1.

IDENTIFICACION
GRUPO DE INTERES RAZONES PARA INCLUIRLO NIVEL DE INFLUENCIA (ALTO, MEDIO, BAJO)

Socios Son los que inviertieron en el proyecto ALTA

Empleados Son los que desarrolan el proyecto MEDIA
CAM Son los que otorgan las licencias para poder construir los pozos ALTA
Proveedores Proveen de nuestra materia prima MEDIA
Clientes Son quienes confian en nuestro producto ALTA
Comunidades de Interes Clientes potenciales MEDIA
Alcaldia - Gobierno Pueden haber proyectos sociales BAJA
Competencia Son empresas que venden el mismo producto ALTA

2. PRIORIZACION A). SEGÚN ANALISIS DE RIESGO/OPORTUNIDAD

GRUPO DE INTERES NIVEL (ALTO, MEDIO, BAJO) RIESGOS/OPORTUNIDADES
Socios ALTA OPORTUNIDAD
Empleados ALTA RIESGO
CAM MEDIA RIESGO
Proveedores ALTA RIESGO
Clientes MEDIA OPORTUNIDAD
Comunidades de Interes ALTA OPORTUNIDAD
Alcaldia - Gobierno BAJA OPORTUNIDAD
Competencia MEDIA RIESGO

B). Según análisis de teoría Poder - Legitimidad - Urgencia

CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

DOMINIO GRUPOS DE INTERÉS SUBGRUPOS
Gobierno empresarial Accionistas, Inversores y autoridades 7
Prácticas laborales Empleados y trabajadores autónomos 6
Mercadotecnia Clientes y consumidores 5
Aprovisionamiento Proveedores 5
Medio ambiente Comunidades, ONG ambientalistas 4
Inversión social Comunidades locales, ONG sociales 5

3. SISTEMATIZACIÓN Y/O CONSULTA DE TEMAS GRUPOS DE INTERÉS

 GRUPO DE INTERES IMPORTANCIA CONCEDIDA POR LA EMPRESA (ALTA, MEDIA, BAJA) TEMAS RELEVANTES PARA ELLOS

Socios ALTA Productividad, rubro

Empleados MEDIA Que halla trabajo y bien remunerado
CAM ALTA No se dañe el medio ambiente
Proveedores Tener constantes ventas de suministro
MEDIA
Clientes ALTA Buen producto y buen servicio
Comunidades de Interes Conocer alternativas de productos funcionales y econom
MEDIA
Contar con empresas que generen empleo y sean amiga
Alcaldia - Gobierno con el ambiente
BAJA
Competencia Ofrecer un mejor producto en comparacion a la compete
ALTA

5. TRAZABILIDAD DE GRUPOS DE INTERÉS

COMPROMISO HACIA INDICADORES DE

GRUPO DE INTERÉS EXPECTATIVA DEL GI OBJETIVO PLANTEADO ACCIÓN INICIATIVA
EL GI LOGRO

Atención a la
productividad, costos, Otorgar informacion Mantener informados y
Socios rentabilidad y Rendición de cuentas veridica, confiable y tomar decisiones que
crecimiento de la transparente de los aumenten la
organización procesos y el productividad y Participación en el
crecimiento rentabilidad de la mercado de la
organizacional organización organización

Seguridad laboral,
Velar por la salud, Planear programas de
Empleados desarrollo personal y Brindar seguridad, seguridad y satisfaccion seguridad y salud en el
profesional y satisfaccion satisfacción, motivación
de los empleados trabajo
del personal
Satisfacción laboral

Cumplimiento
Cuidado del medio Estar informados de la
CAM ambiente regulatorio y
ambientales Cumplir con la normatividad vigente Cumplimiento con los
normatividad vigente en temas ambientales y requisitos legales en
en temas ambientales participar de esta tema ambiental
Realizar alianzas
Alianzas estrategicas y Construir relaciones estrategicas y Cumplir de manera
Proveedores calidad concertada buscando el conservar buenas transparente con lo Tiempo de entrega y
crecimiento mutuo relaciones pactado pagos oportunos

Calidad del servicio, Cumplir con las

Clientes espectativas y Realizar trazabilidad y
fidelización y satisfacción
Satisfacer sus necesidades, en pro de medir la satisfacción de
necesidades la calidad los clientes Satisfacción del cliente

Cuidado del medio

Comunidades de ambiente, impacto del Generar acciones y
Interes servicio en la sociedad e Tomar decisiones y tomar decisiones que Tomar decisiones que Actividades
imagen corporativa generar acciones al beneficie a la impacten comunitarias y
servicio de la comunidad y velar por positivamente a la satisfacción de la
comunidad las buenas relaciones comunidad comunidad

Alcaldia - Gobierno Cumplimiento normativo Cumplir con las Cumplir con la Estar informados de la Cumplimiento con los
regulaciones y la normatividad vigente normatividad vigente y requisitos legales
normatividad regional participar de esta regionales

Innovación y desarrollo, Actuar de forma etica y

Constribuir a la
Competencia imagen de marca y competencia justa Velar por una profesional en los Cumplimiento con las
posicionamiento competencia justa y procesos practicas justas de
sana organizacionales operación
NIVEL DE INFLUENCIA (ALTO, MEDIO, BAJO) NIVEL DE DEPENDENCIA (ALTO,
MEDIO, BAJO)

ALTA ALTA
MEDIA ALTA
ALTA ALTA
MEDIA ALTA
ALTA MEDIA
MEDIA MEDIA
BAJA BAJA
ALTA BAJA

RIESGOS/OPORTUNIDADES
OPORTUNIDAD
RIESGO
RIESGO
RIESGO
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
RIESGO

ERÉS
SUBGRUPOS IMPORTANCIA (ALTO, MEDIO, BAJO)
7 ALTA
6 MEDIA
5 ALTA
5 MEDIA
4 ALTA
5 MEDIA

UPOS DE INTERÉS
 QUEREMOS HACERNOS CARGO DE LO
TEMAS RELEVANTES PARA ELLOS SIGUIENTE
Productividad, rubro Alta Gerencia
Que halla trabajo y bien remunerado Produccion del producto
No se dañe el medio ambiente Regulacion ambiental
Tener constantes ventas de suministro Suministrar materia prima para la
empresa
Buen producto y buen servicio Dar buenas referencia del producto
r alternativas de productos funcionales y economicos Conocer todas las activiades que
desarrolla la empresa

con empresas que generen empleo y sean amigabes Promover la responsabilidad social
con el ambiente empresarial

un mejor producto en comparacion a la competencia Competir con un producto mas barato

IMPACTO PERCIBIDO
POR GI

Rentabilidad y buen
manejo de su
organización

Buen ambiente laboral

Organización legal

Seriedad y
cumplimiento

Buen servicio

Imagen positiva de la
organización

Organización legal

Imagen positiva de la
organización y practicas
justas
 PREMISA NO APLICA SIN DESARROLLO

El compromiso con la gestión ética y socialmente responsable supone ir mas

allá de lo que la legislación establece. La alta dirección garantiza el
seguimiento y control de todos aquellos requisitos legales que afectan a su
actividad, inlfuyendo la legilzacion y nosmativa que sea especifica de su sector,
entorno local, ambiental, social, y laboral alli donde opere. Para ello, la
organizacion mantiene actualizada la identificación de la legislación y
normativa aplicable.

La alta dirección a definido y mantiene en organización una politica de gestión

ética y responsabilidad social
La alta dirección elaboró un código de conducta.
La alta dirección creó un comité de gestión ética y responsabilidad social de
carácter consultivo.
La alta dirección nombró un responsable de gestión ética/responsabilidad
social.

La alta dirección a establecido un plan de responsabilidad social con objetivos

medibles, comparables y verificables. Se definen los indicadores de
seguimiento correspondientes con el fin de evaluar, al menos anualmente, el
cumplimiento del plan.

La alta dirección ha desarrollado un modelo documentado de relación con los

grupos de interés. Para ello, se definene los criterios para identificar y para
clasificar dichos grupos de interes, asi como la metodologia para detectar sus
espectativas y establecer y priorizar los planes de acción y comunicación. Se
conservan evidencias de las comunicaciones.

La alta dirección establece una política pública de lucha contra la corrupción

que establece, entre otras.
La organización realiza anualmente auditorías internas sobre RSE para
x
comprobar la correcta aplicación de su política y objetivos
La alta dirección revisa el desempeño de su actuación de RSE al menos
anualmente, para asegurarse de su adecuación y eficacia, a través de
indicadores de seguimiento y elaboración de planes de mejora continua.
L alta direcciíon presenta al menos cada dos años, un informe de la situación
de la responsabilidad social en su organización, el cual:

La organización proporciona productos y servicios responsables y

competitivos, para lo cual establece un compromiso continuo con la
investigación, el desarrollo y la imnovación (I+D+i), incluyendo en la
elaboración del producto o el diseño del servicio criterios éticos, laborales,
sociales y ambientales

La organizacón presenta a todo momento una información clara y honesta de

su oferta comercial
La organización vela por la seguridad del producto o servicio que pone a
disposición de los clientes y consumidores
La organización promueve la accesibilidad global en sus productos, servicios e
instalaciones mediante la identificación, puesta en marcha y seguimiento de
acciones concretas
La organización promueve la accesibilidad global en sus productos, servicios e
instalaciones mediante la identificación, puesta en marcha y seguimiento de
acciones concretas

La organización establece principios y prácticas de publicidad responsable que

son conocidos por el comité de gestión ética y responsabilidad social y los
departamentos afectados, e incorporarán el tratamiento que se aplicará en
caso de su incumplimiento

La organización define sus criterios de compra responsable en función de los

aspectos éticos, laborales, sociales y ambientales que considere oportunos y
que superen los requisitos legales aplicables.
La organización ha establecido un sistema de diagnóstico y clasificación de los
proveedores en función de los distintos niveles de riesgos
La organización, en la medida de sus posibilidades, colabora con sus
proveedores en la mejora continua de sus resultados obtenidos en el proceso
de diagnostico y evaluación.

La organización evidencia que en materia de derechos humanos lleva a cabo

un control y seguimiento del cumplimiento de los mismo en su relación con el
personal de la organización, con la atención especial a los ligados a la actividad
empresarial, tales como:

Se identifican los distintos perfiles de diversidad presentes en la organización,

priorizando sus espectativas y necesidades y estableciendo planes de acción x
que garanticen una gestión responsable de dicha diversidad.

La organización garantiza el respeto del principio de igualdad de

oportunidades, de forma especifica en el acceso a los puestos de trabajo, la
formación, el desarrollo profesional y la retribución.

La organización facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de

las personas que la integran mediante politica activas, de las que mantiene
resgistro de resultados

La organización desarrolla los mecanismos que garantizan la seguridad y salud

en su trabajo, que han de quedar integrados en todas su ares de gestión. Asi
mismo garantizará el cumplimiento de las disposiciones en materia de
prevencion de riesgos laborales.

La organización mantiene actualizado y a disposición de las personas que

trabajan en ella la descripcion de los puestos de trabajo. Dicha descripcion
incluye los requisitos del puesto, responsabilidades, dependencias jerárquicas
y funcionales asi como los sistemas y parámetros de evaluación de desempeño

La organización asegura que los empleados reciben información acerca del

código de conducta asi como de aquellos aspectos relacionados con el
sistemas de getión ética y socialmente respnsable que incidan en sus áreas de
responsabilidad o que sean de interes general.

La organización lleva a cabo una evaluación del clima laboral al menos cada 3
años, analiza los resultados y pone en marcha los mecanismos necesarios para
la mejora continua.

En caso de reestructuración, la organización tiene en cuenta las necesidades,

interes y demanda de las partes afectadas por el proceso, reduciendo en la
medida de lo posible los impactos negativos asociados.
En caso de reestructuración, la organización tiene en cuenta las necesidades,
interes y demanda de las partes afectadas por el proceso, reduciendo en la
medida de lo posible los impactos negativos asociados.

La organización pone a disposición de todas las personas que lo integran las

vias adecuadas para dirigir sus sugerencias, quejas o denuncias sobre aspectos
relacionados con la RSE. Se mantieneun registro de las
CONOCIDO DOCUMENTADO APLICADO MEDIDO

x
 x

x
x

x
 CODIGO DE ETICA

NO EN PARTE SI

En mi empresa se han definido x

claramente cuáles son los valores que
guían nuestro accionar.

En mi empresa se han difundido sus

valores, siendo conocidos por todos sus x
miembros.
En mi empresa sus valores son
x
respetados por todos sus miembros.

En mi empresa se ha elaborado un
Código de Ética que guía nuestras x
acciones y la forma en cómo debemos
relacionarnos con los distintos públicos
de interés.

En este Código de Ética se establece e

incentiva expresamente a desarrollar x
formas adecuadas de relacionarse.

En este Código de Ética se identifican las

acciones poco éticas y su respectiva x
sanción.

En mi empresa existen mecanismos a

x
través de los cuales los trabajadores
acceden al Código de Ética.
GO DE ETICA
SI SU RESPUESTA ES SI, ESPECIFIQUE COMO
IMPLEMENTA ESTOS ASPECTOS PUNTAJE

Por medio de los principios corporativos: trabajo

en equipo, responsabilidad, respeto, honestidad, 2
participacion, buena comunicación, etc.

Comunicando el codigo de etica 2

Realizando seguimiento al codigo de etica 2

Instrumento de codigo de etica 2

Seguimiento al codigo de etica 2

Seguimiento al codigo de etica 2

0
 GOBIERNO CORPORATIVO

NO EN PARTE SI

En mi empresa se ha definido un modelo

de Gobierno x
Corporativo.
En mi empresa se han definido
claramente las x
funciones del Gobierno Corporativo.

En mi empresa se han establecido

sanciones al Gobierno Corporativo en
caso de no cumplir o transgredir sus x
funciones.

En mi empresa se han definido

claramente la organización de los cargos x
y las funciones de los
mismos.
En mi empresa las funciones de cada
cargo y la forma como se organizan son
conocidas por todos. X
RPORATIVO
SI SU RESPUESTA ES SI, ESPECIFIQUE
COMO IMPLEMENTA ESTOS ASPECTOS PUNTAJE

Reglamento de funcionamiento de
2
gobierno corporativo

Responsabilidad corporativa:
transparencia, equidad y rendición de 2
cuentas

Manual de funciones 2

Plan estrategico de talento humano y

2
manual de funciones

0
 TRANSPARENCIA EN LOS INFORMES CONTABLES

NO EN PARTE SI

En mi empresa se presenta un Balance General

al Servicio de Impuestos Internos, cumpliendo x
con las obligaciones tributarias
correspondientes.

En mi empresa se manejan libros contables X

con el apoyo de un contador externo.
En mi empresa se publican los resultados del
Balance General, de manera que sean x
conocidos por todos sus miembros.
FORMES CONTABLES
SI SU RESPUESTA ES SI, ESPECIFIQUE
COMO IMPLEMENTA ESTOS ASPECTOS PUNTAJE

Plan general contable empresarial 2

Rendicion de cuentas 2
 RELACIONES LEALES CON LA COMPETENCIA

NO EN PARTE SI

En mi empresa se han establecido y

comunicado las formas en que nos debemos x
relacionar lealmente con
la competencia.

En mi empresa no se difunde información x

tendenciosa en contra nuestros competidores.

En mi empresa se participa en asociaciones u

organizaciones de interés común, en las que se
x
mantienen diálogos con nuestros
competidores.
LA COMPETENCIA
SI SU RESPUESTA ES SI, ESPECIFIQUE
COMO IMPLEMENTA ESTOS ASPECTOS PUNTAJE

Politica de competencia leal 2

Politica de competencia leal 2

0
 REPORTES DE SUSTENTABILIDAD

NO EN PARTE SI
En mi empresa se elabora un Reporte de x
Sustentabilidad.

En mi empresa, en los contenidos del Reporte x

de Sustentabilidad, se integran aspectos
sociales, económicos y ambientales.
En mi empresa se publica, a través de medios
como boletines, revista o página web, el X
Reporte de Sustentabilidad.
NTABILIDAD
SI SU RESPUESTA ES SI, ESPECIFIQUE
COMO IMPLEMENTA ESTOS ASPECTOS PUNTAJE
Plan de responsabilidad social 2

Plan de responsabilidad social 2

PUNTAJE TOTAL
34
 SUBDIMENSIONES DEBILIDADES METAS (OBJETIVOS)

Unificar y fortalecer los

No existen mecanismos para que
VALORES Y los trabajadores accedan al mecanismos para que los
COHERENCIA trabajadores tengan acceso al
codigo de etica
codigo de etica

Falta de conocimiento de las Dar a conocer eficientemente las

GOBIERNO
CORPORATIVO funciones y la forma como se funciones y la forma de
organizan organización

TRANSPARENCIA EN No se manejan libros contables Contratar un contador externo

LOS INFORMES con el apoyo de un contador para el manejo de los libros
CONTABLES externo contables

No se participa en asociaciones Participar en asociaciones de

RELACIONES LEALES
CON LA COMPETENCIA manteniendo dialogos con los interes comun manteniendo
competidores dialofos con los competidores

No se publican a traves de Dar a conocer los reportes de

REPORTES DE medios los reportes de sustentabilidad a través de
SUSTENTABILIDAD sustentabilidad diferentes medios
ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARAN EN FORMA DE EVALUAR DICHAS FECHAS
LA EMPRESA ACCIONES

Socialización del codigo de etica y

fortalecimiento de los canales de Trazabilidad al acceso del Sep-19
comunicación internos frente al tema del codigo de etica.
codigo de ética

Capacitar el manual de funciones y el Seguimiento a la realizacion

plan de talento humano eficiente de las funciones Sep-19

Contratación del contador externo para Cumplimiento eficiente de la

Sep-19
el manejo de los libros contables contratación

Buscar asociaciones e involucrarse en

ellas para mantener dialogos con los Incorporación a asociaciones Sep-19
competidores u organizaciones de interes
común

Publicar en medios los reportes de Publicacion en medios de los Sep-19

sustentabilidad reportes de sustentabilidad