social podrá omitirse la convocatoria previa a los efectos de la Asamblea de Accionistas. Cualquier deliberación sobre un tema no expresado en la convocatoria será nula. CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA. DECIMA PRIMERA: La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente Administrativo y un Vicepresidente de Operaciones, actuando conjuntamente o separadamente, quienes podrán ser accionista o no y serán reelegidos por la asamblea general de accionistas, duraran en sus funciones Cinco (05) años, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la Junta Directiva y si por cualquier causa la Asamblea de Accionistas no designare nuevos miembros, los que estuviesen en sus funciones continuaran hasta que sea reemplazados, actuando conjunta o separadamente tendrán la plena representación de la compañía, tendrán todas las facultades derechos y obligaciones sin más limitaciones que las que ya provengan de la ley, el documento constitutivo y estatutos sociales. DECIMA SEGUNDA: las atribuciones del Presidente son: 1.) Celebrar contratos de naturaleza civil, mercantil y laboral. 2.) Representar a la Compañía Judicial y Extrajudicial. 3.) El presidente podrá actuar separadamente para abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, emitir, endosar y aceptar letras de cambio, cheques y cualquier otro efecto cambiario. 4.) Designar o nombrar apoderados judiciales. DECIMA TERCERA: el Vicepresidente Administrativo tendrá las atribuciones siguientes: 1.) Administrar la Compañía y mantener actualizado los registros contables respectivos. 2.) Participar en la formulación de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Empresa de Producción Social “BLYTOO, C.A,”, 3) Designar y remover el personal, empleados y obreros de la Compañía y estipular sus respectivas remuneraciones. 4) Contribuir con la elaboración de un plan operativo que guie la acción de la Empresa de Producción Social “BLYTOO, C.A,” DECIMA CUARTA: el vicepresidente de Operaciones tendrá las atribuciones siguientes: 1) Administrar, optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan los condicionantes y especificaciones de calidad. 2) Organizar y hacer seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción garantizando que cumplan con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. 3) Tratar con la Junta Directiva sobre los planes a corto, medio y largo plazo para hacer progresar el área productiva de la empresa. CAPITULO V. DEL COMISARIO. DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario designado por la Asamblea Ordinaria y desempeñará sus funciones por Cinco (05) años, la cual podrá removerlo en cualquier momento, pudiendo ser reelegido y tendrá las atribuciones fijadas por el código de Comercio. CAPITULO VI. EJERCICIO ECONOMICO. DECIMA SEXTA: al cierre del periodo económico se formularán los estados financieros y pondrán a disposición del comisario para que este prepare su informe. El ejercicio Económico de la Compañía comenzara el día Primero (01) de cada año y terminará el día Treinta y Uno (31) de cada año, a excepción del primer ejercicio que comenzara en el momento del registro e inscripción del Acta Constitutiva de la Compañía. DECIMA SEPTIMA: Al finalizar cada ejercicio Económico se hará el corte Económico de las cuentas de la Compañía Anónima, para formar con arreglo, de lo estipulado en el artículo 304 del Código de Comercio en el Balance General. DECIMA OCTAVA: Anualmente se separarán de los beneficios líquidos, una cuota del Cinco por ciento (5%) para formar el Fondo de Reserva estipulado en el artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance una cantidad del Diez por ciento (10%) del capital social. igualmente se separarán los demás apartados para reserva o garantía que estime conveniente la Asamblea Ordinaria. Los recursos resultantes después de las deducciones correspondientes y del pago de los Impuestos quedaran a disposición de la Asamblea Ordinaria, para ser reinvertidos exclusivamente en Proyectos, Programas de Interés Social y Comunitario; conforme a los planes de desarrollo nacional, con un especial énfasis en aquellos que propicien la independencia Económica Nacional y garantice el Desarrollo Endógeno del país, siempre y cuando no afecte adversamente el equilibrio económico y financiero de la misma. CAPITULO VII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, VIGESIMA: La Compañía podrá disolverse antes de expirar el periodo de su duración por cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 304 del Código de Comercio. VIGESIMA PRIMERA: En caso de disolución de la Compañía se hará por dos Liquidadores elegidos por la Asamblea Ordinaria de accionista que decidan la liquidación. Los liquidadores tendrán las facultades que le confieren en dicha Asamblea Ordinaria, la cual deberá además dictar las normas conforme a los cuales debe llevarse la liquidación. En el caso que la Asamblea Ordinaria de accionista no dicte dichas normas ni determine las facultades se regirá por las normas prescritas en el Código de Comercio. CAPITULO VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA: Se han elegido en este mismo acto como integrante de la Junta Directiva a las Siguientes personas: PRESIDENTE BETZABETH OLIVA ORTEGANO VELIZ titular de la cédula de identidad Nº V-11.083.051 VICEPRESIDENTE(A) ADMINISTRATIVA LESBIA DEL CARMEN OCHOA titular de la cédula de identidad Nº V-10.636.627 VICEPRESIDENTE(A) DE OPERACIONES YULEIMA DEL CARMEN TOVAR VILLANUEVA titular de la cédula de identidad Nº V-11.540.007. El cargo de comisario estará ocupado por la Licenciada EDDY LUZ EVIAS GONZALEZ Contador Público C.P.C. Nº 103062. SEGUNDA: Se autoriza a la ciudadana BETZABETH OLIVA ORTEGANO VELIZ, titular de la cedula de identidad Nro V-11-083.051, venezolana, mayor de edad, Abogada, INPRE Nº269.085 y de este domicilio para que efectué la participación de Ley ante el Registro Mercantil correspondiente, a los fines de su inscripción, fijación y publicación, así como también firmar los protocolos y libros que sean necesarios.: En la ciudad de Acarigua a la fecha de su presentación. BETZABETH ORTEGANO VELIZ ABOGADA INPREABOGADO N° 269.085
SEÑORES: REGISTRADORA DEL REGISTROMERCANTIL SEGUNDO DEL EDO PORTUGUESA SU DESPACHO. -
Yo BETZABETH OLIVA ORTEGANO VELIZ, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad N°V-11.083.051, Abogada, INPRE269.085. Debidamente autorizada en este acto por la Directiva de la Compañía Blytoo, ante usted ocurro, con el debido respeto, para presentarle el acta constitutiva de la empresa arriba identificada, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del Artículo 215 del Código de comercio y demás actos de Ley. Es justicia que espero en Araure, a la fecha de su presentación.