SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION

Y ESTATUTO DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN:

I. ISRAEL NATHANAEL ROJAS PEÑA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

EMPRESARIO, CON DNI Nº 68416106, ESTADO CIVIL CASADO CON MICHELE
ANDRADE, DNI Nº 98195165
II. ALEXIS ANDERSON JERONIMO DE LA CRUZ, NACIONALIDAD PERUANA,
OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI Nº 19868420, ESTADO CIVIL CASADO
CON WHITNEY BOYCE, DNI Nº 58165498
III. DIOMILDA QUISPE JORGE, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
EMPRESARIA, CON DNI Nº 65189513, ESTADO CIVIL CASADA CON HARVEY-
LEE GARNER, DNI Nº 18951680
IV. JOHANA RUTH RAMIREZ HUAMANI, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
EMPRESARIA, CON DNI Nº 18652340, ESTADO CIVIL CASADO CON HARVIR
BLACKWELL, DNI Nº 18951680

TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN JR

ATALAYA 456 URBANIZACION LOS GIRALES, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA
HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN.

EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU

LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION
DE “LIBRERÍA EL ROJERIO S.A”; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA. ”ROJERIO S.A”,
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. S/.1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

ISRAEL NATHANAEL ROJAS PEÑA, SUSCRIBE .250 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
250.00 MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO, ES DECIR EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL.

ALEXIS ANDERSON JERONIMO DE LA CRUZ, SUSCRIBE .250 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/. 250.00 MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO, ES DECIR EL 25% DEL CAPITAL
SOCIAL.

DIOMILDA QUISPE JORGE, SUSCRIBE .250 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 250.00
MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO, ES DECIR EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL.

JOHANA RUTH RAMIREZ HUAMANI, SUSCRIBE .250 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
250.00 MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO, ES DECIR EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- La sociedad se establece en conformidad por el estatuo siguiente:

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA “LIBRERÍA EL ROJERIO S.A”, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA “ROJERIO
S.A”.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA
DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

LA REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, DE BIENES EN GENERAL Y EN ESPECIAL DE MERCADERÍA
VARIADA, LIBROS, REVISTAS,UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS, Y CUALQUIER OTRO
BIEN PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO.
DE IGUAL FORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD
EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O
CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.1000 (mil
00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/1. (1 sol 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES

ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE
ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237° DE
LA “LEY”.

ARTICULO 5º.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE

LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

B) EL DIRECTORIO
B) LA GERENCIA

ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. .

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.

245° DE LA “LEY.

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A
OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES

DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DE GESTIÓN NECESARIAS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL QUE
SEÑALA EL ARTÍCULO 152° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, EXCEPTUÁNDOSE AQUÉLLAS QUE POR LEY ESTÁN RESERVADAS A LAS
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CON
SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES Y A LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, CORRESPONDE AL DIRECTORIO:
1) APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES,
CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO
DETERMINAR LAS POLÍTICAS Y PRESUPUESTOS DE LA COMPAÑÍA, LOS CUALES
DEBEN SER PROPUESTOS, CONFORME A LOS
PRESENTES ESTATUTOS, POR EL GERENTE DE LA SOCIEDAD;
2) DESIGNAR DENTRO DE SUS MIEMBROS Y SIEMPRE QUE LO CONSIDERE
NECESARIO, UNO O MÁS DELEGADOS PARA QUE
CUMPLAN FUNCIONES ESPECÍFICAS;
3) AUTORIZAR NUEVAS INVERSIONES Y PROYECTOS EN PERÚ O EN EL
EXTERIOR, SIN IMPORTAR SU CUANTÍA;
4) AUTORIZAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SUS SUPLENTES, EN
CADA CASO, PARA CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS O
CONTRATOS, CUALQUIERA QUE FUERE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS:
4.1) PARA CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TÍTULO, MARCAS,
PATENTES O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES LA SOCIEDAD
SEA TITULAR;
4.2) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIOS SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL;
4.3) ENAJENAR O GRAVAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE
PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA;
4.4) APROBAR REBAJAS, CONDONACIONES, RENUNCIAS O TRANSACCIONES
DE DERECHOS DE LA SOCIEDAD, BIEN SEA EN
ACUERDOS DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES O ARBITRALES O FUERA DE
ELLOS;
4.5) AUTORIZAR, INCLUSO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HAYAN PERDIDO LAS CALIDADES
QUE SE ANOTAN A CONTINUACIÓN, LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON
ACCIONISTAS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO CON SUS PARIENTES DENTRO DEL
CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD,
SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL, CON SOCIOS DE AQUELLOS O DE
ÉSTOS O CON SOCIEDADES DENTRO DE LAS
CUALES AQUELLOS O SUS FAMILIARES TENGAN UNA PARTICIPACIÓN MAYOR
AL 25% DE LAS CUOTAS, PARTES DE INTERÉS
 O ACCIONES EN QUE SE DISTRIBUYA EL CAPITAL SOCIAL O EJERZAN LA
REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS
MISMAS.
4.6) AUTORIZAR LA DESIGNACIÓN DE APODERADOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES, INCLUIDOS LOS ADMINISTRADORES DE LAS
SUCURSALES, CON INDICACIÓN DE LAS FACULTADES QUE HAN DE
CONCEDÉRSELES Y DE LAS CONDICIONES BAJO LAS
CUALES HAN DE EJERCER SU ENCARGO;
4.7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL Y A SUS
SUPLENTES, DARLES INSTRUCCIONES Y FIJARLES
SU REMUNERACIÓN.
4.8) LAS DEMÁS QUE, CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY, LE
CORRESPONDEN, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS QUE
SEGÚN TALES NORMAS NO ESTÉN ASIGNADAS A UN ÓRGANO DIFERENTE.

ARTICULO 8°.- EL DIRECTORIO.- EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO

POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR ….
MIEMBROS, CON UNA DURACION DE INDETERMINADO AÑOS PARA SER DIRECTOR NO
SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR
LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 153 A 184 DE LA “LEY”.
ARTICULO 9º.- LA GERENCIA.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR
UNO O MAS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN

LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS
ARTICULOS 74,75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA
LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O
SUSTITUCION.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE
CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS
SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN
GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS
E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 10º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL

CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198º Y
199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º ,
RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.

ARTICULO 11º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR

LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º AL 233° DE LA “LEY”.

ARTICULO 12º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”.

PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO

POR:

PRESIDENTE: NOMBRES, APELLIDOS, ISRAEL NATHANAEL ROJAS PEÑA DNI N°

68416106

DIRECTORES: NOMBRES, APELLIDOS, ALEXIS ANDERSON JERÓNIMO DE LA CRUZ

DNI N° 19868420
NOMBRES, APELLIDOS, JOHANA RUTH RAMÍREZ HUAMANI
DNI N° 18652340

SEGUNDA DISPOSICION TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE

GENERAL DON ROLANDO GUSTAVO PEREZ MARTINEZ, CON DNI Nº 29465815

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE HUANCAYO,
PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.

17 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACCIONISTAS APORTES EN ACCIONES VALOR NOMIAL PARTICIPACION
EFECTIVO SUSCRITAS DE CADA
ACCION
Alexis Jeronimo 250.00 250.00 1.00 25%
De La Cruz 250.00 250.00 1.00 25%
Diomilda Quispe 250.00 250.00 1.00 25%
Jorge 250.00 250.00 1.00 25%
Johana Ramirez 1000.00 1000.00 100%
Huamani
Israel Rojas Peña

CARGO ABONO

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000